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Ojeda, municipio Lagunillas del estado Zulia, por el presente documento, declaramos que: Hemos
convenido en constituir una sociedad mercantil, que girará bajo la forma de una Sociedad Anónima y
se regirá por las cláusulas que a continuación se expresan, las cuales han sido redactadas con
suficiente amplitud para que sirvan a su vez de estatutos sociales: TITULO I. DENOMINACIÓN,
& DUQUE, S.A.». SEGUNDA: El domicilio de la sociedad estará en carretera «O» con calle «Coto
Paúl», callejón sin nombre, sector «Los Robles», detrás de abastos «Santa María», casa N° 23 en
Ciudad Ojeda, municipio Lagunillas del estado Zulia y podrá establecer sucursales o agencias en
cualquier lugar de la República o fuera de ella. TERCERA: La sociedad tendrá como objeto todo lo
relativo a la compra, venta, distribución, importación y exportación, al mayor y al detal, de toda clase
de productos avícolas, vacunos y/o porcinos, alimentos de larga y corta duración, víveres, confitería,
seca, frutas nacionales e importadas, legumbres y hortalizas. Podrá también dedicarse al suministro
bisutería, quincallería y lencería; y en general realizará todo acto de lícito comercio afín o conexo,
directo o indirecto, con las actividades del presente objeto social. En tal sentido podrá adquirir,
comprar, vender, poseer, arrendar y enajenar a cualquier título toda clase de bienes muebles o
inmuebles; constituir en general toda clase de gravámenes sobre ellos, dedicarse al mantenimiento,
así como a su venta, inclusive bajo el sistema de propiedad horizontal, tramitar documentos,
suscribir, aportar, comprar y vender acciones, bonos y obligaciones; celebrar toda clase contratos,
actuar como principal agente, contratista o comisionista, y en general podrá dedicarse a toda
actividad comercial relacionada a su objeto social que sea de lícito comercio. CUARTA: La sociedad
mercantil tendrá una duración de cincuenta (50) años, contados a partir de la fecha de la
correspondiente. Una vez vencido el lapso para su duración, la Asamblea General de Accionistas
podrá prorrogar su duración en un plazo igual o no al original. TITULO II. DEL CAPITAL SOCIAL Y
DE LAS CUOTAS. QUINTA: El capital social es de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL BOLÍVARES EXACTOS
(Bs. 1.500.000,00) dividido en MIL QUINIENTAS (1.500) acciones cada una con un valor nominal de
MIL BOLÍVARES EXACTOS (Bs. 1.000,00), quedando totalmente suscrito y pagado de la siguiente
manera: el socio RICARDO RAFAEL DUQUE BORRERO ha suscrito y pagado MIL CIENTO VEINTICINCO
(1.125) acciones, con un valor nominal de UN MILLÓN CIENTO VEINTICINCO MIL BOLÍVARES (Bs.
SETENTA Y CINCO (375) acciones, con un valor nominal de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL
totalidad por los accionistas y está representado por aportes de dinero en efectivo, tal como se
evidencia en el balance de apertura que se anexa a la presente acta constitutiva. SÉPTIMA: Las
acciones o títulos deberán ser firmadas por la junta directiva. Las acciones confieren iguales
derechos a los accionistas y por cada acción les corresponde un voto en las asambleas, por lo tanto,
serán indivisibles con respecto a la compañía a los fines del voto, reconociéndose a un solo
propietario por cada acción. En caso de venta o traspaso de las acciones, los demás accionistas
proporción al número que posean. En caso de aumento de capital social, los socios constituyentes
tienen derecho preferente para adquirir las acciones correspondientes al aumento en proporción al
directiva integrada por dos (2) sujetos que se denominarán Presidente y Vicepresidente. Éstos
podrán ser socios o no de la misma, los cuales serán designados por la asamblea general de socios
y permanecerán en sus cargos por cinco (5) años, pudiendo ser reelectos por períodos de igual
seguirán en sus cargos hasta que sean removidos por la asamblea general de accionistas. Los
directivos tendrán la máxima representación de la sociedad ante terceros, con plenas facultades
quedan facultados para efectuar los actos de dirección, administración y disposición en todos los
en forma conjunta o separada, tendrán las más altas facultades para: a) Disponer de los bienes
sociales, y en consecuencia facultados para enajenar y disponer los bienes presentes y futuros de la
sociedad; b) Abrir, movilizar y cerrar cuentas bancarias. c) Solicitar créditos de cualquier naturaleza
a favor de la sociedad, efectuando todo género de operaciones lícitas con bancos, compañías de
contratos, así como suscribir convenios en toda clase de documentos, pudiendo emitir, endosar,
protestar, librar y avalar letras de cambio, cheques, pagares y otros efectos de comercio; pagar
judiciales o extrajudiciales y delegarles sus propias facultades para efectuar todos aquellos actos
que beneficien a la sociedad, por ante cualquier autoridad u organismo. Dichos poderes pudrían ser
revocados en cualquier momento y sin motivación alguna; g) Acordar el empleo de los fondos de
y obrar por ella de la forma más amplia, pudiendo dar y recibir cantidades de dinero, en préstamo,
con garantía o sin ellas; j) Realizar cualquier gestión para el mejor cumplimiento de sus obligaciones,
excepto realizar actos que conlleven a la desaparición del activo social, aun cuando no se hubiesen
enunciativa y no taxativa. DÉCIMA: Los directivos por su condición, depositarán en la caja social de
la sociedad veinte (20) acciones para responder de las resultas de su gestión, conforme a lo
establecido en el artículo 244 del Código de Comercio vigente. TITULO IV. DE LAS ASAMBLEAS.
Asamblea General de Accionistas, legalmente constituida, las cuales podrán ser ordinarias o
extraordinarias. Sus decisiones acordadas dentro de los límites de sus facultades legales y
estatutarias son obligatorias para todos los accionistas, aún para los accionistas que no hayan
participado en la asamblea. DECIMA SEGUNDA: Cualquier día de los tres (3) meses siguientes al
Asamblea General Ordinaria, la cual tendrá las atribuciones siguientes: a) Nombrar al Presidente y
pérdidas, con vista del informe del Comisario; c) Nombrar al Comisario y fijar su remuneración, y; d)
Considerar o resolver cualquier otro asunto que le fuera especialmente sometido. DECIMA
TERCERA: Las Asambleas Extraordinarias, se reunirán cada vez que interese a la sociedad,
cuando le sea solicitado por un número de accionistas que representen por lo menos la mitad del
capital social. DECIMA CUARTA: La convocatoria para las asambleas, ordinarias y extraordinarias,
será publicada por la prensa con cinco (5) días de anticipación por lo menos o mediante
correspondencia remitida a cada accionista. Estas formalidades podrán omitirse siempre que en la
asamblea se constate la asistencia de accionistas que representen por lo menos el sesenta por
ciento (60%) del capital social y sus decisiones deben contar con el voto favorable de los asistentes
que representen la mitad (50%), por lo menos, del capital social. DECIMA QUINTA: Las Asambleas
Ordinarias, se encargarán de designar al Comisario, que podrá ser o no un accionista y durará tres
(3) años en sus funciones, pudiendo ser reelegido o removido del cargo en cualquier momento. Para
el caso que no fuera reelegido o removido, éste permanecerá en su cargo hasta que se posesione
en el mismo su sucesor, quien tendrá a su cargo las atribuciones que específicamente le señale el
DECIMA SEXTA: El ejercicio económico de la sociedad, comenzará el día primero (1) de enero y
terminará el treinta y uno (31) de diciembre de cada año. Se habilitan para el primer año de ejercicio
ejercicio económico de cada año, se hará el corte de cuenta y se formará el balance, indicando en el
mismo las utilidades y/o las pérdidas habidas en el año económico. El balance, una vez concluido,
aprobación. DECIMA OCTAVA: Verificado el balance, las utilidades líquidas de cada período se
repartirán de la siguiente forma: a) El cinco por ciento (5%) por lo menos al fondo de reserva legal
establecido en el artículo 262 del código de Comercio, hasta alcanzar el diez por ciento (10%) del
capital social; b) El remanente será distribuido entre los accionistas en forma de dividendos en la
Hechas las deducciones, indicadas en la cláusula anterior, los beneficios líquidos restantes se
repartirán entre los socios proporcionalmente al número de sus respectivas acciones, salvo que la
Asamblea General de Accionistas resuelva darles otro destino. Los dividendos o utilidades,
declarados y no declarados, no devengarán ningún tipo de interés. VIGÉSIMA: Todo aquello que no
esté previsto en este Documento Constitutivo-Estatutario se regirá por las disposiciones del Código
Quedan hechos los siguientes nombramientos para el primer período, como PRESIDENTE, el socio
MEJÍA MONTILLA, anteriormente identificados. VIGÉSIMA SEGUNDA: Para el período de tres (3)
ROSI & DUQUE, S.A.» declaramos bajo fe de juramento, que los capitales, bienes, haberes, valores
o títulos del acto o negocio jurídico son provenientes de los recursos obtenidos de nuestro propio
peculio como comerciantes y proceden de actividades de legítimo carácter mercantil, lo cual puede
ser corroborado por los órganos competentes, y no tienen relación alguna con dinero, capitales,
bienes, haberes, valores o títulos, que se consideran producto de las actividades o acciones ilegales
e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 107.532 y domiciliado en Ciudad
Ojeda, jurisdicción del municipio autónomo Lagunillas, para que solicite la inscripción de la presente
acta constitutiva en el registro mercantil correspondiente, a fin de cumplir con todas las formalidades
registrales pertinentes. En Ciudad Ojeda, municipio Lagunillas del estado Zulia, a la fecha de su
presentación.
Ciudadano:
del municipio autónomo Lagunillas del estado Zulia; debidamente autorizado para este acto
según acta constitutiva adjunta, ante usted con el debido respeto ocurro para exponer:
Solicito al despacho a su cargo ordene lo necesario a los fines legales de la inserción,
inscripción y registro del presente documento constitutivo-estatutario de la sociedad
mercantil «INVERSIONES ROSI & DUQUE, S.A.», constante de tres (3) folios útiles y se
me expidan dos (2) copias certificadas con sus notas de inserción a fin de realizar la
correspondiente publicación.
Presente.
Declaración que se hace a los fines legales consiguientes. En Ciudad Ojeda, a los
xxxxxxx días de mes de xxxxxx de 2016.
Lic. xxxxxxxxxxxxxxxx
C.I: xxxxxxxxxxxxxxx
C.L.C.P. N° xxxxxxxxxxxx