INTRODUCCION

Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada

Nuestro país, hasta hace unas cuantas décadas, se caracterizaba por

la amabilidad de su gente, y su ambiente de paz y tranquilidad. En la
actualidad, nos ubicamos entre los cinco países de mayor índice
delictivo del mundo, lo que nos ha obligado a la generación de
instrumentos jurídicos, para combatir este flagelo.

La importancia de observar y analizar todo lo relativo a este

instrumento jurídico, va más allá del aspecto delincuencial, ya que
“existen múltiples aristas de los negocios ilegales propios del delito
organizado tiene un efecto que permea a una gran parte de la
sociedad y sus instituciones", resaltó Paz Activa.
Calificación como delitos de delincuencia organizada

Artículo 27. Se consideran delitos de delincuencia organizada, además de los

tipificados en esta Ley, todos aquellos contemplados en el Código Penal y demás
leyes especiales, cuando sean cometidos o ejecutados por un grupo de
delincuencia organizada en los términos señalados en esta Ley.

También serán sancionados los delitos cometidos o ejecutados por una sola
persona de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de esta Ley.

Ahora bien, los tipos penales no agotan su contenido en el Título III de la Ley in
comento. En nuestro país, la delincuencia organizada está condicionada a la
asociación de 3 o más personas. Sin embargo, se mantiene vigente la posibilidad
de la comisión de este tipo de delitos cuando una sola persona lo cometa
actuando como órgano de una persona jurídica o asociativa, con la intención de
cometer los delitos previstos en esta ley o en cualquier otra ley penal especial o
colateralcuando sean cometidos o ejecutados por grupos estructurados de
delincuencia organizada, según lo establece el artículo 27 de la LOCDOFT 2012.
Así lo reconoció expresamente la Sala 2 de la corte de Apelaciones del Estado
Zulia, en sentencia del 19 de septiembre de 2012, en el Asunto VP02-R-2012-
000842, decisión n° 246-12, en ponencia de la jueza Silvia Carroz de Pulgar, al
señalar:

“…Argumentos que analizados por las integrantes de este Cuerpo Colegiado,

concatenados con el estudio de las actas, y con la doctrina precedentemente
citada, permiten concluir lo siguiente:

En primer lugar, con relación a la desestimación del delito de ASOCIACIÓN PARA

DELINQUIR, con relación a los ciudadanos SARIF YAMIL YUNIS SÁNCHEZ,
RONALD EMILIO MATHEUS GARCÍAS y PEDRO ANTONIO VARGAS, la
Juzgadora indicó que: “Ahora bien, en relación a la imputación del delito de
ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR…realizada por la Fiscal el Ministerio Público en
contra de los ciudadanos SARIF YAMIL YUNIS SANCHEZ (sic), RONALD EMILIO
MATHEUS GARCÍAS y PEDRO ANTONIO VARGAS NAVARRO, observa esta
Juzgadora del contenido de las actas procesales, que la Fiscalía del Ministerio
Público no ha presentado algún elemento de convicción que relacione a los
imputados de autos con algún grupo organizado de actividad delictiva, ni de que
los mismos formaran parte de un grupo de delincuencia organizada, ni de que se
hubiesen asociado para planificar la comisión del algún hecho delictivo, aunado a
que los delitos por los cuales se considera acreditada la existencia del delito de
Asociación para delinquir, están expresamente señalados en la Ley Orgánica
Contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo, y se
evidencia de actas que el resto de los delitos imputados por la Representación
Fiscal en la presente Audiencia (sic) a los ciudadanos Sarif Yamil Yunis Sánchez,
Ronald Emilio Matheus Garcías (sic) y Pedro Antonio Vargas Navarro, no se
encuentran dentro de los señalados en la mencionada Ley Orgánica, todo lo cual
trae como consecuencia que no pueda adecuarse la conducta de los mencionados
ciudadanos, a la referida norma jurídica, por lo que considera esta Juzgadora
ajustado a derecho DESESTIMAR la imputación del delito de ASOCIACIÓN PARA
DELINQUIR…en relación a los imputados SARIF YAMIL YUNIS SANCHEZ (sic);
RONALD EMILIO MATHEUS GARCÍAS; y PEDRO ANTONIO VARGAS
NAVARRO”, por lo que la Jueza en su fallo, desconoce el contenido del artículo 27
de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al
Terrorismo, el cual establece: “…Se consideran delitos de delincuencia
organizada, además de los tipificados en esta Ley, todos aquellos contemplados
en el Código Penal y demás leyes especiales, cuando sean cometidos o
ejecutados por un grupo de delincuencia organizada en los términos señalados en
esta Ley.

También serán sancionado los delitos cometidos o ejecutaos por una sola persona
de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de esta Ley”.(Las negrillas y el
subrayado son de la Sala)…”

Tráfico y comercio ilícito de recursos o materiales estratégicos Artículo

34. Quien trafique o comercialice ilícitamente con metales o piedras preciosas,

recursos o materiales estratégicos, nucleares o radiactivos, sus productos o
derivados, será penado o penada con prisión de ocho a doce años. A los efectos
de este artículo, se entenderá por recursos o materiales estratégicos los insumos
básicos que se utilizan en los procesos productivos del país.

En efecto, el presidente Hugo Chávez explicó recientemente que las autoridades

descubrieron una gran mina ilegal de Coltan, situación que obligó a acordonar la
zona con fuerzas de seguridad para preservar la riqueza minera del país, mineral
estratégico que se presume era sacado vía Colombia hacia Estados Unidos.
n vista de que, desgraciadamente, existe muy poca información sobre el coltán en
Venezuela, vamos a citar in extensu un trabajo de la Revista “Paréntesis”, 4ta.
Edición, 2009, del otrora Ministerio del Poder Popular para las Industrias Básicas y
Minería (MIBAM), hoy Ministerio del Poder Popular para el Petróleo y Minería.[14]

El hecho de que el coltán venezolano se estuviera explotando de manera ilegal y

contrabandeando hacia Colombia originó La Operación Oro Azul, diseñada por el
Gobierno Nacional con el objetivo de atacar la explotación ilegal del mineral, dicha
operación cuenta con más de 15 mil efectivos de la Guardia Nacional, el Ejército,
la Armada y la Aviación para proteger la soberanía e integridad territorial.

Antecedentes del Descubrimiento del COLTÁN

A finales de agosto de 2009, El Instituto Nacional de Geología y Minería

(INGEOMIN), recibe información de que al norte de Puerto Ayacucho, Estado
Amazonas, se realizan explotaciones de un material que se supone sea COLTÁN,
y se recibe una muestra del material para realizar los análisis de laboratorios.

A través de los análisis realizados a varias muestras en el laboratorio de Difracción

de Rayos X de INGEOMIN, se evidenció la presencia de columbita y tantalita con
un alto nivel de enriquecimiento, lo que indica el interés comercial del sitio donde
fueron tomadas las muestras al norte de Puerto Ayacucho, Estado Amazonas y en
la parte suroriental del Municipio Cedeño del estado Bolívar (Parguaza).

A principios de septiembre de 2009, INGEOMIN recibió, por parte del Fiscal

Undécimo del Ministerio Público con competencia en Materia Ambiental con sede
en San Fernando de Apure, estado Apure, una solicitud de apoyo interinstitucional
para realizar una experticia técnica en un decomiso de un supuesto material que
podría ser Coltán, el cual fue retenido a dos ciudadanos de nacionalidad
colombiana por la Guardia Nacional Bolivariana con sede en la población de
Puerto Páez, estado Apure, localidad que se encuentra aproximadamente a 80
Km. al norte de Puerto Ayacucho y próxima a Puerto Carreño, Departamento de
Vichada, República de Colombia.

Legitimación de capitales Artículo 35. Quien por sí o por interpuesta persona sea
propietario o propietaria, poseedor o poseedora de capitales, bienes, fondos,
haberes o beneficios, a sabiendas de que provienen directa o indirectamente de
una actividad ilícita, será penado o penada con prisión de diez a quince años y
multa equivalente al valor del incremento patrimonial ilícitamente obtenido. La
misma pena se aplicará a quien por sí o por interpuesta persona realice las
actividades siguientes: 1. La conversión, transferencia o traslado por cualquier
medio de bienes, capitales, haberes, beneficios o excedentes con el objeto de
ocultar o encubrir el origen ilícito de los mismos o de ayudar a cualquier persona
que participe en la comisión de tales delitos a eludir las consecuencias jurídicas de
sus acciones. 2. El ocultamiento, encubrimiento o simulación de la naturaleza,
origen, ubicación, disposición, destino, movimiento o propiedad de bienes o del
legítimo derecho de éstos. 3. La adquisición, posesión o la utilización de bienes
producto de algún delito. 4. El resguardo, inversión, transformación, custodia o
administración de bienes o capitales provenientes de actividades ilícitas. Los
capitales, bienes o haberes objeto del delito de legitimación de capitales serán
decomisados o confiscados. Incumplimiento de los sujetos obligados Artículo 36.
Los directivos o directivas, empleados o empleadas de los sujetos obligados, que
por imprudencia, impericia, negligencia, favorezcan o contribuyan a la comisión del
delito de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, sin haber tomado
parte en él, serán penados o penadas con prisión de tres a seis años

La legitimación de capitales se define como toda acción dirigida a desviar o

disimular el verdadero origen de un bien o capital, proveniente de cualquier
actividad delictiva, ya sea tráfico de drogas, robo, hurto, corrupción, contrabando,
estafa, secuestro, tráfico de indocumentados, tráfico de armas, etc. Las etapas
que intervienen en la legitimación de capitales son conocidas como:

•Colocación: involucra la disposición física de efectivo, mediante diversos medios,

ya sea invirtiéndolo en una mezcla de negocios legítimos con los ilegales o
haciendo depósitos en instituciones financieras.

•Estratificación: una vez introducidos los capitales en el sistema financiero, se

busca con este paso realizar una serie de complejas transacciones o movimientos
(centrífugas), dirigidas a ocultar los fondos de su fuente original.

•Integración: en este último paso los legitimadores de capitales integran el dinero

lavado a libre economía, gastándose o invirtiéndose, con la apariencia de haberlo
obtenido lícitamente.
 Es decir, la Legitimación de Capitales, forma parte de una Delincuencia tan
Organizada, que tiene acceso a la velocidad y facilidad de las modernas finanzas
electrónicas, impulsando las magnitudes de este delito a un mundo sin fronteras.
De allí la necesidad de incrementar la cooperación internacional, factor que ha
sido reconocido por numerosos gobiernos a través de sus legislaciones y de
diversos acuerdos en el ámbito internacional, como parte de una política integral
contra las diversas manifestaciones de la legitimación de capital

Capítulo III

De los delitos contra el orden público Asociación Artículo

37. Quien forme parte de un grupo de delincuencia organizada, será penado o

penada por el solo hecho de la asociación con prisión de seis a diez años

el delito de Asociación para Delinquir supone una antelación de la barrera de

punición, siendo éste, el punto de partida de la teoría de la anticipación que, en
términos precisos, señala la perspectiva de la determinación del injusto la cual se
proyecta sobre los futuros delitos a cometer, cuya comisión por parte de la
organización se teme; tesis ésta, que tiene a Rudolphi como su más fiel defensor y
que de acuerdo a tal posición, la mera existencia de la asociación criminal
constituye respecto de los delitos concretos, una fuente de peligro incrementado,
cuya especial peligrosidad es lo que justifica excepcionalmente que la
organización criminal en específico, sea combatida en el estadio de la
preparación.

De todo esto se desprende que, en función de las características de la

organización, como por ejemplo, el elevado número de miembros, cantidades de
armas peligrosas en su poder, medios tecnológicos avanzados y transporte que
utilizan, surge ese escenario preparativo en donde ejecutan reuniones previas y
planes determinados, eventos éstos, que naturalmente constituyen supuestos de
preparación o proto-participación.

Por supuesto, tiene que haber acuerdo de voluntades orientadas al logro de una
meta común, y, por consiguiente, la existencia de presupuestos indispensables
como lo serían, el fin de cometer delitos y un plan permanente y estable.

Tráfico ilícito de armas

Artículo38. Quien como parte integrante de un grupo de delincuencia organizada

importe, exporte, adquiera, venda, entregue, traslade, transfiera, suministre u
oculte armas de fuego, sus piezas, componentes, municiones, explosivos y otros
materiales relacionados, sin la debida autorización de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana, será penado o penada con prisión de doce a dieciocho años. Si se
trata de armas de guerra la pena será de quince a veinticinco años de prisión.

Fabricación ilícita de armas

Artículo 39. Quien como parte integrante de un grupo de delincuencia organizada

fabrique o ensamble armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales
relacionados a partir de componentes, partes lícitas o ilícitamente fabricadas, o
cuando no sean marcadas al momento de su fabricación, será penado o penada
con prisión de doce a dieciocho años. Si se trata de armas de guerra la pena será
quince a veinticinco años de prisión.

Se estima que al menos 875 millones de armas pequeñas y ligeras se encuentran

disponibles en el mundo, muchas de ellas en manos de individuos y actores no
estatales. Estas armas incluyen ametralladoras pesadas, lanza granadas, misiles
tierra-aire y sistemas portátiles de defensa antiaérea, lanza cohetes portátiles,
rifles y pistolas, y son transferidas todos los años al mercado ilícito y a actores no-
estatales, incluyendo a grupos terroristas

“Al Estado le hace falta voluntad para adelantar el control de armas legales e
ilegales y lo que sería un proyecto de desarme de la población civil”, explica la
directora de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel a Correo del Caroní.
Pese a que considera positivo que la Asamblea Nacional se aboque a la
elaboración de un proyecto de ley de desarme, cree que aún hay obstáculo por
vencer para evitar que la población tenga acceso a las armas de fuego. “Lo
primero que el Estado debe hacer es abordar el nudo gordiano de las cifras de
armas en manos de civiles. Deben transparentarse para saber a qué se
enfrentan”. Para el diputado de la AN, Juan Carlos Caldera, integrante de la
comisión encargada de preparar la nueva legislación, las líneas están definidas,
sólo queda discutir cada uno de los puntos que conformarán la ley que controlará
“este fenómeno de armas y municiones ilegales en la calle”.
Capítulo IV

De los delitos contra las personas Manipulación genética ilícita

Artículo 40. Quien como parte integrante de un grupo de delincuencia organizada

manipule genes humanos, será penado o penada con prisión de seis a diez años.
Si fecunda óvulos humanos con fines distintos a la procreación o terapéuticos o
realiza actos de clonación u otros procedimientos dirigidos a la modificación
genética, será penado o penada con prisión de ocho a doce años. Si utiliza la
ingeniería genética para producir armas biológicas o exterminadoras de la especie
humana, será penado o penada con prisión de veinticinco a treinta años de prisión

Consiste en el transporte y cesión de órganos con el fin de obtener un beneficio

económico. Esta actividad se considera ilegal en gran parte del mundo. En las
últimas décadas defensores de los derechos humanos han denunciado casos de
presunto tráfico de órganos en China y otros países, como la
antigua Yugoslavia y Mozambique. El tráfico de órganos es también el tema de
una popular leyenda urbana.

El tráfico de órganos sigue pasos similares al de la trata de blancas o la venta de

niños en adopción. Amparándose en poderes políticos y económicos, estos
traficantes de personas actúan con total libertad e impunidad. Éstos son grupos
organizados que consiguen órganos para enfermos pudientes. Estos órganos se
convierten en una mercancía que procede de seres humanos dispuestos a vender
sus riñones o de raptos de adultos y de menores que luego hacen desaparecer.

Trata de personas

Artículo 41. Quien como parte integrante de un grupo de delincuencia organizada

promueva, favorezca, facilite o ejecute mediante la captación, transporte, traslado,
acogida o recepción de personas, recurra a la amenaza, fuerza, coacción, rapto,
engaño, abuso de poder, situaciones de vulnerabilidad, concesión, recepción u
otro medio fraudulento de pagos o beneficios, para obtener el consentimiento de la
víctima, directamente o a través de un intermediario, o urna persona que tenga
relación de autoridad sobre la otra, para que ejerza la mendicidad, trabajos o
servicios forzados, servidumbre por deudas, adopción irregular, esclavitud o sus
prácticas análogas, la extracción de órganos, cualquier clase de explotación
sexual; como la prostitución ajena o forzada, pornografía, turismo sexual y
matrimonio servil, aún con el consentimiento de la víctima, será penado o penada
con prisión de veinte a veinticinco años y la cancelación de indemnización por los
gastos a la víctima para su recuperación y reinserción social. Si la víctima es un
niño, niña o adolescente será penado o penada con prisión de veinticinco a treinta
años

Inmigración ilícita y tráfico ilegal de personas

Artículo 42. Quien como parte integrante de un grupo de delincuencia organizada

promueva, induzca, favorezca, constriña, facilite, financie, colabore, por acción u
omisión o de cualquier otra forma participe en la entrada o salida de extranjeros o
tráfico ilegal de personas del territorio de la República, sin el cumplimiento de los
requisitos legales, para obtener provecho económico o cualquier otro beneficio
para sí o para un tercero, será penado o penada con prisión de ocho a doce años.
El consentimiento del sujeto pasivo no constituye causal de exclusión de la
responsabilidad penal por los hechos a que se refieren los artículos precedentes.
Tampoco lo constituye el consentimiento que, a tal efecto, otorgue el ascendiente,
cónyuge, hermano, hermana, tutor, tutora, curador o curadora, encargado o
encargada de la educación o guarda, persona conviviente con el sujeto pasivo de
la trata, ministro o ministra de algún culto o funcionario o funcionaría, empleado
público o empleada pública, quedando a salvo la posible responsabilidad penal de
éstos últimos en caso de determinarse que aún en comisión por omisión,
intervinieron en la trata.

Considerada como la esclavitud moderna, la trata de personas implica la compra y

venta de personas, donde la víctima está sometida a la autoridad de otro sujeto.
Lo habitual es que la trata se realice con fines de explotación, obligando a trabajar
a la persona en la prostitución u otras tareas análogas a la esclavitud.

Las estadísticas indican que la trata de personas es la tercera actividad ilegal

más lucrativa, por detrás del narcotráfico y del tráfico de armas. La Organización
de las Naciones Unidas (ONU) afirma que cerca de dos millones y medio de
individuos son víctimas de este flagelo en todo el mundo.

Aunque la finalidad más habitual de la trata es la explotación laboral o sexual,

también se registraron casos de víctimas sometidas a la servidumbre, a la
explotación para la mendicidad (en el caso de los niños), al tráfico de órganos o
hasta a la guerra.

Los factores constitutivos de la trata de personas incluyen el acto (aquello que se

realiza: atrapar, secuestrar, movilizar, acoger víctimas), los medios (la manera en
que se lleva a cabo: a través de la violencia, las mentiras, etc.) y el objetivo (para
qué se concreta: explotación, trabajos forzados, extracción de órganos).

La trata de personas se diferencia de otros tipos de tráfico ilegal de seres

humanos por la ausencia de consentimiento. Los migrantes ilegales, por ejemplo,
aceptan ser trasladados en condiciones humillantes o de riesgo.

Delitos institucionalizados y trata de personas

Podemos decir que la trata de personas consiste en la esclavitud del siglo XXI y es
uno de los delitos más comunes y que mueve mayor cantidad de dinero en todo el
mundo, después del tráfico de drogas y de armas. Cada vez que se comete este
delito, se violan todas los derechos humanos en una misma persona,
corrompiendo no sólo su libertad sino también su integridad física y emocional.

Las víctimas de este crimen suelen ser personas vulnerables, sobre todo mujeres,
niños y hombres en condiciones físicas o económicas delicadas; acostumbrados a
la discriminación y que no oponen una gran resistencia. Este negocio consiste
en enganchar, reclutar y secuestrar a través del engaño a cientos de víctimas que,
una vez dentro del sistema de ilegalidad, no tienen alternativa ni escapatoria.

Una pregunta que suele surgir al pensar en este delito es ¿por qué continúan
existiendo este tipo de delitos hoy en día, en que vivimos rodeados de información
y somos conscientes de estas ilegalidades? Quizás la respuesta resida en que el
ser humano se ha acostumbrado demasiado a ser el rey del mundo y cree que
puede hacer y deshacer a su antojo y a que son pocos los que oponen verdadera
resistencia al sistema.

Cabe mencionar que no existe una gran diferencia entre la trata de personas y la
de animales. Este último sistema, institucionalizado y defendido de diversas
formas (incluso a través de publicidad masiva), es un negocio que consiste en
criar a otros seres vivos para matarlos o extraer de ellos un provecho económico o
alimentario. Me pregunto: ¿es menos terrible que el tráfico de personas? No lo
creo, es una muestra más de la legalización de la discriminación en nuestras
sociedades
 CONCLUSION

AL Finalizar el análisis de estos artículos concluimos que no se podrán mantener cuentas

anónimas, cifradas, innominadas o con nombres ficticios, para la cual los órganos o entes de
control reglamentarán los medios que se consideren convenientes para la identificación del
cliente. Contravenir esta norma provoca una sanción de multa entre 500 y 1000 unidades
tributarias.

Asimismo la banca deberán establecer mecanismos que permitan detectar cualquier transacción
inusual o sospechosa aun cuando éstas tengan “una justificación económica aparente o visible, así
como también las transacciones en tránsito o aquellas cuya cuantía u otra característica lo amerite
a juicio de la institución o según lo establezca el Ejecutivo Nacional”.

De conformidad con la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al

Terrorismo se consideran órganos y entes de control: La Superintendencia de las instituciones del
Sector Bancario; la Superintendencia de la actividad aseguradora; el Banco Central de Venezuela.

El Seniat; la Superintendencia de Valores;_los Registros y Notarias;_el Consejo Nacional Electoral;

entre otros.

Entre los sujetos obligados a control están: las personas naturales y jurídicas cuya actividad se
encuentren regulada por la ley que rige el sector bancario; las del sector asegurador, el sector de
bingos y casinos; los hoteles, empresas y centros de turismo autorizados a realizar operaciones de
cambio de divisas.