Club del Automovil y Servicios

Generales
Código: FR.GC.02 Fecha: 04/08/2009
ACTA DE REUNIÓN DE CIERRE Versión: 02 Pág. 1 de 1

I. Nro. Auditoría II. Año

A01 2010

III. FECHA Y HORA

Día 02, siendo las 05:00 pm.
IV. ASISTENTES
1. Gerente General
2. Gerentes de línea
3. Responsables de cada proceso auditado
4. Personal auditado
5. Personal invitado
6. Auditor Líder (Presidió la Reunión)
7. Equipo de Auditores
V. TEMAS TRATADOS
1. El Auditor Líder agradeció la buena disposición y colaboración de la Dirección y del
personal auditado.
2. Se informó que el cronograma de la auditoría se cumplió según lo programado.
3. Se informó que los canales de comunicación formal entre el equipo auditor y los auditados
fueron los apropiados.
4. Agradeció las facilidades brindadas en cuanto a la sala de reuniones para que el Equipo
Auditor sesionara, al final de cada jornada.
5. Se entregó al Gerente General toda la documentación que sirvió de evidencia, según lo
acordado, por el tema de confidencialidad de la información, para su destrucción.
6. Se dio lectura al Informe Final de Auditoría Interna, informando las No Conformidades y
Oportunidades de Mejora encontradas.
7. Se indicó que las No Conformidades deben ser levantadas con la aplicación de las medidas
correctivas apropiadas y la posterior verificación de su efectividad.
8. Se indicó que las Oportunidades de Mejora deben ser analizadas para ver su viabilidad.
VI. ACEPTACIÓN DEL ACTA
El Gerente General y el Auditor Líder firmaron la presente Acta en señal de conformidad,
dándose por finalizado el proceso de Auditoría Interna del presente año.

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