ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE

SIXTH CENTURY PERÚ S.A.C.

En Lima, siendo las 16:00 horas del día 25 de noviembre de 2011, se

reunieron en el local ubicado en Avenida Camino Real Nº 390, Torre
Central, Oficina 801, distrito de San Isidro, provincia y departamento de
Lima, los siguientes accionistas de SIXTH CENTURY PERÚ S.A.C.:

 Sergio Fabián Araníbar Vargas, titular de 9,720 acciones de un valor

nominal de S/. 1.00 cada una, íntegramente suscritas y totalmente
pagadas.

 José Luis Casabonne Ricketts, titular de 1,080 acciones de un valor

nominal de S/. 1.00 cada una, íntegramente suscritas y totalmente
pagadas.

TOTAL DE ACCIONES: 10,800.

I. QUÓRUM Y APERTURA

Seguidamente, se verificó que se encontraban presentes y debidamente

representadas el íntegro de las acciones representativas del capital social,
por lo que, estando de acuerdo en la celebración de la sesión de Junta de
Accionistas y en los asuntos que son materia de la agenda, al amparo de lo
establecido en los artículos 120º y 236º de la Ley General de Sociedades,
se procedió a declarar válidamente instalada la Junta de Accionistas,
designándose por unanimidad como Presidente al señor Sergio Araníbar
Vargas, y como Secretario al señor José Luis Casabonne Ricketts.

II. AGENDA

Acto seguido, el Secretario dio lectura al orden del día de la presente

sesión, el cual fue aprobado por unanimidad y que es el siguiente:

1. Modificación Parcial del Estatuto.

2. Designación de Representantes.

III. ORDEN DEL DÍA

1. Modificación Parcial del Estatuto.-

Dando inicio a la sesión, el Presidente informó a los accionistas que

resultaba conveniente para los intereses de la sociedad ampliar los alcances
de su objeto social, previsto en el artículo 2 del estatuto social, de tal forma
que pueda también dedicarse a las actividades de importación, exportación
y comercialización (al por mayor y/o al por menor) de equipos y aparatos
de telecomunicaciones.

Luego de una breve deliberación, la Junta de Accionistas acordó por

unanimidad modificar el artículo segundo del estatuto social, el mismo que
a partir de la fecha quedará redactado de la siguiente manera:
 “Artículo Segundo:

La Sociedad se constituye con el objeto de dedicarse a todo tipo de

actividades vinculadas directa o indirectamente a la importación,
exportación y/o comercialización (al por mayor y/o al por menor) de
equipos y aparatos de telecomunicaciones, productos electrónicos,
electrodomésticos, menaje, mobiliario, vehículos motorizados y no
motorizados, artículos deportivos, artículos promocionales y
publicitarios, minerales, materias primas, consumibles, entre otros; así
como a la prestación de servicios de asesoría y consultoría en
marketing y publicidad, pudiendo además actuar como representante
o agente de compañías extranjeras para desarrollar sus negocios en el
Perú.

Se entienden incluidos en el objeto social antes descrito los actos

relacionados con el mismo que coadyuven a la realización de sus fines,
aunque no estén expresamente indicados en el pacto social o en el
estatuto.

De la misma manera, para un mejor manejo y adecuado cumplimiento

de su objeto social, la Sociedad podrá constituir, adquirir o integrar de
manera directa o con terceros otras diferentes sociedades,
instituciones, fundaciones, corporaciones o asociaciones de cualquier
clase o naturaleza en el Perú y en el extranjero, así como realizar
todas las actividades conexas o conducentes a los rubros señalados en
los párrafos precedentes y/o que tengan relación con los fines de la
Sociedad, sin más limitación ni reserva que la establecida por la
legislación peruana. Igualmente, podrá también efectuar inversiones
de capital en cualquier clase de bienes muebles incorporales y
similares, incluyendo, entre otros, acciones, bonos, debentures,
participaciones sociales, cuotas o derechos en sociedades y cualquier
otra clase de títulos valores mobiliarios y la administración de dichas
inversiones, actuando siempre dentro de las limitaciones que
específicamente determine para tal efecto la Junta General de
Accionistas.

Asimismo, la Sociedad podrá realizar cualquier otro tipo de actividades

permitidas por las leyes peruanas a esta clase de sociedades,
pudiendo para estos efectos realizar toda clase de actos y celebrar los
contratos que, directa o indirectamente, fuesen necesarios para el
desarrollo adecuado de la Sociedad, pudiendo asimismo participar en
todo tipo de ofertas, concursos de precios y/o licitaciones públicas y/o
privadas, nacionales o extranjeras.”

2. Designación de Representantes.-

Finalmente, los asistentes acordaron por unanimidad facultar al señor

Sergio Araníbar Vargas, identificado con DNI N° 40133070, y al Sr.
José Luis Casabonne Ricketts, identificado con DNI Nº 10321406,
ambos con domicilio en Avenida Camino Real Nº 390, Torre Central,
Oficina Nº 801, San Isidro, Lima, Perú, a fin de que en nombre y
representación de la Sociedad, en forma individual y a sola firma,
 cualquiera de ellos suscriba la minuta y escritura pública y cualquier
instrumento público o privado que fuere necesario a efectos de inscribir
los acuerdos contenidos en la presente acta en el Registro de Personas
Jurídicas de Lima.

No habiendo otro asunto que tratar, se levantó la sesión, siendo las 17:00
horas, previa redacción, lectura y aprobación de la presente acta, la misma
que suscriben todos los asistentes en señal de conformidad.