16/3/2018 La Justicia argentina investiga a la Fundación Messi

 15/03/2018 - 20:29 Ι Clarin.com Ι Deportes Ι Messi

Por presunto lavado de dinero

La Justicia argentina investiga a la

Fundación Messi
Es a partir de una denuncia anónima que la Procelac derivó al juez
nacional en lo criminal y correccional Luis Alberto Schelgel.

Lionel Messi y Jorge Messi, otra vez bajo la lupa de la Justicia. (DPA)

La Justicia argentina abrió una causa e investigará a la Fundación Leo

Messi por presuntos desvíos de fondos y lavado de dinero. Es a partir de
una denuncia anónima que llegó a la Procelac y que cayó en el Juzgado
Nacional en lo Criminal y Correccional número 60 a cargo del Dr. Luis
Alberto Schelgel y contará con la intervención de la Fiscalía Nacional en lo
Criminal y Correccional número 61 que tiene a la fiscal Andrea Giudice.

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Según trascendió desde Procelac, la oficina recibió unos correos

electrónicos vinculados a otra proceso penal. Dicho proceso se remonta a
2016, cuando un antiguo socio de Jorge Messi, Abelardo Alejandro Rebosio,
acusó a la familia de desviar dinero que debía ser invertido en fines
sociales. Los Messi negaron las acusaciones, Rebosio no aportó la
documentación necesaria para continuar con el proceso y la causa se
archivó.

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Pero en enero, a partir de los documentos de Football Leaks obtenidos por

el diario alemán Der Spiegel y compartidos con la red de medios europeos
de Colaboraciones en proyectos de Investigación (EIC), se supo que la
Fundación Messi está bajo el foco de la Hacienda española desde 2016. El
fisco abrió a principios de ese año una inspección general al Barcelona y,
poco después, comenzó a interesarse por los pagos del club a la entidad
social del jugador: al menos 7,5 millones de euros de donativos para una
entidad social gestionada por la familia Messi que tiene sede en Barcelona
y en Rosario.

La Fundación Leo Messi se creó en España en 2007, pero no se registró de

manera oficial hasta 2013. En junio de 2009, aún sin estar registrada, la
entidad abrió una delegación con el mismo nombre en Argentina. Esta dio
paso a una segunda, también con el nombre de Fundación Leo Messi, ya
independiente de la matriz española pero aún receptora de sumas
millonarias procedentes de la fundación con sede en Barcelona.

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Armas, narcos y barras: la historia desconocida del hermano de Messi

Preguntado por EIC, Jorge Messi, padre del jugador y presidente de la

entidad con sede en Rosario, afirmó que se habían cumplido las
obligaciones y requisitos de la legislación argentina. La principal sospecha
en España es que Jorge y Rodrigo Messi -uno de los hermanos de Lionel-
utilizaron la ONG para, presuntamente, cobrar derechos de imagen de la
estrella del Barcelona sin tributarlos a la Hacienda española.

Además, según el sitio ABC de Madrid, existen documentos y otras fuentes

que cifran el presunto desvío de dinero en al menos 10 millones de euros,
procedentes -supuestamente- de acuerdos con distintas empresas
patrocinadoras que han firmado convenios con la Fundación Leo Messi
para contar con la imagen del futbolista, pero que Messi no los declara
como ingresos suyos. La ONG de los Messi no presentó balances en España
ni en Argentina.

En la causa que abrió la Justicia argentina se incluyen las diversas

investigaciones periodísticas que en los últimos dos años publicaron los
diarios La Nación, ABC y El Mundo -ambos de España-, el canal español La
Sexta y la revista alemana Der Spiegel.

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