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  • Importancia de Los Sistemas Preventivos en Al Detección de Fraudes.

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    Orlando Pineda Vallar
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    Importancia de los sistemas preventivos en al detección de fraudes. Javier Cruz UAF. Presentación realizada en Santiago de Chile 2017.

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    Importancia de los sistemas preventivos en al detección de fraudes.

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    La obligación de reportar operaciones sospechosas
    al Ministerio Público o a los Tribunales de Justicia los delitos que se
    adviertan en el ejercicio de las funciones, o de emprender acciones para perseguir
    eventuales responsabilidades administrativas cuando corresponda.
    Art. 3° de la Ley N° 19.913)

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