Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada

Nuestro país, hasta hace unas cuantas décadas, se

caracterizaba por la amabilidad de su gente, y su ambiente de
paz y tranquilidad. En la actualidad, nos ubicamos entre los
cinco países de mayor índice delictivo del mundo, lo que nos
ha obligado a la generación de instrumentos jurídicos, para
combatir este flagelo. A continuación, se expone el resultado
de un trabajo investigativo relacionado con el análisis de la
Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada en
Venezuela.

1- Objeto, Definiciones Básicas

El Artículo 1, de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia

Organizada, establece como su objeto, lo siguiente “La
presente Ley tiene por objeto prevenir, investigar, perseguir,
tipificar y sancionar los delitos relacionados con la
delincuencia organizada, de conformidad con lo dispuesto en
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y
los tratados Internacionales relacionados con la materia,
suscritos y ratificados válidamente por la República”.
Definiciones Básicas de Delincuencia Organizada

 Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua

(RAE):

Delincuencia. (Del lat. delinquentĭa). 1. f. Cualidad de

delincuente 2. f. Acción de delinquir. 3. f. Conjunto de
delitos, ya en general o ya referidos a un país, época o
especialidad en ellos. 4. f. Colectividad de delincuentes.

Organización. 3. f. Asociación de personas regulada por un

conjunto de normas en función de determinados fines. 4. f.
Disposición, arreglo, orden.

 Definición según lo establecido en el Artículo 2 de la

Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada. “A
los efectos de esta Ley, se entiende por: Delincuencia
organizada: La acción u omisión de tres o más personas
asociadas por cierto tiempo con la intención de cometer
los delitos establecidos en esta Ley y obtener, directa o
indirectamente, un beneficio económico o de cualquier
índole para sí o para terceros. Igualmente, se considera
delincuencia organizada la actividad realizada por una
sola persona actuando como órgano de una persona
jurídica o asociativa, cuando el medio para delinquir sea
de carácter tecnológico, cibernético, electrónico, digital,
informático o de cualquier otro producto del saber
 científico aplicados para aumentar o potenciar la
capacidad o acción humana individual y actuar como
una organización criminal, con la intención de cometer
los delitos previstos en esta Ley…”.

Características fundamentales de la Delincuencia

Organizada

 Su Permanencia, constancia, persistencia en el tiempo.

 Sus Jerarquías están bien definidas, generalmente no

mas de dos Jefes, regularmente, los de más tiempo en la
organización.

 Su Organización, está integrada por miembros ubicados

jerárquicamente, con responsabilidades bien definidas.

 Su Definición, cada quien ejecuta sus

responsabilidades, nadie invade el campo de otro.

 Su Preparación, en algunos casos, sus fundadores han

pertenecidos a organizaciones policiales o militares,
 disponiendo de amplio conocimiento en manejo de
tácticas y procedimientos bélicos, así como el uso de
tecnologías de última generación.

 Su Objetivo, se orienta hacía la búsqueda de grandes

beneficios económicos.

 Su Extensión o Alcance, en algunos casos es

internacionales, a través de redes comerciales
trasnacionales.

 Su Crecimiento, expanden el delito a regiones donde

antes no existía o era mínimo su practica

 Su Interrelación, fácilmente se fusionan y asocian a

otras, nacionales o internacionales, aprovechándose de
las enormes ventajas logísticas y operativas de cada una
de ellas, para perfeccionar el aprovechamiento del
delito.
Tipos delictivos más frecuentes de la Delincuencia
Organizada

 Tráfico de Drogas, Terrorismo, Secuestro, Tráfico de

Armas, Tráfico de inmigrantes, Falsificación de billetes
y monedas, Fraudes Financieros, Robo de Bancos,
Fraudes Inmobiliarios, Contrabando, Juego Ilegal,
Piratería, Legitimación de Capitales, Prostitución, Trata
de Blancas, otros.

2- Fortalezas y Debilidades de la novísima Ley.

Debilidades:

 En primer lugar, es pertinente señalar, que esta ley

parece englobar todo tipo de delitos, en el marco de la
delincuencia organizada, lo cual puede originar
distorsiones en cuanto a la naturaleza misma del
concepto que la envuelve, generando la innecesaria
confusión con delitos que están expresamente definidos
o tipificados como comunes, o pertenecientes a la
delincuencia común.
 Personalmente considero, que no todos los delitos
estipulados en esta Ley, vale decir los Bancarios, de
corrupción, estafas, robos, solo por mencionar algunos,
deben ser considerados como de delincuencia
organizada, lo que obliga a un análisis detallado de cada
caso en particular y su tipificación especifica, evitando
en lo posible la confusión que se origina, al
confundirlos o no diferenciarlos entre el delito común y
el organizado; es decir, estos delitos contemplados en la
ley in comento, son perfectamente ejecutables por
cualquier ciudadano, no ameritando estar asociado con
ninguna organización, para llevarlos a cabo,
etiquetando el delito común, a la delincuencia
organizada.

 Esta Ley pasa a formar parte del grueso número de

legislaciones que en Venezuela se crean, para
solucionar un problema por la “emergencia del
momento”; la misma, se suma a la descodificación del
Código Penal, y por consiguiente, a la dispersión y
“multiplicación legislativa”. Es importante señalar, que
no solo descodifica el Código Penal, contiene
penalidades que rozan, chocan con el mencionado
código, vale mencionar que el delito de “asociación”,
previsto en la ley eiusdem, está tipificado como
“agavillamiento” (cuando dos o más personas se
asocien) en el Art. 286 del Código Penal. Igual
situación se presenta con el tráfico ilegal de órganos,
delito que ya estaba establecido en la Ley sobre
trasplante de órganos y materiales anatómicos en seres
 humanos. Estas circunstancias, seguramente generaran
confusión en cuanto a la interpretación y determinación
de cuál sería la norma aplicable.

 Es discriminatoria, al excluir al estado y sus empresas

del alcance de la misma; asegurando que este tipo de
delitos, no puede alcanzar a las organizaciones
estatales, generando una despenalización si se
presentaran casos en estos entes, como efectivamente
puede ocurrir.

 Es una ley que se excede en su racionalidad, radicaliza

de manera exagerada los delitos financieros y de
legalización de capitales, tipificando situaciones y
conductas que pueden ser malinterpretadas, las cuales
ameritarían de un estudio y análisis profundo, dado que
engloba, generaliza este delito, sin tomar en
consideración factores relevantes accesorios para cada
caso. Luce antidemocrático, que esta ley, cataloga una
generalidad de delitos, donde casi cualquier acción es
sancionada, generándose decenas de nuevos delitos.

 Esta Ley, no dispone de las garantías necesarias en caso

de personas o instituciones “inocentes”,
constituyéndose en un instrumento legal inquisitivo
 Viola el contenido de los tratados internacionales
firmados por Venezuela en organismos internacionales,
en cuanto al tipo penal.
 Autoriza al estado y sus organismos, a la utilización
acciones encubiertas, controladas por el Ministerio
público, las mismas, pueden prestarse a abusos y
violación de derechos fundamentales.

 Responsabiliza penalmente a la persona Jurídica.

 Penalidades exageradamente rígidas, como en el caso

de los activos de origen ilícitos, en comparación con
delitos contra los derechos fundamentales y crueles
como el homicidio.

 Esta ley, puede fácilmente prestarse para atacar desde

cualquier Angulo, la actuación de la inversión privada
en el país, la diversidad de delitos, la riguridad de las
penas, entre otros, parecieran instrumentos disponibles
para el abuso de poder y la manipulación jurídica contra
el empresariado.
Fortalezas:

 Es una Ley innovadora, establece las penalidades y sus

tipos tanto del secuestro como de la extorsión, además
de advertir las sanciones que originará su práctica.

 Se orienta hacía la prevención, investigación y

persecución de autores, de delitos cometidos bajo la
modalidad de delincuencia organizada, a objeto de
garantizar jurídicamente a la sociedad y librarlos de este
flagelo y sus indeseables consecuencias.

 Pretende la regulación de delitos cometidos

incrementados exponencialmente en los últimos años,
los cuales son perpetrados generalmente por la
asociación de personas, estableciendo una penalidad
para cada tipo de delito, así como sus respectivos
agravantes.

 En el caso especifico del Tráfico de Drogas, esta Ley no

se limita al solo tráfico de estupefacientes, abarca todo
el proceso que involucra desde su fabricación,
distribución, posesión, almacenamiento, suministro,
transporte, materias primas, entre otros.
 3- ¿La Ley presenta alguna falla o debilidad en cuanto al
Delito de Secuestro?

- Es importante señalar, que el delito de secuestro, en la

mayoría de las legislaciones del mundo, es considerado un
delito autónomo, que atenta contra el Derecho Humanitario y
por ende, contra los derechos fundamentales,
constitucionalmente establecidos.

- Esta norma ataca solo el delito de secuestro como un

delito del orden público, como delito común. Limitado a esa
tipificación del delito, escapa a la legislación internacional,
en cuanto que debería ser considerado, como efectivamente
es, un delito que encuadra dentro del derecho humanitario,
violatorio de derechos fundamentales.

- Este delito, también se encuentra tipificado en nuestro

Código Penal, y en la Ley Contra el Secuestro y la
Extorsión. Como ya se mencionó anteriormente, crea un
escenario de confusión para su interpretación, por la sobre
tipificación, ya que esta ley Contra la Delincuencia
Organizada, en líneas generales establece penas de prisión
entre los doce y dieciséis años por este delito, el Código
Penal, las establece entre veinte y treinta años, creando el
innecesario conflicto entre las normas.

Conclusión

La Convención de las Naciones Unidas contra la

Delincuencia Organizada, que entró en vigor en septiembre
de 2003, es el principal instrumento internacional en la lucha
contra la delincuencia organizada. Venezuela, en clara
demostración de apegarse al ordenamiento jurídico
internacional en la materia, sancionó la Ley Orgánica
Contra la Delincuencia Organizada, la cual representa un
serio intento por combatir un flagelo, que aumenta exagerada
y peligrosamente los niveles de delincuencia, convirtiendo a
nuestro país, en uno de los más peligrosos del mundo. No
obstante, la misma ostenta errores comunes de nuestra
legislación, en cuanto a los procedimientos, penalidades,
tipos de delitos, sobre tipificación, descodificación del
código penal, entre otras. Situación que amerita, que nuestra
legislación penal, tal como se ha dicho en trabajos inv