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Marzo, 2015.
I. Antecedentes
Se imputa a las personas de Norberto Blas Arévalo, José Antonio Valdez Jara y otros
individuos ser integrantes de una organización internacional de tráfico ilícito de drogas
que enviaba droga al extranjero a través de la modalidad de correo.
Además se incrimina a Norberto Blas Arevalo haber adquirido bienes con las ganancias
de esa ilícita actividad.
IV. Caso Práctico
2. Delitos (tipificación):
Concluyó que el tiempo de comisión de los hechos atribuidos al procesado Blas Arévalo
como constitutivos del delito de Lavado de Activos se ubica entre el 22 de diciembre de
2002 y el 6 de junio de 2007, es decir, antes de la promulgación y entrada en vigor del
referido Decreto Legislativo N.° 986 y, por tanto, su conducta, al momento de su
comisión no constituía delito, pues sólo a partir de la referida es posible punir el
denominado “autolavado”.
IV. Caso Práctico.
Un sector de la doctrina consideraba que el sujeto activo del delito de lavado de activos
no puede ser autor o partícipe del delito previo; sin embargo se ha proclamado que el
delito de lavado de activos es una figura penal autónoma, de carácter pluriofensivo y
dirigida a tutelar el orden socioeconómico, en concreto, la leal competencia del orden
socioeconómico.
Por lo que no cabe una consunción del citado tipo penal por el del delito previo, en
este caso tráfico ilícito de drogas, dado que no sólo el legislador no excluyó del ámbito
del sujeto activo del delito de lavado de activos al autor o partícipe del delito previo, sino
que fundamentalmente dicho tipo penal vulnera un bien jurídico distinto al tutelado por
aquél.
IV. Caso Práctico.
La Corte Suprema de Justicia del Perú, mediante Resolución del 15 de enero de 2013,
declaró HABER NULIDAD en el auto superior del 10 de diciembre de 2010, que declaró
fundada la excepción de naturaleza de acción deducida por el imputado Norberto Blas
Arevalo, en el proceso que se le sigue por delito de Lavado de Activos – actos de
ocultamiento y tenencia-, en agravio del Estado.
Señaló que resulta evidente que el delito de lavado de activos tiene un contenido
material autónomo en las formas y contenidos respecto de los delitos previos, así como,
posee un título de imputación propio.