LOS MODELOS DE SIGUIENDO A GROPP

COLABORAICION EFICAZ

EL MODELO COMO EL MODELO COMO EL MODELO

TESTIGO ABORADOR EL ECLECTICO
ARREPENTIDO O
COLABORADOR

El arrepentido o Interviene Se encuentra

colaborador entra en fundamentalmente en la elementos de
escena como testigo en el fase de instruccin del ambos modelos.
juicio oral procedimiento

Obligado a declarar en el La conducta es premiada ya que el

mismo como condicin
para obtener algn tipo de
inmunidad que le permite
dejar de ser imputado
TESTIGO PROTEGIDO
GRAN BRETAA
generalmente de modo arrepentido o
facultativo por el juez con colaborador
una rebaja o incluso una interviene en la
exclusin de la pena. bsqueda de
otros elementos
de prueba y a su
vez se le exige
que declare en
el juicio oral
No tiene necesariamente
que aparecer ante el
tribunal Por lo que no
necesariamente es
testigo protegido

ESPAA

ALEMANIA
 Proceso especial autnomo

COLABORACION EFICAZ
No contradictorio

BASADO

Basado

ENTRE
Partes Y
FINALIDAD
Principio del consenso PERSEGUIR
Justicia
EFICAZMENTE LA
DELINCUENCIA

COLABORADOR EFICAZ Sometido o NO PROCESO PENAL o ha

sido CONDENADO

SEPARADO Y SE HA SEPARADO

Actividad Criminal

Se presenta

Proporcionar
Acepta
informacin O
propuesta Ante el FISCAL
Criminal

. PROCURAND
O OBTENER
BENEFICIOS
PREMIALES
 BENEFICIOS PREMIALES

EXENCION DE LA DISMINUCION DE SUSPENSION DE REMISION DE LA

PENA LA PENA LA EJECUCION DE PENA
LA PENA

FISCAL

GRADO DE APORTE
DEL COLABORADOR
ACORDAR BENEFICIO GRADO DE
PONDERAR LA PARTICIPACION
PROPORCIONALIDAD DENTRO DE
ESTRUCTURA
CRIIMINAL Y DELITO

RESTRICCIONES Los jefes,

cabecillas
dirigentes principales

SOLO
SIEMPRE
APORTE PERMITA
Beneficio de disminucin de la
IDENTIFICAR A
MIEMBREOS DE
pena o suspensin de la
MAYOR RANGO ejecucin
JERARQUICO
 Facultad conferida por la ley al organo jurisdiccional para
dispensar de toda sancion al autor de un hecho delictivo
Se aplica a quienes vienen siendo investigados o procesados
No es que no sean condenados, porque s se les fija una
Exencin de la pena: responsabilidad penal sobre determinados delitos, solo que
se trata de una condena sin pena.

Se aplica a los que ya estn cumpliendo su pena en una

prisin (lo que estn condenados mediante una sentencia
firme), exonerndolos de la pena que se les impuso, lo que
implica su libertad inmediata.
Remisin de la pena:

Es la reduccion de la pena.
Se le reduce la condena en una proporcin generalmente
muy significativa.
Disminucin de la
pena:

consiste en suspender la ejecucion efectiva de la pena

privativa de libertad impuesta en la sentencia condenatoria.
Se le pone una pena pero en lugar de ser efectiva (cumplida
en la crcel), se le suspende (la cumple en libertad).
Suspensin de la
ejecucin: La suspensin puede abarcar todos los aos o solo alguno
 LA INFORMACION QUE PROPORCIONE EL
COLABORADOR DEBE PERMITR ALTERNATIVA O
ACUMALTIVAMENTE:

Prevenir o Esclarecer delitos ya Desarticulacin de

frustrar delitos ejecutados organizaciones criminales
futuros: o delitos especialmente
graves:

EVITAR CONOCER
EVITAR

Continuidad Circunstancias en las

Permanencia que se planifico Comisin de delitos
Consumacin del Autores o de connotacin, que
delito o integrantes de la afecte bienes
Disminuir organizacin jurdicos y genere
consecuencias de su delictiva. repercusin nacional
ejecucin Ganancias y bienes
Impedir o neutralizar delictivos
acciones Fuentes de
financiamiento
 PORA APLICARSE
EL BENEFICIO DE LA
ACUMULATIVAMENTE CON
DISMINUCION DE LA PENA

LA SUSPENSION DE LA
EJECUCION DE LA PENA

EXIGIRA
LA EXENCION Y LA REMISION COLABORACION
DE LA PENA ACTIVA
INFORMACION EFICAZ

EVITAR DELITO
IDENTIFICAR Y
PROPICIARDETENCION
DELIDERES
DESCUBRIR ASPECTOS
SUSTANTIVOS DE
FINANCIAMIENTOS Y
APROVISIONAMIENTO
 De forma escrita

SOLICITUD DE
El Fiscal recibe o
COLABORACIN promueve
EFICAZ
De forma verbal

Acepte la totalidad de
los cargos
Es necesario que el
solicitante

o
Alguno de los cargos

FASE DE
El fiscal ordena Podr Apoyo de la
CORROBORACIN diligencia de Requerir PNP
corroboracin

Solicitud recibida
A efecto de
Las investigaciones
llevar a cabo las
contra el solicitante
diligencias
continan su trmite
pertinentes
 2.- OTRAS ETAPAS

ANTES DEL INICIO El fiscal remite Seala fecha para

DEL JUICIO acta al Juez Penal audiencia

Remisin de la pena
El Juez de Investigacin Suspensin de la pena
POSTERIOR A LA Preparatoria puede Previa audiencia Conversin por multa,
SENTENCIA conceder prestacin de servicios o
limitacin de das libres.

Para la proporcionalidad de
los beneficios, se debe tomar
en cuenta la oportunidad.
 ACTA DE 1. Beneficio acordado.
COLABORACIN 2. Hechos a los cuales se
Debe
refiere el beneficio.
EFICAZ 3. contener
Obligaciones a los que
queda el beneficiado.

Aprueba el acuerdo Emite sentencia de

Remite al Juez colaboracin
Desaprueba el acuerdo

El colaborador puede o no declarar en juicio a

criterio del fiscal Oponible en cualquier
estado del proceso

Si no hay Fiscal puede no

acusacin acusar

Si hay Fiscal puede

Acusacin retirar la
acusacin
ETAPAS DEL PROCESO
PARA ACCEDER A
COLABORACIN EFICAZ

El acuerdo se remite Puede observar Subsana y Audiencia entre

al Juez de y devolver el remite al los que
1.- INVESTIGACIN investigacin acuerdo al Juez suscribieron el
preparatoria fiscal acuerdo

Desaprobar el
acuerdo

Genera acta

Juez
Impugnables Puede donde constan
los acuerdos

Sentencia
aprobando con los
mismos trminos
del acuerdo
 Con abogado
Tener reuniones con
el colaborador.
Sin abogado
EL FISCAL
Beneficios
PUEDE No cometa delitos dentro de 10 aos
Celebrar convenio Obligaciones Concurrir cuando se le requiera
preparatorio Art. 478 Inciso 2

Mecanismo De aporte de informacin y

su combinacin

Medidas de -Garantizar el xito de la investigacin.

aseguramiento -Seguridad personal.
personal -Conclusin exitosa del proceso.
El colaborador puede
ser sometido a
Medidas de Emitidos por el Juez de
coercin y investigacin
proteccin preparatoria

El juez puede variar

Si el colaborador Actos de
a solicitud del
tiene prisin Est sujeto a investigacin de
fiscal por razones
preventiva corroboracin
de seguridad
PRINCIPIOS
1. Autonoma
2. Eficacia
3. Proporcionalidad
4. Oportunidad de la
informacin
5. Consenso
6. Oponible
7. Reserva
8. Flexibilidad

FASES

El fiscal califica la posibilidad de otorgar al

1. Calificacin colaborador, el beneficio con las exigencias
establecidas en la norma.

El fiscal mediante actos de investigacin

2. Corroboracin debe asegurarse que la informacin brindada
por el colaborador sea relevante.

3. Celebracin Fiscal y Colaborador arriban a un posible

del acuerdo acuerdo.

4. Acuerdo de
beneficios y Se concreta la colaboracin eficaz.
colaboracin
eficaz

Cuando el colaborador incumple con alguna

5. Revocacin de las obligaciones a la que se encuentra
sometido.
 FISCALA

Colaborador Armar Cuaderno de Convenio Preparatorio Acta de acuerdo de

Eficaz Colaboracin Eficaz beneficios y colaboracin
eficaz

1. Declaracin del 1. Hechos objeto 1. Identificacin del

colaborador. Delacin. colaborador.
2. Actos procesales de 2. Cargos y procesos, 2. Precisar si existe medidas
corroboracin. objeto de de proteccin o
3. Documentos aportados colaboracin eficaz. aseguramiento en favor
por el colaborador. 3. Voluntad a presa de del colaborador.
4. Disposiciones, someterse a 3. Precisin exacta de los
providencias de colaboracin eficaz. cargos.
impulso. 4. Forma de entrega de 4. Reconocimiento total o
5. Todo documento la informacin. parcial de cargos.
pertinente. 5. Actos de 5. Voluntad expresa.
corroboracin. 6. Descripcin de hechos
6. Obligaciones del objeto de Delacin.
colaborador. 7. Hechos corroborados y
7. Beneficios que mecanismo.
pretende conseguir. 8. Utilidad y resultado de
8. Informacin Delacin.
pertinente 9. Beneficio acordado.
10.Reparacin civil.
11.Obligacin del
colaborador.
Acta de acuerdo de
beneficios y
colaboracin eficaz

Desde formalizacin de Y tambin en

Juez de investigacin investigacin hasta va de
Fiscal preparatoria emisin de auto de ejecucin
remite enjuiciamiento.
o
al
Juez penal Desde que recibe el auto
de enjuiciamiento

Controla la Audiencia privada

proporcionalidad especial
del beneficio

Verifica legalidad
 Por
incumplimiento de
obligaciones

Corre
Fiscal pide traslado por 5 Audiencia Auto decidiendo
FASE DE al Juez das
REVOCACIN
Con asistencia de Apelable
los suscribientes
del acuerdo

Juez
1. Exencin Fiscal
Remite a

Acusacin Juez

Audiencia

2. Remisin Juez ordena

Revoca