Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Fondos de Santa Kruz - Libro PDF
Fondos de Santa Kruz - Libro PDF
2
El caso de los Fondos Pblicos
de Santa Kruz
3
4
ADRIAN SALBUCHI
Los Desaparecidos
de Nstor Kirchner
5
Catalogacin
I.S.B.N.: _________________________
6
TABLA DE CONTENIDOS
Conclusiones ...................................................................................... 75
Anexos
I. Texto completo de la Causa N 6662/04 (04-may-04) ............. 77
II. Ampliacin a la Causa 6662/04 (10-sept-05) ........................... 89
III. Nota a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (OEA) .. 91
7
8
PRIMERA PARTE
MARCO POLTICO
1) LA INOCENCIA PERDIDA
10
mente, se trata de ms de mil millones de dlares de dineros pblicos
que habran desaparecido a manos de Kirchner y sus operadores y
socios.
11
dores cometieron en la (mal)administracin de estos fondos a lo largo
de ms de catorce aos.
Aclaro tambin que nuestro objetivo no ha sido tanto jurdi-
co como Poltico en el ms amplio sentido de la palabra. Preten-
demos generar amplia conciencia pblica respecto de la manera
cmo se ha manejado desde hace ms de catorce aos el equipo de
Kirchner en torno a estos fondos. Adems, somos plenamente cons-
cientes que lo que est podrido en la Argentina no son nicamente los
hombres y mujeres que se encumbran a menudo ilegtimamente
en el Poder, sino el propio sistema poltico y econmico que lo per-
mite y promueve.
En un libro publicado hace dos aos Bienvenidos a la Jungla:
Dominio y Supervivencia en el Nuevo Orden Mundial 1, decamos
que en la Argentina no impera la Democracia como sistema que re-
fleja los intereses y la voluntad popular, sino un mero sistema electo-
ralista, que usurpa el estilo, los mecanismos formales y la terminolo-
ga de la Democracia. La imita, pero lo hace muy mal y no debemos
confundir uno con el otro. Sera como confundir un plato de alimen-
tos con una foto de un plato de alimentos: parecidos a primera vista
pero totalmente distintos en lo substancial.
El sistema electoralista que hoy rige en nuestro pas permite a las
fuerzas del dinero o sea, los verdaderos amos de nuestro pas
elegir y financiar a sus ms funcionales y confiables operadores y ge-
renciadores locales, encumbrndolos en los mximos niveles de Po-
der para que, desde all, impulsen las medidas de gobierno que ms
convienen a los poderosos del dinero, tanto locales como externos.
Agregbamos entonces que as un conjunto de partidos polticos f-
rreamente controlados y subordinados al Poder del dinero, compiten
entre s... Esta versin desnaturalizada de la democracia la trans-
forma en el sistema poltico favorito de las fuerzas del dinero.
O sea, nuestro objetivo no consiste tanto en luchar contra un pre-
sidente potencialmente corrupto Nstor Kirchner en este caso
sino contra todo un sistema de coloniaje que necesita imponernos
sistemticamente a dirigentes corruptos o corrompibles para auto-
12
perpetuarse y reinar sobre el pas. Sabemos que todos los presidentes
y sus equipos que vienen gobernando a la Argentina en los ltimos
treinta aos han sido tan o ms corruptos e ineptos que los actuales.
Una mirada a los desastres realizados por Menem, De la Ra, Alfon-
sn, Videla y Duhalde dan elocuente testimonio de ello.
Enfatizamos entonces:
Nuestro objetivo es eminentemente poltico y no judicial;
Proponemos luchar contra un sistema que se impone sobre
nosotros, y no tan solo contra sus circunstanciales y fcil-
mente reemplazables gerenciadores y operadores.
16
que hoy parece casi un sueo aquella poca en que ser Argentino era
motivo de orgullo ante cualquiera y en cualquier parte. Lejanos queda-
ron los tiempos en que nuestro pueblo altivo conformaba una Nacin
respetada y considerada, an por los ms poderosos.
Una Argentina dnde la Justicia Social, aunque lentamente y con
dificultad, se consolidaba para todos los argentinos gracias a autnti-
cos Estadistas como Yrigoyen y Pern. Aquellos tomaron medidas
acertadas y decididas tendientes a lograr creciente Independencia
Econmica, factor indispensable para romper las cadenas del endeu-
damiento eterno con la usura internacional.
Aos aquellos! en que la Argentina conquistaba creciente So-
berana Poltica gracias a que los Estadistas de entonces comprendan
los crecientes peligros que acechaban por doquier en un mundo vio-
lento manejado por la ley de la jungla. Aos de mayor justicia distri-
butiva entre todos los sectores de nuestra sociedad; dnde la educa-
cin inculcaba el amor a la Patria y el orgullo de ser argentinos entre
nuestros nios, jvenes y adultos; dnde la salud pblica estaba al al-
cance de todos. Consolidbamos nuestra integracin territorial es-
pecialmente sobre la Patagonia fortalecamos la infraestructura de
comunicaciones, ferrovial, aeronutica, portuaria, energtica, y de
transportes y recursos; consolidbamos inteligentes polticas de de-
fensa en lo econmico, financiero y militar. Parece que los argentinos
de entonces saban de qu se trataba, manifestndolo una y mil ve-
ces en las plazas y calles de nuestras ciudades.
Poco de aquello hoy queda en pie. El aplastante Caballo de Tro-
ya administrado por los Videla, Alfonsin, Menem, De la Ra y Kir-
chner pudo ms. No nos engaemos: los argentinos no camos por
tontos o cobardes. Fuimos empujados por una seudo-clase poltica
que opera como gerenciadora de los poderosos de turno dentro y
fuera del pas.
23
3) HAY QUE ESTAR AL SERVICIO DEL PAS
24
a realizar esta investigacin que seguiremos hasta sus ltimas con-
secuencias fue nuestra profunda preocupacin por nuestro pas.
Hoy, la Argentina se encuentra aprisionada por fuerzas que no siem-
pre dan la cara, pero que hacen sentir su poderoso puo financiando
amplios procesos destructivos contra nuestro pas, y los polticos y
gerentes locales que han de llevarlos a cabo.
Esto ha sido as desde hace dcadas, lo que les ha permitido
hacer que sus polticos siempre se encumbren en los mximos
puestos de gobierno para implementar y gerenciar cul obedientes
managers o capataces de estancia aquellas polticas que ms con-
vienen a sus intereses. No se trata de ninguna cuestin ideolgica
pues esos poderes mundiales lograron voltear a una gran nacin
como la nuestra, utilizando tanto a dirigencias de izquierda como de
derecha; radicales (gestiones Alfonsn y De la Ra), como justi-
cialistas (gestiones Menem y Kirchner) e, incluso, cuando les convi-
no no titubearon en reclutar a ciertos permeables altos jefes militares.
Dicen que el pez por la boca muere. Algo de ello pudo compro-
barse durante la Cumbre Extraordinaria de las Amricas que reuni a
los jefes de Estado de la norte, centro y sur Amrica en Monterrey,
Mxico en 2004. En su discurso del 13 de enero, el presidente Kirch-
ner, casi fuera de contexto, explic a sus pares entre quienes se ha-
llaban los presidentes Fox de Mxico, Lula Da Silva del Brasil, La-
gos de Chile, Uribe de Colombia, Chvez de Venezuela, Toledo del
Per y Bush de Estados Unidos que en la mayor crisis de mi pas
me tocaba gobernar la provincia de Santa Cruz y retir los fondos de
mi pas llevndolos a la Reserva Federal de los Estados Unidos a
una tasa del 1 por ciento anual, mientras haba gente que inverta en
el pas al 30 por ciento anual, ganando en un ao lo que nosotros
nos proponamos ganar en 30. Cuando uno tiene altas tasas de inte-
rs asume como meta el riesgo y no la seguridad de la inversin.
Desde luego, Kirchner se refera a los fondos de la Provincia de San-
ta Cruz.
Extraado por sus palabras y sabiendo que el Banco de la Reser-
va Federal opera como banco central de Estados Unidos y, como tal,
no toma este tipo de inversiones, tom contacto tanto con su sede po-
ltica en Washington como su sede operativa en Nueva York, solici-
25
tando nos hagan sus comentarios sobre la factibilidad y eventual ve-
racidad de estas declaraciones presidenciales. Rpidamente me con-
testaron diciendo que la informacin sobre inversiones que usted ha
recibido es falaz o engaosa (deceptive). Usted debiera dar aviso
a las autoridades. La Reserva Federal es el banco central de los Es-
tados Unidos y, como tal, realiza transacciones con gobiernos, ban-
cos comerciales y otras instituciones financieras. La Reserva Federal
no participa en operaciones de inversin.
Envi, entonces una nueva carta al presidente el 3 de febrero de
2004 solicitando sus aclaraciones, y otra el 15 de marzo de 2003 al
Dr. Alfonso Prat-Gay, entonces presidente del Banco Central. Ambas
nunca fueron constatadas 4 .
Agotadas estas primeras instancias, y consciente de la manera
imprecisa, secreta y potencialmente arbitraria con la que Kirchner y
el entonces gobernador santacruceo Sergio Acevedo, habran admi-
nistrado los cuantiosos fondos pblicos en cuestin, consider mi
obligacin ciudadana radicar Denuncia formal contra dichas autori-
dades con el fin de lograr un esclarecimiento de este caso. La misma
qued radicada el 5 de mayo de 2004 en el Juzgado Federal Penal N
7 de Buenos Aires, entonces interinamente a cargo del juez Jorge
Urso, que desde entonces la gestiona el Dr. Juan Gabriel Labak, que
luego se ampli para incluir a otros funcionarios del Banco Central,
Ministerio de Economa y Gobierno de Santa Cruz que podran tener
eventual responsabilidad en los potenciales delitos indicados. En la
presentacin solicitbamos al Juez la inmediata repatriacin de
las que consultamos por ste y otros temas como el Banco de la Reserva Federal y
la Securities & Exchange Commission (comisin de valores) de Estados Unidos,
contestaron rpidamente nuestras consultas, mientras que nuestro presidente y fun-
cionarios del Banco Central, ni siquiera acusan recibo a consultas de gran importan-
cia que le hacen sus ciudadanos. Creo que ello refleja el hecho de que en el pas de
nuestros adversarios, las instituciones republicanas respetan la voz de todo ciudada-
no aun la de ciudadanos de otros pases, mientras que en nuestro pas tal respeto
parece alinearse menos con el orden democrtico y ms con el autoritarismo que
acostumbra operar en forma discrecional y secreta, importndole poco o nada lo que
piensa la gente. Conservamos copia de esta correspondencia con los sellos de ingreso
que indican la fecha y hora de recepcin en Presidencia y en el Banco Central.
26
los fondos en cuestin para que se los utilizara en beneficio de la
economa provincial y nacional.
En aqul momento, con mi colega y co-denunciante Enrique Ro-
mero conducamos un programa radial El Traductor que abor-
daba temas polticos en AM740 Radio Cooperativa de Buenos Aires.
Segn nos informaron las autoridades de esa emisora el mismo da en
que radicamos nuestra Denuncia, les resultara imposible permitirnos
continuar con nuestro programa una vez finalizado nuestro convenio
(slo restaban tres programas ms), ya que existan presiones desde
Presidencia de la Nacin que podran derivar en la suspensin de pu-
blicidad oficial a dicha emisora. No queriendo afectar los intereses de
quienes entonces creamos nuestros amigos en dicha emisora, nos re-
tiramos discretamente de la misma, pasando al poco tiempo a otras
Radio Splendid y Radio Argentina, entre ellas que en ningn
momento ejercieron censura alguna.
A partir de entonces, iniciamos un amplio esfuerzo para esclare-
cer este tema que, hasta este momento, sigue marcado por el secreto
y el ocultamiento. Si Nstor Kirchner y su equipo desean realmente
dispersar toda duda, entonces no tienen ms que brindar informacin
cierta y fundamental. Si la misma resulta ser correcta, consistente, sa-
tisfactoria para la opinin pblica y la opinin experta, entonces
quienes radicramos aquella Denuncia hace ya ms de tres aos, gus-
tosa y pblicamente daremos las disculpas del caso. El presente dos-
sier debe tambin ser considerado como nuestro aporte al propio pre-
sidente Kirchner para ayudarle en esa tarea de esclarecimiento y
transparencia.
27
28
SEGUNDA PARTE
FALTA DE TRANSPARENCIA
30
que la Reserva Federal no emite tales garantas y que los depsi-
tos bancarios formalizados en bancos en Estados Unidos tienen,
efectivamente, resguardo y garanta, pero solamente hasta el mon-
to de u$s 100.000 por titular. Ese respaldo no lo brinda la Reserva
Federal sino el seguro a los depsitos bancarios otorgado por la
Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). A su vez, Kirchner
hablaba de entre 2 y 3 por ciento de tasa de inters mientras que
en enero de ese mismo ao en Monterrey habl de a una tasa del
1 por ciento. Sealemos que cada 1% de inters sobre 530 millo-
nes de dlares equivale a la no despreciable suma de u$s
5.300.000, por lo cual la precisin en la informacin resulta vital.
Tambin resulta alarmante la imprecisin, liviandad y desproliji-
dad en las que incurren los legisladores y dems funcionarios ofi-
cialistas en Santa Cruz cuando se les pregunta que simplemente
den el monto de esos fondos: el periodista independiente Marcelo
Lpez Maca prepar un esplndido informe para la revista Noti-
cias que incluye amplia informacin sobre este caso y tramos de
sus entrevistas con los distintos funcionarios oficialistas en las que
contestan de una manera absolutamente inconsistente o rehuyen
contestar. Este importante documento (disponible en Internet en
YouTube) tambin muestra las agresiones fsicas inadmisibles de
las que Lpez Maca fue vctima a manos de la comitiva de Kirch-
ner en Santa Cruz pocas semanas antes de asumir la presidencia.
Conflictos de inters. De comprobarse el conjunto de las ase-
veraciones denunciadas y en un plano ms amplio, tambin debie-
ra evaluarse si existen razones no aclaradas que pudieran motivar
que en los primeros aos de su presidencia Kirchner aceptara la
continuidad de funcionarios clave en el ministerio de economa y
en el Banco Central, como fueron los casos del ex ministro de eco-
noma Lavagna y el ex presidente de Banco Central Pratt-Gay, am-
bos funcionarios heredados de la anterior administracin. Lavag-
na bien pudo tener un potencialmente conflicto de inters al
desempearse como ministro de economa, por ser miembro y co-
fundador del CARI Consejo Argentino para las Relaciones In-
ternacionales que opera como cuasi-sucursal en nuestro pas del
poderoso Council on Foreign Relations (CFR) neoyorquino, desde
dnde emana buena parte de la doctrina y planeamiento financiero,
econmico y poltico del Nuevo Orden Mundial.
31
Una necesaria auditora seria y completa
2 + 2 = 4
Axioma matemtico universal
35
2002, previendo su inminente campaa presidencial, pareciera que
Kirchner trat de ordenar un poco esta situacin: en diciembre 2002 la
Legislatura Provincial estableci que existan u$s 529.733.885,48, sin
indicar cmo se arribaba a dicha cifra que, como hemos visto, al ao
siguiente se redujo a 507 millones (?).
Nuestras estimaciones independientes indican que hoy, el monto
total por todo concepto de estos fondos, debiera ser del orden de los
1.200 a 1.700 millones de dlares. Al menos esa es la cifra sobre la
cul debieran rendirse cuentas pues si, efectivamente, a lo largo de
estos catorce aos se ingresaron partidas desde el exterior a la Pro-
vincia, entonces dichas cifras ingresadas ms el saldo hoy existente
en el exterior debieran ser consistentes con dicho total del orden de
entre 1.200 y 1.900 millones de dlares. La razn de tan amplia va-
riacin en nuestra estimacin se debe al hecho de que no existe infor-
macin clara, fehaciente y verificable, lo que requiere inferir posibles
escenarios de inversiones que, a lo largo de ms de catorce aos, im-
plican grandes variaciones posibles y no hay manera de determinar
con precisin cul ha sido la verdadera evolucin y uso de esos fon-
dos. Slo Kirchner y sus colegas podran dar a conocer pblicamente
estos datos pero, como hemos visto, hace ya ms de catorce aos que
se rehusan a hacerlo.
Tras realizar algunas averiguaciones con diversas instituciones
bancarias internacionales incluyendo los bancos Credit Suisse de
Zrich y UBS de Ginebra instituciones financieras privadas en las
hoy estaran depositados estos fondos pudimos comprobar que en-
tre 1993 y 2007 la tasa de inters promedio para grandes cifras como
stas rondaba entre un mnimo del 3% anual para depsitos a plazo
fijo, hasta un 7% o ms para fondos de inversin.
A modo de ejemplo y tomando por buenas las declaraciones rei-
teradas de Kirchner de que l siempre busc la mayor seguridad para
estos fondos pblicos de Santa Cruz an a costa de que tuvieran un
bajo rendimiento, consignamos a continuacin y en cifras redondas
cmo aquellos u$s 654 millones que Kirchner originalmente recibie-
ra de Menem y Cavallo hubieran evolucionado desde 1993 hasta el
2007, tomando dos escenarios distintos y moderados de tasas del 3%
de inters anual y, alternativamente, del 6% de inters anual:
36
ESCENARIO A (inversin pura en plazos fijos):
Punto de partida: u$s 650 millones recibidos en abril 1993.
Alternativa 1 a tasa 3%:
Evolucin, ao a ao, en millones de dlares si se los hubiera in-
vertido en su totalidad exclusivamente en plazos fijos al 3% anual,
capitalizando sus intereses acumulativos.
37
Alternativa 2 a tasa 6%:
Evolucin, ao a ao, en millones de dlares si se los hubiera in-
vertido en su totalidad exclusivamente en plazos fijos al 6% anual,
capitalizando sus intereses acumulativos.
38
ESCENARIO B (combinacin de inversin en plazos fijo, ms inver-
sin en acciones de Repsol):
Punto de partida: u$s 365 millones en plazo fijo (o sea, 650 millones
recibidos en abril 1993 menos 290 millones invertidos en YPF du-
rante casi seis aos). Evolucin, ao a ao, en millones de dlares si
se los hubiera invertido en su totalidad al 3% de inters anual.
39
Alternativa 2 a tasa 6%:
41
Falta saber si hubo otras inversiones
Falta de coherencia
Falta a la verdad
44
para inferir cmo habr sido la evolucin de estos fondos a lo largo de
catorce aos. Por dnde transitaron? Cmo se eligieron las institu-
ciones financieras en las que se invirtieron? Quines fueron y son los
titulares de estos dineros? Cules fueron los intereses devengados y
las comisiones pagadas? Quines se vieron beneficiados...?
Obviamente, un gobierno serio brindara toda esta informacin
en forma pblica, transparente, completa y consistente.
45
46
TERCERA PARTE
NUESTRA INTERVENCIN
6) DE NUESTRAS ACTUACIONES
07-jun-05.
47
Poder Judicial en su incompleta investigacin e ineficaz intervencin
en esta Causa.
Podr inferirse as un patrn de procedimiento y comportamien-
tos entre funcionarios clave del Poder Ejecutivo Nacional, la Gober-
nacin santacrucea y el Poder Judicial, orientado a evadir tener que
brindar informacin que la opinin pblica reclama. Puede inferirse
que se estara procurando encubrir la realidad de los hechos en torno a
este caso6 .
Abril de 1993. La Provincia de Santa Cruz, entonces gobernada
por Nstor Kirchner, recibe del Gobierno Nacional presidencia
de Carlos Menem y ministerio de economa a cargo de Domingo
Cavallo una indemnizacin por regalas mal liquidadas corres-
pondientes a la entonces empresa estatal de hidrocarburos, Yaci-
mientos Petrolferos Fiscales (YPF), por la suma de aproximada-
mente u$s 654 millones en efectivo y en bonos pblicos (Informe
del Poder Ejecutivo Provincial al 31-dic-2003; Ley 2663). Dicha
indemnizacin surge de un acta firmada el 24 de noviembre de
1992 entre la Nacin y la Provincia. Inmediatamente de percibirse
por la Provincia aquellos fondos comienzan un laberntico derrote-
ro que, a lo largo de ms de catorce aos, los condujo mayormente
hacia plazas financieras internacionales e inversin fuera del pas.
A partir de entonces, se pierde mayormente el rastro de su devenir
y evolucin.
1996 a 1999. Existen rumores no verificados de que los fondos
habran recalado en las Islas Caimn, un sospechoso paraso fiscal
e, incluso, en Cuba. Se cree que posiblemente haya sido durante
este perodo que se hicieron fallidas inversiones financieras y bur-
stiles (bonos de deuda pblica rusos en default, compra de accio-
nes de Enron, WorldCom y otras mega-empresas colapsadas, etc.).
2001. Los fondos estaran depositados en el Deutsche Bank de
la Ciudad de Nueva York, cosa que se habra mantenido hasta los
ataques del 11 de septiembre. Por alguna razn poco explicada,
48
Kirchner habra decidido que Nueva York no era lugar seguro y
transfiri los fondos hacia parasos fiscales en Europa.
27 de abril de 2003. Kirchner pierde las elecciones presidencia-
les ante Carlos Menem, pero al rehusarse ste ltimo a competir en
una segunda vuelta, Kirchner queda como ganador, asumiendo
la presidencia el 25 de mayo de ese ao.
13 de enero de 2004. En el marco de la Cumbre Extraordinaria
de Jefes de Estado en Monterrey, Mxico, el presidente Kirchner
declara en un tramo de su mensaje oficial ante los treinta y cuatro
jefes de Estado americanos presentes que, en la mayor crisis de mi
pas me tocaba gobernar la provincia de Santa Cruz y retir los
fondos de mi pas llevndolos a la Reserva Federal de los Estados
Unidos a una tasa del 1 por ciento anual, mientras haba gente que
inverta en el pas al 30 por ciento anual, ganando en un ao lo que
nosotros nos proponamos ganar en 30. Cuando uno tiene altas ta-
sas de inters asume como meta el riesgo y no la seguridad de la in-
versin.
28 de enero de 2004. Extraados ante esta informacin, realiza-
mos una serie de consultas y averiguaciones con el Banco de la
Reserva Federal de Washington DC, cuya institucin financiera
estadounidense nos responde indicando, entre otros conceptos, que
la informacin sobre inversiones que citbamos (o sea, el discurso
presidencial arriba indicado) era falaz y engaosa, recomendn-
dome dar aviso a las autoridades. Se me inform que, siendo la
Reserva Federal el banco central de los Estados Unidos, solo reali-
za transacciones con gobiernos nacionales, bancos comerciales y
otras instituciones financieras, no participando en operaciones de
inversin y no existiendo ninguna oficina de la Reserva Federal en
Santa Cruz ni relacin alguna con ese gobierno provincial.
3 de febrero de 2004. Enviamos carta al presidente Kirchner in-
formndole de las gestiones realizadas y solicitndole sus comen-
tarios y aclaraciones, sin recibir respuesta alguna.
15 de marzo de 2004. Enviamos una nueva carta al presidente
informndole que al solicitar al Banco de la Reserva Federal ma-
yores precisiones acerca de a cules autoridades sugeran que
49
contactramos nos sugirieron (13 de marzo) que lo hiciramos al
Banco Central de la Repblica Argentina. Es as que ese da envia-
mos carta al presidente del BCRA, Dr. Alfonso Prat-Gay (recepta-
da bajo Expte. 10392). Ambas cartas jams fueron contestadas.
5 de mayo de 2004. Agostadas estas instancias iniciales y patro-
cinados por los Dres. Juan Gabriel Labak y Juan Carlos Iglesias,
radicamos la Denuncia arriba indicada ante el Juzgado Federal en lo
Penal Econmico N 7 de la Ciudad de Buenos Aires, interinamente a
cargo del Dr. Jorge Urso (Causa No. 6662/04 - ver Anexo I).
6 de mayo de 2004. Estando de gira por los Estados Unidos y al
ser consultado por el periodismo sobre este caso, Kirchner declar
que cuando era gobernador de Santa Cruz remiti a Estados Unidos
los ahorros de 500 millones de dlares de la provincia y los res-
guard con garantas de la Reserva Federal a una tasa entre el 2 y
el 3 por ciento, es decir que optamos por la seguridad y no el ries-
go7 . Sealamos que ya no se trataba de una inversin al 1% como
dijo en la Cumbre de las Amricas, sino de entre el 2% y el 3%.
Mayo de 2004. En distintas declaraciones a medios de prensa,
el entonces gobernador de Santa Cruz, Sergio Acevedo, indica que
no se repatriarn los fondos en cuestin (aunque dicha repatriacin
haba sido uno de los puntos de su plataforma electoral en 2003),
hasta tanto la Argentina saliera del default de la Deuda Externa. El
matutino La Nacin de Buenos Aires consigna en su portada (11
de julio de 2004) que Acevedo no traer los fondos que Santa
Cruz tiene en Suiza, y da cuenta del informe oficial del gobierno
provincial sobre los bancos extranjeros en los que se hallan depo-
sitados u$s 507.420.707,21 (o sea, los bancos Morgan Stanley de
Luxemburgo, Credit Suisse de Zrich y UBS AG de Ginebra).
Se indica, a su vez que, asesorado por el entonces ministro de eco-
noma Cavallo, en 1993 el gobernador Kirchner utiliz u$s 290
millones de dichos fondos para adquirir acciones en la flamante
petrolera Repsol-YPF a u$s 19 cada accin, vendindolos casi seis
aos despus a u$s 44,78 por cada accin. De los 507 millones que
Acevedo indica que haba al 31-Dic-2003, u$s 402.737.824,69
50
se hallaran depositados en la cuenta N 860194-32 con Credit
Suisse, en el departamento de Private Banking (Banca Privada).
Consultado el sitio oficial de este Banco www.creditsuisse.com
se verific que el rea de Private Banking brinda soluciones
financieras para individuos pudientes. Tratndose de fondos
pblicos de Santa Cruz, sera de esperar que los mismos fueran
administrados por el rea de banca global de inversiones del
Credit Suisse que brinda asesoramiento financiero integral, capi-
tal y administracin de activos para grandes empresas e institu-
ciones de todo el mundo 8 .
51
14 de julio de 2004 En el marco de la Causa 6662/04, eleva-
mos al Juzgado una Sugerencia de Pruebas solicitando se libre Ex-
horto Diplomtico a la justicia suiza para que los bancos Credit
Suisse y UBS, informen sobre los movimientos de cada una de las
cuentas bancarias indicadas por las autoridades provinciales.
30 de julio de 2004 El Tribunal de Cuentas Provincial y luego
(el 28 de Agosto), la Legislatura de Santa Cruz aprueban los infor-
mes sobre el dinero de la provincia en el exterior, lo que podra in-
terpretarse como una suerte de maniobra para trabar toda investi-
gacin judicial 9 .
7 de noviembre de 2004. En base a nuestro pedido del 14 de ju-
lio, la Justicia Federal enva Exhortos Diplomticos a Suiza solici-
tando precisiones sobre el paradero de los fondos 10 .
15 de noviembre de 2004. Distintos medios de prensa identifi-
can al Sr. Frank Schoch como investment advisor (asesor en in-
versiones) del banco Credit Suisse (rea de Private Banking) en
Zrich quien probablemente recibira la citacin judicial suiza para
brindar informacin sobre los u$s 402 millones de fondos de Santa
Cruz depositados en ese banco 11.
Noviembre de 2004. Los medios pblicos aportan diversos da-
tos que incluyen el probable trnsito de una parte importante de es-
tos fondos por el paraso fiscal de las Islas Caimn, donde se ha-
bra engrosado su monto total 12.
22 de diciembre de 2004. A pocos das de ser nombrado por el
presidente Kirchner titular del Juzgado Federal No 7 en reemplazo
del Dr. Urso, el juez Guillermo Montenegro se declara incompeten-
te para investigar la presunta malversacin de caudales pblicos en
52
la administracin de Santa Cruz durante la gobernacin Kirchner, y
remite el expediente a la justicia penal de esa provincia 13 .
En esa oportunidad, Montenegro indic que no estaba en juego
una cuestin Federal al tratarse exclusivamente de un tema de la
provincia que gobern Kirchner 14, ignorando as la necesaria in-
tervencin que le cupo al Banco Central de la Repblica Argentina
en la salida de estos fondos. Un funcionario del BCRA Eduardo
Caffaro, nombrado director por Kirchner al asumir la presiden-
cia declar como testigo el 31-Mayo-2004 ante el juez Urso, re-
chazando las imputaciones. Recordaba al respecto el diario La
Nacin que en 1996 Caffaro rubric un informe de la Unidad de
Administracin de los Recursos Financieros de Santa Cruz como
asesor de cartera junto a Julio de Vido y el entonces titular del
Banco de Santa Cruz, Roberto Lpez.
3 de enero de 2005. Segn informacin de medios locales, el
gobierno suizo pidi a la Argentina se pronuncie sobre la inmuni-
dad del presidente Kirchner, al tiempo que solicita se le enven
ms datos sobre el presunto delito por depositar fondos en dos
bancos suizos segn informara el vocero de la Oficina Federal de
Polica de Berna, Folco Galli. Dicho funcionario suizo manifest
que hemos enviado una nota diplomtica al gobierno argentino
pidindole se pronuncie sobre la inmunidad de jurisdiccin abso-
luta que gozan los jefes de Estado, vlida segn la justicia suiza y
el derecho internacional, y aguardamos saber si la van a invocar o
no para definir los pedidos de investigacin recibidos. Agreg
que adems necesitamos una descripcin ms detallada de los
hechos que conciernen este caso para estudiar si corresponden a
algn delito existente en nuestro Cdigo Penal, y de esa manera
respetar el principio de la doble incriminacin, es decir, que la in-
fraccin alegada en un pas sea imputada tambin en el otro.
En el derecho suizo la infraccin mencionada en la solicitud ar-
gentina podra equivaler al delito de gestin desleal de intereses
53
pblicos, en el artculo 314 de nuestro Cdigo Penal, pero para
saber si se aplica en estas circunstancias Argentina debe satisfa-
cer el requerimiento que le hemos trasmitido a fines de diciem-
bre, concluy Galli. Quedaba entonces claro el mbito interna-
cional en el que se enmarca este caso, lo que contradice la decisin
del juez Montenegro de trasladar la Causa a jurisdiccin santacru-
cea por estimar que se trata de un asunto provincial.
6 de febrero de 2005. En su portada, el matutino porteo La
Nacin da cuenta de una nueva ley votada en Diputados y Sena-
do modificando el Cdigo Penal cambiando los plazos de pres-
cripcin de las causas judiciales, lo que provocar el archivo de
importantes causas de corrupcin. La ley promulgada por el go-
bierno el 10 del mes pasado en medio de la feria judicial de vera-
no cay como una bomba en los tribunales federales porte-
os 15. Entre esas causas que quedaran as rpidamente resuelta,
se mencionaba nuestra Denuncia por los fondos de Santa Cruz.
En aquella oportunidad, el juez Rodolfo Canicoba Corral manifes-
t que esta ley va a introducir un factor de perdn en causas
donde hay inters del Estado en perseguir el delito. Van a prescri-
bir numerosas causas de delitos contra la administracin pbli-
ca En la misma sintona se expresaron ante La Nacin otros
ocho magistrados y cinco fiscales consultados 16 .
5 de marzo de 2005 Kirchner anuncia la construccin de una
planta cementera en Pico Truncado con un aporte del gobierno
provincial de u$s 38 millones, recordando el diario La Nacin
que Acevedo haba asegurado que la provincia tena unos 507
millones de dlares en el exterior pese a que sectores de la opi-
nin en Santa Cruz aseguran que los intereses acumulados duran-
te ms de diez aos deberan arrojar una cifra cercana a los u$s
1.000 millones 17. La empresa beneficiada, Petroqumica Como-
54
doro Rivadavia, luego fue sancionada por el ministerio de econo-
ma por cartelizacin en el precio del cemento.
1 de junio de 2005. Como era previsible segn la lgica de esta
secuencia y desencadenamiento perverso de los hechos, el Juez de
Instruccin No. 1 de Ro Gallegos Santiago Maria Lozada, final-
mente dicta el sobreseimiento de los Denunciados y archiva la
Causa 6662/04. Ante una consulta del diario Clarn se neg a
explicar los fundamentos de su resolucin 18 .
Segn La Nacin, durante los cinco meses que la causa estuvo
en los tribunales provinciales, se hicieron ejercicios de controles
y certificaciones de los estados de las cuentas que estn en el exte-
rior de cuyo anlisis el juez de instruccin Losada a cargo del
Juzgado Penal No. 1 decidi declarar el sobreseimiento de los de-
nunciados. A su vez, aclaraba que la causa haba llegado en ene-
ro de ese ao y consista de 14 cuerpos, y que lo decidido por Lo-
sada a partir de una resolucin judicial por interlocutor no es de
acceso publico, por lo que no se pudo conocer la fundamentacin,
aunque La Nacin supo que no se realiz una auditoria sobre el
derrotero de los fondos santacruceos en el exterior, sino una eva-
luacin sobre la posible comisin de delitos de los implicados y
que en la Legislatura, la oposicin aun no haba podido acceder
al fallo de la JusticiaCon la causa investigada por Losada, que-
da archivada toda posibilidad de que se pueda realizar una inves-
tigacin de caractersticas similares por parte de la Justicia. Caso
Cerrado 19 .
15 de junio de 2005. Realizamos una presentacin ante la De-
fensora del Pueblo de la Nacin (Dr. Eduardo Mondino), que
se vio limitada para actuar debido a los alcances de sus atribucio-
nes. No obstante, se nos brind amplia asistencia y la Defensora
procur en reiteradas oportunidades obtener copia del fallo y las
55
actuaciones del juez Lozada de Ro Gallegos sin jams haberlo
podido lograr.
05 de Julio de 2005. Realizamos una presentacin ante la Ofici-
na Anti-Corrupcin (Dr. Abel Fleitas Ortiz de Rozas) cuya
nica accin fue abrir un Expediente (el No. 6658) y luego, tras es-
grimir una serie de dbiles excusas, procedieron a desentenderse
de este tema por tratarse de un caso provincial.
1 de agosto de 2005. En conferencia pblica Kirchner y Aceve-
do anuncian la inminente repatriacin de los Fondos. El presidente
hace alarde pblico de tener las manos limpias (mostrndolas en
actitud juguetona ante las cmaras de televisin). No se trat de
una conferencia de prensa por cuanto no se permiti ningn tipo
de preguntas. En esa oportunidad el Gobernador Acevedo firma el
decreto 2052/05 ordenando la repatriacin parcial de los fondos.
Se deja de mencionar el depsito en el banco Morgan Stanley de
Luxemburgo que aparentemente dej de existir.
24 de agosto de 2005. Solicitamos la intervencin extraordina-
ria y urgente de la Corte Suprema de Justicia de la Nacin. El
4 de octubre, la CSJN se declarara incompetente aduciendo
que este caso es manifiestamente ajeno a su competencia origina-
ria, o sea, refugindose en una mera formalidad de la ley. Este dic-
tamen de los jueces de la Corte Suprema demostr una vez ms, la
lamentable subordinacin del Poder Judicial al Poder Ejecutivo.
9 de noviembre de 2005. Agotadas todas las instancias locales,
realizamos una presentacin ante la Comisin Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) de la Organizacin de Estados Ame-
ricanos (OEA), en su Sede en Washington DC, Estados Unidos la
que, a la fecha, no se ha expedido sobre este caso.
20 de Diciembre 2005. A fin poder de alguna manera mantener
este caso abierto, presentamos Denuncia formal contra Nstor
Kirchner y un conjunto de sus ms ntimos socios, colaborado-
res y familiares, presuntamente participantes en lo que inferimos
como una Asociacin Ilcita. La misma fue radicada en el Juzgado
Federal en lo Penal Econmico N 10 a cargo del juez Julin
Ercolini (Causa 18.209/05).
56
03 de marzo de 2006. Sergio Acevedo anuncia el retorno al
pas de u$s 552 millones de los cuales 403 millones se habran de-
positado en el Banco de Santa Cruz SA. (propiedad de Enri-
que Eskenazi, ntimo colaborador presidencial y nombrado en nues-
tra Denuncia del 20-dic-07).
23 de marzo 2006. En medio de un escndalo de ingobernabili-
dad provincial, Kirchner obliga a Acevedo a renunciar a la gober-
nacin.
15 de mayo de 2006. La Defensora del Pueblo de la Nacin nos
comunica por nota oficial que a pesar de reiterados pedidos al juz-
gado de Instruccin N 1 de Ro Gallegos solicitando copia del fa-
llo en este caso, tampoco ellos lograron obtener copia del mismo.
30 de noviembre de 2006. Segn los pocos medios que infor-
maron sobre este tema (Urgente 24 (27nov06) y mbito Financie-
ro), nos enteramos que ...de manera sospechosamente sigilosa la
Cmara de Diputados de Santa Cruz aprobaba por mayora y so-
bre tablas el informe anual sobre este dinero que alcanza a ms de
u$s 500 millones pero la UCR se opuso a su tratamiento en la lti-
ma sesin ordinaria del ao y cuestiono el manejo contable de
los fondos, que siguen en el exterior.
A travs del Diputado Provincial Omar Hallar, la UCR manifest
su voto negativo a la certificacin elevada por el Tribunal de
Cuentas de la Provincia respecto al manejo y evolucin de los acti-
vos financieros provinciales en el exterior, que tienen carcter de
extra-presupuestarios. Nos dicen que al estar en un fideicomiso
en el Banco de Santa Cruz es lo mismo que haberlos repatriado y
ver: as? no es as, dijo el legislador Hallar, insistiendo en que los fondos
siguen en el exterior....repatriar los fondos es que vengan a la pro-
vincia y se reconvierta la economa. No es traer un papelito.
Tener el fideicomiso es que el Banco de Santa Cruz contina depo-
sitando el dinero en el Credit Suisse en Suiza.
Pocos das antes, el 24 de noviembre, se haba producido lo que
solo puede describirse como una farsa anual en Ro Gallegos ten-
diente a blanquear las inslitas cuentas kirchneristas. Pareciera que
los santacruceos van acostumbrndose a que todos los aos cuan-
57
do se acerca el mes de diciembre la Legislatura Provincial repre-
sente un sainete grotesco que podra llamarse El Show de la Ren-
dicin de Cuentas. En el mismo la mayora kirchnerista trata de
blanquear las fechoras de su jefe feudal hoy devenido en presi-
dente, renovndole su inimputabilidad en el caso de los desapare-
cidos fondos. La realidad, sin embargo, es que la plata de los
santacruceos sigue casi toda afuera; solo habran retornado u$s
125 millones depositados en una cuenta en la Caja de Valores SA.
Fines de 2006. Los datos disponibles dan cuenta que an falta:
Rendir la documentacin del aporte de u$s 38.598.000 a la em-
presa Petroqumica Comodoro Rivadavia para la supuesta
construccin de una planta cementera en Pico Truncado, Santa
Cruz.
Aclarar sobre la aparicin de nuevos bonos sin justificacin ni
aprobacin de la Cmara de Diputados.
Aprobar por el Tribunal de Cuentas la informacin sobre los
fondos a diciembre 2006, por cunto se ha limitado a certificar
el saldo informado por el poder ejecutivo, por u$s 487.301.095,
cifra que resulta 27 millones de dlares menos que el ao
pasado que fue de u$s 513.266.000. Qu ocurri con la diferen-
cia de 27 millones de dlares?
20 Con fecha 30 de Julio 2006, un informe del Diario Perfil, da cuenta que desde
1996 Misiones se interconect al SADI y dej de recibir los fondos, es decir, desde
hace diez aos la Provincia de Santa Cruz es la nica beneficiaria del seis por mil y
sigue sin estar interconectada, con energa elctrica entre las mas caras del pas.
Tambin informa que hasta el 2004 la provincia de Santa Cruz recibi 28 millo-
nes de pesos promedio por ao y desde el 2005, se fij el limite de la transferencia en
35 millones. As las cosas, en el acumulado del periodo 1989 y 2004, la provincia de
Santa Cruz admiti recibir 342,2, millones de pesos, justificando que se utilizaron
43,8 millones, es decir un 9 % del total.
59
En sntesis, como si fuera poco la desaparicin de los fondos p-
blicos de Santa Cruz, cada usuario de servicio elctrico de toda la
Repblica debe contribuir un diezmo al barril sin fondo que son las
finanzas pblicas de la provincia del presidente.
La respuesta es s, Nstor
Ahora, dime: cul es tu pregunta?
Cdigo del Hombre K
67
instituciones comprometidas con los asuntos pblicos a escala lo-
cal, nacional e internacional en pos de sociedades democrticas e
inclusivas) y Visin (Promover la participacin ciudadana,
la transparencia y el acceso a la informacin pblica para fortale-
cer las instituciones de la democracia a travs de la accin
colectiva). Podra interpretarse que existe una fuerte brecha en-
tre la teora de las declamaciones bienintencionadas y la prctica
en los hechos, el compromiso y la actividad concreta.
Dice un viejo refrn criollo, Dr. Facal, que a menudo la culpa no es
del chancho sino de quin le da de comer. Esta jocosa sabidura
popular, muy instalada en el imaginario colectivo del ciudadano
argentino, hoy parece tener ms vigencia que nunca.
Poder Ciudadano ha adoptado una posicin clara y definida que,
por supuesto, respetamos aunque de manera alguna compartimos.
Disclpenos, entonces, si nosotros en cambio preferimos no alimen-
tar a los cerdos que hoy se han adueado de la Argentina.
Sin otro particular, lo saludo con mi consideracin ms distinguida
Adrian Salbuchi
consultor international, periodista, autor
www.eltraductorradial.com.ar
Oficina Anticorrupcin
De mi mayor consideracin:
Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Director, a fin de agradecerle su
amable nota de fecha 21 de diciembre 2005, mediante la cual me re-
70
mitiera copia de la Resolucin OA/DI/N 817/05 de la carpeta de
referencia para mi conocimiento y a los efectos que estime corres-
ponder. Dicha Resolucin 817/05 que usted adjunta a su nota, dice
textualmente lo siguiente:
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - Oficina Anticorrup-
cin - N 817/05 - Buenos Aires, 18 de octubre de 2005
VISTAS: Las presentes actuaciones que llevan el N 6658 de la Direc-
cin de Investigaciones Y CONSIDERANDO: Que comparto los fun-
damentos y solucin que se expresan en el dictamen precedentemente,
cuyos trminos doy aqu por reproducidos. En uso de las facultades
otorgadas por el FISCAL de CONTROL ADMINISTRATIVO de la
OFICINA ANTICORRUPCION mediante Resolucin N 6/2005.
RESUELVO:
1) ADJUNTAR la carpeta 6658 a la 3778.
2) REMITIR copias de la totalidad de las presentes actuaciones al
Juzgado Nacional en los Criminal y Correccional Federal Nro. 7, Se-
cretara Nro. 14, en relacin a la Causa No. 6662/04.
3) ARCHIVAR las presentes actuaciones por los argumentos prece-
dentemente mencionados.
Regstrese, cmplase y archvese.
Firmado: Martin Andrs Montero - Director de Investigaciones -
Oficina Anticorrupcin
Como el Sr. Director de Investigaciones seguramente comprender,
me result imposible desentraar qu es lo que se me estaba comuni-
cando en su nota. Usted manifiesta compartir los fundamentos y so-
lucin que se expresan en el dictamen precedentemente, cuyos trmi-
nos doy aqu por reproducidos, pero no hay absolutamente nada
reproducido, citado ni aclarado en ninguna parte de su comunicacin.
Correspondientemente, al verme imposibilitado de comprender qu
decisin habra adoptado la Oficina Anticorrupcin en torno a este
caso, en diciembre pasado tom contacto telefnico con la OA, opor-
tunidad en que fui atendido con excepcional deferencia y amabilidad
por el Sr. Martn Cutuli quin procur sin xito, desde luego
explicarme de qu se trataba esto. El Sr. Cutuli pacientemente me
71
ley un extenso documento interno del cul pude inferir que la Ofici-
na Anticorrupcin habra decidido no involucrarse en este tema y -
como elocuentemente dice usted en su nota - archivar las presentes
actuaciones por los argumentos precedentemente mencionados, que
por supuesto si tales argumentos existen, a mi no me han sido comu-
nicados.
Sr. Director: me permito reiterarle que estamos ante un caso de gra-
vsima sospecha de corrupcin que afecta a las mximas autoridades
nacionales y, por ende, a la salud moral de la Nacin Argentina. En
los ltimos meses, hemos profundizado nuestras investigaciones lo
que deriv en una nueva Denuncia Penal realizada el 20 de diciem-
bre de 2005, por presunta asociacin ilcita agravada, cohecho, tr-
fico de influencias, defraudacin agravada y otros delitos segn la
Causa N 18.209/05 radicada en el Juzgado Federal Penal No. 10, a
cargo del Dr. Julin Ercolini, copia de cuyas actuaciones le adjunto
al presente mensaje para su mejor gobierno.
Bien podemos comprender que, en los momentos actuales, nuestro
pedido de asistencia podra generar claros inconvenientes de natura-
leza poltica a los funcionarios de la Oficina Anticorrupcin, y que
una postura clara y decidida de vuestra parte requiere de una impor-
tante dosis de coraje cvico y responsabilidad ciudadana.
Correspondientemente, agradecer recibir a vuelta de correo una co-
municacin oficial de la Oficina Anticorrupcin explicando de mane-
ra clara cul ha sido la decisin adoptada en torno a nuestro pedido
y las razones que sustenten la misma. Desde ya que nos reservamos
todos los derechos ciudadanos de ampliar nuestras actuaciones judi-
ciales en curso a la propia Oficina Anticorrupcin. En la espera
de sus amables noticias sobre el particular, saludo al Sr. Director
con mi ms distinguida consideracin.
Adrian Salbuchi (DNI 10369848).
73
74
CONCLUSIONES
76
ANEXO I
Seor Juez:
ADRIN SALBUCHI y ENRIQUE ROMERO, periodistas y con-
ductores del programa radial El Traductor, constituyendo ambos el domici-
lio legal a todos los efectos junto con sus letrados patrocinantes Dres. JUAN
GABRIEL LABAK, C S J N T. 7 F. 311, y JUAN CARLOS IGLESIAS
T 3 F 101, en la calle Tucumn 1424, 4 A, Ciudad Autnoma de Buenos
Aires, a V.S. nos presentamos y respetuosamente decimos:
I. EXORDIO
Que venimos a presentar formal denuncia criminal contra el seor pre-
sidente de la Nacin, Dr. Nstor Kirchner, con domicilio en Balcarce 50,
Ciudad de Buenos Aires, contra el seor gobernador de la provincia de San-
ta Cruz, Dr. Sergio Acevedo, con domicilio en Casa de Gobierno, Ro Galle-
gos, de la citada provincia, contra los funcionarios responsables del Banco
Central de la Repblica Argentina y contra aquellas personas que pudieren
haber intervenido en la presunta comisin de los delitos de apologa del de-
lito (art. 213 del CP), defraudacin agravada por tratarse de fondos pblicos
(art. 174 inc. 5 del CP), e incumplimiento de sus deberes de funcionario p-
blico (art 248 del CP) y otros, tal como resultar de nuestra exposicin. Al
respecto, el art. 260 del CP habla de malversacin de caudales pblicos; el
261, de peculado (si los fondos estuvieren a nombre de particulares); y el
262 se refiere a los funcionarios que, por imprudencia o negligencia, o por
inobservancia de los reglamentos o deberes a su cargo, dieren ocasin a que
se efectuare por otra persona la sustraccin de caudales o efectos de que se
trata en el art. anterior.
77
II. HECHOS
En su discurso en el acto de clausura de la llamada Cumbre Extraordi-
naria de las Amricas, realizado en la ciudad de Monterrey, Mxico, el da
16 de enero de 2004, el seor Presidente de la Nacin, Dr. Nstor Kirchner,
dijo textualmente (transcribimos del sitio web de la presidencia http://
www.presidencia.gov.ar/prensaoficial/discursos_show y de su casilla de correo-E
webmaster@presidencia.gov.ar):
En la mayor crisis de mi pas me tocaba gobernar la provincia de
Santa Cruz y retir los fondos de mi pas llevndolos a la Reserva Federal
de los Estados Unidos a una tasa del 1 por ciento anual, mientras haba
gente que inverta en el pas al 30 por ciento anual, ganando en un ao lo
que nosotros nos proponamos ganar en 30. Cuando uno tiene altas tasas
de inters asume como meta el riesgo y no la seguridad de la inversin.
La claridad de esa confesin del seor presidente y la gravedad de los
delitos que en ella reconoce haber cometido, nos llev a efectuar una prime-
ra comprobacin. Para ello escribimos al Banco de la Reserva Federal de los
Estados Unidos de Norte Amrica, solicitando informacin fidedigna acerca
de la posibilidad de que alguien efecte una inversin o depsito de fondos,
en ese organismo financiero y, de ser as, si el Dr. Kirchner fue el autor de
uno de tales depsitos o inversiones. Esta consulta la realizamos por correo
electrnico a travs del sitio pblico en Internet del Banco de la Reserva
Federal (public web site), http://www.federalreserve.gov/feedback.cfm.
Brevitatis causae, transcribimos directamente, tanto nuestra misiva a
la Reserva Federal como su respuesta, y en ambos casos lo hacemos en in-
gls, idioma en el que se enviaron ambas notas, y en espaol. Estos son sus
respectivos textos:
Lunes, 27 de enero de 2004 4,33 PM
Nombre: Adrin
Apellido: Salbuchi
Correo-E: salbuchi@fibertel.com.ar
Profesin: Consultor Internacional
Organizacin:
Ciudad: Buenos Aires
Estado:
Pas: ARGENTINA
Cdigo Postal: 1425
78
en el exterior realizadas tanto por entidades pblicas como privadas. En su
reciente discurso durante la Cumbre de Monterrey en Mxico, el presidente
argentino Nstor Kirchner manifest que cuando l era gobernador de la
provincia austral de Santa Cruz, haba logrado preservar una inversin im-
portante (alrededor de u$s 800 millones), dado que en lugar de depositar
dichos fondos en bancos argentinos (lo que habra significado que queda-
ran congelados a fines de 2001 y luego obligatoriamente pesificados), l su-
puestamente tuvo la previsin de invertirlos en el Banco de la Reserva Fe-
deral, a pesar de que renda una baja tasa de inters.
Mi consulta consiste en saber si el Banco de la Reserva Federal opera de
alguna manera como un banco de inversiones y, en tal caso, si ustedes
aceptaran un depsito semejante de un Estado extranjero en este caso, el
de la Provincia de Santa Cruz, que forma parte de la Repblica Argentina.
Seran ustedes tan amables de esclarecerme sobre este tema.
Atentamente,
Adrin Salbuchi,
Buenos Aires
79
First Name: Adrin
Last Name: Salbuchi
E-Mail: salbuchi@fibertel.com.ar
Profession: International Consultant
Organization:
StreetAddress2:
City: Buenos Aires
State:
Country: ARGENTINA
Postal Code: 1425
Email Content:
Dear Sirs, I am presently part of an Academic team carrying out an ove-
rall investigation on the subject of Argentine investments abroad by both
public and private entities. In his recent speech during the Monterrey Sum-
mit in Mexico, Argentine president Nstor Kirchner said that when he was
Governor of our southern province of Santa Cruz, he had been able to pre-
serve an important investment (around u$s 800 million), because instead of
depositing these funds in Argentine banks (which would have meant their
being frozen at the end of 2001 and then forcibly converted into pesos), he
allegedly had the foresight of investing them in the Federal Reserve
Bank, albeit at a low interest rate. My question is whether the Federal Re-
serve Bank acts in any way as an investment bank and whether you would
actually accept such deposits from a foreign State - in this case, the Provin-
ce of Santa Cruz which is part of the Argentine Republic. Would you be so
kind as to enlighten me on this issue.
Thank you and kind regards,
Adrin Salbuchi,
Buenos Aires
Original
From: <FRB.Mail@frb.gov>
To: <salbuchi@fibertel.com.ar>
Sent: Wednesday, January 28, 2004 6:29 PM
Subject: Response to your email concerning: International Inquiry
Dear, :
Thank you for your recent correspondence in which you requested the Fede-
ral Reserves involvement as an investment bank. The investment informa-
tion you have received is deceptive. You should notify the authorities. The
Federal Reserve is the central bank of the United States, and, as such, it
80
undertakes transactions with governments, commercial banks and other fi-
nancial institutions. The Federal Reserve is not involved in investment busi-
nesses and there is no Federal Reserve Office in Santa Cruz.
I hope this information is helpful.
Sincerely, EH
Board Staff
IF YOU NEED TO REPLY TO THIS EMAIL, YOU MUST DO SO FROM OUR
PUBLIC WEB SITE AT: http://www.federalreserve.gov/feedback.cfm
81
del Dr. Kirchner durante muchos aos. Antes, como ministro, y ahora como
gobernador, jams ha efectuado reclamo alguno, ni ha formulado denuncia
judicial sobre la virtual desaparicin de centenares de millones de dlares
(obviamente, casi tres veces ms de pesos) del erario provincial.
5. Otro tanto puede decirse de la casi totalidad de legisladores de la
provincia de Santa Cruz que ejercieron sus funciones en la ltima dcada.
De acuerdo a la legislacin argentina, esos fondos slo pueden ser coloca-
dos o depositados en bancos oficiales, normalmente en el propio banco de la
provincia que cumple las funciones de agente financiero del gobierno local.
Santa Cruz no debe ser una excepcin a esa sana y lgica regla. A pesar de
ello, no hemos podido detectar la existencia de autorizacin alguna de la
Legislatura santacrucea para el depsito de tales fondos, y menos para su
radicacin en el exterior, bajo estricto y rarsimo secreto, por lo que cabe in-
cluir a los citados legisladores en esta denuncia.
6. Tanto las autoridades del Ministerio de Economa y Produccin, y
del Poder Ejecutivo en general, como as tambin las del Banco Central de la
Repblica Argentina conocen la grave e inslita irregularidad que nos ocupa,
sin que tampoco hayan hecho nada para ponerle coto en al menos diez aos.
7. El hermtico secreto impuesto por el Dr. Kirchner sobre el lugar don-
de se encuentra esa fortuna estatal, as como sobre la tasa de inters que de-
venga y la fecha de vencimiento de la colocacin, ha dado pie a perversas y
dainas sospechas, que estn envenenando la sociedad. Y esas sospechas se
basan en que semejantes fondos gozan de un estado clandestino de ubicacin
y condiciones de inversin, sin que ni el actual Seor presidente de la Rep-
blica, ni el gobernador de la Provincia de Santa Cruz, ni funcionario alguno
del Banco Central se haya interesado sobre su paradero, existencia real, titula-
ridad, rendimiento y contabilizacin de ganancias en los presupuestos sucesi-
vos a su depsito. Todo indica que se encuentran en un paraso fiscal y, por
esta razn, no se puede dar informacin precisa al respecto. Ahora, con la fal-
sedad informada en Monterrey, esas sospechas han crecido apreciablemente.
8. Al margen de los presuntos delitos que los hechos sacan a luz, es
evidente que estamos frente a un potencial escndalo poltico y jurdico que
debera avergonzarnos como pueblo civilizado. Slo en una repblica bana-
nera o en un rgimen de primitivo despotismo feudal puede darse el caso
aberrante de un gobernante que dispone, arbitrariamente y a su solo antojo,
de inmensas fortunas pblicas, las saca al extranjero en secreto, se niega a
informar la institucin en que las deposit (y cuando lo hace, brinda infor-
macin falaz al dar el nombre de un banco central extranjero como deposita-
rio), guarda en secreto la tasa que cobra y la fecha de vencimiento de la co-
locacin y, por si todo eso fuera poco, se ufana pblicamente, en un foro de
82
gran repercusin mundial, de haberlo hecho. Consideramos que semejante
conducta en la persona del presidente de la Nacin atenta contra el Honor
del pueblo argentino y nos degrada como nacin.
9. Todo lo dicho nos lleva a afirmar que podramos estar ante la comisin
de varios delitos, potencialmente muy graves. Enumeramos los principales:
a)- Apologa del delito, que habra cometido el seor Presidente de la
Nacin Dr. Nstor Kirchner en su discurso ante la Cumbre de Monterrey, al
ufanarse de haber hecho desparecer virtualmente los fondos pblicos de
Santa Cruz.
b)- Defraudacin agravada (por tratarse de fondos pblicos), pues, por
su propia confesin, sabemos que coloc los fondos al 1 % de inters, cuando
la inversin ms segura en el mundo los Bonos del Tesoro de los Estados
Unidos de Norte Amrica rindieron en este lapso entre 1,75 % y 5,75 % de
inters anual. Y si tales fondos se hubieran colocado en bancos privados de
primer nivel, el rendimiento para el erario pblico hubiera sido an mayor.
c)- Malversacin de caudales pblicos desde el momento en que el Dr.
Kirchner ha confesado pblicamente que coloc los fondos a un inters in-
ferior al de los bonos del Tesoro de Estados Unidos de Norte Amrica.
d)- Incumplimiento de sus deberes de funcionario pblico, por haber
dispuesto y fugado del pas cuantiosos fondos pblicos sin autorizacin de
la Legislatura, con la conformidad del Banco Central de la Repblica Ar-
gentina y guardando en secreto el destino y otros datos de tales fondos.
e)- Los mismos delitos, aunque en grado diferente, habran cometido el
seor gobernador de Santa Cruz, Dr. Sergio Acevedo, y los seores legisla-
dores santacruceos de la ltima dcada.
f)- En igual delito habran incurrido los integrantes del Banco Central
de la Repblica Argentina que han permitido semejante operacin.
g)- Para el hipottico caso de que los fondos estuvieren a nombre de
particulares y no de la provincia, se habra cometido el delito de peculado
previsto en el art. 261 del CP.
III. ANTECEDENTES
Como antecedente de la remesa del Gobierno Nacional al Provincial de
Santa Cruz cabe destacar que en abril de 1993, el Estado deposit a favor de
la provincia mencionada, en la Caja de Valores S.A., 654 millones de dla-
res en bonos, contando retenciones, regularizaciones e intereses. El entonces
gobernador Kirchner compr acciones de YPF por unos 290 millones de d-
lares, a 19 dlares la accin. Seis aos mas tarde, las vendi a un valor de
44,78 dlares la accin, y obtuvo alrededor de 660 millones de dlares.
Para tal operacin los autores contaron con el asesoramiento del enton-
ces Ministro de Economa, Dr. Domingo Felipe Cavallo y del negociador de
83
la deuda externa, Dr. Daniel Marx, segn fuentes que han participado en la
operacin conforme surge de la lectura de los medios de comunicacin escrita.
Kirchner compr ttulos de deuda, acciones en empresas de primera l-
nea e impuso plazos fijos en el exterior.
Desde el ao 1992, la provincia de Santa Cruz dispuso por ley la crea-
cin de una comisin legislativa, de un consejo asesor y de una unidad de
administracin para la asignacin y la administracin de los recursos obteni-
dos por el pago de regalas, que oportunamente el Gobierno Nacional girara
al de la mencionada provincia mediante depsitos en la Caja de Valores S.A.
Finalmente, cabe sealar que en la Legislatura Provincial, a travs del
sector opositor al gobierno, se ha efectuado una denuncia hacia fines de
2003 sealando que desde 1997 el gobierno dej de presentar el informe
anual sobre el estado de esos recursos. Esto comprende: lugar actual de los
depsitos, incremento desarrollado de los distintos intereses, con indicacin
de la fecha de vencimiento, titularidad de los fondos, resultado de las opera-
ciones financieras intermedias, etc. Finalmente, se pregunta por qu no se
ingresaron en el tesoro provincial dividendos de las acciones de YPF por
unos U$S 61 millones.
Agreguemos que en recientes declaraciones a los medios de prensa
(Clarn, de Buenos Aires, y La Opinin Austral, de Ro Gallegos, Santa
Cruz; ver ms adelante, en PRUEBA TESTIMONIAL, el despacho de Re-
banadas de Realidad del 31-03-04), el Gobernador Acevedo manifest ex-
plcitamente que no repatriar dichos fondos ni los trasladar a otras plazas
financieras mundiales de mayor prestigio y transparencia, prefiriendo mante-
nerlos en las actuales plazas de Luxemburgo y Suiza, que por sus leyes ati-
nentes al secreto bancario y otros beneficios similares, resultan favoritas
como parasos fiscales y centros de lavado de dinero. En dichas declaracio-
nes, el gobernador Acevedo utiliz un argumento muy dbil y especioso para
justificar el mantenimiento de los fondos en el exterior. En efecto, el Dr. Ace-
vedo dijo que no los repatriar mientras nuestro pas est en default, para
evitar que los embarguen los acreedores externos. No escapar al elevado cri-
terio de VS que en el nico lugar del mundo donde los fondos quedan a res-
guardo de eventuales embargos es, justamente, en la Argentina, pues ac nin-
gn juez decretara medidas contra ellos. En cualquier otro pas, en cambio,
los fondos corren riesgo de ser embargados por los acreedores. La claridad de
la contradiccin, su envergadura y el hecho de haber sido pronunciada por el
propio gobernador de Santa Cruz, elevan las sospechas sobre lo que realmen-
te est ocurriendo con los fondos, a niveles de gran preocupacin.
La pregunta final est referida al derecho que tiene el pas de saber
dnde estn los fondos y los pormenores de su incremento y el por qu de la
no contabilizacin de las distintas modificaciones en los saldos. Si bien los
84
primeros interesados son los habitantes de la Provincia de Santa Cruz, basta
con recordar que dichos fondos provienen de regalas giradas por la Nacin.
Por ello, resulta fcil deducir que esto es una cuestin nacional. Adems, el
secreto con que se manej esta operacin, permite pensar si realmente los
fondos existen, y a nombre de quin o quines estn. No sea cosa que apa-
rezcan como titulares de los fondos, particulares o funcionarios, y en caso
de fallecimiento de alguno de ellos tengamos la sorpresa de que el destinata-
rio de dichos fondos no es la provincia o la nacin, sino particulares.
De acuerdo a informacin que nos ha sido suministrada desde la pro-
vincia de Santa Cruz, diputados locales han presentado las siguientes denun-
cias o pedidos de informes, sin obtener jams una solucin, ni siquiera una
respuesta:
a)- El 10 de octubre de 1996, los diputados provinciales Fernando Ja-
vier Bielle, Felipe Augusto Silva, Fernando Horacio Huecke, Esther Crespo
Vda de Riera, Mario Oscar Nicoliche, Francisco Soria, Luis Alcain y Carlos
Mansilla presentaron una denuncia ante el fiscal Andres Vivanco, por la
presunta comisin del delito de violacin de los deberes de funcionarios p-
blicos, por parte de los integrantes de la Unidad de Administracin de los
Recursos Financieros del Estado Provincial, creada mediante ley N 2385,
pues, no se haba cumplido con lo establecido por dicha ley en cuanto a ele-
var anualmente a la Legislatura provincial un informe de la gestin financie-
ra del sector publico bajo su responsabilidad.
b)- Los citados diputados provinciales presentaron luego, el 21 de di-
ciembre de 1996, una ampliacin de esa denuncia ante el fiscal Ricardo Al-
berto Camutti, en la cual se vincula adems al seor Julio de Vido, a la sazn
Ministro de Economa de Santa Cruz, al titular del Banco de la Provincia de
Santa Cruz, Roberto Lpez, y al titular de la Unidad de Mercado de Capita-
les y Negocios Internacionales de aquella esa, seor Emilio Martn. En esa
ampliacin se destaca que el 13 de noviembre de ese ao (1996) ingres a la
Legislatura una nota del gobierno, la nmero 72/96, con el informe de la Uni-
dad de Administracin de Recursos Financieros.
Segn los legisladores denunciantes, la venta de acciones de YPF que
reconoce ese informe sera mayor a la mencionada en presentaciones ante-
riores del Poder Ejecutivo.
c)- El 13 de mayo de 1999, los diputados Fernando Bielle, Roberto
Giubetich y Fernando Horacio Huecke, presentaron una nueva denuncia
ante el fiscal Gabriel Lucio Giordano, a cargo de la Fiscala N 1, por in-
cumplimiento de la ley N 2339, modificada por la ley N 2359, que dispo-
ne la creacin del Concejo Asesor para la Asignacin de los Recursos pro-
venientes de regalas hidrocarburferas mal liquidadas.
85
Destacamos que, siempre segn la informacin obrante en nuestro po-
der, ninguna de estas denuncias prosper.
d)- Finalmente, en los ltimos das el gobernador Dr. Sergio Acevedo
se habra comprometido a presentar el movimiento de los fondos durante el
ultimo ao, pero al parecer insisti, ante una comisin de la legislatura pro-
vincial, que los fondos estn al 1% anual, depositados en bancos suizos, y
que no volvern en el corto plazo. Adems, habra estimado el monto de los
depsitos en 507 millones de dlares.
Como ltimo comentario, informamos a VS que a travs de cartas fe-
chadas el 3 de febrero y el 15 de marzo ppdo., solicitamos aclaracin al Sr.
Presidente, sin haber recibido respuesta alguna hasta el momento, motivo
por el cual recurrimos a la Justicia para un pronto esclarecimiento de los he-
chos descriptos.
IV. COMPETENCIA
Por el tipo de delito y las personas que los habran cometido correspon-
de que intervenga el Fuero Federal Penal. Y por ser el Presidente de la Re-
pblica quien habra cado en la apologa del delito en Monterrey, Mxico,
corresponde la jurisdiccin de VS.
V. PRUEBA INSTRUMENTAL:
1. La ya transcripta en este escrito, que VS podr ratificar en las di-
recciones de correo-e aportadas:
a)- Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos de Norte Amrica.
b)- Pgina Web y casilla de correo-E de la presidencia de la Nacin.
2. Las declaraciones pblicas efectuadas por el senador nacional santa-
cruceo Carlos Alfonso Prades al medio electrnico Rebanadas de Realidad,
el 31-03-04, y que se transcriben en el captulo de la prueba testimonial.
3. Artculo del diario Clarn de Buenos Aires, del 28 de marzo de
2004, (tomado del sitio en internet www.clarin.com) con las declaraciones del
Dr. Acevedo. Artculo del diario La Opinin Austral de Santa Cruz del 29
de marzo de 2004, (tomado del sitio en internet www.laopinionaustral.net).
INFORMATIVA:
Solicitamos a VS se libre exhorto a:
1. La Legislatura de la Provincia de Santa Cruz, a fin de que se sirva
informar si alguna vez otorg autorizacin para que el ex gobernador Dr.
Nstor Kirchner depositara los citados fondos en el exterior, y si cuenta con
similar autorizacin el actual gobernador Dr. Sergio Acevedo para mante-
nerlos donde y como estn. Tambin para que se sirva informar a VS sobre
86
los procedimientos que establece la ley de esa provincia para casos como el
presente. Asimismo, para que eleve a VS la documentacin correspondiente
a la denuncia presentada el 10-10-96, ante el fiscal Andrs Vivanco, por los
diputados Fernando Javier Bielle, Felipe Augusto Silva, Fernando Horacio
Huecke, Esther Crespo Vda. de Riera, Mario Oscar Nicoliche, Francisco So-
ria, Luis Alcain y Carlos Mansilla, as como la de la ampliacin de denuncia
presentada el 21-12-99 por los citados legisladores ante el fiscal Ricardo Al-
berto Camutti, y la de la denuncia presentada por los legisladores Fernando
Bielle, Roberto Riubetich y Fernando Horacio Huecke, el 13-5-99, ante el
fiscal Gabriel Lucio Giordano, a cargo de la Fiscala N 1.
2. Al Banco Central de la Repblica Argentina y al Ministerio de Eco-
noma y Produccin de la Nacin, para que se sirvan informar sobre el pro-
cedimiento legal que se debi seguir para el depsito de fondos pblicos na-
cionales y provinciales, as como la normativa que se debi respetar para
sacar fuera del pas fondos privados o pblicos nacionales o provinciales,
desde 1993 a la fecha.
3. Al Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos de Norte
Amrica (exhorto diplomtico en este caso), para que sirva informar si en
esa institucin los terceros pueden colocar fondos como inversin o depsi-
to a inters, la tasa que rigi para ellos desde 1993 a la fecha, y si eventual-
mente el Dr. Kirchner o el Gobierno de Santa Cruz han efectuado alguna co-
locacin de ese tipo de fondos en los ltimos once aos.
TESTIMONIAL:
Se cite a declarar al senador nacional por la provincia de Santa Cruz,
Dr. Carlos Alfonso Prades, con domicilio en el H. Senado de la Nacin, ca-
lle H. Yrigoyen 1857, Capital Federal, para que ratifique y ample sus mani-
festaciones pblicas aparecidas en el portal electrnico Rebanadas de Reali-
dad con fecha 31-03-04, manifieste las gestiones que ha efectuado por si o
por interpsita persona para conocer la situacin real de los fondos en cues-
tin y aporte toda la documentacin que posea sobre este caso. Al efecto,
transcribimos dichas declaraciones del senador Prades:
La repatriacin de fondos santacruceos II
Rebanadas de Realidad 31-03-04
rebanadas@ciudad.com.ar y rebanadas@rebanadasderealidad.com.ar
Las declaraciones del gobernador santacruceo, Dr. Sergio ACEVE-
DO, en cuanto asever ante medios nacionales (Clarn) y regionales (La
Opinin Austral) su decisin de no repatriar los activos financieros que el
Estado provincial tiene depositados hace ms de una dcada en el exterior
hasta que Argentina salga del default, provoc la reaccin del senador ra-
87
dical, Dr. Carlos Alfonso PRADES, quien cuestion el oscurantismo del ofi-
cialismo nacional y provincial alrededor del sospechoso manejo de los aho-
rros santacruceos.
Ahora no me quedan dudas de que algo grave est pasando alrededor
del manejo discrecional que desde hace ms de una dcada cubre con un
manto de sospecha el destino y la cantidad de fondos santacruceos deposita-
dos en instituciones financieras en el exterior sentenci el legislador radi-
cal. Realmente es una excusa insostenible expresar que los fondos santacru-
ceos no sern devueltos a la provincia mientras la Argentina se encuentre en
default, primero: porque uno de los motivos ms slidos para retornar inme-
diatamente esos fondos lo constituye el riesgo de ser inhibidos o embargados
justamente por el incumplimiento argentino con los acreedores externos y en
segundo lugar porque nadie puede precisar la vigencia temporal de este crtico
escenario y hoy la decisin del Gobierno pareciera estar mas cerca del nunca.
Conozco y doy fe de la hombra de bien del Dr. ACEVEDO, por eso
insisto: algo grave debe estar pasando para que hoy deseche la palabra em-
peada durante su campaa electoral... algo sombro y que para el gobier-
no es conveniente que el pueblo de la provincia de Santa Cruz y del pas
siga ignorando. Esto me da derecho a tener muchas dudas. Hoy tengo dere-
cho a dudar si estos fondos realmente todava los tenemos. Hoy tengo dere-
cho a dudar sobre el manejo que durante mas de 10 aos de misterios se
han dado a tales depsitos que constituyen el ahorro de toda una genera-
cin de trabajadores petroleros seal el Senador santacruceo.
Hoy ms que nunca el pueblo de la provincia y del pas todo reclama
una respuesta y que debe ser inmediata. Los argentinos deben saber todo lo
acontecido alrededor de tales depsitos, sobre su derrotero, las comisiones
pagadas, los intereses generados, sobre el incremento de los fondos por la
compra y venta de acciones de YPF y, en fin, toda circunstancia que es nece-
sario develar despus de ms de 11 aos de ocultamiento inexplicable ad-
virti Carlos PRADES. No vamos a descansar hasta que nos digan la ver-
dad: cualquier ciudadano que medianamente haya hecho las cuentas puede
expresar con absoluta certeza que ms de mil doscientos millones de dlares
no pueden evaporarse sin dejar ningn rastro. (Subrayados nuestros).
VI.- DERECHO
Fundamos nuestro derecho en los arts. 174 inc. 5, 213, 248, 260, 261 y
262 del CP.
VII.- PETITORIO
Por todo lo expuesto, a VS solicitamos:
1. Se nos tenga por presentados como denunciantes, y por constituido
el domicilio legal indicado.
88
2. Previa ratificacin de la presente se le corra vista al Seor Fiscal a
efectos de lo dispuesto en el art. 180 del C.P.P.N.
3. Se produzca la prueba ofrecida y toda otra que VS crea necesaria.
4. Se sustancie la respectiva causa por la eventual comisin de los de-
litos citados al seor Presidente de la Nacin Dr. Nstor Kirchner y a todos
los que resultaren involucrados en cualquiera de los ilcitos mencionados.
5. Previo a todo y a fin de interrumpir la continuidad de los efectos
provenientes de la comisin de los delitos denunciados, se ordene preventi-
vamente la repatriacin de los fondos respectivos.
Proveer de conformidad, SER JUSTICIA.
ANEXO II
Excma. Corte:
JUAN GABRIEL LABAK, abogado en causa propia, CSJN T.7 F.311,
CUIL 24-06484939-1, ADRIN SALBUCHI, por su propio derecho, y
ENRIQUE ROMERO, por su propio derecho, todos patrocinados por el ci-
tado abogado Dr. Juan Gabriel Labak, constituyendo domicilio a los efec-
tos procesales en calle Tucumn 1650, PB, 1, de la Capital Federal, en la cau-
sa N 6662/04, incoada por los suscriptos respecto de los fondos de Santa
Cruz girados al exterior por el actual presidente de la Nacin Dr. Nstor
Kirchner cuando era gobernador de esa provincia, a VE nos presentamos y
respetuosamente decimos:
1. Que venimos a informar a VE sobre las novedades publicadas por
la Revista Noticias, en su edicin del 27 de agosto de 2005, pginas 28 y
29, Ao XXII N 1496 (cuyo ejemplar acompaamos como prueba) que, a
nuestro entender, aportan nuevos y muy importantes datos a la cuestin
planteada en nuestro escrito anterior.
En efecto, dicho medio afirma que el juez provincial Dr. Santiago Lo-
zada mantendra una relacin sentimental muy estrecha con la Srta. Romina
Mercado, una sobrina del Dr. Nstor Kirchner a quien l sobresey tan rpi-
da y ligeramente sin disponer investigacin alguna, y sin esperar el resulta-
do del crucial exhorto diplomtico enviado a Suiza para que informara sobre
89
el derrotero de tales fondos, hoy abrupta e inexplicablemente disminuidos a
menos de la mitad de lo que razonablemente deberan sumar.
Agrega la revista NOTICIAS que:
Hay ejemplos de cmo obraba el juez antes de absolver a Kirchner en
la causa de los 500 millones. En el 2000, Lozada desactiv otra causa que
involucraba a Kirchner por el supuesto uso indebido del avin sanitario de
la gobernacin.
(...)
Por la misma poca, el juez cerr otro expediente que rozaba al actual
Presidente. Era por un subsidio de 80 mil pesos, que el gobernador le ha-
ba otorgado al sindicato de la Unin del Personal Civil de la Nacin
(UPCN).
(...)
LA SOBRINA - La otra parte de esta historia se la lleva Romina, hija de
Alicia Kirchner y su esposo Edelmiro Armando Mercado, alias Bombn,
un influyente operador del Presidente. Alicia y Bombn hoy estn separa-
dos, pero nunca se divorciaron. Romina es la hija menor del matrimonio.
(...)
Ella (Romina) es adjunta del fiscal de Estado, Pablo Gonzlez, a quien
sus conocidos reputan como experto en el tema de los 500 millones. Pura
coincidencia.
90
de marzo de 1995, que podra configurar el delito de administracin fraudu-
lenta de fondos pblicos. Esa operacin involucr al Banco de Santa Cruz
en 17.200.000 y le signific el pago de una extraa comisin a terceros por
559.000 dlares. Dicho banco en ese momento (1995) era el banco oficial
del Estado santacruceo y estaba dirigido por partidarios polticos y amigos
estrechos del Dr. Nstor Kirchner. El juez de la Capital Federal entendi que
la causa era de competencia provincial y la remiti a Ro Gallegos, donde
recay en el Juzgado del Dr. Santiago Lozada. El citado juez la mantiene
paralizada desde hace cuatro aos aproximadamente, a pesar de los insis-
tentes reclamos del fiscal Andrs Vivanco.
Si VE lo considera necesario y procedente, podemos acompaar u ofre-
cer las pruebas correspondientes. Ahora acompaamos el ejemplar aludido
de la revista NOTICIAS.
De ser ciertas todas estas novedades aportadas por la revista NOTI-
CIAS y por el periodista Daniel Gatti, estaramos frente a un caso ms grave
de lo que suponamos, pues al juez Losada lo alcanzara una inequvoca cau-
sal de recusacin, establecida en el inc. 2 y otros del art. 17 del CPCC de la
Nacin (e incorporada al rito de todas las provincias), para decidir en el
caso de los dlares de Santa Cruz. De esa forma, su fallo estara viciado de
nulidad absoluta y por eso mismo insalvable.
Lo dicho, entendemos, amerita que VE incluya en la investigacin que
hemos solicitado, y que ahora se torna ms necesaria que nunca, un captulo
especial para determinar si los datos aportados por la revista NOTICIAS y
por Daniel Gatti, y los del eventual desfalco al Banco de Santa Cruz son
ciertos o no y, en caso de serlo, adopte las enrgicas medidas que la eventual
gravedad de la situacin requeriran, incluida la nulidad absoluta del fallo
del Dr. Lozada.
ANEXO III
91
Honorable Comisin:
Ref.: Salbuchi Adrin y Romero Enrique con Estado Nacional Argentino. ver: con o
c/ (que
Adrin Salbuchi, pasaporte argentino N 10.369.848, con domicilio quiere decir
real en calle Charcas 2529, 3er piso, F, Buenos Aires, Argentina, y Enri- contra)
que Romero, DNI 16.821.530, con domicilio real en calle Zabala 1725, 2
piso D, Buenos Aires, Argentina, ambos por derecho propio, y constituyen-
do el domicilio legal junto con su letrado patrocinante, Dr. Juan Gabriel
Labak, abogado, pasaporte argentino N 6.484.949, matrcula nacional
CSJN T. 7 F. 311, en calle Tucumn 1650, PB, 1, Ciudad de Buenos Aires,
Argentina, a esa H. Comisin nos presentamos y respetuosamente decimos:
I. EXORDIO
Que venimos a denunciar la violacin, por parte del Estado Nacional
Argentino, de nuestro derecho a ser odo por un tribunal competente, que
protege expresamente la Convencin Americana sobre Derechos Humanos
(Pacto de San Jos de Costa Rica) en su art. 8-Garantas Judiciales, segn
los hechos que pasamos a exponer.
III. ANTECEDENTES
En su discurso en el acto de clausura de la llamada Cumbre Extraordi-
naria de las Amricas, realizado en la ciudad de Monterrey, Mxico, el da
92
16 de enero de 2004, el seor Presidente de la Nacin, Dr. Nstor Kirchner,
dijo textualmente (transcribimos del sitio web de la presidencia http://
www.presidencia.gov.ar/prensaoficial/discursos_show y de su casilla de co-
rreo-E webmaster@presidencia.gov.ar):
En la mayor crisis de mi pas me tocaba gobernar la provincia de San-
ta Cruz y retir los fondos de mi pas llevndolos a la Reserva Federal de los
Estados Unidos a una tasa del 1 por ciento anual, mientras haba gente que
inverta en el pas al 30 por ciento anual, ganando en un ao lo que nosotros
nos proponamos ganar en 30. Cuando uno tiene altas tasas de inters asu-
me como meta el riesgo y no la seguridad de la inversin.
La claridad de esa confesin del seor presidente y la gravedad de los
delitos que en ella reconoce haber cometido, nos llev a efectuar una prime-
ra comprobacin. Para ello escribimos al Banco de la Reserva Federal de los
Estados Unidos de Norte Amrica, solicitando informacin fidedigna acerca
de la posibilidad de que alguien efecte una inversin o depsito de fondos,
en ese organismo financiero y, de ser as, si el Dr. Kirchner fue el autor de
uno de tales depsitos o inversiones. Esta consulta la realizamos por correo
electrnico a travs del sitio pblico en internet del Banco de la Reserva
Federal (public web site), http://www.federalreserve.gov/feedback.cfm.
Brevitatis causae, transcribimos directamente, tanto nuestra misiva a
la Reserva Federal como su respuesta, y en ambos casos lo hacemos en in-
gls, idioma en el que se enviaron ambas notas y en espaol. Estos son sus
respectivos textos:
Estimados seores,
Actualmente formo parte de un equipo acadmico que se encuentra reali-
zando una investigacin general sobre el tema de las inversiones argentinas
en el exterior realizadas tanto por entidades pblicas como privadas. En su
93
reciente discurso durante la Cumbre de Monterrey en Mxico, el presidente
argentino Nstor Kirchner manifest que cuando l era gobernador de la
provincia austral de Santa Cruz, haba logrado preservar una inversin im-
portante (alrededor de u$s 800 millones), dado que en lugar de depositar
dichos fondos en bancos argentinos (lo que habra significado que queda-
ran congelados a fines de 2001 y luego obligatoriamente pesificados), l
supuestamente tuvo la previsin de invertirlos en el Banco de la Reserva
Federal, a pesar de que renda una baja tasa de inters.
Mi consulta consiste en saber si el Banco de la Reserva Federal opera de
alguna manera como un banco de inversiones y, en tal caso, si ustedes
aceptaran un depsito semejante de un Estado extranjero en este caso, el
de la Provincia de Santa Cruz, que forma parte de la Repblica Argentina.
Seran ustedes tan amables de esclarecerme sobre este tema.
Atentamente,
Adrin Salbuchi,
Buenos Aires
94
First Name: Adrin
Last Name: Salbuchi
E-Mail: salbuchi@fibertel.com.ar
Profession: International Consultant
Organization:
StreetAddress2:
City: Buenos Aires
State:
Country: ARGENTINA
Postal Code: 1425
Email Content:
Dear, :
Thank you for your recent correspondence in which you requested the
Federal Reserves involvement as an investment bank. The investment
95
information you have received is deceptive. You should notify the authorities.
The Federal Reserve is the central bank of the United States, and, as such, it
undertakes transactions with governments, commercial banks and other
financial institutions. The Federal Reserve is not involved in investment
businesses and there is no Federal Reserve Office in Santa Cruz.
I hope this information is helpful.
Sincerely,
EH
Board Staff
IF YOU NEED TO REPLY TO THIS EMAIL, YOU MUST DO SO FROM OUR
PUBLIC WEB SITE AT: http://www.federalreserve.gov/feedback.cfm
96
chos depsitos, de qu manera fue contabilizado a nivel de la Provincia de
Santa Cruz y el destino que les dio.
4. El Dr. Sergio Acevedo, actual gobernador de la provincia de Santa
Cruz, conoca desde el inicio esta situacin tan anormal, pues fue ministro
del Dr. Kirchner durante muchos aos. Antes, como ministro, y luego como
gobernador, jams efectu reclamo alguno, ni formul una denuncia judicial
sobre la virtual desaparicin de centenares de millones de dlares (obvia-
mente, casi tres veces ms de pesos) del erario provincial.
5. Otro tanto puede decirse de la casi totalidad de los legisladores de
la provincia de Santa Cruz que ejercieron sus funciones en la ltima dcada.
De acuerdo a la legislacin argentina, esos fondos slo pueden ser coloca-
dos o depositados en bancos oficiales, normalmente en el propio banco de la
provincia que cumple las funciones de agente financiero del gobierno local.
Santa Cruz no es una excepcin a esa sana y lgica regla. A pesar de ello,
no pudimos detectar la existencia de autorizacin alguna de la Legislatura
santacrucea para el depsito de tales fondos, y menos para su radicacin en
el exterior bajo estricto y rarsimo secreto, por lo que caba incluir a los cita-
dos legisladores en esta maniobra.
6. Tanto las autoridades del Ministerio de Economa y Produccin, y
del Poder Ejecutivo en general, como as tambin las del Banco Central de
la Repblica Argentina conocan la grave e inslita irregularidad que nos
ocupa, sin que tampoco hubieran hecho nada para ponerle coto en al menos
once aos.
7. El hermtico secreto impuesto por el Dr. Kirchner sobre el lugar
donde estuvo esa fortuna estatal, as como sobre la tasa de inters que de-
veng y la fecha de vencimiento de la colocacin, haba dado pie a perver-
sas y dainas sospechas, que estaban y estn envenenando la sociedad. Y
esas sospechas se basaban en que semejantes fondos gozaron durante diez
aos de un estado clandestino de ubicacin y condiciones de inversin, sin
que ni el actual seor presidente de la Repblica, ni el gobernador de la Pro-
vincia de Santa Cruz, ni los legisladores santacruceo ni funcionario alguno
del Banco Central se hubieran interesado sobre su paradero, existencia real,
titularidad, rendimiento y contabilizacin de ganancias en los presupuestos
sucesivos a su depsito. Todo indica que se encontraban ( y an encuentran)
en un paraso fiscal y, por esta razn, no se puede dar informacin precisa al
respecto. Con la falsedad informada en Monterrey por el Dr. Kirchner, esas
sospechas haban crecido apreciablemente.
8. Al margen de los presuntos delitos que los hechos sacan a luz, es
evidente que estbamos y estamos frente a un escndalo poltico y jurdico
97
que debera avergonzarnos como pueblo civilizado. Slo en una repblica
bananera o en un rgimen de primitivo despotismo feudal puede darse el
caso aberrante de un gobernante que dispone, arbitrariamente y a su solo an-
tojo, de inmensas fortunas pblicas, las saca al extranjero en secreto, se nie-
ga a informar en cul institucin financiera la deposit (y cuando lo hace,
brinda informacin falaz al dar el nombre de un banco central extranjero
como depositario), guarda en secreto la tasa que cobra y la fecha de venci-
miento de la colocacin y, por si todo eso fuera poco, se ufana pblicamen-
te, en un foro de gran repercusin mundial, de haberlo hecho. Consideramos
que semejante conducta en la persona del presidente de la Nacin atenta
contra el honor del pueblo argentino y nos degrada como nacin.
98
estar Social de la Nacin, la Lic. Alicia Kirchner). Adems, el juez Lozada
tiene numerosos antecedentes de haber dictado sentencias en forma rpida y
arbitraria para cubrir al entonces gobernador Kirchner, o a personas y fun-
cionarios muy cercanos a l, en casos de resonancia pblica y fuerte sospe-
cha de corrupcin.
En conocimiento de tales circunstancias, no nos extra del todo cuando
el juez Lozada dispuso, sin efectuar investigacin alguna, y sin responder si-
quiera la nota enviada por el gobierno suizo, que no haba delitos en la causa
abierta por nuestra denuncia, y el 1ero de junio de 2005 la sobresey sin ms
trmite y sin procesar a persona alguna, y la envi al archivo sin ms.
El fiscal de Santa Cruz, repitiendo la conducta de su par federal de
Buenos Aires, no apel tal medida como era su obligacin hacer, y la causa
qued definitivamente sobreseda con autoridad de cosa juzgada.
A esta altura, y para una mejor comprensin del tema, es indispensable
decir que en la Argentina hoy no existe el menor atisbo de divisin de Pode-
res. La mayora del Parlamento Nacional responde ciegamente al presidente,
por la conducta intemperante e avasalladora de ste, salvo en el ltimo mes
en que, por razones estrictamente electorales, el oficialismo se ha dividido en
dos grupos momentneamente enfrentados. Aun as, en la nica oportunidad
en que un sector del oficialismo, junto con la oposicin, dieron media san-
cin a una ley que no era del agrado del presidente, ste reaccion en forma
abrupta y con inusitada violencia verbal contra los diputados rebeldes.
Otro tanto se observa en la relacin entre el presidente y los gobernado-
res de provincias y aun con los intendentes municipales: el que no obedece al
presidente, no recibe fondos para obras pblicas. El que no apoyaba la candi-
datura de su esposa en la provincia de Buenos Aires, para los comicios parla-
mentarios del 23-10-05, haca peligrar su estabilidad como intendente, a ma-
nos del Dr. Kirchner y sus adelantos de fondos del presupuesto nacional.
Por desgracia, el mismo panorama, o uno muy parecido, se observa en
la relacin del Poder Ejecutivo con el Poder Judicial o algunos de sus secto-
res. Ni qu hablar de la sumisin ciega que tienen los tres Poderes de Santa
Cruz respecto al Dr. Kirchner. En esa provincia puede decirse con propiedad
que, desde 1991 (ao del inicio de su primera gobernacin) no se le cae un
ptalo a una flor sin el consentimiento expreso del Dr. Kirchner.
Lamentablemente y con bastante vergenza debemos reconocer que en
la Argentina de hoy el Estado de Derecho es slo una ficcin.
Otro tanto puede decirse de la relacin del presidente con la prensa.
Abundan los datos y las notas periodsticas que hablan del dinero de publici-
dad oficial usado discrecionalmente a favor de los medios adictos al gobier-
no, o que callan sus errores, en desmedro de la poca prensa independiente
que ha quedado. Y abundan tambin los testimonios de llamadas telefnicas
99
de verdadero acoso o extorsin, de parte de altsimos funcionarios oficiales
hacia periodistas que tratan efectuar alguna crtica en sus notas. Esa anma-
la y asfixiante situacin es de pblico y notorio conocimiento en nuestro
pas y ha sido motivo de numerosas notas periodsticas.
El presidente Dr. Nstor Kirchner y el gobernador de Santa Cruz, Dr.
Sergio Acevedo, en una conferencia de prensa conjunta realizada el 1ero de
agosto de 2005, aseguraron que los 530 millones de dlares girados al exte-
rior en 1993/1994, se haban transformado, extraa e inslitamente, en 521
millones de dlares, y que seran repatriados en los 30 das subsiguientes.
Desde ese momento, han transcurrido casi tres meses, sin que ambos man-
datarios hayan cumplido su promesa de repatriacin de los fondos. Esa ano-
mala escandalosa se une a la no menos grave irregularidad de que 530 mi-
llones puestos a inters durante once aos en bancos privados extranjeros,
se hayan reducido en lugar de aumentar. A una tasa promedio conservadora,
el capital inicial deba ser ahora de alrededor de 1.200 millones de dlares.
Resulta absolutamente increble que el capital haya disminuido.
V. PRUEBA
INSTRUMENTAL:
1. Copia de nuestra denuncia ante el Juzgado Criminal y Correccional
Federal N 7.
2. Copia de nuestra presentacin ante la CSJN.
3. Copia de la cdula por la cual la CSJN nos notifica su rechazo de
nuestra presentacin.
TESTIMONIAL:
Ofrecemos la declaracin testimonial de:
100
1. Daniel Osvaldo Gatti, periodista, con domicilio en calle Barberia
614, Ro Gallegos, Santa Cruz.
2. Omar Hallar, diputado provincial de Santa Cruz, con domicilio en
la Legislatura Provincial, Ro Gallegos, Santa Cruz.
VI. PETITORIO
Ante la negativa de la Justicia Federal, de la Justicia provincial de San-
ta Cruz y de la Corte Suprema de Justicia de la Nacin a or nuestra legtima
y fundada denuncia y tratarla, la importancia vital que revisten para la salud
de la Repblica los gravsimos hechos denunciados por nosotros, y la ausen-
cia de toda instancia local que nos permita dar debido curso a tal denuncia
criminal, ocurrimos en bsqueda de justicia ante esa H. Comisin en uso de
las facultades que nos reconoce el art. 8-Garantas Judiciales de la Conven-
cin Americana sobre Derechos Humanos-Pacto de San Jos de Costa Rica,
para que se reclame al Estado Nacional argentino lo siguiente:
1. Que se haga pblico el fallo del juez provincial de Santa Cruz Dr.
Santiago Lozada.
2. Que algn Tribunal de Justicia argentino acoja nuestra denuncia e
investigue debidamente la suerte corrida por los cuantiosos fondos de Santa
Cruz girados al exterior y an no repatriados. En particular, solicitamos se
investigue:
a) El importe originalmente salido al exterior de la Tesorera de la Pro-
vincia de Santa Cruz.
b) La fecha de esa salida.
c) La individualizacin de cada una de las entidades financieras que
recibieron los depsitos.
d) Las razones por las cuales se las eligi.
e) El tipo de depsito efectuado.
f) Sus fechas de conformacin.
g) Sus plazos de vencimiento.
h) Las personas fsicas o jurdicas que figuran como titulares de los
depsitos.
i) Los importes depositados (cantidades y moneda).
j) En el caso de existir alguna diferencia entre el importe originalmen-
te salido de Santa Cruz y el depositado, las aclaraciones correspondientes.
k) La modalidad de pago o acreditacin de los intereses.
l) Las tasas de inters pactadas segn el comprobante del depsito.
m) Las tasas de inters que a las fechas de los depsitos eran ofrecidas,
por la entidad financiera que los recibi, a otros interesados en realizar tran-
sacciones similares a la concretada por Santa Cruz.
n) Las tasas de inters que, a la fecha del depsito, eran ofrecidas por
otras entidades financieras a otros interesados en realizar transacciones
101
similares a la efectuada por Santa Cruz, con un nivel de riesgo igual o pare-
cido al asumido por la depositante.
o) En el caso de existir diferencias entre la tasa de inters pactada por
Santa Cruz y las tasas de inters de mercado para operaciones similares
efectuadas en la misma fecha, las explicaciones del caso.
p) Para cada pago de intereses o de amortizacin del capital realizado
por la entidad financiera, su importe, moneda y fecha.
q) Para cada cobro de intereses o de amortizacin del capital contabili-
zado por Santa Cruz, su importe, moneda y fecha.
r) En el caso de existir diferencias entre los intereses o amortizaciones
pagados por la entidad financiera y los recibidos por la Provincia de Santa
Cruz, las aclaraciones del caso.
Dios guarde a Vuestra Honorabilidad.
102
103
Se termin de imprimir en el mes de octubre de 2007,
en Editorial Anbasis, de calle Lavalleja 47 - Of. 7,
X5000KJA Crdoba, Repblica Argentina.
anabasis@fullzero.com.ar
104