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CONSTITUTIVOS DE DELITO.
PRESENTE.-
Sealan como domicilio para escuchar y recibir todo tipo de notificaciones el ubicado
en la Avenida Congreso de la Unin, N 66, Edificio F, Tercer Piso, Col. El Parque,
Del. Venustiano Carranza, C.P. 15960, en esta Ciudad de Mxico, con el debido
respeto comparezco y expongo:
Que por medio del presente escrito, y con fundamento en los artculos artculos 7o,
8o, 9o, 13, 14 y 18, del Cdigo Penal Federal; as como en los artculos 221, prrafo
segundo, 222, prrafo primero y 223, del Cdigo Nacional de Procedimientos
Penales, ocurrimos a promover formal DENUNCIA DE HECHOS, que se consideran
delictuosos cometidos en perjuicio de la sociedad, en contra de Mara del Rosario
Robles Berlanga, ex Secretaria de Desarrollo Social; Alfredo del Mazo Maza, ex
director del Banco Nacional de Obras y Servicios Pblicos; Emilio Lozoya Austin, ex
director general de Petrleos Mexicanos; Emilio Chuayffet Chemor, ex Secretario de
Educacin Pblico; Jos Reyes Baeza Terrazas, ex Vocal Ejecutivo del Fondo para
la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del
Estado; Enrique Martnez y Martnez, ex Secretario de Agricultura, Ganadera,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin; Alfredo Llorente Martnez, ex director general
del Instituto Nacional para la Educacin de los Adultos; Manuel Ignacio Acosta
Gutirrez, ex director en jefe del Registro Agrario Nacional; Gerardo Ruiz Esparza,
Secretario de Comunicaciones y Transportes; Ildefonso Guajardo, Secretario de
Economa; asimismo, en contra de los ex rectores de las Universidades Autnoma del
Estado de Mxico, Autnoma del Estado de Morelos, Autnoma del Carmen, Popular
de la Chontalpa, Jurez Autnoma de Tabasco, Politcnica del Golfo de Mxico,
Tecnolgica de Tabasco y el Instituto Superior de Comalcalco, relacionados con el
desvo de recursos; y, contra quienes resulten responsables de la comisin de los
delitos que resulten aplicables.
Fundo la presente DENUNCIA y/o QUERELLA con base en los siguientes hechos y
consideraciones de derecho:
HECHOS:
Cabe destacar que de las 186 empresas, 128 no deban recibir recursos
pblicos, ya que no contaban con la infraestructura ni con la personalidad
jurdica para brindar los servicios para los que fueron contratadas, o
simplemente porque no existan.
2. El desvo de 7 mil 760 millones de pesos fue realizado por once dependencias
gubernamentales, a saber:
Petrleos Mexicanos, que desvi 3 mil 576 millones de pesos.
Secretara de Desarrollo Social, que, durante la gestin de Rosario
Robles Berlanga, desvi 2 mil 224 millones de pesos.
Banco Nacional de Obras y Servicios Pblicos, que, durante la gestin
de Alfredo del Mazo Maza, desvi 491 millones de pesos.
Secretara de Educacin Pblica, que, durante la gestin de Emilio
Chuayffet, desvi 278 millones de pesos.
Fondo para la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
para los Trabajadores del Estado, con Jos Reyes Baeza Terrazas, que
desvi 249 millones de pesos.
Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentacin, cuyo titular era Enrique Martnez y Martnez, que desvi
19 millones de pesos.
Instituto Nacional para la Educacin de los Adultos, con Alfredo Llorente
Martnez, que desvi 97 millones de pesos.
Registro Agrario Nacional, con Manuel Ignacio Acosta Gutirrez, que
desvi 447 millones de pesos.
Secretara de Comunicaciones y Transportes, con Gerardo Ruiz
Esparza, que desvi 52 millones de pesos.
Secretara de Economa, con Ildefonso Guajardo, que desvi 96
millones de pesos.
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, que
desvi 138 millones de pesos.
La ley permite a las dependencias firmar los contratos, siempre y cuando las
universidades realicen al menos el 51% del servicio contratado. Sin embargo,
no se cumpli con dicho requisito, pues las universidades subcontrataron a
terceros la totalidad de los servicios prestados en la mayora de los convenios
firmados. No hubo un solo caso en que la universidad cumpliera con el requisito
del 51%. Las universidades subcontrataron a 186 empresas y cobraron por
esta intermediacin una comisin de entre el 10 y el 15% del total del convenio,
monto que ascendi a 1 mil 006 millones de pesos.
II...III
3. De las 186 las empresas que firmaron los convenios, 128 presentan
irregularidades, por lo que no debieron recibir contratos pblicos. El Servicio
de Administracin Tributaria declar fantasma a 11 de ellas, entre 2014 y
2015, e investiga a nueve ms por la misma razn; 28 no tienen direccin; 12
fueron desmanteladas apenas recibieron los contratos; 8 no estn en las
direcciones que declararon; 44 no cuentan con registro ante la Secretara de
Economa; 6 se dedican a temas que no tienen relacin con los servicios para
los que fueron contratadas y 10 ms no fueron localizadas por la Auditora
Superior de la Federacin, al buscarlas para revisar su legalidad.
I.- Ser por un plazo de uno hasta diez aos cuando no exista dao
o perjuicio o cuando el monto de la afectacin o beneficio obtenido por
la comisin del delito no exceda de doscientas veces el valor diario de
la Unidad de Medida y Actualizacin, y
II.- Ser por un plazo de diez a veinte aos si dicho monto excede el
lmite sealado en la fraccin anterior.
Cuando los delitos a que se refieren los artculos 214, 217, 221, 222,
223 y 224, del presente Cdigo sean cometidos por servidores pblicos
electos popularmente o cuyo nombramiento este sujeto a ratificacin de
alguna de las Cmaras del Congreso de la Unin, las penas previstas
sern aumentadas hasta en un tercio.
Trfico de influencia.
Cohecho.
Peculado
Enriquecimiento Ilcito.
Para efectos del prrafo anterior, se computarn entre los bienes que
adquieran los servidores pblicos o con respecto de los cuales se
conduzcan como dueos, los que reciban o de los que dispongan su
cnyuge y sus dependientes econmicos directos, salvo que el servidor
pblico acredite que stos los obtuvieron por s mismos.
Fraude.
III.- Con prisin de tres a doce aos y multa hasta de ciento veinte veces
el salario, si el valor de lo defraudado fuere mayor de quinientas veces
el salario.
Es por los hechos con antelacin narrados que solicito se inicie una investigacin
sobre los hechos de referencia y una vez acreditado el hecho delictivo aqu
denunciado, se ejercite accin penal en contra de quien o quienes aparezcan como
responsables en la comisin de los mismos, en trminos de lo establecido en el
artculo 212 del Cdigo Penal Federal, as como por los artculos 214 fraccin III, 215,
fraccin X, 217 fracciones I, inciso D), I bis, inciso B), II y III, 220 fraccin I, 221,
fracciones I, II y III, 222 fracciones I y II, 223, fraccin IV, y 224, 386, 388, y dems
que resulten aplicables, del referido Cdigo Penal Federal.
PRUEBAS
DERECHO
TERCERO.- Se recabe cuanta prueba sea necesaria para la acreditacin del cuerpo
del delito correspondiente a los hechos antes narrados, as como la probable
responsabilidad de las personas que cometieron los mismos.
CUARTO.- Una vez que se compruebe el cuerpo del delito de los hechos a
investigarse, as como la responsabilidad de su comisin, srvase formula al Juzgado
de Control correspondiente la imputacin de la o las personas imputadas respecto de
los hechos delictivos denunciados.
Atentamente,
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JORGE LVAREZ MYNEZ
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VERNICA DELGADILLO GARCA
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VCTOR MANUEL SNCHEZ OROZCO
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MIRZA FLORES GMEZ
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MARA CANDELARIA OCHOA VALOS
Parte Ofendida
Ciudad de Mxico, a la fecha de su presentacin