MINUTA NUMERO

Seor Notario: Srvase extender en su registro de escrituras pblicas una de constitucin

de Sociedad Annima Cerrada otorgada por sus accionistas don Victor Raul Fernandez
Lopez Lorres, soltero, empresario, con documento nacional de identidad nmero
70511456, don Erick franclin Fernandez Lopez Lorres, soltero, empresario, con
documento nacional de identidad nmero 70511451, don Roy Rogger Fernandez Lopez
Lorres, soltero, empresario, con documento nacional de identidad nmero 7664399 y
doa Carmen rosa Fernandez Lopez Lorres en los trminos siguientes:
==============================================================
PRIMERA.- Los otorgantes convenimos en constituir, como en efecto lo hacemos con
el presente instrumento pblico una Sociedad Annima Cerrada, bajo la denominacin
de PRODUCTORA FERNANDEZ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, pudiendo
utilizar indistintamente como denominacin abreviada FER SAC. ====
SEGUNDA.- La sociedad que se constituye tiene un capital social inicial de S/ 50 000,00
( CINCUENTA MIL SOLES), dividido y representado en 50 000 acciones, iguales,
acumulables e indivisibles de un valor de S/. 1,00 (UN SOL) cada una, ntegramente
suscritas y totalmente pagadas mediante el aporte de bienes muebles que efectan sus
socios y cuyo informe de valorizacin, usted seor notario se servir insertar.
==============================================================
La distribucin del capital entre los socios es de la siguiente manera:==============
ACCIONISTAS ======== SUSCRIBE Y PAGA(S/.) ========== ACCIONES ===
Vctor Ral Fernandez Lopez Lorres ====== 12 500,00 ===========12 500 ===
Erick Franclin Fernandez Lopez Lorres ===== 12 500,00 ========== 12 500 ===
Roy Rogger Fernandez Lopez Lorres ====== 12 500,00 ========= 12 500 ===
Carmen rosa Fernandez Lopez Lorres====== 12 500,00 ========= 12 500 ===
TOTAL ===================== 50 000,00 ================= 50 000 ===
Dichas acciones no podrn ser inscritas en el Registro Pblico del Mercado de Valores.
TERCERA.- La sociedad tendr una duracin indefinida y comenzar sus operaciones
a partir de la fecha de su inscripcin en el Registro Mercantil de Arequipa. ========
CUARTA.- La Sociedad que se constituye estar regida por el siguiente estatuto. ===
ESTATUTO ===================================================
TITULO PRIMERO: DE LA DENOMINACION, OBJETO Y DOMICILIO====
ARTICULO PRIMERO.- La sociedad se denominar PRODUCTORA FERNANDEZ
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, pudiendo utilizar indistintamente como
denominacin abreviada FERNANDEZ SAC; estableciendo como domicilio de la
sociedad la ciudad de Arequipa, provincia y departamento de Arequipa, pudiendo
establecer sucursales o agencias en cualquier lugar de la Repblica o del
Extranjero.=====================================================
ARTICULO SEGUNDO.- El objeto de la sociedad es dedicarse a las siguientes
actividades:======================================================
1.-Servicio de alquiler de equipos de sonido, iluminacin, proyeccin, pantallas, pantallas
led. ===================================================
2.-Organizacin de eventos, animacin de eventos corporativos, sociales y privados,
lanzamientos de marcas, conciertos, 15 aos, bodas y todo tipo de compromiso social. =
3.-Alquiler de generadores elctricos, creacin de proyectos y montajes escenogrficos,
campaas de publicidad.
4.- Brindar servicio de seguridad.
5.-Brindar servicio de orquesta en vivo y digital.
6.-estudio de grabacin profesional y home studio.
7.-modelso y anfitrionas
===========================================
Se entienden incluidos en el objeto social todos los actos vinculados con el mismo que
coadyuven a la realizacin de sus fines aunque no estn expresamente indicados en el
estatuto de la empresa. Para cumplir dicho objeto, la sociedad podr realizar todos
aquellos actos y suscribir todo tipo de contratos que sean lcitos tanto en el territorio
nacional como en el extranjero, sin restriccin alguna pudiendo participar en todo tipo de
licitaciones y concursos pblicos convocados por el Estado, instituciones pblicas o
privadas.=======================================================
ARTCULO TERCERO.- El plazo de duracin de la sociedad es indefinido. La sociedad
iniciara sus actividades a partir de su inscripcin en el Registro Mercantil de los Registros
Pblicos de Arequipa. ===============================================
TITULO SEGUNDO.- Capital Social ====================================
ARTCULO CUARTO.- La sociedad que se constituye tiene un capital social de S/. 50
000,00 (CINCUENTA MIL SOLES), dividido y representado en 50 000 acciones iguales,
acumulables e indivisibles de un valor nominal de S/ 1,00 cada una, el cual se encuentra
ntegramente suscrito y totalmente pagado. Dichas acciones no podrn ser inscritas en el
Registro Pblico del Mercado de Valores. ==================
ARTCULO QUINTO.- Las acciones son nominativas y estn representadas por
certificados y contendrn los datos que seala la Ley. Los certificados estarn firmados
por el Gerente General. A simple solicitud del accionista se podr desdoblar o consolidar
los certificados que representen a sus acciones. ====================
ARTCULO SEXTO.- Las acciones son indivisibles. Si por cualquier causa, una o ms
de ellas pasan a propiedad comn de varias personas, estas deben designar a un apoderado
comn que represente a todas. En tanto se realice la designacin toda notificacin o
comunicacin cursada por la compaa a cualquiera de los copropietarios se
reputar realizada a todos. ========================================
ARTICULO SETIMO.- Los accionistas tienen todos los derechos que les reconocen la
ley y el presente estatuto. Los accionistas estn obligados a cumplir con los acuerdos de
la Junta General, que hayan sido adoptados legalmente. ======================
ARTICULO OCTAVO.- La sociedad llevar un Libro de Matricula de acciones con las
formalidades que mande la Ley, en el que se anotarn las emisiones y las transferencias
de las acciones y los derechos reales constituidos sobre ellas. La sociedad slo considera
accionistas a las personas naturales o jurdicas inscritas en el mencionado libro. Los
derechos reales se inscribirn contra la presentacin del contrato o documento
correspondiente, los que en cada caso debern contener los requisitos de Ley.
ARTCULO NOVENO.- Cada accin da derecho a un voto; asimismo da derecho a
participar en las utilidades, en proporcin al nmero de acciones. ================
ARTICULO DECIMO.- Las acciones pueden ser transferidas por los accionistas quienes
debern cumplir los requisitos que el presente estatuto establece en el artculo siguiente.
======================================================
ARTICULO DECIMO PRIMERO.- El accionista que se proponga transferir sus
acciones, en su totalidad o parcialmente, deber comunicar mediante carta notarial
dirigida al Gerente General, manifestando su propsito de transferencia, nombre del
posible comprador y si es persona jurdica el nombre de sus principales socios o
accionistas, el nmero y clase de acciones que desea transferir, el precio y dems
condiciones de la transferencia, quien lo pondr en conocimiento de los dems
accionistas dentro de los 10 das siguientes, para que dentro del plazo de 30 das puedan
ejercer el derecho de adquisicin preferente a prorrata de su participacin en el capital.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- El precio de las acciones, la forma de pago y las
dems condiciones de la operacin, sern los que fueron comunicados a la sociedad por
el accionista interesado en transferir. En caso de que la transferencia de las acciones
fuera a ttulo oneroso distinto a la compra-venta o a ttulo gratuito, el precio de
adquisicin ser fijado por acuerdo entre las partes. ======================
El accionista podr transferir a terceros no accionistas las acciones en las condiciones
comunicadas a la sociedad cuando hayan transcurrido 60 das de haber puesto en
conocimiento de esta su propsito de transferir, sin que la sociedad y/o los dems
accionistas hubieran comunicado su voluntad de compra. ====================
ARTICULO DECIMO TERCERO.- La transferencia de acciones realizadas con arreglo
a los artculos precedentes, quedarn sometidas al consentimiento previo de la sociedad,
que lo expresar mediante acuerdo de Junta General adoptado con no menos de la
mayora absoluta, de las acciones con derecho a voto. La sociedad deber comunicar por
escrito su denegatoria a la transferencia. ===============================
La denegatoria del consentimiento a la transferencia determina que la sociedad queda
obligada a adquirir las acciones en el precio y condiciones ofertados. =============

ARTICULO DECIMO CUARTO.- La adquisicin de las acciones por sucesin

hereditaria confiere al heredero o legatario la condicin de socio. ===============
ARTICULO DECIMO QUINTO.- En caso de prdida o deterioro de los certificados
originales representativos de las acciones ser el Gerente General el que autorice la
expedicin de duplicados, previa publicacin de los avisos correspondientes en el diario
encargado de la publicacin de los avisos judiciales. =======================
ARTICULO DECIMO SEXTO.- En caso de muerte de uno de los accionistas, la
sociedad reconocer a sus herederos como socios, en cuanto presenten la declaratoria de
herederos o el testamento correspondiente, de acuerdo al artculo dcimo cuarto del
presente estatuto. Sin perjuicio a lo antes dispuesto, los dems accionistas o la sociedad
podrn adquirir las acciones del causante dentro de los treinta das siguientes a la apertura
de la sucesin, conforme al artculo 240 de la Ley General de Sociedades. ===

TITULO TERCERO: Junta General de Accionistas ========================

ARTICULO DECIMO SETIMO.- La Junta General de Accionistas es el rgano supremo
de la sociedad, puede ser Obligatoria Anual o facultativa. Ambas se realizan por
convocatoria del Gerente General cuando lo considere necesario o a solicitud de
accionistas que representen el 20% de las acciones suscritas con derecho a voto, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artculo siguiente, y se llevarn a cabo en la sede social,
salvo que el Gerente General decida que se realice en sede distinta. =============
La convocatoria a las Juntas Generales Obligatoria Anual y Facultativa,
deber efectuarse mediante esquela cursada por correo certificado al domicilio de los
accionistas, con una anticipacin no menor de diez das en el que deber constar el lugar,
da y hora para la celebracin de las mismas. =========================
ARTICULO DECIMO OCTAVO.- La Junta General Obligatoria Anual y facultativa, se
entender debidamente convocada y quedar vlidamente constituida, sin previa
citacin, siempre que estn presentes los accionistas que representen la totalidad del
capital pagado y los accionistas acepten por unanimidad la celebracin de la Junta y los
asuntos que se propongan tratar en ella. ==============================
ARTICULO DECIMO NOVENO.- La Junta General Obligatoria Anual se realiza dentro
de los tres meses siguientes a la terminacin del ejercicio econmico. Le corresponde:
===================================================
A. Aprobar o desaprobar la gestin social, las cuentas y el balance general del
ejercicio.======================================================
B. Disponer la aplicacin de utilidades que hubieran. =======================
C. Designar o delegar en el Gerente General la designacin de Auditores Externos. ===
D.- Fijar el valor mximo de cada accin, monto que servir de base para la transferencia
de acciones conforme a lo sealado en el artculo dcimo segundo del estatuto.
======================================================
E.- Resolver sobre los dems asuntos que le sean propios. ====================
ARTICULO VIGESIMO.- La Junta General facultativa se realiza en cualquier momento
de acuerdo a sus convocatorias, inclusive simultneamente con la Junta Obligatoria
Anual, y le corresponde: ===================================
A. Modificar el Estatuto social. ======================================
B. Aumentar o reducir el capital social. ==================================
C. Emitir obligaciones. ============================================
D. Disponer investigaciones, auditorias y balances extraordinarios. ==============
E. Acordar la fusin y/o transformacin, escisin y reorganizacin de la sociedad. ===
F. Acordar la liquidacin y disolucin de la sociedad. ========================
G. Remover a los miembros de la Gerencia y designar a sus reemplazantes. =========
H. Acordar la enajenacin en un solo acto de activos cuyo valor contable supere el 50%
del capital social. =================================================
I.- Resolver los casos en que la Ley o el estatuto disponen su intervencin y, en
cualquier otro que requiere el inters social. ==============================

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.- Los accionistas participarn en la Junta General

personalmente o por apoderado designado al efecto, en cuyo caso debern observar las
formalidades establecidas por la Nueva Ley General de Sociedades. ============

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.- Para la celebracin de la Junta General, en su

primera convocatoria, cuando no se trata de los asuntos a que refiere el artculo vigsimo
tercero del presente estatuto, se requiere la concurrencia de accionistas que representen,
por lo menos, la mitad del capital pagado. En segunda convocatoria bastar la presencia
de cualquier nmero de acciones. ======================
Los acuerdos se adoptarn por mayora absoluta de las acciones concurrentes.
ARTICULO VIGESIMO TERCERO.- Para la celebracin de la Junta General, cuando
se trate del aumento o disminucin del capital, emisin de obligaciones, transformacin,
fusin o disolucin de la sociedad, acordar la enajenacin en un solo acto de activos cuyo
valor contable supere el 50% del capital social y, en general, de cualquier modificacin
del estatuto, se requiere en primera convocatoria de la concurrencia de accionistas que
representen, por lo menos, las dos terceras partes del capital pagado. En segunda
convocatoria, bastar que concurran accionistas que representen los tres quintos del
capital pagado. ====================================
Para la validez de los acuerdos se requiere, en ambos casos, el voto favorable de
accionistas que representen, cuanto menos, la mayora absoluta del capital pagado. ===
ARTICULO VIGESIMO CUARTO.- La Junta General ser presidida por el Gerente
General y tendr como Secretario al accionista designado al instalarse la Junta. ======
ARTICULO VIGESIMO QUINTO.- La Junta General en casos excepcionales
podr invitar a los gerentes, funcionarios y/o asesores de la sociedad, quienes tendrn
derecho a voz, sin voto.===============================
ARTICULO VIGESIMO SEXTO.- Los acuerdos de la Junta General se harn constar
en un libro de actas, legalizado y llevado conforme a ley, suscribindose cada acta a la
terminacin de la Junta General correspondiente por los accionistas concurrentes o,
cuando lo haya acordado la Junta General, por el Presidente, el Secretario y por un
accionista designado al efecto, cuando as lo haya acordado la Junta, sin necesidad de
ratificacin posterior. ==============================================
TITULO CUARTO.- Rgimen de la Gerencia ============================
ARTICULO VIGESIMO SETIMO.- La Gerencia tiene las facultades de representacin
legal y gestiones necesarias para la administracin y direccin de la sociedad sin ms
limitaciones que las establecidas por ley y el presente estatuto. El Gerente tiene las
siguientes atribuciones: ============================================
A. Facultades administrativas ======================================
1.- Representar a la sociedad ante los poderes pblicos, personas jurdicas de derecho
pblico y de derecho privado, y personas naturales en general. ==================
2.- Organizar las oficinas de la sociedad. =================================
3.- Vigilar que la contabilidad este al da y que se lleve de acuerdo a la ley. ========
4.- Autorizar la correspondencia. =======================================
5.- Cuidar la conservacin de los bienes de la Sociedad. ======================
6.- Otorgar recibos y cancelaciones. ====================================
B. Facultades judiciales: ============================================
7.- Representar a la sociedad judicialmente, contando con las facultades generales del
mandato y las especiales contenidas en los artculos 74 y 75 del Cdigo Procesal Civil.
Podr disponer de derechos sustantivos, demandar, reconvenir, contestar demandas y
reconvenciones, desistirse del proceso y de la pretensin, allanarse a la pretensin,
conciliar, transigir, someter a arbitraje las pretensiones controvertidas en el proceso,
sustituir o delegar la representacin procesal, ofrecer medios probatorios, solicitar y
ejecutar medidas cautelares, solicitar la exhibicin de documentos, ofrecer contracautela,
prestar caucin juratoria asistir a todo tipo de audiencias, solicitar la ejecucin de
resoluciones judiciales.===================================
C. Facultades laborales: ============================================
8.- Nombrar, contratar y remover a los trabajadores de la sociedad, as como imponerles
medidas disciplinarias, si fuere el caso. =================================
9.- Ejercer en nombre de la sociedad las facultades que la legislacin laboral confiere a
los empleadores, pudiendo representar a la sociedad ante el Ministerio de Trabajo y sus
dependencias, con facultad expresa para concurrir a centros de conciliacin, disponer de
derechos sustantivos materia de conciliacin, conciliar extrajudicialmente, ofrecer
propuestas conciliativas, firmar las actas respectivas. =======================
D.- Facultades comerciales, contractuales, bancarias y cambiarias: ============
10.- Celebrar todo tipo de contratos de adquisicin disposicin y gravamen de todo tipo
de bienes muebles e inmuebles sea a ttulo oneroso o gratuito, pudiendo para tal efecto
celebrar contratos de compra venta de bienes muebles e inmuebles, contratos de
donacin, alquiler, anticresis, permutas, contratos de mutuo disenso, contratos de
prstamo o mutuo con o sin garanta, contratos de fianza o aval con o sin garanta,
contratos de transporte, contratos de suministro, contratos de obra, de locacin de
servicios, contratos de consorcio, contratos de asociacin en participacin, y todo tipo de
contratos de colaboracin empresarial, contratos de constitucin de empresas bajo
cualquier modalidad societaria donde la empresa figure como socia o accionista
efectuando los aportes de capital que sean necesarios as como pactar las diversas
condiciones del pacto social y del estatuto, celebrar contratos de mutuo disenso, contratos
de comodato, contratos de cesin de posicin contractual, contratos de cesin de derechos
sea como cedente o cesionario, contratos de adjudicacin, contratos de dacin en pago,
contratos de importacin y exportacin y todo tipo de contratos civiles o mercantiles,
pudiendo pactar a tal efecto todas las disposiciones contractuales, firmar documentos
privados, minutas, escrituras pblicas, actas de transferencia vehicular, sin ninguna
limitacin y sin necesidad de autorizacin ni poder, sea por acta o por escritura pblica,
de la Junta General de Accionistas. ==============================
11.- Celebrar toda clase de contratos, convenciones, y actos jurdicos necesarios para el
cumplimiento del objeto social. =======================================
12.- Girar, aceptar, endosar, descontar, cobrar, protestar, ceder, emitir y dar en garanta
letras, cheques, warrants, pagares y dems ttulos valores, segn corresponda. =======
13.- Contratar prstamos, crditos en cuentas corriente, y otras operaciones de crdito.
14.- Sobregirar las cuentas de la sociedad, pero slo hasta el lmite que hubiese permitido
la institucin bancaria correspondiente. ==========================
15.- Celebrar contratos de arrendamiento financiero o leasing, contratos de factoring, joint
venture, under writing, franquicias, contratos de outsourcing. ==============
16.- Celebrar contratos de crditos en general, crditos documentarios, factoring,
contratar prstamos, crditos en cuenta corriente, crditos en general, crditos
documentarios y otras operaciones de crdito. ============================
17.- Abrir, operar y cerrar cuentas corrientes, cuentas de ahorros, depsitos a plazo fijo,
fondos mutuos sea en moneda nacional o extranjera ante cualquier entidad bancaria o
financiera a nivel nacional, pudiendo efectuar retiros y depsitos sobre ellas. ========
18.- Constituir aval o afianzar. ========================================
19.- Solicitar y contratar cartas fianza. ===================================
20.- Cancelar y levantar toda clase de garantas personales o reales; realizar todo tipo de
trmites de desaduanaje y entrega de mercaderas.==========================
21.- Celebrar contratos activos o pasivos de prstamo o mutuo con o sin garanta fianza,
anticresis, aval, prenda, garanta mobiliaria o hipoteca y contratos de crditos en cuenta
corriente, crditos documentarios, crditos en general, telecrditos, teleprocesos, lneas
de crdito, tarjetas de crdito, avance en cuenta y prstamos de extranjero, contratos de
arrendamiento financiero o leasing. ===========================
22.- Contratar seguros, as como cancelarlos y endosar las plizas que se emitan,
pudiendo inclusive renovar seguros, cobrar premios. ========================
23.- Formular declaraciones fiscales, tributarias, aduaneras as como pagar impuestos,
tributos y contribuciones. Podr solicitar gestionar obtener y pactar con el Banco de la
Nacin, SUNAT, Municipios y dems entidades fiscales pertinentes el fraccionamiento
o aplazamiento as como la compensacin o condonacin de obligaciones tributarias. ==
24.-Cobrar las cantidades que se adeuden a la empresa y exigir la entrega de los bienes
muebles o inmuebles que le pertenezcan o cuya posesin corresponda a la empresa,
otorgando recibos y cancelaciones. =====================================
25.- Comprar, vender y retirar valores, solicitar certificados bancarios en moneda
nacional o extranjera, endosarlos, transferirlos, gravarlos o enajenarlos. ==========
26.- Concertar toda clase de operaciones de comercio as como de cambio internacional
que directa o indirectamente estn relacionadas con los propsitos de la empresa, tales
como firmar licencias de exportacin e importacin, establecer almacenes privados o
depsitos libres, efectuar ventas condicionales, efectuar contratos de compra-venta de
moneda extranjera; autorizar dbitos en cuentas corrientes para las operaciones de
comercio o de cambio internacionales; girar documentos de embarque u otros similares;
endosar warrant, conocimientos de embarques y certificados de depsito, efectuar
trmites administrativos de desaduanaje de mercaderas de propiedad de la empresa,
tramites de nacionalizacin e internamiento de productos y mercaderas. ==========
27.- Presentarse a licitaciones pblicas y concursos de precios convocados por el Estado,
entidades estatales, semi estatales y/o particulares, y en general participar en toda clase
de licitaciones cualesquiera que sean quienes las convocaren, sin excepcin ni limitacin
alguna, pudiendo presentar ofertas, entrar en negociaciones y celebrar los
correspondientes contratos por documento pblico o privado. =================
28.- Podrn asimismo contratar toda clase de seguros, fletes, transportes, servicios, y
suministros, as como endosar plizas o certificados. ========================
29.- Comprar y vender toda clase de bienes muebles incluyendo acciones, valores,
productos, materias primas, maquinarias, repuestos. ========================
30.- Cobrar las sumas que se adeuden a la sociedad y otorgar las cancelaciones del caso.
31.- Autorizar dbitos en cuentas corrientes para operaciones de comercio o de cambio
internacionales; girar documentos de embarque y otros similares. ===============
32.- Podr decidir sobre la apertura y cierre de cuentas corrientes de ahorros, comerciales
o bancarias, disponer sobre el movimiento de estas afectar depsitos o cuentas en garanta,
solicitar advance account en cuentas corrientes, girar, aceptar, reaceptar, renovar, emitir,
endosar, cobrar, descontar, protestar, avalar, afectar, y cancelar letras, cheque vales,
pagares, giros, transferencias, certificados, conocimientos, plizas y cualquier otra clase
de conocimientos, otorgar y solicitar fianzas, retirar, vender , comprar o afectar valores,
otorgar recibos y cancelaciones, solicitar y suscribir cartas de crdito, emitir boletas de
garanta, tomar en alquiler cajas de seguridad, abrirlas y retirar su contenido, solicitar
aperturas de crditos documentarios y en general disponer de sobre el rgimen
administrativo de la sociedad y la movilizacin de sus fondos; sobregirarse en cuenta
corriente con garanta o sin ella, as mismo, contratar toda clase de seguros, fletes,
transportes, servicios y suministros. ===============
33.-Concertar toda clase de prstamos comerciales o bancarios en virtud de los cuales la
empresa reciba cantidades de dinero, otorgando en garanta de los prstamos que se
concediese a la sociedad, prenda, garanta mobiliaria o hipoteca sobre sus bienes. ====
34.- Podr realizar fianzas y avalar a nombre de la empresa o de terceros, otorgar fianza.
35.- Gestionar adelantos sobre facturas. ==================================
36.- CONTRATOS.- Crditos en general, crditos en cuenta corriente, crditos
documentarios, prstamos o mutuos, advance account, arrendamiento financiero, solicitar
y contratar fianzas, abrir cartas de crdito, abrir y cerrar cuentas corrientes, abrir retirar y
cerrar cuentas de ahorros, depositar y retirar valores en custodia, comprar y vender
muebles, comprar y vender inmuebles, comprar y vender valores mobiliarios, alquilar y
operar cajas de seguridad, hipotecar, constituir garanta mobiliarias, afectar cuentas o
depsitos en custodia, afectar ttulos valores en garanta, prestar avales, otorgar fianza,
endosar warrants, conocimiento de embarque, certificado de depsito, plizas de seguro,
cobrar y otorgar recibos y cancelaciones, dar y tomar arriendo de muebles, inmuebles,
otorgar fianza a favor de si mismo, ceder crditos. ==========
37.- CHEQUES, cobrar cheques, girar cheques sobre saldos deudores, endosar cheques
para abono en cuenta de la empresa, girar cheques sobre saldo acreedores, endosar
cheques a terceros. ===============================================
38.- LETRAS Y PAGARES.- Girar, aceptar, endosar; avalar, descontar, renovar letras;
emitir, endosar, avalar, descontar y renovar pagars. ========================
39.- COBROS Y PAGOS: Cobrar giros, cobrar transferencias, cargos en cuentas, abonos
en cuentas, pago de transferencias. ===============================
40.- FACULTADES ESPECIALES: Poder para pleitos, otorgar poderes, sustituir,
delegar poderes parcialmente; sustituir delegar poderes totalmente. =============
Todas las facultades contenidas en el presente artculo sern ejercidas a sola firma
por el Gerente General de la sociedad sin ninguna limitacin. ==========
ARTICULO VIGESIMO OCTAVO.- La duracin del cargo de Gerente es por trmino
indefinido y es remunerado de acuerdo a lo que disponga la Junta General. La Sociedad
podr nombrar ms gerentes.======

TITULO QUINTO: ================================================

DE LA MODIFICACION DE LA SOCIEDAD, DEL AUMENTO Y DE LA
REDUCCION DE CAPITAL. =======================================
ARTICULO VIGESIMO NOVENO.- Para aumentar o reducir el capital, modificar el
plazo de duracin de la empresa, acordar su transformacin, fusin o disolucin o para
cualquier modificacin de la escritura social, ser necesario que el acuerdo se adopte de
conformidad con lo establecido por el artculo 127 de la Ley General de Sociedades y
debern constar en escritura pblica. ===================================
ARTICULO TRIGESIMO.- El aumento de capital se acuerda por Junta General, con los
requisitos para la modificacin del Estatuto, consta en escritura pblica y se inscribe en
el Registro. =====================================================
ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO.- El aumento de capital puede originarse en: ===
1.- Nuevos aportes. ================================================
2.- Capitalizacin de Crditos contra la sociedad. ===========================
3.- Capitalizacin de utilidades, reservas, beneficios, primas de capital, excedentes de
reevaluacin. ====================================================
4.- Los dems casos previstos en la Ley. ================================
ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO.- La reduccin de capital se acuerda por Junta
General, con los requisitos para la modificacin del Estatuto, consta en escritura pblica
y se inscribe en el Registro. ==========================================
TITULO SEXTO: ================================================
Balance, Memoria y Utilidades =======================================
ARTICULO TRIGESIMO TERCERO.- Finalizado el ejercicio el Gerente General debe
formular la memoria de su gestin a la junta general, los estados financieros y la propuesta
de aplicacin de utilidades en caso de haberlas. De estos documentos debe resultar, con
claridad y precisin, la situacin econmica y financiera de la sociedad, el estado de sus
negocios y los resultados obtenidos en el ejercicio vencido. La junta general deber
pronunciarse sobre la memoria y los estados financieros. ==========
Los estados financieros deben ser puestos a disposicin de los accionistas con la
antelacin necesaria para ser sometidos conforme a Ley, a consideracin de la Junta
Obligatoria Anual. Las utilidades se repartirn siempre y cuando hubieran sido realmente
obtenidas y en proporcin de la participacin de cada uno de los socios en el capital social.
==================================================
TITULO SEPTIMO: Disolucin y liquidacin de la sociedad ==================
ARTICULO TRIGESIMO CUARTO.- La sociedad se disolver y liquidar en los
casos previstos por la Ley o cuando resuelva la Junta General Facultativa.==========
La Junta General que acuerde la disolucin y liquidacin, designar y nombrar a los
liquidadores que, conforme a Ley, sern un nmero impar, adems le sealara sus
atribuciones, remuneraciones, plazo de duracin y sus funciones. Los Gerentes pueden
ser nombrados liquidadores. ==========================================
ARTICULO TRIGESIMO QUINTO.- La liquidacin se efectuar de acuerdo a lo
sealado en la Ley. Al efecto los liquidadores debern convocar a Junta General al
menos cada tres meses, para dar cuenta de la marcha de liquidacin y a fin de que se
adopten las medidas necesarias. ======================================
TITULO OCTAVO: Disposiciones Generales y Transitorias ===================
ARTICULO TRIGESIMO SEXTO.- De conformidad con lo establecido en el artculo
247 de la Nueva Ley General de Sociedades, la empresa no cuenta con directorio,
asumiendo las funciones de este rgano, el Gerente General. ==================
ARTICULO TRIGESIMO SETIMO.- En todo lo no previsto en este estatuto se
aplicarn las normas de la Ley General de Sociedades y dems normas pertinentes.
======= FIN DEL ESTATUTO.