MODELO N 9

Constitucin de sociedad annima con directorio

y aporte en efectivo

Seor Notario:
Srvase Usted extender en su Registro de Escrituras Pblicas una de Constitucin de Sociedad Annima, que otorgan:
- El seor AAA identificado con D.N.I. N ............, peruano, Ingeniero Civil, soltero.
- El seor BBB identificado con D.N.I. N ............, peruano, Estudiante, soltero.
Sealando domicilio comn para efectos de este instrumento en: Jirn ............ N ..... Oficina ....., .....................,
Provincia de Lima y Departamento de Lima
PRIMERO: Los seores AAA, BBB convienen en constituir como en efecto constituyen por la presente, una So-
ciedad Annima bajo la denominacin de XXX, con un capital social de S/. 500,000.00 (Quinientos Mil y 00/100
nuevos soles), ntegramente suscrito y pagado en efectivo, de conformidad con la declaracin jurada adjunta al
presente documento, representado por 500,000 (Quinientos Mil) acciones nominativas de un valor nominal de S/.
1.00 (Un nuevo sol) cada una.
SEGUNDO: La Sociedad Annima que se constituye se regir por el siguiente Estatuto y en todo lo no previsto
por la Ley General de Sociedades - Ley 26887.

ESTATUTO
TTULO PRIMERO
Denominacin, Objeto, Domicilio y Duracin
ARTCULO PRIMERO.- La persona jurdica que se constituye se denominar XXX y tendr como objeto principal
dedicarse a realizar actividades de:
Comercializacin de materiales para la industria de la construccin y minera
Brindar servicios de exploracin, desarrollo, explotacin y beneficio de minerales metlicos y no metlicos
Construccin de obras pblicas, construccin de obras civiles, edificios completos
Compra y venta de inmuebles
Comercializacin de materiales de construccin
Transporte de carga de toda naturaleza, pesada y liviana, por va terrestre, rea y martima, a nivel nacional e
internacional.
Transportes provincial e interprovincial de pasajeros.
Servicio de transporte de personas, turismo y de correspondencia. Servicio logstico integral y distribucin de
mercaderas.
Alquiler de maquinaria liviana y pesada, equipos de minera y construccin
Alquiler de vehculos rent a car
Venta mayorista y minorista de alimentos, abarrotes, bebidas, tabaco y afines
Venta menorista de productos farmacuticos y artculos de tocador
Venta de productos de telefona tales como celulares, accesorios, repuestos y afines
Venta de artculos electrodomsticos tales como
Venta de artculos de menaje
Venta de prendas de vestir
Consultora contable, financiera, laboral y tributaria Elaboracin de proyectos de infraestructura Elaboracin de
planos de ingeniera y arquitectura
Brindar servicio de asesora en seguridad industrial, medio ambiente e higiene industrial.
Asimismo podr desarrollar todas las actividades anexas y conexas al objeto social; y aquellas que se acuerden
en Junta General de Accionistas, sin ms limitaciones que las que establecen las leyes de la Repblica.
Adems, la sociedad podr abrir sucursales dentro del territorio de la Repblica o en el exterior.
Su domicilio es la Ciudad de Lima, Provincia y Departamento de Lima y su duracin es indefinida iniciando sus
actividades en la fecha de la inscripcin de la Escritura Pblica de Constitucin en el Registro de Personas Jurdicas.

TTULO SEGUNDO
Capital y Acciones
ARTCULO SEGUNDO.- El Capital de la Sociedad es de S/. 500,000.00 (Quinientos Mil y 00/100 nuevos soles)
en efectivo, representado por 500,000 (Quinientos Mil) acciones nominativas de un valor nominal de S/. 1.00 (Un
nuevo sol) cada una, ntegramente suscritas y pagadas de la siguiente manera:
- 96% (Noventa y Seis por ciento) de las acciones, es decir, 480,000 (Cuatrocientos Ochenta Mil) acciones,
las suscribe y paga el seor AAA, aportando a la sociedad la suma de S/.
480,000.00 (Cuatrocientos Ochenta Mil y 00/100 nuevos soles) en efectivo, de conformidad con la declaracin
jurada adjunta al presente documento.
- 4% (Cuatro por ciento) de las acciones, es decir, 20,000 (Veinte Mil) acciones, las suscribe y paga el seor
BBB, aportando a la sociedad la suma de S/. 20,000.00 (Veinte Mil y 00/100 nuevos soles) en efectivo, de
conformidad con la declaracin jurada adjunta al presente documento.

TTULO TERCERO
Junta de Accionistas
ARTCULO TERCERO.- La Junta General de Accionistas es el rgano mximo de la Sociedad, tiene las fa-
cultades prescritas en la Ley General de Sociedades, la oportunidad de reunin, el qurum, los acuerdos, las
convocatorias, y tanto lo relativo a su funcionamiento, observar lo dispuesto en los artculos pertinentes de la
Ley General de Sociedades.

TTULO CUARTO
Del Directorio y la Gerencia
ARTCULO CUARTO.- La duracin del Directorio ser de tres aos y estar compuesto por 3 miembros. Cada Direc-
tor tiene un voto. El Presidente tendr voto dirimente, el qurum es el estipulado en el artculo168 de la Ley 26887.
El Directorio sesionar por lo menos una vez cada dos meses y/o cuando el Presidente lo convoque.
ARTCULO QUINTO.- La Sociedad podr tener ms de un gerente.
El Gerente General dirige la marcha administrativa y es el representante legal de la sociedad con todas las facultades
del mandato conforme al Cdigo Civil y los poderes de los artculos 74 y 75 del Cdigo Procesal Civil, los que podr
sustituir conforme al artculo 77 del mismo cdigo y readquirir cuantas veces sea necesario y otorgar la facultad de
emplazamiento conforme el artculo 436 del Cdigo Procesal Civil. Asimismo, tendr las facultades a que se refieren
los artculos 3 y 28 del Decreto Supremo 006-72-TR; y los artculos 8, 9 y 10 de la Ley 26636.
El Gerente General o el Apoderado a sola firma, podrn representar a la sociedad ante la SUNAT, SUNARP,
municipalidades y dems autoridades tributarias, administrativas y locales, formulando toda clase de peticiones,
promover procesos administrativos, interponer todo tipo de recursos, apelaciones, reconsideraciones, revisiones,
sean ordinarios y extraordinarios, cancelar o reclamar obligaciones tributarias; as como ante las autoridades del
Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo en los procesos
laborales judiciales o privativos de trabajo, en los procesos de inspeccin, en las negociaciones colectivas, y en
todo lo relativo a las relaciones individuales o colectivas de trabajo conforme los dispositivos legales vigentes, con
las mismas facultades sealadas en los artculos 74 y 75 del Cdigo Procesal Civil.
Adems, el Gerente General o el Apoderado a sola firma, podrn abrir y cerrar cuentas corrientes, de ahorro, a
plazos o de cualquier otro gnero, girar contra ellas, transferir fondos de ellas, efectuar retiros y sobregirarse en
cuenta corriente con o sin garanta mobiliaria, hipotecaria y/o fianza en todo tipo de instituciones de crdito; contratar
cajas de seguridad, abrirlas, operarlas y/o cerrarlas; girar, aceptar y cobrar cheques; girar, aceptar, emitir, suscribir,
avalar, endosar, descontar, cobrar, protestar, reaceptar, renovar, cancelar, y/o dar en garanta o en procuracin,
segn su naturaleza, letras de cambio, vales, pagars, cheques y en general todo tipo de ttulos valores, as como
cualquier otro documento mercantil y/o civil, incluyendo plizas, conocimientos de embarque, cartas porte, cartas
fianza, cartas de crdito, certificados de depsito, warrants, incluyendo su constitucin, fianza y/o avales; celebrar
activa o pasivamente contratos de mutuo, con instituciones bancarias, financieras o con cualquier otra persona
natural o jurdica, con o sin garantas; dar en garanta mobiliaria, constituir hipotecas, otorgar avales, fianzas y
cualquier otra garanta, an a favor de terceros, para afianzar operaciones crediticias, financieras y/o comerciales
con bancos, financieras, seguros, cajas de ahorro, cooperativas o cualquier otra institucin crediticia y/o persona
natural y/o jurdica, nacional y/o extranjera; en general celebrar todo tipo de obligaciones de crdito, con las que
la sociedad garantice u obtenga beneficio o crdito a favor y/o para terceros; comprar, vender, arrendar, permutar,
donar, bienes de o para la sociedad, sean muebles o inmuebles; transferir y condonar obligaciones; celebrar con-
tratos de fideicomiso as como dar los bienes de la Sociedad en fideicomiso de garanta y administracin; celebrar
convenios arbitrales y todo tipo de contratos de leasing, arrendamiento financiero, factoring, joint venture, franchi-
sing, concesin, know how, transferencia de tecnologa, colaboracin empresarial; solicitar cartas fianza, tarjetas
de crdito, reportes, descuentos; compra y venta de acciones en bolsa o fuera de ella, sea en moneda nacional o
extranjera; constituir empresas y/o todo tipo de personas jurdicas, sea en el pas o el extranjero; representar a la
sociedad en las juntas de accionistas o socios, donde la sociedad sea accionista o socio; otorgar, sustituir, delegar
y revocar poderes; intervenir en licitaciones y concursos pblicos; y en general firmar toda clase de contratos,
sean civiles, mercantiles y/o bancarios, con cualquier persona natural y/o jurdica, nacional y/o extranjera; as como
suscribir los instrumentos pblicos y privados a que hubiere lugar; y para la celebracin y ejecucin de los actos
y contratos correspondientes al objeto social.

TTULO QUINTO
Distribucin de Utilidades
ARTCULO SEXTO.- Las utilidades de la Sociedad se distribuirn entre los socios segn lo acuerde la Junta Ge-
neral, deduciendo las reservas, amortizaciones y castigos que de acuerdo a ley aprueben.

TTULO SEXTO
Modificacin de Estatuto
ARTCULO SEPTIMO.- El Estatuto podr ser modificado por la Junta General de Accionistas.

TTULO SEPTIMO
Balance
ARTCULO OCTAVO.- El balance se realizar de acuerdo con lo establecido por la Ley General de Sociedades.
Debiendo realizarse adems balances mensuales para el mejor control y funcionamiento de la Sociedad.

TTULO OCTAVO
Disolucin, Liquidacin y Extincin de la Sociedad
ARTCULO NOVENO.- La disolucin, liquidacin y extincin de la sociedad, se sujeta a lo dispuesto por los artculos
pertinentes de la Ley General de Sociedades.

TTULO NOVENO
Disposiciones Transitorias
ARTCULO DECIMO.- El primer Directorio estar conformado por las personas que se indican a continuacin:
Presidente del Directorio: - Seor AAA identificado con D.N.I. N ............, peruano, Ingeniero Civil, soltero.
Director: - Seor BBB identificado con D.N.I. N ............, peruano, Estudiante, soltero.
Director: - Seor CCC identificado con D.N.I. N ............., peruano, Empresario, casado.
ARTCULO DECIMO PRIMERO.- Se nombra como:
- Gerente General al seor CCC identificado con D.N.I. N ............., peruano, Empresario, casado.
- Apoderado a la seora DDD identificada con D.N.I. N ...... ...., peruana, Contadora, soltera.
CLAUSULA ARBITRAL.- Las partes acuerdan que todo litigio, disputa y/o controversia resultante de este acto jurdico
o relativo a ste, incluidas las relativas a su existencia, validez, incumplimiento o terminacin, as como las vinculadas
al presente convenio arbitral, sern resueltas mediante arbitraje de derecho, organizado y administrado por la Corte
Peruana de Arbitraje, (unidad orgnica del Centro Peruano de Fomento y Desarrollo de Pymes), conforme a lo con-
templado en sus reglamentos vigentes, a los cuales las partes se someten incondicionalmente, declarando conocerlas
y aceptarlas en su integridad, se precisa que la sede arbitral es en las oficinas ubicadas en el Centro de Desarrollo
Empresarial de COFIDE, indicando que el Laudo Arbitral es definitivo e inapelable. Adicionalmente, se indica que
cualquier remisin y/o indicacin a la Corte Peruana de Arbitraje se entiende puesto el presente convenio arbitral.
Agregue usted, Seor Notario las clusulas de Ley, y srvase extender los partes correspondientes. Lima, 25 de
mayo del 2012
 CARTA PODER

Por el presente documento, yo CCC identificado con D.N.I. N ............., en mi calidad de Gerente General de la
sociedad XXX, autorizo al seor EEE, identificado con D.N.I. N ............. o al seor FFF, identificado con D.N.I.
N ............. o a la seorita GGG, identificada con D.N.I. N ............. a fin de que me represente ante la SUNAT y
realice los trmites correspondientes para la inscripcin de dicha sociedad en el Registro nico de
Contribuyentes - RUC.

_______________________________
CCC
 DECLARACIN JURADA
De conformidad con lo establecido en el artculo 3 de la Ley 29566, que modifica el art. 9 del Decreto Supremo N
007-2008-TR, yo CCC identificado con D.N.I. N ............., casado, con domicilio en Jirn ............ N ..... Oficina
..... ....................., Provincia de Lima y Departamento de Lima, en mi calidad de Gerente General de la sociedad
denominada XXX, que se constituye, Declaro Bajo Juramento que los accionistas de la empresa han realizado el
depsito bancario en institucin financiera por el monto del capital suscrito, y que corresponde al siguiente monto:
1.- El Socio AAA aport la suma de S/. 480,000.00 (Cuatrocientos Ochenta Mil y 00/100 nuevos soles) en efectivo.
2.- El Socio BBB aport la suma de S/. 20,000.00 (Veinte Mil y 00/100 nuevos soles) en efectivo.
Realizo la presente declaracin para efectos de elevar a Escritura Pblica la Constitucin de la sociedad referida.
Lima, 25 de Mayo del 2012

_______________________________
CCC
APLICACIN CONTABLE

1 CARGO ABONO
14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS
ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES 500,000
142 Accionistas (o socios)
1421 Suscripciones por cobrar a socios o accionistas
52 CAPITAL ADICIONAL 500,000
522 Capitalizaciones en trmite
5221 Aportes
Acuerdo de aporte en efectivo
2
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 500,000
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS
ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES 500,000
142 Accionistas (o socios)
1421 Suscripciones por cobrar a socios o accionistas
Registro del depsitos del aporte en efectivo por parte
de los socios
3
52 CAPITAL ADICIONAL 500,000
522 Capitalizaciones en trmite
5221 Aportes
50 CAPITAL 500,000
501 Capital social
5011 Acciones
Por la inscripcin en registros pblicos de los aportes