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COORDINACIN EDITORIAL
ISBN 978-607-02-9056-5
CONTENIDO
Nota introductoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI
Pedro Salazar Ugarte
Primera parte
Conceptualizacin del fenmeno
VII
VIII CONTENIDO
Lo dejo a su criterio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Esther Ongay
Detrs de la corrupcin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Mara Leoba Castaeda Rivas
Segunda parte
Mecanismos institucionales en el combate
a la corrupcin
Tercera parte
Perspectivas sobre el combate a la corrupcin
NOTA INTRODUCTORIA
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II
DR 2017.
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III
DR 2017.
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NOTA INTRODUCTORIA XV
IV
DR 2017.
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Primera parte
CONCEPTUALIZACIN
DEL FENMENO
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Diego Valads*
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4 DIEGO VALADS
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6 DIEGO VALADS
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8 DIEGO VALADS
jidad por lo que debe ser atacado desde diferentes ngulos y con
una amplia gama de instrumentos; pero si bien no se debe incu-
rrir en el reduccionismo en este sentido, tampoco es procedente
en el opuesto y asumir que la corrupcin slo se combate con
mecanismos coercitivos. El elemento sistmico debe ser tratado
como una prioridad en la identificacin de los remedios desea-
bles y posibles; en tanto que no se le d el peso relativo que le
corresponde poco ser lo que se resuelva.
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in his political capacity, absolute perfection. The king can do no wrong. Which
ancient and fundamental maxim is not to be understood, as if every thing trans-
acted by the government was of course just and lawful, but means only two
things. First, that whatever is exceptionable in the conduct of public affairs is
not to be imputed to the king, nor is he answerable for it personally to his people:
for this doctrine would totally destroy that constitutional independence of the
crown, which is necessary for the balance of power, in our free and active, and
therefore compounded, constitution. And, secondly, it means that the preroga-
tive of the crown extends not to do any injury: it is created for the benefit of
the people, and therefore cannot be exerted to their prejudice. Ibidem, p. 239.
9 Digesto, I, 3, 31.
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10 DIEGO VALADS
10
Princeps legibus solutum est; Augusta autem licet legibus soluta no est,
principes tamen aedem illi provilegia tribuunt, quae ipsi habent. Cit. supra.
11 Digna vox maiestate regnantis legibus alligatum se principem profiteri:
adeo de auctoritate iuris nostra pendet auctoritas. Et re vera maius imperio est
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12 DIEGO VALADS
sus tareas sin conviccin ni compromiso. Esto, sin contar con que
la incompetencia profesional es otra causa de la corrupcin.
En cuanto a los controles interorgnicos tambin hay mucho que
esperar como un medio indirecto para limitar la corrupcin. Los
controles polticos ejercidos por el Congreso tienen varios efectos
positivos: hacen ms confiables a los polticos, con lo que mejora
la relacin con sus representados; propicia la cultura poltica, por
lo cual los ciudadanos tienden a interesarse ms por el desempe-
o de las instituciones y de sus titulares; introduce estmulos para
la cooperacin entre los agentes polticos, con independencia de
las tensiones durante las campaas electorales. Otro resultado
importante es que propicia que la calidad de los gobernantes me-
jore. La exposicin de los titulares de las secretaras de Estado al
control sistemtico por parte de los representantes polticos, in-
cluso los de su mismo partido, obliga al presidente de la Repbli-
ca, quien los nombra, a seleccionar a los que puedan argumentar
de la mejor manera las razones del gobierno. Esos controles de-
ben incluir la posibilidad de que los representantes debatan con
los gobernantes y que, cuando las condiciones lo exijan, incluso
expresen su reprobacin por ellos.
Toda modalidad de control es susceptible de distorsiones; no
hay institucin poltica alguna que sea perfecta. Lo crucial est
en romper la insularidad y la irresponsabilidad con la que se ejer-
ce el poder en Mxico, porque en tanto esto no se haga, las de-
ms acciones para combatir la corrupcin slo sern, en el mejor
de los casos, nuevos paliativos.
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V. Final
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14 DIEGO VALADS
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Senado de la Repblica.
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rantista como modelo terico y como proyecto poltico, Madrid, Trotta, 2014, p. 140.
2 Diario Oficial de la Federacin, 27 de mayo de 2015.
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LXII Legislatura.
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I. Introduccin
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I. Introduccin
cas de la UNAM.
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Existe una frase doctrinal que seala que aquello que no puede medir-
se no se puede mejorar. Esto significa que para estar en condiciones
plenas de mejorar algo, primero es necesario valorar su funciona-
miento.
Referido al mbito del servicio pblico gubernamental, pen-
samos que la medicin y valoracin de su funcionamiento es in-
dispensable, no slo para mejorar su eficacia procedimental o
estadstica, sino tambin para asegurarse de que no se desven
(corrompan) de su finalidad, es decir, la satisfaccin de las nece-
sidades sociales.
Dos importantes elementos coadyuvan a medir el funciona-
miento institucional y proteger la actividad de las instituciones
pblicas de factores o agentes negativos que pudieran corrom-
perlos, nos referimos a la fiscalizacin y los sistemas de control.
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V. Reflexiones finales
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LO DEJO A SU CRITERIO
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72 ESTHER ONGAY
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LO DEJO A SU CRITERIO 73
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74 ESTHER ONGAY
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LO DEJO A SU CRITERIO 75
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cin Pblica.
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les como la descrita en el Athasastra del siglo IV A.C., se puede rastrear el cui-
dado y la puesta en prctica de medidas para evitar el desfalco a los gobiernos
de parte de los servidores gubernamentales, tales como el establecimiento de la
inspeccin y la aplicacin de multas (Kautilya, IV).
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cado de Londres).
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DETRS DE LA CORRUPCIN
87
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DETRS DE LA CORRUPCIN 89
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DETRS DE LA CORRUPCIN 91
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Segunda parte
MECANISMOS INSTITUCIONALES
EN EL COMBATE A LA CORRUPCIN
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LA FISCALIZACIN SUPERIOR
EN EL MARCO DEL COMBATE A LA CORRUPCIN
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En principio, hay que resaltar que las EFS no son agencias anti-
corrupcin. La finalidad de la fiscalizacin no es, exclusivamente,
detectar actos de corrupcin.8 No obstante, las EFS pueden incidir
en la prevencin de la corrupcin mediante el mapeo de las reas
vulnerables de la gestin pblica, incluyendo aquellas que presen-
tan riesgos de corrupcin.9 Antes de desarrollar estos puntos es
importante explicar, de manera general, por qu el combate a la
corrupcin no es inherente a la fiscalizacin.
Tpicamente, la fiscalizacin sirve para revisar y verificar que
las operaciones financieras (captacin, recaudacin, administra-
cin, manejo, custodia y ejecucin) se hayan desarrollado con-
forme a la normatividad aplicable. Sin embargo, en la actualidad
las EFS instrumentan un amplio catlogo de auditoras,10 cuyo
propsito transciende a la validacin de la regularidad y el cum-
plimiento financiero. Por ejemplo, las auditoras de desempeo
estn orientadas a la verificacin de los efectos y productos de las
polticas de gobierno.
8 Vase Kahn, Muhammad, Role of Audit in Fighting Corruption, Nueva York,
ONU, 2006.
9 Vase Borge, Magnus, Supreme Audit Institutions. Their Role in Combating Cor-
ruption and Providing Auditing and Accounting Standars and Guidelines, Austria, IDI-
INTOSAI, 2001.
10 De desempeo, ambientales, de tecnologas de la informacin, de obra
pblica, etctera.
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www.asf.gob.mx/uploads/55_Informes_de_auditoria/Informe_General_CP_2013.pdf.
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12 Idem.
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LA TRANSPARENCIA
Y EL ACCESO A LA INFORMACIN
COMO HERRAMIENTAS CONTRA LA CORRUPCIN
I. Introduccin
cial de la Federacin el 27 de mayo de 2015 la reforma a los artculos 22, 28, 41,
73, 74, 76, 79, 104, 108, 109, 113, 114, 116 y 122 de la Constitucin Poltica
de los Estados Unidos Mexicanos; la cual en su conjunto es el inicio del Sistema
Nacional Anticorrupcin, que contiene las bases entre autoridades de todos los
rdenes de gobierno en la prevencin, deteccin y sancin de responsabilidades
administrativas y hechos de corrupcin de los servidores pblicos y los particu-
lares, as como en la fiscalizacin y control de recursos pblicos.
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II. La corrupcin
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que tiene Singapur al que tiene Mxico, ello tendra el mismo efecto negativo
a subir la tasa de inters en cincuenta puntos porcentuales, Shang-Jin Wei,
febrero de 2000, vol. LXXXII) How Taxing Is Corruption on International Investors?.
The Review of Economics and Statistics, p. 1, tomada de la pgina de Internet del
National Bureau of Economic Research el 26 de mayo de 2015.
6 En un libro publicado por el Fondo Monetario Internacional se advier-
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blecido en el marco de la OEA para apoyar a los Estados que son parte del mis-
mo en la implementacin de las disposiciones de la Convencin, mediante un
proceso de evaluaciones recprocas o mutuas entre los Estados, y en condiciones
de igualdad, en donde se formulan recomendaciones especficas con relacin a
las reas en que existan vacos o requieran mayores avances. Los objetivos del
MESICIC son: promover la implementacin de la Convencin y contribuir al
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logro de sus propsitos; dar seguimiento a los compromisos asumidos por los
Estados parte y analizar la forma en que estn siendo implementados, y facilitar
la realizacin de actividades de cooperacin tcnica; el intercambio de infor-
macin, experiencia y prcticas ptimas, y la armonizacin de las legislaciones
de los Estados parte. Disponible en: http://www.programaanticorrupcion.gob.mx/in
dex.php/internacionales/convenciones/convencion-interamericana-contra-la-corrupcion-oea.
html (fecha de consulta: 26 de mayo de 2015).
16 Aprobada por el Senado mexicano el 29 de abril de 2004 y publicada en
parency.org/cpi2014/in_detail.
18 Transparency International (Transparencia Internacional) es una asociacin
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IV. Conclusin
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RENDICIN DE CUENTAS
Y COMBATE A LA CORRUPCIN*
I. Rendicin de cuentas
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Mxico, 2014.
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5 gobabiertomx.org/alianza-mexico/.
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2015/economies/#economy=MEX.
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supuesto.pdf.
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Seven Principles of Public Life, que deben ser aplicado a todo el servicio pblico,
y son: 1. Selflessness. 2. Integrity. 3. Objectivity. 4. Accountability. Holders of public office
are accountable for their decisions and actions to the public and must submit themselves to
whatever scrutiny is appropriate to their office. 5. Openness. 6. Honesty, y 7. Leadership. Dis-
ponible en: http://www.public-standards.org.uk/About/The_7_Principles.html (fecha
de consulta: el 13 de agosto de 2009).
DR 2017.
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I. Introduccin
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los resultados de este estudio, el 52% de la poblacin piensa que en los dos aos
anteriores la corrupcin se increment mucho y el 19% que se increment un
poco. Disponible en: http://www.transparency.org/gcb2013/country/?country=mexico.
5 Idem.
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http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=1966611.
10 Secretara de Gobernacin, Quinta Encuesta Nacional..., cit.
11 Barmetro Global de la Corrupcin..., cit.
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1. Rendicin de cuentas
en: http://www.transparency.org/cpi2014/results.
14 Schedler, Andreas, Qu es la rendicin de cuentas?, Mxico, IFAI, 2004,
p. 13.
DR 2017.
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fraccin VI.
16 Lpez Aylln, Sergio y Merino Huerta, Mauricio, La rendicin de cuentas
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comunes que deben publicar todas las instituciones pblicas del pas en sus por-
tales de Internet. Del artculo 71 al 80, la citada ley establece las obligaciones
especficas de transparencia que debern publicarse, de conformidad con la
naturaleza de las funciones de los sujetos obligados.
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2. Participacin ciudadana
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c. Presupuesto participativo
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IV. Conclusin
cin ciudadana y las polticas sociales del espacio local, en Zaccardi, Alicia
(coord.), Participacin ciudadana y polticas sociales del mbito local, Mxico, UNAM-
Indesol-Comecso, 2004, p. 18.
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I. La rendicin de cuentas
*
Contralor interno, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacin.
1 Schedler,Andreas, Qu es la rendicin de cuentas?, Mxico, Instituto Federal
de Acceso a la Informacin, 2004, p. 11.
159
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cuentas horizontal que hace referencia al control o equilibrio entre los poderes
del Estado, es definida por ODonell, como: La existencia de agencias estatales
que tienen la autoridad legal y estn tcticamente dispuestas y capacitadas para
emprender acciones, que van desde el control rutinario hasta sanciones legales
o incluso impeachment, en relacin con actos u omisiones de otros agentes o
agencias del estado que pueden, en principio o presuntamente, ser calificadas
como ilcitos; mientras que la vertical, de acuerdo con el mismo autor, impli-
ca la realizacin de elecciones razonablemente libres y regulares, en donde la
ciudadania premia o castiga a los gobernantes votando a favor o en contra de
ellos o de su partido en la prxima eleccin; tambin implica la existencia de las
libertades de opinin o asociacin. As como el acceso a fuentes de informacin
variadas.
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Control and Good Governance, citado por el Instituto Federal de Acceso a la Infor-
macin (IFAI), Marco metodolgico, Mxico, 2003, p. 10.
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La transparencia:
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ENTENDIENDO LA CORRUPCIN
Y EL DERECHO DISCIPLINARIO
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III. La corrupcin
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Tercera parte
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*
Secretario acadmico e investigador en el Instituto de Investigaciones
Jurdicas de la UNAM.
187
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nment: Causes, Consequences and Reform, Reino Unido, Cambridge University Press,
1999, y Heidenheimer, Arnold J. y Johnston, Michael (eds.), Political Corruption.
Concepts and Contexts, Transactios Publisher, 2001.
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nmica, 2014.
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I. Qu es la corrupcin?
*
Investigador en el Instituto de Investigaciones Jurdicas de la UNAM.
205
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1. Orden internacional
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2. Orden nacional
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CAUSAS DE LA CORRUPCIN
Y SOLUCIONES PARA ENFRENTARLA
Jaime Crdenas*
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que privilegian la proteccin del servidor pblico a costa del inters general
y ciudadano, tipos penales imperfectos relacionados con la conducta de los
servidores pblicos, leyes de adquisiciones que prohjan una corrupcin insti-
tucionalizada, inexistencia o atraso en los servicios civiles de carrera, y otras
muchas, son causas de la corrupcin. Son estos a nuestro juicio los factores
desencadenantes de la corrupcin y, por lo mismo, son la base explicativa que
nos permite proponer los ajustes necesarios al sistema democrtico y a las
instituciones jurdicas, a fin de enfrentarla
No podemos sostener que la corrupcin sea una desgracia
humanamente inevitable, ni negar que su autora siempre de-
pende de acciones u omisiones humanas, ni la justificamos como
medio para alcanzar otros fines, ni optamos por la corrupcin
menos grave, ni postulamos que la corrupcin sea imprevisible,1
aunque exista una batera de argumentos hacendsticos, estructu-
rales y polticos a favor de estas opciones. Preferimos vincularla a
actos y omisiones de personas siempre identificables, en donde las
maneras en que se organiza la sociedad, las empresas o las insti-
tuciones pblicas, tambin mediante actos de voluntad y de liber-
tad, influyen para que la corrupcin se desarrolle o sea domada.
En la organizacin del poder, pero tambin en las redes sociales,
en los estudios microorganizacionales y en otros enfoques, eco-
nmicos o sociales, encontramos elementos que la detonan o la
reprimen. Existen frmulas como la de Klitgaard, que seala que
se produce corrupcin cuando existe monopolio de la decisin
pblica, ms discrecionalidad en la toma de decisiones, menos
rendicin de cuentas.2 Frmula de una gran fuerza explicativa
pero que resulta insuficiente para abordar la complejidad del
fenmeno. La corrupcin tiene que ver con el impacto de los
factores reales de poder en la estructura del Estado, o con la crisis
de la democracia representativa y del Estado de derecho, o con
el propio sistema normativo e institucional, en donde determi-
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1997, p. 7.
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Cmo combatir la corrupcin?, editado por el
Instituto de Investigaciones Jurdicas de la
UNAM, se termin de imprimir el 25 de abril
de 2017 en los talleres de Impresin Comuni-
cacin Grfica, S. A. de C. V., Manuel vila
Camacho 689, colonia Santa Mara Aztahua-
cn, delegacin Iztapalapa, 09500 Ciudad de
Mxico, tel. 5692 3202. Se utiliz tipo Basker-
ville en 9, 10 y 11 puntos. En esta edicin se
emple papel cream book 57 x 87 de 60 gramos
para los interiores y cartulina couch de 250
gramos para los forros; consta de 300 ejempla-
res (impresin offset).