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Integrantes de los órganos societarios y vigencia de mandatos, actas de designación y
distribución de cargos.
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Personas Jurídicas
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En la ciudad de Paraná, a los veintinueve días del mes de abril
del año dos milocha, y siendo las quince horas, se reúnen en el
local social de la firma, los accionistas de la misma, que se
registran en el Libro de Accionistas y en Registro de Asistencia
a Asambleas, los que en conjunto representan el cien por cien del
capital social a efectos de tratar el Orden del día incluido en
la convocatoria, previamente informado. En uso de la palabra el
Señor Vice Presidente de la. de la firma, a cargo de la
Presidencia, Ing. Miguel Angel Marizza, expresa que los
accionistas presentes, por sí o por sus representantes, integran
el cien por ciento del capital social, por lo que conforme se
consignara en la convocatoria a la presente asamblea, dispuesta
en la reunión de Directorio de fecha ocho de abril corriente, la
presente asamblea se celebrará dentro de las previsiones
establecidas en el arto 237 "in fine" de la Ley de Sociedades
Comerciales, por lo que las resoluciones solo serán válidas si
son aprobadas por unanimidad, como así también que se hallan
presentes los integrantes del Directorio Sr. José Florencio
Sánchez y Contador Rodolfo Miguel Alvarez y la Síndico titular
Cont. Mónica Patricia Alvarezi No existiendo observación alguna
que efectuar por los Señores Accionistas sobre lo expuesto por la
Presidencia, y constituida la misma, el Señor Presidente expresa
que como es de conocimie~to de los presentes, el pasado 31 de
julio del año ppdo. en forma inesperada, falleció el hasta
entonces Presidente de la empresa, Ing. Horacio A. Ciapessoni, lo
que no solo significó la pérdida institucional de la máxima
autoridad de nuestra empresa sino también de un padre con fuertes
lasos familiares, de un amigo, y sobre todo de quién había
impulsado el desarrollo de la empresa, cuyos resultados
materiales son fáciles de apreciar. Por ello, y con el
sentimiento que embarga a cada uno de los presente, mociono que
guardemos un minuto de silencio en su memoria. Retoma la palabra
el Ing. Marizza, expresando que agradece el recuerdo al amigo
fallecido, e i.. ita a proseguir con el tratamiento del Orden del
Día que expresa: PRIMERO: Lectura y Consideración del acta de la
Asamblea anterior: Se da lectura al acta de la Asamblea General
anterior N° 28 Y luego de un intercambio de opiniones, a moción
de la Arq. Fabiana Marizza se resuelve su aprobación por
unanimidad; SEGUNDO: Lectura y Consideración de la Memoria Anual,
Balance General y Cuadro de Resultados, e informe de la
Sindicatura: El Señor Presidente de la Asamblea, informa que el
Balance General y sus Cuadros Complementarios, como la Memoria
Anual, han sido debidamente informadas a los Señores accionistas
y sus representantes, aún cuando no se ha cumplimentado el visado
del Balance General preparado por el profesional actuante, por lo
que los citados documentos son de conocimiento de los Sres.
Accionistas. En cuanto a la Memoria Anual, la misma expresa
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"SEÑORES ACCIONISTAS: Conforme lo requerido en "la :·'¡~g~sla2\ón
vigente que rige la vida de nuestra Soci.e d ad ·Ai1Q..*ma,,~el
Directorio cumple en elevar a vuestra consideración: la Mémoria
Anual, correspondiente al vigésimo segundo ejercicio económico
iniciado el 01-01-2'007 y cerrado al 31-12-2007. Como primer hecho
institucional de la empresa, debe expresarse que con fecha 31 de
julio de 2007, en forma inesperada falleció el por entonces
Presidente de la firma Ing. Horario Albino Ciapessoni, quién
dirigió la empresa en momentos críticos para la misma y para el
país todo, logrando con su capacidad profesional y hombría de
bien, sortear las dificultades y proyectarla en un futuro
promisorio. Nuestro recuerdo sentido para el amigo que nos
dejara. Lo expuesto precedentemente, dio lugar a que mediante los
mecanismos societarios previstos, se efectuaran los movimientos
necesarios para integrar el Directorio, asumiendo en calidad de
Vicepresidente, la Presidencia, el 1ng. Miguel Angel Marizza, y
pasando a Director Titular, el Director Suplente Cont. Rodolfo M.
Alvarez. Con referencia a la evolución económica, funcional y
comercial de nuestra empresa, corresponde destacar que la misma
no ha sido ajena al incremento de la actividad del sector,
pudiendo expresarse que en mucho momentos, se ha operado
prácticamente a capacidad plena, aún cuando, lo particular de la
industria, nuestra períodos de baja producción, no por la
carencia de contratos, sino por la propia naturaleza de las
obras, que al comienzo y al final de las mismas, la actividad
tiene limitaciones. No obstante ello, lo importante, es que la
empresa, tiene obras en ejecución, y contratos a iniciar en el
corto plazo, que aseguran trabajos a la misma. Por otra parte, el
incremento de la actividad del sector, unido a un increme to
importante del costo de la mano de obra, hace que los precios se
vean incrementados en forma permanente, por lo que es necesar'o
no solo prever el reconocimiento de los respectivos mayor s
costos, sino también contar con capital de trabajo, que permit
la ejecución de los trabajos, especialmente la provisión de los
insumos, en tiempo y forma, y a precios de mercado sin la carga
de intereses implícitos. La atención del pago de la mano de obra,
como así también de las cargas sociales e impositivas, ha sido
una de las prioridades asignadas a la gestión estimándose que se
han cumplido las obligaciones en tiempo y forma.-
También en el ejercicio que nos ocupa, se ha continuado con la
política de dotar a la empresa de tecnología acorde con los
tiempos, para lo cual, se ha procurado contar con equipos
modernos y en optimas condiciones. de mantenimiento, como así
también se ha iniciado la renovación de software destinado a la
administración de la empresa, de forma tal de contar con
herramientas para la presupuestación y planificación de la
actividad, que como se sabe, tiene productos particulares, y que
se extienden por meses o por años. A su vez, sigue siendo también
objetivo de la empresa, .la realización de obras propias de la
firma, procurando con ello, ocupar la capacidad ociosa en los
momentos de baja actividad para terceros. Los índices económicos,
financieros y patrimoniales de la empresa, son satisfactorios, y
se ubican dentro de los rangos exigidos por comitentes
principalmente del sector público, contándose con un capital de
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protlM&nie,
CERTIFICO que las cuatro (04) fotocopias que anteceden, las que rubrico, numero y
sello, son copia fiel de sus originales que he tenido a la vista y he confrontado.
CONSTE. El presente acto obra registrado bajo Acta N° 107, Folio 54, del Tomo 72 del
de noviembre de 2008.-
B\lj W\ ~
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VICTOR \
ES 18;~O I~
Reg. N"9 arad - RíOS, I /.