Caso Banamex vs Oceanografa

El 28 de febrero del presente ao, Citigroup Inc. denunci un fraude realizado en contra del
banco Banamex, relacionado por la empresa Oceanografa; la cual se encargaba de brindar
distintos servicios a Petrleos Mexicanos (Pemex)1. De acuerdo con la institucin bancara, el
impacto negativo del fraude es por casi 2 mil 880 millones de pesos en sus utilidades netas, lo
que representa cerca del 2.0 por ciento de su capital2.
La encuesta en vivienda realizada en marzo de 2014 por Parametra, muestra que las
acusaciones en contra de Oceanografa fueron conocidas por un poco ms de la mitad de los
entrevistados. El 56 % dijo saber del supuesto fraude que la empresa hizo a travs de lneas
de crdito otorgadas por Banamex3. Este porcentaje es importante si tomamos en cuenta que
la encuesta se realiz a tan solo un mes de que se dieron a conocer dichas irregularidades.
Para 44 % de la poblacin el caso Oceanografa es desconocido.

1
CNN Expansin. Banamex acusa fraude de Oceanografa http://www.cnnexpansion.com/negocios/2014/02/28/citigroup-descubre-
fraude-en-banamex 28 de febrero de 2014
2
El Financiero. Caso Oceanografa impactar a Banamex por casi 2,880 mdp. 02 de marzo de 2014
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/caso-oceanografia-impactara-a-banamex-por-casi-880-mdp.html
3
ADN Poltico. 10 claves para 'sumergirse' en la polmica de Oceanografa http://www.adnpolitico.com/ciudadanos/2014/03/03/10-
claves-para-sumergirse-en-la-polemica-de-oceanografia 04 de marzo de 2014
 La Auditora Superior de la Federacin (ASF) report en los aos, 2008, 2011 y 2012
distintas anomalas (incumplimiento en entrega de obra pblica, deficiencias de planeacin,
realizacin de las obras etc.) en los contratos firmados entre Oceanografa y Pemex, hecho que
ha suscitado dudas sobre el posible conocimiento que tena el banco sobre el estado
financiero de la empresa en mencin4.
De acuerdo con datos del peridico NY Times, a partir de la crisis financiera de 2008,
Banamex rompi relaciones con empresas mexicanas que representaran altos riesgos, cuyo
nombre se registra en un documento conocido como el book of redlined clients5, una
pregunta que circula en torno a la investigacin intenta resolver por qu Banamex no rompi
relaciones con Oceanografa bajo esta medida de proteccin?
Al respecto, entre la poblacin a la que Parametra realiz la encuesta, el 51 % cree
Banamex saba de las irregularidades que presentaba la empresa Oceanografa, en tanto, 21 %
considera que la empresa enga a la institucin bancaria. Dos de cada diez entrevistados no
supo cul haba sido la situacin.
No obstante, del 56 % de aquellos que se enteraron de las acusaciones de fraude en
contra de Oceanografa, un 73 % dijo que Banamex s saba de las irregularidades, es decir, 21
% ms que la poblacin general, 19 % considera que Banamex fue engaado y 8 %
porcentaje 20 puntos menor a lo registrado entre la poblacin en general desconoce qu
pas.

4
Exclsior. Detectan ms anomalas de Oceanografa
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/03/02/946472 02de marzo de 2014
5
NY Times. Banamex Fraud Exposes Challenges for Citi in Mexico
http://dealbook.nytimes.com/2014/03/11/banamex-fraud-exposes-challenges-for-citi-in-
mexico/?_php=true&_type=blogs&_r=0 11 de marzo de 2014
 Otro dato que registra el nivel de conocimiento y de asimilacin de la informacin
sobre el caso Oceanografa, es el que indica que el 38 % de la poblacin general, seal que fue
en el gobierno de Vicente Fox en el que Pemex contrat los servicios de la empresa. Otro 33 %
dijo que los contratos se dieron durante el sexenio pasado, presidido por Felipe Caldern y
nicamente 10 % seala que stos se otorgaron en el actual gobierno.
De aquellos que dijeron haberse enterado del caso, 50 % dice que Pemex contrat los
servicios de Oceanografa durante el gobierno de Fox y 35 % seala al sexenio de Caldern
como el que otorg los contratos. Informacin proporcionada por CNN, indica que
Oceanografa consigui ms de 160 licitaciones con Pemex entre 1999 y 2013, las cuales
superaron los 31 mil millones de pesos, y la coloc como una de las principales contratistas de
la paraestatal durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Caldern6.

6
CNN Mxico. Oceanografa, la contratista 'estrella' de Pemex
http://www.adnpolitico.com/gobierno/2014/03/03/oceanografia-la-contratista-estrella-de-pemex 03 de
marzo de 2014
 Ms de la mitad de la poblacin se enter del caso Oceanografa, el cual tuvo
porcentajes importantes de atencin en un corto tiempo. Las personas que se enteraron de las
acusaciones de Banamex en contra de Oceanografa, muestran opiniones diferentes en el tema
respecto de la poblacin en general. La poblacin enterada est ms convencida de que
Banamex saba de las irregularidades que presentaba la empresa y sealan al sexenio de
Vicente Fox como el lapso en el que Pemex contrat los servicios de Oceanografa.

Fuentes:
PARAMETRA. Encuesta Nacional en vivienda. Representatividad: Nacional. Nmero de
entrevistas: 800 encuestas realizadas del 22 al 31 de marzo de 2014. Nivel de confianza
estadstica: 95 %. Margen de error: (+/-) 3.5 %. Tasa de rechazo: 53 % Diseo, muestreo,
operativo de campo y anlisis: Parametra SA de CV. Mtodo de muestreo: Aleatorio
sistemtico con probabilidad proporcional al tamao. Unidad de muestreo: Las secciones
electorales reportadas por el IFE. Poblacin objetivo: Personas de 18 aos en adelante con
credencial para votar que al momento de la entrevista residan en el lugar de inters.

CNN EXPANSIN. Banamex acusa fraude de Oceanografa.28 de febrero de 2014 [ltima

consulta: 28 de abril de 2014] Disponible en:
http://www.cnnexpansion.com/negocios/2014/02/28/citigroup-descubre-fraude-en-
banamex
EL FINANCIERO. Caso Oceanografa impactar a Banamex por casi 2,880 mdp. 02 de marzo
de 2014 [ltima consulta: 28 de abril de 2014] Disponible en:
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/caso-oceanografia-impactara-a-banamex-por-
casi-880-mdp.html
ADN POLTICO. 10 claves para 'sumergirse' en la polmica de Oceanografa. 04 de marzo de
2014, [ltima consulta: 28 de abril de 2014] Disponible en:
http://www.adnpolitico.com/ciudadanos/2014/03/03/10-claves-para-sumergirse-en-la-
polemica-de-oceanografia
EXCLSIOR. Detectan ms anomalas de Oceanografa, [ltima consulta: 28 de abril de 2014]
Disponible en: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/03/02/946472 02de marzo de
2014
NY TIMES. Banamex Fraud Exposes Challenges for Citi in Mexico, 11 de marzo de
2014[ltima consulta: 28 de abril de 2014] Disponible en:
http://dealbook.nytimes.com/2014/03/11/banamex-fraud-exposes-challenges-for-citi-in-
mexico/?_php=true&_type=blogs&_r=0
CNN MXICO. Oceanografa, la contratista 'estrella' de Pemex, 03 de marzo de 2014 [ltima
consulta: 28 de abril de 2014] Disponible en:
http://www.adnpolitico.com/gobierno/2014/03/03/oceanografia-la-contratista-estrella-de-
pemex