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Poder Judicial de la Nacin

JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3


CFP 17183/2016

///nos Aires, 22 de mayo de 2017.


Autos y vistos
Para resolver en la presente causa nro. 17 183/2016
caratulada Carri , Elisa Mara Avelina s/ cohecho y otros del
registro de la Secretara nro. 6 de este Juzgado Nacional en lo
Criminal y Correccional Federal nro. 3, a mi cargo.
Y considerando
I. Inicio. Las denuncias
Las presentes actuaciones tuvieron su gnesis el pasado 30
de noviembre de 2016 con motivo de la denuncia presentada por el
Sr. Sal Enrique Paz , en [su] carcter de ciudadano de la Nacin
(cfr. fs. 1), ante la Excelentsima Cmara Nacional de Apelaciones en
lo Criminal y Correccional Federal a efectos que se investigara l a
presunta comisin de los delitos de cohecho (art. 256 y 259 del CP);
enriquecimiento ilcito de funcionario pblico (art. 268 (2) del CP);
peculado de servicios o de trabajo (art. 261 prrafo segundo del CP),
lavado de activos (art. 303 del CP ) por parte de la Sra. Diputada
Nacional Dra. Elisa Mara Avelina Carri (cfr. fs. 1/4).
En su presentacin, b ajo el acpite Los Hechos, el
denunciante seala que 4.1. Elisa Mara Avelina Carri desde el ao
2005 es diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, reelecta en el ao
2009 y 2013 (por distintos partidos) teniendo mandato hasta el ao 2017.
Entre 1995 y 2003 fue diputada nacional por la provincia de Chaco y en
1994 fue convencional constituyente.
La Diputada Carri hace permanentemente pblicas sus
Declaraciones Juradas como una muestra de transparencia. Sin embargo,
los datos presentados no alcanzan p ara explicar cmo logra financiar sus
habituales viajes al exterior, en especial a Uruguay (Punta del Este), los
EEUU, Europa y otros pases.
En este sentido merece especial atencin el detalle que estos
viajes se gestionan y realizan a travs de la Age ncia de Viajes Fun
Time/Firenze Viajes , cuya directora es la Sra. Lili Miedvitzky aunque se
presume que Elisa Carri sera socia no declarada de la referida
empresa, circunstancia que utilizara para realizar sus movimientos de
dinero y que justificar a, adems, la inmensa cantidad de viajes realizados.
4.2. Las declaraciones de ingresos presentadas por Carri
resultan incompatibles con el nivel de vida que la misma exterioriza, ni
tampoco logran justificar la adquisicin de una chacra en la localida d de
Capilla del Seor, Pcia. de Buenos Aires.
En efecto, Elisa Carri le compr a la empresa Urbaland
Argentina S.A. una parcela de 4240 metros cuadrados, en el Club de Campo
Chacras de la Cruz donde construy una vivienda de unos 300 metros
cubiertos, lo que representara un valor total aproximado de U$D 400.000,
cifra que resulta exorbitante para quien manifiesta una situacin
patrimonial como la que expone Carri a travs de las declaraciones juradas
que exterioriza y que no podra afrontar nicam ente con su sueldo de
diputada nacional.
En efecto, en su declaracin jurada correspondiente al perodo
2012, Carri declar que sus ingresos brutos- por la Cmara de Diputados
fueron anualmente de $ 478.453. Y en la ltima declaracin de Bienes
Personales que la diputada subi a internet, la legisladora dice que tiene
bienes inmuebles en el pas por un total de $ 362.795.
Cabe destacar, asimismo, que la empresa Urbaland se encuentra
investigada a raz de una evasin impositiva que alcanzara 2.5 millo nes de
pesos, toda vez que los terrenos se estara comercializando a un valor de
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seiscientos mil pesos ($ 600.000) pero las respectivas escrituras se estaran


formalizando por el 10 % de ese precio.
Tomando en consideracin los ingresos declarados por l a
imputada, resulta imposible poder justificar la adquisicin de los bienes
referidos y el nivel de vida exteriorizado, principalmente a partir de los
numerosos viajes real izados alrededor del mundo, circunstancias stas que
permiten presumir la probable v erificacin de un presunto enriquecimiento
ilcito por parte de la funcionaria.
4.3. En el ao 2004 Elisa Carri fund el Instituto de
Formacin Cultural y Polticas Hannah Arendt del cual resulta ser su
Coordinadora General Administrativa, financiera e impositivamente
funciona a travs de la Fundacin Espacio Pluralista (CUIT 30-68605854-
5, exenta de IVA, Ganancias, etc. Inscripta como actividad principal AFIP:
Servicio de Asociaciones NCP) .
Carri estableci un descuento no oficial del 25% del
sueldo de sus colaboradores en el Congreso, y utiliza el instituto para
administrar ese dinero. Fuentes consultadas sealan que los mismos
empleados del Congreso colaboran con tareas administrativas en la
fundacin Arendt , aunque hasta el momento nadie se a trevi a presentar
una denuncia formal respecto de los descuentos referidos en concepto de
aportes voluntarios a la entidad, fundamentalmente por temor a
represalias.
El referido instituto es utilizado por Carri como fuente de
financiamiento, utiliz ando la nombrada una tarjeta cuya titularidad
corresponde a dicha entidad.
5. Por todo lo expuesto, y en el entendimiento de que el
accionar descripto a lo largo del presente permite presumir que podramos
encontrarnos frente a conductas delictivas lleva das a cabo por pate de la
funcionaria imputada con motivo y/o en ocasin del ejercicio de sus
funciones, como as tambin por parte de las personas que han participado
y/o le han prestado colaboracin para lograr tales cometidos, es que se
formula la presente denuncia a efectos de que se promueva la
correspondiente investigacin (cfr. fs. 1 vta./2 vta.).
Una vez presentada la denuncia precedentemente
transcripta, y producido que fue el sorteo de rigor en la
Excelentsima Cmara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y
Correccional Federal, este Tribunal fue el que result desinsaculado
para entender en la denuncia formulada el Sr. Paz contra la Diputada
Nacional Elisa M. A. Carri .
Recepcionada que fue la presente causa, con fecha 1 de
diciembre de 20 16, este Tribunal cit al Sr. Sal Enrique Paz para que
el da 23 de diciembre de 2016 compareciera ante estos estrados con
el objeto de ratificar la denuncia (cfr. fs. 5).
En ese nterin, a fs. 7/36 la Dra. Mariana Stilman,
apoderada de la Dra. Elisa M. A. Carri se present en el presente
legajo y aport informacin y documentacin relacionada con la
situacin patrimonial e impositiva de su mandante.
De igual manera, a fs. 37/58 se present Juan Manuel
Lpez, letrado apoderado de la Dra. Elisa Carri , quien tambin
present otro escrito mediante el cual tambin se acompa
informacin y documentacin acerca de la situacin patrimonial de la
Diputada Nacional. En dicha presentacin, el apoderado de la
Diputada destac que no es la primera vez que El isa Carri es
sometida a una operacin de este tipo. En mayo de 2013, un abogado la
denunci por el delito de enriquecimiento ilcito en base a una publicacin
de la revista Veintitrs. En el pedido de desistimiento de la denuncia que
suscribi el Fiscal Federal a cargo de la Fiscala Nacional en lo Criminal y
Correccional Federal N 4 se advirti tambin sobre la operacin poltica de
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la que era vctima. Denuncia que formaba parte de otra campaa sucia
contra su persona. []
Sin perjuicio de que el pr esente escrito se realiza previo a
cualquier vista o notificacin en el expediente vengo por ante las expresas
instrucciones de mi mandante que entiende procedente poner en
conocimiento de la justicia un hecho relevante en su patrimonio ocurrido
posterior a la presentacin de la denuncia, y a publicaciones supuestamente
periodsticas en sitios de internet que solo abundan mentiras, pero que
llaman la atencin en tanto ocurren en los das posteriores a la
presentacin que realizara el ciudadano Sal Enrique Paz (cfr.
57/vta.).
A fs. 59/60 y 62/3 obran las constancias que dan cuenta
que el denunciante fue notificado , a travs de su progenitora, de la
audiencia de ratificacin fijada para el da 23 de diciembre de 2016
(cfr. fs. 5). No obstante ello, el da consignado el denunciante no
compareci a la audiencia de mencin .
Sin perjuicio de ello, c on fecha 26 de diciembre de 2016 el
denunciante Paz efectu una presentacin manuscrita en el presente
expediente, con el objeto que se fi jara nueva audiencia a efectos de
ratificar la de nuncia formulada (cfr. fs. 61), explicando no haber
comparecido a su audiencia de ratificacin por motivos relacionados
con su salud.
Atendiendo a tal solicitud, c on fecha 1 de marzo de 2017
este Tribunal dispuso citar nuevament e al Sr. Sal Enrique Paz para
el da 10 de marzo del corriente ao, a efectos que el mismo ratificara
la denuncia presentada contra la Diputada Nacional Elisa M. A.
Carri, audiencia a la cual el Sr. Paz nuevamente no se present, pese
a encontrarse notif icado de ello a travs de su cuado (cfr. fs. 66 y
70/1).
Atento a la nueva incomparecencia registrada por el Sr.
Sal Enrique Paz a la audiencia fijada para la ratificacin de su
denuncia, con fecha 14 de marzo de 2017 este Tribunal dispuso
archivar las presentes actuaciones de acuerdo al temperamento
previsto en el art. 195 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin ,
segundo prrafo, ltima parte, por cuanto, se consider que pese a
encontrarse notificado, la falta de concurrencia del denunciante a la
audiencia de ratificacin, por un lado, se alzaba como un desinters
en quien formulara su denuncia en que se inicie una investigacin al
respecto.
Por el otro, pues este Tribunal haba estipulado las
audiencias de ratificacin para que la denuncia oportuname nte
presentada por Sal Paz ante la Excelentsima Cmara Nacional de
Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal cumpliera con los
requisitos expresamente c ontemplados en el art. 175 del C digo ritual
y para, en definitiva, verificar de manera person al la identidad de su
presentante. Frente a ello, su incomparecencia en las dos
oportunidades reseadas impeda, a criterio de este Tribunal, dar por
cumplido con dicho recaudo legal que concretamente establece que la
denuncia escrita debe ser firmada ante el funcionario que la reciba
(cfr. fs. 67/8).
Dicha decisin le fue notificada a la Sra. Fiscal a cargo de
la Fiscala Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 10 el
da 17 de marzo de 2017 (cfr. fs. 68 vta.).
Con fecha 22 de marzo de 201 7 la Dra. Paloma Ochoa , a
cargo de la Fiscala anteriormente nombrada, interpuso recurso de
reposicin contra lo decidido a fs. 67/8, con apelacin en subsidio.
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Fund tal va de impugnacin sealando que ante el Juzgado


Nacional en lo Criminal y Correccion al Federal nro. 9, Secretara nro.
18, tramita la causa nro. 2918/2017 caratulada Carri Elisa Mara
Avelina s/ Enriquecimiento Ilcito y que, por lo tanto, ante la posible
identidad de los objetos procesales de ambos expedientes, y a fin de
descartar causales de conexidad, la Fiscala consideraba que
corresponda solicitar una certificacin del objeto procesal y estado
de trmite del sumario referido (cfr. fs. 69).
A fs. 72 este Tribunal dispuso no hacer lugar al recurso de
reposicin interpuesto y con ceder la apelacin deducida por la Sra.
Representante del Ministerio Pblico Fiscal respecto de lo resuelto a
fs. 67/8.
Con fecha 30 de marzo de 2017 se elevaron las presentes
actuaciones a la Excelentsima Cmara Nacional de Apelaciones en lo
Criminal y Correccional Federal, resultando desinsaculada la Sala II
de dicha Cmara para entender en el recurso de apelacin interpuesto
en autos.
El 11 de abril de 2017 tal Alzada resolvi declarar la
nulidad del archivo resuelto a fs. 67/8 de estas actuaciones por
considerar que el mismo se bas en una fundacin aparente (art. 123
y ccdtes. del cdigo de forma), por cuanto dicho decisorio se d ispuso
atendiendo a la falta de concurrencia del denunciante a las
audiencias de ratificacin de su denuncia oportunamen te fijadas,
cuando la citacin cursada deba efectuarse en forma personal y
fehaciente, lo cual impona el necesario anoticiamiento directo de las
citaciones cursadas, extremo que no se verific en ninguna de las
ocasiones en las cuales fue citado el denun ciante.
Ello as, por cuanto en la primera de ellas, la notificacin
se haba practicado en cabeza de su progenitora (cfr. fs. 5/6 y 58
bis/63), mientras que en la segunda citacin, se lo hizo en la de su
cuado (cfr. fs. 64/66 y 70/1) .
As pues, luego de declarar la nulidad en cuestin , la
Alzada le orden a este Tribunal que procediera a correr vista de las
presentes actuaciones a la Sra. Fiscal a cargo de la Fiscala Nacional
en lo Criminal y Correccional Federal nro. 10, a efectos que se
expidiera en alguno de los sentidos a los que la faculta la ley -arts.
180, 188 y cctes del Cdigo Procesal Penal de la Nacin - (cfr. fs.
86/7).
A fs. 88 luce glosada una constancia actuarial que da
cuenta que con fecha 21 de abril del corriente ao se recepcion en la
Secretara nro. 6 de este Tribunal la causa nro. 2918/2017 caratulada
Carri Elisa Mara Avelina s/ cohecho y otros del registro del
Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 9,
Secretara nro. 18, en la cual , en la fecha consig nada, el Juez Federal
Luis Osvaldo Rodrguez resolvi remitir dicha causa a conocimiento
de este Tribunal, en relacin a la presente causa nro. 17183/2016 por
tratarse de una denuncia repetida (art. 40 y 41 Acordada 37/12).
A fs. 89/93 la letrada apodera da de la Dra. Elisa Carri
puso en conocimiento que la Diputada Nacional se present
voluntaria y espontneamente ante las autoridades de la
Administracin Federal de Ingresos Pblicos a fin de someterse a una
auditora patrimonial integral y ofrecer la do cumentacin
respaldatoria que el organismo considerase pertinente desde el ao
1992 hasta la fecha.
Asimismo, a fs. 94/7 la Diputada Nacional Elisa Mara A.
Carri efectu una presentacin en la cual seal que el denunciante
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Sal Enrique Paz integrara distintas sociedades cuyo contador


autorizado para inscribir en la I nspeccin General de Justicia no es
otro que Julio Csar Jimnez, quien, a su vez, se encuentra nombrado
en distintas investigaciones que ella aport a la Justicia Federal.
Luego de detallar dichos vnculos, la Diputada Nacional
concluy: no puedo dejar de sealar la llamativa coincidencia en
cuanto a que el Contador autorizado por el denunciante ante la Inspeccin
General de Justicia, resulta ser el mismo que particip en la formaci n de
sociedades vinculadas no slo a integrantes de los servicios de inteligencia
sino al entramado de sociedades que se habran utilizado para encubrir
delitos (cfr. fs. 97 vta.).
En virtud de la remisin de la cual se dej constancia a fs.
fs. 88, a fs. 157 este Tribunal orden acumular a las presentes
actuaciones la causa nro. 2918/2017 del registro del Juzgado Nacional
en lo Criminal y Correccional Federal nro. 9, Secretara 18, la que se
agreg a fs. 98/156.
Dicha causa se inici el da 10 de marzo de 2017 a raz de
la denuncia formulada por Mariano Noel Valdez, abogado, en [su]
carcter de ciudadano de la Repblica Argentina (cfr. fs. 99) ante la
Excelentsima Cmara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y
Correccional Federal a los efectos que se investigue la presunta
comisin de los delitos estipulados en los arts. 256, 259, 268 (2), 261,
segundo prrafo y 303 (conf. Ley 26.683), todos del Cdigo Penal de la
Nacin, as como el delito de evasin tributaria regulado en la Ley 24.769
(y sus modif.); as como los que V.S. considere configurados luego de
practicada la correspondiente investigacin penal .
En su presentacin, bajo el acpite titulado II. HECHOS ,
seal 1. Elisa Mara Avelina Carri es Diputada Nacional desde el a o
2005 por la Ciudad de Buenos Aires, habiendo sido reelecta en los aos
2009 y 2013, por lo que su mandato vence en 2017. Por su parte, entre
1995 y 2003 fue Diputada Nacional por la Provincia del Chaco y en 1994
fue convencional constituyente.
2. La Diputada Carri hace permanentemente pblicas sus
Declaraciones Juradas, como una supuesta muestra de transparencia. Sin
embargo, los datos all volcados no slo no alcanzan para explicar cmo
logra financiar sus habituales viajes al exterior (Punta del Est e-Uruguay,
Estados Unidos, Europa, Mxico, y otros pases), sino que tampoco resultan
consistentes respecto de sus ingresos como legisladora nacional.
Como si ello fuera poco, la Administracin Federal de Ingresos
Pblicos ha detectado la ausencia de pr esentacin de Declaraciones Juradas
del Impuesto a las Ganancias por los perodos fiscales 2012 y 2013.
A su vez, en su Declaracin Jurada de Ganancias de 2014
declar dos deudas con dos personas fsicas en el perodo fiscal anterior:
Facundo Del Gaiso y Maximiliano Ferraro. El primero, declar para el
mismo perodo 0 en el rubro crditos, y el segundo directamente no
cuenta con presentaciones de DDJJ.
Por otro lado, los ingresos declarados por Carri no logran
justificar la adquisicin de una chac ra en la localidad de Capilla del Seor,
Provincia de Buenos Aires.
En efecto, Elisa Carri le compr a la empresa Urbaland
Argentina S.A. (CUIT 30 -70777966-3) una parcela de 4240 metros
cuadrados, en el Club de Campo Chacras de la Cruz, donde constru y
una vivienda de 300 metros cuadrados cubiertos, lo que representara un
valor total aproximado de U$D 400.000, cifra que resulta exorbitante para
quien manifiesta una situacin patrimonial como la que expone Carri a
travs de las declaraciones juradas que exterioriza y que no podra afrontar
nicamente con su sueldo de Diputada Nacional.
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As, se observa en su declaracin jurada ante la Oficina


Anticorrupcin, correspondiente al perodo 2012 , que Carri declar que
sus ingresos brutos- por la Cmara de Diputados fueron anualmente de $
478.453. Y en la ltima declaracin de Bienes Personales que la diputada
subi a internet, la legisladora dice que tiene bienes inmuebles en el pas
por un total de $ 362.795.
Entonces, nos encontramos con el primer grupo de hechos
que habr de ser investigado, y que se relaciona con la situacin
patrimonial de la Diputada Carri y su exteriorizacin. Veamos.
a. INCONSISTENCIAS PATRIMONIALES.
ENRIQUECIMIENTO ILCITO. ACEPTACIN DE DDIVAS.
EVASIN TRIBUTARIA.
a.1. Como adelant, la situacin patrimonial declarada por la
Diputada Carri no alcanza para explicar cmo logra financiar sus
habituales viajes al exterior.
En este sentido, merece especial atencin el hecho de que estos
viajes se gestionan y realiza n a travs de la agencia de viajes Fun
Time/Firenze Viajes , cuya directora es la Sra. Lili Miedvitzky; aunque
se presume que Elisa Carri sera socia no declarada de la referida
empresa, circunstancia que utilizara para realizar sus movimientos de
dinero y que justificara, adems, la inmensa cantidad de viajes realizados.
En el portal de internet llamado El Dato Clave se public
una nota periodstica, con fecha 16 de diciembre de 2016, titulada Quien
y por qu le paga a Carri los viajes por el mundo. (se acompaa
impresin de la nota); en la que se afirma que los viajes de Carri son
financiados por una empresa gasfera para la que trabaja la diputada,
relacionada con la mencionada Lili Miedvietzky.
En la nota mencionada [] se adjunta una foto en la que se
observa a la diputada Carri acompaada por dos mujeres. Al respecto, se
refiere que: Se trata de Lili Miedvietzky (de rojo en la foto), heredera
de Herman Miedvietzky, el creador del emporio empresarial
chaqueo denominado Amarilla Gas, dueo del negocio de las
garrafas de Gas Licuado de Petrleo en gran parte del Litoral
Argentino.
Agrega la nota que la otra mujer que acompaa a Carri en la
foto que se publica se trata de Mariana Zuvic, amiga ntima de la diputada,
que resulta ser Parlamentaria del Mercosur y esposa del diputado
santacruceo Eduardo Costa, dueo del emporio Tehuelche ; ste
ltimo, segn se publica habra tenido duros cortocircuitos este ao
con Aranguren por el control total de la empresa Yaciminetos
Carbonfer eos Ro Turbio. []
Concluye la nota que vengo comentando que la estrecha
amistad de la Diputada con una de las integrantes del directorio de
Amarilla Gas es lo que le permiti a Carri financiar gran parte de su
ltima campaa electoral para el cargo de diputada que ahora tiene.
Adems de veranear en una mansin en Punta del Este y, claro,
viajar por el mundo . Y que Gracias a los pasajes regalados Carri
pas 103 das Estados Unidos, Uruguay, Brasil, Chile, Italia y
Holanda entre el 6 de febrero de 2013 y el 13 de mayo de 2015, segn
datos de Migraciones []
Claro que mencin aparte merecer la relacin de Carri con
Amarilla Gas (pues, incluso, habr de investigarse la comisin de otros
delitos al respecto), pero lo cierto es que los datos que aporta la publicacin
del portal El Dato Clave son contundentes respecto de los viajes que
realiza habitualmente la Diputada Nacional, y que no se condicen con su
capacidad econmica declarada.
a.2. En el mencionado portal se public otra nota period stica,
de fecha 8 de diciembre de 2016, titulada La AFIP intim a Carri por
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no presentar DDJJ e inconsistencias (se acompaa impresin de la


nota), que da cuenta de aquello que adelantara al inicio de esta
presentacin, relacionado con la escasa transp arencia impositiva de la
Diputada nacional; a contrario de los que sta expone pblicamente.
Se hace referencia as a que: La Administracin Federal de
Ingresos Pblicos intim a la diputada Elisa Carri por no haber
presentado nunca sus declaraciones juradas (DDJJ) del Impuesto a las
Ganancias por los perodos Fiscales 2012 y 2013.
Adems, se afirma en la nota referida que en la Declaracin
Jurada de Ganancias del perodo 2014, la Diputada Carri habra indicado
poseer dos deudas con dos personas f sicas diferentes. La primera de ellas,
se trataba de Juan Facundo del Gaiso [], quien es el Auditor General de
la Ciudad Autnoma de Buenos Aires por la Coalicin Cvica. []
Lo llamativo es que, segn la publicacin que se comenta, el
mencionado declar valor 0 en el rubro crditos de su Declaracin
Jurada de Ganancias 2013. De ello se colige, por lo tanto, que la deuda
que Carri declar tener con este no existe, o al menos no se condice con lo
declarado por Del Gaiso.
La otra persona con la que Carri declar poseer una deuda, se
trata de Maximiliano Ferraro [], presidente de la Coalicin Cvica -ARI
en la Ciudad de Buenos Aires, y legislador porteo hasta diciembre de
2015; quien, se afirma no cuenta con presentaciones de DDJJ.
Es decir, se observa que las dos deudas declaradas por la
Diputada Carri resultan ser, al menos presumiblemente, ficticias.
a.3. Mencin aparte merece la deuda que Carri declar
tener con la empresa Urbaland Argentina S.A. [] Se observa entonces que
Elisa Carri no slo no puede justificar la compra del lote de grandes
dimensiones y la construccin de una casa all de ms de 300 metros
cuadrados, sino que, adems, declar una deuda con la empresa que le
habra vendido el lot e que no fue registrada por esta ltima como crdito.
Por ltimo cabe destacar que la nota periodstica mencionada
hace referencia a una investigacin que habra iniciado la AFIP respecto de
Urbaland Argentina S.A., relacionada con la subvaluacin de al menos 12
lotes que aquella empr esa habra vendido en el Club de Campo Chacras de
la Cruz, como aqul que le vendi a Carri que merecen atencin. Se trata
de la utilizacin de su cargo pblico a fin de obtener beneficios, personales
o para terceros. Veamos.
b. TRFICO DE INFLUENCIA S. NEGOCIACIONES
INCOMPATIBLES CON EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES
PBLICAS. INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE
FUNCIONARIO PBLICO.
b.1. Elisa Carri fund en 2004 el Instituto de Formacin
Cultural y Poltica Hannah Arendt del cual resulta ser su coord inadora
general administrativa. Financiera e impositivamente funciona a travs de
la Fundacin Espacio Pluralista (CUIT 30 -68605854-5), fundacin sta
exenta del impuesto a las Ganancias e IVA y que declara como actividad
principal ante la AFIP Servicio de Asociaciones NCP).
Aparentemente Carri estableci un descuento no oficial
del 25% del sueldo de sus colaboradores en el Congreso de la Nacin y
utiliza el Instituto para administrar ese dinero.
Existen trascendidos que sealan que los mismos empl eados del
Congreso colaboran con tareas administrativas en la Fundacin Arendt
y que no se animan a denunciar formalmente ello por temor a represalias.
Como se observa, el referido instituto es utilizado por Carri
como fuente de financiamiento, util izando la nombrada una tarjeta de
crdito cuya titularidad corresponde a dicha entidad... (cfr. fs. 99/101
vta.).
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A continuacin, Valdez hace referencia a circunstancias


vinculadas con el hijo de la Diputada Carri y con el vnculo que la
misma tendra con la empresa Amarilla Gas.
Luego de sugerir algunas medidas de prueba, el
presentante culmina su escrito.
A fs. 141 Mariano Valdez ratific la denuncia formulada,
oportunidad en la cual aport tres notas periodsticas del portal de
internet lla mado El Dato Clave.
Como ya se anticipara, c on fecha 2 de mayo del corriente
ao este Tribunal resolvi acumular dicha causa nro. 2918/2017 a las
presentes actuaciones (cfr. fs. 157), por entender que existe una
ntima vinculacin entre el objeto procesal de la presente causa y el
de dichas actuaciones ello, al igual que lo haba entendido el Juez
declinante (Dr. Luis Rodrguez) , quien remitiera la causa nro.
2918/2017 a este Tribunal por razones de conexidad con la presente
causa nro. 17183/2016, lue go de que la Alzada en esta ltima
dispusiera declarar la nulidad del archivo dispuesto a fs. 67/8 y
ordenara se corriera vista de las presentes actuaciones a la Sra.
Representante del Ministerio Pblico Fiscal en los trminos previstos
en el art. 180 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin -.
En virtud de ello, la causa nro. 2918/2017 se encuentra
acumulada material y jurdicamente a las presentes actuaciones.
A fs. 64, a raz de lo ordenado a fs. 86/7 por el Superior ,
este Tribunal convoc nuevamente al denunciante a efectos que
compareciera por ante estos estrados , a fin de ratificar la denuncia
formulada en el presente legajo y para que eventualmente
acompaara prueba o documentos relacionados con la misma ,
disponiendo el auxilio de la fuerza pblica con el objeto de evitar
mayores dilaciones al respecto.
En dicha ocasin, este Tribunal dispuso adems que una
vez que fuese celebrada la audiencia de ratificacin dispuesta,
siguiendo los lineamientos ordenados por el Superior y de
conformidad con las previsiones del art. 180 del Cdigo Procesal
Penal de la Nacin, se corriese vista de las presentes actuaciones a la
Fiscala Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 10, a
cargo de la Dra. Mara Paloma Ochoa.
A fs. 161/3 el denunciante compar eci a prestar
declaracin testimonial en estos autos ocasin en la cual , este
Magistrado not que se trata de una persona humilde y, al
efectursele las preguntas en torno a sus datos filiatorios, pudo
advertir que se desempea realizando trabajos de alba ilera y que su
instruccin no supera la instruccin primaria.
Siguiendo con el orden de la declaracin , se lo interrog
para que dijese si ratificaba o rectificaba la denuncia de fs. 1/4, a lo
cual respondi: no. Yo no s ni lo que dice eso (cfr. fs. 161,
resaltado agregado ).
Ante dicha respuesta, se le exhibi la denuncia presentada
el 30 de noviembre de 2016 para que reconociera la firma y el
contenido de la misma, ante lo que seal: S, es mi firma pero yo no
saba lo que estaba firmando . A m una persona conocida del barrio a
quien conoc jugando al futbol en la cancha del barrio, de nombre
Alan Gonzlez, de nacionalidad peruana, que vive en un barrio de tres
manzanas en Derqui, que le dicen el barrio de los peruanos, me pidi
que saliese de testigo, que firmara ese documento y que me iba a dar
$ 1500 y me los dio, era para la poca de las fiestas. Yo pens que me
estaba pidiendo que saliese de testigo para l, para una causa suya,
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por un problema que haba tenido en su trabajo . Yo a la Diputada


Elisa Carri slo la conozco por la televisin. Desconozco el
contenido de la denuncia y por lo tanto no ratifico la denuncia . Yo
nunca tuve la voluntad de denunciarla a Carri. Yo no saba que lo
que estaba firmando era una denuncia , porque pens q ue estaba
firmando unos papeles para salir de testigo para Alan, ni saba que
era una denuncia contra Carri. Yo no le lo que firm (cfr. fs.
161/vta., resaltado y subrayado agregado).
Exhibido que le fue el escrito de fs. 61 -en el cual solicit
en estas actuaciones se fijara nueva fecha de audiencia para ratificar
su denuncia- y preguntado para que dijese si el mismo fue realizado
por el denunciante, dijo: S. Yo vine con Alan Gonzlez y l me dict
lo que tena que escribir. Me dijo que tenamos que venir porque yo tena
que reconocer mi firma y nada ms. Esa vez l pas por mi casa a buscarme,
me dijo que yo tena que ser testigo. Esa vez no me volvi a pagar por
venir. Despus de dejar ese escrito, cada uno se fue por su lado, yo me tom
el tren San Martn (cfr. fs. 161 vta./2).
Al ser preguntado para que di jera si el compareciente
present personalmente la denuncia, dijo: S, me acompa Alan a
presentar la denuncia. Alan me trajo en su camioneta blanca. No s la
marca pero es una camion eta nueva. Vinimos solos. l me pas a buscar por
mi casa con los papeles, en el camino los firm, llegu ac al edificio y los
present. Despus, una vez que hice el trmite, bajamos, salimos del
edificio, me pag los $ 1500, yo me fui a tomar el tren y A lan se fue en su
camioneta. No s para dnde iba l . Preguntado por S.S. para que diga si
recuerda si Alan habl por telfono en dicha ocasin, dijo: Alan mandaba
mensajes todo el tiempo (cfr. fs. 162).
Al ser interrogado para que dijese si conoca a qu se
dedica Alan Gonzlez, dijo: No s, nosotros pensbamos que era
abogado. Estaba siempre bien vestido. Es decir, siempre estaba vestido con
ropa de marca, no andaba vestido de traje, pero s con ropa de marca
(cfr. fs. 162 vta.)
Se le pregunt si saba por qu Alan le hizo ese
ofrecimiento de dinero a l para que firm ara la denuncia, a lo que
contest: Estuvimos hablando entre todos los que jugbamos al futbol
una vez y yo coment que yo estaba sin trabajo, puede ser por eso que me
dijo a m (cfr. fs. 162 vta.).
Finaliz su declaracin reiterando: Yo no saba lo que
firmaba. De haberlo sabido, nunca lo hubiese firmado (cfr. fs. 163,
resaltado y subrayado agregado ).
A fs. 164/80 la Fiscala Nacional en lo Criminal y
Correccional Federal nro. 10 remiti al Tribunal un sobre conteniendo
un escrito con dos fojas y sin firma el cual fuera dejado por debajo de
la puerta de ingreso a la Fiscala.
Dicho escrito vuelve a hacer referencia a la denuncia
efectuada contra la Dra. Elisa Carri por enriquecimiento ilcito,
haciendo hincapi tanto en las propiedades como en los viajes que
hubiera realizado la Diputada Nacional.

II. Requerimiento fiscal de instruccin


De conformidad con lo ordenado por el Superior a fs.
86/7, a fs. 181 este Tribunal dispuso correr vista de las presentes
actuaciones a la Fiscala Nacional en lo Criminal y Correccional
Federal nro. 10, a cargo de la Dra. Mara Paloma Ochoa, de
conformidad con las previsiones del artculo 180 del Cdigo Procesal
Penal de la Nacin.
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As, en respuesta a la vista que le fue conferida , a fs.


190/4 la Sra. Representante del Ministerio Pblico Fiscal contest el
traslado respectivo , formulando el correspondiente requerimiento de
instruccin, de acuerdo con lo prescripto en el artc ulo 188 del citado
cuerpo normativo.
En su dictamen la Dra. Ochoa solicit la realizacin de
una serie de medidas de pruebas tendientes a verificar los extremos
fcticos denunciados relacionados con la situacin patrimonial de la
Diputada Nacional Elisa Carri y solicit la extraccin de
testimonios, por un lado, en relacin al apartado B de la denuncia
formulada por Valde z y, por el otro, respecto de la presentacin de
fs. 94/7 y de la declaracin testimonial de fs. 161/3, ante la posible
comisin de algn delito de accin pblica.

III. Temperamento a adoptar


Atendiendo a las circunstancias que han sido puestas de
manifiesto en el presente expediente, en este estado me encuentro
ante la peculiar situacin que viene dada porque la Fiscala ha
peticionado a este Tribunal la apertura de una investigacin sobre la
base de una denuncia que presenta extraas y llamativas
caractersticas. Veamos:
-Tal como se ha relatado, en el presente expediente obra la
denuncia firmado por Sal E. Paz contra la Dip utada de la Honorable
Cmara de Diputados de la Nacin, Dra. Elisa Carri, por la presunta
comisin de los delitos de cohecho (art. 256 y 259 CP);
enriquecimiento ilcito de funcionario pblico (art. 268 (2) del CP);
peculado de servicios o de trabajo (art . 261 prrafo segundo del CP) y
lavado de activos (art. 303 del CP).
-Dicha denuncia no slo no fue ratificada ante este
Tribunal por su denunciante, sino que el mismo refiri desconocer
por completo su contenido, sealando que no saba siquiera que
haba suscripto una denuncia y , mucho menos, que la misma era
contra la Diputada Carri y que , de haberlo sabido, no la hubiese
firmado.
-De su testimonio brindado en estos autos se pudo
advertir que el denunciante no es sino un humilde albail que , sin
lugar a dudas, fue utilizado por una tercera persona para formular la
denuncia, punto de inicio del presente legajo , quien segn su relato-
lo enga y le pidi que firmara la denuncia, so pretexto de que se
trataba de un escrito para que el denunciante fuese testigo de un
asunto laboral de esta tercera persona .
-Surge con claridad de la declaracin testimonial prestada
por el Sr. Paz que esta persona a quien el denunciante identific
como Alan Gonzlez- se vali de la necesidad econmica de l
denunciante para que firmara la denuncia contra la Diputada
Nacional, pues le ofreci y pag la suma de pesos mil quinientos ($
1500) para que ste suscribiese la misma y, luego de ello, la ratifique.
-De su relato se vislumbra, entonces, que, en rigor de
verdad, Sal E. Paz nunca tuvo la intencin de formular una
denuncia contra la Diputada Nacional Elisa Carri, nunca supo que el
escrito de fs. 1/4 era una denuncia y, mucho menos, que estaba
dirigida contra la Diputada mencionada.
-Por ello, puede definitivamente concluirse que el Sr. Paz
fue utilizado por una tercera persona sindicado por ste como Alan
Gonzlez- o por quien envi a esta tercera persona, para realizar la
denuncia contra la citada Diputada, que dio inicio al presente legajo.
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Ello as, p ues en sede judicial y bajo juramento de decir la


verdad y con todos los rigores que se encuentran expresamente
previstos en el artculo 249, siguientes y concordantes del Cdigo
Procesal Penal de la Nacin , el Sr. Paz confes las verdaderas
circunstancias que rodearon la suscripcin y presentacin de la
denuncia contra la Diputada Nacional Elisa Carri.
Lo hasta aqu expuesto en torno a dichas circunstancias,
revela per se el contenido espur io del escrito presentado, con el cual,
claramente, se pretendi habilitar una investigacin penal respecto
de la Dra. Carri.
-Como si ello fuera poco , por otro lado, obra en el
expediente otra denuncia formulada por el abogado Mariano Noe l
Valdez contra Carri, de contenido similar al de la denuncia
primigenia firmada por el Sr. Paz, que dio inicio a la causa nro.
2918/2017 que originariamente tramit ante el Juzgado Nacional en
lo Criminal y Correccional Federal nro. 9, pero que , como ya se
expuso ut supra, fue acumulada jurdica y materialmente al presente
legajo por razones de conexidad objetiva y subjetiva .
Tal denuncia s fue ratificada por ante el Magistrado a
cargo de dicha Judicatura el pasado 15 de marzo de 2017.
Ahora bien, una detenida lectura de sa denuncia y de
aquella que fuera suscripta por Sa l E. Paz, permite inferir que
ambas son, en verdad, muy similares.
Tanto es as que sus apartado s titulados objeto se
consignan los delitos denunciados con idntico orden. Veamos:
Denuncia efectuada por Sal Enrique Paz: a efectos
de que se in vestigue la presunta comisin de los delitos de cohecho (art. 256
CP); ofrecimiento y admisin simples de ddivas (art. 259 CP),
enriquecimiento ilcito de funcionario pblico (art. 268 -2 CP); peculado de
servicios o de trabajo (art. 261 prrafo segundo C P), lavado de activos (art.
303 CP conf. Ley 26683) y/o los que V.S. considere configurados luego de
practicada la correspondiente investigacin (cfr. fs. 1).
Denuncia formulada por Valdez: a los efectos que se
investigue la presunta comisin de l os delitos estipulados en los arts. 256,
259, 268 (2), 261, segundo prrafo y 303 (conf. Ley 26.683), todos del
Cdigo Penal de la Nacin, as como el delito de evasin tributaria regulado
en la Ley 24.769 (y sus modif.); as como los que V.S. considere
configurados luego de practicada la correspondiente investigacin penal
(cfr. fs. 99).
La denuncia presentada por Valdez, adems de consignar
los mismos hechos que la presentacin firmada por Paz, reproduce
sus prrafos de madera idntica -con algn que otro agregado menor
en algunos supuestos-, lo cual no hace ms que poner en evidencia
una indisimulable vinculacin entre ambas presentaciones.
A modo de ejemplo, pueden citarse comparativamente los
siguientes extractos de dichas presentaciones :
Denuncia presentada por Sal Paz: 4.1. Elisa Mara
Avelina Carri desde el ao 2005 es diputada nacional por la Ciudad de
Buenos Aires, reelecta en el ao 2009 y 2013 (por distintos partidos)
teniendo mandato hasta el ao 2017. Entre 1995 y 2003 fue diput ada
nacional por la provincia de Chaco y en 1994 fue convencional
constituyente.
La Diputada Carri hace permanentemente pblicas sus
Declaraciones Juradas como una muestra de transparencia . Sin
embargo, los datos presentados no alcanzan para explicar c mo logra
financiar sus habituales viajes al exterior , en especial a Uruguay
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(Punta del Este), los EEUU, Europa y otros pases (cfr. fs. 1 vta./2,
resaltado agregado).
Denuncia formulada por Valdez: 1. Elisa Mara
Avelina Carri es Diputada Nacio nal desde el ao 2005 por la Ciudad de
Buenos Aires, habiendo sido reelecta en los aos 2009 y 2013, por lo que su
mandato vence en 2017. Por su parte , entre 1995 y 2003 fue Diputada
Nacional por la Provincia del Chaco y en 1994 fue convencional
constituyente.
2. La Diputada Carri hace permanentemente pblicas sus
Declaraciones Juradas, como una supuesta muestra de transparencia.
Sin embargo, los datos all volcados no slo no alcanzan para explicar
cmo logra financiar sus habituales viajes al exterior (Punta del Este-
Uruguay, Estados Unidos, Europa, Mxico, y otros pases), sino que
tampoco resultan consistentes respecto de sus ingresos como legisladora
nacional (cfr. fs. 99/vta., resaltado agregado ).
Denuncia efectuada por Paz: En este sentido merece
especial atencin el detalle que estos viajes se gestionan y realizan a
travs de la Agencia de Viajes Fun Time/Firenze Viajes , cuya
directora es la Sra. Lili Miedvitzky aunque se presume que Elisa
Carri sera socia no declarada de la referida empresa,
circunstancia que utilizara para realizar sus movimientos de dinero
y que justificara, adems, la inmensa cantidad de viajes
realizados (cfr. fs. 2, resaltado agregado ).
Denuncia formulada por Valdez: En este sentido,
merece especial atencin el hecho de que estos viajes se gestionan y
realizan a travs de la agencia de viajes Fun Time/Firenze Viajes ,
cuya directora es la Sra. Lili Miedvitzky; aunque se presume que
Elisa Carri sera socia no declarada de la referida empresa,
circunstancia que utilizara para realizar sus movimientos de dinero
y que justificara, adems, la inmensa cantidad de viajes
realizados (cfr. fs. 100, resaltado agregado).
Denuncia formulada por Sal Paz: 4.2. Las
declaraciones de ingresos presentada s por Carri resultan incompatibles
con el nivel de vida que la misma exterioriza, ni tampoco logran justificar
la adquisicin de una chacra en la localidad de Capilla del Seor,
Pcia. de Buenos Aires.
En efecto, Elisa Carri le compr a la empresa Urba land
Argentina S.A. una parcela de 4240 metros cuadrados, en el Club de
Campo Chacras de la Cruz donde construy una vivienda de unos
300 metros cubiertos, lo que representara un valor total aproximado
de U$D 400.000, cifra que resulta exorbitante para quien manifiesta
una situacin patrimonial como la que expone Carri a travs de las
declaraciones juradas que exterioriza y que no podra afrontar
nicamente con su sueldo de diputada nacional .
En efecto, en su declaracin jurada correspondiente al per odo
2012, Carri declar que sus ingresos brutos- por la Cmara de
Diputados fueron anualmente de $ 478.453. Y en la ltima
declaracin de Bienes Personales que la diputada subi a internet, la
legisladora dice que tiene bienes inmuebles en el pas por un total de
$ 362.795 (cfr. fs. 2, resaltado agregado).
Denuncia presentada por Valdez: Por otro lado, los
ingresos declarados por Carri no logran justificar la adquisicin de
una chacra en la localidad de Capilla del Seor, Provincia de Buenos
Aires.
En efecto, Elisa Carri le compr a la empresa Urbaland
Argentina S.A. (CUIT 30-70777966-3) una parcela de 4240 metros
cuadrados, en el Club de Campo Chacras de la Cruz, dond e
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construy una vivienda de 300 metros cuadrados cubiertos, lo que


representara un valor total aproximado de U$D 400.000, cifra que
resulta exorbitante para quien manifiesta una situacin patrimonial
como la que expone Carri a travs de las declaraciones juradas que
exterioriza y que no podra afrontar nicamente con su sue ldo de
Diputada Nacional.
As, se observa en su declaracin jurada ante la Oficina
Anticorrupcin, correspondiente al perodo 2012, que Carri declar qu e
sus ingresos brutos- por la Cmara de Diputados fueron anualmente
de $ 478.453. Y en la ltima de claracin de Bienes Personales que la
diputada subi a internet, la legisladora dice que tiene bienes
inmuebles en el pas por un total de $ 362.795 (cfr. fs. 99 vta.,
resaltado agregado).
Denuncia efectuada por Paz: 4.3. En el ao 2004 Elisa
Carri fund el Instituto de Formacin Cultural y Polticas Hannah Arendt
del cual resulta ser su Coordinadora General Administrativa,
financiera e impositivamente funciona a travs de la Fundacin
Espacio Pluralista (CUIT 30 -68605854-5, exenta de IVA, Ganan cias, etc.
Inscripta como actividad principal AFIP: Servicio de Asociaciones NCP).
Carri estableci un descuento no oficial del 25% del
sueldo de sus colaboradores en el Congreso, y utiliza el instituto
para administrar ese dinero. Fuentes consultadas sealan que los
mismos empleados del Congreso colaboran con tarea s
administrativas en la fundacin Arendt , aunque hasta el momento nadie
se atrevi a presentar una denuncia formal respecto de los descuentos
referidos en concepto de aportes voluntarios a la entidad,
fundamentalmente por temor a represalias .
El referido instituto es utilizado por Carri como fuente
de financiamiento, utilizando la nombrada una tarjeta cuya
titularidad corresponde a dicha entidad (cfr. fs. 2 vta., resaltado
agregado).
Denuncia presentada por Valdez: b.1. Elisa Carri
fund en 2004 el Instituto de Formacin Cultural y Poltica Hannah
Arendt del cual resulta ser su coordinadora general administrativa.
Financiera e impositivamente funciona a travs de la Funda cin
Espacio Pluralista (CUIT 30 -68605854-5), fundacin sta exenta del
impuesto a las Ganancias e IVA y que declara como actividad principal
ante la AFIP Servicio de Asociaciones NCP).
Aparentemente Carri estableci un descuento no oficial
del 25% d el sueldo de sus colaboradores en el Congreso de la Nacin
y utiliza el Instituto para administrar ese dinero .
Existen trascendidos que sealan que los mismos empleados
del Congreso colaboran con tareas administrativas en la
Fundacin Arendt y que no se animan a denunciar formalmente ello por
temor a represalias.
Como se observa, el referido instituto es utilizado por
Carri como fuente de financiamiento, utilizando la nombrada una
tarjeta de crdito cuya titularidad corresponde a dicha entidad ...
(cfr. fs. 101 vta., resaltado agregado ).
A simple vista, queda demostrado entonces que la
denuncia de Valdez copia muchos de los pasajes de la presentada
previamente por el Sr. Paz.
No puede dejar de sealarse adems, la contemporaneidad
de ambas denu ncias, que pueden considerrselas, conforme veremos
infra, como sucesivas (primero la de Paz, luego de la Valdez),
circunstancia que se suma a la ya referida duplicidad de los hechos
plasmados en ambos escritos, y en la identidad de la nica persona
denunciada: Elisa Carri.
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Cabe afirmar entonces , por el modo en el que se han


concatenado los hechos que rodearon la presentacin de ambas
denuncias, que nos enfrentamos a una sucesin de denuncias que
denotan una relacin de causalidad que tiene como nico objetivo
someter a la Dra. Carri a un proceso penal.
Al respecto, ntese que esta segunda denuncia efectuada
por el abogado Valdez - se present el 10 de marzo de 2017 a las 10:30
horas, es decir, no slo con posterioridad a que Paz no compareciera
por ante este Tribunal en la primera citacin a ratificar su denuncia
que le haba sido fijada para fines de diciembre de 2016 , sino
llamativamente despus de que el Sr. Paz no compareciera por ante
este Tribunal en la segunda citacin que le haba sido cursa da,
justamente tambin para el 10 de marzo a las 09:30 horas .
Ahora bien, las particulares circunstancias que rodearon
la suscripcin de la denuncia que dio inicio a la presente causa,
permiten concluir, como postulado lgico, que si la misma tiene un
origen espurio e inaceptable, y si afirmamos que la segunda denuncia
la de Valdez - no es ms que una reproduccin de la primera,
entonces forzoso es concluir que lo que aqu se decida respecto de la
primera tambin habr de alcanzar a la segunda, pues en d efinitiva,
ambas denuncias estn intrnsecamente relacionadas entre s , al
menos desde el punto de vista de su contenido material y de la
finalidad buscada en ambas presentaciones .
Siendo as las cosas, no puede sostenerse vlidamente que
los escritos presentados por el Sr. Sal Enrique Paz, que dio inicio a
la presente causa nro. 17183/2016 y por el Sr. Vald ez, que dio inicio a
las actuaciones nro. 2918/2017, puedan considerrselos una
denuncia en trminos jurdicos.
La denuncia no es sino el acto por el cual una persona
que tiene noticia de un delito de accin pblica lo pone en conocimiento de
la autoridad competente para recibirla, sin ejercitar la accin penal [CNCP,
Sala III, LL, 1998-C-450 o DJ, 1998-3-607]. [] No es un acto inicial de la
instruccin sino una forma mediata: una vez efectuada requiere, para su
promocin, del impulso convalidante que importa el requerimiento fiscal o
la actuacin de la autoridad preventora, materializada a travs de las
pertinentes actas de prevencin (cfr. Navarro, Guillermo Rafael y
Daray, Roberto Ral: Cdigo Procesal Penal de la Nacin. Anlisis
doctrinal y jurisprudencial, 2 ed, Hammurabi, Buenos Aires, 2006, T.1,
pg. 457).
Jorge A. Clari Olmedo ha explicado que [l]a denuncia
es un acto inicial de la instruccin que contiene la noticia del delito, o sea
el germen de la imputacin penal. Atento a su formalidad, es algo ms que
un simple anoticiamiento, pero no implica el ejercicio (promocin) de la
accin penal porque en sus efectos no trasc iende del anoticiamiento
imputativo y de la vinculacin funcional que l implica. []
Ms concretamente, la denuncia es un acto de colaboracin del
particular para iniciar la persecucin de los delitos. Contiene una
transmisin de conocimiento, y consist e en la comunicacin a la autoridad,
cumplida con las formalidades de la ley, sobre el conocimiento directo o
indirecto que el denunciante tiene acerca de un hecho delictuoso
perseguible por el rgano pblico de la acusacin. []
Dijimos que el contenido sustancial de la denuncia es la
notitia criminis, y su efecto, desencadenar la persecucin penal (cfr.
Derecho Procesal Penal, Rubinzal- Culzoni Editores, Buenos Aires, T.
II, pg. 427/8).
Frente a ello, entiendo que no se puede dar inicio a una
investigacin penal cuando se ha puesto en clara evidencia aqu que
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al denunciante primigenio Paz- le han abonado $ 1500 para formular


su intento de denuncia en estos autos y ha manifestado
expresamente ante este Tribunal desconocer por completo no slo el
contenido del escrito y la identidad de la persona denunciada , sino
tambin el hecho mismo de haber suscripto una denuncia .
Entonces, el presupuesto lgico ms elemental me lleva a
concluir que la denuncia que firm Paz es ontolgicamente espuria, y
por ende, no puede ser considerada como un instrumento legtimo
para habilitar el ejercicio del poder punitivo de parte del Poder
Judicial, pues en verdad se ha demostrado que no responden a alertar
a la autoridad acerca de un hecho ilcito, sino ms bien, a una
maniobra presuntamente fraudulenta destinada a generar un estado
de sospecha, en este caso, respecto de una funcionaria pblica.
Y ello alcanza tambin a la denuncia de Valdez, por las
razones ya esgrimidas .
A ello, corresponde agregar que tal in tencin de llevar
adelante una investigacin penal respecto de la Dra. Carri, no se
detuvo con las presentaciones ilegtimas ya reseadas , pues luce
agregado al expediente una tercera presentacin (cfr. fs. 165/166 y
sus anexos), efectuada para colmo en forma annima, nuevamente en
circunstancias inusuales y llamativas, pues fue dejada en un sobre
por debajo de la puerta de la Fiscala Federal nro. 10, y que tambin
vino a dar cuenta de los hechos aqu denunciados en contra de la Dra.
Carri. Desde ya, que todas las consideraciones antes reseadas, en
cuanto a la imposibilidad de asignarle carcter de denuncia en
sentido estricto, tambin ha de abarcar este tercer y ltimo intento
por tener xito en el objetivo de que un Juez habilite el ejercicio del
poder del Estado para perseguir penalmente a una persona, ello no
tanto por el carcter annimo del escrito, sino ms bien porque el
mismo tiene las mismas caractersticas de los dos anteriores, en
cuanto a su contenido material, a la persona destinataria de la
maniobra y a la contemporaneidad y sincronicidad temporal de este
tercer intento con los dos anteriores.
Las constancias hasta aqu reseadas se encuentran en las
antpodas de ese primer paso que debe significar una denuncia,
cuando es legtima, sensata y formal para autorizar, por parte del
Poder Judicial, una investigacin penal.
Aqu nos encontramos, muy por el contrario, con
mltiples, alarmantes y graves circunstancias de modo, tiempo, lugar
y personas que a criterio del suscripto - de ningn modo podran
habilitar una investigacin penal como la que aqu se ha pretendido ,
si es que procuramos mantener la altura tica de un proceso penal
desde el mismo momento de su gnesis .
En efecto, toda la actuacin estatal, incluyendo la labor de
la Justicia, debe estar revestida de un carcter tico que es la que la
convalida frente a la ciudadana. Nada de tico tendra la actuacin
jurisdiccional en este caso, si pese a todo lo hasta aqu reseado, as y
todo un Juez decide abrir una causa penal sobre e sta base espuria y
francamente escandalosa, pues se trata de una situacin que este
Magistrado, en sus ms de treinta aos de carrera judicial en los
tribunales penales, nunca haba visto, siquiera una vez , y que implica
un intento repudiable, por pretende r utilizar a un Juez, o si se quiere,
a la Justicia penal, para finalidades absolutamente ajenas a su
correcta administracin .
Dicho de otro modo, frente a estas circunstancias, abrir
una investigacin penal (con lo que eso significa, esto es, la
posibilidad de poner en peligro la tranquilidad, la imagen pblica, la
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honorabilidad, la intimidad y dems derechos y garantas del


justiciable), convertira al Juez en un instrumento puesto al servicio
de personas que actan valindose de otros y que procuran fi nes
ajenos posiblemente de tipo meditico o poltico - a la
administracin de Justicia , que en ningn caso se puede tolerar .
No debe perderse de vista que cuando se trata de
maniobras como la presente , se afecta el normal desenvolvimiento de
la administracin de Justicia. Un Estado Democrtico de Derecho no
puede tolerar este tipo de maniobras para iniciar una investigacin
penal, pues deben evitarse aquellos comportamientos que tienden a
desviar a la Justicia de sus propios fines, alterando su correcto
funcionamiento y creando el riesgo de que se produzcan
investigaciones y, en definitiva, resoluciones injustas, potencialmente
lesivas de derechos o legtimos intereses.
Por los motivos expuestos, y atendiendo que en base a una
denuncia espuria no se p uede habilitar el inicio de una investigaci n
penal, habr de disponer , conforme lo autoriza el art. 180, ltimo
prrafo, del Cdigo Procesal Penal de la Nacin, la desestimacin de
la denuncia por imposibilidad de proceder, pues la misma se vincula
a supuestos que no tornan factibles el progreso del ejercicio de la
accin (cfr. Navarro y Daray: ob. cit., pg. 485) por razones tanto
formales como materiales, al considerar que en el presente caso, no
contamos con una denuncia en sentido procesal, por las r azones antes
expuestas.
Sin perjuicio de ello, y conforme lo peticionado por la Sra.
Fiscal en su dictamen, por entender que la maniobra aqu puesta a la
luz, podra encuadrar en posibles delitos de accin pblica, ordenar
la extraccin de testimonios para que se investigue la misma .
Siendo as las cosas, es que,
Resuelvo
I. Desestimar la presente denuncia en los trminos del
artculo 180, in fine del Cdigo Procesal Penal de la Nacin.
II. Extraer testimonios, de conformidad fiscal, de la
totalidad de las presentes actuaciones a la Excelentsima Cmara
Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, a efectos que se
investigue la posible comisin de un delito de accin pblica,
conforme fuera reseado en los considerandos precedentes. A tal fin,
lbrese oficio de estilo.
III. Notifquese a la Sra. Representante del Ministerio
Pblico Fiscal, en su despacho, de conformidad con lo normado por
el art. 144 y 148 del Cdigo ritual .
IV. Firme que sea, archvese el presente legajo, dejando
constancia que el mismo no adeuda sellado alguno que reponer.

Ante m.

En del mismo notifiqu a la Sra. Fiscal (10), quien firm. Doy fe.