NOMBRAMIENTOS

SOCIEDAD _______S.A.S
NIT
ACTA N ________
ASAMBLEA ________ DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Barrancabermeja, departamento de Santander, hoy _____ de

______ de 20______ siendo las _: _se reunieron en ________ubicadas en
________, los accionistas de la empresa el seor ___________ identificado
con la cedula de ciudadana N ______ expedida en _______ y el seor _____
identificado con la cedula de ciudadana N _______ expedida en ________,
mayores de edad, domiciliados en la ciudad de _______ y quienes conforman
el 100% del capital suscrito de la empresa se renen para realizar una
asamblea _________de accionistas .
Acto seguido se procedi a nombrar PRESIDENTE Y SECRETARIO de la
reunin as:

PRESIDENTE: _________________

SECRETARIO: _________________

Tomando posesin de sus cargos se procedi a desarrollar el siguiente orden

del da

ORDEN DEL DIA

1. Verificacin del Qurum

2. Lectura acta anterior
3. Nombramiento
4. Elaboracin, lectura y aprobacin del acta

DESARROLLO

1. Verificacin del Qurum

El secretario informo que se encuentran presentes los accionistas _______,

_______ que representan el 100% del capital suscrito de la empresa, por lo
tanto habr Qurum

ACCIONISTAS ACCIONES VALOR VALOR

SUSCRITAS NOMINAL DE SUSCRITO
LAS
ACCIONES
 TOTAL ACCIONES
SUSCRITAS

2. Lectura acta anterior

Se dio la lectura del acta anterior y no se efectu ninguna observacin.

3. cambio del representante legal y cambio del suplente del representante

legal de la sociedad _________ S.A.S quedando establecido de la
siguiente forma:

Representante Legal: los accionistas constituyentes de la sociedad han

designado en esta asamblea ________ a _________ identificado con la
cedula de ciudadana N ________ expedida en _________ como
representante legal de ________ S.A.S participa en la presente asamblea a
fin de dejar constancia acerca de su aceptacin de cargo para el cual ha
sido designado, as como para manifestar que no existen incompatibilidades
ni restricciones que pudieran afectar su designacin como representante
legal de ________ S.A.S

Suplente del representante Legal: los accionistas constituyentes de la

sociedad han designado en esta asamblea _______ a ________
identificado con la cedula de ciudadana N _______ expedida en _______
como suplente representante legal de _________ S.A.S participa en la
presente asamblea a fin de dejar constancia acerca de su aceptacin de
cargo para el cual ha sido designado, as como para manifestar que no
existen incompatibilidades ni restricciones que pudieran afectar su
designacin como representante legal de ________ S.A.S

Se puso en consideracin de los accionistas el siguiente nombramiento, el

cual fue aprobado por unanimidad.

Acto seguido la presidencia puso en consideracin de la asamblea

autorizacin de los accionistas para modificar los estatutos del acto
constitutivo de la sociedad previstas en esta acta. Lo cual es aprobado por
unanimidad.

4. Elaboracin, lectura y aprobacin del acta

Siendo las ___:____ del da ____de _____ de 20__ el secretario dio
lectura al acta el cual fue puesta en consideracin y aprobada por
unanimidad.

Terminado el orden del da se firma la presente acta:

Firma: ------------------------------ ----------------------------------

 Nombre: nombre
c/c c.c.

Presidente secretario

NOTA: ESTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA TOMADO DE SU ORIGINAL QUE

REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA EMPRESA

----------------------------------

SECRETARIO

NOMBRE

C.C.