Caso la Lnea: una red de corrupcin y una crisis poltica

El trabajo del Ministerio Pblico y la Comisin Internacional Contra la Impunidad

en Guatemala (CICIG) pone al descubierto una red de corrupcin encabezada
por Juan Carlos Monzn Rojas, el secretario privado de la vicepresidenta
Roxana Baldetti. Una estructura criminal con la capacidad para instalar o
remover a dos superintendentes de administracin tributaria, cobrar
comisiones de hasta el 30% del valor del impuesto a importadores y defraudar
al fisco al menos Q2.5 millones a la semana.
Bill Barreto
Reportaje
19 04 15
Los identificaban como: La Seora, La Dos, el Presidente, el nmero
Uno, el mero, mero, el Alto Seor. Sus rdenes movilizan una estructura
criminal denominada La Lnea que desde las sombras instala o retira a
superintendentes de administracin tributaria (al mximo responsable de la
recaudacin fiscal del pas). Fueron ellos los que advirtieron a sus subordinados
de que la Comisin Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) les
segua la pista, y les aconsejan dejar de usar efectivo y acudir a la banca para
resguardar sus ganancias. Sus hilos movilizan una maquinaria que ha sangrado
las arcas del Estado en tiempos de hospitales pblicos an ms desabastecidos
que de ordinario, en un pas de por s famlico. De momento ni el Ministerio
Pblico (MP) ni la CICIG han querido identificarlos. Las escuchas telefnicas
presentadas como evidencia, sin embargo, muestran cmo sus decisiones
diran las complejidades de esta red criminal. El ms alto miembro de la
estructura bajo ellos esJuan Carlos Monzn Rojas, el secretario privado de la
vicepresidenta Roxana Baldetti, an prfugo.
Separados por una fila de detenidos el hasta hace 24 horas superintendente de
administracin tributaria, lvaro Omar Franco Chacn, y el anterior
superintendente Carlos Muoz Roldn, escuchan el viernes 17 de abril la
acusacin formal en su contra por la Fiscala. Son parte de los 19 detenidos,
supuestos integrantes de esta red, que escuchan la acusacin en una
maratnica audiencia de 12 horas en el tribunal.

Pronto oirn sus voces saludndose y felicitndose con otros integrantes de la

banda por asumir el cargo, por tener la confianza de la 2, o por recibir la
visita del nmero 1, el mero, mero.
Y pronto escucharn tambin los sealamientos de la fiscala de permitir que
una organizacin criminal ejerza control dentro de puestos clave dentro de la
SAT (Superintendencia de Administracin Tributaria (SAT), para que obtenga un
porcentaje de la recaudacin.

El procedimiento para la defraudacin explicado por la fiscala con la ayuda de

las escuchas telefnicas es sencillo: al llegar un contenedor a la aduana, un
tcnico de la SAT reportar la carga y le asignar, despus de haber
hablado con un integrante de la red, un valor tributario menor del real. El
importador pagar a la SAT un 40% del impuesto que le tocara, entregar un
30% como un soborno a La Lnea y se ahorrar (defraudar al fisco) el
restante 30%. Para lograr esto La Lnea coloca en puestos clave a miembros
de la red, desde vistas aduaneros hasta jefes de recursos humanos,
administradores y el mismo superintendente de la SAT. Una cadena que
empieza al ms alto nivel y que permite delegar en cascada las
responsabilidades de la estructura.

Segn las investigaciones del MP y la CICIG, el superintendente y el

exsuperintendente detenidos no eran los mximos responsables de la red. Eran
los ms altos miembros de la SAT dentro de la estructura criminal, pero apenas
formaban parte de las estructuras medias de La Lnea. En las escuchas se
muestran solcitos, expectantes servidores de un mando superior.

Segn las investigaciones del MP y la CICIG, el superintendente y el

exsuperintendente detenidos no eran los mximos responsables de la red. Eran
los ms altos miembros de la SAT dentro de la estructura criminal, pero apenas
formaban parte de las estructuras medias de La Lnea. En las escuchas se
muestran solcitos, expectantes servidores de un mando superior.

Como todo pen son sacrificables.

En una de las escuchas telefnicas presentada por la fiscala de una

conversacin entre Juan Carlos Monzn y Carlos Muoz, del 10 de noviembre
de 2014, cuando los rumores de la destitucin del Superintendente corran por
todo el mundo poltico, el Secretario Privado de la Vicepresidenta le asegura a
Muoz que su cambio por el de lentecitos (Omar Franco, quien asumira la
SAT el 27 de enero) es slo un rumor. Muoz se colocar sus lentes en la sala
de la audiencia al momento de escuchar su grabacin, como si quisiera
entrever algo. Franco permanece todo el tiempo con ellos puestos.
Juan Carlos Monzn: Mir, rapidito, voy a ser bastante breve y no muy claro.
Espero que me comprendas. El amigo que ha tenido interlocucin,
completamente fuera del tema, no tiene nada ms que hacer ah contigo.

Carlos Muoz: El dos? El de lentecitos? (Franco era el Intendente de

Recaudacin de la SAT en ese momento, el nmero dos de la institucin).

Juan Carlos Monzn: Correcto, el que tuviste en la ltima reunin aqu en mi

lugar, aqu en mi

Monzn jugar con Muoz hacindole creer que su continuidad en la SAT est
asegurada, mientras ya fragua su salida.

Carlos Muoz: () entonces todos los famosos cambios, nada.

Juan Carlos Monzn: Al tiempo, papato, jams, nada que ver. Ah sos el
dueo absoluto de la tienda.

Carlos Muoz: Ah, entonces te quiero mucho, mano. Qu bueno.

Juan Carlos Monzn: Un fuerte abrazo, mi rey, te agradezco mucho.

Carlos Muoz: Hala, no sabs, vos, ahora si voy a dormir tranquilo. Gracias,
mano. Y los cambios del lado externo continan. La pobre Claudia (no
identificada por el MP) la tuve aqu sentada y est preocupada.

Juan Carlos Monzn: Out a todo. Te agradezco mil, solo la R se va para arriba.
l est informado tambin.
El audio evidencia, segn la fiscala, la subordinacin de Muoz a Monzn,
mximo responsable de la red. Lo que no dice el MP, pero que es deducible de
la Ley Orgnica de la SAT, es que el cargo de Muoz dependa de la decisin
del Presidente Prez Molina.

La Lnea no slo es el nombre que se dio a s misma esta red de

defraudacin, es tambin la lnea de mando en la cual Muoz y Franco, pese a
sus altos puestos, son slo piezas intercambiables, y es asimismo una
referencia a la lnea telefnica que permite contactar al importador evasor de
impuestos con un miembro de la estructura. Y, de manera irnica, es tambin
el principal mecanismo para aportar pruebas al caso.
En otra escucha telefnica,Franco mostrar igual subordinacin el 23 de
diciembre de 2014. Esta vez con respecto a otro miembro de la
estructura, externo a la SAT, Giovanni Marroqun.

Giovanni Marroqun: Qu tal, usted? Ya listo para tomar la silla?

Omar Franco: Ah le entramos, usted. Yo le dije que

Giovanni Marroqun: Ah vamos, ah vamos.Omar Franco: Mire, me llam el

privado de la Dos, que quiere una reunin hoy conmigo, pero no quiere que yo
llegue all a sus oficinas, sino que nos encontremos en algn lugar.

Giovanni Marroqun: Yo s dnde.

En otra llamada interceptada, del mismo 23 de diciembre de 2014, Marroqun

habla con otro miembro externo de la red, Francisco Javier Ortiz Arriaga, alias
Teniente Jerez, viejo conocido de las redes de defraudacin apresado a
finales de los noventa en la Red Moreno por el mismo delito.

Francisco Ortiz: Cien por ciento que l llega. La seora quiere que sea l.

Giovanni Marroqun: Si ella quiere, es as.

Francisco Ortiz: As que es Anteojitos el elegido.

Omar Franco sera juramentado como nuevo Superintendente de la SAT el 27

de enero del 2015, poco ms de un mes despus de la anterior conversacin.
Al momento de su designacin el Presidente indic: Revis los currculum y
experiencias de los candidatos y l (Franco) rene todas las caractersticas que
nosotros estamos buscando. En el mismo saln de Casa Presidencial donde le
dio juramento a Franco, el Presidente (flanqueado por el ministro de
Gobernacin, Mauricio Lpez Bonilla) repiti casi las mismas palabras al ser
consultado unas horas antes de que se escuchara el anterior audio en Torre de
Tribunales:
El Directorio (de la SAT, su mximo rgano consultivo) traslad el nombre de
Omar Franco, en dos oportunidades. Cuando yo reviso el currculum, resulta
que es fundador de la SAT, vena de ser Intendente de Recaudacin, tena
todas las calidades y cualidades que uno podra esperar en un
Superintendente de Administracin Tributaria, dijo Prez Molina el pasado
viernes 17 de abril, al reaccionar por el desbaratamiento de la red. Pero que
ya estando en el puesto, que se vean involucrados o se dejen influenciar por
otras personas, como es que sucedi en este caso, es diferente. Que adivino
s no puede ser uno, justific.

El Presidente no pudo predecir el futuro. Pero al menos tres integrantes de La

Lnea: Giovanni Marroqun, Francisco Ortiz y, sobre todo, Juan Carlos Monzn,
el Secretario Privado de la Vicepresidencia, s que lo hicieron. Ms de un mes
antes ya saban que Franco sera el designado.

Gobierno en crisis
La revelacin de las escuchas telefnicas entre los integrantes de La
Lnea desat una crisis de cuatro caras dentro del Gobierno.

La primera es tipo poltico, pues lesiona la credibilidad de la Administracin de

Prez Molina y Baldetti, al sealarse al Secretario Privado de la Vicepresidenta,
y su principal asesor contra el contrabando, de coordinar una red de
defraudacin aduanera casi desde los mismos despachos de la Casa
Presidencial.

La segunda es de tipo econmico: la confianza, un ente abstracto que gravita

sobre los mercados financieros, se ve lesionada al salir a luz la red de
corrupcin que operaba en la SAT. Adems se teme una baja en la moral
tributaria y una creciente resistencia a tributar.
La tercera es de tipo partidario: Alejandro Sinibaldi, el precandidato
presidencial del Partido Patriota (PP) y exministro de Comunicaciones de este
gobierno, abandona esa agrupacin a apenas dos semanas de la convocatoria
a elecciones.

[ [Sandra Sebastin] ]
La cuarta, depende de una decisin del Presidente. La continuidad de la CICIG
est en juego en las prximas semanas. Si Prez Molina decide no renovar el
mandato, o renovarlo pero con funciones limitadas, levantara an ms
sospechas sobre la supuesta preocupacin del Ejecutivo por que las
investigaciones avancen.

Desde el mismo estrado desde el cual el presidente Prez Molina jurament en

su momento a Carlos Muoz y a Omar Franco como mximas autoridades de la
SAT, llega la respuesta del mandatario a la pregunta del porqu de su eleccin
de ambos funcionarios: S yo hubiera querido que esta estructura siguiera
funcionando nunca le hubiera pedido a la CICIG que hiciera esta investigacin,
as que aqu est claro cul es la intencin del gobierno: luchar en contra de las
estructuras criminales, luchar contra estas estructuras que estn
aprovechndose del Estado.

Quin design a Muoz y Franco al frente de la SAT?

Esta pregunta remite al dilema del huevo y la gallina: qu fue primero? Una
Comisin de Postulacin con representantes de distintos sectores del pas,
segn la Ley Orgnica de la SAT (Rector de la Universidad de San Carlos (Usac),
decano de la Facultad de Derecho de la Usac, un representante de las
universidades privadas (en total nueve titulares y sus suplentes), segn el
artculo 12 de esta ley la Comisin de Postulacin, es la encargada de proponer
a los doce candidatos a miembros del directorio de la SAT. De esa nmina el
Presidente elige a cuatro titulares y sus suplentes.
El artculo 24 de esa misma ley establece que el Superintendente ser
nombrado por el Presidente de la Repblica, quien lo seleccionar de una terna
propuesta por el Directorio de la SAT. El nombramiento ser por tiempo
indefinido.

El Presidente elige al Directorio y el Directorio le presenta la terna al Presidente

de entre los cuales el mandatario designar al nuevo Superintendente de la
SAT. Un procedimiento por el cual pasaron tanto Carlos Muoz como Omar
Franco. Un integrante del directorio gana entre Q16 mil y Q18 mil al mes en
concepto de dietas por asistir dos veces a la semana a una reunin. Algunos de
sus integrantes tienen ms de diez aos de formar parte de l.

La discusin sobre la responsabilidad en la designacin de ambos funcionarios

fue llevada al Congreso el mismo viernes 17 de abril en el que el Presidente se
declarara incapaz de ver el futuro (y prever las acciones criminales de sus
designados) y el mismo da que ellos escucharan la acusacin en su contra. En
esta ocasin en un saln de la bancada opositora de la Unidad Nacional de la
Esperanza (UNE), agrupacin que desde 2012 critic la baja en la recaudacin
de la SAT, durante la administracin de Miguel Gutirrez, y que desde 2013
seal que esta baja se deba defraudacin fiscal en las aduanas. En la sala en
donde tantas veces comparecieron Muoz y Franco en citaciones, en esta
ocasin asistieron tres miembros titulares y una suplente. La pregunta del jefe
de bloque de la UNE, Orlando Blanco, fue clara:

Quin propuso a Muoz? Quin propuso a Franco para dirigir la SAT?

Los representantes titulares Rodrigo Montfar Rodrguez, Jorge Borstchef

Boyarinof y Mario Leonel Velasco Lpez, y la suplente Gladys Gil Barrios de
Hernndez, negaron haberlos propuesto. Pero sin su designacin, Omar Franco,
por ejemplo, que estuvo dos veces en la terna propuesta al Presidente, no pudo
ser electo.

El director titular Montfar busc evitar la responsabilidad aduciendo que en

varias ocasiones haba propuesto que se reformara la Ley Orgnica de la SAT,
para que la decisin de la designacin del Superintendente recayera en el
Directorio y no en el Presidente. Hay un divorcio entre el Directorio y el
Superintendente, adujo. Es ms, Montfar reconoci que la principal tarea del
Directorio, que es garantizar la recaudacin tributaria, slo lo es en teora,
porque en la prctica esa tarea la cumple el Superintendente.

A pesar de que la recaudacin en Aduanas experiment una baja en 2013, y

que los integrantes del directorio lo advirtieron en su momento, nadie dijo
nada. No hay ninguna denuncia, no hay ningn reporte que identifique la cada
en los ingresos por la defraudacin. Presurosos, los integrantes del directorio
salieron del saln luego de que los diputados Blanco y Carlos Barreda les
recordaran que sus declaraciones fueron bajo juramento, y que similares
respuestas obtuvieron en otro momento de parte de Muoz y Franco.

De la Red Moreno a "La Lnea"

La calamitosa situacin que afronta la SAT empez a gestarse en 2012, cuando
entraron en pugna el entonces ministro de Finanzas, Pavel Centeno, y el
Superintendente de turno, Miguel Gutirrez, por los problemas para cumplir
con las metas de recaudacin tributaria establecidas. En los primeros meses de
ese ao se aprob la Ley de Actualizacin Tributaria, un conjunto de normas
que grav ms a sectores medios y asalariados, y pese a todo logr mejorar la
recaudacin.

Una vez implementada la reforma se registr un crecimiento de 20.6%

(Q2,180.1 millones) en la recaudacin del Impuesto Sobre la Renta (ISR) entre
el 2012 y el 2013, y de un 6.1% (Q602.6 millones) en la recaudacin del
Impuesto Sobre el Valor Agregado (IVA) en ese mismo periodo. De manera
significativa los ingresos totales de todas las aduanas caen un 2.0% (Q314
millones) al iniciar 2013, junto con la administracin de Muoz.

En las aduanas investigadas por CICIG, en las cuales se cree operaba La

Lnea, la cada es an ms dramtica: en la Aduana Central y en Santo Toms
un -8.4% y en Puerto Quetzal un -3.7%, esto representa una baja de Q184.2
millones en la Aduana Central; Q211.6 millones en Puerto Quetzal; y de Q235.6
millones en Santo Toms. En total se trata de Q631.4 millones de recaudacin
menos.

El agujero en el bolsillo de la SAT en las aduanas tena un nombre, segn la

investigacin de CICIG: La Lnea.

El comisionado Ivn Velsquez, lo explic as durante su conferencia de prensa

del 16 de abril pasado. La estructura externa de La Lnea ejerca tal grado de
control sobre la SAT que implement un procedimiento paralelo de ajuste,
dndole una impresin de legalidad. Todo el mundo tena que celebrar porque
se estaba incrementando la recaudacin, lo que ocultaban era que otro sector
importante de los recursos se apropiaba la estructura, detall el comisionado.
Todo el mundo pareca contento en el proceso, el importador que ingresaba sus
productos y tena contacto con la red paga 40% de la tributacin real que le
tocaba pagar, cancelaba un 30% a La Lnea (al principio en efectivo y luego
en depsitos en bancos), y se ahorraba 30%, el cual el Estado no perciba. En
total el Estado dejaba de recibir 60% de lo deba haber recaudado por cada uno
de los contenedores ingresados de esta forma".

El trmino red se ajusta a su definicin, detall Velsquez, ya que no son una

entidad gubernamental, ni estrictamente privadas, son transicionales, se
desplazan entre lo pblico y lo privado, lo gubernamental y lo empresarial.
Buscan obtener poder poltico y econmico, impunidad para sus acciones
ilcitas y enriquecimiento indebido. Es decir una red poltica/econmica/ilcita.
La Lnea, como toda red ilegal incrustada en el Estado, se mueve en las
esferas grises del poder. Se tiene evidencia de sus operaciones al menos desde
mayo de 2013, segn el comisionado Velsquez. El grupo ejerci influencias
polticas indebidas para hacerse del control de la SAT, a travs de poner en
puestos medios y altos a individuos leales a la organizacin criminal, logr
cooptar la SAT, y se fortaleci luego de (la designacin) de Omar Franco, la cual
fue gestionada por influencias ilcitas.
El trmino "red" se ajusta a su definicin, detall Velsquez, ya que no son
una entidad gubernamental, ni estrictamente privadas, son transicionales, se
desplazan entre lo pblico y lo privado, lo gubernamental y lo empresarial.
Buscan obtener poder poltico y econmico, impunidad para sus acciones
ilcitas y enriquecimiento indebido. Es decir una red poltica/econmica/ilcita.

Una estructura de este tipo, sin embargo, no aparece en el vaco. Algunas de

las escuchas telefnicas presentadas por el Ministerio Pblico dan cuenta, en
discusiones entre tramitadores y miembros de la red, que el sistema de cobros
no es nuevo. Pero que ha llegado a nuevos extremos con la estructura de La
Lnea. Tampoco excluye a viejos conocidos. Entre ellos estn Francisco Javier
Ortiz Arreaga, quien desde el caso Moreno tiene por seudnimo el teniente
Jerez, o Luis Mndizabal, propietario de la la Boutique Emilio, quien grab y
difundi el video de Rodrigo Rosenberg en 2009, en el cual se acus al
presidente lvaro Colom, la entonces primera Dama, Sandra Torres, y el
secretario privado de la presidencia, Gustavo Alejos, de ordenar el asesinato de
Rosenberg, una de las primeras investigaciones de CICIG en Guatemala.
La conexin con Ortiz no es casual y entronca con una larga tradicin del
control de aduanas de redes criminales ligadas a militares, y en particular a
oficiales de inteligencia con las estructuras denominadas La Cofrada y El
Sindicato, quienes mantendran operaciones en aduanas desde los aos 70.
La Lnea constituira la penltima reencarnacin de redes de este tipo,
siguiendo el anlisis que platea la CICIG de una continuidad en el tiempo de
estas prcticas criminales. En un giro ms de la historia esta red tambin llega
hasta los medios de comunicacin. En rango de importancia entre los mximos
operadores externos, justo debajo de Monzn, figura Salvador Estuardo
Gonzlez, alias Eco, representante legal y presidente de Corporacin de
Noticias, casa matriz de los diarios Siglo21 y AlDa, compaa que segn un
campo pagado del 17 de abril convoc a asamblea de accionistas y cancel el
nombramiento de Gonzlez como presidente. La investigacin de CICIG incluye
audios en los que se vincula a Gonzlez y fotografas de su llega a la Boutique
Emilio, donde presuntamente se reparta el dinero resultado de la
defraudacin.
El Privado, JC, J2 o el Moreno en paradero desconocido
Juan Carlos Monzn, identificado en las escuchas telefnicas por los
seudnimos de El Privado, JC, J2 o el Moreno, se encuentra en paradero
desconocido. El secretario privado de la Vicepresidenta, criticado por la prensa
local por su recienteprosperidad econmica, viaj el pasado 13 de abril a Corea
del Sur acompaando a Roxana Baldetti, quien recibi un doctorado honoris
causa en una universidad catlica de ese pas.

[ Juan Carlos Monzn y Roxana Baldetti. ]

El presidente Prez Molina asegur que el viaje de Baldetti a Sel fue de
carcter personal y reconoci que lo hizo acompaada de Monzn, quien
incluso estuvo presente en la entrega del reconocimiento a la vicepresidenta.
Pero el jueves, cuando se realizaron las capturas de los dems integrantes de
la red, Monzn ya no estaba con la Vicepresidenta, asegur Prez Molina. Como
en un acto de prestidigitacin el secretario privado de Baldetti se esfum y ella
solo pudo llamarle para decirle que estaba destituido y pedirle que regresar al
pas, segn declaraciones del Presidente.

El rastro de Monzn se ha enfriado. Tras su paso por Corea su ltimo destino

conocido, segn la CICIG, es Estados Unidos. Otras fuentes lo ubican en
Espaa. El rostro visible acusado de dirigir La Lnea, el hombre que lleg a
estar a unos pasos del despacho presidencial, y presida junto a la
vicepresidenta de la Comisin Nacional Contra el Contrabando, es de momento
una sombra.