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Doctrina de Inteligencia Policial - Sipol
Doctrina de Inteligencia Policial - Sipol
DOCTRINA DE INTELIGENCIA
PRIMERA PARTE
FUNDAMENTOS DOCTRINARIOS
SECCION 1
LA INFORMACION
1. GENERALIDADES
d. Sun Tzu, 500 aos a.C. declaraba en China: "Lo que permite al
soberano sabio y al buen general, atacar, conquistar y conseguir
cosas que estn fuera del alcance de los hombres ordinarios, es el
conocimiento exacto y profundo de sus adversarios" y enfatizaba
stas tres mximas: "si conoces a tu enemigo y te conoces a ti
mismo, no temas la derrota; si te conoces y no a tu enemigo, por
cada victoria tendrs una derrota; si no te conoces tu mismo, ni a tu
enemigo, siempre sers derrotado". En el Imperio Incaico, los
mejores combatientes se infiltraban en el territorio por conquistar y
luego informaban sobre las potencialidades y vulnerabilidades del
enemigo, y luego atacaban con muchas posibilidades de triunfo;
adems, establecida la autoridad imperial se nombraba los
"tukuyricuc" que significaban "el que todo lo ve", y que reportaban al
Inca, todas las novedades del territorio ocupado. Asimismo dentro
de los "mitimaes" que enseaban sus costumbres, artes, cultura, y
artesana incaicas, se infiltraban a "espas" que bajo dicha cubierta,
auscultaban el comportamiento de los pueblos sometidos. En todos
estos episodios, se evidencia que el inters se concentraba
especialmente en las informaciones de tipo militar.
3. DEFINICION DE INFORMACION
5. INFORMACIN MILITAR
6. INFORMACIN POLICIAL
7. IMPORTANCIA DE LA INFORMACION
SECCION 2
LA INTELIGENCIA
10. GENERALIDADES
12. DEFINICION
explotacin.
18. INTENCIONES
20. AMBIENTE
a. Inteligencia Estratgica
b. Inteligencia Tctica
a. Inteligencia Bsica
b. Inteligencia Actual
c. Inteligencia Predictiva
23
a. Nivel Gobierno
a. Inteligencia Poltica
b. Inteligencia Econmica
24
c. Inteligencia Sicosocial
d. Inteligencia Militar
e. Inteligencia de Combate,
f. Inteligencia Policial,
26. LA CONTRAINTELIGENCIA
27. DOCTRINA
29. SEGURIDAD
SECCION 3
LA PRODUCCION DE INTELIGENCIA
30. DEFINICION
31. EMPLEO
32. OPORTUNIDAD
a. Finalidad
b. Unidad de Direccin
c. Continuidad en el Esfuerzo
d. Objetividad
e. Integridad
f. Seguridad
g. Oportunidad
h. Flexibilidad
SECCION 4
SECCION 5
36. DEFINICION
(3) Tanto los EEI como las ONIs, son semejantes por que ambos
representan necesidades de informacin o Inteligencia; ergo,
constituyen el total de la Inteligencia requerida y sirven de
base para la elaboracin de la Hoja de Trabajo de
Bsqueda (HTB); debiendo de formularse en lenguaje
claro, conciso y simple.
35
SECCION 6
(1) Previsin
(2) Permanencia
39
(3) Dinmica
(4) Secreto
c. Evaluacin Primaria
a. Definicin
b. Clasificacin
(1) El Personal
(2) La Documentacin
(6) La infraestructura
a. Definicin
b. Procedimientos de Bsqueda
La explotacin de la fuente
(1) Posibilidad
(2) Adaptabilidad
(3) Multiplicidad
(4) Balance
45
(5) Ubicacin
d. Explotacin de la Fuente
e. Clasificacin de la Informacin
(1) Poltico
* Estructura Poltica
- Legislacin Nacional
- Organizacin Poltico-Administrativa
* Poltica General del Estado
- Objetivos Nacionales
- Poltica de Bienestar General
- Poltica de Seguridad Nacional
* Poltica Interna
- Partidos Polticos
- Grupos de inters o de presin
- Situacin Poltica
* Poltica Externa
(2) Econmico
* Actividad Sectorial
- Sector Agropecuario
- Sector Pesquera
- Sector Industrial
- Sector Energa
- Sector Minera, etc.
* Comercio
- Comercio Exterior
- Comercio Interior
* Finanzas
- Estructura Financiera
- Estadstica monetaria y financiera
47
* Contabilidad Nacional
- Cuentas Nacionales
- Magnitudes nacionales
- Actividades sectoriales
- Renta Nacional
(3) Sico-social
* Poblacin
- Poblacin total
- Densidad y distribucin por edad y sexo
- Tasa anual de crecimiento
- Poblacin Inactiva
- Poblacin rural
- Poblacin urbana
- Grupos tnicos, cantidad, distribucin
geogrfica
- Migraciones
- Integracin Nacional
* Organizacin Social
- Clases sociales
- Grupos de Presin
- Agrupaciones sindicales
- Estructura familiar
* Educacin y Cultura
- Analfabetismo
- Idiomas y Dialectos
- Religiones
- Niveles de Educacin
- Establecimientos de Enseanza
- Magisterio
- Gastos en Educacin (pblica y privada)
- Deficiencias educacionales
- Universidades
- Problemtica universitaria
- Bibliotecas y Libreras
- Editoriales
* Demografa y Salud
- Enfermedades endmicas
- Organizacin de las instituciones de salud,
personal mdico, hospitales, etc
- Tasa de mortalidad infantil
- Enfermedades sociales, alcoholismo,
48
drogadiccin, tuberculosis
- Problemas de Hambre
- Vestuario e Higiene
- Condiciones de Vivienda
- Poltica sanitaria
- Informalidad
* Fuerza de Trabajo
- Distribucin por sexo, actividad, profesin,
oficios, etc.
- Participacin de la mujer
- Empleo, desempleo y subempleo
- Formacin tcnica y mano de obra calificada
- Organizaciones sindicales y campesinas
- Legislacin de trabajo
- Participacin del trabajo en la renta nacional.
- Seguridad Social
(4) Militar
* Ejrcito
* Marina
* Fuerza Area
(5) Policial
* Poltico
- De Gobierno
49
- De Derecha
- De Izquierda
- Subversin
* Sociolgico
- Laboral
- Magisterial
- Sindical
- Educacional
- Vivienda
* Delincuencial
- Menores
- Mujeres
- Delitos contra la Vida el Cuerpo y la salud
- Delitos contra el patrimonio
- Delitos contra la libertad y el honor sexual
- Delincuencia comn
- Delincuencia organizada
- Pandillismo
- Prostitucin, etc
(6) Geogrfico
* Relaciones Espaciales
- Situacin
- Extensin
- Forma o contorno
- Lmites
* Ambiente Natural
- Meteorologa
- Orografa
- Geologa
- Hidrografa
- Flora y Fauna
* Ambiente Artificial
50
* Transportes
* Comunicaciones
(8) Cientfico-Tecnolgico
* Promocin cientfica-tcnica
* Medio ambiental
* Determinantes
- Determinantes fsico-biolgico
- Determinante ambiental
- Determinante squico
- Determinante cultural
51
(10) Sicolgico
* Moral Nacional
- Grado de Cohesin Nacional
- Adhesin a sus propios ideales
- Confianza en el futuro
- Poder de reaccin ante las presiones externas
e internas
- Opinin pblica
(11) Contrainteligencia
* Medios de Contrainteligencia
* Operaciones de Contrainteligencia
* Censura
- A: Absoluta Credibilidad
- B: Buena Credibilidad
- C: Regular Credibilidad
- D: Mala Credibilidad
- E: Increble
- 2 : Probable
- 3 : Posible
- 4 : Dudosa
- 5 : Improbable
- 6 : No se puede juzgar
anteriormente.
a. Bsqueda
b. Seleccin
c. Clasificacin
d. Sntesis
e. Distribucin
a. Organizacin
* Equipo de Dactiloscopia
* Equipo de Seguridad
* Equipo de Detector de Mentiras (polgrafo)
* Equipo de Interrogatorio
* Equipo de Investigaciones Especiales
* Equipo de Escucha
* Equipo de Radio
* Equipo de Interceptacin
* Equipo de Guerra Electrnica
* Equipo de Sondeo Ambiental
59
* Equipo de Criptoanlisis
* Equipo de Claves
* Equipo de Cdigos
* Determinacin de la Misin
* Anlisis de la Misin
* Examen detallado de los Objetivos
* Reunin de Informaciones bsicas conexas
* Anlisis de la Situacin del enemigo u adversario y de
nuestros medios.
(2) Aproximacin
d. Control Operativo
SECCION 7
45. GENERALIDADES
a. El registro
- La inscripcin
- La codificacin
- La clasificacin
- El archivo de la informacin
64
b. La evaluacin
- El examen de la informacin
- La valorizacin de la veracidad de la informacin
c. El anlisis
a. El Registro
(a) Inscripcin
(b) Codificacin
(c) Clasificacin
(d) Archivo
b. La Evaluacin
c. El Anlisis
(2) La Integracin
La Integracin exige:
(3) La Interpretacin
49. LA PREDICCION
b. De la Causalidad
c. De la Analoga
d. De la Probabilidad
e. De la Persistencia
f. De la Trayectoria y
g. Del Ciclo.
SECCION 8
LA DIFUSION Y UTILIZACION
DE LA INTELIGENCIA PRODUCIDA
51. GENERALIDADES
a. Oportunidad
SECCION 9
EL PERSONAL DE INTELIGENCIA
56. GENERALIDADES
b. Analista de Inteligencia
c. Agentes de Inteligencia
a. Inteligencia
b. Objetividad
c. Veracidad
d. Imaginacin
e. Iniciativa
f. Discrecin
g. Entusiasmo
h. Cultura General
i. Formacin Profesional
j. Capacitacin en Inteligencia
k. Experiencia
a. Observacin
b. Memoria
c. Serenidad
d. Objetividad
e. Veracidad
f. Paciencia
g. Valor
h. Iniciativa
i. Perseverancia
j. Discrecin
k. Formacin Profesional
l. Capacitacin en Inteligencia
m. Actuacin Escnica
o. Experiencia
casos histricos.
SEGUNDA PARTE
LA SECCION DE INTELIGENCIA
61. MISION
62. ORGANIZACION
D-2
SECCION
ADMINISTRAC.
(3) Contrainteligencia
(4) Diversos
90
1 Actividades subversivas
a. Inteligencia
b. Contrainteligencia
c. Cdigos y Claves
d. Registro y Archivo
e. Diversos
TERCERA PARTE
CUARTA PARTE
LA APRECIACIN DE SITUACIN DE
INTELIGENCIA
70. CONCEPTO DE APRECIACN DE SITUACIN
72. FINALIDAD
73. IMPORTANCIA
74. CARACTERISTICAS
e. Siempre es completa
a. Encabezamiento
(1) Clasificacin
(2) Grupo fecha-hora
(3) Titulo de la Apreciacin
(4) Referencias cartogrficas
b. Cuerpo
c. Pie
El formato es una simple gua para facilitar el trabajo, sin que ello implique
rigidez, ya que la capacidad y experiencia pueden determinar nuevos
formatos, siempre que exista lgica en la secuencia y permita poner en
juego el razonamiento; sin embargo se pueden determinar las siguientes
finalidades del esquema o formato:
78. FRECUENCIA
QUINTA PARTE
ANEXO 1
TERMINOLOGIA BASICA
1. ACCIN ENCUBIERTA
Actividad clandestina destinada a provocar determinados acontecimientos en
el adversario o enemigo, sin que el rgano de Inteligencia que los produjo
sean reconocidos, como los causantes; tales actividades pueden variar desde
un despliegue propagandstico de bajo nivel hasta el derrocamiento de un
gobierno supuestamente hostil.
2. ACTIVIDAD
3. ACTIVIDAD CLANDESTINA
5. AGENTE
7. CIA
9. COLABORADOR
Es toda persona que a travs del anlisis y estudio de un objetivo por cubrir, se
deduce que es capaz de conseguir y/o facilitar la obtencin de informaciones.
15. CUBIERTA
18. DOMINIO
19. ESTADO
Son las formas en que los recursos humanos y materiales deben usarse o
utilizarse, para maximizar las posibilidades de obtener determinados resultados,
aun en presencia de ciertas dificultades. Sintetiza El como hacer.
Son las acciones que se determinan dentro de la Poltica, para lograr los
Objetivos.
conveniente.
23. FUENTE
24. GOBIERNO
26. INFORMANTE
27. INFRAESTRUCTURA
Se interpreta como el perfil bajo, situacin por la cual se debe de actuar sin ser
descubierto y menos identificado.
30. META
31. NACION
33. OBJETIVO
35. OPERACION
Cualquier accin para cumplir una misin especfica.- Tiene carcter temporal
37. ORGANISMO
38. PATROCINADOR
42. TRACION
43. POLITICA
44. PROCESO
45. RED
47. SISTEMA
ANEXO 02
ANEXO 03
ORDEN DE BUSQUEDA
CLASIFICACION
Dependencia
Lugar
Fecha y Hora
PARA :
REFERENCIA:
1. ASUNTO :
2. ANTECEDENTES :
==============================================================
DISTRIBUCION
AUTENTICACION
CLASIFICACION
108
ANEXO 04
PEDIDO DE INFORMACION
CLASIFICACION
DEPENDENCIA
LUGAR
FECHA Y HORA
REFERENCIA:
2. ANTECEDENTES :
==============================================================
DISTRIBUCION
AUTENTICACION
CLASIFICACION
109
ANEXO 05
NOTA DE INFORMACION
CLASIFICACION
Copia/Total
DEPENDENCIA
LUGAR
FECHA Y HORA
NOTA DE INFORMACION No
PARA :
RESPONDE A :
===================================================================
FECHA DE
OBTENCION INFORMACION
Y
EVALUACION
===================================================================
1. ASUNTO:
===================================================================
E VALUAC I O N
===================================================================
Credibilidad: Fuente Organo Veracidad Informacin
Absoluta A A Confirmado .......... 1 DISTRIBUCION
Buena B B Probable .............. 2
Regular C C Posible ............... 3
Mala . D . .D Dudosa ................. 4 AUTENTICACION
Increb.le E . E Improbable ............. 5
No se puede juz- F. F No se puede juzgar. 6
gar
===================================================================
CLASIFICACION
110
ANEXO 06
NOTA DE INTELIGENCIA
CLASIFICACION
No. Copia/Total
DEPENDENCIA
LUGAR
FECHA HORA
a. Antecedentes
Exponer en orden cronolgico los hechos ocurridos anteriormente,
relacionados con el Asunto, que permitan su mejor comprensin.
b. Hechos Recientes
Del mismo modo, detallar los hechos o actividades reveladoras recientes
y actuales; que permitan actualizar e incrementar el conocimiento
disponible sobre la materia a tratar.
2. ANALISIS
Del contenido de los prrafos anteriores, efectuar un anlisis completo, de todos
los factores, causas, y efectos que tendra el asunto que se trate; as como la
trascendencia o prediccin del problema analizado.
3. CONCLUSIONES
Se sintetizan los aspectos mas importantes del problema, que tengan incidencia
en el tratamiento del problema
4. RECOMENDACIONES
===================================================================
DISTRIBUCION AUTENTICACION
CLASIFICACION
111
ANEXO 07
BOLETIN DE INTELIGENCIA
CLASIFICACION
DEPENDENCIA
LUGAR
FECHA-HORA
I. POLITICO
A. Extrema Derecha
a. Partidos Polticos
(1) Organizacin
(2) Acciones
(3) Agitacin y Propaganda
(4) Inteligencia
c. Organos de Prensa
B. Extrema Izquierda
C. Conclusiones y Recomendaciones
II. SOCIOLOGICO
A. Campesinado
B. Laboral
C. Educacional
D. Sindical
E. Asentamientos Humanos
IV. SUBVERSION
V. DIVERSOS
DISTRIBUCION
AUTENTICACION
CLASIFICACION
112
ANEXO 08
RESUMEN DE INTELIGENCIA
CLASIFICACION
DEPENDENCIA
LUGAR
FECHA-HORA
I. FRENTE INTERNO
A. Factor Poltico
1. Poltica de Gobierno
Apreciacin
2. Poltica de izquierda
Apreciacin
3. Poltica de Derecha
Apreciacin
B. Factor Sociolgico
1. Laboral
2. Campesinado
C. Factor Econmico
D. Factor Sicolgico
A. Bolivia
B. Ecuador
C. Estados Unidos
D. Rusia, etc.
DISTRIBUCION
AUTENTICACION
CLASIFICACION
113
ANEXO 09
CLASIFICACION
No. Copia/Total
DEPENDENCIA
LUGAR
FECHA HORA
a. Antecedentes
Exponer en orden cronolgico los hechos ocurridos anteriormente,
obtenidos de los Archivos(Inteligencia Bsica), relacionados con el
aspecto especfico a investigar.
b. Hechos Recientes
Del mismo modo, detallar los hechos o actividades reveladoras recientes
y actuales; que permitan actualizar e incrementar el conocimiento
disponible sobre la materia a tratar.
3. INTERPRETACIN
4. CONCLUSIONES
Se sintetizan los aspectos mas importantes del problema, que tengan incidencia
en el tratamiento del problema
===================================================================
DISTRIBUCION AUTENTICACION
CLASIFICACION
114
ANEXO 10
APRECIACION DE INTELIGENCIA
C LAS I F I CAC I O N
Copia N /Total
UNIDAD
FECHA
LUGAR
APRECIACION DE INTELIGENCIA
CARTAS:
1. MISION
Quin? : Unidad que tendr que ejecutar las acciones para cumplir
la misin
Qu? : Tipo de naturaleza de la accin
Cundo? : Momento
Dnde? : Lugar
Cmo? : Forma de empleo de los medios
Para qu? : Objeto de la accin
a. Condiciones Meteorolgicas
(a) Lluvia
(b) Nieblas
(c) Temperatura
115
(d) Vientos
(e) Nubosidades
b. Terreno
(d) Obstculos
c. Poblacin
Situacin Existente
Situacin poltica
Organizacin y cambios de organizacin de grupos o
partidos polticos
Actividades de stos partidos
Actividades de lderes y dirigentes
Actitud de los autoridades frente al problema en
estudio
118
a. Dispositivo
b. Composicin
c. Fuerza
d. Refuerzos
f. Peculiaridades y deficiencias
120
(1) Personal
(2) Inteligencia
(3) Operaciones
(4) Logstica
a. Definicin
b. Requisitos
c. Formulacin (Enumeracin)
CUANDO? : Momento
b. Anlisis y Discusin
(1) Finalidad
(2) Procedimientos
c. Conclusiones Parciales
5. CONCLUSIONES
b. Vulnerabilidades
ANEXOS
Omitidos
123
ANEXO 11
PLAN DE INTELIGENCIA
CLASIFICACION
No. Copia/Total
DEPENDENCIA
LUGAR
FECHA HORA
CARTAS:
Puede ser un Apndice. Contiene una lista completa de todas las rdenes de
Bsqueda y Pedidos de Informacin vigentes a las Unidades subordinadas,
vecinas y superiores.
4. DIVERSOS
Fdo .............................................................
Post Firma
Cargo
DISTRIBUCION
Es copia
CLASIFICACION
SEXTA PARTE
NOTAS
1. CONVERSIN DE DATOS EN INFORMACION
Proceso de OBJETIVO
Datos Transformacin Informaci DE
(aplicacin de n INTELIGENCIA
conocimientos para
seleccionar, organizar y
EEI ONIs
FORMA 1
EEI
a. Ultima movilizaciones
b. Acciones programadas
ONI
FORMA 2
EEI
a. Organizacin
b. Pronunciamientos
c. Asambleas
a. Barreras de seguridad
c. Armamento
ONI
5. APRECIACIN DE SITUACIN
a. CONCEPTO
(1) CLASES
d. FINALIDAD DE LA APRECIACION
e. IMPORTANCIA
BIBLIOGRAFIA
02. ESCOBAR, Ral Tomas.- Manual de Inteligencia.- Editorial F.I.- Buenos Aires,
Argentina, 1993
04. KENT, Sherman.- Inteligencia Estratgica.- Editorial Pleamar.- Buenos Aires 1987
06. DIARIO OFICIAL "EL PERUANO".- Ley No. 27479: Ley del Sistema de
Inteligencia Nacional(SINA).- Editorial Per.- Lima, 2001.