CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
XTA SALA PENAL PARA PROCESOS CON REOS LIBRES
SENTENCIA
Lima, Uno de Febrero
Del Dos Mil Diecisiete~
VISTA:
En audiencia publica, la causa penal seguida contra JUAN
GILBERTO BLEST GARCIA, CARLOS MANUEL CHAVEZ
MALAGA y ULISES RODOLFO MERINO ROJAS, como coautores
delito Contra la Administracién Pablica ~ Colusién Desleal,
en agravio del Estado - Municipalidad Metropolitana de Lima;
contra ODILON GASPAR AMADO JUNIOR, MIGUEL ANGEL
GARRO BARRERA, GUILLERMO ALFONSO PALACIOS
DODERO, RAFAEL SANTIAGO RUIZ CONTRERAS, HENRY
FERNANDO BRACHOWICZ VELA y ALEX ANGEL MONTOYA
AGUERO, como cémplices primarios del delito Contra la
Administra
in Publica ~ Colusién Desleal, en agravio del Estado
= Municipalidad Metropolitana de Lima; contra SERGIO
EDUARDO GUERRA CASTILLO, DANIEL JULIAN ARIAS
DONAYRE, JOSE LUIS PINILLOS BROGGI, JOULE HANDI VILA
VILA y GONZALO ARTURO NOYA MESONES, com cémplices
delito’ Conty& la Administracion Publica —
Combjon a del Estado ~ Municipalidad
1 Metropolitana de Lima; contra JUAN GILBERTO BLEST GARCIA
y ULISES RODOLFO MERINO ROJAS, como coautores del delito
Contra la Administracién Pablica ~ Malversacién de Fondos, en
agravio del Estado ~ Municipalidad Metropolitana de Lima; contra
JOULE HANDI VILA VILA, como autor del delito Contra la Fe
Piblica ~ Falsificacién de Documentos, en agravio del Pstado -
SUNARP, Mario Renén Tincopa Bendezd y Auguste Balbin
Guadalupe; con el voto en mayoria de los sefiores jueces
superiores Siimar Calmet y Le6n Sagastegui, que hace resclucién,
‘al cual se pliega el sefior Director de Debates, Gonzales Chavez,
APARECE DE LO ACTUADO: Que, en mérito a la denuncia
presentada por el Procurador Pablico “de In Municipalidad
Metropolitana de Lima, es que el representante del Ministerio
Publico decide formalizar Ia denuncia penal y, en mérito a ésta, la
sefiora Juez Penal dicta el auto de procesamiento de fecha 14 de
Enero del 2011, corriente de fojas 12980 y siguientes, ampliado
mediante autos del 16 de Diciembre del mismo afio y 26 de
Octubre del 2012, segtin se aprecia de fojas 16437 a 16441 y
18543 a 18554, respectivamente; que, tramitada la causa
conforme a su naturaleza procesal ordinaria, con los respectivos
informes finales, los autos fueron remitidos al despacho del sefior ~
Fiscal Superior, el mismo que emiti6 el dictamen de fojas 19935 a
20051, conteniendo un extremo acusatorio y otro no acusatorio;
es asi que, el Colegiado conformado por otros magistrados, por
resolucién del 12 de Agosto del 2014, de fojas 20400 a 20404
vuelta, decidié elevar los autos en Consulta a la Fiscalia Suprema
Penal respecto al extremo no acusatorio, los mismos que fueron,
devueltos con el dictamen respectivo, de fojas 20518 a 20539,
aprobando el extremo que proponia no haber mérito para pasar a Mesones, por delito
‘Metropolitana de Lima, ante lo cual, 1a
ol de la acusacion, se procedié a dictar el Auto Superior de
fnjuiciamiento de fecha 13 de Octubre del afio 2015, de fojas
20641 a 20643, seftaiéndose fecha y hora para el inicio de juicio
oral, llevandose a cabo el mismo conforme se aprecia de las actas
de su propésito, y a su término quedaron los autos expeditos para
dictar sentencia; y,
CONSIDERANDO:
PRIMERO.- EL PROCESO PENAL.
Til Que, el proceso penal en un Estado de Derecho, no
solamente debe lograr el equilibrio entre la busqueda de la
verdad y la dignidad de los acusados, sino que debe
entender la verdad misma, no como una verdad absoluta,
sino como el deber de apoyar una condena sélo sobre
aquello que indubitada e intersubjetivamente puede darse
como probado!.
‘SEGUNDO,- CONSIDERACIONES SOBRE LA PRUEBA.
2.1 Que, la valoracién de Ia prueba debe circunscribirse a los
Ja acusacién fiscal, conforme al principio
tal como lo establece a jurisprudencia
ire
so penal Eicon 2.2
vinculante contenida en el Acuerdo Plenario N° 3-2007/CJ-
116, del 16 de Noviembre del 2007, el que sefiala que: “EY
objeto del proceso se conereta en el dictamen final del
Ministerio Piblico, que cuando es acusatorio introduce
Ia pretensién penal que a su vex esté definida, en su
aspecto objetivo, por la denominada fundamentacién
factica, esto es, el hecho punible, el hecho histérico
subsumible en su tipo penal de cardcter homogéneo,
esos hechos son formulados por el Ministerio Piblico a
una persona determinada, y en su definicién o
concrecién no puede intervenir el Grgano
Jurisdicctonal; que el escrito de acusacién formaliza la
pretensién penal y en funcién a ese marco factico debe
pronunciarse el érgano jurisdiccional”. Es decir, que los
hechos que han de valorarse son los que conforman la
incriminacién definida por el Fiscal Superior.
Que, asimismo, debe aplicarse en la valoracién de la prueba,
los requisitos fijados en los fundamentos 8° y 9° del Acuerdo
Plenario N° 2-2008/CJ-116, del 30 de Septiembre del 2005,
asi como el fundamento 5° de la Bjecutoria Suprema
contenida en ¢l Recurso de Nulidad N° 3044-2004, ce fecha
1 de Diciembre del 2004, que establece como doctrina
general, los criterios que se tomardn en cuenta en la
valoracién de las declaraciones prestadas en
le de
instruccién y de juicio oral, otorgando libertad al juzgador a
preferir aquella que mas conviccién le genere, a condicién de
que dicha declaracién se hubiese sometido en el juicio oral a
debate y pueda ser contradicha por las partes procesales
con las garantias de igualdad, publicidad © inmediacién, ?
en esencia, los requisitos de ‘egalidad y
fitica, que consagra el principio de presuncién de
inocencia; y cl Articulo 283° del Cédigo de Procedimientos
Penales, que faculta al juez la libre valoracién de la prueba,
conforme a su criterio de conciencia, a lo cual debe sumarse
que, Ia citada libertad de valoracién razonada de la prueba,
reconoce al juez la potestad de ordenar el valor respective a
las pruebas, sin directivas legales que lo predeterminen, por
lo que se debe exigir que las pruebas que justifiquen una
condena sean idéneas para desvirtuar la presuncién de
inocencia,
2:3 Que, uno de los principios mas relevantes de le teoria de la
prueba es el de la libertad de prueba, conforme al cual los
jueces pueden practicar y formarse conviccién sobre un
hecho con cualquier medio de prueba legalmente admitido,
de modo tal que las partes no pueden exigir que un hecho
se acredite sélo con una clase de medio de pracba. Es por
ello que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en
el fundamento 62 ha spéenido que, ademas de ta prucba
directa, sea pericial 0 documental, los
tribunales internfGionales, tanto como los internos-,
reden fanday/a sentencia en prueba circunstancial, los indicios y las presunciones, siempre que de ellos pueda
inferirse conclusiones s6lidas sobre los hechos?.
2.5 Que, estando a lo dispuesto en el Articulo 280° del Codigo
de Procedimientos Penales, al emitir una sentencia, el
Colegiado debera apreciar la declaracién de los acusados y
dems pruebas producidas en Ia audiencia, asi como los
testimonios y actuaciones de instruecién que hayan sido
sometidos a debate y contradiccién por las partes
rocesales, por lo que el Colegiado analiza y valora todos los
medios probatorios con que se cuenta, tanto los actuados en
Juicio oral como los lamados preconstituidos diligenciados
en la fase de investigacién preliminar, teniendo presente que
el proceso penal tiene por finalidad proporcionar al jzgador
Jos medios para la averiguacién histérica de los hechos, los
criterios para su valoracién y la conviccién (certeza)
necesaria para la decisién judicial; siendo que, segin
nuestro ordenamiento juridico, los hechos y las pruebas
deberan ser apreciadas bajo el criterio de conciencia, por lo
Que el juzgador, ademas, debe valorar todos los medios de
prueba, segtin las reglas de la logica y de las maximas de la
experiencia, tal como lo prescribe el Articulo 283° de. Cédigo
de Procedimientos Penales, debiendo valorar el significado y
trascendencia de las pruebas y de las actuacicnes de
investigacion que tengan valor probatorio, como lo dicta el
Articulo 62° del Cédigo de Procedimientos Penales, en orden
a Ja fandamentacién del fallo contenido en la sentencia
® Senna de la Cot Intramericana de Derechos Huanos, de fecha 30 de Mayo de 199,
eso: nie Castillo Petzl y Oto,
6 Jo determinado por el schor Fiscal Superior,
copStituyen antecedentes del caso: a) El Contrato de
(Gpalidad Metropolitana de Lima y el Consorcio Vega
‘Upaca S.A. (RELIMA) cumplan con efectuar el pago del IGV
en partes iguales; e} El Informe emitido por el acusado
Daniel Julién Arias Donayre, en el cual determina que Ix
Municipalidad Metropolitana de Lima adeuda a RELIMA, 1a
suma de 50 millones de Soles, siendo que, a partir de dicho
documento, ambas partes acordaron conciliar con motivo
del laudo arbitral; d) En el ato 2005, tanto la Municipalidad
Metropolitana de Lima como RELIMA, acuerdan que el
‘monto de la deuda correspondia a 35 Millones de Soles, a
pagarse en 10 armadas, con una tasa de intesés nominal
legal anual det 2.57%, exonerandose a la Municipalidad de
Lima de los intereses devengados del periodo 1996 al 2000;
ye) Paralelamente, en Enero del 2005, se iniciaron los actos
para renovar el Contrato de Concesién de Limpieza Publica
por el plazo de 10 afios, lo cual se materializé el 4 de Agosto
del 2005, por Acuerdo de Concejo N* 245.
SUARTO.. HECHOS maroypDo8
Ahora bien, conforthe se colige de la requisitoria oral,
Sesién de audiencia del 30 de Septiembre
del 2016, los cargos imputados a Juan Gilberto Blest
Garcia y Ulises Rodolfo Merino Rojas por cl delito de 4.2
Malversacién de Fondos radica en 2 puntos: 1) Al haberse
solicitado, en Octubre del 2005, un préstamo para la
reestructuracion de la deuda de la Municipalidad
Metropolitana de Lima, por un monto excesivo, ccn la ex
profesa finalidad de utilizar el saldo, -8/. 21 Millones de
Soles-, en la cancelacién de Ia deuda con RELIMA; y, 2) Al
haberse utilizado el dinero proveniente de 1a recaudacién
obtenida por la Municipalidad Metropolitana de Lima, para
cancelar la referida deuda con RELIMA, sin contar con la
habilitacién presupuestaria,
Asimismo, la imputacion que recae contra Juan Gilberto
Blest Garcia, Carlos Manuel Chivez Malaga y Ulises
Rodolfo Merino Rojas por el delito de Colusién Desleal
gira también en torno a 2 puntos: 1) La negociacién y pago
de la deuda por la Municipalidad Metropolitana de Lima a
COMUNICORE S.A, donde se presentaron como
irregularidades: a) El haber generado un mayor costo a la
‘Municipatidad, al optar por el prepago total de la deuda, sin
contar con disponibilidad presupuestaria y no obstante
tener una alternativa mas beneficiosa, conforme se colige
del Informe Especial N° 482-2010-CG/ORCC-EE, elaborado
por la Contraloria General de Ia Repiblica, que core de
fojas 17266 y siguientes; b) Al no definir la modalidad de
ago, dejando el tera en ambigiiedad; e) Al pagar la deuda
@ una empresa desconocida con un apresuramiento nunca
antes visto; y, 2) La renovacién del Contrato de Concesién
de Limpieza Publica por 10 afios, sin considerar las
inregularidades cometidas por RELIMA al cumslir la
prestacién, basandose en un informe parcializado, y pese @ 0, <€imputa a Joule Handi Vila Vila, la comisién
f Contra la Fe Publica - Falsificacién de
DeCamentos, en agravio del Estado - SUNARP, Mario
Renan Tincopa Bendezi y Augusto Balbin Guadalupe, al
haberse falsificado los documentos que ingresaron a los
Registros PUblicos para lograr el cambio de razin social de
la empresa COMUNICORE.
Ay. QUINTO: LECTURA 0 GLOSE DE PIBZAS
Sarat de la Fiscalia:
‘= Acuerdo de Concejo N° 294, del 26 de Septiembre del 2006
de folios 7321,
Cita textual
“ACORDO: ARTICULO PRIMERO: Aprobar et
préstamo de mediano plazo que va a otorgar el Banco
de Crédito del Perit a la Municipalidad Metropolitana
de Lima, hasta por la suma de $/47000,000.00. Los
recursos provenientes de dicho préstamo seran
destinados exclusivamente a los siguientes fines: (i) a la
celacién total del saldo impago del contrato de
\ préstumo sindiéado a mediano plazo de fecha 4 de
junio del 2004 suscrito por la Municipalidad de Lima
con el Banco Continental y el Banco de Crédito del Pert: conjuntamente, asi como al pago de los gastos y
enalidades asociados a ta cancelacién de dicho
Préstamo por un total aproximado de S/31'000,000.00
soles, y (ti) el saldo del préstamo de aproximadamente
'§/161000,000.00 soles a ta cancelacién de
financiamientos otorgados a la Municipalidad
Metropolitana de Lima relativas a los servicios de
limpieza piiblica parques y jardines piblicos, y
serenazgo.”"
# [Prueba Documental,
[Permite establecer ia comisiin del delito de
Jmalversacién de fondos, pues el dinero obtenido del
los préstamos, equivalente a 87 millones de soles|
tenia que ser destinado de manera excusiva a
fines distintos al pago del Laudo Arbitral
Utitidad: Medio adecuado para probar las cireunstancias da
ios antecedentes y los concomitantes de ta)
lacusacién.
a
* Informe N* 509-2005-MML-OGAJ, emitido por la Oficina
General de Asuntos Juridicos, del 15 de abril del 2005, a
folios 6363, suscrito por Mauricio Zapata Rivera y visado por
a Directora General Ada Constantino Fernandez, el cual
estaba dirigido al procesado Carlos Manuel Chavez Malaga,
recepcionado el 15 de abril det 2005.
Cita textual punto 7) fs. 6364: “En conclusin
consideramos que contractual y legalmente se
encuentra prevista la posibilidad de renovar la vigencia
del contrato de concesién suscrito por un plazo igual 0
0 ‘pactadas, de modo tal que tas
(ones y contraprestaciones sean equitativas
ainbas partes y se cautelen los intereses de la
‘MML.”
(Conducencia: |Prucba Documental.
(Pertinencia: |Permite determinar que era de conocimiento de lal
lexistencia de la posibilidad de renovacién por w
lazo menor al original, ademas advertia que I
arte técnica, econémica y financiera correspondial
la otro tipo de andlisis donde se tendria que
i ldeterminar las ventajas y beneficios para la MML,
\Utitidad: [Medio adecuado para probar las circunstancias de
lios antecedents y los concomitantes de ta)
lacusacion,
‘+ Informe N° 990-2005-MML-OGAJ, de fecha 27 de julio del
| 2008, obrante a folios 6424, emitido por 1a oficina General
de Asuntos Juridicos de la MML, suscrito por la Directora
General Ada Constantino Fernandez.
Cita textual punto 21 conclusiones: “el plazo de la
rere contract once ee er
a plazo de 10 4aos, on la medida que et proplo
ee eee Sera ears noses sia
puede SeF tino menor.” (Conducencia:
[Prueba Documental
[Pertinencia’ |Pormite establecer que ora de conoamnien que el
[plazo de renovacién contractual no necesaviament.
|debia ser por 10 aos, por to tanto evidencia que se
louseaba favorecera fa Empresa RELIMA,
Uiitidad: |ifedio adecuado para probar las crcunstancias da
los antecedentes y los concomitantes del
lacusacién.
+ Asiento C00005 de la Partida Registral N° 00231126,
rectificado mediante asiento D00001 donde por Sesién de
Directorio de COMUNICORE del 15 de agosto del 2008, se
aprobé la celebracién de un contrato de cesién de derechos
con la Empresa RELIMA, designdndose para tal fin al
procesado Rafael Santiago Ruiz Contreras para que suscriba
el contrato, asi como todos los documentos y gestiones
encaminados a la ejecucién del contrato y cobro de a deuda
conforme
aparece a folios 2593.
(Conducencia:
[Prueba Documental
[Pertinencia:
[Permite establecer que desde el mes de agosto, e7
lia Empresa COMUNICORE se manejaba
jinformacién det pago de la deuda del taudo arbitr
len una sola armada,
[Medio adecuado para probar las elrcunstancias de|
los antecedentes y los concomitantes de tal
lacusacién, , se acordé aceptar las renuncias de: José Luis Ramén
los, al cargo de Director, Henry Fernando Brachowicz
y revocar los poderes que hayan
& su favor; asimismo, recomponer al
éstica, donde habrian participado en la Junta General
Rafael Santiago Ruiz. Contreras y José Luis Pinillos Broggi
‘+ Asiento C0008 del rubro nombramiento de mandatarios de
la Partida Registral N* 00231126. ‘
Cita_textual: “Por sesién de Directorio de fecha
10/02/2006 se acordé la renuneia de Henry Brachowice
a al cargo de Gerente General de la Sociedad,
revocar todos los poderes que en calidad de Gerente
General se hayan sido otorgados; nombrar como nuevo
Gerente a Margarita Esteban Arostica para que asuma
todas y cada una de las facultades inherentes a ta
Gerencia General (...)”
(Conducencia: |Prucba Documental
[Ferdinenctar “[Pernile establecer que una’ vez que Ta Empre
ICOMUNICORE realizs el cobro de ta deuda, tog
rocesados intentaron desligarse de ta misma|
lnombrandose 4 Margarita Esteban Aréstica,
ral. También permite establecer qué
Rojas Aréstegui, Margarita Bsteban|
fea y Joel Victor Garcia Araujo, de escaso| |grado de instruccién fueron involuerados por el
rocesado Joule Handi Vila Vila.
Utitidad: —|¥Medio adecuado para probar las circunstancias del
lios_ antecedentes y los concomitantes de lal
lacusacién.
+ Asiento B0004 de Ia Partida Registral N* 00231126 de fotios
2604 donde seftala que por Junta General de Accionistas del
22 de marzo del 2006, se acepté la renuncia de Rafael
Santiago Ruiz Contreras al cargo de Director y Presidente de
Directorio; asimismo, nombré nuevo micmbro a Joel Victor
Garcia Araujo, quien seria Presidente y como Directores
‘Teodardo Rojas Ardstegui y Margarita Esteban Ardstica.
Cita textual: “por escritura piibliea del 03/04/2006 (...) y
Por Junta General de Accionistas del 22/03/2006, se
acordé: 1. aceptar la renuncia al cargo de director y
Presidente de Directorio del senor Rfael Santiago Ruiz
Contreras, 2.- revocar todos los poderes que hayan sido
conferidos a favor del senior Rafael Santiago Ruiz
Contreras en su anterior condicién de miembro del
directorio. 3- recomponer el actual directorio,
nombrando para tal efecto como nuevo miembro del
directorio al sefior Joel Victor Garcia Araujo, el cual
tendré dicha condicién, en tanto se encuentre vigente el
periodo del actual directorio (2005-2008). Por tanto,
dicho directorio en adelante quedaré conformado por
Presidente Joel Victor Garcia Araujo; Directorio
Teodardo Rojas Arostegui; Margarita Esteban Aréstica”. [Conducencta: [Prueba Documental.
IPermite establecer que una vez que la Empresa|
COMUNICORE realizé el cobro de Ia deuda, to
|procesados inténtaron desligarse de la misma,
Inombréndose a Margarita Esteban Aréstica, Gerente|
(General, También permite establecer que Teodard
\Rojas Aréstegui, Margarita Esteban Aréstica y Joel
\Victor Garcia Araujo, de escaso grado de instruccién|
|jueron involucrados por el procesado Joule Handi Vile
Vite.
Utilidad: |Medio adecuado para probar las circunstancias de}
los antecedentes y los concomitantes de la acusacién.
‘+ Acuerdo de Concejo 085 del 2 de marzo del 2006 de folios
7326
textual parrafo 5}: “Asimismo, la Gerencia de Finanzas
informa que existe un saldo no utilizado del
financiamiento otorgado por la reestructuracién (..”
cita textual, tltimos pérrafo del fS. 7328: “ARTICULO
PRIMERO: Aprobar que la Gerencia Financiera de la
Municipalidad Metropolitana de Lima, con los recursos del
endeudamiento no utilizado de la reestructuracién det
mes de octubre 2005, haya procedido a cancelar la deuda
que se tenia con la Caja Metropolitana por S/1'552,667.85;
dando cumplimiento a los dispuesto en el Acuerdo de
Concejo N°294 del 26 de septiembre del 2005, que
autorizaba a refinar todo tipo de deudas en el Sistema
neario Nacional,
iNDO: Aprobar que el saldo final no se hace mencién en el Articulo 1° y que asciende a
§/21'635,667.85, se aplique a financiar parte del Plan de
Inversiones Municipales 2006.
ARTICULO TERCERO: Autorizar que la fuente de recurso
del Impuesto de Alcabala que financian el Programa de
Inversiones 2006, ...) como consecuencia de to mencionado
en el Articulo 2° hasta por $/21'635,532.01, se aplique a
repagar parte det servicio de Ia (...) actual al que tiene la
Municipalidad Metropolitana de Lima con tos Bancos de
Crédito - BCP e INTERBANK.
ARTICULO CUARTO: Autorizar para que los recursos
corrientes que venian financiando el repago de dicho
servicio de la deuda, una vez (...) y sustituides por el
Impuesto de Alcabala, tal y como se indica en el Articulo
3°, sean utilizados para el pago de gastos corrientes (..)
de la Municipatidad de Lima hasta por un monto de
$21'635,532.01.”
[Prueba Documental
|Permite establecer que el saldo de los 21 millones
le comprometido antes de su aprobacién,
|Utitidad: |Medio adecuado para probar las Grounstarcias aa
los antecedentes y los concomitantes de tal
lacusacién.
+ Acuerdo de Concejo N° 213, del 15 de junio del 2006, que
obra a folios 7531
Cita textual: ACORDO;
ARTICULO SEGUNDO: Aprobar la primera modificacién
del presupuesto institucional de apertura 2006 de la
6 jatidad Metropolitana de Lima, por Créditos
suptementarios (ampliacién) hasta por el importe total
$/192'299,148 en el presupuesto de ingresos y
8, segiin anexo N° 01,
‘¥ 04 que forman parte
'5.052-MML/GF de la Gerencia de
@ [Prueba Documental.
[Permite establecer que la modiicacié
eS
jo de deudas bancarias.
Wtitidad: |Medio adecuado para probar las circunstancias a
los antecedentes y los concomitantes de I
lacusacién.
+ Acta Fiscal, de fecha 11 de mayo del 2010, a folios 576,
Prueba Documental. Primera parte del folio:
877.
[Permite determinar que los ciudadanos Joel Victor
~ IGarcia Araujo y Margarita Esteban Aréstica de
lEscalante, reconocen el inmueble ubicado en la Av.
é |
Pascoe la Repiiblica N° 5635 y 5639, clonde| [fueron trasladados por el procesado sJoule Hand
Vita Vita para ta firma de documentos. En et citado
lugar habria funcionado una oficina det Estudid
[Palacios & Torrején, el signado con el N* 5639,
|cita: “ambas personas reconocen el inmueble
lat que concurrieron hace aproximadamente 5}
laftos conjuntamente con Joule Handi Vita Vila
‘con ta finalidad de firmar documento:
ldiversos”,
Utilidad:
|Medio adecuado para probar las circunstancias de|
los antecedentes y los concomitantes de ta
lacusacién,
* Acta Fiscal, de fecha 14 de abril del 2010 a folios 572.
[Conducencia:
[Prueba Documental. Punto 4 folios 574.
[Pertinencia:
[Permite determinar que los cudadanos Margarta
lEsteban Aréstica de Escalante, recoroce
inmueble ubicado en el Jr. Las Begonias N* 552,
ltercer piso donde tienen sus sede las Notarias
|espinoza Ore y Espinoza Gareta como el iugar al
lque fue traslada por Joule Handi Vila Vial para ta
irma de documentos.
[Medio adecuado para probar las circunstancias
los antecedentes y los concomitantes de
|acusacion. 6 convencional que prohiba la cesién de derecho
fateria del presente informe, por lo que a nuestro
entender la misma es viable, sin que, por supuesto,
nuestra opinion implique conformidad del importe de ta
cesién.”
[Conducencia: [Prueba Documental.
Pertinencia: |Permite establecer que el procesado Juan Gilberto}
\Blest Garcia en su condicién de Gerente de
|rinanzas aprobé y dispuso que se efectuara el
|pago a la Empresa COMUNICORE, sin tener
|previamente el Informe de la Gerencic de Asunto:
\Juridicos, el eual fue recibido por la citada Gerencic
lel 19 de enero del 2006, cuando incluso ya s
habia efectuado los primeros desembolsos.
idad: [Medio adecuado para probar las circunstancias de|
ios. antecedentes y los concomitantes de lol
Memorandum N° 2005-03-311-MML/DMA-OGF det 10 de
por el procesado Juan Gilberto Blest
Garcia (fs
19 Cita_textual: “Frente a dicho planteamiento de ir
amortizando el principal y los intereses, debemos tener
en cuenta que como ahora la Municipatidad no tenemos
los recursos suficientes para cumplir con dicha
Propuesta de cancelacién, que nos permitiria tener una
ahorro de 10 millones de soles; para no perder esta
oportunidad, conviene ir amortizando durante el ano
2005 el principal del laudo con pequenias cuotas, para
10 cual se podria aplicar un convenio de pago por un
Periodo largo como el de 10 afos, (..). Para cumplir con
este objetivo sirvase instruir al Sr. Daniel Arias, haga
los cdleulos para una amortizactén de pago en un
periodo de 10 afos y hacer las consultas que de
conformidad a la Ley N 28411 es posible cancelarlo en
ese periodo”.
(Conducencia: |Prucba Documental.
IPertinencia: [Permite establecer que el procesado Juan Gilberto
|Blest Garcia, para el 10 de marzo det 2065 tent
|conocimiento que la MML no contaba con recursos|
va el pago de la deuda del Lauco Arbitral, por lo
\que, proponta al procesado Ulises Rodolfo Merino|
IRojas, el pago en 10 afos.
Utilidad: [Medio adecuado para probar las circunstancias de
ios antecedentes y los concomitantes de lal
lacusacién.
+ Ofcio N* 2005-08-937-MML/DMA-DGF suscrita por Juan
Gilberto Blest Garcia del 15 de agosto del 2006, dirigido a
Miguel Angel Garro Barrera ~ RELIMA a folios 6266.
20 19 de marzo del 2005, en la cual le indicaremos
Stamos dispuestos-d cancelar la deuda en 10
fecha de cancelacién del integro del capital
agregado por la Municipatidad de Lima.
En tal sentido, no estamos de acuerdo en que se aplique
@ los S/35'941,464.93 la tasa de interés compensatorio
efectiva anual, igual a la tasa promedio activa del
Mercado Nacional, que publica la Superintendencia de
ee ‘y Seguros.”
(Conducencla: [Prueba Documental
iPertinencia: |Permite establecer que la MML estaba dispuesta a}
*) LC Nex
pagar la deuda en 10 aos, ademas que ol
rocesad Jan Gilberto Best Garcia, para el 10d
Imarzo cel 2005 tenia conocmiento que ta IML
ontaba con reeusos para el pago dea deuda del
Judo Arita, porto ue, proponta al procesad
rises Rodolfo Merino Rojas, el pago en 10 aos
nctuso se aept el eronagrama de pagos median
lofcio 1'2005-09-1162-mML/DUA.OGF det 9d
lctubre det 2005 de folios 2552 y adunts ef
leonagrama mediante Oftio 1°2005-10-1212|
IiMl/DMA.OGP de je. 6001, suserto por el
Iprocesad Juan Gilberto Best Garcie, en el cual
a laparece, cita textual; “Me dirjo a Ud., en|
latencién a su Carta de la referencia paral
Imanifestarle que finalmente estamos dé
lacuerdo con las condiciones planteadas en 1a|
Imisma para el pago de ta deuda referida al
|Laudo Arbitral de julio 1998”.
Utilidad: —_|iMedio adecuado para probar las cireunstancias d
lios_ antecedentes y los concomitantes de I
lacusacién.
‘+ Officio N* 2005-12-308.MML/GF del 15 de diciembre del 2005
suscrito por el procesado Juan Gilberto Blest Garcia y
dirigido al Gerente Financiero de Relima, Miguel Angel Garro
Barrera (fs. 6267)
Cita textual: “Habiendo recibido westra carta 0974.
2005, relacionada con la deuda derivada de ta
ejecucién del Laudo Arbitral de fecha 01 de julio de
1998 y de la emisién de notas de erédito y de débito, en
virtud de la cual RELIMA acepta tas condiciones
planteadas por la Municipalidad para el pago de la
referida deuda, soticitamos a ustedes la emisién y
entrega de las facturas representativas de dicha deuda
Para proceder a su pago en las condiciones y plazos
acordados.”
(Conducencia: |Prueba Documental.
Permite establecer que el procesado Juan Gilbert]
\Blest Garcia, solicité a RELIMA la emisién y entrega|
lde 10 facturas representativas de la deuda
2 ytitiaad: (Medio adecuado para probar las circunstancias d
los antecedentes y los concomitantes de
CpGrandum N° 2005-12-278-MML/GF suscrito por el
focesado Juan Giérto Blest Garcia con fecha de recepcién
28 de ‘del 2005, dirigido a la Gerencia de Asuntos
Jurigiées de la MML (fs, 3549).
‘ita textual: “Me dirijo a Ud., para solicitarle opinién
legal en torno a si procede la cesién de derecho
comunicada por RELIMA y COMUNICORE y, si es
atendible legalmente el pago en las condiciones
sefaladas en los términos de los documentos de la
referencia.”
[Conducencia: [Prueba Documental.
[Pertinencia: |Permite establecer que el procesado Juan Gilbert
\Blest Garcia, solicit a la Gerencia de Asuntos
\Juridicos opinién, el cual fue emitido e! 18 de ener
\det 2006, después que ordend el pago de la dew
\del Lauclo Arbitral
Utilidad: [Medio adecuado para probar las circunstancias da,
los antevedentes y los concomitantes de tal
* Oficio N° 2005- aft 39%-MML/GF suscrito por el procesado
i> Juan Gilberto Ble eae con fecha 30 de dicembne det 2005,
lA No mediante cul e comunioa a Rafa Sartiago Ruz
del Drecerio ce COMUNICORE, (fs. 6016)
Documents que no tiene lec Ja direccién de su destinatario ni sello de recepcién; pero si un manuserito en
Ja parte superior, en la que sefiala ‘Recibido” y una ribrica,
con fecha, 30 de diciembre del 2005, 18:02 horas, dicha
ritbrica corresponderia a Santiago Rafael Ruiz Contreras,
como Io ha reconocido y segtin Juan Gilberto Blest Garcia,
Je fue entregado a mano Santiago Rafael Ruiz, Contreras.
Cita textual: “me dirijo a usted a fin de manifestarte que
estamos dispuestos a cancelar a ta Empresa
Comunicaciones Corporativas y Representaciones S.A. -
COMUNICORE, el adeudo que teniamos con el Consorcio
RELIMA al 31 de diciembre del 2004 de solo
5/35'941,464.93, sin tener en cuenta los intereses de
lev, y que ese principal se cancele en un plazo de 60
dias contados a partir del primer dia itil del siguiente
(Conducencia: [Prueba Documental.
[Pertinencia: |Permite establecer que ain cuando la MML no
lcontaba con presupuesto y sin la opinién juridica|
Jet procesado Juan Gilberto Blest Garcia buscabi
[pagar la deuda del Laudo Arbitral. Ademds, qu
laigunos documentos como éste se entregd a le
[Medio adecuado para probar las circunstancias de
ios antecedentes y los concomitantes de ta
| lacusacién,
* Informe N* 042-2005-MML/GF-SP, suscrito por Juan
Gutiérrez Tijero Sub Gerente de Presupuesto Y dirigido al
Gerente de Finanzas Juan Gilberto Blest Garcia (fs 9358)
4 ypolitano de Lima debe-Giitorizar la utilizacién det
iénto en financiar el Proyecto del
Gfecto de obtener recursos para financiar gastos
ites y operativos por dicho importe, los cuales
‘conjuntamente con tos recursos financieros que se
obtengan por concepto de ingresos por mayor produccién
por S/8.0 millones de nuevos soles y con los S/6.3
millones de nuevos soles presupuestados en el 2006
contar con los recursos financieros que posibiliten
efectuar ta propuesta de Modificacién del Plan de
—Acciones y Presupuesto 2006 de la MML que permita ta
canvelacién del Laudo Arbitral con RELIMA DE S/35.9
millones de nuevos soles.”
[Conducencia: [Prueba Documental.
[Pertinencia: [Permite establecer que aina cuando se advertia qu:
yara la utilizacién de tos 21 millones de sole:
| lcorrespondiente al saldo de reestructuracién, er
Inecesario Ia aprobacién previa del Conse}
\Metropotitano, la Gerencia de Finanzas a cargo del
|
rocesado Juan Gilberto Blest Garcia, el mismo dia}
lemitié la solicitud de pago N°922.
[Medio adecyado para probar las cirsunstancias de + CONVENIO DE PAGO DE DEUDA DE LA MML (fs. 6017),
suscrito por el procesado Juan Gilberto Blest Garcia y
Santiago Rafael Ruiz Contreras.
Cita textual punto 5) y 6): “Por el presente documento, las
partes de comin acuerdo han determinado que la citada
deuda, sea pagada por la Municipatidad de Lima, sin
considerar los intereses devengados hasta ta fecha, ni los
que se generen durante el pago que se efectuard dentro
de los 60 dias contados a partir del primer dia del
presente ano.
Como consecuencia, queda establecido que COMUNICORE
S.A. no cobra intereses devengados y que ta deudo solo
est representada por 10 facturas emitidas por Vega
Upacd ~ RELIMA Nos. 001-00110891, 0010010892, 001-
0010893, 1001-0010894, 001-0010895, 001.0010896,
001-001897, 0010010898, 001-0010899, 001-0010900.”
(Conducencia: |Prucba Documental
[Pertinencia: |Permite establecer la celeridad con que se trato el
jo de ta deuda del laudo arbitral, pues el
|documento fue suscrito un dia no taborable para lal
ladministracién piiblica.
Utitida
IMedio adecuado para probar las eireunstancias di
lios antecedentes y los concomitantes del
lacusacién.
+ Oficio N° _2006-02-271-MML/GF, del 20 de febrero det 2006,
suscrito por el procesado Juan Gilberto Blest Garcia y
dirigido al Gerente Municipal Angel Pérez Rodas (fs.7365),
Cita textual, segundo parrafo del folios 7366: “..) la Sub
6 5/.87 millones se aplicaron a sustituir solamente
‘aprobar que con parte del saldo no utiitzado de ta
—“reestructuracién de la deuda se haya procedido a
con la caja metropolitana para
terminar de liberar los flujos en fideicomiso en garantia
que tiene vigente 1a MM.
2. Aprobar que et saldo final no utilisado de ta
reestructuracién de la deuda realizada a fines del aio
2005 (S/.21.6 millones), se utilice para financiar parte
del plan de inversiones de ta MML segiin presupuesto
Lafio 2006; ef mismo que no implica un aumento de
Stock de la deuda de ta MUL.
3. aprobar que se sustituya la fuente de financtamiento
det plan de inversiones del ejereicio fiscal 2006 hasta
por $/21.6 millones, sustituyendo la fuente de recursos
del impuesto de aleabala por ta de endeudamiento.
4, hutorizar que la fuente de recurso del impuesto de
(\, steels oe aptgee et page deters dei des
\ dado que parte de ese stock de deuda se originé en su
| oportunidad para el financiamiento de inversiones
municipates.
5. autorizar al aaa de Finanzas, ta formatizacién
nites ee (Conducencia: [Prueba Documental.
iPertinencia: |Permite determinar que el procesado Juan Gilbertd]
\Blest Garcia, recién @ partir de este documento
lsoticita ta utitizacién de los 21 millones de soles
|cuando tas operaciones habian sido realizado
Iconforme se menciona en el Informe N°020-2006-
IMML/GAJ-ACF del 24 de febrero del 2006 de folios
7374.
|Utitidaa: |Medio adecuado para probar las circunstancias de|
los antecedentes y los concomitantes de tal
lacusacién.
+ Oficio N° 2006-05-745-MML/GF del 23 de mayo del 2006
suscrito por el procesado Juan Gilberto Blest Gercia de
folios 9277. Dicho oficio fue emitido en respuesta al
requerimiento efectuado por la Oficina General de Control
Institucional de la MML.
cita textual: “eon relacién a st ta Municipatidad
Metropolitana de Lima ha celebrado algtin convenio con
la Empresa COMUNICORE S.A. por $/35'941,464.93,
debo informarle que no fue necesario celebrar ningtin
convenio con esta empresa. El Acuerdo con esta
empresa fue cancelar la deuda sin intereses aceptado
por RELIMA"
[Conducencia: [Prueba Documental.
([Pertinencia: |Permite establecer las irregularidades en cuando al
lla existencia del convenio entre la MML y,
ICOMUNICORE, pues el procesado Juan Gilberto,
8 a)
|Btest Garcia senalé en dicho documento que no era|
sario celebrar ningiin convenio de pago con|
lesta empresa, cuando se le consulté sobre su|
lexistencia.
etisiaa ——|edio adc para probar Tas Greunstancias @
los aaa Tos concomitantes de lal
forando N? 2005-10-1029-MML/DMA-OGF del 10
‘octubre del 2005, suscrito por el procesado Juan Gilberto
Blest Garcia, anexo N* 20 del Informe de la Contraloria
(#8.393),
Cita textual; “por medio del presente y en atencién a to
autorizado en el Acuerdo de Concejo de ta referencia, et
saldo S/24'843,130.71 soles del desembolso efectuado
r el Banco Interbank el dia 05.10.2005, sirvase
‘aptearlo en: (...)
Con el saldo deberé constituir un depésito a plazo en el
mismo banco a una tasa preferencial de 30 dias, hasta
el 04 de noviembre, en tanto se gestione su
aplicabilidad para el pago del laudo arbitral, cuya
deuda es de S/35'941,464.98 y debiendo ser cancelado
en marzo préximo ao.
[Gonducencia: [Prucba Documental
Vineula al procesado Juan Gilberto Blest Garcia con}
los actos de disposicién del dinero proveniente de|
los préstamos para la reestructuracién de deudas|
lbancarias. \Medio adecuado para probar tas circunstancias dé
los antecedentes y los concomitantes de lal
2, En_relacién_al_procesado CARLOS MANUEL CHAVEZ
MALAGA tenemo:
‘+ Carta N’ 010-2005-DMA-GM-MML del 21 de marzo del 2005
suscrita por el procesado Carlos Manuel Chavez Malaga de
folios 6345,
Cita_textual_tercer_pérrafo; “Sin embargo, de la
informacién contenida en la propuesta de RELIMA
acerca del descuento tarifario propuesto, y por convenir
@ los intereses de ta Municipalidad Metropolitana de
Lima consideramos pertinente recomendar se solicite
un mayor descuento al ofrecido, con una desagregacién
detattada de tas nuevas tarifas propuestas para el
andlisis correspondiente, y que éstas tengan mayor
incidencia en las lineas de servicio relativas a Residuos
Sélidos.
Asimismo, acerca de la renovacién total de ta flota
vehicular para el servicio por unidades de siltima
generacién, consideramos imprescindible se solicite un
desagregado de los montos propuesto de la inverstén,
tomando en cuenta el mantenimiento periédico
Preventive y corrective de las unidades durante ta
vigencia det contrato, y como condicién previa al
trastado como propiedad de ta MIL su repotenciacién
total de todas las unidades, de manera tal que se
cuente con una flota plenamente operativa por algunos
30 y en inmejorable estado de
[Condyéencia: |Prucba Documenta
PPesfirencia: Vincula al—procesado Carlos Manuel Chavez,
(Ga, pues el documento en mencién demuestro|
lque el citado procesado tenfa conocimiento de laj
|propuesta cle renovacion del contrato de concesi6r
lde limpieza publica.
Dtilidad: |Medio adecuado para probar las circurstancias de}
lias antecedentes y los concomitartes de lal
+ Acuerdo de Concejo N° 294 del 26 de septiembre del 2005 de
folios 7321
Cita textual: “ACORDO: ARTICULO PRIMERO: Aprobar el
préstamo de mediano plazo que va a otorgar el Banco
de Crédito del Pert: a la Municipatidad Metropolitana
de Lima, hasta por la suma de 5/47000,000.00. Los
recursos provenientes de dicho préstamo seran
destinados exclusivamente a los siguientes fines: (i) a ta
cancelacién total del saldo impago del contrato de
préstamo sindicado a mediano plazo de fecha 4 de
junio det 2004 suscrito por la Municipatidad de Lima
con el Banco Continental y el Banco de Crédito del Perti
conjuntamente, asi como al pago de los gastos y
penatidades asociados @ la cancelacién de dicho
réstamo por un total@proximado de S/31'000,000.00
‘el préstamo de aproximadamente
soles a la cancelacién de
31 Financiamtentos otorgados. a 1a Municipalidad
Metropolitana de Lima relativas a tos servicios de
Umpieza piblica parques y jardines piiblicos, y
serenazgo.”
# [Prueba Documental.
[Permite determinar la participacion del procesada|
\Carlos Manuel Chavez Malaga, pues to au'orizab
ara formalizar los documentos referdos al
|préstamo de 40 millones de soles de donde provin
ios 27 millones de sotes.
[Utitidad: [Medio adecuado para probar las circunstancias de|
los. antecedentes y los concomitantes de ta|
lacusacién,
* Carta N° 007-05-ML/DMA, del 7 de enero del 2005 suscrita
Por Carlos Manuel Chavez Mélaga y dirigido al Estudio
Benites De Las Casas, Forno & Ugaz Abogados (fs. 6328)
Cita_textual: “Es grato dirigirme usted, para
manifestarle que la Municipatidad Metropolitana de
Lima desea contratar los servicios del Estudio, a fin de
contar con un informe legal respecto del contrato de
concesién del servicio de limpieza piiblica en el Cercado
de Lima suscrito con la Empresa Vega Upacé - RELIMA.
Con el citado contrato ta Municipatidad de Lima
entregé en concesién el mencionado servicio pibtico,
por un plazo de 10 arios, el cual vence el 25 de octubre
del 2005. En ese sentido, ta Municipalidad tiene ta
opetén de convocar a una nueva Licitacién Piblica 0
revisar la factibilidad de renovacién del contrato con la
32 jeba Documental.
[Permite determinar que el procesado Carlos Manuel
IChavez Malaga, tenia conocimiento de tal
lrenovacién del contrato de concesién de timpieza}
niblica, pues mediante el citado decumento s
Idirigid al Estudio Benites de las Casas, Forno
Ugaz Abogados.
(Utitidad: |Medio adecuado para probar las circunstancias de}
los anteoedentes y los concomitantes de tal
aod lacusacién.
+ Carta N* 016-05-MML/DMA, de fecha 12 de abril del 2005
suserita por el procesado Carlos Manuel Chavez Mélaga y
dirigido al Estudio Benites, De las Casas, Forno & Ugaz
Abogados, (folios 6862)
Cita textual: “Bs grato dirigirme usted, para
sstarle que la Municipalidad Metropolitana de
Lima desea contratar los servicios del Estudio, a fin de
contar con un informe legal respecto respecto a la
propuesta elaborada por la firma VEGA UPACA SA ~
RELIMA para la renovacién y ampliacién del plazo de
igencia del Contrato de Concesién del Servicio de (Conducencta:
[Prueba Documental
Pertinencia:
[Permite determinar que el procesado Carlos Manuel
IChavez Malaga, tenia conocimiento det
lrenovacién del contrato de concesién de iimpiezt
[pabtica, pues mediante el citado documento
Idirigié al Bstudio Benites de las Casas, Forno &|
Ugaz Abogados para su contratacién a fin d
lobtener un informe legal respecto a la renovacién|
Idet contrato de concesién de limpieza piiblica,
[Medio adecuado para probar las circunstarcias del
lics antecedentes y los concomitantes de lal
Jacusacién.
+ Circular N° 040-2005-GM/ML, del 15 de febrero del 2008, (fs
6344) mec
ite el cual el Gerente Municipal, Miguel Angel
Pérez Rodas, se dirige a Carlos Manuel Chavez Malaga,
indicdndote que la propuesta de RELIMA indica menos
beneficios para la MML, razén por la que es necesaria una
evaluacién econémica y consulta juridica,
(Conducencia:
[Prueba Documental
‘Pertinenci
[Permite determinar que el procesado Carlos Manuel
\Chavez Malaga, tenia conocimiento de tal
venovaciin del contrato de concesin de limpiez
|ptiblica, en tanto que a través del documento, el
|Gerente Municipal le comunicé, que la propuesta de
IRELIMA inctica menos beneficios.
\Wtitidad:
[Medio adecuado para probar las circunsiancias d
lios antecedentes y los concomitantes de lal (RELIMA para la renovacién y ampliacién del plazo de
ia del Contrato de Concesién del Servicio de
Limpieza Pitblica, celebrado con la entidad edil, para
solicitarle su pronunciamiento acerca de la forma y
procedencia legal de sus condiciones y términos (obviar
en el extremo de la evaluacién econémica de ta
propuesta, por ser materia de andlisis de otra Direccién
Municipal) con el propésito de contar con mayores
elementos de juicio al momento de tomar ta decision
ue efectuara nuestra representada, toda vez que el
~Gelebrado contrato esta préximo a concluir su vigencia,
todo ello con el objeto de resguardar tos intereses y
beneficios que emanen de la eventual renovacién det
contrato para la Municipatidad Metropolitana de Lima
y, sobretodo, para la Ciudad de Lima.”
Conducenci
[Prueba Documental
ertinencia: |Vincula al procesado Carlos Manuel Chaves|
Re ——|Mataga, debido que mediante et citado documento
solicit a 1a Direccién General de Asuntos Jurtdico
lde la MML, emita opinion respecto de la forma ¥)
wrovedencia legal de las condiciones y términos de|
lta propuesta presentada por RELIMA para renovar
|
let contrato de concesién. lutitidad: | Medio adecuado para probar las circunstancias
los antecedentes y los concomitantes de
lacusacion.
‘+ Memorandum N° 074-2005-MML/DMA, del 11 de julio det
2005, suscrito por el procesado Carlos Manuel Chavez
Malaga y dirigido a Ada Constantino Fernandez Directora
General de Asuntos Juridicos (fs 6422)
cita textual; “Al respecto, solicitamos a usted el andlisis
legal sobre tos nuevos términos contractuales, en el
sentido de que st éstos colisionan 0 contraviene con la
normatividad sobre la materia 0 si se desnaturaliza el
contrato de concesién vigente a la fecha”
(Conducencia: |Prieba Documental
[Pertinencia: |Permite determinar que el procesado Carios Manuel
IChavez Malaga tenia conocimiento que tal
lrenovacién del contrato de concesién de ‘impiezal
[ptiblica podia ser no necesariamente por un plazo|
lde 10 arios, pues atendiendo el citado documenta}
ta oficina General de Asuntos Juridicos de la MMI)
lelabord el informe N°990-2005-MML-OGAJ, de 27
[de julio del 2008, ce folios 6424.
|Medio adecuado para probar las circunstancias de
los antecedentes y los concomitantes de
lactssacién,
* Acta de Visualizacién y Transcripeién Preliminar de Video de
folios 8771
fs, 8774, cita textual: “...hay un pata que ... Miguel Garro
36 Za,
_~ tiene un dmarre con un pata de la Municipalidad no sé
qué diyeccién es, Hasta ahorita estén amarrados,”
‘8750. cita textual: “ha, ya, ya Noya
ola: [Prueba ental.
Perinenciat [BePite determinar que a procsado Caros Hano|
\Chavez Malaga seria en la MML el contacto del
wrocesado Miguel Angel Garro Barrera,
Utitidad: [Medio adecuado para probar las circunstancias di
ltcs antecedentes y los concomitawtes de tal
+ Memorindum N* 906-2005/MMI-OGF-OT del 6 de octubre
del 2005, suscrito por el procesado Ulises Rodolfo Merino
Rojas, dirigido al procesado Juan Gilberto Blest Garcia (fs
9356)
Cita textual: “respecto al saldo de $/24'843,130.71 soles
estimaré se sirva instruir las aplicaciones
correspondientes”.
(Gonducencia [Prueba Documental
rlinencla’|Pernile detarminar que partiapo en el manejo d
los 21 millones de soles, pues mediante el citad
ldocumento informs at procesado Juan Gilbert
\Blest Garcia que el Banco Interbank desembolsé 40| Imitiones de soles y el saldo, por lo que, solicita
linstrucciones sobre su dlisposicién,
\Utitidad:
[Medio adecuado para probar las circunstancias del
lios_ antecedentes y los concomitantes de I
+ Informe N* 2005-12-004-MML/GF-ST del 7 de diciembre del
2005 (anexo 22 del Informe de la Contraloria)
(Conducencia: [Prueba Documental.
[Pertinencia: |Permite determinar su participacion, pues mediante|
let documento aludido indicé que dinera podria|
lutiizarse para el pago de la deuda de! Laudd
larval
Utitidad: | Medio adecuado para probar las circunstancias de]
Jlos. antecedentes y los concomitantes de Ia)
lacusacién,
+ Oficio N’ 384-2006-MML-GF-ST del 9 de marzo del 2006
suscrito por el procesado Ulises Rodolfo Merino Rojas (fs
9429),
Oficio N°387-2006-MML-GF-ST del 9 de marzo det
2006 suscrito por el procesado Ulises Rodolfo Merino Rojas
(f8.9430}. Oficio N°393-2006-MML-GF-ST del 13 de marzo det
2006 a folios 9431, suscrito por el procesado Ulises Rodolfo
Merino Rojas, dirigidos al Banco Continental. Oficio N°392-
2006MML-GF-ST del 13 de marzo del 2006 (fs.9428), suscrito
por el procesado Ulises Rodolfo Merino Rojas, dirgido al
Banco Interbank. ZL
[Condiucenciay [Prueba Documental.
[Pertinencid |Permite determinar la participacién del procesadc|
lUtises Rodolfo Merino Rojas, pues ‘eniendo en|
_ cuenta las indicaciones del procesado Juan
lciterto Best Garcia, emitid los dictados
documentos para ta habilitaciin de una fuente di
- leastos de inversgh a otra de gastos comientes
Diilidad: [Medio adecuado para probar las creunstancias a
ios antecedentes y los concomitantes de
+ Carta sin_ntimero emitida por RELIMA y recibida por la
Gerencia de Finanzas el dia lunes 19 de diciembre del2005, a
Jas 15:15 horas (fs 6037)
cre tent “Luego de saludarlos, se servirén
encontrar las facturas correspondientes al asunto de la
referencia las cuales se detalian a continuacién: N°001-
0010891, 001-0010892, 001-0010893, 001-0010894,
001-0010895, 0010010896, 001-0010897, 001-
0010898, 001-0010899 001-0010900”.
(Conducencia: [Prueba Documental.
[péreinencta: |Permiie establecer la responsabilidad penal del
Iprocesado Ulises Rodolfo Merino Rojas, en el
/ \documento aludido aparece una anotacién a
manuserito “Ulises Merino ver este pago.
ance en cta. Cte o factoring” y una ribrical
‘reconocida por el procesado Juan Gilberto Blest
leareia, quien indicd que la indicacién era para el
39 |Sub Gerente de Tesoreria Ulises Rodolfo Merin«
IRojas.
[Utitidad: (Medio adecuado para probar las cireunstancias da
lios antecedentes y los concomitantes de la
lacusacién,
+ Solicitud de Pago N° 922 (fs 6036), documento firmado por
cl Gerente de Finanzas, Juan Gilberto Blest Garcia j cl Sub
Gerente de Tesoreria Ulises Rodolfo Merino Rojas, en cl
qual se hace referencia al Oficio N* 205-12-308-MML-GF.
[Conducencia: [Prueba Documental.
[Pertinencia: |Permite establecer la responsabilidad penal del
|procesado Ulises Rodolfo Merino Rojas, en ta
Idisposicién para el pago de la deuda del lau
larbitrat
Utitidad: |Medio adecuado para probar las circunstarcias de
ios antecedentes y los concomitantes de lal
lacusacién,
+ Solicitud de Pago N° 963 del 27 de enero del 2006, (fs 3746)
firmado por el procesado Juan Gilberto Blest Garcia y el
‘Sub Gerente de Tesoreria Ulises Rodolfo Merino Rojes.
(Conducencia: [Prueba Documental,
[Pertinencia: |Permite establecer la responsabilidad penal del
rocesado Ulises Rodolfo Merino Rojas, a! haber
Idispuesto mediante el documento para el pago de
| ta deuda det taudo arbitral,
40 aoe
\Utitidad: |Medio adecuacio para probar tas circurstancias a
los antecedentes y los concomitartes de la]
lacusacién.
“enero~del_2005 DIA NO
‘tender proceso de pago” y “sr. Guerra, para su
provisién contable”, en la parte inferior del mismo
documento aparece anotada una fecha distinta: 27-01-2006.
‘Conducencia: [Prueba Documental.
I [Pertinencia: |Permite establecer la responsabilidad penal del
= rocesado Ulises Rodolfo Merino Rojas, al haber
leecutado tas disposiciones de pago del laudi
arbitral, sin haber realtzado las indageciones de
lempresa COMUNICORE.
Wiilidad: |liedio adecuado para probar las creunstancias di
lios antecedentes y los concomitantes de tal
lacusacién.
4, Respecto al procesado ODILON GASPAR AMADO JUNIOR,
tenemos:
Carta C-115/2005, de fecha 9 de febrero del 2005, fs. 6338,
suscrita por el Gerente General de RELIMA, Odilén Gaspar
mado Junior, dirigido a la MML, documento que no cuenta
sello de recepcion.
at [Conducencia: [Prueba Documental
|Pertinencia: |Permite establecer Ia responsabilidad penal dell
|procesado Odilén Gaspar Amado Junier, pues|
|demuestra que estaba a cargo en RELIMA de lal
Irenovacién del contrato de concesién de ‘impiezal
[puibtica,
Utitidad: Medio adecuado para probar las circunstancias de]
ios antecedentes y los concomitantes de td
lacusacién.
+ Acuerdo del Concejo N* 295 del 4 de amsto del 2005 de flos
6429,
Cita_textual; Acordé: Dticulo. primero. aprobar ta
renovacién del contrato de concesion del seruicio de
lmpieza pitbiiea en el cercado de Lima con ta Empresa
Vega Upacd ~ RELIMA por igual plazo al establecido en
et contrato original, teniendo en cuenta los términos y
condiciones preciadas en los acuerdos de tas
comisiones aprobadas por tos dlctdmenes Nos. 105.
‘Mu-2005-CMAEDO y 101-2005-MMI-CMAL,
Articulo segundo.-encargar a ta Direcctén Municipal de
Servicios @ ta Ciudad ta supervisién, evaluactin y
fiscalizacién del cumplimiento y ejecucién de tos
términos de ta renowaciin det contrato materia det
presente acuerdo, el mismo que ser suscrito por el
Director Municipal de Servicios a la Cludad a quien se
faculta expresamente a ello y cuya copia suscrita por el
Seoretario General det Concejo, forma parte inteprante
del presente acuerdo, el cual podré ser modificato solo
previo acuerdo del Concejo Metropolitano.
2 (Condueepéiar [Prucha Documental.
IPermite establecer la celeridad con que se trato I
lrenovacién del contrato de concesién de limpiezal
dblica y el pago det laudo arbitral, pues, et mis?
idia del citado acuerdo se-suscribid el contrato.
aaa: Peas sata para probar las creunstancias de
‘antecedentes y los concomitantes de tol
lacusacion.
1 procesado Odilén Gaspar Amado Junior de folios 5996,
dirigida al al Director General de Finanzas de Ja MML.
cita textual fs. 5996; “habiendo Uegado a un
entendimiento respecto del monto de ta deuda, det
Plazo para su cancelacién y de la tasa de interés
aplicable, es que nos permitimos proponer las
condiciones especificas en las que dicha deuda seré
cancelada, las mismas que son las siguientes: a) la
deuda seré cancelada segin cronograma que se
adjunta a la presente carda (...)”
fs, $997, segundo parrafo; “cabe sefalar que RELIMA
procederé a entregar a su entidad, dentro de los cinco
dias hébiles siguientes a la fecha en que nos
comuniquen su aceptacién a las condiciones contenidas
en este documento, diez factura, una por cada uno de
los atios 1996 al 2004, por los servicios prestados
asta el 91 de diciembre del 2004 a los que
ssponde la ee adicional, salvo en lo que
J corrsponde al 2003 en que se emitirin dos
8 facturas, una por el periodo comprendido entre el 01 de
enero del 2003 y el 31 de julio del 2004 y ta otra por el
periodo comprendido entre el 01 de agosto det 2003 y el
31 de dictembre del 2003. Las diez facturas, por haber
sido emitidas con motivo del acuerdo entre las partes,
Hevardn incorporado el IGV con ta tasa acumulada
vigente del 19%."
[Conducencia: [Prueba Documental,
Pertinencia: |Permite establecer que el procesado Odilan Gaspar
[Amado Junior atin cuando tenia conocimiento a|
Imediados de julio del 2005 de ta intencién de pa
len una sola armada de la deuda del laude arbitral
Iseqiin indicd, en ell citado documento reitera tal
laceptacion a los acuerdos _fundarentale:
lconsistentes en el monto de la deuda y el plazo de
jeancelacién en 10 aftos, es decir que en Io
|documentos ain para septiembre del 2005 sel
lestaba tratando el plazo para la cancelacién segu
lel documento e incluso se adjuntaba el croograma|
Ide pago.
Utitidad: — |Medio adecuado para probar las Greunstanclas da
llos antecedentes y los concomitantes de lol
lacusacién.
+ Renovacién al contrato de concesion para el servicio de
limpieza publica en el Cercado de lima de fecha 25 de
octubre de 1995, suscrito por el procesado Odilén Gaspar
‘Amado Junior. fs. 6435.
44 (cual: “SEGUNDA PRORROGA DEL CONTRATO DE
SION. Por el presente documento, las partes
[Prueba Documental
[Pertinencia:
[Permite vineular al procesado Odin Gaspar|
|Amado Junior , pues este ademas de tener
lconocimiento para mediados de jutio del 2005, la)
lintencién de pago en una sola armada de la deuda|
ldet Laudo arbitral, venia manejando de manera}
jarateta la renovacién del contrato de concecién a
limpieza priblica.
[Medio adecuado para probar las circunstancias de|
los antecedentes y los concomitartes de tal
lacusacién.
+ Contrato de Cesion de Derechos de fecha 20 de diciembre det
2005, celebrado por la Empresa Vega Upaca - RELIMA y
Comunicaciones y Representaciones SA - COMUNICORE de
fs. 6003, donde aparecen las firmas del procesado Odilén
Gaspar Amado Junior representando a RELIMA y Rafael
(santiago Ruiz Contreras representando a COMUNICORE.
“
fa_textual fs, 6009: “Por ef presente contrato, El
CEDENTE cede a EL cegostno el derecho de cobrar a
ta Mupicipalidad Méropolttana de Lima ta deuda
45 aescrita en el numeral 15 del rubro I anterior, la misma
que a la fecha del presente documento asctende a ta
suma de §/.35'941,464.93 por concepto de capital, mas
los correspondientes intereses devengados hasta la
fecha y los que se devenguen en el futuro, en tos
términos y condiciones que aparecen en LAS CARTAS y
en LOS OFICIOS.”
[Conducencia: |Prueba Documental,
[Pertinencia: |Permite establecer la participacién del procesado
lOditén Gaspar Amado Junior, asi como de Santiago]
|Rafaet Ruiz Contreras.
[Medio adecuado para probar las eircunstancias de
los antecedentes y los concomitantes de
lacusacién.
+ Carta C-1154/2005, emitida por el procesado el procesado
Odilén Gaspar Amado Junior, de fecha 20 de diciembre det
2005, a folios 6031, comunicacién dirigida a Juan Gilberto
Blest Garcia, Director General de Finanzas de la MML.
Recepcionada por la Gerencia de Finanzas con fecha 27
de diciembre del 2005 a las 10:17 horas, conforme sello
impreso. En dicha comunicacién se precisaba, que se ha
Procedido_a_entregar copias legalizadas de _las_10
facturas entregadas a Ia MML_a fin de que la deuda sea
pagada a dicha Empresa.
Cita_textual
mediante Contrato de Cesién de Derechos suscrito en la
fecha con Comunicaciones Corporativas
“Sirva la presente para comunicarle que
46 sho @ cobrar a la Municipalidad Metropolitana de
deuda de S/35'941,464.93 derivada de ta
fa y los que se devenguen en el futuro”.
(Conducencla: JPrueba Documental.
Pertinencia: |Permite establecer la participacion del procesado|
lOditén Gaspar Amado Junior y celeridad de tos|
Idocumentos,
\Utitidad: [Medio adecuado para probar las circunstancias de|
lies. anteoedentes y los concomitantes de lal
+ Comunicacién escrita de fecha 26 de diciembre del 2005 de
folios 6032, emitida por el procesado Rafael Santiago Ruiz
Contreras, Presidente de COMUNICORE, dirjgida a Juan
Gilberto Blest Garcia, Director General de Finanzas de la
MML. Con fecha de recepcién de la Gerencia de Finanzas, 27
de diciembre del 2005, a las 10:17 horas.
cita textual; “sirva la presente para comunicarle que
con fecha 20 de diciembre del presente ano, luego de
negociaciones efectuadas con Vega Upacé SA - RELIMA
durante varios meses, mediante Contrato de Cesién de
rechos hemos adquirido de la referida empresa el
derecho a cobrar a la Municipalidad Metropolitana de
Lima\la deuda de-S/35'941,464.93, derivada de la
47 ejecucién del Laude Arbitral de fecha 01 de julio de
1998 y de la emisién de notas de crédito y débito, més
os correspondientes intereses devengados hasta la
fecha y los que se devenguen en el futuro,
En consecuencia, sirvanse tomar nota de que nuestra
empresa es la tintea entidad facultada para el cobro de
la referida deuda, la que esté representada en las 10
(diez) facturas emitidas por Vega Upacd SA ~ RELIMA
t
[Conducencia: [Prucba Documental.
[Pertinencia: |Permite establecer la participacion del procesadi
\Rafaet Santiago Ruiz Contreras, toda vez que|
|mediante et documento comunica a Juan Gilberto]
[Blest Garcia, la adquisicién de ta deuda del Laudo|
\Arbitral.
[Medio adecuado para probar las circunstarcias d
lios_ antecedentes y los concomitantes de tal
lacusacién,
‘+ Testimonial de Eduardo Piccini Martin, a folios 14675,
Cita textual f.14676; “que en la negociaciones particips
directamente el Gerente General de la empresa RELIMA
xy el Gerente Finaneiero que era el sefor Garro Barrera
¥ los Asesores Legales de esa época que eran el doctor
Guitiermo Palacios Dodero (..)".
Cita textual fs, 14677: “que el dieciséis de noviembre del
2005 en una Sesién de Directorio, donde se traté ese
4% a)
temar“ta Gepércia General Hace un informe al
frectorio sobre las negociaciones para el pago de ta
forma que RELIMA propone negociar el pago
fara vender ta deuda se tenia que saber el valor de
ta misma a la fecha, por lo que el Directorio encargé a
(“ta Gerencia hacer un estudio especializado para
determinar et valor actuatizado de ta deuda, dicho
estudio 10 hizo la empresa MARKET FACILITATORS BCI
CONSULTING USA, entidad solvente en el rubro de
valorizaciones a precios de mercado, luego en la Sesién
de Directorto det 2005, 61 Gerente Generat Oditén
Gaspar Amado Juntor informa que la mefor oferta sobre
el precio de compra de ta deuda la habia formulado ta
Empresa Comunicaciones Corporattoas, =
Representactones ~ COMUNICORE, quien ofrecia el page
al contado de 14'635,000.00 soles, send esta segin
ello una empresa solvente que no tenia deudas
) trinutartas nt vineulactén econémica con los
acelonistas de RELIMA”.
Cita textual £2.14678; “siempre hemos tenido ta tinica
informacién que 1d deuda iba a ser pagada en el plazo
\de 10 aftos€onforme constan en cuatro sesiones de
“0 (Conducencia: |Prucba Documental.
[Pertinencia: |Permite establecer la participaciin del procesadd|
lOditen Gaspar Amado Junior y que ain cuan:
lestaba enterado de la supuesta posibilidad que le
IMML pagaria ta deuda del Laudo Arbitral, no I
liyformé al Directorio de RELIMA, por el contrarid
lcomunicS que ta Empresa COMUNICORE e)
lsolvente, sin deudas tributarias ni vinculacién a to
lacoonistas de RELIMA, habiendo esta reaiizado tal
Imejor oferta.
Utilidad: [Medio adecuado para probar las cireunstancias de
los antecedentes y los concomitantes de la)
5. Respecto al _procesado MIGUEL ANGEL _GARRO.
BARRERA, tenemos:
+ Cartas C-0196/2005, emitida por Miguel Ange. Garro
Barrera, del 4 de marzo del 2005 con fecha de recibido por el
Gerencia General de Finanzas, 7 de marzo del 2008 a folios
6257 y fs.3573, dirigida’ al Director General de Finanzas de
la MML; le Carta N°C-614/2005 de fecha 7de iui del 2005, que
obra a folios 3566, Carta C-0726/2005, del 4 de agosto del
2008 de folios 6262, dirigida al Director General de Finanzas,
de la MML; cita textual, “Sobre el particular reafirmamos
que la deuda impaga ha quedado claramente
establecida, que alcanza a S/35'941,464.93, y también
que el plazo para el pago puede ser de 10 atios.”
30 [Prucba Documental
[Pertinéncia. [Permiten establecer la participacion del proces’
Iaiguet Angel Garro Barrera, siendo que para el mes|
/
Jae julio det 2005, se venta planifieardo que unal
lercera Empresa interviniera para el cobro de tal
Jdeuda det-taudo arbitral conforme se desprende de|
{ic'dectaracion del procesado Odilén Gaspar Amado
|Junior de folios 655; no obstante, que en la MML no
lexistia tal posibilidad presupuestaria si nos|
lremitimos al Oficio V°2006-08-937 del 15
lagosto del 2005 de folios 335, con el cual ratificé su
\disposicién de cancelar ta deuda en 10 afios.
[Medio adecuado para probar las circunstancias de|
los. antecedentes y los concomitates de tal
lacusacién.
arta N°764-2005 del 19 de axrso det 2005, suscrito por et
procesado Miguel Angel Garro Barrera de folios 9554,
mediante el cual se dirige al procesado Juan Gilberto Blest
Garcia. manifestando_su_aceptacién_a las condiciones
planteadas_por_Ia_MML, remitiendo_el_convenio de
formalizacién; sin embargo, la Gerencia de Finanz
respondi_a ésta Sltima_comunicacién ni suscribié el
mencionado conveni
Cita textual: “Por medio de la presente nos dirigimos a
Usted a fin de saludarlo cordialmente y al mismo
tiempo comunicarle que habiendo tomado conocimiento
del oficio de la referencia, manifestando nuestra
tacién a yuestras condiciones. Para ello, remitimos
pt an
(0 de Formalizacién a ser suscrito.” (Conducencia: |Prucha Documental
[Pertinencia: |Permite establecer que atin cuando el procesado|
[Miguel Angel Garro Barrera, con el citado document
Imanifest6 su aceptacién a las condiciones planteadas|
ra MML y remitid el convenio de formatizacion, l
|Gerencia de Finanzas no respondié est
lcomunicacién ni suscribié el citado convenio, lo qu
\demuestra que existia otros tratos de por medio,
[Medio adecuado para probar las circunstancias dé
los antecedentes y los concomitantes de la acusacién.
+ Carta s/n del 16 de diciembre del 2005, suserita por el
procesado Miguel Angel Garro Barrera, recibida por la
Gerencia de Finanzas el dia lunes 19 de diciembre del 2005
a las 15:15 horas fs. 6029 y 6037,
Documento que tiene el sello de recepeién de la Gere
de Finanzas con fecha 19 de diciembre del 2005 y el sello
de la Subgerencia de Tesoreria con fecha 21 de diciembre
del 2005a las 9:30 horas; ademés, sefiala ha menuserito:
“Ulises Merino ver éste_pago con avances en Cta Cte o
factoring". Asimismo, se advierte que que tiene el sello
impreso_de Miguel Angel _Garro Barrera, _Gerente
Administrative Financiero de RELIMA, pero la firma no le
corresponde, la_que habria sido firmada por Guillermo
Espinoza, segiim lo manifestado por Miguel Angel Garro
cita textual: “Luego de saludarlos, se servirdn
encontrar las facturas correspondientes al asunto de la
referencia las cuales se detatlan a continuacién: N°001
32 a
010891, 001.0010892, 001-0010893, 001-0010894,
110895, 001-0010896, 001-0010897, 001-
110898, 001-0010899 001-0010900”.
—_[Gnduceneia: [Prucha Documental
[pePtingricia: [Pormite establacer-ta particpacion del provesadd
IMiguet~Anget Garro Barrera, pues mediante lal
Icomunicacién en mencién solicita se sirvan|
lencontrar las 10 facturas, ante lo cual, el procesad
|serials que autorizé la remision de las facturas per
ta carta fue firmada por el contador de RELIMA. No
lobstante ello, al dia siguiente de presentado las|
facturas, RBLIMA celebré el contrato de cesién de|
|derechos con COMUNICORE.
Utitidad: (Medio adecuado para probar las circunstancias d
PS
los antecedentes y los concomitantes de l
S jacusacién.
6. En_relacién al_procesado _GUILLERMO ALFONSO
PALACIOS DODERO, tenemos:
+ Carta N*C-231/2008, del 21 de marzo de 2005, suscrita por el
procesado Guillermo Alfonso Palacios Dodero a folios 3568 y
dirigida a la MML comunicandole que la deuda por el
eee
Gemeatne sansa alert reseat
53 permita
el cumplimiento del Laudo Arbitral al que se
sometieron nuestras representadas.
En este
General
caleuladé
sentido, adjuntamos los célculos de Impuesto
@ las Ventas més tos intereses del mismo
los de acuerdo a las tazas publicadas
periédicamente en el Diario Oficial El Peruano”.
(Conducencia:
[Prueba Documental
'Pertinencia:
[Permite establecer la participacién del procesadd|
|Guillermo Alfonso Palacios Dodero, asesor legat de
IRELIMA, pues, con el citado documento comunics al
lia MML a cuanto ascenderia la deuda del Laud
larbitrat
|Medio adecuado para probar las cirounstancias d
Jlos antecedentes y los concomitantes de
lacusacién,
* Testimoni
14675,
jal del ciudadano Eduardo Piccini Martin a folios
(Conducencia:
[Prueba Documental.
[Pertinencia:
[Permite establecer la participacion del procesad
|Guillermo Alfonso Palacios Dodero, pues a citad
lciudadano relats que Odilén Gaspar Amado Junio
lat ser nombrado Gerente General de RELIMA|
[solicits et retorno de ta asesoria del procesadd
Guillermo Alfonso Palacios Dodero, lo qui
ldemuestra su vineulacién con los hecho:
linvestigados, si consideramos que éste asesorabal
s4 ltambien et grupo de empresas del procesado Migue'
[Angel Garro Barrera, e incluso redacté actas de
|Bmpresa COMUNICORE.
IMedio adecuado para probar las cireuxstancias de|
‘antecedentes y los concomitartes de tal
Instrumento denominado Modificacién Parcial de Bstatuto
que otorga: Comunicaciones Corporativas = y
Representaciones SA ~ COMUNICORE donde se alude @ la
Junta General de Accionistas del 22 de marzo del 2006, la
minuta fue autorizada por la abogada Claudia Lamas
Meneses perteneciente al Estudio Palacios & Torrején. Fs.
2951/2959.
(Conducencta: [Prueba Documental
[Pextinencia: |Permite establecer la vinculacién del procesado|
\Guillermo Alfonso Palacios Dodero, asesor legal a
|RELIMA con COMUNICORE.
Medio adeauado para probar las Greunstancias ae
los antecedentes y los concomitantes de tal
jacusacion.
* Documento denominado “transferencia de informaci
suscrito el 22 de junio del 2005 por Carla Videl Quintana y
Jaime Reyes Garcia de folios 606.
@ [Prueba Documental
[Permite establecer la vinculacién del procesad |Guittermo Atfonso Palacios Dodero con Miguel Angel
\Garro Barrera, pues en el documento firma Jaime|
IReyes Garcia como contador General de lal
[Empresa Corporacién MGB S.A., ademas se precisal
lque tos libros de actas de juntas de accionista:
ldesde el ao 1996 hasta el 2005, fueror
lentregados al Estudio Palacios y Torrején.
|cita como tibros entregados: Libro de actas|
1996-2005, Libro de actas de Directorio desde
1996 hasta 2005 y Libro de Registro de
\Matricula y Transferencia de Acciones 1996.
12005.
Utitidad: {Medio adecuado para probar las circunstancias di
lio antecedentes y los concomitantes del
+ Declaracién indagatoria de Linet Marlene Alfaro Romaia, a
folios 663.
Cita textual pregunta 5): “en primer lugar COMUNICORE
no contrato mis servicios de modo personal sino por
medio del Estudio Palacios y Torrejon y asi es que me
asigna la elaboracién de esta minuta. En este caso
quien me asigné dicho encargo fue mi jefe Guillermo
Palacios y por eso mi nombre aparece en dicha
minuta”,
36 xy
[Gondhicenciay Pracba Documental Pregunta 8) 71
[Pertinencid. Vincula al procesado Guillermo Alfonso Palacios|
|Dodero, pues por intermedio de su estudio d
labogados contraté a Linet Marlene Alfaro di
Romana para que redacte la minuta del 27
I~
Imayo 005 perteneciente a la Bmrpes¢
SRMUNICORE.
[titted 7 |iedio adecuado para probar las croustancias d
ios antecedentes y los concomitantes de
lacusacion.
7, En_telacin_al_procesado RAFAEL SANTIAGO RUIZ
CONTRERAS, tenemos
+ Instrumento denominado remocién del Directorio y
Nombramiento de Jos Nuevos Miembros del mismo,
\ Remocién del Gerente General y Nombramiento del Nuevo
rente General, Modificacién Parcial del Estatuto Social
referido a las Facultades del Gerente General y del
Directorio, revocar el punto cuarto del Acta de Junta General
Extraordinaria de fecha 28 de marzo de 1998 referido al
Régimen de Apoderados, categoria A y B y facultades,
asuntos de Interes que otorga Comunicaciones Corporativas
y Representaciones SA, donde sc alude al Acta de Junta
General de Accionistas del 26 de Julio del 2005 de la
Empresa COMUNICORE ff 290488) ¥5
siento B00003 de la Partida Registral N°00231126, Rubro
mento de Capital y Modificacién del Estatuto, que hace
wencia al Acta de Junta General de Accionistas del 26 proces.
|para que lo suscriba a sola firma en representacién
Ide COMUNICORE, sierido que en el mes de agosto
tet 2005-<6nscivis las facultades para suscribi
lerc6Sitn de derechos folios 2598.
[Medio adecuado para probar las circunstancias d
los antecedentes y los concomitantes de
+ Contrato de cesién de derechos del 20dedixianbredl 2005 (fojas
6003} celebrado entre Vega Upaca SA y COMUNICORE
Cita_textual fs, 6009: “Por el presente contrato, EL
DENTE cede a EL CESIONARIO el derecho de cobrar a
la Municipatidad Metropolitana de Lima ta deuda
descrita en el numeral 15 del rubro I anterior, ta misma
que a la fecha del presente documento asciende a la
suma de §/.35'941,464.98 por concepto de capital, mas
los correspondientes intereses devengados hasta ta
fecha y
los que se devenguen en el futuro, en los
términos y condiciones que aparecen en LAS CARTAS y
en LOS OFICIOS.”
Vas
(Conducencia:
[Prueba Documental
[Pertinencia:
[Permite establecer Ia participacién del procesad
IRafael Santiago Ruiz Contreras, pues aparece
\suscribiendo dicho acto, con el cual COMUNICORE|
laquiere la deuda de 35 millones de soles a cambio
|ae 14 mitones de soles :
9 lueitidad: | Medio adecuado para probar las cireunstarcias dé
lios antecedentes y los concomitantes de lal
lacusacién,
+ Documento ~ comunicacién ~ de fecha 26 de diembre del 2005
suscrito por el procesado Rafael Ruiz Contreras a fojas 6032,
comunica a Juan Gilberto Blest Garcia, Director General de
Finanzas de la MML, que con fecha 20 de diciembre del
2005, adquirieron de RELIMA, la deuda derivada de la
ejecucién del Laudo Arbitral de fecha 1° de julio de 1998.
Con fecha de recepcién de Ia Gerencia de Finanzas, 27 de
diciembre del 2005, a las 10:17 horas.
Cita textual; “sirva la presente para comunicarle que
con fecha 20 de diciembre det presente afio, luego de
negociaciones efectuadas con Vega Upact SA ~ RELIMA
durante varios meses, mediante Contrato de Cesién de
Derechos hemos adquirido de la referida empresa el
derecho a cobrar a la Municipatidad Metropolitana de
Lima la deuda de 9/35'941,464,93, derivada de la
eecucién del Laudo Arbitral de fecha 01 de julio de
1998 y de la emisién de notas de crédito y débito, mas
los correspondientes intereses devengados hasta ta
fecha y los que se devenguen en el futuro.
En consecuencia, sirvanse tomar nota de que nuestra
empresa es ta iinica entidad facuttada para el cobro de
la referida deuda, la que esté representada en las 10
(diez) facturas emitidas por Vega Upacd SA ~ RELIMA
e
60 : [Prueba Documental
[Permite establecer Ia parlicipacin del procesado|
[Rafael Santiago Ruiz Contreras, tota vez qu
(7 (mediante el documento comunioa a san Gibert
IBtest-Garcia, ta adquisicién de la deuda del Laud
larbitrat
tata: edo eecuado para proba fas crounstancias
los antecedentes y los concomitantes de |
y
lacusacién.
+ Document del S0dediséantre del. 2005, DIA NOLABORABLE susscrito
por el procesado Rafael Santiago Ruiz Contre-as de folios
[ 7394, mediante el cual exigen ala ML, cumpla con honrar
los derechos transferides por RELIMA, de la deuda mas los
. intereses devengados, teniendo como alternativa. sin
‘onsiderar los intereses legales, cancele dentro de una plazo
de 30 dias
Cita textual primer y segundo pérrafo; “Sérvase la presente
para confirmar nuestra reunién del 28 de diciembre det
presente, donde planedramos a usted que habiendo
adquirido de Vega Upacd SA, la empresa Relima,
mediante Contrato de Cesién de Derechos, e! derecho de
cobrar a la Municipalidad Metropolitana de Lima, Ia
deuda derivada de ta ejecucién del Laudo Arbitral det
01 de julio de 1998, resulta oportuno definir nuestra
voluntad sobre la cesién de derechos que hemos
adquirido.
Lrespecto, como cesionarios exigimos a la
sicipalidad de Lima, cumpla con honrar los derechos
ee fat transfertdo Retima, de pogar ix deuda de
ns ot 8/35'941,464.93 mas los intereses devengados hasta la
fecha y los que devenguen en el futuro.”
[Conducencia: |Prucba Documental
[Pertinencia: |Permite establecer Ia participacion del procesadi
\Rafael Santiago Ruiz Contreras, toda vez qu
Imediante el documento en mencién exigié a la MMI
lumpia con honrar los derechos transferidos por
IRELIMA.
[Medio adecuado para probar las circunstancias di
lias antecedentes y los concomitantes de la ccusacién,
+ CONVENIO DE PAGO DE DEUDA DE LA MML, SUSCRITO
EL 2 DE ENERO DEL 2006 ~ DIA NO LABORABLE PARA LA
ADMINISTRACION (fs 6017)
Cita textual punto 5) y 6): “Por el presente documento, las
partes de comin acuerdo han determinado que la citada
deuda, sea pagada por la Municipalidad de Lima, sin
considerar los intereses devengados hasta la fecha, ni los
que se generen durante el pago que se efectuaré dentro
de los 60 dias contados a partir del primer dia det
presente afio.
Como consecuencia, queda establecido que COMUNICORE
SA no cobra intereses devengados y que la deudo solo
esta representada por 10 facturas emitidas por Vega
Upacé ~ RELIMA Nos. 001-00110891, 001-0010892, 001-
0010898, 1001-0010894, 001.0010895, 001.0010896,
001-001897, 001-0010898, 001-0010899, 001-0010900."
@ [Gontducgheta:
[Prueba Documental.
[Pertifiencia.
[Permite establecer la participacién del procesad
'Rafaet Santiago Ruiz Contreras, toda vez, fue quie
lio suscribié en su condicién de Presidente da
[Directorio de COMUNICORE, el 2 de enero del
12006, dia no taborable para ta administracién|
Ipubtioa.
|petidad:
Iiedlo adecuado para probar as crounstandias &
los antecedentes y los concomitantes de ta]
‘+ Carta del 20 de enero del 2006, suscrita por Rafael Santiago
Ruiz Contreras, en condicién de Presidente de Directorio de
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