UNIVERSIDAD FERMIN TORO

VICE-RECTORADO ACADEMICO
FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS
ESCUELA DE DERECHO
ARAURE. EDO PORTUGUESA
Alumnas: Mirian Danelly Rincon Perea
Yohana Carolina Martinez Yanez
LEY SOBRE ILICITOS CAMBIARIOS
Segn Fernndez y Martnez (1983):

Los delitos econmicos atacan la

economa en su conjunto, el orden econmico; lesionan por lo tanto los intereses

jurdicos econmicos meta individuales, que divergen sustancialmente de los
intereses jurdicos particulares, para cuya proteccin estn ideados los clsicos delitos
contra la propiedad o el patrimonio.
El rgimen cambiario se refiere al modo en que el gobierno de un pas maneja
su moneda con respecto a las divisas extranjeras y como se regulan las instituciones
del mercado de divisas. El banco central de cada pas es el que se encarga de definir
el rgimen cambiario como parte del sistema monetario. La eleccin de una u otra
forma de manejar la moneda responder a la poltica monetaria de cada pas. El
rgimen cambiario influye decisivamente en el valor del tipo de cambio y en las
fluctuaciones del mismo.
El fundamento legal que rige esta materia es la Ley Contra Ilcito Cambiario la
cual en su artculo 1 deja claro su objeto: La presente Ley tiene por objeto establecer
los supuestos de hecho que constituyen ilcitos cambiarios y sus respectivas
sanciones. Es por ello que La Comisin de Administracin de Divisas o CADIVI, es
un rgano regulador adscrito al Ministerio del Poder Popular para las Finanzas de la
Repblica Bolivariana de Venezuela. Se aplica a las personas naturales y jurdicas

venezolanas y extranjeras que acten como administradores, intermediarios,

verificadoras o beneficiarios de las operaciones cambiarias que se realicen en el
marco del rgimen cambiario establecido por el Ejecutivo Nacional. (Artculo 4)
Las personas naturales o jurdicas, venezolanas o extranjeras, que ingresen
divisas al pas destinadas a fines lcitos, estando vigente controles o restricciones a la
libre convertibilidad de la moneda, debern registrarlas ante las autoridades
cambiarias o ante los rganos creados al efecto, y tendrn derecho a exportarlas con
los beneficios e intereses siempre que cumplan con los requisitos que a tal fin
establezcan los Convenios Cambiarios celebrados entre el Ejecutivo Nacional y el
Banco Central de Venezuela, as como de las normas derivadas de su aplicacin.
(Artculo 5)
Toda persona que compra o venda divisas, vulnerando los requisitos,
condiciones o lapsos establecidos en el convenio de control de cambio vigente, o sin
la intervencin de la institucin autorizada para afectar dicha operacin, ser
sancionada con prisin de diez (10) a catorce (14) aos y multa de cinco (5) a diez
(10) veces el equivalente en bolvares del monto de la respectiva operacin cambiaria.
(Artculo 7).
Las nuevas sanciones:
1.- Fijacin de precios a tasa no oficial. Ser sancionada con una pena de crcel
de entre 7 y 12 aos y multa equivalente a 200% de la diferencia de precios. (Artculo
22)
2.- Uso de las divisas para fines no declarados. Ser sancionada con pena de
crcel de entre 3 a 7 aos y multa de 10 Unidades Tributarias por cada dlar o su
equivalente en otra divisa. (Artculo 23).

3.- Difusin de informacin falsa sobre el tipo de cambio. Ser sancionada con
prisin de 10 a 15 aos. "Se entender que una informacin referida al tipo de cambio
aplicable a las divisas es falsa o fraudulenta cuando contrare o distorsione los valores
aplicables al tipo de cambio fijado" por el Ejecutivo y el Banco Central de Venezuela
(Artculo 24).
La sancin aplicar si se participa de forma directa o indirecta en la
"elaboracin de cualquier engao o artificio, con la finalidad de difundir va
electrnica, televisin, radio o comunicacin de cualquier tipo, escritos, seales,
imgenes o sonidos informacin falsa o fraudulenta".
4.- Promocin de ilcitos cambiarios. Ser castigado con pena de crcel de 4 a 8
aos y multa equivalente a 10 Unidades Tributarias por cada dlar (Artculo 25)
5.- Agravantes por uso de medios electrnicos. Si cuando se comete los ilcitos
cambiarios sealados en la Ley "se hace uso de medios electrnicos o informticos, o
de especiales conocimientos o instrumentos propios de la materia bancaria, financiera
o contable" la pena ser aumentada de un tercio a la mitad.
6.- Obtencin de divisas violando las normas. La sancin se increment de 0,5
UT a 10 UT.
Enlace de exposicin:
https://view.knowledgevision.com/presentation/d5ddfa1a2d0f4abdb70add
4ea80127ba