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714 Ologia de La Investigacion PDF
714 Ologia de La Investigacion PDF
INVESTIGACIN Y MANEJO
DE LA INFORMACIN
ISBN 978-958-8374-08-6
Carlos Eduardo Valds Moreno, 2008
Fiscala General de la Nacin, 2008
Derechos exclusivos de publicacin y distribucin de la obra.
Nivel Central-Bogot, D.C.
Diagonal 22B No. 52-01 (Ciudad Salitre)
Telfonos: 570 2000 - 414 9000
www.fiscalia.gov.co
Primera edicin: Diciembre de 2008
Con un tiraje de 4.000 ejemplares
Diseo de Cartula:
Jos Luis Cubillos, Profesional Universitario II
Oficina de Prensa
Diseo de Libro:
Fenix Media Group
Composicin:
Fenix Media Group
Correccin de Estilo:
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Diagramacin electrnica: Fenix Media Group
Impresin:
Email: galeriagrafica@gmail.com
Impreso en Colombia
Printed in Colombia
2008
El presente material no puede ser reproducido parcial y/o totalmente por medio
alguno, sin permiso expreso del la Fiscala General de la Nacin.
Metodologa de la Investigacin
REPBLICA DE COLOMBIA
FISCALA GENERAL DE LA NACIN
Mario Germn Iguarn Arana
Fiscal General de la Nacin
Metodologa de la Investigacin
CONTENIDO
INTRODUCCIN
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Metodologa de Aprendizaje
Mapa Conceptual
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UNIDAD 1
LA INVESTIGACIN CRIMINAL
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UNIDAD 3
69
71
71
72
74
75
77
78
80
81
83
85
90
91
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Metodologa de la Investigacin
UNIDAD 4
97
98
101
105
105
107
108
109
110
111
112
UNIDAD 5
116
120
121
122
123
124
128
129
UNIDAD 6
133
134
UNIDAD 7
143
144
145
CASOS
151
GLOSARIO
175
FORMATOS
183
DIAGRAMAS
185
BIBLIOGRAFIA
199
Metodologa de la Investigacin
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Metodologa de la Investigacin
INTRODUCCIN
12
Metodologa de la Investigacin
Objetivos Especficos
Aplicar de forma sistemtica los procesos metodolgicos para
la bsqueda, obtencin, anlisis y procesamiento de informacin.
Utilizar herramientas metodolgicas que le faciliten la
aplicacin de procedimientos tendientes a la bsqueda y manejo
de la informacin.
Fortalecer las competencias propositiva, interpretativa y
argumentativa en el investigador para que en asocio con el fiscal,
contribuya al desarrollo del programa metodolgico.
13
METODOLOGA DE APRENDIZAJE
Estrategias didcticas: El mdulo esta construdo para
enfrentar necesidades que los talleres de relevancia han
evidenciado y que estn directamente relacionados con el
desempeo de su funcin. Estos aspectos estn presentes
en la configuracin de los objetivos generales y especficos.
Para lograr el mayor provecho del mdulo es necesario que
realice todas las actividades pedaggicas programadas,
incluyendo la lectura del mdulo, el desarrollo del mapa
conceptual, contestar las preguntas y hacer el glosario. Cada
actividad esta dirigida a que usted construya su
conocimiento, rompiendo la tradicin conductual repetitiva
de otras formaciones, y potenciando sus competencias
interpretativas, argumentales y propositivas.
A partir de las corrientes constructivas que orientan el
modelo pedaggico de la escuela en los mdulos, usted, para
construir el conocimiento y desarrollar sus competencias,
deber desarrollar casos, anlisis jurisprudenciales o
doctrinales, participar en debates y reflexiones crticas sobre
la prctica fiscal y tendr a su disposicin una biliografa
que le permite ampliar sus conocimientos.
Mapa conceptual: Al inicio de la obra usted encontrar un
mapa conceptual construdo por el autor que presenta los
conceptos bsicos del texto y sus relaciones. Luego, al
terminar cada unidad usted encontrar un espacio para que
elabore un mapa conceptual en el que se evidencie su
comprensin de los conceptos bsicos relacionados con el
texto.
14
Metodologa de la Investigacin
15
MAPA S CONCEPTUALES
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Metodologa de la Investigacin
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Metodologa de la Investigacin
UNIDAD 1
LA INVESTIGACIN CRIMINAL
Un mtodo no es una receta mgica.
Ms bien es como una caja de herramientas,
en la que se toma la que sirve para
cada caso y para cada momento"
Ander-Egg
Introduccin:
En las circunstancias propias de la dinmica de la investigacin se
cuestiona, con cierta regularidad, si sta actividad en materia criminal se puede considerar como "investigacin cientfica", pues lo que
se quiere es precisamente darle la solidez necesaria para que sea
creble y la suficiente seriedad en la obtencin y manejo de la
informacin.
19
Objetivo:
Interpretar los elementos constitutivos del hecho criminal y
construir conocimiento confiable a partir de ellos, mediante la
aplicacin de un mtodo cientfico.
1.1 INVESTIGACIN Y CONOCIMIENTO
La investigacin es una actividad que persigue como objetivo
bsico la bsqueda de informacin. Esta actividad se concibe como
cientfica cuando se desarrolla a travs de un conjunto de procesos
metdicos, sistemticos, empricos, controlados y crticos que se
aplican al estudio de un fenmeno1. Para el caso, que es el estudio de
los elementos constitutivos del hecho criminal, nos conduce al
conocimiento acerca de lo ocurrido, caracterizndose por ser
dinmico, cambiante y evolutivo.
A travs de la historia de la humanidad diversas corrientes de
pensamiento han influenciado la actividad investigativa, logrando
obtener diferentes rutas para la consecucin de la informacin, al
igual que modelos interpretativos. No es el objetivo de sta Unidad
profundizar en cada uno de ellos; sin embargo, a travs del Mdulo
se citarn en la medida que cada uno ha hecho aportes para la
construccin de los mtodos actuales de investigacin.
Cuando se recibe una noticia criminal proveniente de fuentes
formales o informales, la polica judicial inicia su proceso de
conocimiento. Se inician, entonces, una serie de actividades en busca
de informacin. Se espera que la informacin sea obtenida a travs
de procedimientos ajustados tanto a la Ley (C.P.P.), como a parmetros
tcnicos, cientficos y metodolgicos; por ello se afirma, que la
investigacin criminal debe aplicar el mtodo cientfico. De no ser
as, la investigacin se torna desordenada y no focalizada lo que hara
Roberto Hernndez SAMPIERI, Carlos Fernndez COLLADO, Pilar Baptista LUCIO,
Metodologa de la investigacin- Enfoques de la investigacin cientfica. Ed, Mac Graw Hill
2006.
1
20
Metodologa de la Investigacin
21
Hasta ese momento lo que conoce el investigador Gmez es que la muerte de los
dos jvenes se da en circunstancias relacionadas con el pago de un secuestro, en
donde los jvenes eran quienes iban a recibir el dinero por parte de los familiares
de la vctima y en esos momentos al detectar la presencia de las autoridades que
estaban conociendo del caso, inician fuego y con ello, la respuesta de las
autoridades y el fallecimiento de los jvenes. De las personas entrevistadas se
obtiene informacin acerca del sonido de disparos en forma nutrida durante
aproximadamente 3 a 5 minutos provenientes del rea en donde se encontraron
los cuerpos de los jvenes.
Con el fin de profundizar en el conocimiento obtenido hasta ahora, Juan Jos
indaga sobre la plena identidad de los jvenes occisos y decide ubicar a las familias
para entrevistarlas. Despus de concluir esa actividad, conoce que los jvenes
pertenecan a familias residentes en Villavicencio y estudiantes de un colegio
privado, uno de ellos conocido por su mal desempeo acadmico y por su supuesto
vnculo con uso y trfico de estupefacientes y Por otra parte, el otro como nico
hijo perteneciente a una familia de reconocida buena reputacin en el contexto,
buen alumno y amigo.
Ante la ambigedad de la informacin obtenida, decide confrontarla con la
recaudada de parte del personal de tcnicos que han actuado tanto en la escena
como en los laboratorios y conoce que los jvenes murieron a causa de impactos
por proyectil de arma de fuego ubicados en trax y crneo; que en uno de ellos
dio positivo el anlisis de residuos de disparo en manos y en el otro se hallaron
residuos de disparo en un rea perifrica a la herida de crneo.
Durante el anlisis que el equipo de investigadores hace del caso no se cuestiona
la informacin obtenida por el personal de tcnicos de la escena y del laboratorio;
sin embargo, si se cuestiona la conseguida por Juan Jos y se hace nfasis en la
fragilidad, falta de solidez y credibilidad de ciertos aspectos conocidos durante
la actividad desarrollada por l.
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REYES, Romn. Terminologa cientfico social, aproximacin crtica, Barcelona. Ed. Antropos,
1988.
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE
Cuestionario
Competencia Interpretativa
En la investigacin sobre el caso "Cobradores de la muerte"
cules seran los objetivos de investigacin que se plantaran
en desarrollo del programa metodolgico?
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Competencia Argumentativa
Considera usted que la investigacin criminal para que sea
confiable debe ajustarse necesariamente al mtodo cientfico?
Argumente su respuesta de manera lgica y convincente.
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Metodologa de la Investigacin
Competencia Propositiva
Juan Jos Gmez plantea en su informe, que de acuerdo a las entrevistas
realizadas y al estudio de los antecedentes penales y contravencionales, sociales
y acadmicos de los occisos, puede deducirse que NN-1 convenci a NN-2 para
que lo acompaara a recibir una motocicleta que le haban prestado para el fin
de semana, pero que realmente NN-2 desconoca las actividades que desarrollaba
su compaero de curso. Igualmente, plantea que en la tarde del da de los hechos,
recibi una llamada annima hecha a las dependencias del CTI de V/cencio,
segn la cual una seora con acento llanero y tono de voz que denotaba una
edad madura, le dijo que los miembros del GAULA haban ajusticiado a los dos
muchachos.
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Metodologa de la Investigacin
UNIDAD 2
METODOS DE RAZONAMIENTO Y
CLASES DE INVESTIGACIN
Introduccin
El investigador hace un proceso mental integrador con el
conocimiento que obtiene, para ordenarlo y extraer de l una
proposicin acorde con el objetivo de la investigacin que adelanta.
Este proceso se conoce como "razonamiento", y hace referencia a un
conjunto de actividades mentales consistentes en conectar unas ideas
con otras de acuerdo a ciertas reglas o tambin puede referirse al
estudio de ese proceso. En sentido ms amplio, se entiende por
razonamiento la facultad humana que permite resolver problemas.
El razonamiento se corresponde con la actividad verbal de
argumentar ya que el argumento, es la expresin verbal de un
razonamiento.
El razonamiento requiere el uso de la capacidad de entendimiento
por parte del investigador, para pasar de unas proposiciones a otras,
partiendo de lo conocido o de lo que se cree conocer a lo desconocido
o menos conocido.
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Metodologa de la Investigacin
i. Exploratoria
ii. Descriptiva
iii. Correlacionales-causales
b. Longitudinal
c) Investigacin Pura y Aplicada
d) Investigacin de accin participativa
e) Investigacin etnogrfica
Objetivos
General:
Fortalecer las competencias interpretativas, argumentativas y
propositivas del investigador, brindndole alternativas para el uso
de mtodos de razonamiento y aplicacin de modelos de
investigacin durante su actividad laboral
Especficos
Identificar los diversos procesos mentales de integracin de ideas
y los tipos de investigacin, a fin de aplicarlos en el curso de la
investigacin criminal.
Reconocer en cada modelo de razonamiento y tipo de investigacin
sus caractersticas, e identificar sus fortalezas o ventajas para su
correcta aplicacin.
Plantear opciones de solucin a casos concretos haciendo uso de
las categoras propias de los mtodos de razonamiento y clases de
investigacin.
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El equipo investigador hace las respectivas comparaciones y deduce sobre que hechos concuerdan y si se tena desde un principio la
verdad o si la realidad es otra.
Para el mtodo de las Diferencias, sencillamente los investigadores
realizaran los pasos del mtodo de las concordancias, y despus
buscaran establecer las diferencias que le permitan concluir en que
aspectos los hechos conocidos no se corresponden con la realidad.
El mtodo Histrico Comparativo se aplica cuando el equipo
investigador plantea la muerte de LUIS RUBIANO como un
acontecimiento histrico en el marco de una regin y busca conocer
si se han presentado eventos similares, buscando con ello hacer
comparaciones entre elementos de los dos o ms sucesos para ser
estudiados con el propsito de establecer posibles actos repetitivos y
que puedan aportar a la investigacin.
La aplicacin del mtodo Cuantitativo se ve cuando el investigador
estudia la existencia de elementos de residuos de disparo en las
muestras tomadas de las manos del occiso. La investigacin se plantea
en el terreno del hallazgo de elementos qumicos que correspondan
a residuos de plvora, y que son detectados y cuantificados mediante
procedimientos qumicos. El hallazgo de estos elementos se ve
reflejado en cifras que el experto compara contra bases de datos
obtenidas en estudios previos, para terminar diciendo si el resultado
es positivo o negativo para residuos de disparos en manos.
El mtodo Cualitativo se aplica cuando se obtiene informacin
respecto de si LUIS RUBIANO es o no un miembro de un grupo
armado ilegal, indaga primero en familiares y personas conocidas
acerca de quin era LUIS RUBIANO, en qu se ocupaba, sus
amistades, su comportamiento y relaciones sociales; es decir, explora
cualidades y obtiene un conocimiento sobre aspectos especficos de
la vida del occiso que le permiten concluir si efectivamente era o no
un miembro de un grupo armado ilegal.
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Manejo de la informacin
Para el caso que nos ocupa (Garavito) es mucho mas frecuente
que la recoleccin de la informacin se haga a travs de planillas
formateadas, dado que el modelo es til cuando se requiere la
obtencin de datos especficos y en un tiempo tambin determinado;
sin embargo, no se debe dejar de lado la rigurosidad en el registro de
las caractersticas que se encuentran dado que esto permite una mayor
facilidad de correlacin con otros resultados.
La utilidad de la informacin se da en la medida que se cuente
con datos claros especficos que necesariamente debieron ser
determinados con anterioridad a la bsqueda. De igual manera, el
almacenamiento de esta informacin se hace de forma que genere
bases de datos, es decir por variables o hechos relevantes.
2.1.1.2.1.3 Investigacin Transeccional Descriptiva
Tiene como objetivo indagar sobre la incidencia de las modalidades
o niveles de una o ms variables en una poblacin. El procedimiento
consiste en ubicar en una o diversas variables a un grupo de personas u otros seres vivos, objetos, situaciones, contextos, fenmenos,
comunidades y as proporcionar su descripcin; son, por lo tanto,
estudios puramente descriptivos y cuando establecen hiptesis, estas
son tambin descriptivas.
En ciertas ocasiones, el investigador pretende realizar
descripciones comparativas entre grupos o subgrupos de personas u
otros seres vivos, objetos, comunidades o indicadores, esto es, en ms
de un grupo.12 Ejemplo de este tipo de investigacin consiste en la
investigacin que se hace para describir ciertas modalidades de robos
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No Experimental
No experimental
Transeccional
Transeccional
Exploratoria
Transeccional
Descriptiva
Transeccional
CorrelacionalCausal
Longitudinal o
Evolutiva
Pura y Aplicada
De Accin
Participativa
Etnogrfica
ACTIVIDADES
MANEJO DE INFORMACIN
Requiere de hiptesis
Se manipulan variables
independientes y se observan o miden
los resultados o variables
dependientes
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La informacin se registra en
formatos.
La informacin se consigna en
planillas
La informacin se tabula en
formatos
La informacin
informacin se
seconsignan
consigna en
en
hojas
de ruta
ruta oo bitcoras
bicoras
hojas de
La informacin se registra en
planillas o formatos
La informacin
en
La
informacin se
seconsignan
consigna en
hojas de
de ruta
ruta oo bitcoras
bicoras
La informacin
en
La
informacin se
seconsignan
consigna en
hojas de
hojas
de ruta
ruta oo bitcoras
bicoras
Metodologa de la Investigacin
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE
Cuestionario
Competencia Interpretativa
En el caso Bares de Chaguan, Qu actividades
desarrollara para investigar la escena utilizando el mtodo
experimental y un razonamiento deductivo?
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Competencia Argumentativa
Considera usted que para adelantar la investigacin del caso
Bares de Chaguan se pueda aplicar el mtodo de
Concordancias y el de Diferencias en el estudio de la
escena? Argumente su respuesta de manera lgica y
convincente.
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Competencia Propositiva
En el desarrollo de la investigacin del caso Bares de
Chaguan se hace necesario realizar entrevistas a familiares
y amigos de la vctima, as como, la bsqueda documental
de la operacin militar en la que se le dio de baja. Qu
mtodos de razonamiento y tipos de investigacin propone?,
realice un esquema que los explique.
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Realice aqu su Mapa Conceptual
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UNIDAD 3
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BERNAL, Cesar Augusto. Metodologa de la Investigacin. Ed. Pearson, Mxico 2006 Pg.84
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3.1.12 La Observacin
Es una tcnica de recoleccin de datos que consiste en el registro
sistemtico, valido y confiable de comportamientos o conductas
que se manifiestan, que sirve para obtener informacin de eventos
masivos especialmente. La observacin es una tcnica aplicable
tanto a mtodos cualitativos como a cuantitativos. En la
observacin cuantitativa las variables a tener en cuenta son
definidas antes de iniciar la recoleccin de los datos. Se enfoca en
informacin que pueda ser evaluada por medio de los sentidos,
as mismo los observadores registran lo que perciben siguiendo
reglas que aplica invariablemente.
Dentro de un mtodo cualitativo, la observacin se da con
caractersticas contrarias a la observacin cuantitativa, all las
variables no son especficas, no se tienen definidas con anticipacin
(la observacin de un comportamiento dado dentro de un
seguimiento a un sospechoso).
Para construir un sistema de observacin, se debe tener en cuenta:
Definir con precisin el universo de aspecto: eventos o
conductas a observar. Esto se traduce en Qu?, Quin? o
Quines van a observar y por cunto tiempo?
Especificar las circunstancias de la observacin (lugar y
ubicacin temporal), dependen del planteamiento del problema
y la situacin de los lugares donde se va a realizar la observacin.
Incluir todo el universo o extraer una muestra representativa
de aspectos, eventos o conductas a observar.
Establecer y definir las unidades de observacin (en casos de
investigaciones cuantitativas), ejemplo de esto puede ser la
observacin del trfico de estupefacientes en un puerto
determinado en donde se deben corroborar los aspectos o
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Metodologa de la Investigacin
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE
Hallazgo de un feto
El 20 de febrero de 2006, por informacin de radio suministrada por agentes de
la polica de la Estacin 100 de esta Capital, en el sentido de que en la calle 57
con carrera 15 A, se encontraba un feto en una caneca para la basura, el cual,
acorde con informacin telefnica annima, fue sacado del segundo piso del
inmueble ubicado en la carrera 15 No. 56-39. La Unidad de Polica Judicial
procedi a realizar diligencia de inspeccin judicial en el sitio donde fue
abandonado el feto, lugar en el cual se encontr, adems, tarjetas de presentacin
de servicio mdico ginecolgico y una frmula del establecimiento A B Centro
Mdico.
Cuestionario
Competencia Interpretativa
En el caso Hallazgo de un Feto, con la informacin del
hallazgo de un feto en una caneca, identifique Qu procesos
incluira en el diseo de la investigacin?
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Competencia Argumentativa
Analice y cuestione la formulacin, o no, de la hiptesis como
parte del diseo de la investigacin del caso Hallazgo de
un Feto.
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Competencia Propositiva
Plantee y explique dos estructuras de investigacin
aplicables para el caso Hallazgo de un Feto, en donde en
una se tenga en una la formulacin de la hiptesis y en la
otra no.
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UNIDAD 4
c) Surgimiento de la hiptesis.
d) Identificacin de la fuente de informacin.
e) Observacin.
f) Recoleccin (manejo de instrumentos) y anlisis de
informacin.
g) Entrevistas.
h) Anlisis de datos cualitativos.
i) Confiabilidad.
j) Comunicacin de resultados.
Objetivos
General:
Aplicar el modelo de investigacin cualitativa como miembro de
un equipo de trabajo.
Especficos:
Describir, explicar en forma progresiva y ordenada el mtodo
cualitativo de investigacin, haciendo referencia a casos
prcticos.
Analizar y argumentar sobre las bondades del mtodo
cualitativo en la investigacin de campo, segn el tipo de
conducta, circunstancias y momento en que se requiera.
Reconocer las situaciones favorables para la aplicacin del
modelo cualitativo de investigacin.
4.1 Cundo Aplicar la Investigacin Cualitativa
Una vez concebida la idea del estudio, aunque el enfoque es
inductivo, el investigador debe familiarizarse con el tema en cuestin.
En el caso N 7 El Banco, el equipo investigador debe buscar
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Metodologa de la Investigacin
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Planteamientos cualitativos
concretas posibles.
Existen residuos
concretas
posibles. ((Existen
residuosdedel enfocando en conceptos relevantes, de
disparo?)
disparo?)
Direccionados.
Direccionados.(Existen
( Existenresiduos
residuosdel
dedisparo No direccionados inicialmente. (Existen
en
las prendas
vestir?)de vestir?)
grupos de limpieza?, Miembros de la Fuerza
disparo
en las de
prendas
Pblica hacen parte de estos grupos de
limpieza?)
Fundamentados en la revisin de literatura Fundamentados en la experiencia e intuicin
(en un disparo los residuos viajan con el (un annimo menciona la existencia de
proyectil y pueden ser atrapados por las grupos de limpieza)
prendas de vestir)
El entendimiento del fenmeno se gua a El entendimiento del fenmeno se da por sus
travs de estudios previos. (existen estudios dimensiones internas y externas, pasadas y
sobre deteccin de residuos de disparo en presentes. (al hacer el estudio socio-polticoprendas)
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ALVAREZ GAYOU J. L. La Aceptacin de la Educacin de la Sexualidad en los Escuela.15.000 padres de familia mexicanos. Instituto Mexicano de Sexologa. Mxico. Editorial Mac
Graw-Hill / Interamericana Editores. 2005.
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GRINNEL, R. M., Social Work Research & Evaluation: Quantitative and Qualitative approaches. 5 ed. Editorial Itaca. Peacock Publishers.1997.
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Metodologa de la Investigacin
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE
Muerte en una Ria. El 6 de febrero de 2005, alrededor de las 9:40 de la noche,
la ciudadana reporto una ria, miembros de la Polica Nacional se desplazaron
a la diagonal 106 N 120 A-06 de esta capital y encontraron en la va pblica a
Jos Alexander Macas Gonzlez, con cuatro lesiones localizadas en el sector
izquierdo del trax y en el brazo del mismo lado, producidas con arma de fuego,
causadas, segn indicacin del afectado, por un hombre que estaba refugiado en
el establecimiento comercial cercano Supermercado Autoservicio Emerson.
Al ingresar a dicho sitio las autoridades, capturaron al agresor quien se identific
con el nombre de JOS DEL CARMEN MARTNEZ MARTNEZ y
descubrieron oculto en la cisterna del sanitario de dicho local un revlver marca
Smith & Wesson, calibre 38 largo, N D826163, que incautaron enseguida y,
segn se estableci en el curso de la investigacin, haba sido hurtado a su
propietario tiempo atrs.
Cuestionario
Competencia Interpretativa
En el caso Muerte en una Ria, describa y explique que
aspectos investigara mediante un modelo cualitativo.
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Competencia Argumentativa
Analice y motive la forma como se presentara la informacin
obtenida con el mtodo cualitativo en el caso Muerte en
una Ria.
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Competencia Propositiva
Plantee y explique las actividades a desarrollar en una
investigacin tipo cualitativo en el caso Muerte en una
Ria.
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Realice aqu su Mapa Conceptual.
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Metodologa de la Investigacin
UNIDAD 5
Contenido
a) Cundo aplicar la investigacin cuantitativa?
b) Elaboracin de un marco terico.
c) Formulacin de hiptesis.
d) Diseo de la investigacin.
e) Seleccin de la muestra fuentes de informacin.
f) Recoleccin de datos manejo de instrumentos.
g) Anlisis de datos manejo de la informacin.
h) Presentacin de resultados.
Objetivos de la Unidad
General:
Aplicar el mtodo cuantitativo dentro del marco del programa
metodolgico.
Especficos:
Describir y comentar el mtodo cuantitativo de investigacin
teniendo como referencia casos prcticos.
Analizar las circunstancias en que es apropiado aplicar el mtodo
cuantitativo en la investigacin criminal.
Proponer el modelo cuantitativo al equipo investigador, de acuerdo
con las circunstancias y objetivos que se tengan
5.1 Cundo Aplicar la Investigacin Cuantitativa?
Como ya hemos afirmado, de nada sirve contar con un buen
mtodo de investigacin y mucho entusiasmo si no sabemos qu
investigar, para ello se requiere haber planteado el problema que
116
Metodologa de la Investigacin
47
117
118
Metodologa de la Investigacin
119
120
Metodologa de la Investigacin
48
121
pero que intentan pronosticar una cifra o un hecho (un estudio que
mida el ndice delictivo en una ciudad, entonces tentativamente
mediante la hiptesis pronosticara cierta cifra o proporcin).
En una investigacin se puede tener una o varias hiptesis, y
stas, no necesariamente son verdaderas, pueden o no serlo, y
pueden o no comprobarse con datos. En el mbito de la
investigacin cientfica las hiptesis son proposiciones tentativas
acerca de las relaciones entre dos o ms variables y se apoyan en
conocimientos organizados y sistematizados, ellas pueden ser ms
o menos generales o precisas e involucrar a 2 o ms variables;
pero en cualquier caso son slo proposiciones sujetas a
comprobacin y a verificacin de la realidad.
5.4 Diseo de la Investigacin
Una vez se precis el planteamiento del problema, se defini el
alcance inicial de la investigacin y se formularon las hiptesis; el
equipo investigador debe visualizar a travs del programa
metodolgico, la manera prctica y concreta de responder a las
preguntas de investigacin, adems de cubrir los objetivos fijados.
Esto implica seleccionar o desarrollar uno o ms diseos de
investigacin y aplicarlos al contexto particular de su estudio. El
trmino diseo se refiere al plan o estrategia concebida para obtener
la informacin que se desea.
Muy seguramente el grupo investigador del Caso N 9 Hermanas
Bocanegra puede plantear varios diseos de investigacin
cuantitativa, como pueden ser:
Bsqueda en la escena de los hechos de elementos materiales
probatorios, tendientes a demostrar la conducta violenta, identificar
a los partcipes y establecer las relaciones entre stos. Investigacin
en los cuerpos de las vctimas para obtener informacin y elementos
de prueba que permitan corroborar la plena identidad de las
122
Metodologa de la Investigacin
123
124
Metodologa de la Investigacin
49
125
126
Metodologa de la Investigacin
127
128
Metodologa de la Investigacin
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE
Basuco.
Tuvo su gnesis la investigacin con la captura de HERNEY VILLADA
MONTOYA, estudiante de derecho de la Universidad San Jos, en cuya
residencia se encontraron 23 papeletas de basuco y 3 cigarrillos de marihuana,
cuyo peso neto era de 8.9 y 2.5 gramos, respectivamente, adems de elementos
propios para el embalaje de dichas sustancias, tales como una gramera y un
rollo de plstico para la fabricacin de las bolsas. Se dice en el respectivo informe
policivo, que por informacin de la comunidad acerca de que en dicho sitio
vendan alucingenos, dirigieron sus pesquisas hacia dicho lugar, con los
resultados reportados.
Cuestionario
Competencia Interpretativa
En el caso Basuco, describa y explique que aspectos
investigara mediante un modelo cuantitativo.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
129
Competencia Argumentativa
Analice y motive la forma como se presentara la informacin
obtenida con el mtodo cualitativo en el caso Basuco.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
Competencia Propositiva
Plantee y explique las actividades a desarrollar en una
investigacin tipo cualitativo en el caso Basuco.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
130
Metodologa de la Investigacin
131
132
Metodologa de la Investigacin
UNIDAD 6
Enfoque mixto
133
Objetivos de la Unidad
General:
Aplicar el modelo mixto para el desarrollo de las investigaciones
criminales.
Especficos:
Distinguir las situaciones ms apropiadas para la aplicacin del
modelo mixto.
Evidenciar las ventajas de la investigacin adelantada con el
modelo mixto.
6.1 Enfoque Mixto
Tanto el proceso cualitativo como el cuantitativo son valiosos y
realizan grandes aportes en la bsqueda del conocimiento, de igual
manera se ha visto que ninguno es mejor que el otro, solamente
constituyen diferentes aproximaciones al estudio de un hecho o
fenmeno. Inicialmente, se afirmaba que los dos mtodos eran
irreconciliables, opuestos y en consecuencia, era imposible
mezclarlos. La idea parti de creer que un enfoque podra
neutralizar al otro, pero autores como Lincoln y Gubba 54
plantearon el cruce de enfoques, lo que permiti plantear
algunos cuestionamientos como:
Las lgicas inductiva y deductiva deben estar incluidas con
enfoques especficos? Por ejemplo, si revisamos el caso N 10 Cmara
de Representantes, nos dice acerca de un contrato para la compra de
equipos de cmputo, al parecer con costos muy elevados, asociado a
posibles irregularidades en el proceso de contratacin. Desde este
momento podemos advertir que no existe un nico modelo
LINCOLN. Y. S., GUBBA, E. G. Paradigmatic Controversies, Contradictions and Emerging
Confluences. En N. K. Denzin y Y.S. Lincoln (Eds). Handbook of Qualitative Research 2 ed.
Thousand Oaks: Sage.
54
134
Metodologa de la Investigacin
Realidad a estudiar
Naturaleza de la realidad
Objetividad
Metas
Lgica
Investigacin Cuantitativa
Investigacin Cualitativa
Hay
una realidad que
Hay
una
realidad
que
Existe una realidad que
construir
e
conocer, sta puede hacerse d e s c u b r i r ,
conocer, sta puede hacerse
interpretar. La realidad es la
a travs de la mente.
a travs de la mente.
mente
Existe una realidad objetiva Existen varias realidades
unida. El mundo es concebido subjetivas construidas en la
investigacin, las cuales
como externo al investigador
varan en su forma y
contenido entre individuos,
grupos
y
culturas.
El
investigador parte de la
premisa de que el mundo es
relativo, y se entiende desde
el punto de vista de los
actores estudiados.
La realidad no cambia por las La realidad s cambia por las
y
la
observaciones y mediciones o b s e r v a c i o n e s
recoleccin de datos.
realizadas
Busca ser objetivo
Admite la subjetividad
Describir, explicar y predecir Describir, comprender e
los fenmenos (causalidad). interpretar los fenmenos a
travs de las percepciones y
Generar y probar teoras.
significados producidos por
las experiencias de los
participantes.
aplica
la
lgica
Se aplica lgica DEDUCTIVA, S e
de lo general a lo particular INDUCTIVA, de lo particular a
(de las leyes y teoras a los lo general (de los datos a las
generalizaciones)
datos)
135
Hiptesis
Diseo de la investigacin
g
)
Explcita. El investigador
reconoce sus propios valores
y creencias, incluso son parte
del estudio.
Prxima,
contacto
Son activos
suele
haber
De interdependencia,
influyen no se separan
se
La literatura desempea un
papel menos importante al
inicio, aunque si es relevante
en el desarrollo del proceso.
En ocasiones provee de
direccin, pero lo que
principalmente seala el
rumbo es la evolucin de
eventos durante el estudio y
el aprendizaje que se obtiene
de los participantes, el marco
terico es un elemento que
ayuda a justificar la necesidad
de investigar un problema
planteado. El rol es auxiliar.
El investigador ms que
fundamentarse en la revisin
de
la
literatura
para
seleccionar y definir variables
o conceptos claves de
estudio, confa en el proceso
mismo de investigacin para
identificarlos y descubrir cmo
se relacionan.
Se generan hiptesis durante
el estudio o al final de ste.
136
Metodologa de la Investigacin
)
El objetivo es generalizar los
datos de una muestra a una
poblacin (de un grupo
pequeo a uno mayor)
Se involucra a muchos
sujetos en la investigacin por
que se pretende generalizar
los resultados del estudio
Poblacin muestra
Muestra
Composicin de la muestra
Naturaleza de los datos
Tipo de datos
Recoleccin de datos
Concepcin
de
participantes
en
recoleccin de datos
Regularmente no se pretende
generalizar los resultados
obtenidos en la muestra a una
poblacin
Se involucra
involucra a
a unos
unos cuantos
cuantos
Se
sujetos por
que no
no se
se
sujetos
porque
pretende necesariamente
pretende
necesariamente
generalizar los resultados del
estudio.
estudio.
Casos
individuales
no
representativos desde el
punto de vista estadstico.
Es
cualitativa
(textos,
narraciones, significados,
etc.)
Profundos y enriquecedores
Esta orientada a proveer de
un mayor entendimiento de
los significados y experiencias
de
las
personas.
El
investigador es el instrumento
de recoleccin de los datos,
se auxilia de diversas
tcnicas
que
van
desarrollndose durante el
estudio.
Es
decir
no
se
inicio
estudio Es decir no se inicia
la recoleccin de los datos
con
instrumentos
preestablecidos, sino que el
investigador comienza a
aprender por observacin y
descripciones
de
los
participantes y concibe
formas para registrar los
datos que van refinndose
conforme
avanza
la
investigacin.
Los participantes son fuentes
internas de datos. El mismo
investigador
es
un
participante.
Comprender a las personas y
sus contextos.
137
Forma de los datos para Los datos son representados Datos en forma de textos,
piezas
analizar
en forma de nmeros que son i m g e n e s ,
audiovisuales, documentos y
analizados estadsticamente.
objetos personales.
Proceso de anlisis de El anlisis se inicia con ideas Por lo general el anlisis no
inicia
con
ideas
datos
preconcebidas, basadas en s e
las hiptesis formuladas. Una preconcebidas sobre cmo se
vez recolectados los datos relacionan los conceptos o
numricos, stos se trasfieren variables. Una vez reunidos
a una matriz, la cual se los datos verbales, escritos
analiza
m e d i a n t e y/o audiovisuales, se integran
en una base de datos
procedimientos estadsticos.
compuesta por texto y/o
elementos visuales, la cual se
analiza para determinar
significados y describir el
fenmeno estudiado desde el
punto de vista de sus actores.
Se integran descripciones de
personas
con
las
del
investigador.
Perspectiva
d e l Externa (al margen de los Interna (desde los datos). El
investigador en el anlisis datos). El investigador no investigador involucra en el
involucra sus antecedentes y a n l i s i s
de los datos
sus
propios
experiencias en el anlisis. antecedentes y experiencias,
Mantiene distancia de ste.
as como la relacin que tuvo
con los participantes del
estudio.
r i g o r , Credibilidad, confirmacin,
Principales criterios de O b j e t i v i d a d ,
valoracin y transferencia.
evaluacin
en
l a confiabilidad y validez
recoleccin y anlisis de
datos
Presentacin de resultados Tablas, diagramas y modelos El investigador emplea una
estadsticos. El formato de variedad de formatos para
reportar sus resultados:
presentacin es estndar
narraciones, fragmentos de
textos,
videos,
audios,
fotografas
y
mapas;
diagramas
matrices
y
modelos
conceptuales.
Prcticamente el formato
vara para cada estudio.
Reporte de resultados
Los reportes utilizan un tono Los reportes utilizan un tono
objetivo, impersonal, no personal y emotivo.
emotivo.
Metodologa de la Investigacin
139
140
Metodologa de la Investigacin
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE
La Virginia.
El 24 de agosto del 2006, una patrulla del Ejrcito Nacional se encontr
sorpresivamente en zona veredal del municipio de La Virginia, Risaralda, con
ocho personas que se movilizaban en un vehculo, quienes al notar la presencia
de los uniformados se apearon rpidamente del mismo y huyeron del lugar. En
el camino, y en una casa abandonada, fueron hallados ms de doce kilogramos
de base de coca y uno de cocana. Lograda la captura de seis fugitivos, quien
ms adelante fuera identificado como Jos Antonio Duque Ruiz de nuevo se fue
del lugar. En las declaraciones de los militares William Morales, Carlos Alfredo
Barajas y ngel Octavio Castaeda, el primero de los cuales manifest que uno
de los aprehendidos, Lus Marino Medina, reconoci el trfico de la sustancia
estupefaciente y seal a Jos Antonio Duque Ruiz, quien al momento de la
captura acept ser tambin propietario de la droga y luego huy.
Cuestionario
Competencia Interpretativa
En el caso La Virginia, describa y explique que aspectos
investigara mediante un modelo mixto.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
Competencia Argumentativa
Analice y motive la forma como se presentara el proceso
segn el modelo mixto, que adelantara en el caso La Virginia.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
141
Competencia Propositiva
Plantee y explique las ventajas que se logran en una
investigacin tipo mixto en el caso La Virginia.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
Realice aqu su Mapa Conceptual.
142
Metodologa de la Investigacin
UNIDAD 7
Objetivos de la Unidad
Generales:
Aplicar diseos factoriales como metodologa para investigar
organizaciones delictivas.
Especficos
Describir los procesos propios del modelo "diseo factorial" para
su correcta aplicacin a la investigacin criminal
Argumentar la construccin el modelo factorial, aplicndolo en
casos en donde se estudien simultneamente dos o ms variables.
Proponer con base en las ventajas del modelo factorial, su uso frente
a investigaciones con mltiples variables.
7.1 Caractersticas de los Diseos Factoriales
Un diseo de investigacin se denomina factorial cuando se
estudian simultneamente dos o ms variables independientes y
cuando los niveles de las variables independientes se presentan
combinados57. Las variables que se distinguen son primarias, esto
significa que corresponden a hechos o acciones generadores de
resultados diversos, que se pueden presentar, o no, como situaciones
(efectos) relacionados.
En el caso N 11 "Aguachica", la denuncia annima, se refiere a
varias situaciones, algunas que tienen que ver con el alcalde del
municipio, como son: la posible connivencia con paramilitar y las
posibles irregularidades en las contrataciones del municipio; pero
adems, se refiere a otra situacin no relacionada con el alcalde,
como es la posible existencia de fosas comunes en la finca del
ganadero.
144
Metodologa de la Investigacin
145
146
Metodologa de la Investigacin
147
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE
Panelas de Coca
El 5 de febrero de 2005, aproximadamente a las cuatro de la tarde (4:00 p.m.),
cuando personal de la Polica que realizaba labores de vigilancia en el sector de
la calle 13 con avenida Boyac, observaron estacionado en la baha de parqueo
del Supermercado Olmpica, un vehculo Sprint, placas FTA-740, en cuyo interior se hallaban cuatro personas, posteriormente identificadas como
HUMBERTO PIEROS (conductor), CARLOS CARRANZA, RICARDO
BARRERO y YONNSONS ARLENG GARCA BELTRN, quienes
permanecieron por largo rato en actitud de espera y vigilancia, descendiendo
constantemente del rodante para entrevistarse con personas que llegaban a la
baha y regresar nuevamente al automotor.
Refirieron los uniformados, que aproximadamente las 4:45 p.m., lleg al mismo
lugar un vehculo Citroen de placas BEG-564, conducido por EDWAR OLAYA
RODRGUEZ, el que se estacion al lado del vehculo Sprint cuyos ocupantes
al avizorarlo se dirigieron a saludarlo, agregan, que de manera inmediata
EDWAR OLAYA RODRGUEZ, sac del bal una caja de cartn, al parecer
bastante pesada, haciendo entrega de la misma a YONNSONS ARLENG
GARCA BELTRN.
Percatados de la actitud de los nombrados, el Teniente adscrito a la Polica
Nacional WILSON MORA, solicit al patrullero MARTNEZ e Intendente
JOS NORBERTO RODRGUEZ, la persecucin del sujeto que haba recibido
el extrao paquete GARCA BELTRN-, de tal suerte que los gendarmes se
percataron de su entrada al inmueble ubicado en la carrera 71 B N 54-07,
solicitando a la moradora SHIRLEY RINCN LPEZ autorizacin para
verificar el contenido de la caja que portaba el seor ARLENG GARCA
BELTRN. As las cosas, desplazados hasta la habitacin principal de la casa,
en presencia de GARCA BELTRN y JEAN ALEXANDER CARRANZA,
abrieron la caja de cartn, en cuyo interior fueron hallados 19 paquetes en forma
de panela, que emanaban olor caracterstico de estupefaciente, que arroj un
peso neto de dieciocho mil novecientos sesenta y dos punto ocho gramos (18.962.8
grs), y positivo para alcaloides tipo cocana.
148
Metodologa de la Investigacin
Cuestionario
Competencia Interpretativa
En el caso "Panelas de Coca", describa y explique que
aspectos investigara mediante un modelo cuantitativo.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
Competencia Argumentativa
Analice y motive la forma como se presentara la informacin
obtenida con el mtodo cualitativo en el caso "Panelas de
Coca".
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
Competencia Propositiva
Plantee y explique las actividades a desarrollar en una
investigacin tipo cualitativo en el caso "Panelas de coca".
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
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150
Metodologa de la Investigacin
CASOS
CASOS
Caso N 1
"El investigador de campo y del laboratorio"
Juan Jos Gmez, investigador del C. T. I. seccional Villavicencio
recibe una orden de trabajo en la cual se le solicita investigar la muerte
de dos jvenes de 15 aos de edad, ocurridas en las afueras de la
ciudad, hacia la salida para el municipio de Restrepo, en condiciones
que se desconocen en ese momento. Juan Jos, se traslada hasta el
lugar de los hechos y all participa de la investigacin de la escena
entrevistando a las autoridades del lugar y luego a personas que se
encontraban cerca de donde ocurrieron los hechos, recolectando
informacin acerca de lo que segn ellos pudo ocurrir.
Hasta ese momento lo que conoce el investigador Gmez, es que
la muerte de los dos jvenes se da en circunstancias relacionadas con
el pago de un secuestro, en donde los jvenes eran quienes iban a
recibir el dinero por parte de los familiares de la vctima y en esos
momentos al detectar la presencia de las autoridades que estaban
conociendo del caso, inician fuego y con ello, la respuesta de las
151
Metodologa de la Investigacin
Caso N 2
Chaguan
Manifiestan los familiares del seor LUS RUBIANO, que el da
22 de mayo de 2007, esta persona se encontraba en horas de la noche
en el casco urbano del municipio de Chaguan (Cundinamarca),
bebiendo licor en un establecimiento pblico con dos personas ms,
una de las cuales al parecer era un militar, aproximadamente a las
9:30 de la noche los vieron salir de all con rumbo desconocido sin
que se volviera a tener noticia del seor RUBIANO.
El da 25 de mayo de 2000, se enteran los familiares del seor
RUBIANO, que el Ejrcito Nacional, dos das antes (23-05-00), haba
llevado al municipio de Vian (Cundinamarca), el cadver de un
presunto guerrillero que al parecer haba sido dado de baja durante
un combate, se trasladan a dicho municipio en busca de informaciones
al respecto. Proceden a mostrarle al inspector de Polica de la localidad
una fotografa de esta persona quien lo identific como el presunto
subversivo dado de muerto el da 23 de mayo de 2000, quien fuera
trado por miembros del Ejrcito Nacional e inhumado en el
cementerio municipal de ese municipio
Caso N 3
Incremento Patrimonial de Servidor Pblico
La revista Cambio, en su publicacin de fecha enero 15 de 2007,
inform a la opinin pblica sobre las posibles irregularidades en
que pudo incurrir el seor JOS MIGUEL VELSQUEZ MARTNEZ,
actual gobernador del departamento del Guainia, al obtener un
presunto crecimiento desmesurado de sus bienes con ocasin de su
desempeo en el cargo de gobernador, pues en el ltimo ao estaba
adelantando la construccin de un edificio con un rea de 19600 mts.
cuadrados, ubicado en Bogot, cuyo costo estimado, segn se seal
en la referida publicacin, podra alcanzar la suma de 100.000 millones
de pesos aproximadamente.
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Metodologa de la Investigacin
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Metodologa de la Investigacin
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Metodologa de la Investigacin
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Metodologa de la Investigacin
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Metodologa de la Investigacin
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Metodologa de la Investigacin
Caso N 14
Celos en Pereira
En horas de la tarde del 8 de junio de 2006, los esposos Carlos
Augusto Plata Riao y Mara Patricia Gmez Franco, en compaa
de su menor hijo, departan con sus amigos, el mdico Miguel ngel
Lara Daz y Carlos Arturo Prez Jimnez, en el Restaurante Las
Ricuras de Arturo, ubicado en la carrera 3 con calle 33 de la ciudad
de Pereira (Risaralda), mientras reparaban el vehculo de propiedad
de Carlos Augusto.
Una vez lleg el mecnico, seor Enrique Guerrero Santos, con
el automotor, Plata Riao le pidi que lo acompaara a su residencia
con el fin de pagarle el valor de la reparacin. Sin embargo, cuando
llegaron a la casa este ltimo se qued dormido, entonces Guerrero
Santos regres a la residencia de Plata en compaa del doctor Miguel
ngel Lara en tanto que ella se fue en su camioneta Cheroki con su
menor hijo.
Al llegar all, Maria Patricia busc a su esposo en la alcoba, ste
sali y pidi disculpas al mecnico y mdico visitantes, y de nuevo
entr a su habitacin, en donde discuti con su esposa, diciendo que
tena otra mujer a la que amabay qu?, razn por la que sta tom
el revlver del clset y le dispar en seis ocasiones causndole la
muerte en el acto.
Caso N 15
Extorsin en Mosquera
Aproximadamente hacia las 8:30 p.m. del 29 de agosto de 2006, en
la residencia del seor Asdrbal Ramrez Montoya, ubicada en la
manzana 6, casa 4 del barrio La Florida del Municipio de Mosquera
(Cundinamarca), donde se encontraban adems las seoras Doris
Villareal Arteaga, Mara del Carmen Quintero Ramrez y la nia
165
Cristina Ramrez Quintero, las dos ltimas esposa e hija del primero
de los mencionados, hicieron presencia dos individuos que se
identificaron como integrantes de las FARC y le pidieron una
retribucin econmica dada su condicin de propietario de la
compraventa La Esmeralda.
Como Ramrez Montoya les inform que simplemente se
desempeaba como administrador del mencionado establecimiento
comercial, le exigieron que se trasladara al lugar y les entregara el
dinero y las joyas que all se encontraban, pero como el acceso a la
compraventa estaba controlado por alarmas que se desactivaban
diariamente hasta las 8 de la maana, permanecieron en la vivienda
durante toda la noche intimidando a sus ocupantes.
Previas amenazas de muerte contra los presentes, al da siguiente,
Ramrez Montoya se dirigi en su motocicleta hasta la compraventa
seguido por uno de los individuos en un automvil de servicio
pblico y cuando transitaban frente al Comando de la Polica de la
localidad, aqul obstaculiz el paso con la motocicleta e inform de
lo sucedido a la fuerza pblica. Como consecuencia fue capturado
Yfferson Lasso Vargas en poder de un revlver ASA ARMA calibre
38 largo de fabricacin hechiza sin permiso para el porte. Aunque se
dispuso de inmediato un operativo en la residencia del denunciante
no fue posible la aprehensin del otro sujeto, quien al recibir una
llamada por telfono celular abandon el sitio antes de que arribaran
los uniformados.
Caso N 16
Roncancio & Compaa Ltda.
Denuncia el seor Alberto Roncancio Ramrez, socio de la empresa
Roncancio & Compaa Ltda., quien por la fecha del 8 de febrero de
2007, inform a las autoridades que en la referida empresa, se estaba
adelantando doble contabilidad, perjudicando con ello no solo al
Estado sino a los seores Beatriz Ramrez de Roncancio, Ana Delina
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Metodologa de la Investigacin
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Metodologa de la Investigacin
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Metodologa de la Investigacin
Caso N 22
Hallazgo de un Feto
El 20 de febrero de 2006, por informacin de radio suministrada
por agentes de la polica de la Estacin 100 de esta Capital, en el
sentido de que en la calle 57 con carrera 15 A, se encontraba un feto
en una caneca para la basura, el cual, acorde con informacin
telefnica annima, fue sacado del segundo piso del inmueble
ubicado en la carrera 15 No. 56-39, la Unidad de Polica Judicial
procedi a realizar diligencia de inspeccin judicial en el sitio donde
fue abandonado el feto, lugar en el cual se encontr, adems, tarjetas
de presentacin de servicio mdico ginecolgico y una frmula del
establecimiento A B Centro Mdico.
Caso N 23
ICEL
El 23 de mayo de 2006, Lus Eduardo Gonzlez Prez, Director
del INSTITUTO COLOMBIANO DE ENERGIA ELECTRICA ICEL,
empresa industrial y comercial del Estado, aprovechando
excedentes de capital en cuanta de veinte mil millones
($20.000.000.000.oo) de pesos y acogiendo una poltica para la
eficiencia y productividad en el manejo de recursos propios, previa aprobacin del Comit de Inversiones Financieras de esa
institucin, compuesto por Myriam Snchez Bocanegra, Jefe de la
Divisin de Presupuesto (encargado adems de las funciones de
Subdirector Financiero) y Roberto Pedernera Jimnez, Jefe de la
Divisin de Contabilidad y Tesorera, obtuvo a travs de la
COMPAA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL ARFIN S.A.,
la expedicin del certificado de depsito a trmino nmero
0007332, por cuatro mil millones ($4.000.000.000.oo) de pesos y
con plazo de vencimiento de 180 das.
Posteriormente, para el 18 de junio de 2006, Gonzlez Prez
suscribe el CDT nmero 0007429, tambin por cuatro mil millones
171
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Metodologa de la Investigacin
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Metodologa de la Investigacin
GLOSARIO
GLOSARIO
Agenda de Trabajo: Corresponde a un cuaderno en donde el
investigador lleva un registro de actividades diarias a realizar,
ordenado cronolgicamente, al estilo de un programador de tareas.
Bitcora: Por excelencia, es el instrumento de registro de datos en
forma secuencial cronolgica. La Bitcora le permite al investigador
la documentacin de las actividades especialmente de tipo "no experimental", ya sea "exploratoria", "descriptiva" y especialmente de
"accin participativa".
Datos Empricos: aquellos que se recolectan tal como se presentan.
Falsabilidad: Mtodo de razonamiento que indica que toda
proposicin cientfica tiene que ser susceptible de ser falsada
(falsacionismo). Esto implica que se pueden disear experimentos
que en el caso de dar resultados distintos a los predichos negaran la
hiptesis puesta a prueba.
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Metodologa de la Investigacin
FORMATOS
FORMATOS
Con el fin de que el investigador se familiarice con los formatos
que son de obligatoria aplicabilidad para la Polica Judicial en sus
labores de investigacin e inspeccin a la escena, se hace una relacin
de los mismos, los cuales pueden ser consultados en:
http://www.fiscalia.gov.co/sistPenal/sistemapenal/manualPolicia.pdf 58
Reporte de iniciacin (FPJ1)
Formato nico de noticia criminal (FPJ2)
Informe ejecutivo (FPJ3)
Actuacin primer respondiente (FPJ4)
Informe de la Polica de Vigilancia en casos de captura en
Flagrancia (FPJ 5)
Acta de derechos del capturado (FPJ 6)
Rtulo de elemento materia de prueba o evidencia (FPJ7)
183
184
Metodologa de la Investigacin
DIAGRAMAS
185
186
Metodologa de la Investigacin
187
188
Metodologa de la Investigacin
189
190
Metodologa de la Investigacin
191
Cuadros Grillas
192
Metodologa de la Investigacin
193
194
Metodologa de la Investigacin
195
196
23 de Junio de
2008
DIEGO ALBERTO
TAMAYO
GARCERA
23 de agosto
de 2008
4 de Marzo de
2008
EDUARDO
EDUARDO
GARZN PAEZ
PAEZ
GARZON
GMEZ
GOMEZ
ROMERO
VCTOR
VICTOR
FERNANDO
23 de Febrero
de 2008
27 de Enero de
2008
JHONATAN
JHONATAN
ORLANDO SOTO
SOTO
BERMDEZ
BERMUDEZ
DANIEL ANDRES
PESCA OLAYA
26 de Enero de
2008
JULIO CESAR
MESA VARGAS
Bogot
Bogot
Bogot
Bogot
Bogot
Bogot
Nombre de la
Fecha de
Lugar de la
Persona
Desaparicin Desaparicin
Desaparecida
2008010154498000128
2008010154498000129
2008010168190000012
2008010168190000013
2008010154498000014
2008010154498000015
No. Protocolo de
Necropsia
25 de
Agosto
de 2008
Ocaa
Ocaa
Cimitarra
5 de
Marzo de
2008
25 de
Agosto
de 2008
Cimitarra
Ocaa
Ocaa
5 de
Marzo de
2008
28 de
Enero de
2008
28 de
Enero de
2008
Fiscal 1
Seccional de
Ocaa
Fiscal 1
Seccional de
Ocaa
Juez
Juez Penal
Penal
Militar
Militar de
de
San
san Vicente
Vicente
de
de Chucur
Chucuri
Juez
Juez Penal
Penal
Militar
Militar de
de
San
san Vicente
Vicente
de
de Chucur
Chucuri
Fiscal 1
Seccional de
Ocaa
Fiscal 1
Seccional de
Ocaa
Fecha
Sede
de
Autoridad
Ingreso
del
judicial
al
Instituto
Instituto
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION
Metodologa de la Investigacin
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Metodologa de la Investigacin
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Fiscala General de la Nacin
www.fiscalia.gov.co
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