AMPLIA DENUNCIA.

Sr. Juez:

Margarita Stolbizer, Diputada de la Nacin, en mi

carcter de amicus curiae, con el patrocinio de la Dra. Silvina
A. Martnez T94 F 458 CPACF, constituyendo domicilio en
Riobamba 25 de la C.A.B.A., con domicilio electrnico 2728839286-8, en la causa 11352/2014 respetuosamente digo:

1. OBJETO
Que vengo por el presente a ampliar la denuncia
oportunamente interpuesta a fin de que se investigue la
comisin de los siguientes delitos: incumplimiento de los
deberes de funcionario pblico (artculo 248 CPN), delito de
cohecho (arts 256 y concordantes del C.P.N), como as tambin
malversacin

de

caudales

pblicos

(art.

260

CPN)

negociaciones incompatibles con la funcin pblica (265 CPN),

sin perjuicio de aquellos que puedan surgir de la investigacin.
Ello en relacin de la Sra. Cristina Fernndez de Kirchner y el
Sr. Lzaro Bez, entre otros, a tenor de las consideraciones que
a continuacin se exponen.
Que por su parte, solicito se evale si corresponde
su tratamiento conjunto con la investigacin que se est
llevando a cabo en el marco de la causa 11352/14 o bien su
investigacin en forma separada, atento tratarse la presente
de una operatoria autnoma del delito de lavado de dinero que
se investiga. Se indica esto, toda vez que la acumulacin de
causas que se ha realizado, en particular con la causa
15734/08

conlleva

el

beneficio

de

evitar

sentencias

contradictorias al tratarse en un mismo juzgado y con la

instruccin a cargo de un mismo fiscal pero trae como
consecuencia una demora en la resolucin de delitos que
podran analizarse en forma separada. Y en la demora que
conlleva la resolucin de las actuaciones, los imputados han
realizado diferentes maniobras con su patrimonio, alguna de
las cuales hemos podido detectar a tiempo (ej: cajas bancarias
en dlares), otras siguen ocurriendo actualmente.

2. AMPLIA DENUNCIA.Que

vengo

por

el

presente

acompaar

documentacin que da cuenta de la construccin por parte de

Lzaro Bez (a travs de su empresa Austral Construcciones
SA) de la ampliacin del Hotel Los Sauces de propiedad de la
familia Kirchner, sin recibir la correspondiente contraprestacin
por una obra de considerable magnitud. Los fondos que se
utilizaron estaban asignados a diferentes obras pblicas en la
provincia de Santa Cruz pero se usaron para el Hotel de la
presidenta de la Nacin.
Se intent simular un presunto acuerdo comercial y
la entrega de un inmueble como pago por las obras, aunque en
realidad, tal inmueble nunca se entreg y la obra se solvent
nicamente con fondos que deban ser destinados a otros
fines. Bajo la apariencia de un acuerdo comercial se encubra
una promesa, en su condicin de funcionario pblico, para
otorgar ms obra pblica y omitir todo tipo de controles por
parte del Estado. Lisa y llanamente el delito de cohecho en su
expresin

ms

burda,

ya

que

la

vinculacin

ocurra

directamente entre la presidenta y el mayor contratista de obra

pblica de la regin.
No hay ninguna acreditacin del pago que debi
haber hecho Cristina Fernndez de Kirchner a Lzaro Bez por

la obra de ampliacin del Hotel Los Sauces, toda vez que no se

ha concretado la cesin del inmueble que en apariencia se
haba comprometido para ese concepto. Nos encontramos
entonces frente a la evidencia de que el empresario estaba
hacindose cargo de dicha obra y eso no es otra cosa que la
devolucin de favores recibidos o el pago de un retorno por las
transferencias que el Estado Nacional le vena haciendo.
Ahora corresponde efectuar un relato cronolgico
para

destacar las inconsistencias de las maniobras de la ex

presidenta de la Nacin y su socio Lzaro Bez.

En el ao 2005, Cristina Fernndez de Kirchner
adquiere ms de 6000 metros cuadrados en El Calafate
(manzana 801 parcela 2 partida municipal A8-8010-020). La
adquisicin fue al valor de $ 7.50 el metro cuadrado y el
destino que se fijo era el comercio. En total la suma que se
deba pagar era de $45.000. Sin embargo, dos aos despus,
esto es el 22 de noviembre de 2007 y al momento de la
escrituracin (escritura 627 del protocolo del escribano Oscar
Zaeta) Cristina Kirchner se ahorro casi 10.000 pesos y pag
$36.000 por la propiedad. A la fecha este inmueble contina a
nombre de Cristina Fernndez de Kirchner, sin que pesen
embargos o medida cautelar alguna. Se trata de la nica
propiedad que posee la ex presidenta, ya que como se
mencionara, traspaso sus bienes a nombre de sus hijos.
Es raro que an posea esta propiedad, ya que
justific el pago por la ampliacin del Hotel Los Sauces que
realizara la empresa Austral Construcciones SA con la supuesta
entrega de este terreno. Sin embargo nunca se realiz la
correspondiente escritura traslativa de dominio. Ni tampoco la
posesin la obtuvo Lzaro Bez. La ampliacin del hotel a
Cristina Fernndez de Kirchner le sali gratis.

Y cmo se instrument la ampliacin del primer

Hotel de los Kirchner? Austral Construcciones suscribi un
contrato con Cristina Fernndez de Kirchner el 1 de marzo de
2006, por el valor de $1.644.570 con motivo de las obras
que Lzaro Bez realizar en su hotel Los Sauces y el 14
de septiembre de 2006 se firm otro contrato por la cesin de
los derechos sobre el terreno identificado como Lote dos
manzana 801, entre Cristina Kirchner y Austral Construcciones
SA. Se referenciaba que la cesin se realizaba como pago por
las obras ejecutadas en el predio individualizado como quinta
10A. Aunque posteriormente fue tachado la individualizacin
del predio y cambiado por parcela 5J manzana 42.
Ahora bien, se destaca que en la municipalidad de
El Calafate se aprob las construcciones sobre la parcela 5J
manzana 42 mediante resolucin 1581/2007 con destino
vivienda familiar y mediante resolucin 3212/07 se aprob la
construccin del Hotel Los Sauces por lo que no coincide los
datos consignados en los contratos y escrituras referentes a la
ampliacin del hotel con la aprobacin obtenida por la
municipalidad.

La

referida

ampliacin

consta

en

la

municipalidad identificada sobre la quinta 10A. Sin embargo a

la fecha que se realizaron las ampliaciones el predio an
continuaba en cabeza de Lzaro Bez. Cristina ampli sobre
un terreno que era de Lzaro Bez y que se lo permutara 1
ao despus?
Efectivamente, el 28 de febrero 2007, mediante
escritura pblica 62 Austral Construcciones, le permut la
Quinta 10A (de 35.562 metros cuadrados) a Cristina Kirchner
fijndose a los efectos impositivos la suma del contrato en $
150.000. La permuta se realizaba por el 50% de otro lote de
ms de 8,7 hectreas emplazado sobre la margen sur del lago
Argentino, que estaba a nombre de la ex presidenta (propiedad
matrcula 5285, Fracc. CCXXXIII). Cabe destacar que este
terreno le fue adjudicado a Cristina Kirchner por decreto 481

del 19 de abril de 2006 y que la escritura correspondiente a

favor de la ex presidenta fue inscripta en el Registro de la
Propiedad inmueble de la provincia de Santa Cruz el 7 de
diciembre de 2007. Por ello, el 11 de julio de 2008 mediante
escritura N 414 del protocolo del escribano Ricardo Leandro
Albornoz, Mximo Kirchner, en representacin de sus padres
Cristina Fernndez de Kirchner y Nstor Kirchner, y Martin
Bez, en representacin de Austral Construcciones suscriben la
correspondiente

escritura

traslativa

de

dominio.

All

se

ampliara el Hotel Los Sauces.

Austral construcciones SA pag la ampliacin del
Hotel Los Sauces de la presidenta de la Nacin. Y para ello
contrat el 17 de noviembre de 2006 a Pablo Grippo, el
histrico arquitecto de los Kirchner, (como contratista de la
ejecucin de la obra). La obra constaba de tres bloques de lo
que hoy conocemos como el Hotel Los Sauces: el SPA del Hotel,
el sector del Lavadero y la casa de Huspedes (total 584
metros cuadrados de obra). El precio total se fij en $
1.230.157 ms IVA establecindose una forma escalonada de
pago e inclua el proyecto, la obra y la direccin de obra, los
materiales y los empleados que eran proporcionados por el
contratista. En ningn lugar del contrato se referenciaba de
que se trataba de un emprendimiento de la familia Kirchner,
pero si quedaba claro que quien pag la obra fue Austral
Construcciones SA.
El 27 de febrero de 2007 mediante escritura N 61
del protocolo del escribano Ricardo Leandro Albornoz, Cristina
FERNANDEZ de KIRCHNER (representada por su hijo Mximo
Kirchner) transfiri a ttulo de cesin a la firma AUSTRAL
CONSTRUCCIONES (representanda por Fernando Butti) el Lote 2
de la manzana 801 (partida municipal A8-8010-020), de la
ciudad de el Calafate, provincia de Santa Cruz. En dicha
oportunidad se dej constancia que la cesin se realizaba en
concepto de pago de la obra ejecutada en el inmueble

individualizado como Parcela 5J manzana42c de la ciudad de El

Calafate. El precio de la cesin se fij en la suma de
$1.644.570 ms IVA, considerndose abonados una vez
entregada la obra. En dicha oportunidad, adems, se dej
constancia que la empresa de Lzaro Bez se encargara de
notificar la cesin a la Municipalidad del Calafate como as
tambin solicitar la pertinente escritura traslativa de dominio.
Se reitera que nunca se suscribi la mencionada
escritura ni tampoco se cambi la titularidad del terreno en el
Registro de la propiedad Inmueble de la provincia de Santa
Cruz. Sin perjuicio de que las obras le salieron gratis, aun
cuando

hubiera

entregado

como

pago

el

inmueble

mencionado, realiz un negocio por dems rentable. Porque?

Muy claro, Cristina Kirchner adquiri el terreno por $35.000 y
simul

que entreg como pago por obras en su hotel que

tenan un valor fijado por las partes en ms de 1,6 millones de

pesos. Sin embargo nunca pag nada y quien solvent la
ampliacin del hotel de la presidenta fue Lzaro Bez.
Cabe recordar que de acuerdo a las constancias de
la causa N 5048/2016 y los informes de la Unidad de Auditoria
Interna de Vialidad Nacional que de la misma surgen, Lzaro
Bez fue beneficiado con una desmedida cantidad de obras
pblicas. Sus empresas obtuvieron el 80% de las licitaciones en
obras de la provincia de Santa Cruz durante la presidencia de
Nstor Kirchner y Cristina Fernndez de Kirchner. De todas las
obras adjudicadas solo concluy la mitad y la mayora de las
adjudicaciones

fueron

realizadas

durante

los

mandatos

presidenciales de Cristina Fernndez (periodo 2007/2015). Y en

este sentido cabe destacar la gran cantidad de obras que se le
otorg a esta provincia en desmedro de las otras, sumado a la
delegacin de funciones propias de la Direccin Nacional de
Vialidad en la Administracin General de Vialidad Provincial
(AGVP). Estas obras adjudicadas a Lzaro Bez tiene como
caractersticas:

duplicacin

de

los

plazos

originarios

establecidos, aumentos groseros de los costos, falta de

cumplimiento de las condiciones de contratacin, etc.

III. LOS TIPOS PENALES INVOLUCRADOS. -

Los tipos penales que se imputan protegen a la

administracin pblica en general, tratando de preservar la
regularidad de su funcionamiento y la legalidad de los actos
administrativos, que pueden verse comprometidas por el acto
arbitrario en el que el funcionario acte ms all de su
competencia, por la omisin de la actividad necesaria para
lograr el correcto desenvolvimiento de la administracin.
La ley penal pune toda actuacin u omisin
perpetrada al margen de los deberes que constitucional, legal
y/o reglamentariamente se imponen a los funcionarios y que
les determinan especficas rbitas de competencia que deben
asumir necesariamente, aunque el acto abusivo o irregular no
ataque otros derechos.
El Artculo 248 establece en su primera parte que
"Ser reprimido con prisin de un mes a dos aos e
inhabilitacin especial por doble tiempo, el funcionario pblico
que

dictare

resoluciones

rdenes

contrarias

las

constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las

rdenes

resoluciones

de

esta

clase

existentes."

identificndose con esta figura el denominado "abuso de

autoridad".
Ahora bien, en su segunda parte se incluye que
tambin ser reprimido con prisin de un mes a dos aos e
inhabilitacin especial por doble tiempo, el funcionario pblico
que "no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere".

Segn Creus, esta norma protege el correcto

funcionamiento de la administracin pblica, procurando el
eficiente desenvolvimiento de los servicios que son propios de
ellas (Derecho Penal, parte especial, t. II, 4ta. Edicin
actualizada, Ed. Astrea, pg. 261).
El delito se configura mediante tres conductas
omisivas alternativas en relacin a un acto propio exigible al
funcionario pblico: omitir, rehusar hacer o retardar y, si bien
en la segunda accin tpica puede sealarse que existe una
actividad por parte del sujeto (rehusar), aquella negativa se
traduce en el incumplimiento del acto correspondiente. En
efecto, se trata de la omisin precedida de la negativa frente a
la interpelacin. (Edgardo Alberto Donna, Derecho Penal, Parte
Especial, T. III, Ed. Rubinzal Culzoni, 2003, pg. 173).
Por su parte, el art. 260 establece que ser
reprimido con inhabilitacin especial de un mes a tres aos el
funcionario pblico que diere a los caudales o efectos que
administrare

una

aplicacin

diferente

que

estuvieren

destinados. Si de ello resultare dao o entorpecimiento del

servicio a que estuvieren destinados, se impondr adems al
culpable, multa del 20 al 50% de la cantidad distrada.
El

delito

consiste

en

dar

los

caudales

administrados por el autor una aplicacin diferente a aquella a

la que estuvieran destinados. Los fondos asignados a Lzaro
Bez y sus empresas tenan como destino diferentes obras
publicas licitadas y, tal como se encuentra probado, la
presidenta de la Nacin

les dio una aplicacin diferente: su

propio Hotel.
A su vez, la figura prevista en el art. 265 del C.P.
negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones
pblicas- protege el fiel y debido desempeo de las funciones
en sentido amplio, de manera que la actuacin de los rganos

no slo sea imparcial, sino que se encuentre a cubierto de toda

sospecha de parcialidad
Creus seala que la conducta punible es la de
interesarse en el contrato u operacin, o sea la de hacer
intervenir

en

ellos

conjuntamente,
determinada

no

como

decisin

slo

como

particular
o

actuacin

funcionario,

interesado
de

la

sino,

en

una

administracin.

Interesarse es, pues, volcar sobre el negocio de que se trate

una pretensin de parte no administrativa; querer que ese
negocio asuma una determinada configuracin en inters
particular del sujeto, o hacer mediar en l, propugnndolos,
intereses

particulares

de

terceros

(Derecho

Penal,

Parte

Especial, t. II, 4ta. edicin actualizada, Ed Astrea, pg. 309).

Hay una dimensin internacional acerca de la
persecucin penal de actos de corrupcin en tanto la Repblica
Argentina se ha comprometido en distintos instrumentos
internacionales a la prohibicin, persecucin y sancin de actos
de corrupcin. En este sentido, la Convencin Interamericana
contra la Corrupcin (OEA, elaborada el 29 de marzo de 1996,
aprobada por ley 24.759 -B.O. 17-1-97- y ratificada el 9 de
octubre de 1997) tiene el propsito de promover y fortalecer
el desarrollo... de los mecanismos necesarios para prevenir,
detectar, sancionar y erradicar la corrupcin (prembulo)
como el compromiso de adoptar las medidas legislativas o de
otro carcter que sean necesarias para tipificar como delitos en
el derecho interno los actos de corrupcin descritos en el
artculo VI. 1 de ese instrumento (art. VII).
Por ltimo, el art. 265 establece que ser reprimido
con prisin de uno a seis aos e inhabilitacin especial
perpetua,

el

funcionario

pblico

que,

directamente,

por

persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en

miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier
contrato u operacin en que intervenga en razn de su cargo.

El artculo 258 CPN prev que ser reprimido con prisin de

uno a seis aos, el que directa o indirectamente diere u
ofreciere ddivas en procura de alguna de las conductas
reprimidas por el artculo 256.
La norma tiende a evitar la mnima sospecha de
parcialidad en los contratos y operaciones en los que
intervenga la administracin pblica. Es deseable que los
sujetos que se encuentran a cargo de la funcin pblica acten
con transparencia, honestidad e imparcialidad en los contratos
u operaciones en que intervengan por el ejercicio de la funcin
pblica que desempean.
En cada delito que constituye un acto de corrupcin
el bien jurdico lesionado es precisado por la doctrina y la
jurisprudencia nacional y respecto del cohecho se entiende que
se lesiona la irreprochabilidad, transparencia, objetividad e
insospechabilidad exigidas por el ordenamiento jurdico y el
sistema republicano de gobierno a sus funcionarios.
Vale recordar que el delito de cohecho protege el
prestigio y la eficacia de la administracin pblica garantizando
la probidad e imparcialidad de sus funcionarios y asimismo la
eficacia del servicio pblico encomendado a stos. Adems,
puede decirse que en el cohecho el bien jurdico es el principio
de imparcialidad de la actuacin de la administracin pblica
como medio para alcanzar una satisfaccin igual y objetiva de
intereses individuales. En tal sentido, la jurisprudencia ha
sostenido que "la figura del cohecho implica un resguardo de la
administracin pblica frente a la venalidad de los funcionarios,
es decir que el bien jurdicamente protegido en esta clase de
delitos es siempre la moralidad y correccin que debe imperar
en la administracin pblica.
Esta estructura normativa por tanto, pretende
evitar el doble aprovechamiento de la actividad pblica en

beneficio privado: del particular en la medida que obtiene una

resolucin que lo beneficia ilegtimamente y del funcionario
pblico que recibe una recompensa por ello. En los hechos aqu
denunciados se dan claramente los elementos del tipo
requeridos para configurar el delito de cohecho denunciado.
Ahora bien, a la par que resultaba beneficiado con
contratos del Estado, desaparecan los controles del Estado. El
tipo penal acepta que la recepcin de la dadiva pueda ser
realizada por el propio funcionario o por persona interpuesta
que represente sus intereses.
Por su parte, no solo Lzaro Bez reciba como
contrapartida ms obra pblica, sino que tambin obtena
beneficios que implicaban falta de controles por parte de
diferentes organismos que deban fiscalizarlo. El retorno lo
pagaba directamente a la Presidenta de La Nacin, utilizando
fondos pblicos que no eran destinados a las obras que eran
adjudicadas, a fin de realizar construcciones y mejoras en
hoteles de propiedad de la mandataria tal como hemos
descripto en el presente escrito.
Y en el caso en concreto que se ha denunciado y
que aqu se amplia, lo cierto es que exista un sobreprecio en la
obra pblica adjudicada por parte del estado a las empresas de
Lzaro Bez, y esta circunstancia solo se entiende en la medida
que este excedente de dinero se divida entre empresario y
funcionario, beneficindose ambos.

3 SOLICITA EMBARGO PREVENTIVO

Que, con arreglo a las previsiones del Art. 23 del
Cdigo Penal, y articulo 31 de la Convencin De las Naciones
Unidas contra la Corrupcin, aprobada por Ley 26.097 solicito
que se disponga el embargo preventivo, en funcin del Art. 518

del Cdigo Procesal Penal de la Nacin, respecto de los bienes

inmuebles que se han individualizados a lo largo del presente.
Cabe resaltar que en la causa N 5048/2016
(conexa a la presente) se dispuso la declaracin indagatoria de
las personas mencionadas. Por lo que las medidas cautelares
dispuestas luego de la convocatoria de los imputados a prestar
declaracin indagatoria, se encuentran justificadas por la
existencia de elementos suficientes para su dictado y por la
obligacin del magistrado de preservar de manera eficiente la
posibilidad de reparacin de un dao patrimonial derivado de
la actividad delictiva imputada y a salvaguardar la potestad
confiscatoria del Estado acordada por el art. 23 del C.P.- con
relacin a los beneficios derivados de la actividad delictiva.
Asimismo, se dijo que la jurisprudencia tambin ha
autorizado el resguardo anticipado cuando existe llamado a
prestar

declaracin

indagatoria

an

cuando

la

situacin

procesal no se halle definida (c. 39.339 Telleldn, Carlos A. y

otros s/ apela embargo preventivo Carlos A. Gonzlez, Jorge
L. Rimondi y Gustavo A. Bruzzone-, rta. 20/7/06, reg. 736,
entre otros). Y, por lo tanto, se sostuvo que, en este sentido,
es indicativo de la verosimilitud del derecho la convocatoria a
prestar declaracin en los trminos del artculo 294 del Cdigo
Procesal Penal de la Nacin.
No puede dejar de sealarse, que el embargo es
una medida cautelar de tipo econmico tendiente a asegurar la
ejecucin de la pena pecuniaria, la

indemnizacin de la

reparacin civil y las costas del proceso, presentndose

entonces como idnea, ajustada y razonable, toda vez que solo
se orienta a inmovilizar el patrimonio de los imputados y, a
evitar que las personas sospechadas de maniobras ilcitas
realicen

evasiones

deteccin.

tendientes

ocultar

dificultar

su

Lo que se busca entonces, es recuperar los bienes

que fueron producto del delito. En ese sentido se ha dicho que
es procedente una medida cautelar cuando merced a ella se
procura que los efectos del delito, cuya investigacin se
promueve, no se consumen y es objeto de la funcin del Juez,
al disponer la medida en cuestin, evitar el agotamiento de la
actividad delictual.
Sobre el momento de adoptarse las medidas
cautelares para asegurar el decomiso, el juez podr el juez
podr adoptar desde el inicio de las actuaciones judiciales las
medidas cautelares suficientes para asegurar el decomiso del o
de los inmuebles, y todo otro bien o derecho patrimonial sobre
los que, por tratarse de instrumentos o efectos relacionados
con

el

los

delitos

que

se

investigan,

el

decomiso

presumiblemente puedan recaer. Y, en el cuarto prrafo se

agrega que: el mismo alcance podrn tener las medidas
cautelares destinadas a hacer cesar la comisin del delito o sus
efectos, o a evitar que se consolide su provecho o a
obstaculizar la impunidad de sus partcipes.
No

solo

nuestro

derecho

interno

justifica

la

adopcin de la medida que se solicita, sino tambin la

Convencin de las Naciones Unidas contra la Corrupcin. Y ello
es as puesto que, expresamente, nuestro pas se ha obligado a
travs de dicho documento multilateral a optimizar sus
herramientas para la prevencin y combate de la corrupcin.
La convencin citada define embargo preventivo como una
prohibicin temporal de transferir, convertir, enajenar o mover
bienes, o la custodia o el control temporales de bienes por
mandamiento expedido por un tribunal u otra autoridad
competente convirtindose en el nico modo posible para no
solo prevenir sino dilucidar hechos de corrupcin que por sus
caractersticas son de difcil investigacin.

Por

lo

tanto,

en

funcin

de

la

normativa

internacional citada, que por aplicacin del Art. 75, inciso 22 de

la Constitucin Nacional, tiene una jerarqua superior a las
Leyes de la Nacin, deben adoptarse las medidas necesarias
para la identificacin, localizacin, embargo preventivo o la
incautacin de los bienes que resulten ser el producto de los
delitos que en las presentes actuaciones se investigan, o de los
bienes en que ellos se hayan transformado o con los que se
hayan mezclado.
Ruego

tener

conformidad,
SERA JUSTICIA

presente

proveer

de