Revisin de la documentacin de sistemas e identificacin de los controles

existentes.

Entrevistas con los especialistas tcnicos a fin de conocer las tcnicas y

controles aplicados.

Utilizacin de software de manejo de base de datos para examinar el

contenido de los archivos de datos.

Tcnicas

de

diagramas

de

flujo

para

documentar

aplicaciones

automatizadas.

Recopilacin de datos.

Identificacin de lista de personas a entrevistar.

Identificacin y seleccin del enfoque del trabajo.

Identificacin y obtencin de polticas, normas y directivas.

Desarrollo de herramientas y metodologa para probar y verificar los

controles existentes.

Procedimientos para evaluar los resultados de las pruebas y revisiones.

Procedimientos de comunicacin con la gerencia.

Procedimientos de seguimiento.

El programa de revisin se convirti en una gua para documentar los

diversos pasos del proceso necesario.