NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL

REUNION ORINARIA DE LA JUNTA DE SOCIOS

DELICIOUS COOKIES S.A

ACTA N 001
En la Ciudad de Quito a los 29 das del mes de junio del ao 2016, siendo las 15:00., en la
universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, previa convocatoria realizada por el
Representante Legal de la Sociedad seorita Elizalde Jennifer con 30 das de anticipacin.
Mediante comunicacin escrita dirigida a cada uno de los socios; con el fin de tratar el
tema relacionado de inscribir a la la empresa DELICIOUS COOKIES en el Registro
Mercantil.
Instalada la reunin se procede a leer el orden el da.
ORDEN DEL DIA
1. Verificacin del Qurum.
2. Nombramiento de Presidente y Secretario provisional de Reunin.
3. Aprobacin del orden del da.
4. Proposicin de inscribir a la compaa en la Superintendencia de Compaas
5. Aprobacin del acta.
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA
1. Verificacin del Qurum.
Se llamo a listo y se constat que se encontraban presentes en la reunin el 100%
de las cuotas o acciones(dependiendo a lo establecido en sus estatutos o en
silencio

de

estos

lo

que

establezca

la

Ley),

es

decir,

cuotas

acciones(dependiendo a lo establecido en sus estatutos o en silencio de estos a lo

que establezca la Ley), representadas por el seor (a) Arianna Lndazuri con 200
cuotas o acciones(dependiendo a lo establecido en sus estatutos o en silencio de
estos a lo que establezca la Ley), y el seor (a) Jennifer Elizalde con 200 cuotas o

acciones(dependiendo a lo establecido en sus estatutos o en silencio de estos a lo

que establezca la Ley), por lo tanto, existe qurum para deliberar y decidir.
2. Nombramiento de Presidente y Secretario provisional de Reunin.
Una vez verificado el qurum la Junta De Socios, Asamblea De Accionistas,
Junta Directiva (dependiendo a lo establecido en sus estatutos o en silencio de
estos a lo que establezca la Ley) procede a realizar el nombramiento de Presidente
y Secretario provisional de la reunin, designndose al seor (a) Gabriel Naranjo
como Presidente y al seor (a) Arianna Landzuri como Secretaria, quienes estando
presente aceptaron el nombramiento.
3. Aprobacin del orden del da.
la Junta De Socios, Asamblea De Accionistas, Junta Directiva (dependiendo a
lo establecido en sus estatutos o en silencio de estos a lo que establezca la Ley)
aprob por unanimidad el orden del da propuesto.

4. Proposicin de realizar el cambio de Representante Legal de la Sociedad.

Toma la palabra el Presidente de la reunin y manifiesta a la Junta De Socios,
Asamblea De Accionistas, Junta Directiva (dependiendo a lo establecido en sus
estatutos o en silencio de estos a lo que establezca la Ley) la necesidad de realizar
un cambio en la Representacin Legal de la Sociedad, propuesta que es analizada y
aprobada por unanimidad.
5. Nombramiento de Representante Legal
Teniendo en cuenta la anterior aprobacin, se procede a realizar el nombramiento
del nuevo Representante Legal de la Sociedad, para lo cual se designa de manera
unnime al seor (a) Elizalde Jennifer, identificado con la cedula de ciudadana N.1725511388, quien estando presente manifiesta gustosamente la aceptacin al
cargo.
6. Aprobacin del acta.
El Presiente de la reunin pregunta a los socios si tienen alguna observacin al
respecto, quienes contestan que no tienen ninguna observacin u objecin, no

habiendo mas asuntos que tratar el Presidente y Secretario de la reunin le

imparten aprobacin a la presente acta, siendo aprobada por unanimidad por el
100% de las cuotas o acciones (dependiendo a lo establecido en sus estatutos o en
silencio de estos a lo que establezca la Ley) de la Sociedad.
Siendo las 18:00 horas, se da por terminada la reunin, para constancia firman la
presente quienes actuaron como Presidente y Secretario.

______________________

______________________

Presidenta
Jennifer Elizalde

Secretaria
Arianna Landzuri

ACTA DE ASABLEISTAS DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD

NUMERO DE ACTA N1
DELICIOUS COOKIES S.A
En Sangolqu siendo las 15:00 pm del da mircoles 29 de junio del 2016, la Asamblea de
Accionistas se rene en sesin ordinaria y de forma presencial previa convocatoria
realizada el mircoles 29 de junio del 2016 a travs de: una convocatoria y realizada por
Elizalde Vinueza Jennifer Pamela.
Orden del Da
1.
2.
3.
4.
5.

Designacin de Presidente y Secretario

Verificacin de Qurum
Nombramiento de Representante Legal
Aprobacin de Acta
Firmas

1. Designacin Presidente y Secretario de la reunin

Se nombran para estos cargos a:
PRESIDENTE: Elizalde Vinueza Jennifer Pamela con la cdula de ciudadana n
172551138-8 de Quito.
SECRETARIO: Landzuri Arianna Betzabeth con la cdula de ciudadana n 1726531534
de Quito.
2. Asistencia (Qurum De liberatorio)i
Revisada la asistencia se consta que estuvieron en la reunin las siguientes:

3. Nombramiento de representante legal

La Asamblea de Accionistas designa a: Elizalde Vinueza Jennifer Pamela, identificado con
la cdula de ciudadana n 172551138-8 de Quito como Representante Legal principal.
La persona designada estando presente acepta el cargo.
La Asamblea de Accionistas aprueba el nombramiento efectuado con la siguiente votacin:

3 Acciones suscritas presentes que votan a favor

0 acciones suscritas presentes que votan en blanco
0 acciones suscritas presentes que votan en contra

4. Aprobacin de ACTA
Finalizada la reunin, la Asamblea de Accionistas lee y manifiesta la aprobacin del acta
por unanimidad:
Finaliza la sesin siendo las 17:00pm
Presidente
Elizalde Vinueza Jennifer Pamela
C.I 172551138-8
Secretaria: Landzuri Arianna Betzabeth
C.I 1726531534

Acciones
Suscritas
Presentes

i
EN LAS SOCIEDADES POR CAPITALES, DONDE NO HAY CONOCIMIENTO PBLICO DE LOS ACCIONISTAS O PERSONAS QUE HACEN PARTE DE LA SOCIEDAD COMO SOCIOS, LA VERIFICACIN DEL QURUM SE REALIZA SOBRE EL NMERO DE ACCIONES SUSCRITAS (CON DERECHO A VOTO Y A PARTICIPAR CON PLENOS DERECHOS POLTICOS SOBRE LA SOCIEDAD) QUE ESTABAN PRESENTES EN LA SESIN. **********************************************************************EL NMERO DE ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES NO PUEDE SER SUPERIOR AL QUE SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL REGISTRO MERCANTIL (REVISAR ESTATUTOS Y CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIN LEGAL).