-1520 MIL QUINIENTOS VEINTE

ACTUACIN NOTARIAL
PROTOCOLO

LEY 4735

CONSTITUCIN DEL DIRECTORIO ESCRITURA MIL QUINIENTOS VEINTE

PROTOCOLO GENERAL.- En la ciudad de Mendoza a los 23 das del Mes de Abril de 2006 ante

m la Sra. GALLARDO Mara Marta, escribana pblica, s renen los seores: Ing. MATIAS

Abrahan, con DNI.: 10.599.431 con domicilio en Ejrcito de Los Andes 168 La Consulta, San

Carlos, Mendoza, Ing. MATIAS Luciano, con DNI 29.821.308 con domicilio en Saavedra 985

San Jos, Guaymalln, Mendoza, Ing. ENCINA Marcelo, con D.N.I.: 23.435.507 con domicilio

en Julio Arroca 208, Gutierres, Maip, Mendoza, la Sra. JORDA Mara Jos con DNI.:

31.134.278 con domicilio en 25 de Mayo, de La Consulta, San Carlos, Mendoza, la Sra.

RETAMALES Mirtha Estela con DNI.:11.737.161 con domicilio en Juan Jos Paso 13, LA

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Consulta, San Carlos, Mendoza, la Sra. APIOLAZZA Rosenda Orlanda, con DNI.: 6.478.854

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con domicilio en B Independencia MA C2, La Consulta, San Carlos, Mendoza; con el fin de

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constituir el directorio de la empresa MATIAS Construcciones S.A- ARTICULO PRIMERO-

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Se establece por esta asamblea que los accionistas contarn con cinco votos por accin.

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ARTICULO SEGUNDO: No se designaran por el momento directores suplentes. ARTCULO

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TERCERO: sin otro tema que tratar se levanta la sesin del Directorio de la Sociedad Annima

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MATIAS Construcciones S.A. -----

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En plena conformidad de los abajo firmantes el Sr. ENCINA Marcelo presidente de la firma y Sr.
MATIAS Luciano representante legal y miembros del directorio, se culmina el Acta N Mil
Cuatrocientos Treinta de designacin de directorio. --------------------------------------------------------

....
Ing. ENCINA Marcelo
Representante Tcnico
MATIAS Construcciones S.A.

....
Ing. MATIAS Luciano
Representante Legal
MATIAS Construcciones S.A.

-1520 MIL QUINIENTOS VEINTE

ACTUACIN NOTARIAL
PROTOCOLO

Ing. MATIAS Abrahan

Ing. ENCINA Marcelo

Sra. APIOLAZZA Rosenda Orlanda

LEY 4735

Ing. MATIAS Luciano

Sra. JORD Mara Jos

Sra. RETAMALES Mirtha Estela

GALLARDO Mara Martha

Escribana Publica
Matricula: 3481

....
Ing. ENCINA Marcelo
Representante Tcnico
MATIAS Construcciones S.A.

....
Ing. MATIAS Luciano
Representante Legal
MATIAS Construcciones S.A.

-1520 MIL QUINIENTOS VEINTE

ACTUACIN NOTARIAL
PROTOCOLO

LEY 4735

EL COLEGIO NOTARIAL DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, Repblica Argentina por intermedio del

Consejero de Circunscripcin en virtud de las facultades que le acuerdan la Ley 3058 y Decreto
2852/65, LEGALIZA la firma y sello del Notario doa _
GALLARDO Mara Marta__________ ,
obrantes en el documento anexo, por concordar con las registradas en este Consejo. La presente
legalizacin no juzga sobre el contenido y forma del documento.
MENDOZA,

23 de ABRIL de 2006.

....
Ing. ENCINA Marcelo
Representante Tcnico
MATIAS Construcciones S.A.

....
Ing. MATIAS Luciano
Representante Legal
MATIAS Construcciones S.A.