CANDIDATEAN A PROTECTOR DE JUAN ARMANDO HINOJOSA PARA MINISTRO DE LA CORTE El constructor de la Casa Blanca de las Lomas JUAN ARMANDO HINOJOSA CANTU también fue protegido por Javier Laynez Potisek, hasta apenas unos cuantos meses Procurador Fiscal de la Federacién y ahora propuesto por Pefia Nieto para Ministro de la Corte, al haber congelado las averiguaciones previas de defraudacion fiscal que la PROCURADURIA FISCAL habia iniciado en contra de JUAN ARMANDO HINOJOSA en la PGR. A finales de 2006 la Procuraduria Fiscal de la Federacién a cargo en ese entonces de LUIS MANCERA (ex vicepresidente juridico de TELEVISA) formulé denuncias penales para que el Ministerio Publico investigara y persiguiera hechos Constitutivos de delitos cometidos en agravio del fisco federal por JUAN ARMANDO HINOJOSA CANTU, administrador unico y accionista mayoritario de la empresa ENERGETICOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V. por evasién penal de impuestos de los afios forma fiscales de 2000 y 2001 Las querellas se presentaron ante el Procurador General de la Republica, quien delegé esto a la Subprocuraduria de Delitos Fiscales, en donde se iniciaron las averiguaciones previas por evasién fiscal en contra de JUAN ARMANDO HINOJOSA CANT, por haber omitido mediante engafios el pago de IVA e ISR. Las averiguaciones previas iniciadas con motivo de los hechos delictuosos a cargo de JUAN ARMANDO HINOJOSA son las siguientes: UEIDFF/FISM07/241/2006 Ejercicio 2000 Monto de lo defraudado: 7,014,269.08 UEIDFF/FISM03/347/2006 Ejercicio 2001 Monto de lo defraudado: 1,748,295.78 Ahora JAVIER LAYNEZ sera premiado por esta administracién, entre otras cosas... por haber resuelto al sefior HINOJOSA de sus asuntos de evasién fiscal. Actualmente en los archivos de las fuentes consultadas los asuntos de HINOJOSA aparecen sin trémite, es decir, sus asuntos penales ya los desaparecieron con el apoyo de LAYNEZ quien en su caracter de Procurador Fiscal de la Federacién, era el responsable de dar seguimiento a dichas investigaciones y en su caso de impugnar las determinaciones en donde el Ministerio PUublico hubiera liberado responsabilidad a Hinojosa.ee PROCURADURIA FISCAL DE LA FEDERACION SUBPROCUR: PADURIA FISCAL FEDERAL DE INVESTIGACIONES, OVRECCION GENERAL DE DELITOS FISCALES. NUM 529-V-DGOF-063006 ASUNTO:La Secretaria de Hacienda y Cristo Pubic formula quoreta en contra de JUAN ARMANOO HINOJOSA CANTU acirmistrador Unico y sccrorista mayorteno ¥ LUIS GULLERMO SOTO PEREZ epodersdo y ‘accioniste ambos de ENERGETICOS DEL CENTRO. S.A. DE GV, y de quien o quienes resuten responsables México, DF, 2 13 de octubre de 2006, ©. PROCURADOR GENERAL DE J i. ‘LA REPUBLICA. Daccertada de Hactende y Cricto Pubtica, por conducto de Carlos Hemnsndez Contreras. Drector General de Deites Fiscales co la Suborocureduria. Fiscal Federal de ernsivecones de fa Procuraduria Fiscal de la Federscisn. personsiiied que se acreaeo Fees copie certificate de la constancia de nombramvonto expedkie por ef Secretano del Femme (ANEXO 14). seralendo como donc para oly rece toda clase 30 Noificaaores Bence sean, wemmde Insurgentes Sur numero 795. § piso, Colonia Napoies. Delegectn Beno Jusrez, Codigo Postal 03810. Mx Federal cosdyuver Bert 100, Distrito ‘esignando pare los Estados Unidos Me: 42 fraccin Vill det Fiscal oo a xicanos, Ceaigo publicas Edgar Armando Benjamin Criz Gonzélez, Giberto Ruiz Limén, Femando Guido vasso, Marisol Berragén Mendoza, Eduardo Lima Gomez, Césat Diaz Bautista, José Fitiberto Sanchez Vitenueva, Juto César Chéver Ramos, Miguel Ange! Gutiérrez Tortosa. Manuel Pérez Cardona, Aida Aguilera Lopez, Miguel Angel Nava Salgado, Luis Miguel Padita de la Torre, Genaro Garcia de Icaza, Maro Ismael Martinez Romero, Flavio Carfos Valadez, Victor Manuel barra Guadarrama, Alejandro Olvera Jiménez, Josué Miguel Contreras Saidivar, David Lopez Gonzalez, Alejandro Cauito Heméndez, Samara Vanesa Avila Aguilar, Mizy Viviens Nogueda Ramos, Karta Patricia Montoya Gutiérrez, Adrién Vakiés Quirés, Paola Isabel Medellin Cervantes, Carta Jiménez Cubitos, Abigad Jusrez Garcia, Marco Antonio Morales Mada, Gerardo Sierra Tineo, Tonatiuh Amaga Sénchez, Victor Nufez Montoya, Juan José Solérzano Mucharraz, Elisa Valenzuela Gonzéiez, Guitermina Garcia Guerrero, José Noo! Moraies Chévez, Elia Nora Rosette Belio, SaNvador Ledesma Cosme y Miguel Alberto José Marta Cervantes, ante Usted con todo respeto sé manifesta: Con fundamento en Jos articulos 21 y 102 apartade A de le Constiuciin Politica de los Estados Unidos Mexicanas, 92 fraccion 1 del Cédigo Fiscal de fa Federacién, 82 frecciones | ¥ Il del Regiemento interior de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico del que se ‘acompatia trascripoiin del texto vigente (ANEXO 14), 113 fraccion I, 114 y 118 del Codigo Federal de Procedinientos Penales, vengo @ dar noticia de hechos probablemento constitutives de deiito, a efecto de su investigacién y persecucién, cometidos en agravio de! Fisco Federal por JUAN ARMANDO HINOJOSA CANTU administrador nico y eccionista mayoriterio y LUIS GUILLERMO SOTO PEREZ apodersdo y accionista ambos de ENERGETICOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V, y de quien 0 quienes resulten responsabies, ‘empresa con Registro Federal de Contribuyentes ECE960417EA8 con domicito fiscal en Lateral Carretera Toluca Atlacomulco Km. 5.3 i2q., Palmilas Toluca, Estado de México, Cécigo Postal 50020, salictando sa tenga por formulada fa querelia expresa que exige el Codigo Fiscal de la Federacién por parte de la Secretaria de Hacienda y Crédito Pilblico, en virtud de que: ENERGETICOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V., manifest6 en su deciaracién anual normal comespondiante al ejercicio fiscal comprendido del 1* de enero al 31 de diciembre de 2001, ingresas y valor de actos 0 actividedes menores a los percibidos y realizados, omitiendo 6! COareLimpuesto Sobre la Renta en cantidad de $834,830.99 (SEISCIENTOS TREINTA Y SUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS 99/100 M.M.) © Impuesto el Volor 07 cantidad de $1°113,864.79 (UN MILLON CIENTO TRECE MIL SEISCIENTOS }OS 79/100 M.N.) cantidades que sumadas hacen un total de SESENTA Y CUATRO PES: $1°748,295.78 (UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOSHOVENTA Y CINCO PESOS 78/100 MLN lo que concel6 enla Procursdurle Fiscal de le Federacon rave del colemen crco coniable de fecha 18 ca aon de 2U0KY Ie Geterminacién del partici fscal de focha 10 de aposto ve 2006, ® lot que ae Tait ‘referencia maa adelante y de los que ae desprenden los wguienteg HECHOS Ir Medianteescrture publce 99,278 de 12 de abr do 1908, patade ante I 9 det Novara Pubico 48 del Distrito rae AocioNs Tae AN AMMAN REIS CTT Luis Guitenwo'soro newer Heaciseo avn vines Por otra parte, (a asamblea resuelve nombrar SOTO PEREZ, Miguel Angel Mergen Santos ‘Siguiente manera (ANEXO 3) [acer ras ricer tiAN Anan BSBA CMT ——] OOM WcUEL Angel UARCAW SANTOS 188 Luls GUALERMO $070 PeRE2. om ora tier} :2- Con fecha 30 de noviembre de 1997, ENERGETICOS DEL CENTRO, S.A, DE CV, Gefebré asambies, general extreordinaria de acclonistes dentro da la ‘que eorrsencs ‘aumentar e! capital social en su parte variable en canted de 8 integré como s@ muestra a continuacién (ANEXO 3): [xeeRNSTAS ————— Ae neT ian anuansonnar@sK avy ——[ J uel Anget wanoam santo ———~T——— Fig — Thurs OU ERMO SOTO PEREZ Tora. 7 JETICOS DEL CENTRO, S.A. DE CV, so reunis en asambloa goneral Sirworamena do acconstes of 19-40 novembre de T056 loner, seerbee, gener ‘umontar ef capital social en su parte variable por le cantided de 250,000 00 como so muestra » continuacién (ANEXO 3):PRIMERO.- SEGUNDO... TERCERO.- cuarto.- Quinro.- 2 Tenerme por presentado en fos términos del presente oficio, solictendo se {tenga por formulads y presenteda on tiempo y forme le querella exprese due oxige fa fey por parte de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publica, de. ‘conformided con fo dis ispuesto por los articuias 92 tracciin | del Codigo Fiscal do 1a Faderacién, 82 fracciones I y i! del Reglamento interior de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publica y 118 del Codigo Federal de Procedmientos Penales, en contra de JUAN ARMANDO HINOJOSA CANTU administrador Unico y accionista mayontaro y LUIS GUILLERMO SOTO PEREZ, ‘spoderado y accionista ambos de ENERGETICOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V., y de quien 0 qurenes resuten responsables. Tener por autorizades a 10s servidores publicos designados en of eneabezamiento de ta presente como coadyuvantes de esa Representacion Social, Tener por exhibidos fos anexos que se acompaian a la presente querelia. esponsables, en términos de 10 dispuesto en 10S articulos, 134, 168 y demas aplicables del Cédigo Fedoral de Procedimientos Penales. ATENTAMENTE, EL DIRECTOR GENPRAL DA DELITOS FISCALES. LIC. CARLOSAERNANDEZ CONTRERAS.oot 7 Wake seengrane ucwwos veneorro Taecice ‘SUBPROCURADURIA FISCAL FEDERAL DE INVESTIGACIONES DIRECCION GENERAL DE DELITOS FISCALES. NUM. 529-V-DGOF-047006 ASUNTO:Le Secretaria de Hacianda y Cridito Piiblen formule ‘queraila en conira de JUAN ARMANDO HINOJOSA CANT admmistrador unico y accionisie mayortano y GUILLERMO ENRIQUE =MOLINAR ROHANA ‘epoderedo general de ENERGETICOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V,, y do quien 0 quienes resutten responsables México, O.F., @ 12 de julio de 2008 ©, PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA. PRESENTE, La Secroterie de Haciende y Crédio Publica, por conducto de Carlos Hemander Contreras, Director General de Deltos Fiscales de 18 Subprocuraduria Fiscal Feders! de Investigaciones de le Procuradurle Fiscal de la Federecién, personalidad que se acredta on fa copia certicade de 1a constencie da nombramienio expedite por a! Secreterio dof ‘Ramo (ANEXO 14), seMelendo como domi pare olr y recibir loda clese de notiicacones 1 ubicado en Avenida Insurgentes Sur nimero 795, 5° piso, Colonia Népoles, Deleqacion Bento Jusrer, Cédizo Postal 03810, México, Distrito Federel, designendo pare coadyuver con ese Reprasantecién Social en Ia inlegractén y soguimiento de la everiguacion previe y el procedimiento pens! correspondiente, en términos dé fos articulos 20 apamtedo B de 10 Constiucion Police de los Estedos Unidos Mexicanos, 42 fraccin Vill del Codigo Fiscat {ela Federacién y 141 del Codigo Federo! de Procedmientos Ponalas, a los servidoras puicos Edgar Armand Benjamin Cruz Gonzéler, Gilberto Ruiz Limon, Fernando Guido asso, Marisol Barragin Mendoza, Edvordo Lima Gomez, César lar Bauiste, Josh Fiiberio Sanchez Vilenueva, Juio César Chavez Ramos, Miguel Angel Gutiérrez Tortosa, Manuel Pérez Cardone, Miguel Ange! Nava Salgado, Luis Miguel Pedila de (a Torre, Genero Garcia de tcaza, Merio Ismael Mertinez Romero, Flavio Cerlos Valadez, Victor ‘Monuel iberre Guedarrame, Alejandro OWvera Jiménez, Josué Miguel Contreras Seldiver. David Lépez Gonzéier, Alejandro Caudtlo Hernandez, Semare Vanesa Avila Aguicor, Tan's Lizet Romero Reyes, Mizy Viviena Noguede Remos, Karla Patricia Montoya Gutisrrer, Adrian Valdés Quirds, Poole Isabel Medelin Cervantes, Corte Jaménez Cubilos, Abigail Juéror Garcia, Merco Antonio Morales. Mede, Gerardo Sior iud’ Arnage ra Tineo, Toni Sanchez, Victor Nuhez Montoye, Juen José Solérzand Mucharraz, Elise Velentucin Nore Rosetta Gonz6'e2z, Guitermina Gercie Guerrero, Jos@ Noe! Moreles Chévez, Elda Baio, Seiracor Lecesma Cosme y Migual Aberto Jose Marla Coreen e todo respeto se maniiesta: pee aco d Con tundemento an los antcuios 21 y 102 apertado A de la Constiucion Estas Unidos Wewcanos, 92 tacln an Coago Plocal am ecm, ace os ¥ 1! del Reglamento Interior de le Secreterta de Hacienda y Crédto Puibheo del gue au acompana Wrascrncion del trio vigente (ANEXO 14), 113 Iaccién |. 114 y 118 o0l Roding Federal de Procedimrios Panaes, vango «dor note de hecnex Meee ooe? constitulivos de delio, a eecto de su invastigacion y persacuclén, comelidos en ayrevie oct Fisco Federal por JUAM ARMANDO HINOJOSA CANTO oamtsnre oan ere Imeyortero y GUILLERMO ENRIQUE MOLINAR RONANA® opcode peers ENERGETICOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V., y de quien 0 quiones resuiton rooneronie ‘amormsa con Regio Feral de Coribuyerton ECEOSOSTTENG Caner Lateral Corretere Toluce Allacomuico Km.5.2, 1zq, Peimilas Toluce. Eneco ne san inn Codigo Postal 50020, solicitando se tenga por formulada ta a e I vere Coclgo Fsen dela Faderacién por parte dela Secretaria de Hacienoas Coane eene virtud de que: : ENERGETICOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V, manitestd en su dectaracién snuet normal corraspondiente al efercicio fiscal comarencido del 1” de enero al 31 de disembre de 2000, lngresos y valor de actos 0 actividedes menores a los percibides y realizados por concepto de depéstos bancerios no aclerados, elactuados en cuentas bancerins edieries ® 3U hombre, omtienda e! pago det impuesto Sobre fa Renta an cantided de $1'145,450.93 (UN MILLON CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 33/100 MLN.) @ Imouesto a! Valor Agregedd en cantidad de $5°868,818,75 (CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 75/100 MN.) cantidades que sumadas hacen un tote! de $7'014,269.08 (SIETE des ees OEENE wuowes CATORCE ML DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 04/100 Mw) 19 a AY err maconger enter See nen reas oe arn es Sat Ce art aan bas eas pare Gant Simestentmarnmnsy mas HECHOS fa tal hotaro 1. Madiante escriturs publice 99,278 de 12 de abril de 1994, pasada arte i» Buntco 48 do! Diino Federale consituy fo sociedad danommade EMERGETICOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V, indicando en 18 cléusule primers, srticuo lercero oe Constitutive que e! objeto de 18 sociedad seria: te venta af publico de prtroiferos scauncos: exclusivamonte de petroieos mexicanos (PEMEX), refinacion, sus oer esos y/o disinbuidores autorizedos por diche persestetal, entre otros. troucn petroliteros, compra venta de productos derlvados del petréieo, sus accasonos y fetes. aistribucion y venta de lubricentes, Hlantas, fitras, ecumuledores y refacciones en genera! (ANEXO 3), “ Como se despronde de la citusula primera, articulo cuarto de 1a escrture consttvine capital social minimo fio se acord6 por la cantidad de $60,000.00 (SESENTA MIL escs 00/100 M.¥.), representedo por 60 acciones con valor nominal de $1000.00 (MIL Pt 00/400 M.N.) cade una de elfas, Integramente suscritas y pagades, como 8 contmuacion se etatta (ANEXO 2} earac sai a T5000 08 — PERE? 15 15.090 00 ay 13 0717 ins 5 S000 20. ca 3280 Asimismo se desprende de! documento notarial cilado, que le socieded serte regida por un administrador tinico © por un consejo de edminisiracién, acordandd ls esamoles de gacionistas nombrer un administrador unico, recayendo dicho nombremento en JUAN ARMANDO HINOJOSA CANTU, sequin ctéusule cuacta de la escritura constitutive (ANEXO 9, spoderades @ Luts Guiermo Soto Pérer, Miguel Ange! Mergain Santos y # GUILLERMO ENRIQUE MOLINAR ROMANS, otorgéndoles las facutedes pare plotos y cobrenzas y pore actos de admunistracon’ ents otras. 2 Conste on acte de ssamblea general axtrzontinria de accionisias celebrade ol 21 de mayo de 1996, el aumento a $3'450,000.00 hiogrado dela siguente marere (ANENO [Somat csba nmoroea exam saa ee RTL NOE RINE 7 — [wavet Aner aancan si i368 r [us evatennd soranener a sre sooer— a ee 2, Gon fecha 30 de noviembre de 1997, ENERGETICOS DEL CENTRO, S.A. DE CV colobrd esembicn general extrecrdinerio de accionistes dentio de le ove aries aumentar ef capital social en su parte variable en cantided de $1°084,000.00 mismo ‘ntegr6 como se muestra @ continvacién (ANEXO 3): o =e 4+ ENERGETICOS DEL CENTRO, S.A, DE C.V., se rouni extraordinaria de accionistes ef 15 de noviembre de 1998, a6.ANEXO 14: }0kd0 Por el Secratsno de Hacienda y Crédtn |Hemsnder Contreras como Director General in Trascripcion del texto vigente del art 82 Heciendey credee del Regiamento Interior de ta Secretarin da Por lo anteriormente expuesto, atentamerte le socio se siva: PRIMERO.- Tenerme por presentedo en Ids lérminas de! presente oficio, sakctendo s¢ {tenga por tormulada y presbatade en tempo y forma le quereva exprese que ‘exiga 18 ley por parte de| la Secretaria de Haciends y Crécto Pubkco, de Conformided con lo disouesto por las articutos 92 fraccisn | def Cédino Fisco! de le Federacrin, 82 fraccxines 1 y 1! del Reglamento interior de fe Secreterta de Hacienda y Crédio Puttico y 118 del Codigo Federal de Procedimientos Penales, en contre de JUAN ARMANDO HINOJOSA CANTU administrador Unico y accionista maydrtorio y GUILLERMO ENRIQUE MOLINAR ROHANA apoderado genefal de ENERGETICOS DEL CENTRO, S.A. OE .V,, y de quien o quienes ipsuten responsabies. SEGUNDO... Acusar recibo de 1a presdnte querelia, proporcionendo ef fumero de ta averiguacion previa que fe torresponda, su redrcackin y 1a resoluctin aire Se dicte af respecto. TERCERO.- Tener por autorizados ‘ los servidores piiblicos designados an ef encabezemiento de la prestnie como coadyuvantes de esa Representaciin Social, CUARTO.- Tener por exhibidos los anetos que se acompanan a la presente queretia, QUINTO.. —_Ordener se practiquen las dilgencias necesaries pore el esclarecimiento de los hechos y, en su oportunisad, se ejerote accisn penal correspondiente en contra JUAN ARMANDO| HINOJOSA CANTU edtrmrustrador imo y ‘accionisia mayortario y GUILLERMO ENRIQUE MOLINAR ROHANA ‘apoderado general de ENERGETICOS DEL CENTRO, S.A. OE C.V., y ce quien 0 quienes resuiten , en términos de 10 dispuesta en tas erticulos, 134, 168 y demés bplicabtes del Cédigo Feders! de Procedimentos Perales. ATEWTAMENTE. eco LIC, CARLOS HEANANDEZ CONTRERAS. ~ cousboonoreas NACIONAL SEI ‘AL ROFESION ST fonsejos para una mejor busqueda | Preguntas frecuentes | Video de ayuda | Contacto cha de actual dea inormactn:02 de di CRITERIOS DE Nombre(s): jyAN ARMANDO i Seoindo apie: cary —— oo NGENEROMEchCo ADNESTEADOR eiaeeeeesae (55 TECNOLOGICOY DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY Aeeoto I ‘Solicitud de correccin de datos Los campos soalados con asterisco son obigatorios | Lo equ ee 1 ot eae documents ofl ser recta rar ltr “Antecedents Profesional” Busqueda por Cédula srg ‘AE: Autotzacin de Especaidad AEE: Auzozacen de Espostlded por instucénEaucave [AECEM: Atorizacin de Es Conse de Eapucaidades Médicas AESSA. Aurion de Especiahid por Setar Sal JUAN ARMANDO HINOJOSA,SEP NACIONAL — OFESIONISTAS, ‘Consejos para una mejor busqueda | Preguntas frecuentes | Video de ayuda | Contacto Fecha de actualzaion do Nombre(s Primer apelito: soo Nombee: LU GURLERMO SOT Segundo spalice: pegez Séneco Ginero: HoMaRE 7 - _ Insttuiin: TODAS = as ne Solicitud de correccién de datos Los campos sefalados con aterieo on cbt tos eo co eens preiminarese cao de ese un document fl, ert ncasao razr mie de “Antecedentes ProfesionsleS| Busqueda por Cédula Consultar AEE: Astoizacon de Especial por ntti Escala Jo de Espeidades Médicas AESSA: Asorencion de Espciitad por Sector Salud ae oro PEREZ 0223097 LUIS GULLERMO