REGLAMENTO DEL COMIT DE CALIDAD

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

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DGAC-RGL-001

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DGAC

DIRECCIN GENERAL DE AERONUTICA CIVIL

REGLAMENTO DEL
COMITE DE CALIDAD
SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

NOMBRE Y CARGO

FECHA

FIRMA

REVISADO

Ing. Stephany Romero Manzano

Profesional en Gestin de Calidad

7/11/2013

- ,

REVISADO

Ing. Rodrigo Torrico Soria

Secretario General

11/11/2013

---___TOe4;4 Wy

APROBADO

Gral. Luis Coimbra Busch

Director Ejecutivo

21/11/2013

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I
RESOLUCIN
ADMINISTRATIVA

473
N
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CAPITULO I:
DEFINICION, OBJETIVO, MIEMBROS Y BASE LEGAL
Artculo 1.

Definicin

El Comit de Calidad de la Direccin General de Aeronutica Civil (DGAC), se crea mediante

Resolucin Administrativa N 305 de fecha 28 de agosto de 2009 emitida por la Mxima
Autoridad Ejecutiva, como una instancia de coordinacin, responsable de fomentar, promover y
controlar todas las actividades de la DGAC relacionadas al Sistema de Gestin de Calidad.
Artculo 2.

Objetivo

El presente Reglamento, tiene por objeto normar los procedimientos de trabajo del Comit de
Calidad de la DGAC.
Artculo 3.

Miembros

El Comit de Calidad est integrado por los siguientes miembros:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Director Ejecutivo
Secretario General
Asesor General
Director Seguridad Operacional
Director Registro Aeronutico Nacional
Director Navegacin Area
Director de Transporte Areo
Director Administrativo Financiero
Director Jurdico
Responsable Sistema de Gestin de Calidad

Artculo 4.

Base Normativa

La base normativa a considerar para el presente Reglamento son:

a) Norma Boliviana ISO 9001:2008, Sistema de Gestin de la Calidad.
b) Norma Bsica del Sistema de Organizacin Administrativa (RS N 217055).

CAPITULO II:
ESTRUCTURA DEL COMITE DE CALIDAD
Artculo 5.

Estructura interna

El Comit de Calidad esta estructurado de forma interna con: un coordinador, un secretario y el

resto de los miembros como vocales; todos con derecho a voz y voto.
El Coordinador del Comit de Calidad es responsabilidad del Secretario General, y el cargo de
Secretario recaer sobre el Responsable de Gestin de Calidad.

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CAPTULO III:
FUNCIONES DEL COMITE DE CALIDAD Y DE SUS MIEMBROS
Artculo 6.

Funciones y atribuciones del Comit de Calidad

Tiene las siguientes funciones y atribuciones:

a) Cumplir y hacer cumplir los artculos establecidos en el presente Reglamento.
b) Difundir y promover el cumplimiento de los principios y valores definidos por la
Institucin.
c) Apoyar a la Direccin Ejecutiva en la definicin y difusin de la Poltica y Objetivos de
Calidad de la Institucin.
d) Asegurar que se desarrolla, implementa y aplica eficazmente la estructura documentaria
que sustenta el Sistema de Gestin de la Calidad.
e) Promover la toma de conciencia del enfoque a la satisfaccin de los clientes y el
enfoque a la mejora continua en todos los niveles de la organizacin.
f) Asegurar que se desarrollan y se utilizan los registros requeridos para evidenciar el
funcionamiento eficaz del Sistema de Gestin de la Calidad.
g) Identificar la informacin necesaria para la Revisin por la Direccin.
h) Establecer y conformar los equipos de trabajo necesarios al interior de la DGAC para el
logro de los objetivos de calidad.
i) Dar la lnea base para la Gestin de los Procesos.
j) Promover el Control de la Documentacin.
k) Gestionar la aprobacin ante la MAE y monitorear la aplicacin de los Reglamentos,
Manual de Calidad, Manual de Procesos y de toda la documentacin que incluya un
alcance institucional al respecto del SGC.
I) Revisar y evaluar los resultados de los indicadores y las no conformidades para definir
las acciones preventivas, correctivas y de mejora necesarias.
m) Promover canales de comunicacin directos para recibir informacin, observaciones,
sugerencias, quejas, etc.
n) Aprobar el Programa de Auditoras de Gestin de la Calidad.
o) Asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios para la capacitacin y el
entrenamiento del personal as como para las reuniones del Concejo de Calidad
p) Colaborar en la difusin y concientizacin acerca de la necesidad del cumplimiento de
los requisitos del Sistema de Gestin de la Calidad.
q) Las dems que se deriven de la naturaleza de su cargo.
Artculo 7.

Funciones del Coordinador del Comit de Calidad

El Coordinador del Comit de Calidad, tendr las siguientes funciones:

a) Documentar, registrar e informar a los Miembros del Comit de Calidad sobre el
desempeo del Sistema de Gestin de Calidad en la Institucin.
b) Informar a los miembros del Comit de Calidad sobre el desempeo del SGC y de
cualquier necesidad de mejora.
c) Velar porque se tomen decisiones al respecto de cada tema del Orden del Da.
d) Asegurarse que en las Actas correspondientes a cada reunin de Comit se asienten los
acuerdos aprobados.
e) Dar seguimiento a los acuerdos del Comit e informar al mismo su grado de avance.
9 Verificar que las reuniones del Comit se realicen con estricto apego al Orden del Da.
g) Controlar el cumplimiento de los horarios, sobretodo acerca del tiempo asignado al
tratamiento de cada tema del Orden del Da.
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h) Colaborar en la difusin y concientizacin acerca de la necesidad del cumplimiento de

los requisitos del Sistema de Gestin de la Calidad.
i) Asegurarse de que se establezcan, implementan y mantengan los procesos en la
institucin sobretodo aquellos relacionados al SGC.
j) Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en
todos los niveles de la organizacin.
k) Representar a la institucin en relaciones con partes externas sobre asuntos
relacionados al SGC.
I) Suscribir los documentos que emita el Comit.
m) Coordinar las acciones / actividades para asegurar la eficacia de las auditorias interna
n) Las dems que se deriven de la naturaleza de su cargo.
Articulo 8.

Funciones del Secretario del Comit de Calidad

El Secretario del Comit de Calidad, tendr las siguientes funciones:

a) Suplir al Coordinador del Comit en sus ausencias.
b) Formular el Orden del Da a tratar en las reuniones ordinarias y extraordinarias; y
presentarla al Coordinador del Comit para su revisin y posteriormente al Director
Ejecutivo para su aprobacin.
c) Recabar de los miembros del Comit sus propuestas para la formulacin del Orden del
Da.
d) Remitir a los miembros del Comit las convocatorias para las reuniones, adjuntando el
Orden del Da y la documentacin relativa de los asuntos que deban tratarse en la
reunin correspondiente;
e) Verificar e informar al Coordinador del Comit de Calidad respecto al qurum
reglamentario.
f) Mantener y actualizar la documentacin bsica de las reuniones del Comit:
convocatorias, listas de asistencia, rdenes del dia, actas, seguimiento de acuerdos,
informe de los acuerdos aprobados y los registros que se generen de estos.
g) Asistir a las reuniones del Comit con derecho a voz y voto.
h) Dar lectura al Orden del Da correspondiente.
i) Dar lectura al Acta de la anterior reunin.
j) Llevar el control de la lista de asistencia de cada reunin.
k) Levantar el Acta de Reunin del Comit, registrando las decisiones adoptadas.
I) Distribuir el Acta de Reunin para revisin de los integrantes del Comit, dentro de los
siguientes 5 dias hbiles a la fecha de celebracin.
m) Recabar las firmas de aprobacin de las Actas de Reunin del Comit y llevar un control
de stas.
n) Custodiar, distribuir, archivar la documentacin emitida y remitida al Comit.
o) Llevar a cabo la logstica necesaria para el adecuado funcionamiento del Comit.
p) Facilitar los recursos necesarios aprobados para las actividades del Comit.
q) Apoyar al Coordinador en la preparacin de los informes trimestrales de actividades y
avance de los acuerdos del Comit.
r) Apoyar en las actividades que coadyuven al establecimiento y cumplimiento de los
acuerdos del Comit.
s) Las dems que se deriven de la naturaleza de su cargo y aqullas que le sean
sealadas por el Coordinador del Comit de Calidad.
Artculo 9.

Funciones del Vocal del Comit de Calidad

El Vocal del Comit de Calidad, tendr las siguientes funciones:

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a) A travs del Coordinador sugerir y proponer temas que consideren necesarios para su
tratamiento y/o revisin.
b) Analizar con anticipacin los asuntos y documentos que sern tratados en las reuniones.
c) Orientar al Comit de Calidad sobre las relaciones del marco normativo general.
d) Participar activamente en el anlisis y discusin de los asuntos a tratar en las reuniones,
as como realizar las tareas que el Comit les encomiende.
e) Informar del desarrollo y avance de las comisiones que les hayan sido conferidas.
f) Elaborar y difundir las Actas de Reunin del Comit de Calidad.
g) Proponer las oportunidades de mejora con base en los resultados de las auditoras que
se realicen.
h) Proponer actividades de capacitacin y sus participantes.
i) Respaldar documentalmente las decisiones del Comit.
j) Asegurar el cumplimiento de los acuerdos tomados en el mbito de su competencia.
k) Representar a su rea en el Comit.
I) Comunicar a su rea lo tratado en el Comit.
m) Las dems que determine el Comit de Calidad.

CAPITULO IV:
DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL COMITE DE CALIDAD

Artculo 10.

Reuniones

El Comit de Calidad se reunir semestralmente de forma ordinaria. Asimismo, se podr reunir

en forma extraordinaria, cuantas veces sea necesario.
El Comit de Calidad se reunir una vez al ao para la Revisin por la Direccin. Si el SGC de
la DGAC lo requiere podrn realizarse reuniones extraordinarias.
Artculo 11.

Convocatoria a Reuniones

El Comit de Calidad se reunir mediante convocatoria del Director Ejecutivo que incluir un
Orden del Dia aprobado con los asuntos a tratar. Para las reuniones ordinarias se convocar
con 2 das hbiles de anticipacin, en caso de reuniones extraordinarias se podr convocar con
un plazo de 24 horas antes de la reunin. Las convocatorias se harn mediante Circular
Instructiva, conteniendo la indicacin de la fecha, hora y lugar donde se llevar a cabo la
reunin.
Artculo 12.

Orden del Da

El Orden del Da estar compuesto por las siguientes partes:

1) Apertura de la reunin, a cargo del Coordinador del Comit.
2) Declaracin de qurum mnimo, a cargo del Secretario.
3) Lectura del Orden del Da, a cargo del Secretario y Aprobacin por los miembros del
Comit.
4) Reporte sobre cumplimiento de acuerdos, a cargo del Coordinador del Comit.
5) Temas a tratar, segn Orden del Da.
6) Varios, a propuesta de los vocales.
7) Resumen de Acuerdos importantes, a cargo del Coordinador del Comit.
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8) Conclusin de la reunin, a cargo del Coordinador del Comit.

Artculo 13. Acta de Reuniones
Los resultados de las reuniones deben registrarse en un "Acta de Reunin del Comit de
Calidad DGAC-REG-027" que debe ser firmada por todos los miembros del Comit. Las actas y
los documentos que se generen en el Comit sern conservados y resguardados, en papel y
medio electrnico para control y consulta de todos los miembros.
Artculo 14.

Qurum

El Comit de Calidad, realizar las reuniones con un mnimo de cuatro miembros del Comit.
En caso de verificarse ms de seis ausencias, se procede a reprogramar la reunin del Comit
en los prximos 5 das.
Artculo 15.

Ausencias justificadas y Suplencias

Todo miembro del Comit de Calidad en su ausencia a una reunin, deber designar un
suplente que lo represente con voz y voto.
Artculo 16.

Invitados

Participarn de las reuniones del Comit de Calidad, con derecho a voz y en calidad de
invitados los Servidores Pblicos de la DGAC cuya participacin sea necesaria y pertinente.
Artculo 17.

De las Reuniones

Las reuniones del Comit de Calidad deben observar lo siguiente:

a) Cada uno de los integrantes del Comit asumir la responsabilidad de cumplir con los
acuerdos aprobados en las reuniones, aun cuando no asistan a las mismas.
b) Los integrantes del Comit estarn obligados a participar en todas las reuniones
programadas y extraordinarias del mismo.
c) Los integrantes del Comit debern confirmar su asistencia a las reuniones por cualquier
va al Coordinador del Comit de Calidad.
d) Las reuniones del Comit darn inicio a la hora indicada y con una duracin aproximada
de 1 a 3 horas.
e) Cuando por motivos inherentes a las actividades de la Institucin no se pueda realizar la
reunin convocada, la misma deber reanudarse en un plazo no mayor de cinco das
hbiles.
f) El Orden del Da para las reuniones de Comit, incluir, de ser solicitado, asuntos
propuestos por alguno de sus integrantes.
Artculo 18.

De las Comisiones

Las Comisiones del Comit deben observar lo siguiente:

a) Ser conformadas por los miembros del Comit y los invitados que correspondan.
b) Cada uno de los integrantes de la Comisin asumir la responsabilidad de cumplir con el
tratamiento de los temas asignados y la preparacin de un Informe a ser presentado al
Comit para su revisin y aprobacin.

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c) El Informe a ser preparado debe incluir las recomendaciones de la Comisin sobre

decisiones y acciones al respecto de los temas tratados.

CAPITULO V:
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Artculo 19.

Modificaciones y vigencia del Reglamento

Las modificaciones al presente Reglamento pueden ser propuestas al Comit de Calidad, por
cualquier miembro del mismo, cuya pertinencia ser tratada en reunin de Comit.
El presente Reglamento del Comit de Calidad, entra en vigencia a partir de su aprobacin
mediante la Resolucin Administrativa correspondiente.

La Paz, Noviembre de 2013.

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DGAC

REGISTRO
REUNION COMITE DE
CALIDAD

CODIGO

VIGENCIA
21/11/2013
aggiata

DGAC-REG-023

N DE REUNION
N CIRCULAR
INSTRUCTIVA
N

NOMINA

CARGO

ARFA

FIRMA

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VIGENCIA
21/11/2013
REVISION

CODIGO

REGISTRO
W

G
DAC

ACTA DE REUNION DEL COMITE

DGAC REG 027

0

DE CALIDAD

REVISION POR LA DIRECCION

REUNION DEL COMITE DE CALIDAD

ACTA P4

LUGAR

FECHA
ORDEN DEL DIA

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Apertura de la reunin.
Declaracin de qurum mnimo.
Lectura del Orden del Da.
Reporte sobre cumplimiento de acuerdos
Temas a tratar.
Varios
Resumen de Acuerdos importantes.
Conclusin de la reunin.
DESARROLLO

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DGAC

REGISTRO
ACTA DE REUNION DEL COMITE
DE CALIDAD

VIGENCIA
21/11/2013
REVISION

CODIGO

DGAC-REG 027
0

CONFORMIDAD POR LOS MIEMBROS DEL COMITE DE CALIDAD

APROBACION DEL ACTA

FIRMA Y SELLO
DIRECTOR EJECUTIVO
FECHA

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--

DGAC

REGISTRO
RESULTADOS DE LA REVISION
POR LA DIRECCION

CODIGO

VIGENCIA
21/11/2013

ig*Lirna
DGAC-REG-028

RESULTADOS
N

DECISIONES

ACCIONES

RESPONSABLE SERVICIO O
PRODUCTO

ELABORADO
(Firma y Sello)

APROBADO
(Firma y Sello)

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