CAPÍTULO 5 Estudios de Caso

DEL PROYECTO AL ANLISIS: APORTES A UNA
INVESTIGACIN CUALITATIVA SOCIALMENTE TIL
CAPTULO 5
ESTUDIOS DE CASO Y GENERALIZACIONES EMPRICAS
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Captulo 5: ESTUDIOS DE CASO Y GENERALIZACIONES EMPRICAS
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IND ICE
INDICE.........................................................................................................................201
INTRODUCCIN.........................................................................................................203
EL ELEMENTALISMO Y SU CONCEPCIN DE LOS UNIVERSALES ...............203
LOS CONCEPTOS Y SU CREACIN..................................................................................................................205
UNA CONCEPCIN NO EMPIRISTA DE LA CONCEPTUALIZACIN......................................................207
LEYES Y UNIVERSALES EMPRICOS..............................................................................................................210
LA RESIGNACIN ESTADSTICA....................................................................................................................216
LOS SISTEMAS COMPLEJOS Y LOS UNIVERSALES ...........................................223

COMPARACIN ENTRE CASOS Y GENERALIZACIONES........................................................................226
EXPLICACIN Y DESCRIPCIN .......................................................................................................................231
BIBLIOGRAFA...........................................................................................................241
201
202

INT R O DU C CI N
El objetivo de este captulo es retomar lo antes planteado pero con el propsito de poner en discusin la relacin existente entre estudios de caso y universales empricos. Tema de inmensa importancia para todo razonamiento sobre la actividad cientfica, pero especialmente necesario en el proceso de revalorizacin de la
investigacin cualitativa; tradicionalmente devaluada mediante el argumento de ser una mera casustica, si capacidad alguna para engendrar leyes que, segn la concepcin dominante en el siglo pasado (y aun presente
en las instituciones acadmicas y en muchos de sus integrantes) permita coronar los objetivos de la ciencia,
en sumisin de predecir o explicar.
Como anunciara en mi carta a Tio, que situ en el Prologo del libro, las referencias a los autores no implican
la presuncin de haber agotado todo lo expuesto en su obra. Como dije, no me preocupan los autores sino
las representaciones sociales a las que han contribuido y que, por haber logrado una amplia y prolongada
hegemona, se constituyeron el sentido comn de la mayor parte de los investigadores. Esto explica que las
citas fueron incluidas fue por alguna de las siguientes razones: 1) incorporan al texto cierto tono polfnico
que puede hacerlo ms ameno; 2) porque el texto citado expresa cierta idea mucho mejor de lo que yo lo
hubiese podido hacerlo o, 3) porque permiten sintetizar posiciones que (fuesen o no las sostenidas por los
autores citados a lo lago de su obra) han llegado a convertirse en representaciones sociales que se realimentan
en ctedras, artculos y congresos (por lo que no es el autor el criticado sino dichas representaciones que en
muchos casos invocan sus nombres).
Para concretar el intento, el captulo abordar tres temas principales: 1) una sntesis crtica de las insuficiencias que presenta la epistemologa hegemnica 1 en relacin con la generacin y utilizacin de los conceptos y
de los universales empricos; 2) la utilidad de los estudios de casos para producir conocimiento que: 1) permita orientar polticas y 2) poner a prueba la eficacia de las conclusiones de la investigacin y 3) la importancia
de los estudios comparativos entre casos para generar universales empricos heursticamente tiles para investigaciones sobre casos anlogos. Para hacerlo, me detendr ms que en otros captulos en la consideracin
de ideas pertenecientes a la tradicin empirista (sobre todo en algunas de las ideas del empirismo y el positivismo lgico y las elaboraciones hipotticas deductivas).
EL ELEMENTALISMO
Y S U C O N C E P C I N D E LO S U N I V E R S A L E S
Tal como lo afirma Oldroyd, uno de los rasgos distintivos de la filosofa de la ciencia de la primera mitad de
siglo XX (de cuyos efectos nos hemos desembarazado ni para bien ni para mal) ha sido su preocupacin por
la lgica y el lenguaje2. Al mismo tiempo lo asombroso y peculiar es la ignorancia y aun el rechazo que estos
1 Que si bien comenz con Bacon en su forma moderna, durante el siglo pasado fue particularmente expresada en el positivismo y el
empirismo lgico, y principalmente divulgada en las propuestas del mtodo hipottico deductivo.
2 Por lo que, como es inevitable, el inters se desliz desde el campo en el que el investigador lucha por descubrir, hacia otro campo,
menos cubierto de aventuras, que es el del anlisis de la coherencia entre premisas y conclusiones. Situando su mayor atencin en: 1)
un riguroso anlisis de los conceptos y proposiciones, que impida vaguedades y equvocos y 2) el estricto cumplimiento de las reglas
de la lgica, comenzando por las de la deduccin. Respecto a esta epistemologa, es muy recomendable leer la detallada y demoledora
crtica que Rorty (1979) hiciera de la misma. Sobre todo cuando esa hegemona ha llegado a tal extremo de naturalizacin que en el
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epistemlogos demostraron por el devenir de ciencias muy ligadas a la produccin de conocimientos sobre
los que ellos pretendan tratar. Ignorancia que facilit la consolidacin de errores, tanto en sus teoras sobre
la verdad y las pruebas de validez como en el modo de concebir la relacin entre las investigaciones singulares y los universales empricos o leyes.
En un prrafo de Oldroyd, que l utiliza para explicar el contenido de su libro, el autor dice:
Este libro discute la venerable tradicin de la existencia de un camino dual para el establecimiento del conocimiento, desde un examen de los fenmenos observables a la racionalizacin general de los principios fundamentales (anlisis); y desde esos principios fundamentales regresar de nuevo a los fenmenos observables, que se explican por tanto a partir de los que se han deducido (sntesis).
A ese proceso Oldroyd lo denomina El arco del conocimiento utilizando as una metfora, a la que hiciera
referencia en la introduccin de este tomo y sobre la que retornar porque expresa maravillosamente el modo en que los epistemlogos y la mayor parte de los filsofos de la ciencia se representaron el proceso cognitivo. Traerla nuevamente al imaginario de los lectores me permitir organizar mejor la exposicin.
Dada esta imagen, que tomo como referente organizador, en el prximo apartado explorar el extremo izquierdo del arco, desde la perspectiva de la formacin intuitiva e inductiva de los conceptos; para luego, en el
apartado siguiente, ir avanzando en la discusin sobre la formacin inductiva de los universales y, particularmente su uso en la prediccin o explicacin. En la exposicin correspondiente a ambos apartados, ir dejando huellas crticas que luego retomar para exponer las razones que me llevan a pensar que los estudios de
caso, son la base principal del desarrollo cientfico; tanto por crear la oportunidad para efectivizar diversos
tipos de trabajo en sociedad como porque dichas aplicaciones sern el momento en que se pondr verdaderamente a prueba su capacidad descriptiva y, en cierto modo, predictiva. Lo que a su vez les permitir constituir, junto a otros, la base sobre la cual generar universales empricos que superen las limitaciones de los propuestos por la tradicin hegemnica en el siglo XX.
Al comenzar la introduccin del captulo anterior, resum ideas, ya expuestas anteriormente, mediante la frase
siempre llegamos cuando la pelcula est empezada. No obstante, plantearse el tema de la produccin conceptual, podra crear la contradictoria sensacin, producto del mtodo expositivo, de que existe un momento
diccionario de Encarta, el vocablo Lgica, esta definido como: ciencia que expone las leyes, modos y formas del conocimiento cientfico.
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inicial en la construccin conceptual. De all que me pareciera til adelantar que, es justamente la conviccin
de llegar a un mundo que ya esta estructurado y que (tomando con los debidos recaudos3 la afirmacin de
Bourdieu) funciona como estructura estructurante, organizada e interconectada sistmicamente mediante
una gran diversidad de lenguajes, de los cuales el lingstico, que ser el que atraer nuestra atencin, se presenta en cada momento con una diversidad muy grande de opciones conceptuales, dentro de la cual el nuevo
concepto debe hacer mritos para ocupar un lugar.
LOS CONCEPTOS Y SU CREACIN
En el primer captulo, al referirme a Hobbes, indicaba que, siguiendo los postulados de la filosofa de la ciencia de su poca, el filsofo supona que, para explicar un fenmeno es necesario comenzar reconociendo sus
partculas elementales; slo despus de haberlas estudiado en su esencia, era posible producir una teora del
conjunto, al que esas partculas pertenecen. Como tambin en su momento dije, ese era el espritu de la poca. Espritu revitalizado por los descubrimientos de Newton, quien crea que:
Me parece factible que Dios, al principio. constituyera la materia en la forma de partculas slidas, macizas,
duras, impenetrables y mviles, provistas de semejantes tamao y forma, y otras propiedades, e en tal proporcin en relacin al espacio fueran tiles a la finalidad con la que l las cre; y que de esas partculas primitivas, al ser slidas, fueran incomparablemente ms duras que cualquier cuerpo poroso formado con ellas; hasta el punto de de duras que nunca se gastaran o se rompieran en fragmentos; ninguna fuerza ordinaria podra ser capaz de dividir lo que el propio Dios hizo unitario en la primera creacin4.
As pues, el principio es que un todo es una suma de rasgos elementales. De lo que puede inferirse que, un
modo de conocer el mundo, es clasificar esos rasgos elementales segn sus semejanzas y diferencias (tal como la intuicin las capta), para luego ir agrupndolas, hasta producir una explicacin sobre la constitucin de
cada una de las totalidades a las que el investigador dedica su atencin5.
As pues, producida la sensacin, el proceso intelectual comienza su actividad con una doble tarea: la abstraccin y la generalizacin inductiva. Mediante la primera se separa cada rasgo considerndolo en s mismo (por
ejemplo, si consideramos el color, prescindimos del examen de cualquier otra propiedad del objeto y solo
examinamos si es blanco o verde). Luego de ese primer paso, comienza la actividad lgica (segn los lgicos
que estoy comentando) tendiente a determinar el modo en que esos rasgos se adicionan; creando ideas o
conceptos ms complejos, hasta ir conformando taxonomas. Tales taxonomas sern la base del conocimiento; en tanto dan cuenta de la articulacin de los rasgos de cierta rea de conocimiento, mediante una estructura jerrquica que, partiendo de un concepto muy general y con pocos rasgos definicionales, da la oportunidad de ir especificando el conocimiento mediante el agregado de nuevos conceptos que, por contener
mayores rasgos definicionales, incluyen menos elementos, y se corresponden con las especies singulares. Fue
en esa lnea que retomando un impulso mucho ms cercano a las ideas de Demcrito que a las de Aristteles, los inductivismos de Bacon, y luego de Mill, produjeron una serie de reglas que permitiesen clasificar dichas partculas, para luego sumarlas inductivamente, de modo tal que pudiesen construirse universales de distinto grado de generalidad.
3 Esto es, evitando la duraza estructuralista que, muchas veces, lo hace operativamente inaplicable y poco desarrollado desde la perspectiva cognitiva.
4 Citado por Oldroyd (1993).
5 Bsqueda que desde una postura totalmente diferente (pero que no me parece interesante explorar por su carcter extremadamente
metafsico) se repite en Descartes.
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Con ese propsito, Bacon (ubicado entre los padres fundadores de la ciencia moderna) propuso tres tablas:
la primera es la tabla de presencia, en la cual se anotan todas las circunstancias en las que se produjo el fenmeno; la segunda es la tabla de ausencia, en la cual se anotan los actos en los que no se present el fenmeno y la tercera es la tabla de grados, en la cual se anotan las respectivas variaciones en intensidad, con
la que el rasgo se presenta en el caso estudiado. Como puede notarse, el resultado de la operacin con las tres
tablas, es una clasificacin mediante la que se logra distinguir aquellos entes que coparticipan de la definicin
de un concepto, de otros que no coparticipan de l, mediante el examen de cada uno de sus rasgos por separado. Como adelantara, el resultado era una taxonoma; y si bien a Bacon no se le escapaba que ella no era
suficiente para la produccin de universales ms complejos; no dudaba de su importancia en el proceso de ir
construyendo teoras, que permitiesen describir al universo, en sus distintos aspectos.
Mill, por su parte, convencido de que del silogismo no surge ninguna novedad ni la posibilidad de verificar la
verdad de las premisas, tambin concentr su atencin en el estudio de la induccin; proponiendo un mtodo que slo examinaremos con el propsito de reconocer el modo en que su autor pensaba la construccin
de los conceptos y las relaciones causales entre conceptos6:
1) El mtodo de las concordancias, segn el cual si dos o ms casos del fenmeno que se investiga
presentan solo una circunstancia en comn, la circunstancia nica, en la que todos los casos concuerdan, es la causa (o efecto) del fenmeno dado. Dicho de otro modo, si de la comparacin de
dos secuencias, correspondientes a un mismo fenmeno, se detecta que ambas contienen un elemento comn, se pude presumir que ese elemento comn es causa o efecto de las respectivas secuencias.
2) El mtodo de las diferencias: segn el cual Si un caso en el que el fenmeno que se investiga ocurre y un caso en que ste no ocurre, tienen todas las caractersticas en comn salvo una, que solo se
produce en el primer caso; [entonces] la nica circunstancia en la que ambos difieren constituye el
efecto, o la causa, o una parte indispensable de la causa del fenmeno. A la inversa del anterior, si
tenemos un fenmeno en el que se presume secuencias idnticas, pero ocurre que en uno de ellos se
incluye un elemento antes no existente, este elemento puede ser el efecto o la causa de la alteracin.
3) El mtodo conjunto de concordancia y diferencia: Segn el cual Si dos o ms circunstancias en
las que el fenmeno ocurre solo tienen una circunstancia en comn, mientras que dos o ms casos
en los que ocurre no tienen nada en comn excepto la ausencia de la circunstancia; entonces, la circunstancia en la que los dos grupos de casos difieren es el efecto, la causa o una parte importante de
la causa. Tal como se indica, este principio surge de la combinacin de los dos anteriores.
4) El mtodo de los residuos: segn el cual sustrae de determinado fenmeno la parte que se conoce
por inducciones previas como efecto de ciertos antecedentes, y el residuo del fenmeno es el efecto
de los antecedentes que permanecen. En este caso, se aprovecha el resultado de inducciones ya realizadas y se las compara. Si ve que W, S y K estn seguidos de w, x y k; pero inducciones anteriores
han mostrado que w pertenece a la secuencia causal W y que s pertenece a la secuencia causal
S; puede suponerse que k pertenecer a la secuencia causal K7.
De hecho, las relaciones causales corresponden a otro tipo de clases, no la de los conceptos sino a la de las leyes o universales empricos que ser el centro de la reflexin del prximo apartado. La inclusin de Mill en ste solo lo justifica el deseo de limitar el siguiente apartado a las teorizaciones deductivistas propias de buena parte de los filsofos de la ciencia del siglo pasado.
7 Lo que, por cierto, no parece para nada evidente; pero no es nuestra misin entrar en la sustancia de este problema.
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5) El mtodo de las variaciones concomitantes: Segn el cual Todo efecto que produce alguna variacin en un fenmeno es una causa o efecto de este fenmeno o est conectado con l a travs de
algn hecho de causalidad. Este principio es un presupuesto de los anteriores, pues est indicando
que, si percibimos que un cambio en Z es seguido de un cambio en z podemos concluir que
z pertenece a la secuencia Z8.
Por su parte, Hume agreg que, en ese proceso de construccin conceptual, el observador tiene en cuenta la
semejanza, la contigidad en tiempo y espacio y la continuidad o sucesin. En todos los casos, estos representantes de la filosofa del conocimiento, situados en un pas que generara un importante desarrollo cientfico, no dudaban en que, para producir teoras, haba que pasar primero por un proceso de determinacin de
los rasgos elementales.
Puestas en prctica estas recomendaciones, un concepto (o cualquier otra clasificacin) es el resultado de la
separacin de lo diferente y la agrupacin de lo semejante, segn uno o varios criterios que son los que, en
algn momento, compondrn la definicin. Por consecuencia, lo nico que se proclama como recaudo es
que, al producir una clase (que ha de convertirse en concepto al ser incorporada al lenguaje), se respete la
condicin de homogeneidad; esto es, que cada uno de sus componentes sean homogneos en relacin a los
criterios provistos por la definicin; que, por supuesto, puede incluir una combinacin de varios rasgos9.
Obtenido el concepto, los siguientes pasos tienden a realizar dos operaciones bsicas:
1) La construccin de ms o menos frondosas taxonomas; que posibilitan la diferenciacin de una serie
de sub clases (o particiones).
2) La bsqueda de otro tipo de clasificaciones, que permitan producir proposiciones generales, respecto
al modo en que se relacionan conceptos referidos a sucesos o rasgos.
Como veremos en el apartado correspondiente a los universales y las leyes, dadas aquellas particiones producidas mediante la conceptualizacin (que en la investigacin, dan lugar a la construccin de variables) la tarea
es la bsqueda de covariaciones o correlaciones, que permitan comprobar la existencia de universales empricos. As, utilizando ese mtodo, en la generalizacin inductiva propuesta en la frase Todos los A contienen
a b, se est indicando que, luego de haber experimentado que una cierta cantidad de A, todas contienen el
rasgo b, se presume que esto probablemente siga siendo as, lo que permite tanto predecir como explicar.
UNA CONCEPCIN NO EMPIRISTA
DE LA CONCEPTUALIZACIN
As pues, segn los empiristas, la induccin permite pasar de una serie de percepciones simples (que construyen las bases de las primeras ideas generales) a otras, en las que aquellas percepciones se agrupan10. Lo que
no pas por las mentes de ambos filsofos es que cada uno de los elementos fuese a su vez un concepto; lo
que si en cambio capt a su modo Whewell.
Como en el caso antes indicado, tampoco esto es evidente, pues podra tratarse de una relacin espuria.
Homogeneidad marcada desde siempre por su percepcin, pese a que l no sepa que sta produce efectos que les son propios; impidiendo afirmar, con certeza, que lo percibido es.
10 As, mujer es el resultado de una induccin y a su vez parte de una taxonoma (una de las dos particiones de la variable genero);
que en determinado sistema puede ubicar a sus integrantes en un lugar (por ejemplo, el alcanzado en occidente luego de las luchas
feministas) y que en otro sistema puede ubicarlas en otro lugar (ciertas colectividades que mantienen versiones machistas del Corn).
En esta situacin, si la definicin se la hace tomando en cuenta rasgos biolgicos, habremos unificado en una misma clase identidades
que, si bien comparten los mismos caracteres biolgicos (y por ende, dentro de los lmites, desconocidos para m, respecto a si la cultura puede o no afectar aun aspectos importantes de la entidad biolgica), no comparten ninguna caracterstica social; por lo que, aplicar el mismo concepto en ambos lugares, conduce a ms errores que aciertos en cualquier investigacin social de cierto grado de sofisticacin.
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Segn l, aquello a lo que los empiristas denominan hechos (y de los cuales creen que son el resultado de la
mera intuicin) solo son teoras a las que nos hemos habituado; es el hbito el que las convierte en indiscutibles, a tal extremo que los empiristas llegan a confundirlos con lo Real11. Por lo que, segn lo expone Black
(1984), William Whewel afirmaba que:
El espacio, el tiempo, la causalidad, pertenecen al elemento a priori, que se combina con la sensacin para
producir conocimientos. As, la induccin parte de los elementos empricos hechos, datos, sensaciones, cosas, conecta estos elementos mediante elementos a priori ideas, teoras, concepciones y conduce a proposiciones generales de las cuales pueden inferirse nuevos elementos empricos de deduccin. Para Wewhell, la
oposicin entre mtodo inductivo y mtodo deductivo es artificiosa y se basa en un malentendido de la naturaleza de la investigacin cientfica.
En un captulo anterior dije que los a priori kantianos, bien podran asimilarse a la concepcin constructivista
considerndolos como parte de las representaciones que vamos adquiriendo, desde nuestro nacimiento en
determinada cultura. Por ende, con independencia de que no consideremos los aportes del proceso de socializacin como un a priori, (a la manera en que lo hacen Kant y sus seguidores) es posible coincidir con la crtica de Whewel en dos puntos: ni hay una pgina en blanco sobre la cual las sensaciones inscriben sus rastros,
ni una intuicin despojada de conceptos que la filtren y organicen.
Por lo tanto, al enfrentarnos tanto a un hecho conocido como a uno desconocido, ponemos en juego
a) un conjunto ms o menos amplio y variado de nociones preexistentes (que forman parte de las
representaciones sociales de la comunidad del investigador; y b) un modo de percibir y razonar que
hemos ido aprendiendo en el curso de nuestro proceso de socializacin y en el de nuestras propias
experiencias12.
Al referirse a este tema, Piaget (citado por Garca, R. 2000) dice lo siguiente:
En lo que concierne a la lectura de la experiencia, los trabajos muestran que lo que se presenta como dato
en la percepcin tiene el carcter de una contruccin, en tanto que la parte del dato que corresponde al objeto
est siempre incorporada a esquemas ms o menos organizados (es decir, ya organizados o en vas de organizacin) que testimonian la actividad del sujeto. Tal conclusin conduce a afirmar que todo conocimiento,
an en el nivel perceptivo, involucra una parte de organizacin y de esquematizacin13
De all que, cuando, por alguna razn, es preciso crear nuevos conceptos (debido a la incapacidad de los existentes conocidos para clasificar, de modo adecuado, el referente al que queremos aludir), lo que primero se
pone en accin son nuestras representaciones sociales (o teoras, en el caso de los cientficos). Desde ellas
percibimos (comparando lo nuevo con lo previamente incorporado a nuestro bagaje lingstico) y desde ellas
evaluamos las hiptesis que, con mayor probabilidad, han de conducirnos a una adecuada conceptualizacin.
Esto ltimo es justamente lo que percibi (de un modo an no sofisticado por la teora de los esquemas y las
representaciones sociales, pero que apunta en la misma direccin) el filsofo norteamericano Charles S. Pierce; percepcin que lo llev a crear un concepto, el de abduccin. Segn dicho autor, los conocimientos
que hemos ido adquiriendo son los que, cuando nos encontramos frente a la necesidad de resolver un problema (por ejemplo el de conceptualizar algo antes no conceptualizado), organizan y delimitan el campo de
las hiptesis probables.
Que en muchos tratados sobre el tema son mencionados tambin como fenmenos observacionales.
Recordar lo afirmado en el primer captulo sobre el tema.
13 Recordar los captulos tercero y cuarto.
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Por ejemplo, si entre mis conocimientos figura que Todos los habitantes del barrio Los Huracanes son trabajadores metalrgicos; y me entero que la persona cuyo oficio quiero conocer habita en el barrio Los
Huracanes; la hiptesis abductiva es que dicha persona es un trabajador metalrgico.
E all un ejemplo bsico con el que normalmente se ejemplifica la estructura de la abduccin. Aunque es de
tener muy en cuenta que esa forma reducida de explicar la abduccin puede conducirnos a confusin. Ya
que, normalmente, no es una generalizacin emprica, sino la combinacin de varias de ellas, lo que normalmente conduce a producir una conjetura.
De todos modos, lo que aqu importa es que, dado que lo producido es una conjetura, sin duda el intrprete
puede equivocarse; por lo que, para corroborarla, debe estudiar el caso, en su peculiaridad. Investigacin que
en todo caso cuenta con una inmensa ventaja. Pues as como, en el ejemplo, el uso de aquel conocimiento
acot el campo de los posibles oficios (proveyendo de una hiptesis que guiara una posterior investigacin) lo mismo ha de ocurrir con cualquier conjetura, en cuya produccin se combinen ms de un conocimiento previo. Por el contrario, en el caso en que esos conocimientos no existiesen, la investigacin
debera enfrentarse con un nmero infinito de posibilidades; y la investigacin podra convertirse
en un recorrido por el universo.
Para ver como se presenta dicha dificultad en el pensamiento empirista, tomemos solo una de las premisas
de Mill y examinmosla desde la perspectiva que ahora estoy presentando.
Al tratar el mtodo de las concordancias, Mill propone:
Si un caso en el que el fenmeno que se investiga ocurre, y un caso en que ste no ocurre, tienen todas las
caractersticas en comn salvo una, que solo se produce en el primer caso; [entonces] la nica circunstancia en
la que ambos difieren constituye el efecto, o la causa, o una parte indispensable de la causa del fenmeno
Ahora bien, todo fenmeno puede poseer un nmero infinito de rasgos o, en un caso, pueden detectarse infinitos fenmenos. Por ende, si partimos de un conocimiento cero, de la infinita variedad de caractersticas
cules seran aquellas que sometemos a observacin? Al decir de Pierce (1988):
Considrese la multitud de teoras que habran podido ser sugeridas. Un fsico se topa con un fenmeno nuevo en su laboratorio cmo sabe si las conjunciones de los planetas nada tienen que ver con l o si no es, quiz, porque la emperatriz viuda de China ha pronunciado, por casualidad, hace una ao o en ese mismo
momento, alguna palabra de poder mstico, o porque acaso estaba presente un genio invisible? Pinsese en los
trillones de hiptesis que habran podido hacerse, de las cuales slo una es verdadera. Y, sin embargo, al cabo
de dos o tres conjeturas, o a lo sumo de una docena, el fsico atina muy de cerca con la hiptesis correcta. Por
azar no lo hubiera conseguido
Lo que Mill no percibi, por razones muy semejantes a las expuestas por Whewel es que, el dedicarse a observar una caracterstica, previamente implica: 1) poseer su concepto y una teora sobre su probable existencia en el fenmeno estudiado y 2) otra teora que nos induzca a considerar probable que esa caracterstica
pueda tener alguna importancia para describir o explicar el fenmeno que se pretende conocer.
Las representaciones sociales en general, y, en particular, las que haya adquirido el investigador durante su
existencia, son las que proveen ambas teoras. No es por casualidad que la proposicin de Pierce fue asociada
a las habilidades de Sherlock Homes; hombre de vastsimos conocimientos sobre todo lo relativo a circunstancias que pudiesen relacionarse con crmenes14, y que utilizaba tales conocimientos para: 1) compararlos
Como podr advertirse, lo que hizo posible la conjetura fue el conocimiento de una generalizacin emprica; por lo que, como lo
han comentado quienes han trabajado sobre el tema, mientras ms amplio y variado sea el conocimiento de diversas generalizaciones
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entre s; 2) retener aquel que le pareca ms adecuado a la situacin; 3) utilizar tal conocimiento para hacer
una conjetura, producto de la abduccin y 4) organizar su investigacin basndose en esa(s) hiptesis (Sebeok T. Umiker-Sebeok J., 1987). Esto ocurre ya en el momento en que nos encontremos ante la necesidad
de emprender la conceptualizacin aparentemente ms sencilla. Se trata, pues, de hiptesis que son posibles
debido a la presencia de un conocimiento y aptitudes que son exactamente aquellas que se dedicaron a describir e investigar los tericos de las representaciones sociales (y sus anlogos semnticos) y a los que hiciramos alusin en el primer captulo. Por lo que, en el caso de aplicar esas representaciones a la produccin de
hiptesis cientficas, me referir a ellas denominndolas capital abductivo15.
Ahora bien, una conjetura no es conocimiento. Por lo que, el paso siguiente al de la abduccin, es el de la investigacin tendiente a confirmar si lo conjeturado se confirma. Solo con posterioridad a la investigacin
comparativa de varios casos, tendremos los argumentos que habrn de permitirnos ampliar, inductivamente, el soporte emprico de la clasificacin utilizada u obligarnos a nuevas investigaciones, tendientes a
crear otro concepto.
Por ende, la creacin de un nuevo concepto sigue un proceso que, aunque no siempre se lo ejecute concientemente, debe recorrer los siguientes pasos: 1) poner en juego las representaciones sociales e individuales
preexistentes, concientes o preconcientes; 2) procesar dichos conocimientos de manera tal que la abduccin
permita la produccin de hiptesis; 3) llevar a cabo investigaciones que permitan comprobar, en casos distintos, la existencia de ese rasgo o sistema de rasgos (sea este una identidad, un tipo de relacin, o determinados
emergentes), aunque sea en forma anloga; y, 4) si al final del proceso llegsemos a resultados positivos, utilizaremos las reglas de la induccin; como base para incluir el rasgo investigado en un concepto preexistente o
para la concrecin de un nuevo concepto16.
Ergo, sin estudios de caso no existe produccin conceptual alguna que pretenda cierta credibilidad.
El que las investigaciones cualitativas sean arduas (y que, por ende, el proceso de creacin de conceptos y de
universales con mayor poder de generalizacin pueda llevar mucho tiempo) no es, por supuesto, una argumentacin vlida para rechazar su necesidad: ello solo indicara que la investigacin es una tarea social y que
el conocimiento es un proceso lento y complejo.
LEYES Y UNIVERSALES EMPRICOS
La resistencia Durkheimniana a suscribir a los modelos organicistas de autores como Spencer o Comte y el
psicologista Tarde, no invalid que compartiese una idea que caracteriz las tendencias predominantes en las
ciencias sociales de los dos ltimos siglos: el mtodo cientfico es uno y su misin es la de producir leyes que
hagan posible, mediante la deduccin, la explicacin de los hechos sociales.
Dado ese supuesto (al que se le atribuy el carcter de condicin de cientificidad), se abren dos preguntas
que aportarn nuevos elementos al razonamiento emprendido: cmo se generan las leyes? y qu relacin se puede establecer entre esas leyes y los hechos sociales singulares? Preguntas que dieron origen
a conceptualizaciones muy diversas. Pero que, en el nivel de generalidad que interesa para estas reflexiones,
pueden ser sintetizadas en la metfora del arco de conocimiento; curvatura que, como aquella producida
empricas, ms probable es que se produzca alguna conjetura. Retomar este aspecto de la cuestin en el segundo tomo, referido a la
construccin de hiptesis.
15 Haciendo obvia referencia a la propuesta de Charles S. Pierce y combinndola con la teora de las representaciones sociales; combinacin que permite concluir que, si bien hay personas que han adquirido mayor conocimiento sobre ciertos temas y/o son capaces de
relacionar con mayor facilidad diferentes conocimientos, la abduccin es, como dira Pierce, tan necesaria y natural en los seres humanos como son los instintos en los animales (Sebeok y Umiter-Sebeok, 1987).
16 Es indispensable recordar lo dicho en el captulo tercero para que estas afirmaciones cobren sentido.
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por la refraccin de la luz solar sobre las pequeas gotas que quedan suspendidas en el aire, apoya sus dos
extremos en la tierra (los existentes singulares) y su cumbre en el cielo del espritu cognitivo. Lo que hace posible un proceso que comenzando en la induccin desde singulares, produce universales que, una vez establecidos, permiten deducir los rasgos de otros singulares (prediciendo o explicando).
El paso inductivo desde los conceptos a las formulaciones universales es tan sencillo como el paso desde las
percepciones simples a los conceptos.
Se hacen una serie de pruebas (sobre las que Mill ya haba producido el mtodo antes expuesto) sobre la asociacin existente entre un acontecimiento A y otro B (pueden agregarse ms variables, por supuesto) si se
comprueba que, luego de una cantidad que se considere razonable, se percibe que cada vez que aparece A
aparecer B, esto se transforma en una generalizacin emprica que permite predecir o explicar otros eventos; de un modo que Hempel (1979) sintetiza en la siguiente proposicin17:
En nuestro caso se asume que una hiptesis general postula una regularidad de la especie siguiente: en cada
ocasin en la que un evento dado tipo C se verifique en cierto tiempo y lugar, un evento de tipo E se verificar en un lugar y un tiempo relacionados de manera especfica con el lugar y tiempo en que aconteci el primer
evento (los smbolos C y E han sido seleccionados para aludir a los trminos causa y efecto, que normalmente son aplicados, aunque no siempre, a acontecimientos relacionados por una ley del gnero antes indicado.
As pues, la generalizacin emprica relaciona dos clases de eventos (construidos mediante induccin), y los
relaciona creando una nueva clase (tambin construida inductivamente); pero, esta vez, no slo de eventos
sino de los eventos y sus relaciones. A dicha clase se la denominar universal emprico y su utilidad es la
de hacer posible explicar o predecir, por s sola o en relacin con otras generalizaciones del mismo tipo (en el
caso en que la causa de que un evento tipo E pueda depender de la aplicacin de ms de una ley y, por ende,
de la ocurrencia de eventos del tipo C1, C2, Cn.). Para lo cual se requiere de: 1) un complejo de enunciados
que afirman la ocurrencia de ciertos eventos C1, C2, Cn, en cierto lugar y tiempo (retener esta referencia al lugar y al tiempo, pues la indagacin sobre el papel desempeado por ambas variables en el modelo no es totalmente clara) y 2) la existencia de un complejo de hiptesis universales tales que: a) los enunciados de los
dos grupos de eventos estn razonablemente confirmados por pruebas empricas; b) que de los dos grupos
de enunciados se pueda deducir la proposicin que postula E.
De all que podamos afirmar: 1) que una generalizacin emprica est formada por una o ms clases de eventos (a los que se har alusin mediante ciertos conceptos designativos) relacionados por determinadas clases
de conectivos lgicos18 y determinadas clases de conectivos tericos (como los de causalidad, asociacin,
etc.); y 2) como lo que hacen los conectivos es establecer relaciones; la capacidad generalizadora de estos
universales hereda las virtudes y/o los defectos del modo en que se produjeron los conceptos designativos y
el modo en que se conceptualizaron sus relaciones.
Ahora bien, segn lo visto hasta ahora, si las relaciones (establecidas mediante conectivos lgicos y/o tericos) se construyeron con el mismo mtodo con el que se construyeron los conceptos designativos, sern
afectadas por el mismo defecto. Por lo que, desde ambos ngulos, el secreto de su universalidad radicar en
Por ley general, dice Hempel (1979), entendemos aqu un enunciado de forma condicional universal, susceptible de ser confirmado o disconfirmado
Sobre ellos dice Klimosky: Hay muchas especies de palabras lgicas. En la lgica contempornea se distinguen los conectivos, que sirven para enlazar
enunciados y formar otros nuevos, ms complejos, como la conjuncin y que permite hacer afirmaciones del tipo truena y llueve. La disyuncin o permite
decir algo ms dbil truena o llueve. Un conectivo puede estar formado por ms de una palabra, como en el caso de sientonces, que permite construir
expresiones condicionales del tipo Si truena, entonces llueve, y recin hemos empleado los llamados cuantificadores todos y algunos, a los que podramos
agregar ninguno. Y no habra que olvidarse de una antigua e intrigante aunque muy til partcula, es, que permite construir predicaciones. La palabra
no tambin forma parte del listado, y la enumeracin podra seguir mucho ms all.
17
18
211
el haber deshechado todas las peculiaridades emergentes del modo en que los rasgos seleccionados se resignificaban en cada uno de los casos desde los que fueron abstrados. Esto es, han convertido a los eventos y
a sus relaciones en algo despojados de toda referencia a las peculiaridades de los casos desde los que fueron
inducidos. Ahora bien, si esas peculiaridades llegan a ser importantes para explicar un caso de qu modo se
las arregla el investigador, en el momento deductivo, para recuperarlas?; y si no pudiese recuperarlas, que
autoriza a pensar que un caso puede ser descrito, explicado o predicho mediante la deduccin de ese universal?
Dada la importancia de la pregunta para las ciencias sociales, el tema ser abordado en forma parsimoniosa y
signada por varios desvos indispensables.
Por ahora retornar a Hempel y su concepcin sobre los universales empricos y las leyes.
Si revisamos nuevamente la definicin dada por Hempel de ley o generalizacin, podremos percibir que,
si bien tienen alcances empricos y tericos diferentes a aquellos con los que se enfrenta quien produce un
concepto, el modo en que se construyen generalizaciones empricas o leyes es el mismo; ambos son deudores
de una cierta tcnica de clasificar, en el que las clases se definen en s mismas y no por el modo en que se relacionan con otras, en un determinado sistema19. Dado que cada ley fue construida de manera independiente
(e ignorando las relaciones sistmicas que pudiesen producir represiones y emergentes20), en estas teorizaciones, el modo de obtener una mayor especificacin consiste en ir indicando cmo dos o ms leyes se intersectan, produciendo una explicacin policausal; esto es, recurriendo a la aditividad21.
As, para determinar si los eventos C o E, (ocurridos en cierto tiempo y lugar) y los eventos C o E (ocurridos en otro tiempo y lugar) pertenecen a la misma clase22, debemos haber construido una definicin que incluya a todos los C y los E (cualquiera sea el tiempo y el lugar en que acaecen); y otro tanto ocurre con las
relaciones que la ley predica.
Por lo que la diferencia entre conceptos y leyes radica en que, mientras que los conceptos aluden a una
clase de cosas (incluyen a la suma de todos los elementos que comparten los criterios definicionales respecto a ciertas cualidades de las cosas, con independencia de los rasgos especficos que estas adquieran en
determinado contexto), las leyes aluden a una clase de relaciones entre cualidades (esto es, incluyen la
suma de todas las relaciones iguales entre los mismos atributos de cierta variable). Con la salvedad de que,
como podr intuirse, para que ello sea posible y cierto, ni el tiempo, ni el lugar, ni ninguna otra caracterstica
del proceso explicado debe intervenir en la definicin de la ley en s misma. Si en la investigacin de esta tradicin se pretende incrementar la especificidad del estudio incluyendo otras caractersticas del sistema, se recurre a la estudios de otras leyes y al estudio del modo en que se intersectan, en un caso. Es por esa razn
bsica que (tanto para Hempel como para toda la tradicin nomolgico deductiva) las leyes se definen con
independencia del contexto socio histrico; y, lo singular, termina siendo explicado por el cruce accidental de
diferentes lneas causales; que confluyen, y suman sus efectos, produciendo cierto evento; interaccin de tipo
acumulativo, cuasi mecnico, muy poco apto para explicar lo social.
19 Lo que, valga la insistencia, explica la a-historicidad de los elementos que constituyen dichas generalizaciones y hace posible su
aplicacin a situaciones diferentes; ms all de los ojos espantados con los que puedan recibir esas generalizaciones quienes conocen el universo concreto en el que esas leyes son aplicadas.
20 Recordar lo dicho sobre estos conceptos en el captulo segundo.
21 Tema que ya fuera examinado en el captulo anterior al distinguir sobredeterminacin de policausalidad.
22 Esto es que, en palabras de Hempel, se repiten.
212

As pues, siguiendo una vieja tradicin, la formulacin elemental de la explicacin tendra la forma de una
deduccin en la cual se reconocen las premisas (datos y leyes) que se acumulan en el explanans para producir
el explanandum:
D1, D2, D3, . Dn premisas-datos
L1, L2, L3, Ln
explanans
premisas-leyes
explanandum
Esto se ve claramente en el ejemplo dado por Klimosky e Hidalgo (1998):
si explicamos la Revolucin Francesa, debemos disponer de informacin acerca del estado de la sociedad
en ese momento: qu suceda con las clases sociales, con la Aristocracia, con las Cortes, con el campesinado y
con la naciente burguesa. Del mismo modo debemos contar con datos de tipo econmico: cmo se cobraban
los impuestos, cules eran las fuentes de riqueza de la Aristocracia, qu aconteca con la alimentacin y con
la produccin de alimentos.
Esos datos (u otros que podran ser incluidos), conforman las condiciones iniciales; que conforman las
premisas. Pero la explicacin recin se obtiene cuando se formula una ley que las agrupe mediante una generalizacin en la que, por ejemplo, se afirme que: cuando escasea el dinero y la corrupcin y el hambre crecen, la sociedad
est lista para una revolucin23.
Resumiendo, la conclusin es el explanandum (aquello que deseamos explicar) mientras que las condiciones
iniciales ocupan el lugar de las premisas (el explanans), que pueden ser de dos tipos: a) las premisasdatos
(proposiciones singulares referidas a hechos) 24 y b) las premisas-leyes; y el proceso de investigacin ha sido
entendido como un trabajo de diferenciacin y clasificacin; en el que tanto las premisas como la conclusin
son el efecto de un trabajo, primero inductivo y luego deductivo, del tipo ya comentado. Actividades que (tal
como puede notarse en el esquema antes expuesto, y corroborarse en la lectura de los tericos de esta tradicin) suponen: 1) la formacin de los conceptos como agregados de rasgos; 2) la formacin de las leyes como agregado tpico de eventos.
Reunidos ambos, la explicacin de los casos aparecen como el efecto de la adicin de un nmero ms o menos amplio de leyes. Proceso de diferenciacin y adicin que, por otra parte, como veremos en los apartados
siguientes, presenta dos grandes singularidades:
1) No provee de criterios para la seleccin; ni de las premisas-datos ni de las premisas-leyes y
2) Es demasiado elemental como para lograr una reconstruccin de procesos sociales; cuyas relaciones
distan de ser bien representadas mediante una simple sumatoria de elementos.
Ambos defectos probablemente tengan su origen en que, los paladines del mtodo nomolgico deductivo,
pretendiendo generalizar las consecuencias del mtodo que los filsofos de la ciencia adjudicaron a las cien-
23 Existir algn cientfico social que no haya ledo explicaciones semejantes y que, si no est socializado en las normas instituidas por
esta tradicin, no se haya escandalizado por la banalidad de tales conclusiones, que son incompatibles con cualquier estudio serio de
los movimientos sociales?
24 Dejo al lector en el mismo misterio que yo experimento cuando me pregunto: en una investigacin social qu quiere decir proposiciones singulares referidas a hechos?; tales hechos, no sern secuencias que debemos investigar con el mismo fervor con el que
investigamos las premisas-leyes?, no sern ellos mismos efectos de otras leyes? Solo un estudio comparativo de casos, y probablemente la inclusin de conocimientos provenientes de otras disciplinas, puede dar alguna respuesta a estas preguntas.
213
cias fsico-naturales25, olvidaron que ignoran cuestiones bsicas relativas a lo social26. Trampa o insuficiencia
de la que solo autores como Wittgenstein consiguieron superar, al introducirse, por la va del estudio del lenguaje, en las complejidades propias de las relaciones sociales.
Sin embargo, aunque resulte realmente extrao, esto no ha impedido el prolongado xito de dicho mtodo;
que sigue siendo pensamiento instituido en gran parte de las organizaciones acadmicas y que se expresa, por
citar solo algunos ejemplos, en: 1) las evaluaciones de las investigaciones; 2) en los protocolos que presentan
para que sus integrantes aspiren a recibir financiamiento y 3) en las evaluaciones de las tesis. Influencia que
solo es explicable por el prestigio ganado por las ciencias fsicas y por la incorporacin de la matemtica y la
estadstica como instrumentos que transfieren, a las investigaciones sociales, el prestigio de su exactitud27;
sin que haya nada que garantice la legitimidad de tal transferencia; dado que para que ella fuese legtima deberamos demostrar analoga entre los supuestos de la estadstica homogenidad y aditividad de los elementos y los de las teoras sociales a las que ellas se aplican. Dado tal prestigio, y sus consecuencias para la institucionalizacin de la investigacin cualitativa, es indispensable ampliar la exposicin incluyendo otros aspectos de dicha propuesta, comenzando por dos preguntas.
Retornando al esquema de explicacin antes expuesto: 1) cmo seleccionar las premisas?; 2) cuntas son
necesarias?
Segn el mismo Hempel (1979):
Explicar un evento concreto no significa, y razonablemente no puede significar, dar cuenta de todas las caractersticas repetibles de un dato particular, por ejemplo del particular b. Un inventario del este tipo implicara
el que, en esta o en otra direccin, y en esta otra u otra distancia espaciotemporal de b, existen estos y otros
singulares dotados de estas y estas otras propiedades repetibles; por lo que explicar todos los aspectos de b
equivale a explicar cada hecho concreto del universo, pasado, presente y futuro.
Por ende, se trata de un proceso mediante el que se va completando la informacin con el propsito de mejorar la explicacin; precisando sus formulaciones y su correspondiente referencia emprica. Trabajo sin duda
difcil de agotar; lo que es totalmente aceptable; pero que obliga a pensar sobre si es esta forma de legalidad la
que conviene; esta vez pensando en que es justamente su carcter descontextualizado lo que impide establecer delimitaciones tericamente justificadas respecto a los alcances de su capacidad explicativa28.
Es el mismo Hempel quien, reconocida esa imposibilidad prctica, se ve impulsado a postular la necesidad de
producir una teora general (un conjunto ordenado de leyes), que provea de los criterios adecuados para dar
respuesta a las preguntas sobre cules y cuntas premisas deben tenerse en cuenta para explicar un caso29.
Pero como los epistemlogos han despreciado a las ciencias sociales para construir sus epistemologas, ignoran que las sociedades (como todo sistema complejo, pero en este caso hacindolo en lenguaje fcilmente
accesible para un miembro de la sociedad) han producido sus propias leyes; y an las han codificado e incluido en los lenguajes que utilizan para socializar a sus nuevos integrantes. Regularidades y reglas del juego que
son las que el investigador se propone descubrir y/o comprender; pero que lo puede hacer si estudia esas so-
25 Atribucin que no es compartida por muchos historiadores de la ciencia. Ver sobre el tema los ejemplos expuestos por Brezinski,
1993.
26 Lo que es notable, en el modo en que dichos tericos se refieren a los hechos sociales, cuando procuran ejemplos.
27 Produciendo al mismo tiempo el oscurecimiento de toda pregunta sobre la homologa entre las tcnicas matemticas y la lgica de
lo social; que frecuentemente es deformada si la aplanamos mediante el doble proceso de: a) homogeneizacin simple en la produccin de los conceptos y b) conversin de las relaciones en simples modalidades de la adicin.
28 Recordar el comentario de Klimosky, expuesto en el captulo anterior, sobre la eventualidad (hipottica) de que la suma de todas las
leyes produzca una teora del conjunto de lo social, mediante la agregacin de sus resultados.
29 En esto, Hempel tiene indiscutible razn; ya que si esa teora existiese, la recurrencia a sus criterios, permitira superar la imposibilidad de abarcar todas las informaciones de un caso para lograr su explicacin.
214

ciedades en su individualidad y comparativamente. Si los epistemlogos aceptasen, o supiesen, que

adems de la lgica, en la metodologa se requiere incorporar los diversos aportes de las teoras que
contribuyen a comprender el proceso cognitivo, veran otro camino; que, si no bien no es ms llano,
al menos es el que les provee de indicaciones para evitar la extrema abstraccin y descontextualizacin de sus universales. Ello posibilitara una construccin plagada de polmicas e intercambios de todo
tipo; pero, en la necesidad de ir edificando, una a una, aquellas leyes y universales empricos, hara posible
sumar, al trabajo del metodlogo, el esfuerzo de otros cientficos30.
Sin duda, lo dicho no significa creer en que lo social sea fcilmente cognocible. No lo creo para nada y el esfuerzo que implica la escritura de este libro sera indicio suficiente para negar esa presuposicin.
Pero una cosa es el ir produciendo leyes partiendo desde cero (como quien se encuentra ante el amontonamiento desordenado de un depsito de basura), y otra es la de investigar legalidades existentes (y, en muchos
casos, por todos conocidas; aun cuando ese conocimiento sea tcito, y utilizable en forma preconciente) y
descubrir otras; que es la tarea a la que obliga una investigacin que vaya descubriendo esas legalidades desde
los casos mismos; que siempre ya estn estructurados (pues toda sociedad se encarga reproducir las leyes
que regulan su funcionamiento), mucho antes de que un investigador realice su ingenuo ejercicio deductivo,
que ignora tanto las leyes que organizan su percepcin como tambin los aportes acumulados por todas las
ciencias sociales.
Pero como la condicin de esta tradicin es someterse exclusivamente al reinado de la lgica (y desde all ir
produciendo parsimoniosamente sus inducciones y deducciones) el camino es necesariamente mucho ms
largo y de resultados inciertos. Por lo que es explicable que Hempel concluya que, para las ciencias sociales,
las generalizaciones tropiezan con los siguientes obstculos:
1) Ese tipo de leyes que constituyen las condiciones iniciales normalmente estn relacionadas con la psicologa individual o social; y como ellas son demasiado conocidas o familiares (en tanto forman parte de las predicciones habituales en la vida cotidiana) nunca llegan a ser explcitamente formuladas,
discutidas y corroboradas.
2) Que a menudo es muy difcil reconocer y formular, con suficiente precisin, los supuestos a tener en
cuenta y, al mismo tiempo, lograr que estos concuerden con el material emprico relevante que se
tiene a disposicin.
De ambas limitaciones, Hempel (1979) concluye que lo posible en ciencias sociales es solo un esbozo de
explicacin, y no una explicacin que cumpla con los requisitos por l mismo considerados necesarios.
Tal esbozo consiste en una indicacin, ms o menos vaga, de las leyes y las condiciones iniciales consideradas
relevantes, y obliga a completarla para poder transformarse en una explicacin acabada.
Sin duda, esta es una buena razn para considerar la radical insuficiencia de este mtodo en ciencias sociales.
Imposibilidad a la que Klimosky agrega nuevos elementos; referidos a la viabilidad de pasar de las generalizaciones empricas a las leyes (que son las propias de una teora) para luego deducir aquellas hiptesis que se
pondrn a prueba en la investigacin.
30 Que, como humanos al fin, llegaran a descubrir no solo estudiando los aportes de otros cientficos sino, incluso, hasta observando
lo que ocurre en cada uno de sus domicilios, en sus instituciones acadmicas y en cada uno de los lugares a los que habitualmente
concurren.
215
LA RESIGNACIN ESTADSTICA
Si bien posteriores revisiones han relativizado esta cuestin, en muchos de los defensores del mtodo hipottico deductivo lo comn es la propensin a pensar que, en el comienzo de la actividad del investigador, debe
existir una teora de la que deber deducir sus respectivas hiptesis31; lo que es expresamente solicitado en
muchos de los protocolos que debemos cumplimentar para aspirar a que nuestras investigaciones sean aprobadas.
As, en uno de los captulos de un libro sobre el que hasta ahora he hecho mltiples referencias, Klimovsky
(1995) dice, al definir el concepto teora:
Hemos empleado hasta ahora frecuentemente la palabra teora de un modo tal que casi la haca indistinta
a hiptesis y ello ha sido as porque una teora es un conjunto de hiptesis mantenidas simultneamente.
Existen, pese a esta definicin, dos acepciones principales y distintas de teora. La primera la concibe como
un conjunto de hiptesis tomadas como punto de partida de una investigacin, incluyendo en estas la deduccin de hiptesis derivadas y de consecuencias observacionales. En este sentido, si preguntsemos por ejemplo,
cul es la teora de Newton llamada mecnica clsica, contestaramos que est formada por cuatro hiptesis;
los principios de inercia, de masa, de interaccin y la ley de gravitacin universal. Pero en una segunda acepcin de la palabra teora diramos que es el conjunto de todas las hiptesis formadas por las hiptesis de
partida y las que se puedan deducir de ellas. En este sentido, una teora estara integrada por un cuerpo potencialmente infinito de hiptesis, y a la pregunta de cul es la teora de Newton deberamos responder que
est constituida no solo por las cuatro hiptesis mencionadas sino tambin por todas las que de ella se deducen, en particular las leyes planetarias de Kepler, la ley de cada de los cuerpos de Galileo, las leyes de movimiento de los proyectiles y la ley de oscilacin de un pndulo, todas las cuales formaran parte de la teora de
Newton.
En esta cita nuevamente encontramos una de las pretensiones fuertes del mtodo hipottico deductivo (y
muestra las dificultades de su aplicacin en ciencias sociales) 32: la pretensin de una teora global desde la
que ir construyendo el edificio de la deduccin y corroboracin33. No puedo negar, que como ambicin para
el conocimiento humano, ambas aspiraciones son de indiscutible importancia y, desde cierta perspectiva (el
deseo de certezas), de indiscutible legitimidad Qu ms podramos desear, al menos en nuestra tradicin cultural, que unificar y certificar nuestros conocimientos! Sin embargo, las reflexiones anteriores se ocuparon de
mostrar algunas de las limitaciones con las que se enfrentaron los propios defensores de este mtodo; al menos en la conduccin de ese tipo de teoras para las ciencias sociales.
Lo que no es contradictorio con otras propuestas hechas por el epistemlogo argentino, segn las cuales: las
diferentes generalizaciones que se obtienen mediante la induccin coinciden en resguardar el contenido emprico observado y por ende pueden ser sometidas a investigaciones tendientes a la prueba de hiptesis34. Pero eso ya no ocurre ni puede ocurrir con las generalizaciones tericas. Pues dichas construcciones debern
necesariamente incluir conceptos no observacionales.
De all que, segn sigue informando, la construccin de teoras deba necesariamente liberarse parcialmente
de las generalizaciones empricas, para dar lugar a una actividad que, en tanto procura llenar los huecos de-
Valga la aclaracin hecha en la nota anterior sobre lo que estoy considerando como forma tpica del mtodo hipottico deductivo.
Por cierto reconocidas, en parte, por el propio Klimovsky (1995) y por Klimosky e Hidalgo (1998).
33 El marco en el que esta concepcin se despliega es el de la ambicin de concretar una deduccin que permita articular una investigacin dentro de una teora y el deseo de que las investigaciones permitan someterla al control y la prueba.
34 Posibilidad rechazada en el captulo tercero.
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216

jados por los inobservables, debe recurrir a la imaginacin, con el propsito de construir modelos que puedan incluir las leyes anteriormente producidas mediante la induccin, aunque no logren deducirse de ellas35.
As pues, exentas de la posibilidad de ser sometidas a prueba, la credibilidad de dichas construcciones imaginativas, denominadas teoras o modelos, se apoya en: 1) la coherencia lgica de sus postulados y 2) la cantidad de corroboraciones o intentos fallidos de refutacin por las que ha pasado.
Vamos pues a examinar ambos temas; ya que su tratamiento no es solo importante para la crtica al nomolgico deductivo, sino para la posibilidad de pensar en qu condiciones trabajamos para producir teora mediante nuestras investigaciones. Aunque dedicar solo unos prrafos al segundo, pues en el primero es donde
podemos encontrar un campo de trabajo que sea productivo para este razonamiento y para todos los que
aparecen en los tomos siguientes.
Es posible replicar investigaciones hasta llegar a su refutacin, decidiendo sus posibilidades de continuar
formando parte de la teora aceptada?
La lectura de los captulos 12, 13 y 14 de esa joya de inteligencia y honestidad intelectual que es Las desventuras del conocimiento cientfico (Klimosky, 1995) da sobradas muestras de su imposibilidad; aun en las
ciencias fsico-naturales, en las que es posible crear las condiciones ms cercanas a las de un laboratorio; y en
las que, por otra parte, la ausencia de reflexibidad 36 hace menos dificultosa la rplica. Por lo que dichas reflexiones proporcionan elementos para cuestionar seriamente la posibilidad de aplicar dichos criterios a las
ciencias sociales37.
Por otra parte, en relacin con las generalizaciones empricas, y en particular con las leyes, aunque con otros
argumentos, Popper, rechaz de modo radical la posibilidad de recurrir, en ciencias sociales, a las generalizaciones empricas como a las que se atribuyese el carcter de leyes capaces de explicar casos. Segn l:
El ncleo de la cuestin es este: podemos hipotetizar que cada sucesin real de fenmenos procede segn leyes
naturales, pero es importante que nos demos cuenta que ninguna secuencia, por ejemplo, de tres o cuatro fenmenos conectados causalmente procede segn una nica ley natural38.
Dichas conclusiones, aplicadas en su discusin sobre lo que el denomina historicismo puede aplicarse a
toda tendencia en ciencias sociales que pretenda este tipo de explicacin. Lo que considero importante de
estas demostraciones y confesiones de fracaso, respecto a la posibilidad de llegar por la va de este mtodo a
teoras generales, es que dieron lugar a la sustitucin de esa pretensin, por otro tipo de generalizaciones empricas, cuya fuente son leyes estadsticas o generalizaciones probabilsticas. Intentos que se basan en algebras cuyos supuestos bsicos son: 1) el principio de identidad, mediante el cual todo elemento perteneciente a una clase es idntico a los restantes y 2) que las relaciones entre los elementos son aditivas, por lo que no
hacen ms que profundizar el carcter atomstico de la tradicin que estoy criticando. En esta ltima lnea,
ngel (1961), por ejemplo, afirma lo siguiente:
La mayor parte, sino todas las generalizaciones que la investigacin emprica ha logrado establecer estn
formuladas en trminos de notables distinciones de sentido comn, y poseen un campo relativamente limitado de aplicacin vlida (o una generalidad de orden inferior). Adems, la mayor parte, si no todas estas
35 En el segundo tomo retomar esta idea que condujo a la distincin entre el campo del descubrimiento (excluido de la epistemologa
por la imposibilidad de que la lgica de cuenta de l) y el de la verificacin.
36 Sobre el significado y uso de este trmino ver Guber, R. (1991)
37 Con otros propsitos, desarroll este argumento en el captulo anterior, al referirme a la diversidad en el proceso cognitivo.
38 O, en el mismo sentido, La idea de que una serie cualquiera o una concreta sucesin de eventos (a parte de los movimientos del pndulo, o del sistema
solar, o ejemplos similares) pueda ser descrita o explicada por una sola ley, o por un grupo bien definido de leyes, esta siempre equivocada. No existen ni leyes
de sucesin ni leyes de evolucin.
217
generalizaciones afirman relaciones de dependencia vlidas entre fenmenos determinados, solo en una fraccin (especificada de un modo ms o menos preciso), de casos particulares de estos fenmenos, en cambio invariablemente o con uniformidad rigurosa: por ejemplo generalizaciones como la mayor parte de los campesinos
americanos pertenece a cierta organizacin religiosa( ) Por comodidad denominaremos a tales generalizaciones como estadsticas o probabilsticas, an cuando, como en estos ejemplos, no son mencionados en
valores numricos que expresen coeficientes estadsticos o probabilsticas.
Las razones que Nagel encuentra para explicar el uso de este tipo de hiptesis son de dos tipos:
1) La intrnseca complejidad del objeto de las ciencias sociales y la consecuente incapacidad para identificar individualmente todas las variables pertinentes; lo que impide identificar todas las precondiciones de las que la conducta humana depende.
2) El que, al menos para algunos tericos de esta escuela, la conducta humana supone el uso de la voluntad y del libre albedro; y que, para otros, las acciones de los seres humanos constituyan una red de
interpretaciones de los estmulos externos, tanto como una red de estmulos.
Razones (una, la otra o ambas), que hacen que las respuestas que dichos seres humanos dan a las situaciones
sociales varen: sea por las diferencias en las interpretaciones, sea por las diferencias en las redes de estmulos,
etc.. Tales argumentos y conclusiones, sumados a las anteriores, han dado como resultado el abandono de la
pretensin de fundar teoras generales y sustituirlas por generalizaciones probabilsticas, de alcance
emprico ms limitado, mediante las que sus usuarios pueden, al mismo tiempo: 1) reproducir el
formato empirista y elementalista antes criticado; 2) mantener el manto de exactitud con que el que
las matemticas y las estadsticas permiten cubrir (y muchas veces ocultar) las no siempre domeables desprolijidades de los humanos y sus sociedades.
Ahora bien, si no son inesperados los obstculos que habran de encontrar los epistemlogos antes citados (y
que expresan los que son comunes a toda la tradicin), la resignada respuesta no enriquece en absoluto el
campo de las ciencias sociales. En el apartado siguiente har una reflexin sobre las insuficiencias de dicho
abordaje, para luego sentar algunas bases que nos permitan pensar nuestro trabajo desde otro paradigma, que
rompa claramente con los hasta ahora aceptados por muchos.
Las limitaciones de los estudios en los que se interrelacionan variables:
Dice Galtung (1968)39, sobre las hiptesis:
As, en el lenguaje de la matriz de datos, las hiptesis mencionadas tienen la siguiente forma: se da una unidad (casa, maana), se da una variable (color, estado meteorolgico) y la variable tiene un conjunto de valores (rojo, no-rojo; lluvioso, no-lluvioso).
Como es posible notar, tanto la Unidad como las variables relacionan: a) una concepcin en la que el
caso es un hecho Real y b) con variables y sus respectivos valores o atributos40.
39 Terico e investigador que en nuestros pases ha dejado una impronta que aun puede distinguirse en muchos tratados; como, por
ejemplo, en el trabajo de Samaja (1996).
40 Dado que no es sobre las hiptesis que estamos ahora discutiendo, centrar la atencin sobre el significado atribuido a cada variable, y al modo en que se relacionan entre ellas, en una proposicin hipottica. Por lo que va de suyo que mi pretensin no
es examinar todo el esmerado trabajo de deducciones lgicas con el que Galtung va construyendo su edificio, sino exclusivamente
aquello que se refiere a la reconstruccin o explicacin de casos, a partir de ciertas variables puestas en relacin en una hiptesis.
Por otra parte, vale destacar que, como sucede con la inmensa mayora de los textos de mtodos y tcnicas, la construccin de teoras
ocupa (en los dos tomos de la edicin que hiciera EUDEBA del libro de este autor) un breve captulo en el que confiesa que La metodologa de las teoras y de la formacin de teoras se encuentra subdesarrollada en relacin con la metodologa de las hiptesis y de
la formacin de hiptesis; afirmacin que ubica a dicho texto en lo que luego denominaremos la resignacin del nomolgico deductivo, ante su imposibilidad de llegar a las leyes que pretenda en sus comienzos.
218

Tales conceptos (que en una hiptesis siempre tendr el carcter de variables y en una ley o universal emprico el carcter de atributos, que no son otra cosa que los conceptos integrantes de cierta taxonoma) han sido
construidos del modo en que anteriormente indicsemos al referirnos a Bacon o Mill; mediante un proceso
inductivo. Por ende, lo que del anlisis se obtiene son clases de rasgos, identificados sea mediante una definicin esencial o descriptiva; esto es, se agrupan fenmenos que se parecen entre si porque comparten ciertos rasgos. Pero una suma no es una relacin social.
As pues, cuando se aplica ese tipo de conceptualizacin en ciencias sociales tendremos como consecuencia
que, en una misma variable o atributo, podrn normalmente estar agrupados individuos que participan de
muy diversas redes de interaccin social. Si esto no es tenido en cuenta, el investigador errar en sus apreciaciones debido a su incapacidad de dar cuenta del modo en que esos mismos atributos se resignifican en cada
sociabilidad. Esto es, dado el modo en que se produjo la abstraccin se han deshechado (sin recurrir a un estudio de caso que permita reconocer la estructura en la que esos rasgos se presentan) todas aquellas otras peculiaridades que pudiesen emerger de las relaciones en las que se encuentran, para centrar slo la atencin en
aquello que es comn, en tanto serie. La aplicacin de estos conceptos en ciencias sociales contribuye a la
produccin de generalizaciones cuya utilidad (que no necesariamente ha de ponerse en duda si se reconocen
sus limitaciones) es principalmente descriptiva. Pero pueden producir solo pseudos explicaciones, cuando se
pretende de ellas otro tipo de inferencias.
Los ejemplos son muchos y de lo ms variados. Pero para dar solo dos: 1) se puede decir que todos aquellos
que tienen NBI, comparten los mismos atributos; pero en tanto participen de sociabilidades e historias diferentes, el modo en que se desempeen socialmente ser diferente, como diferente debern ser los planes o
programas que se dirijan a ellos. 2) en el caso de los hipertensos, estos tambin componen una clase en tanto
poseen la misma enfermedad, pero sus posibilidades de enfrentar el tratamiento con xito depende de la(s)
red(es) de apoyo, por lo que las campaas preventivas deben conocer esas redes.
Sin duda, conocer el nmero de los que estn en cierto nivel de pobreza o indigencia o saber si los hipertensos son muchos o pocos, no es poco importante. Permite llamar la atencin sobre un problema. Pero lo que
no permite es establecer las bases para elaborar polticas o programas tendientes a paliar sus respectivas situaciones. Para que ello sea posible se deben hacer los correspondientes estudios de caso, tendientes a proveer de los conocimientos adecuados a la formulacin de la poltica o el plan. A menos que sean los prejuicios del planificador los nicos que primen y se utilice, recurriendo a la fuerza del estado y del dinero que por
un cierto tiempo traen al lugar, la frmula del zapato chino, segn la cual si el pie es ms grande se debe
adecuar el pie al zapato. Esto ser casi siempre as, y nicamente el resultado no ser tan errado cuando, como sucede en algunos casos, son las propias relaciones sociales las que asimilan ciertos rasgos a una clase; en
tales circunstancias, el trabajo con variables, aunque no tenga el mrito de haber estudiado a esas relaciones,
puede ser menos errneo. Pero an en esos casos, el modo en que habr de procesarse sus relaciones con
otras variables sigue ignorando la lgica de las interacciones sociales.
Esto se debe a que las variables son consideradas como entes diferentes cuya relacin o falta de relacin
es lo que ocurre entre ellas. Sin que el anlisis permita detectar que es lo que, dada esa relacin descubierta,
ocurre con cada una de ellas en tanto resignificadas por sus relaciones con las restantes. Por lo que
219
no se puede percibir el modo en que sus identidades son afectadas por las relaciones que entablan
en el sistema del que forman parte41:
se puede decir que X e Y estn positivamente relacionadas o negativamente relacionadas o no relacionadas en absoluto
La tcnica para determinar esos distintos tipos de relacin es la de establecer el grado de correlacin que se
detecta entre ellas. Pero, insisto, el modo en que ocurre la representacin de esas correlaciones es tal que, si
bien se reconocen cambios en el conjunto al que esas variables pertenecen, no se reconocen las posibles variaciones ocurridas en cada una de ellas por efecto de la relacin. Dicho de otro modo, este abordaje es capaz de representar el modo en que las variables entran en relacin, pero no cmo se reinstituyen en la
relacin; por lo que solo son capaces de modelos tan simplificados que poco aportan a la prctica; ya que
son incapaces de examinar los cambios provenientes de procesos sobredeterminados; que no solo alteran la
relacin entre las variables sino la propia entidad de esas variables.
Para ejemplificarlo, tomo el ejemplo de una supuesta investigacin llevada adelante en una universidad, con
el propsito de planificar su desarrollo como institucin, ante previsibles incrementos en la desocupacin
juvenil.
Tomando el ejemplo de las hiptesis que estoy discutiendo, podra ocurrir que aquellos a quienes se encarga
la investigacin partan de la siguiente hiptesis: En los pases que dan becas para estudios universitarios, un ascenso en
la tasa de desocupacin se asocia con aumentos en la matrcula universitaria42. Dada esa hiptesis lo que tales investigadores hacen es: 1) Indicar un condicionante: existencia de becas y 2) una relacin entre dos subsistemas: el
subsistema mercado de trabajo (de cuyo desempeo emerge la variable tasa de desocupacin) y el subsistema universidad (en el que matrcula universitaria desempea un papel importante).
Segn el hbito predominante en las ciencias sociales, esa hiptesis me permite prever ciertas conductas sin
que, en apariencia, cada una de las identidades de las variables sea afectada por la relacin. Sin embargo, si
inquirimos sobre las caractersticas de la variable matrcula universitaria, el modelo no permite reconocer
cmo actu esa relacin en la recomposicin (esto es, en los cambios de identidad) de esa matrcula. Ahora bien, dada la experiencia al respecto (acudo a este ejemplo pues la mayora de los lectores conocen la vida universitaria), no es difcil presuponer que la calidad de esa matrcula ha de cambiar43.
Dicho de otro modo, posiblemente corroboremos que: Cuando ocurre el ascenso en la tasa de desocupacin, se produce el incremento en la matricula universitaria. Pero matrcula sigue teniendo el mismo referente?
S, si entendemos por matrcula el nmero de alumnos inscritos. Pero no necesariamente, si en la definicin de matrcula incluimos el rasgo inscriptos por deseo de estudiar44. Dado que las motivaciones que
impulsaron a los desocupados para matricularse son los de reemplazar una fuente de ingresos por otra, podramos suponer que el rasgo deseo de estudiar sea diferente al de aquellos otros que optaron por matricularse sin ninguna otra razn que el deseo de estudiar.
41 Supuesto que se reitera en todo el libro y que es peculiarmente notable en el modo en que dicho autor construye lo que l denomina La matriz de datos.
42 Aceptando, claro est, el supuesto de que todos necesitan obtener ingresos para satisfacer sus necesidades.
43 Y un analista inteligente puede superar las limitaciones de su modelo incorporando ese saber prctico en la interpretacin; pero, en
ese caso, el acierto del analista no depender de su mtodo sino de aquellos otros saberes que en l coexisten y que pueden dar solucin, completando mediante una hiptesis ad hoc , los resultados de su trabajo investigativo; pues no sern los datos de su investigacin los que aportarn evidencias que contribuyan a contestar la pregunta sobre las posibles alteraciones en la identidad de la matrcula
tal como fuera representada en su investigacin.
44 Rasgo connotado en el concepto estudiante y, por consecuencia, en el de matrcula, que refiere al conjunto de los estudiantes.
220

Si esto fuese as, el desempeo esperable de ambas clases de matriculados ser (o puede ser) diferente; y tambin ser esperable que, si cambia la situacin en el mercado laboral, se produzca una mayor inestabilidad en
el nmero de matriculados; ya que es posible que estos estudiantes regresen a trabajar, dejando la universidad, al menos mientras otra variable no acte. Por lo que es esperable que motivaciones diferentes produzcan redefiniciones respecto a lo que es la caracterizacin del universo de los matriculados y, por ende, que la asociacin haya producido cambios en la identidad de la matrcula.
La contestacin a esta objecin podra dar lugar a la siguiente propuesta: esa diferencia puede ser captada en
nuevas investigaciones.
En efecto, una vez hecha la primera relacin entre las dos variables principales y su condicionante, se puede
hacer otra investigacin en la que se pongan en relacin las variables matriculados que eligieron ese camino
por falta de alternativas laborales y matriculados que eligieron esa opcin por vocacin.
Ahora bien alcanza con esa nueva diferenciacin? En realidad, desde el punto de vista institucional, la diferencia entre tipos de matrcula, interesa por los efectos que ella ha de producir sobre muy diferentes aspectos de la vida universitaria; dicho de otro modo: sobre la institucin considerada como un sistema complejo.
Pero, con la nueva relacin que se obtenga de otra investigacin afirmada en los mismos postulados, esos
efectos permanecen ausentes o imperceptibles; y nuevamente, tendramos otro modelo simplificado, en el
que no se puede evaluar el efecto sobredeterminado que producen las nuevas variables sobre las peculiaridades de cada una sobre las restantes.
Si no se entiende que la complejidad de una institucin es el producto de un sistema de relaciones en
que el resultado es diferente a la suma de las partes, toda investigacin que indague sobre las partes, y que
intente reconstruir la totalidad como el efecto de una sumatoria, conduce a dos resultados:
1) Una regresin al infinito en el que siempre se requerir de una nueva investigacin y
2) La final imposibilidad de construir un modelo complejo que represente tanto la interrelacin entre diversas variables como las posibles resignificaciones que surjan de los modos especficos en que ellas
interactan.
Por lo que ser imposible reconstruir una imagen global del objeto; ni siquiera limitndolo a aquello que es
especfico de una institucin de enseanza: el cumplimiento de sus objetivos de formacin y perfeccionamiento intelectual de sus componentes45.
Supongamos que el propsito de la investigacin sea realizar alguna operacin prctica; y que los elementos
del conjunto que pretendemos tomar como objeto estn interrelacionados entre s de tal modo que sus identidades se producen en la relacin y no antes de la relacin. Por ejemplo, que matricularse es constituirse como
alumno en una comunidad universitaria que posee profesores y otros miembros, cuya misin es crear condiciones para que se establezca una relacin de enseanza aprendizaje, etc.. En tal caso, la variacin en uno de
los elementos redefine las formas y posibilidades (es decir la identidad) de los otros elementos.
45 Lo anteriormente afirmado pareci tener en cuenta lo que ocurre en los alumnos matriculados. De hecho, al escribir el anterior razonamiento, predominaba en m esta imagen preconciente: habr alumnos diferentes y por lo tanto los matriculados sern diferentes antes y despus de que se produzca la asociacin indicada en la hiptesis. Pero este es un agregado que emerge de mis competencias para comprender la realidad social (el conocimiento sobre cmo son las cosas) y no algo que emerja del modo en que se construy el objeto. Esto ocurre muy frecuentemente en el anlisis y por ello se hacen menos esquemticos, pese a los errores del mtodo
empleado.
221
Poniendo el ejemplo de algunos de esos cambios, cuya lista puede ser muy larga, podremos preguntarnos:
Qu ocurre si se incrementa la matrcula por las razones indicadas?
Lo primero que puede esperarse es que ms alumnos se resistan, o no puedan responder, a un nivel elevado
de exigencias; lo que puede traducirse en problemas en el saln de clases: distraccin, mal ejemplo, tendencia
del profesor a bajar el nivel de exigencia, o que aparezcan muchas calificaciones bajas con las consiguientes
tensiones que ello produce, etc.).
Al mismo tiempo, si hay ms alumnos, la administracin deber optar entre: 1) incrementar el plantel de profesores y en ese caso, es necesario saber si existe una oferta de profesores de la misma calidad para esas materias, ya que si no es as, la calidad de la enseanza disminuir; o 2) aceptar que haya ms alumnos por profesor, lo que implica una necesaria disminucin de la calidad de la enseanza respecto de la situacin anterior.
Contemporneamente, se deber adecuar las instalaciones al incremento en la matrcula, lo que (si no hay excedentes de presupuesto, lo que es usual, dado que los incrementos de ingresos por matrcula no alcanzarn a
cubrir en forma inmediata los costos de las reformas edilicias) puede implicar un desvo de ciertas partidas
del presupuesto hacia la adecuacin de los espacios, con la eventual disminucin en las partidas dedicadas al
perfeccionamiento docente o semejante.
Y si esto es percibido por la clientela tradicional de la universidad (que procuraba un mbito bien acondicionado y proclive la estudio) no se corre el riesgo de que algunos de estos aspirantes decidan no ingresar y
que antiguos alumnos decidan cambiar de universidad?
Para que todas estas variaciones sean incluidas en el mismo anlisis, el modelo utilizado debera asumir que
las variables constituyen subsistemas dentro de un sistema de relaciones de mayor complicacin y complejidad. Lo cual nos conduce a una representacin diferente sobre las identidades, las relaciones y la totalidad
que ellas conforman; representacin que no es la propia de este modelo; y solo puede ser encarada eficazmente mediante los modelos complejos expuestos en el capitulo anterior; modelos que solo pueden ser construidos mediante estudios de caso.
Los lmites de la concepcin elementalista sobre los universales: una sntesis.

apartados anteriores me ocup de discutir los lmites de las generalizaciones tal como las elaboran los exponentes de este mtodo. Sintetizando podemos decir que si la complicacin (tal como lo reconociera Hempel)
haca prcticamente imposible la existencia de una teora global desde la que deducir hiptesis singulares, la
complejidad hace tericamente inadecuada esa deduccin como eje central de la actividad de investigacin.
Para que la pretendida deduccin fuese aplicable, se debera suponer que los casos singulares (con los que
siempre se enfrenta el investigador) son, sin alteraciones, elementos de una clase; lo que supone la serialidad
de los hechos singulares; y por ende, la posibilidad de pensarlos como elementos idnticos a los ya conocidos. En cambio, pensar en sistemas complejos es suponer que las identidades se reinstituyen al entablar relaciones con aquellas otras con las que forman el sistema.
Como viramos en el captulo segundo, en los sistemas esbozados se establecen: 1) secuencias causales simples (la puesta en prctica de una accin es causa de otra); 2) secuencias condicionantes (ciertas relaciones
crean un medio sistmico en el que se facilita la ocurrencia de ciertas secuencias, simples o concurrentes que
producen las relaciones, identidades o emergentes que estamos estudiando); 3) secuencias concurrentes cu-
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yos resultados pueden ser pensados como policausalidad o sobredeterminacin46. Puede una teora ser fuente calificada para producir deducciones que permitan hacer predicciones sobre un sistema complejo?
Parece imposible que alguien encuentre una teora capaz de incluir a todos los elementos que forman cada
uno de los sistema complejos en su singularidad, an cuando restrinjamos la clase de objetos de modo drstico; por lo que las teoras generales, si bien son apoyos heursticos indispensables (utilizables mediante analogas controladas), nunca pueden ser el seno desde el que se desprendan deducciones aptas para producir explicaciones sobre ese tipo de eventos; que solo pueden ser conocidos en investigaciones especficas. As pues,
pocas son las investigaciones en ciencias sociales que sin ser estudios de casos, lleguen a resultados interesantes desde el punto de vista prctico.
De all que podamos afirmar que el arco del conocimiento es indudablemente una figura elegante y adecuada
para describir los intentos y conclusiones de los filsofos de la ciencia; pero es incapaz de reflejar el complicado devenir de las aventuras del descubrimiento en el complejo universo de las relaciones sociales.
LOS S IST E MA S CO MPLE JO S Y L OS UN IVE R S ALE S

Tal como vimos, uno de los resultados de de la conceptualizacin en el trabajo cientfico es la produccin de
taxonomas. Trabajo en el que se debe solo tener en cuenta que una coleccin de rasgos B1Bn constituyen
particiones de una clase A (distinta de otra) si: 1) cada uno de esos conjuntos es un subconjuto no vaco de
A; 2) no hay ningn elemento comn a los dos subconjuntos. Ahora, como bien dice Monstern (1984):
En la prctica cientfica no slo se exige que una clasificacin satisfaga las condiciones formales de adecuacinsino que satisfaga ciertas condiciones materiales de adecuacin peculiares de la ciencia de que se trate.
Lo que en buen espaol significa que la lgica debe ser acompaada por una teora del objeto; por
ejemplo, una socio-lgica, donde socio representa la teora social, desde la cual la taxonoma, y cada uno
de sus conceptos, cobra significados y utilidad, en tanto se incluye en el estudio de relaciones especficas y/o
especificadas durante la investigacin.
Esto es as en dos niveles, 1) en el del concepto considerado como una identidad; que si bien puede ser definido mediante una suma de rasgos, debe ser comprendido como una forma sinttica de aludir a un referente
que es, en s mismo, un sistema de relaciones y 2) en el concepto como parte de un sistema de relaciones,
que en el nivel simblico cobra la forma de una teora, en la que cobra significados especficos. Lo que, desde
ambas perspectivas, las taxonomas cobran sentido preciso dentro de una teora, comprendida como un sistema abierto, en el que sus particiones se relacionan entre s y con otras taxonomas, tomando su significado
en relacin con los restantes conceptos que componen dicha teora, mediante la que se pretende reconstruir
un caso.
As es como podra entenderse dos aejos retazos de un gran escrito de Marx (1977), en el que el terico alemn dice:
46 Las definiciones de cada uno de los estados solo son pertinentes mediante sus referencias a las restantes identidades del modelo;
cuando ello ocurre, hablamos de definiciones y efectos contextuales. Estas relaciones son muy frecuentes, pero al mismo tiempo, son
las ms difciles de formalizar con las tcnicas analticas con las que contamos; por ejemplo, las deficiencias que es necesario superar
en el anlisis de las redes complejas es la relativa a los conflictos y la calidad de las sobredeterminaciones que pueden generarse en un
cruce conflictivo de relaciones. Por ello, el esquema sobre el que estoy trabajando es solo un soporte sobre el que es necesario agregar
informacin que lo especifique. Sobre estas cuestiones deberemos retornar en los captulos dedicados al anlisis, pero era importante
incluir desde ahora este tipo de cuestiones para que se tengan presentes en el momento de pensar los modelos hipotticos.
223
Cuando consideramos un pas desde el punto de vista econmico-poltico comenzamos por su poblacin, la divisin de sta en clases, la ciudad, el campo, el mar, las diferentes ramas de la produccin, la exportacin y la
importacin, la produccin y el consumo anuales, los precios de las mercancas, etctera.
Parece justo comenzar por lo real y lo concreto, por el supuesto efectivo; as, por ejemplo, en la economa por
la poblacin que es la base y el sujeto del acto social de la produccin en su conjunto.
Encuadrando lo dicho en el contexto de la poca, se puede concluir que esos primeros conceptos correspondan a las distinciones que fueron emergiendo en la prctica social y que respondan a las necesidades de esa prctica: en este caso, las representaciones sociales generadas en torno a la produccin e intercambio de bienes. Por lo que, sin lugar a dudas, tales nociones eran abstracciones tiles (sobre todo si
quienes las utilizaban posean conocimientos generales de la materia (por ejemplo, por su actividad como
empresarios) que les permitiesen operar con ellas de un modo adecuado a sus fines) 47. Dado su uso continuado y su utilidad no refutada se convirtieron, como dira Welhem, en teoras naturalizadas; esto es, no eran
comprendidas como reconstrucciones conceptuales, esto es como parte de teoras ms o menos sistematizadas, sino como efectos de la intuicin directa de lo real y lo concreto48.
Pero si la pretensin es abandonar esos contextos con el propsito de lograr una teora general del caso modo de produccin capitalista o similares, mediante su uso ingenuo no se logra una teora del sistema como
conjunto de relaciones. Es por eso que Marx contina diciendo:
Sin embargo, si se examina con mayor atencin, esto se revela [como] falso. La poblacin es una abstraccin
si dejo de lado, por ejemplo, las clases de que se compone. Estas clases son, a su vez, una palabra vaca si
desconozco los elementos sobre los cuales reposan, por ejemplo, el trabajo asalariado, el capital, etctera. Estos ltimos suponen el cambio, la divisin del trabajo, los precios, etc. el capital, por ejemplo, no es nada sin
trabajo asalariado, sin valor, dinero, precios, etc. Si comenzara, pues, por la poblacin tendra
una representacin catica del conjunto [negritas son mas: HRS] y, precisando cada vez
ms, llegara analticamente a conceptos cada vez ms simples: de lo concreto representado llegara a abstracciones cada vez ms sutiles hasta alcanzar las determinaciones ms simples. Llegado a ese punto, habra que
reemprender el viaje de retorno, hasta dar de nuevo con la poblacin, pero esta vez no tendra una representacin catica de un conjunto, sino una rica totalidad con mltiples determinaciones y relaciones49.
Es el mtodo correcto porque, para que se especifiquen los significados de cada uno de esos conceptos por
separado, se requiere conocer el modo en que se relacionan dentro de un sistema que: 1) les provea con un
plus de significado (que retomando los conceptos del captulo segundo, podemos identificar como emergentes de la teora) y 2) permita determinar en qu condiciones es adecuado aplicarlos y qu relaciones
cognitivas se producen al utilizarlos.
Ni el elementalismo empirista ni el racionalista pueden concebir esas peculiaridades; y esa es una de las razones por la que sus universales arriesgan tener pocas probabilidades de producir deducciones
aptas para predecir o explicar casos singulares, y menos reconstruirlos de tal modo que sea posible
actuar sobre ellos.
Ahora bien, tal como hemos venido viendo, un caso es una identidad compleja50. Por lo tanto, los estudios de caso son estudios que, mediante ciertas metodologas (que incluya procedimientos cualitativos
y/o cuantitativos o una combinacin de ellos, tema que no es parte de la cuestin en este momento) pro-
47 Dicho de otro modo, las representaciones vigentes en la poca en torno a lo econmico no eran Lo Real sino datos que deben
ser considerados tal como los consideraba Whewell.
48 No estoy seguro de que Marx no compartiera la concepcin tradicional sobre la relacin concepto/realidad.
49 Para una explicacin ms extensa de su mtodo, en el que se incluyen alusiones crticas a autores como Mil, tratados anteriormente,
puede ser de gran provecho leer toda su Introduccin General a la crtica de la Economa poltica.
50 Ver lo afirmado sobre estos sistemas en el captulo segundo.
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curan comprender el modo especfico de las relaciones que caracterizan su modo de ser y su dinmica. De all que, para que un estudio de caso se concrete, debe existir la posibilidad terica de delimitarlo;
pues, como se viera anteriormente, todo sistema complejo es, desde el punto de vista del conocimiento, un recorte en el que se identifica un sistema de relaciones que se desprende analticamente
de otros sistemas ms amplio e inclusivos51: debido a lo cual, todo caso es un sistema abierto, en el
que el investigador propondr fronteras porosas (discutibles y aun reeemplazables por otras, en el curso de la
investigacin) pero justificadas por la posibilidad de encontrar en el sistema definido las caractersticas de una
identidad, o el estado de una identidad, tal como definidas en el captulo segundo. Identidad en la que, por
ejemplo, nos puede interesar: a) las normas y costumbres que regulan las interacciones entre sus elementos;
b) los procesos de alianzas, negociacin y conflicto; c) el modo en que se producen, confluyen o confligen las
representaciones sociales; como tambin las relaciones que dicha organizacin guarda con otras identidades
dentro de un sistema mayor, etc.52
Dada esa definicin, el que se haga un estudio de caso no distingue entre micro y macro sociologa; por
lo que un caso puede ser tanto un grupo barrial, una organizacin o un pas. Teniendo siempre en cuenta que
cada caso es un sistema, en l se deben conocer:
1. Los criterios que permiten distinguir lo que es propio del sistema (el nosotros) y lo que no es del sistema (los otros). Es decir, requiere determinar o ir determinando mediante la investigacin: a) un interior
(en el que las identidades componentes se relacionan entre s, reconociendo de un modo u otro su pertenencia al sistema y, por ende, las reglas que rigen las interacciones entre las identidades que pertenecen
al sistema; y b) un exterior; y, en muchos casos, tambin la forma en que se relaciona la identidad total y
sus elementos con las identidades externas y sus elementos.
2. Las identidades componentes (con sus respectivos rasgos, y el modo en que dichos rasgos intervienen en las fluencias establecidas con las otras identidades componentes del sistema).
3. Las normas escritas o consuetudinarias que organizan las relaciones.
4. Los recursos utilizados en las fluencias entre las identidades.
5. El modo en que se producen las relaciones de complementacin, alianza y/o conflicto entre ellas y
la eventual relacin que estas establecen con los otros sistemas.
Definido caso de ese modo, la reflexin metodolgica debe determinar: a) las condiciones que aseguren la
factibilidad de su estudio y b) la combinacin de tcnicas que ser necesario utilizar para su mejor comprensin (esto es, definir cules sern esas tcnicas y de que modo se reunirn sus resultados)53.
Dadas esas premisas, y dado lo diverso e intrincado de las relaciones a estudiar, es obvio que examinar un
caso merece un tiempo y un conjunto de recursos (econmicos, tericos y metodolgicos) que deben ser tenidos muy en cuenta cuando un investigador decide enfrentar el desafo de su investigacin; cantidad de recursos cuya necesidad se multiplica en el momento de la comparacin. A cambio, la re-
51 Siendo una conjetura, uno de los resultados posibles de la investigacin es que dicho caso no exista; o que no exista tal como lo
conjeturamos.
52 Retomar el tema en el segundo tomo al tratar sobre las unidades de anlisis.
53 Como veremos ms adelante, pueden darse dos casos polares y sus respectivas combinaciones: 1) que el investigador detecte un
objeto al que le puede dar el carcter de caso, en tanto sociabilidad regulada por leyes y/o costumbres y en la que sus miembros puedan distinguir quienes pertenecen y quienes no a dicha sociabilidad; o, por el contrario, que se encuentre ante una serie de personas
que comparten ciertos rasgos e, intentando conocer cules son los determinantes que facilitan o dificultan el que esas personas mejoren su situacin, se proponga construir casos, para determinar cules son los rasgos principales de las sociabilidades a las que pertenecen, con el objetivo de proporcionar elementos para la formulacin de un proyecto o programa.
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presentacin conquistada ser la propia de una teora bien fundada; desde la que se podr proyectar polticas
y/o, como veremos en el prximo apartado, establecer relaciones con otros casos, para ir produciendo generalizaciones empricas que amplen nuestra capacidad de investigar y/o actuar sobre casos nuevos, que posean caracteres anlogos.
Por lo dicho, los estudios de casos tienen el objetivo de comprenderlo en su especificidad, con propsitos
que pueden ir desde la mera curiosidad intelectual, la necesidad de incorporar su conocimiento en una teorizacin ms amplia, o formular polticas, programas o proyectos tendientes a solucionar algn problema54.
Pero que esos sean sus objetivos principales, ello no impide que sea posible convertirlos en bases para comparaciones que den paso a posibles generalizaciones empricas. Es sobre este aspecto de la cuestin que reflexionaremos en el prximo apartado.
COMPARACIN ENTRE CASOS Y GENERALIZACIONES
La pretensin de este apartado no es la de hacer una exposicin del mtodo comparativo en general. Por el
contrario, su nico propsito es reivindicar el estudio de casos como el principio primordial de la investigacin social y base indispensable para la construccin de universales empricos55.
La comparacin entre casos supone un previo estudio de cada uno de los casos a ser comparados. Sin embargo, son muchos los estudios comparativos (basados en las teoras antes criticadas) en los que se repite tanto el elementalismo (que pretende comparar entre variables o relaciones entre variables, ignorando el carcter sistmico, relacin de relaciones, en las que stas cobran su especfica significacin) como el prejuicio
empirista de la transparencia de la intuicin56. Por razones ya argumentadas, los resultados de la aplicacin de
tales generalizaciones poco aportan a la comprensin de los casos pretendidamente explicables o predictibles
mediante ese tipo de generalizaciones. Lo que, si bien no es posible comprobar en exposiciones que se limiten a ser tericamente criticadas (debido a que, en ellas, la prueba normalmente se reduce a la coherencia argumental), son de rpido reconocimiento cuando, de esas generalizaciones, se pretende deducir consecuencias prcticas (como una poltica o programa).
Por eso es que, si se pretende utilizar a los estudios comparativos de casos como fuente para las elaboraciones de universales empricos, un requisito previo es el de tener en cuenta lo antes afirmado, en cuanto a la
definicin de un caso como la construccin de un modelo complejo. De lo que necesariamente se desprende
que lo que garantiza una buena eleccin, respecto al qu y por qu comparar, no es el resultado de un mero ejercicio clasificatorio simple, tal como el que expone Sartori (1994) al decir:
Qu es comparable? Regresemos a las manzanas y a las peras. Son comparables o no lo son? Se trata de
un ejemplo fcil. Pero piedras y avestruces son comparables? Probablemente la mayora responder que no,
para ser inmediatamente replicado con la objecin: para declararlos incomparables hemos debido, en algn
momento, compararlos.
Puesto en ese nivel de anlisis y dentro del contexto en el que la cita aparece, Sartori repite el argumento
elementalista: al comparar manzanas y peras se lo hace estableciendo lo comn y lo diverso en cada una de
sus propiedades: son comparables como frutas, como comestibles, como entidades que crecen en los rbo-
54 En todos esos usos, en el estudio de caso se recurrir a conceptos y otras generalizaciones empricas y tericas como apoyo heurstico (sobre todo, dando lugar a analogas); pero sobre ese tema retornaremos ms adelante, pues lo que an no est resuelto es: qu
son y cmo se deben construir esas generalizaciones.
55 Sobre esta metodologa, consultar: Blondel, J. (1985); Bruschi, A. (1990); Collier, D. (1991); Elder, J. W. (1976); Frendreis, J. P.
(1983); George, A. L. (1979); Lieberson, S. (1991); Lijphart, A. (1971); Meckstroth, T. W. (1975); Murray Faure, A.(1994); Przeworski,
A. (1987); Ragin, C. C. (1987); Sartori, G. (1970); Sartori, G., & Morlino, L. (1994); Smelser, N. J. (1976)
56 Algunos ejemplos de ambos errores puede encontrarse en los artculos reunidos por Sartori, G. y L. Morlino (1994).
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les; pero no son comparables, por ejemplo, en cuanto a su forma. De lo que se desprende (y esa impresin
permanece a travs de todo el artculo) que lo que en la comparacin se tienen en cuenta son atributos (o
taxonomas) y no relaciones, que permitan establecer significados contextualizados.
Como el campo de intereses de los investigadores es amplsimo, puede que, en algunos casos como los citados, una comparacin de ese tipo resulte til (al menos entre quienes son capaces de agregar conocimientos
tcitos en la interpretacin de los resultados, haciendo ms completo el resultado). Pero, an en esas oportunidades se corren grandes riesgos de producir acuerdos o desacuerdos que, en tanto estn apoyados en definiciones descontextualizadas, den lugar a deducciones espurias. Esto no hace sino confirmar; que, al menos
en ciencias sociales:
1) En todas las circunstancias, las comparaciones entre atributos requieren una teora de las relaciones
sistmicas en las que ellos toman ese carcter; y
2) Al trabajar mediante comparaciones, el emergente que puede llegar a ser til no es si tal o cual atributo, descontextualizado, aparece o no en los casos analizados, sino:
a) el modo en que sus significados se asemejan o difieren segn el grado de homologas estructurales entre los casos y
b) los conocimientos que podemos extraer de haber detectado dichas homologas estructurales.
Ms all de las consideraciones generales, en las que Sartori repite el ideal positivista de la comparacin, esa
necesidad de tener en cuenta el sistema es puesta de manifiesto por l mismo cuando, abandonando los
ejemplos no especficamente sociales (cuyo uso ha siempre dificultado profundizar en la reflexin metodolgica de las ciencias sociales), incluye temas relativos a su especialidad. As, en otro pasaje del mismo artculo
(1975: 37-38) dice:
Pinsese en la etiqueta sistemas monopartidarios, que se utiliza para designar: 1) los llamados one party
States de los Estados Unidos, Japn, y, a veces, Suecia, Noruega y la India, 2) a Mxico, a los pases comunistas pre 1990. El problema aqu es que los primeros casos son en la conceptualizacin propuesta por
mi sistemas de partido predominantes que pertenecen a contextos competitivos (Sartori, 1976, 192-201);
Mxico es un sistema hegemnico que permite una competicin limitada(Sartori, 1976, 230-38); mientras que los pases comunistas son, o han sido, sistemas de partido nico en el sentido preciso del trmino,
porque han prohibido en el derecho, y en los hechos, cualquier otro partido (que no fuese, si haba, un partido ttere admitido y exhibido como fachada).
Ms all de los mritos de la teora (que no es lo que est en discusin), lo importante es que, en este caso,
Sartori compara desde una teora que, con independencia del modo en que la concibi su creador, implicaba
que la variable cantidad de partidos se resignificaba en el contexto global de cada uno de los sistemas. Relacionado con esto es interesante citar a Carlos Santiago Nino (1992) quin deca:
un sistema poltico es un todo integrado, cuyas diferentes piezas estn imbricadas como las de un mecanismo de relojera [...] un sistema presidencialista, por ejemplo, opera de diferente manera segn se combine
con un sistema de representacin proporcional o con otro sistema electoral, con un sistema bipartidista o pluripartidista, con un sistema de partidos poco disciplinados e integrados, o con partidos con fuerte integracin y
disciplina, con un parlamento unicameral o bicameral, con un rgimen federal o unitario, con un contralor de
constitucionalidad concentrado o difuso [...] por lo tanto, es todo el conjunto del sistema poltico lo que debe
ser evaluado desde el punto de vista de su justificabilidad moral y funcional, y la descripcin del sistema debe
reflejar la interconexin de sus elementos componentes.
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Conocer ese contexto global supone (para tener un adecuado fundamente terico y emprico) un estudio caso por caso; que es previo a toda posibilidad de comparacin. Trabajo de inmensa importancia, por supuesto, ya que es desde esas sucesivas comparaciones entre casos que pueden ir elaborndose universales empricos; adecuados para enriquecer el capital abductivo; esto es, la suma de conocimientos a mano57,
desde los que elaborar conjeturas.
Pero si hay un inicio, ese inicio corresponde a la investigacin de casos singulares, en un proceso que, retomando todo lo dicho, podra ser representado mediante el esquema siguiente.
1) En el ngulo inferior izquierdo del esquema, aparece el rectngulo que representa a la primera investigacin de un caso, que fue percibido como importante gracias a la problematizacin en el seno de
alguna comunidad; y para la cual el investigador se vale de los conocimientos existentes sobre el tema, como punto de partida abductivo, que le permite formular hiptesis que lo guen en la investigacin. De esa investigacin emerge una teora sobre el caso (representada, en el esquema, por el
cuadrado negro denominado teora del caso 1). De la teora obtenida en el estudio de ese caso, se
desprenden dos caminos: a) hacia la derecha el que va hacia la aplicacin de esos conocimientos en
la prctica y, b) desde esa aplicacin, a la posibilidad, como mnimo, de comprobar la eficacia de la
teora y, como mximo, de contribuir, a ella, con nueva informacin;
57 Expresin que me permite recordar el modo en que Schtz, A. (1993) se refiere a los esquemas en general; y luego a los distintos
esquemas interpretativos tpico-ideales. Tambin desde su obra y la de sus continuadores se ha contribuido a la problemtica de las
representaciones sociales y, por su intermedio, al reconocimiento de esas suma de conocimientos que estn siempre en el comienzo
de una investigacin; debido a que el mundo nos aparece siempre ya dado.
228

2) En el rectngulo superior derecho aparece representada una segunda investigacin sobre un caso que
se supone puede tener rasgos anlogos. Hacia debajo de ese caso se representa un proceso similar al
que se sigui en el primer caso; y que da como resultado la teora del segundo caso (representada, en
el esquema, por el cuadrado negro denominado teora del caso 2).
3) Las lneas punteadas llegan a un rectngulo que indica la posibilidad de que se haga una comparacin
entre las teoras de ambos casos, intentando reconocer elementos anlogos que permitan comenzar
un proceso tendiente a la produccin de universales empricos.
4) La lnea entrecortada indica la elaboracin, por la va de la induccin analgica, de los primeros universales empricos, representados por el rectngulo. Desde el que se desprende: a) una lnea que indica la integracin de dicho universal en las representaciones sociales de la comunidad cientfica correspondiente y, eventualmente, de otras sociabilidades y b) una lnea punteada que llega hasta un
hexgono que indica la posibilidad de continuar con estudios comparativos.
LOS UNIVERSALES Y LA INVESTIGACIN

Ahora bien, si aceptamos que cada caso comprendido en su complejidad es nico, y por ende sus caracteres
no pueden ser deducidos de leyes o universales empricos como pretende el hipottico deductivo: cul es el
papel que juegan dichos universales, de los que acabamos de hablar, en cada nueva investigacin?
Para responder a esta pregunta debemos retornar a las consideraciones que hiciramos anteriormente, relacionando los presupuestos de la abduccin con las representaciones sociales en general y las correspondientes a un campo terico en particular.
Tanto en uno u otro campo (que difieren por supuesto en el grado de especificidad y de elaboracin lgica
de las representaciones), los conocimientos a mano que hicieron posible la produccin de hiptesis, sern
de algn modo impactados por los resultados de las investigaciones que ellos hicieron posibles.
Ese impacto normalmente conduce a una serie de resignificaciones y reestructuraciones en los sistemas de
relevancia entre conceptos; como as tambin a nuevas relaciones entre ellos; cuyo resultado es representaciones cambiadas o teoras renovadas; que constituyen el conocimiento a mano al que se puede recurrir en
caso de una nueva investigacin; siempre y cuando dichos conocimientos parezcan ser autorizados, en el accionar del investigador, por la existencia de posibles analogas entre el nuevo caso y los casos que dieron origen a los universales que tendr en cuenta en su proceso abductivo.
Afirmacin que implica otras dos: 1) como ya se dijera, la metodologa requiere no solo de la lgica sino de
las diversas teoras que pudiesen ser aplicables a la nueva investigacin (y entre las que pueden ser incluidas la
socio-lgica, la sico-lgica y cualquier otra generalizacin emprico obtenida en alguna de las ciencias humanas tiles para el tema) que permitan conjeturar posibles analogas entre los casos conocidos y aquellos que
se proponen para nuevas investigaciones. 2) ser de su capital abductivo, en el que existen mltiples universales, que el investigador obtendr aquellos universales que le permitan avanzar en la produccin de sus nuevas
hiptesis; afirmacin que, esto requiere nfasis, implica que no habr un nico ningn universal del cual deducir hiptesis explicativas o predictivas.
Por el contrario, la movilizacin de ciertos conocimientos que permanecen formando parte del capital abductivo se debe a la hiptesis de que existe cierta analoga entre los universales emergentes de ciertos estudios de caos y el nuevo caso que se pretende investigar; entendiendo el trmino analoga como semejanza
no solo desde la perspectiva de las semejanzas superficiales; sino, principalmente, de las semejanzas en las
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lgicas relacionales58. Su funcin es heurstica, no produce un nuevo concepto mediante asociacin de los
preexistentes, sino que establece una apoyatura en la tarea de descubrimiento.
Si acordramos en que ese es el proceso, podramos pensar que el razonamiento que lleva a la seleccin y utilizacin de aquellos universales es condicional; esto es, responde a la proposicin sientonces. Donde el
condicionante si, alude a la caracterizacin sistmica global en el interior de la cual la generalizacin emprica cobrara fuerza interpretativa (o, al menos, utilidad heurstica en tanto permite establecer analogas (que
sirvan elaborar las primeras hiptesis). Establecido que existen analogas que permiten el uso de esos universales, aparece el entonces, que autorizara el recurso a tales conocimientos acumulados.
Mediante un proceso inductivo, en el que la observacin es guiada por clasificaciones ya conocidas, se pueden ir sumando y descartando elementos hasta llegar a construir una imagen que, una vez nombrada, pasa a
formar un nuevo concepto o pasa a confirmar, o no, el o los conceptos conjeturados59.
En el caso del razonamiento por analoga reaparece la importancia de la acumulacin de muchos y diversos
conocimientos. Si el conocimiento anterior no es amplio y diverso, las posibilidades de razonar inductivamente y detectar analogas es muy pobre. Por ende, mientras mayor sea la diversidad y amplitud de nuestros
conocimientos, mayor ser la capacidad potencial para que la abduccin y el razonamiento por analoga se
produzcan.
As pues, el proceso enunciado se diferencia de la induccin empirista y/o elementalista en que: 1) no deja en
el olvido el contexto del que se infiriera aquello a lo que se atribuye el carcter de comn (y, por ende, perteneciente a una clase); ni, por consecuencia, 2) permite que el investigador se vea eximido del correspondiente
estudio sistmico del nuevo contexto en el que la variable ha de ser aplicada.
Por lo que el estudioso deber siempre cuidarse de cualquier deduccin simple y, por el contrario, utilizar la
generalizacin solo como conjetura inicial (que le permite establecer relaciones que lo guen sobre el modo
especfico de su caso, para luego de establecer mediante nuevas comparaciones, si lo que conjeturalmente
consider comn se presenta (del mismo modo o no) dentro de un nuevo contexto.
Para evitar los equvocos que puede generar una propuesta que se aparta de los modelos hegemnicos, enfatizo en esto. No pretendo negar que todo nuestro conocimiento sea, de un modo u otro, una actividad que tiende a la produccin de generalizaciones (entendidas como conjuntos conjeturalmente universales, sea de rasgos, de relaciones o de una unin de ambos). Si tales generalizaciones no existieran, la reduccin de informacin, que hace posible su manejo, sera imposible; y con ello, sera imposible tanto el conocimiento como el lenguaje mismo. En esa medida, es innegable que dichas generalizaciones son una forma
de acumulacin y estructuracin de experiencias que, habilitando la produccin de conjeturas, hacen posible
la investigacin60.
As pues, si reconoce que los universales son efecto de categorizaciones que se producen por inducciones
analgicas (que asimilan dentro de un universal las consecuencias de investigaciones sobre casos anlogos),
que, mediante otras analogas, han de servir para lograr orientarse en nuevos contextos; en cada una de sus
aplicaciones el investigador debe estar alerta a lo especfico y no solo a lo general, pues normalmente cada
caso es algo ms que lo descrito en las leyes que utilizamos para su primera comprensin.
Ver el tratamiento que hacen sobre la analoga Bourdieu Pierre, Chamboredon Jean-Claude, et al., 1979.
Sobre la utilizacin de la analoga en la medicina ver: Foucault, 1981.
60 Es de enfatizar que ese trabajo de comparaciones solo es posible si el investigador, fiel al mandato constructivista de no informar
solo sobre resultados sino tambin sobre el modo en que lleg a construirlos, haya aclarado su metodologa.
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La imposibilidad de realizar estas operaciones es justamente uno de los rasgos de la metodologa antes criticada. Ya que, como dijimos, al construir esas leyes (o universales empricos o clases o simplemente
categoras) en la forma decontextualizada se torna imposible evaluar la posibilidad de utilizar correctamente el universal, en el nuevo caso. Accin que previamente requiere reconocer tanto las analogas como las diferencias con aquellos otros casos a partir de los cuales esos universales fueron producidos.
Es en dicho contexto que se puede afirmar que, en la investigacin de los casos, lejos de aplicar o intentar
probar o refutar leyes, se utilizan generalizaciones como apoyo heurstico (y sus resultados pueden constituirse en base para la produccin o corroboracin de otras generalizaciones) con el objeto de producir teoras
individuales que, luego de los correspondientes estudios comparados, den lugar a universales contextualizados.
Esto es, engendradas tales teoras individuales, se abrir la oportunidad para que otros investigadores establezcan comparaciones, con el objeto de captar normas u otras emergencias culturales que son comunes a
ms de un caso; cosa para nada inesperable, si sabemos que son las propias sociedades las que tienden a formar parte de tradiciones comunes y/o de aprender unas de otras. De lo que se desprende que el estudio de
casos y el estudio comparativo entre casos son dos momentos mutuamente indispensables en un proceso
en el que el propio concepto de teora, y el de la relacin entre teora y caso, cobra formas muy diferentes a
aquellas postuladas por el mtodo nomolgico deductivo.
Ahora bien, el concepto explicacin ha sido asociado demasiado frecuentemente al establecimiento de una
conexin entre: 1) el caso a explicar y 2) la ley que lo incluye (y de la que puede ser deducido). Si esa relacin
ya no es aceptada cmo describir el producto de un estudio de caso? Es una descripcin o puede ser incluido en la clase de las explicaciones? Para responder a ambas preguntas es indispensable acordar sobre la
distincin entre explicacin y descripcin. Por otra parte, como desde la tradicin cualitativista se ha
puesto el acento en sus capacidades para comprender; alejndose as tanto de la categorizacin de sus resultados como descriptivos o explicativos, una adecuada reflexin sobre el tipo de producto a obtener mediante estas investigaciones es el de hacer una comparacin entre esos conceptos, aclarando sus similitudes y
diferencias.
EXPLICACIN Y DESCRIPCIN
Con el propsito de facilitar una introduccin al tema es til parafrasear un comentario, extrado de uno de
los textos de (Huberman y Miles 1994), en el que se sintetiza el tema y se introducen los dos conceptos sobre
los que ahora debemos reflexionar (descripcin y explicacin).
En ese texto, los autores dicen que el investigador invariablemente tendr que habrselas con dos formas de
ver las cosas. La primera es descriptiva; en ella, las preguntas gua son: qu est ocurriendo? y/o cmo estn ocurriendo las cosas? Para responder a ambas preguntas se requiere, segn los autores, procesar la informacin de modo que pueda construirse un relato de los fenmenos observados. La segunda forma es la explicativa, que responde a la pregunta por qu?; y la respuesta se refiere a las causas. De este modo, dichos
autores presentan dos metas del trabajo terico sobre el que, en la historia del pensamiento occidental, ha
habido grandes discusiones; y todas ellas tienen una relacin directa con el formato que debe adoptar el producto de la investigacin. Se trata pues de saber qu es lo que en este texto entenderemos por descripcin
y explicacin; y cul es su relacin con los modelos tericos que coronan el proceso de la investigacin.
Por supuesto, para hacerlo solo comentaremos algunos de los temas de una discusin que ha sido demasiado
extensa y rica como para glosarla en extenso.
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Desde una perspectiva logocntrica tal como la que comentramos en apartados anteriores, la enumeracin
de caractersticas fenomnicas aparece como un sustituto insatisfactorio de la ignorancia; ya que ninguna de
ellas llega al estatus de lo universal. Por eso es que, para esa tradicin, la explicacin se obtiene cuando se llega a producir una definicin (que aprese la esencia racional de las cosas) y/o mediante el establecimiento de
una ley universal (de la cual sea posible deducir los singulares). Creencias que tornan comprensible que Bertrand Russell, segn la exposicin de Ferrater Mora61, limitara el concepto descripcin al conocimiento de
una clase de un solo elemento; esto es, aquel que no implica relaciones entre clases; por ejemplo: El rey
de Suecia.
Sin embargo, aun esta forma de distincin (entre descripcin y explicacin) es discutible; ya que, con esa distincin (que puede ser til desde el punto de vista clasificatorio), no se llega a la reduccin a una unidad ni a
la ausencia de relaciones.
Si bien es cierto que, a primera vista, Rey de Suecia parece aludir a un singular, eso es falso. Pues bien vistas las cosas, desde su enunciacin, dicha singularidad es el producto de: 1) la interseccin de dos clases
Rey y Suecia, categoras generales sin las cuales ese singular no podra ser nombrado de esa manera y 2)
en un complejo sistema de relaciones sociohistricas (incorporadas en la lengua) que dan sentido a ambos
signos.
Tal como viramos anteriormente62, cada signo se define tanto en el interior de un sistema de signos como
en determinada situacin. De all que esa conjuncin de clases no llegue a determinar una individualidad perfecta. Pues para obtener tal individuacin, contina la necesidad de seguir intersectando clases; tales como:
participe de un cierto genero, nacido en tal ao, de tales padres, etc.. Y, dado que lo simblico nunca
llega a cubrir lo Real, an cuando se cumplan todas esas condiciones, todos esos procesos, que tienden a ir
delimitando cada vez ms el objeto descrito, se produce una construccin cognitiva que eventualmente podra no responder efectivamente a su referente (recordar, por ejemplo, la famosa narracin de Mark Twain63
Prncipe y mendigo, en la que se juega con esos posibles equvocos del conocimiento).
Siendo as, ni se puede agotar la descripcin, ni es cierto que la existencia solamente pueda ser afirmada significativamente de descripciones (Ferrater Mora, 1978), puesto que, si la descripcin es siempre inacabada, la postulacin de existencia tendra esos mismos lmites; a menos que se suponga, erradamente64: 1)
que existen elementos indivisibles (concebibles con independencia de otros elementos) y 2) que existan signos para representarlos que compartan esas mismas cualidades; esto es, que no formen parte del sistema de
la lengua.
Por el contrario, creo que la existencia se postula desde descripciones articuladas que, como fundamentar
ms adelante, no son diferenciables de una explicacin.
Lo que sin correr riesgos, s puede afirmarse es que una descripcin produce un concepto, o serie de conceptos, que intentan reproducir los rasgos de su referente del cual normalmente presuponen existencia, cualquiera sea el nivel de generalidad en que se intenta conceptuar ese referente; y que logran su efecto solo en
tanto dichos conceptos forman parte de un enunciado.
61 Me atengo a la exposicin de Ferrater Mora, ya que no he comprobado esta referencia; si no fuera as, la discusin no es vlida para
el razonamiento de Russell, lo que en todo caso en este libro es de menor importancia, pues no se propone discutir autores sino ideas.
62 Recordar el anlisis de la frase referida a la aventura del nio y su red, en el captulo anterior.
63 Cuyo verdadero nombre era Samuel Langhorne Clemens.
64 El por qu considero que el atomismo es errado es uno de los postulados principales de este tomo.
232

Ahora bien, retomando un tema recin anunciado, la reproduccin cognitiva caracterizada por esta interrelacin conceptual compleja es una descripcin o una explicacin?, en qu basaramos la diferencia? Para responder a dichas preguntas es necesario saber qu discrepancias podemos encontrar entre ambos conceptos.
Explicacin y comprensin:
Las primeras nociones de explicacin no oponan este concepto al de descripcin sino al de comprensin. Su objeto era distinguir, como lo haca Leibnitz, aquellos conceptos de los que se puede predicar la
causa (por ejemplo Dios como causa), de aquellos que pese a ser explicados, no alcanzamos su comprensin; estos ltimos son conceptos que, si bien podemos situar su causa en la voluntad divina, los humanos
no podemos comprenderlos, pues los designios de Dios son inescrutables. Sin embargo, esa distincin es de
menor inters para nuestro trabajo ya que, independientemente de la creencia que tenga quien escribe y su
lector, esos conceptos son ajenos a la investigacin. En cambio, ms cercana a nuestro objeto se sita la diferenciacin que Dilthey efecta entre ambos conceptos65.
En la tradicin de los filsofos neokantianos alemanes, Dilthey opone el mtodo de las ciencias naturales al
de las ciencias humanas. Este filsofo acepta la concepcin predominante en ciencias fsico-naturales, entendiendo que la explicacin es el efecto de la subordinacin de un caso a una ley a la que ste pertenece. Pero
sostiene que las ciencias humanas no trabajan sobre lo general sino sobre lo individual66. De lo que se desprende, segn l, que en las ciencias humanas, a diferencia de lo que ocurre en las ciencias naturales, el mtodo no se basa en la explicacin sino en la comprensin de los productos de la accin humana. Comprensin fundada en el establecimiento de relaciones entre la experiencia personal su realizacin en expresiones
creativas y la reflexin en que se pone en contacto el auto conocimiento con el conocimiento de las acciones ajenas: basados en esa interconexin podemos llegar a la comprensin de grupos sociales y los procesos histricos. De esta forma, para Dilthey, la materia de las ciencias histricas y sociales es la mente humana67; pero no como entidad psicolgica, sino como accin que se encarna en productos histricos objetivados como los idiomas, las literaturas, las instituciones y las acciones humanas, etc.. Por esas razones, el trabajo del historiador no se agota en un simple esfuerzo de introspeccin; a la introspeccin debe agregrsele
un metdico estudio de la historia, que es la que brinda los elementos para la comprensin. Uniendo el estudio histrico con la introspeccin, es posible comprender la accin o institucin estudiada; aun cuando, advierte el terico alemn, dicha comprensin nunca es acabada, porque la historia es demasiado extensa y
compleja como para que eso sea posible68.
Como bien se sabe, la culminacin de esa tradicin del mtodo comprensivo neokantiano alemn se dio con
Weber. Este famoso e influyente cientfico nacido en Erkfurt, acepta la distincin que hace Dilthey entre el
mtodo de las ciencias sociales y el de las ciencias naturales, pero sin admitir que estas ltimas posean el monopolio de la capacidad explicativa. As pues, en este campo, la contribucin weberiana fue la de fundamentar que el propsito de la sociologa es lograr la comprensin interpretativa de la accin social, con el fin de
llegar a una explicacin causal de su curso y de sus efectos.
Sobre diferentes tipos de explicacin utilizadas en ciencias sociales ver Rossi, Mori, et al. (1975).
Por esa va, establece el origen cercano de las tendencias interpretativistas.
67 Para una discusin sobre la historia filosfica del concepto mente ver Rorty (1989).
68 Debo hacer notar que, pese a que buscar otros caminos, en los que la comprensin est menos ligada a la pericia (intransferible)
del investigador; Dilthey no se equivoca al hacer notar que mucho de lo que hace posible el trabajo eficiente de un investigador en
ciencias sociales provenga de esa maduracin intelectual; que le permite un abanico de analogas heursticamente importantsimas.
Fue eso lo que afirmamos en los apartados anteriores al considerar el uso de los universales en la investigacin, que siempre es la de
un caso singular.
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Para hacer esta especial asociacin entre comprensin y explicacin, el terico alemn incorpor, al
concepto de accin, su sentido subjetivo. Al incorporrsele ese sentido subjetivo, l entiende que lo social no puede ser explicado mediante una enumeracin de acciones o acontecimientos, como si fuesen
meros hechos. Por el contrario, dicha incorporacin implica que el conocimiento debe ser completado
mediante la incorporacin interpretativa del sentido subjetivo que tenan esas acciones para los actores. Lo
que es posible porque, en estas ciencias, sujeto y objeto son parte de una misma sustancia: humanos trabajando sobre acciones humanas69.
Weber retoma as un tema de Dilthey, pero atribuyndole capacidad generalizadora. Si para el primero, los
eventos sociales son comprensibles en su individualidad (los humanos podemos comprender las acciones
humanas (que es lo que para Leibnitz era imposible respecto a las acciones divinas); en el segundo dicha
comprensin hace posible efectuar generalizaciones.
Segn Weber, los propsitos, motivaciones y significados atribuidos por los actores a sus actos pueden ser
comprendidos mediante:
1) La empata lograda en la medida en que podamos situarnos en el lugar del otro, para comprender el contenido racional y afectivo de sus acciones.
2) La comprensin racional de la accin; examinando la adecuacin entre los medios utilizados y los
fines procurados.
3) La confeccin de modelos de accin tpicos, que nos permitan incluir los eventos singulares en ciertas
clases de conductas, organizaciones o configuraciones usuales entre los humanos (o, al menos entre los humanos de cierta cultura).
4) La correlacin entre los supuestos de nuestro modelo y la conducta realmente asumida por los actores70.
Como puede notarse, si bien Weber comparte con Dilthey el primero de los atributos del conocimiento histrico, le agrega, en cambio, tcnicas que no fueron contempladas por el primero. Del mismo modo, Weber
no rechaza el que las ciencias naturales se propongan explicar a partir de deducir casos singulares desde leyes
universales. Pero, segn l, esto no es aplicable a las ciencias histrico-sociales que, en tanto se proponen explicar acontecimientos singulares no pueden recurrir a la homogeneizacin que es propia de toda ley universal; pues la pregunta de stas ltimas refiere a cmo comprender la individualidad que Weber distingue de la
mera deduccin de un singular a partir de una ley, accin en la que se explica el por qu, pero no se lo comprende.
Ahora bien. Como ya se har podido percibir, tampoco en este texto se ha supuesto la utilidad, o an la posibilidad, de deducir desde alguna ley el conocimiento de un singular. Pero de ese acuerdo no emerge ningn
argumento que permita distinguir explicacin de comprensin.
Y comenzando por lo ms alejado a mi experiencia: en ciencias naturales qu es lo que permite pensar que
la explicacin no es comprensin?
Es cierto que, en lo natural, los hechos no tienen sentido humano, ya que no son su creacin. Pero qu es
lo natural sino una categora cognitiva71?; y qu son esas categorizaciones sino intentos de situarnos ante
69 Es casi innecesario recordar que en la obra de Weber hay importantes contribuciones que conviene retomar y repensar para el desarrollo de nuestros mtodos. De hecho, su obra contribuy muchsimo en la de autores como Shultz; y tambin en las corrientes etnometodolgicas (que siguieron caminos semejantes); y en muchas de las pginas de este libro.
70 Aquellos significados que tienden a ser compartidos en el seno de cada colectividad y por eso lo colectivo es comprensible.
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los desafos del mundo, mediante una adaptacin activa?, en qu medida puedo considerar que las costumbres de sociedades culturalmente distantes a la ma no comparten mucho de ese extraamiento que es atribuible a lo natural?, no existirn en lo natural muchas leyes que son analogables a las que rigen aspectos
importantes de la vida humana?
Para responder a esas preguntas, cuyo nico objetivo es proveernos de ms elementos para pensar sobre la
relacin entre explicacin y descripcin en ciencias humanas, hago un pequeo rodeo, trayendo a la reflexin
el recuerdo de la ntima relacin que normalmente establecemos entre la pregunta por qu? y lo que consideramos explicacin; en tanto ambas (la primera como intento y la segunda como concrecin) aluden a la
designacin de una causa; es decir: a) imputar una ocurrencia a algo o a alguien o b) incluir un caso en las generalidades de una ley, para luego valernos de esa ley en otras operaciones en las que se mezclan accin y
pensamiento. Si pensamos un poco, la imputacin puede ser una afirmacin comprobada pero no comprendida mientras no nos hagamos otras preguntas y eso puede ocurrir tanto en las ciencias naturales como
en las ciencias humanas; y si pensamos otro poco, recordaremos que todo el captulo se caracteriz por refutar la idea de que en ciencias humanas (y quiz esto se aplique a todas aquellas que tratan sobre materias
complejas) existen leyes del tipo de las pensadas por Weber. Y si terminamos de redondear el razonamiento,
el proceso de conocer que es el que acerca a todas las ciencias, no es al mismo tiempo un intento de comprender?, acaso comprender no significa: abrazar, ceir, rodear por todas partes algo; como, as tambin,
contener, incluir en s algo; junto con entender, alcanzar, penetrar? Tales propsitos no son acaso los mismos que se intentan mediante la explicacin? Accin en la que se incluye tanto la necesidad humana de controlar el mundo (para sobrevivir como especie y evitar el miedo que este nos produce); como la necesidad
intelectual, puesta al servicio de ese intento de dominio72.
Al establecer causalidad suponemos que: si el elemento A, que precede al elemento B, no hubiese ocurrido,
B tampoco hubiese ocurrido. De esa forma, a una sucesin la llamamos causal cuando la ocurrencia de A es
necesaria para la ocurrencia de B. Como tambin podemos indicar que, si bien la ocurrencia de A es necesaria para la ocurrencia de B, ella no es suficiente; por lo que se requiere encontrar la ocurrencia de otros elementos; si los encontramos establecemos una relacin de causalidad condicionada, de multicausalidad o de
sobredeterminacin73. Cuando establezco esas secuencias y comprendo el sistema en las que se incluyen no
he explicado y comprendido al mismo tiempo?
Por ejemplo si quiero explicar una accin como la de aserrar, realizada por cierto individuo en cierto momento y lugar (incluyendo la causa y sus posibles condicionantes, que podran ser representaciones individuales y/o sociales, concientes, preconcientes y/o inconscientes) 74 puedo decir: 1) quiso cortar una madera, 2)
evalo diferentes instrumentos, 3) consider que la sierra manual es la ms adecuada y 4) por eso utiliz dicha sierra para aquella faena.
71 La redundancia se explica solo por la costumbre de olvidar que con el mundo no tenemos otras relaciones que no sean aquellas
mediadas por representaciones.
72 Por otra parte, podramos aceptar, dentro del mismo contexto, distinciones tales como: 1) explicaciones probabilsticas, emergentes
del conocimiento inductivo; 2) explicaciones funcionales, que se caracterizan por incluir a un singular en el interior de un organismo
del que forman parte y cuya necesidad surge de la funcin que lo explicado cumple en el conjunto orgnico; 4) explicaciones teleolgicas, que explican el acontecimiento por los resultados a los que tienen en el correr de un proceso considerado como necesario; y 5)
explicaciones genticas, que tienen a establecer la secuencia que lleva a un sistema a convertirse en otro. Muchas de esas definiciones
no son necesariamente alternativas y pueden ser o subsumidas en otra clase o combinadas entre s, pero desarrollar cada una de ellas
hara demasiado extensa la exposicin.
73 Recordar lo afirmado sobre el tema en el captulo segundo, referido a la complejidad.
74 Y en el extremo, cuando no son representaciones son, en el lenguaje freudiano pulsiones.
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En ese acto interpretativo: 1) me represent las peculiaridades del material sobre el que el sujeto pretendi
ejercer una conducta; 2) examin indicios que me permitieron decir que el individuo evalu (es decir, considero cual de todos los instrumentos disponibles era el ms adecuado); y 3) percib que seleccion uno y atribu dicha eleccin a una consideracin respecto a su eficacia. Pero esa es solo una de las posibles explicaciones. Pues ella no excluye que, como intrprete, pudiese haber incluido otros elementos causales. Por ejemplo,
si percibo que dicha eleccin no es la que yo considero la ms adecuada, podra enfrentarme a diferentes alternativas. La primera es sencilla, luego de averiguaciones pertinentes llego a concluir que eligi esa porque
no saba que existan otras ms eficaces. Pero la segunda es ms complicada. Mis fuentes me indican que el
sujeto en cuestin es un carpintero experto y que tena otras opciones disponibles; por lo que debo evaluar
otras opciones, entre ellas: 1) la posible influencia de representaciones preconcientes (tales como el valor
afectivo inconsciente que la sierra manual tiene para el actor, dado que era la utilizada por su padre) o 2) porque el actor tom en cuenta posibles determinantes provenientes del medio social en el que se realizaba la
operacin; entre las varias posibles: a) no quiso hacer saber que posea o saba utilizar una sierra elctrica; b)
quiso demostrar que saba hacer las cosas del mismo modo en que las hacen en el pueblo en el que estaba
haciendo una investigacin, etc.
Si incluimos esas ltimas premisas, el resultado ser un modelo complejo en el que la representacin de la
identidad instrumento adecuado cobra nuevos rasgos; sea por la carga afectiva inconciente con que fue investida; sea por consideraciones de oportunidad, en relacin con el medio. Pero, en todos los casos, lo obtenido es un modelo singular a partir de ciertos conocimientos preexistentes (universales empricos
que adaptamos a la situacin); tal como los modelos que producimos sobre el mundo natural y que,
como ellos, estn sujetos a constantes reelaboraciones en la que explicacin y comprensin no parecen
ser conceptos que designen mviles diferentes.
Por lo que, en este especfico aspecto, en el que se ponen en juego conocimientos acumulados (en la forma
de relaciones que suelen ser constantes) para ir desentraando las peculiaridades del acontecimiento singular
que pretendemos comprender, no es justificable la distincin entre la explicacin en ciencias naturales y en
ciencias humanas. A menos que a lo natural le adjudiquemos caracteres especiales y muy diversos a lo
humano Pero si nos incluimos en lo natural (sea que lo natural haya sido concebido como un hasta ahora
inexplicado devenir de la materia 75? o como la Creacin de un Dios para quin todos somos por igual
parte de su Obra, sin privilegios), las representaciones nunca sern la cosa; y la explicacin ser parte de
nuestros intentos de comprender, cualquier sea el objeto sobre el que lo apliquemos.
Con esas reflexiones en la mochila, que me llevan a impugnar la separacin de los neokantianos alemanes,
incluyendo a Weber, en cuanto a la diferencia de objetivos entre las ciencias naturales y las humanas, retorno
a Weber, incluyendo nuevos elementos sobre los cuales reflexionar.
Descripcin y explicacin:
Ahora bien, dejando de lado la distincin entre explicacin y comprensin76 (y an el de la explicacin como
comprensin de la posibilidad objetiva, producido por Weber (1978) podemos retornar a otras versiones
sobre la distincin entre explicacin y descripcin.
Palabra que adquirir nuevos significados o dejar de ser til cuando se sepa, si ello llegase a ocurrir, cmo es el Universo. De all
que escriba esos signos de interrogacin.
76 Cuyo uso efectivo no me parece ya necesario seguir elaborando dado el afianzamiento que van obteniendo las ciencias humanas y el
reconocimiento de su especificidad.
75
236

Si el lector considera suficientes los argumentos expuestos hasta ahora sobre el modo de concebir lo causal, lo invito a retornar al tratamiento de dos cuestiones que son de importancia en el razonamiento sobre el
proceso que iremos construyendo en el resto del libro, hasta culminar con reflexiones sobre el anlisis de la
informacin. En este caso las preguntas seran: Las representaciones que nos proponemos conseguir mediante la investigacin son descriptivas o explicativas? O, mejor an: es til la discriminacin? Y si lo es:
dentro de qu lmites?
Anteriormente acept, como definicin de descripcin, la elaboracin de un concepto o una serie relacionada de conceptos que intentan reproducir cognitivamente los rasgos de su referente, cualquiera sea el nivel
de generalidad en que se intenta conceptuar ese referente. Ahora bien. Cules son los rasgos que deben ser
incluidos en una descripcin? Solamente caractersticas que surgen de nuestra percepcin, como si fuesen el
producto de un corte en que el todo se mantiene esttico?
Si pudisemos concebir un mundo en el que el cambio no tiene consecuencias (y, por ende, no nos preguntsemos por los efectos de la sucesin en el tiempo y el espacio; o no nos interesasen eventuales relaciones sistmicas u otras parecidas) sera legtimo distinguir tajantemente entre la descripcin (tal como fue definida) y la explicacin; que segn viramos, se predica de interacciones ocurridas en tiempo y espacio; pero
en ese caso la explicacin misma sera improcedente; ya que hara referencias a un mundo diferente al que
decimos estar considerando, sin incluir ni temporalidades ni espacialidades. Por el contrario, si no creemos
que ese sea el mundo que queremos o debemos estudiar, deberemos aceptar que las secuencias causales son
parte de los rasgos que comprenden la caracterizacin de un objeto y que, por ende, deben ser incluidos en la descripcin.
Por lo que, nuevamente, no podramos establecer una clara y legtima distincin entre una explicacin y una
descripcin. A menos que por descripcin entendamos la exposicin inconexa de una serie de rasgos de un
objeto sobre el que an no hemos aprendido lo suficiente. Dicho de otro modo, lo que debe ser rechazado
es una discriminacin entre descripcin y explicacin que considere a ambos conceptos como pertenecientes a clases totalmente diferentes; sino a una clase en la que se diferencian grados de perfeccin; lo que,
dicho en otro lenguaje, sera afirmar que explicacin y descripcin son subclases que corresponden a la clase
conocimiento; y que se diferencian segn el modo en que lo hacen las variables ordinales de acuerdo a una
jerarqua de perfeccin.
De hecho, la pregunta sobre el qu es? es una pregunta sobre el concepto de aquello sobre lo que se est
preguntando. Al responder es esto, se indica a qu clase eso pertenece, suponiendo conocidas las caractersticas definitorias de esa clase. Del mismo modo, la pregunta cmo es? obliga a manifestar las caractersticas definitorias; pero, si queremos precisar la respuesta, deberamos incluir en la descripcin tambin las caractersticas asociadas de esa clase, en cierto contexto cultural. Puede concretarse felizmente alguna de esas
operaciones sin incluir en ella relaciones?
Examinemos el siguiente ejemplo. Si en plena oscuridad nos encontrramos con un obstculo. El primer
concepto que se nos puede ocurrir es algo: Aqu hay algo; que remite a una existencia, pero a una existencia indeterminada77. Luego, palpando, podemos ir incorporando rasgos (uno correspondiente a la categora dimensin; otro a la textura; otro a la forma, etc.). Si esa sumatoria de rasgos no nos evoca ningn concepto sobre la totalidad a la que cada uno de esos rasgos pertenece, la descripcin del cmo es queda en el
77 A la que segn mi personalidad y las circunstancias, puedo agregarle contenidos afectivos diversos en los que por el momento no
me detengo
237
estado de sumatoria inconexa; y si alguien por radio nos pregunta qu encontraste, la descripcin ser: algo
con tal forma, de tal textura, etc.. En ese caso, la descripcin cobra las caractersticas atribuidas al concepto
descripcin entendido como aproximacin cognitiva insuficiente.
Posteriormente, si avanzamos en la descripcin, comenzaremos a establecer relaciones: es grande (en relacin a nuestro tamao o al de otras cosas conocidas); con una textura rugosa (en relacin a nuestra piel o al
de otras superficies o pieles conocidas); con una temperatura clida (en relacin a nuestro calor o al de otras
cosas o animales conocidos); que (al menos al establecer el contacto con nuestra mano) tiembla levemente
(en relacin a nuestras propias vibraciones); que permanece inmvil (en relacin a nuestro movimiento); que,
si la recorremos, podemos reconocer un centro (en relacin a nuestra posicin y a la memoria de nuestro recorrido previo por la extensin de ese algo); que ese centro es abultado (en relacin a los extremos); que en el
extremo derecho (con relacin a nuestro cuerpo) se enangosta (en relacin al centro) y tiene una forma menos abultada, que termina en un formato parecido a un cono aplastado (relacionado esa forma con nuestras
ideas sobre formas geomtricas); mientras que en el extremo izquierdo, la forma se termina de manera casi
abrupta, aunque algo redondeada. Esto es, estaramos incluyendo no solo rasgos sino algunas relaciones entre esos rasgos; por lo que la respuesta al cmo es? cobra nuevas caractersticas; dado que, entre los rasgos,
definimos no solo conjuntos seriales, sino relaciones espaciales y temporales (ms o menos sincrnicas) entre
esos conjuntos; relaciones en las que nos ayudamos imaginando tanto contigidades, continuidades y, normalmente, probables funciones, recurriendo a analogas con otros entes ya conocidos.
Si en ese momento llega la luz, la forma adquiere nuevos rasgos y relaciones entre rasgos. Pero si lo que estamos viendo no se adecua a ninguna de las formas conocidas (aunque s puede asociarse a algo con vida), a
la que, quiz, denominaremos tmulo cavernario; clasificacin que incluiremos en el conjunto animal78.
Adems, con la ayuda de la luz, al hacer su descripcin utilizando la vista, estableceremos nuevos rasgos (el
color, por ejemplo) y relaciones ms precisas (a la izquierda est la cabeza, a la derecha la cola, etc.); denominaciones que establecemos a partir de comparaciones analgicas y que incluyen, tambin por analoga, ciertas
funciones a cada una de esas partes: conjunto de rasgos y relaciones que, en adelante, constituirn la descripcin de ese ente, posiblemente perteneciente al reino animal.
Lo caracterstico de esa descripcin es que ella se compone de trazos definibles como pertenecientes a cierta
clase de cosas (que podemos pensar que a su vez estn compuestas por series de relaciones) y otros rasgos
que pertenecen a ciertas clases de relaciones79. Al asociar esos rasgos bajo un nombre establecemos una simultaneidad. Todos ellos, en relacin simultnea, dan cuenta de qu es y cmo es; abriendo el campo a la
pregunta sobre el por qu.
En las tareas que terminaron proveyndonos de una descripcin, recurrimos a analogas. Otro tanto haremos
si nos planteamos establecer hiptesis que respondan a la ltima de las preguntas.
Si en la indagacin asumimos el desafo de contestar a la ltima de las preguntas, nos daremos cuenta de que
contestarla requiere de las dos anteriores. De hecho, al atribuir a un agujero el carcter de boca nos apoyamos en la conviccin, afirmada en la experiencia, segn la cual los seres vivos se alimentan para sobrevivir;
abduccin que nos llev a preguntarnos cul ser la boca y conjeturar que uno de los orificios es el que parece cumplir esa funcin; por lo que, en principio, puedo pensar que la respuesta al por qu, es, como ya afir-
Sobre la difcil distincin entre lo animal y lo vegetal (que demuestra las dificultades en la produccin de clasificaciones) leer sobre
las anmonas marinas.
79 El lector podra indicar que, tal como viramos en el captulo segundo, las cosas son relaciones. Y eso ser cierto. Pero para no
dejar demasiado sin explorar, por ahora me quedo en lo que clasifico como rasgo y lo que clasifico como relacin entre rasgos; aun
cuando cada uno de esos rasgos, vistos con mayor detenimiento, incluyesen relaciones.
78
238

mase, una mayor concrecin de la pregunta sobre el qu es y el cmo es; y que es el conjunto de ellas lo que
ir configurando una teora del objeto.
Dadas esas conclusiones, la pregunta sobre el por qu, cualquiera sea el tipo de causalidad a la que aludamos (nomolgica, teleolgica, gentica, funcional o compleja), alude a una descripcin en la que se incluyen
procesos o relaciones que completan el conocimiento del objeto. Luego, podemos continuar agregando razones, entre los que se incluye una hiptesis sobre el origen. Por ejemplo, si luego de examinar el medio ambiente decimos que el tumulus cavernario es una especie cuyas caractersticas son propias del efecto de cierta
combinacin de elementos que se sintetizaron (en las condiciones de dicha caverna) produciendo un ente
con capacidad reproductiva; esto es, si se incluye el movimiento y las interacciones, el tiempo y/o la funcionalidad y, eventualmente, los orgenes y las relaciones de sobredeterminacin entre tales rasgos, lo que tendremos es una descripcin ms completa, a la que podemos denominar hiptesis explicativa a menos que
alguien oponga argumentos razonables en contra.
Esto nos lleva a una segunda especificacin, en la que es necesario abordar nuevamente el tema de la relacin
entre explicacin y generalizaciones empricas. Por ejemplo, si pensamos que lo encontrado es algo vivo, y
tenemos en cuenta que segn lo que hasta ahora conocemos, todo lo vivo se alimenta de algo, debemos indagar sobre cul es el alimento de ese ser vivo. Si lo encontramos confirmaremos que el Tumulus pertenece a
la clase de los vivos, que se alimenta, que lo hace de tal manera y mediante tal mecanismo, etc. Si no lo encontramos debemos tomar dos caminos: 1) descartar que eso sea vivo o 2) redefinir las cualidades de la vida.
En tal caso, el camino recorrido es el siguiente: 1) de la percepcin al saber previamente existente, 2) de ese
saber a una conjetura abductiva que nos permite relacionar lo percibido con uno o varios conceptos posibles,
3) de la conjetura a la investigacin y 4) de los resultados de la investigacin a la clasificacin inductiva, que
permite incluir lo encontrado dentro de los esquemas que organizan nuestras representaciones hasta el momento vigentes, 5) desde esas generalizaciones, a una nueva investigacin ( o a una continuacin de la ya emprendida) que nos permita avanzar en una teora que de cuenta del cmo se lleg a producir esa combinacin
especfica y/o de cmo es su estructura, que permite describir adecuadamente el fenmeno que nos preocupa; 6) desde la caracterizacin dicha especfica combinacin, a la produccin de una teora singular que, al ser
confrontada con las teoras de otros casos, inicie un proceso de generalizacin inductiva que puede servir de
base para generar universales empricos que permitan orientar a otros investigadores en casos anlogos o
aparentemente anlogos. En todo ese proceso, explicar es un modo de comprender y a la inversa. Por ejemplo, comprender cmo y por qu ese Tumulus, que era desconocido, pudo nacer en ese medio ambiente y
como se las ingenia para vivir y reproducirse y qu posibilidades hay de que existan, otras formas de vida, tan
diferentes a las conocidas, etc.
Alterando su sentido original, desde mediados del siglo pasado, en los tratados de tica y teologa, la casustica paso a ser definida, ya no como la aplicacin de una ley a una situacin, sino, por el contrario, como una
tica de situacin, mediante la cual se consideraba que las decisiones morales y circunstancias que las generan son nicas e irrepetibles, lo que haca improcedente explicarlas mediante leyes universales; y, a la inversa,
incapaces de generar tales leyes o principios universales. Con los estudios de caso pas algo parecido. Se los
juzg relacionados con el estudio de situaciones singulares e irrepetibles, por lo que se consider que su
estudio era incapaz de producir las condiciones mediante las que se pudiesen elaborar generalizaciones empricas y, mucho menos, tericas. Como ya vimos, es solo el estudio de casos el que permite confirmar las conjeturas (originadas en la abduccin) que legitiman la incorporacin inductiva de ese caso en el universal emprico correspondiente.
239
Por supuesto, respecto a los estudios de caso, antes de enfrentar el tema con seriedad se debera hacer limpieza en las abundantes confusiones terminolgicas presentes en los tratados de mtodos y tcnicas de investigacin. La primera concierne a la distincin entre mtodos estadsticos y mtodo de casos; la segunda,
estrechamente ligada a la primera, muestra la confusin entre los casos y las unidades de observacin o
las unidades de anlisis (entendidas como el referente real; del que, mediante alguna tcnica adecuada a la
fuente, se obtiene el dato). Para ser breves, ambas confusiones merecen ser rechazadas casi desdeosamente.
La primera, porque confunde un modo de construir el objeto de investigacin con una tcnica de procesamiento de la informacin. La segunda, porque, con un empirismo de los ms ingenuos, supone que el o los
entrevistado(s), y el o los grupos que se est observando, son personas Reales (en la definicin ms de carne y hueso que pueda encontrarse) y no tipos sociales tericamente definidos (esto es, cocineros, amas de
casa, bandas de rock y tipificaciones semejantes).
Para no gastar tiempo en banalidades, dejemos de lado tales modos de definir los casos y acordemos en
que un estudio de caso bien hecho es una descripcin, una explicacin y un avance en su comprensin. Por
lo que, si pretendemos hacer una teora de un caso, no estamos obligados a caracterizar nuestra investigacin
bajo el poco prestigioso mote de estudio descriptivo.
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INVESTIGACIN CUALITATIVA SOCIALMENTE TIL

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LOS SISTEMAS COMPLEJOS Y LOS UNIVERSALES ...........................................223

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ciedades en su individualidad y comparativamente. Si los epistemlogos aceptasen, o supiesen, que

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Los lmites de la concepcin elementalista sobre los universales: una sntesis.

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LOS S IST E MA S CO MPLE JO S Y L OS UN IVE R S ALE S

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LOS UNIVERSALES Y LA INVESTIGACIN

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