PROGRAMA EN MXICO DE APOYO PARA LAS

FACULTADES DE DERECHO Y COLEGIOS DE ABOGADOS

*

CURSO - TALLER DE ACTUALIZACIN:

TCNICAS PARA EL LITIGIO ORAL PENAL
Institucin Sede y Co-Organizadora: Instituto Nacional de Ciencias Penales
Lugar: Mxico, Distrito Federal
Fecha: 31 de julio al 4 de agosto 2012

Caso Hipottico #1
Acusacin a Diego Escobedo Martnez
por Transporte de Armas
Todos los derechos reservados por la
Iniciativa Para el Estado de Derecho de la
American Bar Association
(Colegio de Abogados de EE.UU.).
Se prohbe la reproduccin y/o distribucin de este material
sin previa autorizacin por escrito del titular de los derechos.

I.

IMPUTACIN

a) Resumen de los hechos: Diego Escobedo Martnez y Ricardo Ramrez Guzmn fueron
encontrados en un camin particular cargado de armas de fuego de uso exclusivo del
Ejrcito, Armada y Fuerza Area, en la carretera que va de la Cd. de Mxico y Pachuca, sin
contar con permiso para su transportacin.
b) Conducta tpica: Transporte de armas, prevista y sancionada por el artculo 86 (fraccin II,
primer prrafo) de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en relacin con el
artculo 11 de ese mismo ordenamiento.
Artculo 86.- Se impondr de tres meses a tres aos de prisin y de dos a doscientos das multa, a
quienes sin el permiso respectivo:
I.- Compren explosivos, y
II.- Transporten, organicen, reparen, transformen o almacenen los objetos aludidos en esta Ley.
La pena de prisin prevista por este artculo se aumentar al doble cuando el transporte a que se
refiere la fraccin II sea de las armas sealadas en los incisos a) o b) del artculo 11 de esta Ley.
Si el transporte es de las armas comprendidas en el artculo 11 de esta Ley, excepto las mencionadas
en los incisos a), b) e i), la pena ser de cinco a treinta aos de prisin y de veinte a quinientos das
multa.
Artculo 11.- Las armas, municiones y materia para el uso exclusivo del Ejrcito, Armada y Fuerza
Area, son las siguientes:
a).- Revlveres calibre .357 Magnum y los superiores a .38 Especial.
b).- Pistolas calibre 9 mm. Parabellum, Luger y similares, las .38 Sper y Comando, y las de calibres
superiores. []

c) Elementos (para fines didcticos de este caso hipottico):

-

Accin (verbo rector): Transportar.

Objeto material: Un arma (de las previstas en las fracciones I y II del artculo 11).
Elemento normativo: Sin el permiso respectivo.

d) Acusado: Diego Escobedo Martnez.

e) Ofendido: La sociedad.
f) Penalidad posible: De seis meses a seis aos.

II.

INFORME DEL AGENTE DE LA POLICA FEDERAL EDUARDO PREZ

PREZ

11 de marzo de 2010, en Pachuca, Hidalgo, a las 3:10 a.m.

El suscrito trabajo en la Polica Federal, encontrndome adscrito al servicio de patrullaje de
carreteras, y cubro rutinariamente el trayecto ubicado entre los kilmetros 24+800 (caseta Ojo de
Agua) y la ciudad de Pachuca, en la autopista Mxico-Pachuca.
El 11 de marzo, a las 3:10 a.m., circulaba rumbo a Pachuca en mi patrulla, y alrededor del km
40, vi que en el acotamiento de la autopista se encontraba un camin grande de carga y pareca que
tena una llanta ponchada. Vi a dos seores en la parte posterior del camin, tratando de cambiar la
llanta.
Me detuve, y me les acerqu. Pregunt si necesitaban ayuda, y me dijeron que no.
Me di cuenta que su gato era muy pequeo y se les complicaba cambiar la llanta. Dije que
podra regresarlos hasta la caseta, a unos 15 km, o acercarlos a Pachuca, para que consiguieran un
gato ms adecuado. De entrada, me dijeron que no.
A travs de las cortinas que cubren la carga en el camin, vi unas 10 cajas de cartn. Pregunt
para dnde iban con el cargamento. Hablando al mismo tiempo, el primer seor (luego identificado
como Diego Escobedo Martnez) me dijo que a Pachuca, y el segundo seor (luego identificado
como Ricardo Ramrez Guzmn) me dijo que l no saba. Luego de un momento de silencio, les
pregunt qu era lo que llevaban. Escobedo me dijo que no saba y Ramrez me dijo que atn.
Pregunt quin manejaba y Escobedo dijo que l. Pregunt cmo era posible que no supiera el
contenido de la carga, si l manejaba, y no dijo nada. Le pregunt si poda dejarme ver la carga y
dijo supongo.
Fuimos hacia atrs y abrimos las cortinas. Vi que la cajas venan marcadas con el logo de ATN
FINO. Pregunt dnde se iba a hacer la entrega. Ramrez me dijo que en el centro comercial. Le
pregunt cul y dijo que no saba. Le pregunt a Escobedo si l saba y dijo que no, que Ramrez le
haba dicho que le iba a avisar de la direccin de la entrega cuando llegaran a Pachuca.
Pregunt si tenan copia del certificado de embarque o carta de porte. Me miraron sin decir
nada.
Sospechando que algo no encajaba, les ped permiso para revisar el cargamento. Luego de una
pausa de unos cinco segundos los dos dijeron que s, en voz muy baja. Luego les dije que bajaran un
par de cajas. De forma muy lenta se subieron los dos y volvieron con dos cajas, aparentemente
pesadas. Se bajaron del camin con las cajas y les dije que las abrieran.
Abrieron las cajas. En una, que fue la que baj Ramrez, me encontr con latas de atn. En la
otra, que fue la que baj Escobedo, no haba latas de atn, sino 10 pistolas Berretta 9 mm. Escobedo
susurr algo como Qu es esto?. Ramrez solo miraba al suelo, sin decir nada. En total hall 100
pistolas en diversas cajas que tenan la leyenda de ATN FINO.
Entonces detuve a los dos sospechosos, esposndolos, y les inform que se les iba a procesar
por transporte de armas. En ese momento, Escobedo le dijo a Ramrez Ricky, Qu pasa?

Empec a comunicarme por radio para hacer mi reporte sobre la situacin y pedir otra patrulla.
Me informaron que cinco das atrs se haba producido un robo en la Armera del Ejrcito, en la
Ciudad de Mxico.
Pasados unos 10 minutos lleg la segunda patrulla que solicit para custodiar al camin hasta
que llegara la gra que habra de remolcarlo (junto con la carga) hasta Pachuca. Despus de
haberles ledo sus derechos, transport a los dos sospechosos a la delegacin de la Procuradura
General de la Repblica en la ciudad de Pachuca.
Firma

III.

INFORME DEL AGENTE DEL MINISTERIO

ALEJANDRO CARRILLO NEGRETE

PBLICO

FEDERAL

Pachuca, Hidalgo, 11 de marzo de 2010, 19.30 horas.

Tengo 18 aos de experiencia con la Procuradura General de la Repblica. Trabaj como
Agente del Ministerio Pblico Federal en el rea de cateos durante 10 aos, y desde hace 8 me
encuentro adscrito como titular de la Tercera Agencia Investigadora, Mesa IV, de la Delegacin
Estatal en Hidalgo, donde he investigado unos 1,000 casos.
El da de hoy, 11 de marzo d 2010, a las 8:17 a.m., se me asign la investigacin de un caso de
posible transporte de armas. Recib el informe del Agente Eduardo Prez Prez, y me enter de que
dos sospechosos estaban detenidos, quienes fueron puestos a mi disposicin a partir de ese
momento.
Sal a inspeccionar las cajas. Cont un total de 100 pistolas. Las reconoc como pistolas
Berretta 9 mm por mi formacin en armas y mi experiencia profesional. Anot los nmeros de
identificacin.
Llam a la Armera del Ejrcito en el Distrito Federal y habl con la Teniente Mara Prado
Lpez, encargada de la bodega de las instalaciones. Me confirm que hace cinco das haban
desaparecido 100 pistolas 9 mm de la bodega. Le ped que ella investigara si las armas encontradas
en el camin coincidan con las que haban sido robadas de la Armera, envindole por correo
electrnico los nmeros de identificacin.
Mand a traer a los dos sospechosos a salas distintas para entrevistarlos.
Primero entrevist a Escobedo. Me present y pregunt si quera agua o si tena que ir al bao.
Me dijo que no. Le record la serie de derechos que le correspondan, de acuerdo con la
Constitucin y la ley, y le pregunt si quera designar a un abogado particular para que lo
acompaara en la entrevista. Me dijo que no quera nombrar a nadie por el momento, as que
solicit la presencia del defensor pblico en turno.
Unos 40 minutos despus lleg el defensor pblico; los dej que conversaran en privado, y que
revisaran el informe del Agente Eduardo Prez Prez y la transcripcin de la llamada con la
Teniente Mara Prado Lpez. A las 11.30 am comenzamos la entrevista. Despus de pedirle sus
datos personales, le dije que los informes sealaban que la noche anterior l haba estado
conduciendo un vehculo de transporte en el que se encontraron armas. Me dijo que no saba nada
de eso. Le pregunt de quin era el camin, y dijo que era de Ricky. Le pregunt si la Direccin
General de Autotransporte Federal podra confirmarlo. Luego de una pausa me dijo que no, que el
camin era de l, pero que no saba nada de lo que llevaban las cajas.
Me dijo que es chofer, que usa su camin para transportar diversos bienes dentro del pas. Me
dijo que en esta ocasin su amigo Ricky lo haba contratado para transportar algunas cosas a
Pachuca pero que no le haba explicado de qu se trataba, que slo le haba dicho que tenan que ir
de noche porque tenan que entregar las mercancas a las 4 a.m.
Le pregunt cunto le iba a pagar Ricky por sus servicios y contest que no haban hablado de
eso. Le dije que me pareca raro transportar algo en medio de la noche sin saber qu era, y sin saber
cunto iba a recibir; pero Escobedo slo insisti que l no saba nada.

Le pregunt cmo haba logrado cargar el camin sin ver que eran armas, a lo que contest que
Ricky le haba dicho que no se preocupara, que l se encargaba de subir las cosas y que ya que
tuviera al camin cargado pasara a recogerlo a su casa para de ah partir hacia Pachuca. Ricky slo
le haba dicho que manejara hasta Pachuca y una vez all le dira a dnde dirigirse.
Le dije que me pareca que un camionero debera saber siempre lo que lleva en su vehculo. No
dijo nada. Le dije que su historia pareca mentira y luego dijo Carajo, esta vez s creo que met la
pata.
Termin la entrevista recordndole de su derecho a solicitar la libertad provisional bajo caucin,
y me dijo que quera platicar con su abogado, antes de ello.
Escobedo fue regresado a los separos.
Luego mand traer a Ramrez. Me present, y pregunt si quera agua o si tena que ir al bao.
Me dijo que no. Le record la serie de derechos que le correspondan, de acuerdo con la
Constitucin y la ley, y le pregunt si quera designar a un abogado particular para que lo
acompaara en la entrevista. Me dijo que no quera nombrar a nadie por el momento, as que
solicit la presencia del defensor pblico en turno.
Despus de conferenciar en privado con el defensor pblico, que se encontraba en la sala
contigua, y de que ambos revisaran el informe del Agente Eduardo Prez Prez y la transcripcin de
la llamada con la Teniente Mara Prado Lpez, comenzamos la entrevista, a las 12.30 pm.
Le dije a Ramrez que tena entendido que la noche anterior haba estado manejando un
vehculo que transportaba armas. l dijo que no, que slo iba de acompaante de su vecino para
hacerle el paro y porque como se acababa de quedar sin trabajo pens que poda ganarse unos
pesos acompandolo, adems de que su mujer lo haba corrido de la casa.
Ramrez continu diciendo que no saba nada de las armas. Le dije que yo tena entendido que
l haba sido quien haba cargado el camin, y que as me lo haba confirmado el otro imputado. Me
dijo que no, que Escobedo era un mentiroso. Luego de una pausa, me dijo que de hecho, l s haba
sabido que haba armas atrs, pero solo porque Diego le haba dicho que transportaba armas y que
las iba a entregar a unos tipos para venderlas en el norte.
Le pregunt si Diego le haba dicho quines eran los tipos y dijo que no. Le pregunt por qu
no le haba dicho al agente de la polica federal que saba que en el camin se llevaban armas. Dijo
que no quera meter a su amigo en problemas.
Le dije que me pareca que los dos ya estaban en problemas, que los dos estaban transportando
armas. l dijo que no, que l no haba hecho nada, y que quera salir de esto de alguna forma y que
nos dira lo que quisiramos escuchar.
Le dije que yo lo escuchaba pero en realidad no aport ms informacin y manifest que quera
hablar nuevamente en privado con su abogado, as que ces mi interrogacin.
A las 14.30 horas volv a entrevistarme con Ramrez. En ese momento me inform que estando
de camino a Pachuca, Escobedo le haba dicho que iban a cobrar $50,000.00 pesos a cambio de la
entrega, y que a Ramrez le iba a tocar el 15%. Escobedo le haba dicho, tambin, que las armas se
las haban robado de un cuartel unos contactos suyos que eran exmilitares y que todo iba a salir

bien, porque ya lo haba hecho antes, y que de hecho un polica de Pachuca de nombre Pablo Garca
Lpez era su contacto para recibir la mercanca.
Le pregunt que por qu haba consentido en participar, y me dijo que se le hizo fcil, pero
que, adems, Escobedo le orden que se callara y que l manejara la situacin.
Ramrez pidi que lo ayudramos y que l estaba dispuesto a declarar en juicio justamente lo
que me haba informado a m. Di por terminada la entrevista, recordndole de su derecho a la
libertad provisional bajo caucin, a lo que me dijo que quera llegar a un arreglo definitivo antes de
cualquier otra cosa, y yo le inform que tena que comentar el asunto con mi superior. Ramrez fue
enviado de vuelta a los separos.
Sal a tomar una foto de las armas en nuestra bodega.
Luego me llam la Teniente Mara Prado Lpez, y me confirm que efectivamente las armas
incautadas eran las que haban sido robadas en la Armera.
Busqu los antecedentes penales de los dos, y me percat que Escobedo tiene antecedentes por
robo simple.
Firma

IV.

DOCUMENTO
OFICIAL
DE
AUTOTRANSPORTE FEDERAL

LA

DIRECCIN

GENERAL

DE

El camin marca Honeywell, modelo 1998, con nmero de serie 3KEJ4X52735102779 y

nmero de motor 46289190, con placas de circulacin 6931-KLV, est registrado a nombre de
Diego Escobedo Martnez, desde su compra (como vehculo usado), el 28 de octubre de 2005.
Sello

V.

REGISTRO DE ANTECEDENTES PENALES, OFICIAL

Diego Escobedo Martnez fue condenado el 8 de agosto de 2001 por el Juzgado Trigsimo
Segundo de lo Penal del Distrito Federal, por el delito de robo simple, y condenado a cumplir con
una pena de 1 ao de prisin que fue conmutada por una multa.
Sello

VI.

FOTOGRAFAS DE LAS ARMAS QUE FUERON ENCONTRADAS EN EL

CAMIN

10

VII.

DECLARACIN DE LA TENIENTE MARA PRADO LPEZ.

12 de marzo de 2010, a las 09.00 horas.

Que la suscrita soy miembro del Ejrcito Federal, con rango de Teniente, y que desde hace un
ao soy la encargada general de la Armera, ubicada en la Cd. de Mxico Trabajo.
Que el 11 de marzo de 2010 recib una llamada del Agente del Ministerio Pblico Alejandro
Carrillo Negrete, quien me inform que la Polica Federal haba encontrado un cargamento de
armas (tipo Beretta 9 mm) que eran transportadas sin carta de porte ni certificado de embarque, en
un vehculo no oficial, y que sospechaban que eran de las que haban sido robadas de la Armera.
Que despus de cotejar los nmeros de serie y caractersticas de las armas que me fueron
proporcionados, comprob que se trataba del mismo lote que haba sido robado, segn el inventario
que llevamos en la Armera. Se me solicit comparecer personalmente para entrevistarme con el
Ministerio Pblico Federal y corroborar lo dicho por telfono.
Finalmente, que el valor comercial de las armas sera de unos (US$60,000.00 dlares
estadounidenses).

Firma

11

VIII.

APLICACIN DE CRITERIO DE OPORTUNIDAD: ACUERDO ENTRE LA

PROCURADURA GENERAL DE LA REPBLICA Y RICARDO RAMREZ
GUZMN

Pachuca, Hidalgo, a 12 de marzo de 2010, 12.00 horas.

Con fundamento en lo dispuesto por el artculo 98(1)(g) del Cdigo Modelo del Proceso Penal
Acusatorio, la Procuradura General de la Repblica y el acusado Ricardo Ramrez Guzmn
celebran, en el presente caso, el acuerdo contenido en los trminos siguientes.
El acusado enfrenta una acusacin por transportar armas de uso exclusivo del Ejrcito, Armada
y Fuerza Area, sin el permiso correspondiente, penado con prisin de seis meses a seis aos de
acuerdo con los artculos 11 y 86 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. El acusado no
ser acusado, y la accin penal quedar en suspenso, de acuerdo con el artculo 99(3) del Cdigo
Modelo del Proceso Penal Acusatorio, a cambio de rendir testimonio verdico en juicio contra del
acusado Diego Escobedo Martnez quien, segn su dicho, pertenece a una clula de la delincuencia
organizada. Se estipula expresamente que si el testimonio a que se compromete el acusado Ricardo
Ramrez Guzmn difiere de manera significativa de su declaracin previa ante el Ministerio
Pblico, el presente acuerdo quedar automticamente sin efecto y se procesar al imputado por la
acusacin original.
La declaracin previa, rendida este mismo da, incluye lo siguiente:

El 11 de marzo de 2010, el acusado Diego Escobedo Martnez le pidi a Ramrez que lo

acompaara en un viaje a Pachuca, para entregar un cargamento.
En el camino, Escobedo le dijo que la carga eran armas que las iba a entregar a algunas
personas en Pachuca.
Escobedo dijo que l iba a recibir $50,000.00 pesos a cambio de la entrega.
Escobedo dijo que las armas haban sido de las robadas a la Armera del Ejrcito y que sus
contactos se las haban entregado para que las llevara.
Escobedo le coment que no era la primera ocasin que transportaba cargamentos como
ste y que no se preocupara, que todo iba a salir bien; que sus contactos constituan un
grupo de exmilitares y que tenan arreglos con algunos policas municipales y que, de
hecho, el comandante Pedro Garca Lpez, de la polica municipal de Pachuca, era su
contacto para entregar las armas.
Cuando el agente de la Polica Federal se acerc, Escobedo le orden que se callara y que l
manejara la situacin.

Firma

12

IX.

DECLARACION DEL SR. DIEGO ESCOBEDO MARTNEZ [A SU ABOGADO

DEFENSOR]

[Camionero, 64 aos]
No soy culpable de lo que me acusan.
S he hecho cosas en el pasado. Una vez rob un celular, pero me declar culpable, me dejaron
en libertad a cambio de una multa y ya termin con esto. Soy realmente una persona honesta.
Ricky me est traicionando. No entiendo que pasa. l antes me haba dado trabajos de entrega,
y nunca habamos tenido problemas. Tanto confiaba en l que cuando me dijo que se encargara de
tener toda la carga lista en el camin para partir, yo no tuve ningn inconveniente ni sospech nada.
bamos bien, y estaba por preguntarle a Ricky qu bamos a hacer en Pachuca, cuando se me
ponch una llanta. Nos paramos y me puse a cambiar la llanta, pero el gato no serva. Luego, por
mala suerte, viene el polica y empez a hacer preguntas, y aqu estoy.
S que ment cuando dije que el camin no era mo. Solo estaba nervioso, y no quera tener
problemas.
S tambin que dije que haba metido la pata, pero a lo que me refera era en haber confiado en
ese maldito Ricky. Deb haber sabido que l me menta. Varias veces durante el viaje le pregunt
para dnde bamos, y siempre me deca que no me preocupara, que l me dira cuando llegramos.
Cuando el polica nos aprehendi, no entend nada. Por eso es que dije Qu es esto? y
tambin por eso le pregunt a Ricky qu pasaba.

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