I- En la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, a los .............. das del mes de ....... de mil novecientos noventa y ...

, siendo las ....... horas, se renen los seores ...........( nombre y apellido, nacionalidad, ocupacin, echa de nacimiento, documento de identidad, estado civil, domicilio!........................." todos h#biles para contratar, a in de constituir una sociedad annima $ue %irar# ba&o la denominacin de ................................ En consecuencia acuerdan la constitucin de una sociedad annima con su&ecin a lo si%uiente' II- ESTATUTO () *E+,-(+./(0+, *,-(/(1(,, P1.2, 3 ,45E6,. ARTICULO PRIMERO' 1a sociedad se denomina ............................ y tiene su domicilio le%al en la ciudad de ..........., Provincia de Santa Fe, pudiendo el *irectorio de la sociedad establecer a%encias o sucursales en cual$uier punto del pas o del e7tran&ero y constituir domicilios especiales en su caso. ARTICULO SEGUNDO' Su duracin es de noventa y nueve (88! aos contados a partir de la echa de inscripcin en el Re%istro Pblico de /omercio. ARTICULO TERCERO' 1a sociedad tiene por ob&eto ........................................ ....................................................... . tal in la sociedad tiene plena capacidad &urdica para ad$uirir derechos, contraer obli%aciones y e&ercer los actos $ue no sean prohibidos por las leyes o por este estatuto. (() /.P(6.1 ARTICULO CUARTO' El capital social es de Pesos ................................, representado por ......................... acciones de ................. valor nominal cada una.) El capital social puede ser aumentado por decisin de la .samblea ,rdinaria hasta el $untuplo de su monto, con orme al .rt. 9:: de la 1ey 98.;;<. ARTICULO QUINTO' 1as acciones son nominativas no endosables, ordinarias o pre eridas.) Estas ltimas tienen derecho a un dividendo de pa%o pre erente, de car#cter acumulativo o no con orme a las condiciones de su emisin.) Puede i&#rsele una participacin adicional en las %anancias. ARTICULO SEXTO' /ada accin ordinaria suscripta con iere el derecho de uno a cinco votos con orme se determine al suscribir el capital inicial y en oportunidad de resolver la asamblea su aumento.) 1as acciones pre eridas pueden emitirse con o sin derecho a voto. ARTICULO SPTIMO' 1as acciones y los certi icados provisionales $ue se emitan contendr#n las menciones del .rt. =99 de la 1ey 98.;;<.) Se pueden emitir ttulos representativos de m#s de una accin. ARTICULO OCTAVO' En caso de mora en la inte%racin del capital, el *irectorio $ueda acultado para se%uir cual$uiera de los procedimientos previstos por el .rt. 98> de la 1ey 98.;;<. ((() .*-(+(S6R./(,+ 3 REPRESE+6./(0+ ARTICULO NOVENO' 1a administracin de la sociedad est# a car%o de un *irectorio compuesto del nmero de miembros $ue i&e la asamblea entre un mnimo de dos y un m#7imo de die? $uienes durar#n en sus unciones tres

e&ercicios, siendo reele%ibles inde inidamente.) 1a asamblea debe desi%nar suplentes en i%ual o menor nmero de los titulares y por el mismo pla?o con el in de llenar las vacantes $ue se produ&eren en el orden de su eleccin.) 1os *irectores en su primera sesin deben desi%nar un Presidente y un @ice) Presidente" Aste ltimo reempla?a al primero en caso de ausencia o impedimento.) El *irectorio unciona con la presencia de la mayora absoluta de sus miembros y resuelve por mayora de votos presentes, teniendo el Presidente o $uien lo reemplace estatutariamente doble voto en caso de empate.) 1a asamblea i&a la remuneracin del *irectorio. ARTICULO DCIMO' 1os directores deben prestar las si%uiente %aranta' 1a suma de ..............., cada uno en dinero e ectivo o ttulos pblicos $ue se depositar#n en la ca&a de la sociedad y les ser#n reinte%rados al tArmino de su %estin una ve? $ue la asamblea haya aprobado la misma.) *ichos depsitos no deven%ar#n intereses . ARTICULO DCIMO PRIMERO' El directorio tiene todas las acultades para administrar y disponer de los bienes, incluso a$uAllas para las cuales la 1ey re$uiere poderes especiales con orme al .rt. 9.::9 del /di%o /ivil y .rt. 8 del *ecreto 1ey ;.8B;CB>.) Pueden en consecuencia celebrar en nombre de la sociedad toda clase de actos &urdicos $ue tiendan al cumplimiento del ob&eto social, entre ellos operar con el 4anco de la +acin .r%entina, Dipotecario +acional, de Santa Fe S..' y Santa esino de (nversin y *esarrollo S... y dem#s instituciones de crAdito o iciales o privadas, establecer a%encias, sucursales u otra especie de representacin dentro y uera del pas, otor%ar a una o m#s personas poderes &udiciales )inclusive para $uerellar criminalmente) o e7tra&udiciales con el ob&eto y e7tensin $ue &u?%uen conveniente.) 1a representacin le%al de la sociedad corresponde al Presidente del *irectorio y al @ice)Presidente $uienes actuar#n en orma indistinta.) (@) F(S/.1(2./(0+ ARTICULO DCIMO SEGUNDO' *e acuerdo con el .rt. =:E de la 1ey 98.;;< y por no estar la sociedad comprendida en nin%uno de los supuestos a $ue se re iere el .rt. =88, se prescinde de la sindicatura.) 1os accionistas e&ercer#n el contralor $ue con iere el .rt. ;; de la citada disposicin le%al.) /uando por aumento de capital resultare e7cedido el monto indicado, la asamblea $ue as lo resolviese deber# desi%nar sndico, sin $ue sea necesaria la re orma del estatuto. @) .S.-41E.S ARTICULO DCIMO TERCERO' 6oda asamblea debe ser citada simult#neamente en primera y se%unda convocatoria, en la orma establecida para la primera por el .rt. =>F de la 1ey 98.;;<, sin per&uicio de lo all dispuesto para el caso de asamblea un#nime.) 1a asamblea en se%unda convocatoria ha de celebrarse el mismo da una hora despuAs de la i&ada para la primera. ARTICULO DCIMO CUARTO' Ri%en el $urum y mayoras determinadas por los .rts. =E> y =EE de la 1ey 98.;;<, se%n la clase de asamblea, convocatoria y materias de $ue se trate, e7cepto en cuanto al $urum de la asamblea e7traordinaria en se%unda convocatoria la $ue se considerar# constituida cual$uiera $ue sea el nmero de accionistas presentes con derecho al voto.

@() 4.1.+/ES, G6(1(*.*ES 3 PER*(*.S ARTICULO DCIMO QUINTO' El e&ercicio social cierra el ...... de ....... de cada ao.) . esa echa se con eccionar#n los estados contables con orme con las disposiciones en vi%encia y normas tAcnicas en la materia.) 1a asamblea puede modi icar la echa de cierre del e&ercicio, inscribiendo la resolucin pertinente en el Re%istro Pblico de /omercio y comunic#ndola a la autoridad de control.) 1as %anancias reali?adas y li$uidas se destinan' a! ;H hasta alcan?ar el veinte por ciento (=<H! del capital suscripto para el ondo de reserva le%al" b! . remuneracin del *irectorio" c! . dividendos de las acciones pre eridas con prioridad los acumulativos impa%os y d! El saldo, en todo o en parte, a participacin adicional de las acciones pre eridas y a dividendos de las acciones ordinarias, o a ondos de reservas acultativas o de previsin o a cuenta nueva o al destino $ue determine la asamblea.) 1os dividendos deben ser pa%ados en proporcin a las respectivas inte%raciones, dentro del ao de su sancin.) @(() *(S,1G/(0+ 3 1(IG(*./(0+ ARTICULO DCIMO SEXTO' 1a li$uidacin de la sociedad puede ser e ectuada por el *irectorio o por el o los li$uidadores desi%nados por la asamblea.) /ancelado el pasivo y reembolsado el capital, el remanente se repartir# entre los accionistas con las pre erencias indicadas en el artculo anterior. III- SUSCRIPCIN E INTEGRACIN DEL CAPITAL El capital se suscribe e inte%ra de acuerdo al si%uiente detalle' .....................' suscribe ....... acciones ordinarias nominativas no endosables de un voto cada una, valor nominal total de ........................................, $ue inte%ra el ............. por ciento en este acto, o sea ............................., y el saldo dentro del pla?o m#7imo de ..... ao contado desde la echa de esta acta" .........................' suscribe .......... acciones ordinarias nominativas no endosables de un vota cada una, valor nominal total de ................................., $ue inte%ra el .................. por ciento en este acto, o sea ............................................. , y el saldo dentro del pla?o m#7imo de ..... ao contado desde la echa de esta acta" ................................' suscribe ................... acciones ordinarias nominativas no endosables de un voto cada una, valor nominal total de ........................., $ue inte%ran el ............... por ciento en este acto, o sea ......, y el saldo dentro del pla?o m#7imo de .... ao contado desde la echa de esta acta" etc............................................................................................................... ......... .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. ............................................................................ IV- DESIGNACIN DEL DIRECTORIO - CONSTITUCIN DOMICILIO ESPECIAL - SEDE SOCIAL ' . continuacin se resuelve, de acuerdo con lo previsto en el .rtculo +oveno del estatuto social, desi%nar por unanimidad el primer *irectorio, el $ue estar# inte%rado de la si%uiente orma'

Presidente' ............................................................." @ice) Presidente' ..............................." *irectores 6itulares' ............................................................................." *irectores Suplentes' ...........................................6odos los mencionados precedentemente aceptan los car%os para los $ue ueron desi%nados, i&ando asimismo, de acuerdo con lo prescripto en el .rt. =;B ltimo p#rra o de la 1ey 98.;;< y sus modi icaciones, el si%uiente domicilio especial para todos los directores' ............................................. de la ciudad de ........................, Provincia de Santa Fe.) .simismo en uncin con lo dispuesto por el .rt. 99 inc. =) p#rra o =J de la 1ey 98.;;< y sus modi icaciones, se resuelve establecer la Sede Social en calle ..................... de la ciudad de ............, Provincia de Santa Fe. V- AUTORIZACIN Se resuelve a continuacin por unanimidad autori?ar al Seor ....................... y al *r. ..................................................., matrcula +J ................ del ................... ...................................................., para $ue en orma con&unta o indistinta realicen todas las %estiones para obtener la con ormidad de la autoridad de control A inscripcin en el Re%istro Pblico de /omercio con amplias acultades para entre%ar o retirar documentacin y aceptar o proponer modi icaciones a la presente, inclusive en la denominacin. +o habiendo m#s asuntos $ue tratar, se da por inali?ado el acto previa lectura y rati icacin, siendo las 9= horas, irmando todos los presentes en el lu%ar y echa arriba indicado.