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OBJETO: INFORMAR AL MINISTERIO PBLICO EL CONOCIMIENTO DE SOSPECHAS DE HECHOS PUNIBLES.SEOR JAVIER DIAZ VERN FISCAL GENERAL DEL ESTADO PRESENTE Ramn Jimnez Gaona, Ministro de Obras Publicas y Comunicaciones, bajo patrocinio del Abogado Juan Jos Soler, Coordinador de la Unidad de Asuntos Internos del MOPC, segn resolucin Ministerial N 1127, cuyas copias debidamente autenticadas se acompaan, constituyendo domicilio legal y procesal en Oliva y Alberdi de esta Capital, me dirijo a Ud. de conformidad al art. 284 del Cdigo Procesal Penal, a fin de poner en conocimiento del Ministerio Pblico la posibilidad de la realizacin de los hechos punibles de Lesin de Confianza y Usurpacin de Funciones Pblicas, por parte del

Sr. Enrique Salyn Concepcin Buzarquis Cceres, conforme a lo siguiente:

I. RELACION DE HECHOS:

Que, en fecha 10 de mayo de 2012, por el entonces Ministro de Obras Publicas y Comunicaciones, el Sr. Cecilio Prez Bordn, celebra una Carta de Intencin, con la Empresa Italiana ANAS S.P.A. con el propsito de estrechar los lazos de cooperacin entre el Estado Italiano y el Estado Paraguayo especficamente en el rea vial y de infraestructura del pas. Luego, en fecha 24 de setiembre de 2012 en la ciudad de Roma, Repblica de Italia, posteriormente el Sr. Enrique Salyn Buzarquis Ministro de Obras Publicas y Comunicaciones en ejercicio, por una parte y el Sr. Pietro Ciucci, Presidente de la Empresa ANAS S.P.A. (Anas International Enterprise S.P.A.) celebran un convenio marco de

cooperacin entre las dos entidades: (M.O.P.C. y la Empresa ANAS S.P.A., y dos
anexos de convenios especficos1.) Es as, que en el convenio marco, en su clausula tercera se estableci lo cuanto siguiente: //En particular, las actividades por parte de ANAS, que se refieren al punto 1) Regin Occidental Chaco Ruta 9 y al punto 2) Departamento de eembuc, son anexadas al presente documento bajo la forma de Convenios Especficos//, como se podr observar en la
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Lo sealado se desprende del Decreto N 9798 de fecha 26 del mes de setiembre de 2012, por el cual se autorizo el viaje del Sr. Enrique Salyn Buzarquis a la ciudad de Roma, Repblica de Italia

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mencionada clausula, la misma hace mencin a un cronograma de actividades que fuera establecido en la clausula segunda del citado convenio marco en que refiri lo siguiente: 1. Regin Occidental Chaco Ruta 9, Estudios de suelo en la regin occidental para construccin de carreteras; Estudios para la construccin de carreteras alternativas; 2. Departamento de eembuc, Plan de desarrollo departamental; Gestin de Catstrofes Naturales En ese orden de ideas, en los convenios especficos se detallaron los planes de trabajos a ser realizados por la Empresa Anas, y as como tambin se estableci el costo de las actividades desarrolladas por la mencionada empresa, las cuales fueron detalladas en las clausulas 2 y 3 del Convenio Especifico sobre tareas a ser cumplidas en el Chaco. En la clausula segunda del mencionado Convenio seala en sus partes pertinentes cuanto sigue: // ANAS realizar el estudio de prefactibilidad y la rehabilitacin de la viabilidad de la Regin Occidental Chaco Ruta 9 con la finalidad de clasificar y cuantificar las intervenciones necesarias para el cumplimiento del objeto que se refiere al punto 1 del mencionado Convenio. ANAS enviar a Paraguay, en el prximo mes de octubre, sus tcnicos especializados para realizar un recorrido de la Ruta 9 y aledaas. ANAS enviara a Paraguay un laboratorio mvil a ser utilizado por sus tcnicos con la finalidad de formar los tcnicos designados por parte del MOPC a colaborar en la misin, a los cuales transferir su propia competencia y know how.ANAS ceder, una vez

cumplida todas las actividades objeto del presente Convenio Especifico, el laboratorio mvil ms arriba mencionado al Ministerio de Obras Publicas Comunicaciones del Paraguay.
Asimismo en la clausula tercera del citado convenio se pacto lo siguiente: Por

todas las actividades ms arriba mencionadas el Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones de Paraguay aportara una contribucin de USD 500.000 (quinientos mil dlares americanos).
En idntico sentido en lo relativo al Convenio Especifico sobre tareas en el Departamento de eembuc se estableci en la clausula segunda las Etapas de Trabajo a ser realizadas por la empresa ANAS, consignndose en su parte pertinente cuanto sigue: ANAS realizara un estudio de prefactibilidad finalizado a integrar los estudios existente de Obras de contencin costera realizado por el Ente Binacional Yacyreta. ANAS realizara un estudio de prefactibilidad para el mejoramiento, la rehabilitacin y el desarrollo de la viabilidad departamental, con la finalidad de clasificar y cuantificar las intervenciones necesarias para el cumplimiento del objeto que se refiere al punto 2 del mencionado Convenio.

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En la clausula tercera se estableci la forma de Contribucin por los trabajos a ser realizado por la Empresa italiana ANAS, la cual sealaba cuanto sigue: Por todas las

actividades ms arriba mencionadas el Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones de Paraguay, utilizando el fondo del Ente Binacional Yacyreta, aportara una contribucin de USD 100.000 (cien mil dlares americanos)
Por ambos servicios, se generaron obligaciones, contra del Estado Paraguayo por la suma de Quinientos Mil Dlares de los Estados Unidos de Amrica (U$S 500.000,00) por los trabajos a realizarse en el Chaco y Dlares Cien Mil (U$SD 100.000) por las tareas a realizarse en el Departamento de eembuc, contraprestacin a cargo de la Entidad Binacional Yacyreta. Sin embargo, de la lectura de los estudios presentados por la Empresa Anas en fecha 30 de mayo de 2013, que fueron entregados en cumplimiento del acuerdo y que luego fueron utilizados para solicitar el cobro de las sumas de dinero antes mencionadas, se observan que el producto fueron estudio de suelo de la Ruta N9 (Transchaco) consiste en realidad en un anlisis de seguridad vial de dicha ruta y con anlisis de suelos sobre determinados segmentos de la misma y no sobre la totalidad de la ruta como fue consignado en el convenio especifico sobre la materia. Por otra parte, en relacin a las tareas a desarrollarse en eembuc, el estudio de prefactibilidad vinculado a las obras de contencin costera no fue realizado y el estudio de manejo de desastres consiste simplemente en un estudio genrico acerca de la implementacin de un plan de crisis a nivel nacional y no sobre contingencias naturales especificas del Departamento de eembuc para la cual fue contratada la Empresa ANAS.
II. ANLISIS JURDICO

A. Sospecha de la realizacin de Lesin de Confianza (art. 192 CP)

Como se ha expresado ms arriba, el Sr. Enrique Salyn Buzarquis, en su carcter de Ministro de Obras Pblicas, gener una deuda para el Estado Paraguayo de Quinientos Mil Dlares de los Estados Unidos de Norte Amrica (U$SD 500.000,00) y de Cien Mil Dlares de los Estados Unidos de Norte Amrica (U$SD 100.000,00) para el Ente Binacional Yacyreta. En otros trminos, en su rol de ordenador de gastos ha comprometido insensata e injustificadamente el patrimonio del Ministerio de Obras Pblicas y por consiguiente del

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Estado Paraguayo, por lo que ha causado una grave disminucin en el patrimonio de esta Cartera de Estado. A nuestro parecer, esto sera una violacin de las obligaciones de vigilancia, control y supervisin del patrimonio ajeno por parte del Sr. Enrique Salyn Buzarquis. Aqu cabe primeramente sealar que si un administrador del patrimonio del Estado Paraguayo decide realizar una contratacin internacional, lo lgico sera que previo al viaje en que se concreta un acuerdo determinado, se realicen las previsiones presupuestarias correspondientes a tal efecto a fin de no irrumpir con el principio presupuestario de equilibrio establecido en el Inciso e Art. 6 de la Ley 1535/2000, circunstancia que no ocurri, ya que al momento de realizar el viaje y ni siquiera posterior al mismo, se programo partida presupuestaria alguna en relacin al convenio que genero la obligacin en los montos anteriormente consignados. (Lo sealado se desprende del informe remitido por la Direccin de Planificacin Econmica del M.O.P.C.) Por si esta ultima consideracin no fuera suficiente, se estima pertinente traer a colacin lo estipulado en la Carta Intencin suscripta por el entonces Ministro de Obras Publicas Gral. (SR) Cecilio Prez Bordn y la empresa ANAS, que en su clausula novena sealaba cuanto sigue: Ambas Partes acuerdan, para el desarrollo del "PROGRAMA", utilizar sus propias estructuras y sus propios recursos econmicos, debidamente presupuestados y aprobados para cada caso, segn los requerimientos del "PROGRAMA", teniendo en cuenta la peculiaridad de los proyectos y de las acciones a ejecutar, segn las disponibilidades a utilizar. Dichos recursos econmicos, si es necesario, se acordaran previamente en cada convenio Especifico, previa la verificacin de la compatibilidad de las disposiciones legales aplicables y de la disponibilidad de recursos que sern empleados. De la disposicin de la Carta Intencin precedentemente transcripta se deduce que el Sr. Enrique Salyn Buzarquis habra omitido una obligacin inserta ya en el marco mismo de las tratativas iniciadas con la empresa italiana ANAS, siendo este dato plenamente coincidente con el informe de la Direccin de Planificacin Econmica del M.O.P.C., lo que es un claro signo indicador del actuar irresponsable en el manejo de la cosa pblica por parte del Sr. Enrique Salyn Buzarquis. En definitiva: a travs del convenio se ha limitado en forma grave la capacidad de disposicin patrimonial y financiera del Ministerio, resultando la contratacin y ejecucin del convenio un perjuicio patrimonial de Quinientos Mil Dlares de los Estados Unidos de

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Norte Amrica (U$SD 500.000,00) para el Ministerio de Obras Pblicas y de Cien Mil Dlares de los Estados Unidos de Norte Amrica (U$SD 100.000,00) para el Ente Binacional Yacyreta. La contratacin directa sin siquiera tener prevista la partida presupuestaria correspondiente y mediante una contratacin directa es una cuestin manifiestamente violatoria de la Ley de Contrataciones Pblicas en sus Arts. 11 inc. c, 14, 15, 16, 18, 34, 37 y 54. Al respecto de la relevancia del quiebre de la ley de Contrataciones Pblicas, caben tener presente los motivos que justamente dieron origen a esta normativa y que son los que se expresan a continuacin: El objetivo propuesto con esta Ley es fundamental, porque su mbito de competencia fue identificado como una de las reas ms vulnerables a la prctica de hechos de corrupcin. Por lo tanto su aplicacin irrestricta permitir ir construyendo espacios de transparencia y equidad y as combatir la corrupcin e impunidad. Lo sealado constituye un indicio vehemente e irrefutable de una violacin de la obligacin de cuidado del patrimonio del Ministerio de Obras Pblicas. Al respecto tambin cabe sealar que la Empresa ANAS ha solicitado el cobro por trabajos no realizados y realizados pero no ajustados a los fines para la cual fue contratada, como ser: i) la no elaboracin del informe de prefactibilidad sobre obras de contencin costera en el Departamento de eembuc; ii) la diagramacin de un plan de crisis o emergencia a nivel nacional, circunstancia por la cual no fueron contratados los servicios de la Empresa ANAS, ya que la misma fue contratada para un plan especifico de crisis del Departamento de eembuc. Segn esto, la prestacin y la contraprestacin establecidas en el convenio no son econmicamente equivalentes segn la finalidad de los fondos pblicos, porque la capacidad de disposicin de la autoridad otorgante se ha limitado en forma grave. La decisin insensata de inversin tomada por el Sr. Buzarquis constituye un perjuicio patrimonial, segn la teora del impacto individual. Otra circunstancia que tambin demuestra la total lenidad del Sr. Salyn Buzarquis en perjuicio del patrimonio del Estado Paraguayo, es el haber pactado en un contrato internacional, trminos de referencia absolutamente ambiguos y genricos como ser: a) Estudios de suelo de la Ruta N 9 Transchaco y b) un estudio de prefactibilidad a integrarse a uno ya realizado; estas clausulas insertas en los convenios especficos

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celebrados con la Empresa Anas, no responden a una racionalidad sensata de un ciudadano promedio que tiene a su cargo el manejo de un patrimonio ajeno, con el agravante que esta ligereza en el accionar del Sr. Salyn Buzarquis ha generado una deuda por ms de Seiscientos Mil Dlares de los Estados Unidos de Norte Amrica (U$SD 600.000,00). (Lo sealado se desprende del Memorandum D.V. N 136/2013 de fecha 18 de julio de 2013). En idntico sentido y ahondando en cuanto a la irracionalidad de la obligacin generada por el Sr. Enrique Salyn Buzarquis, se observa tambin del Informe remitido por el Departamento de Vialidad que ya existan sendos estudios de suelo del territorio del Chaco al momento de celebrarse el acuerdo con la empresa ANAS, por ende no se observa, cul sera la necesidad que justificara generar una obligacin en tal sentido, cuando el producto contratado por el Sr. Buzarquis, era uno, el cual, el Estado Paraguayo ya lo contaba, circunstancia que a todas luces demostrara en grado de sospecha, el actuar irresponsable para con el patrimonio del Estado Paraguayo por parte del Sr. Buzarquis. Siguiendo la lnea argumental desarrollada, cabe hacer especial mencin a lo expuesto en el informe del Departamento de Auditora Interna del M.O.P.C., que en su parte pertinente, seala cuanto sigue: La firma del Convenio de referencia, genero un compromiso de pago, para el MOPC, por fuera de los procedimientos y normas legales establecidas y por tanto, al Estado Paraguayo, en un monto de USD 600.000, monto que en el futuro, afectara los valores de los Estados Financieros, en cuanto al aumento del Pasivo. Lo sealado es un evidente quiebre en el deber de fidelidad interna que tena el Sr. Salyn Buzarquis para con el patrimonio del Estado Paraguayo, el cual conforme a la Ley N 167/93 Orgnica del MOPC, le nace de lo previsto en el Art. 4, que lo consagra como el ordenador de gastos y en tal sentido no se concibe que se generen obligaciones abusivas sin ningn tipo de racionalidad suficiente que las justifique.

Esta sospecha de hecho punible se desprende de los siguientes documentos: a) Carta Intencin suscripta entre el Ministro de Obras Publicas y Comunicacin Gral. (SR) Cecilio Prez Bordn y la empresa ANAS. b) Convenio Marco entre la Empresa ANAS y el MOPC;

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c) Convenios Especficos entre la Empresa ANAS y el MOPC, en relacin a tareas en el Chaco y en el Departamento de eembuc; d) Informe del Departamento de Vialidad que seala que observo que los trminos de referencia del contrato especifico del Chaco son ambiguos y que no se entrego el laboratorio mvil para recabar muestras de suelo. Asimismo el mencionado informe seala tambin que el estudio de prefactibilidad de obras de contencin costera no fue entregado; e) Informe de la Direccin de Planificacin Econmica del MOPC, que seala que no existen previsiones presupuestarias vinculadas al cumplimiento y ejecucin del Convenio entre el Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones; f) Informe del Departamento de Vialidad sobre listado de estudios de suelo ya realizados en la transchacho; g) Informes presentados por la Empresa ANAS al MOPC sobre tareas realizadas en el Chaco y en el Departamento de eembuc; h) Informe de la Asesora Jurdica de la Presidencia de la Repblica, en el cual se informa que no se autorizo la suscripcin de convenio alguno con la Empresa Italiana ANAS; i) Informe de la Entidad Binacional Yacyreta, que seala que no tiene conocimiento o antecedentes ya sea en forma previa o posterior a la firma del convenio celebrado entre el MOPC y la Empresa Italiana ANAS.

B. Sospecha de realizacin de Usurpacin de funciones pblicas (art. 241 CP)

Est demostrado fcticamente que el Sr. Enrique Salyn Buzarquis suscribi un convenio internacional con una firma extranjera, a travs del cual se gener una obligacin de pago para el Estado Paraguayo y la Entidad Binacional Yacyreta, por un total de Dlares Seiscientos Mil (U$SD 600.000). Al respecto deviene procedente sealar que conforme a lo dispuesto en el Anexo A del Tratado de Yacyreta, en su Art. 7 lit. e, se establece cuanto sigue: Compete al Consejo de Administracin:e) autorizar los actos que importen enajenacin del patrimonio de YACYRETA con previo parecer de A. y E. y de ANDE. En este sentido, el Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones, al momento de recabar informe de la Entidad Binacional Yacyreta, respecto al convenio firmado con la Empresa ANAS, ha sealado cuanto sigue: no tiene conocimiento o antecedentes

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ya sea en forma previa o posterior a la firma del convenio celebrado entre el MOPC y la Empresa Italiana ANAS. De acuerdo a la norma citada el rgano competente para autorizar actos de disposicin patrimonial de la Entidad Binacional es el Consejo de Administracin de Yacyreta, circunstancia que no ha acontecido en relacin al presente caso, ya que la propia Entidad Binacional ha sealado que no tiene conocimiento alguno del Convenio suscripto entre la Empresa ANAS y el M.O.P.C., denotndose que el Sr. Enrique Salyn Buzarquis asumi funciones que no le incumbieron, ya que la nica forma valida de comprometer el patrimonio de la Entidad Binacional Yacyreta es a travs de una resolucin del Consejo de Administracin o en su defecto que dicho rgano directivo haya emitido un mandato expreso o autorizacin al Sr. Enrique Salyn Buzarquis a comprometer el patrimonio de dicho ente binacional, circunstancia fctica que obviamente no ocurri. A pesar de lo ya sealado, se estima pertinente traer a colacin lo dispuesto en virtud del art. 238 numeral 1) de la Constitucin que dispone: Son deberes y atribuciones de quien ejerce la presidencia de la Repblica:1. representar al Estado y dirigir la administracin general del pas, se sostiene que el Sr. Salyn Buzarquis debi haber obtenido un Decreto firmado por el Presidente de la Repblica que lo autorice a firmar el citado convenio. Llamativamente, el ex Presidente de la Repblica solo le autoriz a viajar, y no a comprometer el patrimonio del Estado Paraguayo.2 Con esto asumi funciones pblicas que no eran de su competencia. Adems el mismo careca de las autorizaciones correspondientes para poder suscribirlas, adems de no contar con estudios, dictmenes y recomendaciones que pudieran justificar su suscripcin. En la lnea argumental desarrollada se considera que la actuacin del Sr. Buzarquis es violatoria del principio de legalidad que permea en su plenitud en el mbito de la administracin pblica. Asimismo la conducta del Sr. Salyn Buzarquis compromete las relaciones internacionales de nuestro pas al estar involucrado tambin un tercer pas como es la Argentina, al atribuirse la capacidad de poder obligar a la Entidad Binacional Yacyreta.
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vase el Decreto N 9798, del 26 de setiembre de 2012 POR EL CUAL SE AUTORIZA EL

VIAJE DEL MINISTRO DE OBRAS PBLICAS Y COMUNICACIONES Y SE DESIGNA SUSTITUTO

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La adecuacin de la conducta del Sr. Enrique Salyn Buzarquisa bajo los elementos objetivos y subjetivos de este tipo penal, se da mediante los siguientes documentos:
a) Informe de la Asesora Jurdica de la Presidencia de la Repblica, en el cual se

informa que no se autorizo la suscripcin de convenio alguno con la Empresa Italiana ANAS;
b) Informe de la Entidad Binacional Yacyreta, que seala que no tiene conocimiento o

antecedentes ya sea en forma previa o posterior a la firma del convenio celebrado entre el MOPC y la Empresa Italiana ANAS;
c) Informe de la Direccin de Planificacin Econmica del MOPC, que seala que no

existen previsiones presupuestarias vinculadas al cumplimiento y ejecucin del Convenio entre el Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones;
d) Convenio Marco entre la Empresa ANAS y el MOPC; e) Convenios Especficos entre la Empresa ANAS y el MOPC, en relacin a tareas en

el Chaco y en el Departamento de eembuc.

C. APLICACIN DE LA LEY PENAL PARAGUAYA

Al solo efecto de cerrar la lnea discursiva de esta pretensin, y teniendo en cuenta que las conductas realizadas por el Sr. Salyn Buzarquis se produjeron en el exterior de nuestra Repblica, especficamente en la ciudad de Roma, Repblica de Italia, cabe sostener la previsin del art. 11 inc. 1del Cdigo Penal que seala: El hecho se tendr por realizado en todos los lugares en los que el autor o el participe haya ejecutado la accin o, en caso de omisin, hubiera debido ejecutarla; o en los que se haya producido el resultado previsto en la ley o en los que hubiera debido producirse conforme a la representacin del autor 3 En este contexto, debemos remitirnos a lo dispuesto en el art. 7 numeral 6 del Cdigo Penal que seala: La ley penal paraguaya se aplicar a los siguientes hechos realizados en el extranjero: 6. Hechos punibles realizados por el titular de un cargo pblico paraguayo, relacionados con sus funciones.. De los artculos transcriptos surge sin temor a dudas que a todas las actuaciones realizadas por el Sr. Salyn Buzarquis en el exterior le son pasibles de ser aplicadas las normativas del Cdigo Penal Paraguayo.
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Las negritas son nuestras.

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III.

PRUEBAS:

DOCUMENTALES a) Carta Intencin suscripta entre el Ministro de Obras Publicas y Comunicacin Gral. (SR) Cecilio Prez Bordn y la empresa ANAS. b) Convenio Marco entre la Empresa ANAS y el MOPC; c) Convenios Especficos entre la Empresa ANAS y el MOPC, en relacin a tareas en el Chaco y en el Departamento de eembuc; d) Informe del Departamento de Vialidad que seala que observo que los trminos de referencia del contrato especifico del Chaco son ambiguos y que no se entrego el laboratorio mvil para recabar muestras de suelo. Asimismo el mencionado informe seala tambin que el estudio de prefactibilidad de obras de contencin costera no fue entregado; e) Informe de la Direccin de Planificacin Econmica del MOPC, que seala que no existen previsiones presupuestarias vinculadas al cumplimiento y ejecucin del Convenio entre el Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones; f) Informe del Departamento de Vialidad sobre listado de estudios de suelo ya realizados en la transchacho; g) Informes presentados por la Empresa ANAS al MOPC sobre tareas realizadas en el Chaco y en el Departamento de eembuc; h) Informe de la Asesora Jurdica de la Presidencia de la Repblica, en el cual se informa que no se autorizo la suscripcin de convenio alguno con la Empresa Italiana ANAS; i) Informe de la Entidad Binacional Yacyreta, que seala que no tiene conocimiento o antecedentes ya sea en forma previa o posterior a la firma del convenio celebrado entre el MOPC y la Empresa Italiana ANAS.

IV.

PETITORIO

Conforme a lo dispuesto en los arts. 18, 290 y concordantes del Cdigo Procesal Penal, y 13 de la Ley Orgnica del Ministerio Pblico, le solicito: 1) Tener por comunicado estos hechos y por presentado los documentos acompaados.

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2.) -Designar un Agente Fiscal para que proceda el inicio de la investigacin y el esclarecimiento de estos hechos. 3) ME TENGA, por presentado en el carcter invocado, por constituido mi domicilio en el lugar sealado, sirvindose en consecuencia la Unidad Fiscal designada, otorgarnos la intervencin legal pertinente de conformidad a lo reglado en el art. 68 del C.P.P. Derecho de la Victima al igual que lo previsto en los art. 9 Informacin a la Victima y 95 de la Ley Orgnica del Ministerio Publico que a su vez refiere la necesidad de la fiscala de conocer los reclamos e intereses sociales, as mismo mantener informada de su gestin a los ciudadanos. Sin otro particular, le saludo muy atentamente.

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