1

Ciudad Autnoma de Buenos Aires, 30 de enero de 2014.

Al Sr. Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nacin Dr. Julio Csar Alak S/D Ref. !M"#$NAM%S A& CAND!DA'% A "R(S!D(N'( D( &A #N!DAD D(

!N)%RMAC!*N )!NANC!(RA "%R CAR(C(R D( !D%N(!DAD "ARA (& CAR$% D(M%S'RADA (N S# $(S'!*N "R(+!A. Mario Ral Negri y Manuel Garrido, di utados na!ionales, se dirigen a usted a e"e!tos de resentar o#ser$a!iones a la !andidatura del %i!. &os' (#attella ara o!u ar el !argo de )residente de la *nidad de +n"orma!in ,inan!iera, !on"orme a lo esta#le!ido en la ley 2-.24.. /e!laramos #a0o 0uramento 1ue no o#stante las denun!ias 1ue 2emos reali3ado !ontra el !andidato, nos mani"estaremos !on o#0eti$idad y asamos a e4 oner las gra$es !ir!unstan!ias 1ue des!ali"i!an las a titudes t'!ni!as y de 'ti!a #li!a del !andidato &os' (#attella ara o!u ar nue$amente el !argo ara el 1ue se lo ro one y ara el 1ue nun!a de#i 2a#er sido designado. !. Deficiencias del ,rocedimiento desarrollado ,or el Ministerio de Justicia 5n rimer lugar, o#ser$amos la es!asa trans aren!ia del ro!edimiento desen$uelto or ese Ministerio, 1ue se limit a agregar el curriculum vitae

resumido del !andidato en su 6e#, sin indi!ar a los interesados las !ondi!iones ara mani"estar sus o#ser$a!iones y el la3o $igente. Asimismo, !uestionamos 1ue la !andidatura se u#li! solo en eridi!os !uya distri#u!in na!ional es es!asa, no 2a#i'ndose !um lido a !a#alidad !on el re1uisito del art. 7 de la ley 2-.24., 1ue e4ige 1ue la u#li!a!in se 2aga !omo m8nimo en dos diarios de !ir!ula!in na!ional !on el o#0eto de dis!usin o iniones. %a u#li!a!in en romo$er la #li!a de la !andidatura y la o#ten!in de la m9s am lia gama de eridi!os de tirada y distri#u!in limitada, 1ue osi#ilidad de !ontar !on

adem9s son ostensi#lemente o"i!ialistas, redu!e la

mu!2as y $ariadas o iniones, !on el "in de me0orar la !alidad de la demo!ra!ia y "omentar el de#ate #li!o. 5ste ro sito, !omo se:alamos, no 2a sido 2onrado or la !artera a su !argo. )or ltimo, no $imos 1ue 2aya sido u#li!ado de#idamente en el Bolet8n ;"i!ial la soli!itud de rrroga en la designa!in del %i!. &os' (#attella.

!!. &a inidoneidad ,ara el car-o.

++.a. ,alta de im ar!ialidad. 5l (r. &os' (#attella 2a demostrado a lo largo de los 4 a:os 1ue e0er!i el !argo de )residente de la *nidad de +n"orma!in ,inan!iera 1ue no !um le !on ninguno de los o#0eti$os ara los 1ue "ue !reada esta de enden!ia 1ue de re$enir e im edir el delito de #li!a, trata de a!uerdo al art8!ulo . de la ley 2-.24. est9 en!argada del an9lisis, el tratamiento y la transmisin de in"orma!in a los e"e!tos de la$ado de a!ti$os < ro$eniente del nar!otr9"i!o, el !ontra#ando de armas, aso!ia!in il8!ita !ali"i!ada, "raude !ontra la administra!in ersonas, entre otros= y el delito de "inan!ia!in del terrorismo. No solamente reali3a o#remente su tarea sino 1ue, adem9s, est9 ol8ti!a aliadas al sos e!2ado de en!u#rir a a1uellas "iguras de rele$an!ia de la ira

go#ierno y destinar el oder del 1ue dis one a erseguir a 1uienes !aen en la mira residen!ial, lo 1ue en de"initi$a redunda en "un!ionar !omo agente rote!tor del go#ierno de turno en los m9s resonantes !asos de la$ado de a!ti$os rodu!to de la !orru !in. %a a!titud en!u#ridora del "un!ionario (#attella se rati"i!a a le!tura de entre$istas denominado >!aso Bae3?1. All8, miente a#iertamente al a"irmar 1ue la in$estiga!in 0udi!ial so#re las o era!iones de %93aro Ba'3 !on la "inan!iera (G+ <!ono!ida !omo %a Rosadita= >no era una denun!ia or la$ado?, a"irmando 1ue la *+, no uede inter$enir ante >!ual1uier delito?. (in em#argo, la im uta!in or la$ado "ue #li!a y o#0eto de ol'mi!a y as8 lo re"le0a, entre otros do!umentos, el art8!ulo "is!al Mari0u9n re1uiri u#li!ado en +N,;BA5 or el eriodista ;mar %a$ieri, donde adem9s de men!ionarse e4 resamente 1ue el or el delito de la$ado, tam#i'n se re"iere el !uestionamiento "ormulado or el !itado "is!al al desem e:o de la *+,, "rustratorio de los "ines de la in$estiga!in, al remitir los R;( a la 0usti!ia tard8amente, !uando ya el 2e!2o 2a#8a !o#rado estado 1ueda#a m9s remedio ni es a!io !om rometedores #li!o 2. 5s de!ir, !uando a (#attella no le ara seguir !a0oneando estos in"ormes #li!os ara la !onstru!!in de artir de la u#li!adas en distintos medios, en rela!in !on el

ara el go#ierno. Algo similar o!urri en el !aso de

(!2o!@lender y la mal$ersa!in de "ondos !ontra del residente de la *+,.

$i$iendas, 1ue !omentaremos m9s adelante en la se!!in so#re las denun!ias en (#attella tam#i'n in!urri en una "alsedad, en la entre$ista antes !itada, !uando a"irm 1ue la *+, no inter$iene en la in$estiga!in a#ierta !ontra %93aro
1

2tt ABB666. er"il.!omB oliti!aB(#atellaCseCde"iendeCyCaseguraC1ueCnoCen!u#rioCaC%a3aroC 20140117C0041.2tml 2tt ABB666.lana!ion.!om.arB1.-.D77C0oseCs#atellaCdi0oCso#reCelC!asoCla3aroC#ae3CnoC2ayC rue#asC deC1ueCseC2ayaC!ometidoCunCili!ito 2tt ABB666.!ronista.!omBe!onomia oliti!aBC(#atellaCso#reC%a3aroCBae3CNoC2ayC osi#ilidadCdeC1ueC laC&usti!aCa$an!eC20140117C000E.2tml
2

2tt ABB666.in"o#ae.!omB2013B0-B03BD0E72.CelC"is!alCmari0uanCim utoCla3aroC#ae3Cla$adoCdinero

Bae3

or estar 0udi!iali3ada, en tanto el &ue3 no re1uiera la !ola#ora!in del arte 1uerellante, inde endientemente de la

organismo. (in em#argo, son numerosos los !asos en los 1ue la *+, 2a soli!itado autnomamente inter$enir !omo e4isten!ia de un re1uerimiento 0udi!ial e4 reso 3. 5sta !ondu!ta err9ti!a, en la 1ue la *+, se resenta !omo 1uerellante en !asos romo$idos y "ogoneados or el )oder 50e!uti$o, "rente a otros en los 1ue la *+, ermane!e en silen!io e ina!ti$idad dado 1ue ro3an al go#ierno o a ersona0es !er!anos, re$ela la "alta de im ar!ialidad de (#attella. 5sta a!titud es desenmas!arada en in$estiga!iones eriod8sti!as 1ue dan !uenta de la e4isten!ia de rdenes allegados dire!tos ol8ti!as im artidas or (#attella y sus ara a$an3ar so#re determinados o#0eti$os !omo el Gru o rote!!in de Amado

Clar8n, Fugo Moyano y la em resa Boldt luego de 1ue estos dos ltimos !ayeran en desgra!ia !on el go#ierno. 5sas rdenes in!lu8an la Boudou, %93aro Bae3, Fe#e de Bona"ini y de (ergio (2o!@lender 2asta 1ue 'ste tam#i'n !ay en desgra!ia, y de los 2ermanos Gusta$o y 5duardo &uli9 4. 5sta "alta de im ar!ialidad, 1ue 2a a"e!tado la e"i!a!ia del desem e:o del organismo a su !argo y a!tualmente e0er!e-. Ni si1uiera llegamos a a ro4imarnos a un an9lisis de las in$estiga!iones en otras materias !omo nar!otr9"i!o o trata de ersonas, en tanto todas las denun!ias en este sentido !are!ieron de los elementos ne!esarios ara 1ue rogresasen en !ausas enales. %as estad8sti!as 1ue u#li!a el organismo anualmente no 2a!en di"eren!ias entre el origen de las denun!ias o re ortes or la$ado de a!ti$os !on lo !ual resulta im osi#le identi"i!ar 1u' !asos !orres onden a las di"erentes ti olog8as del la$ado de a!ti$os .. 5l !aso de los re ortes de o era!iones sos e!2osas relati$os al "inan!iamiento del terrorismo, si #ien son menores en nmero, es di"erente or1ue se resentan estad8sti!as se aradas. Aun !uando el GA,+ idi en di"erentes in"ormes 1ue se san!ionase una ley ade!uada 1ue ti i"i1ue el delito de "inan!iamiento del terrorismo, la ley 1ue "inalmente se san!ion le0os est9 de res etar los est9ndares del organismo. (in em#argo, (#attella asumi en su o ortunidad una de"ensa militante de la a#errante ley antiterrorista, !ontraria a los rin!i ios li#erales de nuestro dere!2o enal, 1ue a#re la uerta a innumera#les a#usos y e4!esos or arte del go#iernoD.
3

one en tela de 0ui!io su "un!in institu!ional en el ara seguir o!u ando la "un!in 1ue

!on!ierto interna!ional, lo des!ali"i!a

5l in"orme de gestin de 2013 in"orma 1ue la *+, a!tualmente est9 a!tuando !omo 1uerellante en 2E !ausas. 4 2tt ABB666.lana!ion.!om.arB1-00E47C#ene"i!ianCalCgo#iernoCenCin$estiga!ionesCantila$ado 5 ; ortunamente, denun!iamos al %i!. (#attella or esta utili3a!in irregular y militante de la *+, ante el ,is!al (tornelli. 6 *na nota eriod8sti!a re!iente !uestiona in!luso su rol en notorios !asos de la$ado de a!ti$os ro$enientes del nar!otr9"i!oA 2tt ABB666.!larin.!omB oliti!aBRea!!ionCtardiaC*+,C$ariosC dineroG0G10D3E72.31.2tml 7 2tt ABB666.!larin.!omB oliti!aB%eyCantiterroristaCinsistenC!orridasC!am#iariasG0G.12-3ED.D.2tml 2tt ABB666.lana!ion.!om.arB1433203Cs#atellaCterrorismoC!orrida 2tt ABB666.!larin.!omB oliti!aB(#atellaCad$irtioCantiterroristaCin!luyeCmediosG0G.13D3EE3..2tml

Nos resulta ertinente oner de resalto en esta im ugna!in la l8nea en la 1ue se u#i! el (#attella, al ro i!iar la a li!a!in de este engendro 0ur8di!o a o era!iones "inan!ieras <sin a!larar 1ue de#e tratarse de delitos "inan!ieros= y medios de !omuni!a!in, !on lo 1ue demostr una $e3 m9s su "alta de im ar!ialidad, al enrolarse a#iertamente en el en"rentamiento del )oder 50e!uti$o !on el Gru o Clar8n, lo 1ue tam#i'n "ogone argumenta!in relati$a al la$ado de dinero E. ++.#. /enun!ias en su !ontra (o#re este unto, e4isten en la a!tualidad al menos !uatro !ausas enales en las 1ue se lo in$estiga or in!um limiento de los de#eres de "un!ionario #li!o, a#uso de autoridad, en!u#rimiento agra$ado or omisin de denun!iar y $iola!in de se!retos. 5l elemento !omn de estas denun!ias es la desaten!in a re ortes de o era!iones sos e!2osas o la "alta de !oo era!in !on la 0usti!ia. 5n un !aso, el %i!. (#attella y (tornelli arte de su e1ui o son denun!iados or el "is!al or in!um limiento de los de#eres de "un!ionario #li!o, a#uso de resentando a la *+, !omo 1uerellante en el !aso >)a el )rensa?, so#re la #ase de una dudosa

autoridad, en!u#rimiento agra$ado y $iola!in de se!reto, en tanto en ra3n de una in$estiga!in reali3ada or el !itado "is!al se o#ser$ 1ue en di"erentes !asos en los 1ue e4istieron re ortes de o era!in sos e!2osa no se remiti la in"orma!in al Ministerio )#li!o ara su in$estiga!in o in!luso se soli!it el le$antamiento del se!reto "is!al sin 1ue esto re er!utiera en una in$estiga!in untual dentro de la *+,. ;tra de las denun!ias "ue reali3ada or di utados de *nin )ro y result en un allanamiento de la *+,. Adem9s, luego de una in$estiga!in eriod8sti!a se resent otra denun!ia or1ue durante los ltimos !in!o a:os la *+, 2a#r8a !a0oneado todos los re ortes de o era!in sos e!2osas rela!ionadas !on %93aro Bae3 y sus em resas. *n e0em lo m9s es una denun!ia de la /i utada <MC= 5lsa Huiro3 or la$ado de dinero en !ontra de (ergio (!2o@lender !uando era re resentante de la ,unda!in Madres de )la3a de Mayo, 1ue "ue ignorada or la *+, 2asta 1ue el !aso tom notoriedad #li!a. Asimismo, y en o ortunidad de la san!in de la ley de #lan1ueo de 2013, 0unto !on la /i utada ;!a:a resentamos una denun!ia or a#uso de autoridad y en!u#rimiento agra$ado, en tanto el %i!. (#attella 2a#r8a soli!itado a los res onsa#les de las entidades "inan!ieras 1ue no re ortasen las o era!iones sos e!2osas de la$ado de a!ti$os y "inan!ia!in del terrorismo 1ue "ueran a reali3arse en "un!in de esta nue$a ley de e4teriori3a!in $oluntaria. Moti$ nuestra denun!ia una nota. de Fugo Al!onada Mon del 1- de 0ulio de 2013 en la 1ue se u#li!a#a 1ue >5l 0e"e de la *nidad de +n"orma!in ,inan!iera <*+,=, &os' (#attella, idi a los #an!os 1ue no re orten las sos e!2as or la$ado 1ue

2tt ABB666.ui".go$.arBui"Binde4. 2 BesBnoti!iasB-1EClaCui"Csoli!itoCserC arteC1uerellanteCenClaC!ausaC a elC rensa 9 2tt ABB666.lana!ion.!om.arB1.011-EC#lan1ueoCordenanCaClosC#an!osCnoCre ortarCsos e!2asCdeC la$ado

a!umulen so#re el dinero 1ue ingrese al !ir!uito "ormal gra!ias a la ol'mi!a ley de #lan1ueo 1ue 2i3o a ro#ar el Go#ierno. (#attella, 0e"e del rin!i al organismo de lu!2a !ontra el la$ado de a!ti$os, lan3 la "rase, me3!la de edido y orden, en dos reuniones 1ue mantu$o durante el ltimo mes !on altos e0e!uti$os y o"i!iales de !um limientos de las normati$as antila$ado de los #an!os y de las !9maras del se!tor. %os 2a#8a !on$o!ado ara de#atir los al!an!es de la ley de #lan1ueo y ara transmitirles el inter's del go#ierno or alentar ingreso de "ondos "res!os al a8s. %a !ontro$ertida indi!a!in de (#attella "ue !on"irmada al diario %A NAC+IN or tres residentes de #an!os ri$ados de rimera l8nea, dos o"i!iales de !um limiento antila$ado de otros dos #an!os, una t'!ni!a del se!tor #an!ario y una alta "uente !on a!!eso a lo 1ue o!urre dentro de la *+,. <J= %o 1ue 2i3o "ue es1ui3o"r'ni!o or1ue lo edirnos 1ue se re orte lo m8nimo lo !ual resulta lante el 0e"e de la unidad antila$ado?, indi! el

residente de uno de los #an!os !onsultados.? 5stas de!lara!iones resultaron "undamento su"i!iente ara soli!itar 1ue se im ulsara una in$estiga!in 0udi!ial, en tanto demuestran un ostensi#le in!um limiento de las "un!iones 1ue de#e e0er!er el "un!ionario !uyo !argo se ro one rorrogar. Adem9s de la denun!ia, men!ionamos este 2e!2o en el de#ate so#re la ley de #lan1ueo or1ue !onsideramos de suma gra$edad 1ue la ro ia autoridad en la materia 2aya intentado ersuadir a las entidades "inan!ieras de no !um lir !on el mandato legal 1ue est9 #a0o su es"era de !ontrol. Algo 1ue las denun!iadas enalmente or el in!um limiento de re ortar. Ka en el #lan1ueo anterior 2a#8a 2a#ido in!ertidum#re res e!to a la !antidad de R;( 1ue se reali3aron !uando se ingresaron a!ti$os. (e di!e 1ue el #lan1ueo anterior "ue a ro#ado or el GA,+, ero es e4tra:o 1ue el nmero de o era!iones sos e!2osas 1ue se le in"orm al organismo es muy distinto 1ue el 1ue men!ion (#attella en una nota en )9gina 12 o !uando res ondi a una soli!itud de in"orma!in del Blo1ue Radi!al en el (enado, donde di0o 1ue 2u#o entre -00 a .00 re ortes de o era!iones sos e!2osas, aun1ue ninguno !on!luy en una in$estiga!in 0udi!ial !on!reta. 5sta dire!ti$a es !laramente !ontradi!toria !on la gu8a de me0ores r9!ti!as del GA,+ en materia de e4teriori3a!in de di$isas 1ue sostiene 1ue #a0o ningn unto de $ista una ley de #lan1ueo de#e o#star el !um limiento de la o#liga!in de re ortar o era!iones sos e!2osas a la *nidad de +n"orma!in ,inan!ieraA Las jurisdicciones deben asegurar que la implementacin de cualquiera de estos programas no establezca explcitamente eximiciones a los requisitos de anti lavado y financiamiento del terrorismo, ni que resulte en dichas eximiciones en la prctica !sto significa que deben asegurarse de que estos programas sean consistentes con los siguientes requisitos" ro ias entidades "inan!ieras se negaron a 2a!er en tanto !orren riesgos de ser

a Las instituciones financieras requieren llevar a cabo las obligaciones que recaen sobre los contribuyentes que estn transfiriendo o repatriando o depositando bienes bajo la rbita del programa, en funcin de una evaluacin de los riesgos aplicables b Las instituciones financieras requieren identificar al beneficiario de los bienes que se transfieren, repatran o depositan en razn del programa c Las instituciones financieras deben tomar medidas razonables para establecer el origen de los bienes que estn siendo transferidos, repatriados o depositados, de acuerdo con las obligaciones que le son aplicables al cliente d Las instituciones financieras tienen prohibido aceptar depsitos del programa que hayan sido girados sin el acompa#amiento de informacin completa del originante e Las autoridades recomiendan a las instituciones financieras que las medidas anti lavado o financiamiento del terrorismo sean aplicadas al programa y que las instituciones financieras no se encuentran eximidas de reportar transacciones sospechosas a la unidad de informacin financiera, especialmente en relacin con" $i% los bienes declarados&repatriados que se piensa que resultaron exclusivamente de incumplimientos impositivos que el programa no castiga de acuerdo con las recomendaciones '(, ') y la recomendacin especial *+, y $ii% los contribuyentes que sean reticentes o no cooperen en revelar informacin referida a la identificacin del cliente o la fuente de los bienes que estn siendo repatriados ,e debe considerar requerir el reporte sistemtico a la -*. de todos los bienes repatriados o hacer disponible esa informacin directamente a la -*. de cualquier otro modo f Los contribuyentes no estn exentos, por la ley o la prctica, de investigacin o persecucin penal por lavado de dinero en relacin con los bienes repatriados ++.!. +nter ela!iones en la C9mara de /i utados de la Na!in 5n estos a:os tam#i'n 2emos resentado roye!tos de resolu!in ara 1ue se !on$o!ara al %i!. (#attella a la C9mara de /i utados ara dar e4 li!a!iones so#re el unto arri#a men!ionado <54 te. -330C/C2013=, or1ue entendimos 1ue la sugeren!ia del residente de la *+, de no ela#orar re ortes de o era!iones sos e!2osas desde la san!in de la ley de #lan1ueo es !ontrario a los rin!i ios anti la$ado y a las #uenas r9!ti!as de re atria!in, mientras 1ue se trata de la 2erramienta or e4!elen!ia ara determinar !u9ndo una transa!!in im li!a dinero ro$eniente de a!ti$idades il8!itas, !uya elimina!in dar8a rienda suelta a la im unidad y "a$ore!er8a el la$ado de dinero. K otro roye!to <54 te. 0223C/C2013= ara 1ue diera a !ono!er !u9les son los !riterios 1ue a li!a la *+, ara la re$en!in e in$estiga!in de los !asos de la$ado de a!ti$os, en tanto en di"erentes notas eriod8sti!as se lantearon serias dudas so#re el a!!ionar del organismo en lo 1ue res e!ta a la a$erigua!in so#re o era!iones rela!ionadas !on el nar!otr9"i!o, el !ontra#ando de armas, "raudes !ontra la administra!in #li!a, o !on el delito de "inan!iamiento del terrorismo.

5s e!ialmente, !uando de a!uerdo a un in"orme de Glo#al ,inan!ial +ntegrity, se 2a#r8an "ugado de la Argentina *L( 1471 millones a!umulados entre 2002 y 2011. (in em#argo, nun!a se resent a rendir !uentas ante los re resentantes del ue#lo, o#sta!uli3ando uno de los m9s im ortantes roles del )oder %egislati$o. ++.d. Ne otismo en la *+,. %a gran "amilia (#attelliana. Mam#i'n e4isten mlti les in$estiga!iones eriod8sti!as 1ue dan !uenta del ne otismo e0er!ido dentro de la *+,, 2a#i'ndose nom#rado en los a:os de su administra!in a tres so#rinos, al marido de una so#rina, a e4 !ola#oradores del +nstituto de 5studios ,is!ales y 5!onmi!os de %a )lata, a su 2ermana, a su !u:ado, o#$iamente todos en uestos de sensi#ilidad ol8ti!a. 5l
10

ro io %i!. (#attella re!ono!i, !on a#soluta im unidad, 1ue no

solamente !ontrat gente 1ue era !er!ana a su "amilia o de su misma l8nea ol8ti!a, sino 1ue adem9s 'stos no eran ne!esariamente e4 ertos en la materia, aun !uando o!u aran !argos a todas lu!es t'!ni!os. (u e4!usa ara estas !on"li!ti$as !ontrata!iones es la ne!esidad de tener gente de !on"ian3a. 5n sus de!lara!iones in!lusi$e admiti sor rendentementeA >No somos es e!ialistas en temas de la$ado?11. M9s all9 de la inidoneidad 1ue 'l mismo re!ono!e a#iertamente y sin ta u0os ni $ergNen3a, el res eto a m8nimos rin!i ios 'ti!os de#ieron 2a#erlo disuadido de !ontratar "amiliares y allegados y 2a#er dado rioridad a la !ontrata!in de !uadros t'!ni!os !ali"i!ados 1ue a!!edieran a los !argos #li!os a tra$'s de !on!ursos de o osi!in. %a Con$en!in +nterameri!ana !ontra la Corru !in en su art8!ulo +++.esta#le!e la ne!esidad del a!!eso igualitario a los !argos #li!os. 5sto $a de mano !on la e"i!ien!ia de la administra!in #li!a y rin!i ios seme0antes surgen del art8!ulo D de la Con$en!in de las Na!iones *nidas !ontra la Corru !in y del art8!ulo 2 de la ley 2-.1EE, de Oti!a en el 50er!i!io de la ,un!in )#li!a, 1ue e4 resamente esta#le!e la o#liga!in de a#stenerse de utili3ar las instala!iones y ser$i!ios del 5stado ara el #ene"i!io arti!ular del "un!ionario o de sus "amiliares y allegados. 5n este sentido, $emos 1ue desde la dire!!in de (#attella el des ido de "un!ionarios t'!ni!os !on e4 erien!ia en la lu!2a !ontra el la$ado de a!ti$os "ue de la mano de la designa!in de "amiliares y amigos y "inalmente deri$ en la utili3a!in ol8ti!a de in"orma!in reser$ada y la rote!!in de "un!ionarios y em resarios a"ines al go#ierno !omo los !asos de Amado Boudou o %93aro B9e3. 5n de"initi$a, los moti$os or los !uales el ne otismo es re!2a3ado !omo r9!ti!a se $en lasmados en la realidad del organismo y en el in!um limiento de sus o#0eti$os y "un!iones.
10

(#attella design, inslitamente, a una so#rina de su mu0er !omo se!retaria ri$ada, al marido de otra so#rina !omo dire!tor del 9rea de (eguridad y (istemas +n"orm9ti!os, una ter!era so#rina !omo en!argada de la 6e# y a un so#rino !omo em leado en la (e!retar8a General 50e!uti$a. Asimismo, en la /ire!!in de An9lisis de la *nidad se 2alla a !argo un e4 !ola#orador del +nstituto de 5studios ,is!ales y 5!onmi!os )a#lo C2ena, !uya segunda es su 2ermana y el nmero 3 su !u:ado. Per, entre otrosA 2tt ABB666.lana!ion.!om.arB1-04-1.Ce!2anCaCe4 ertosCantila$adoCyC asumenCmilitantesCyC"amiliares 2tt ABB666.lana!ion.!om.arB1-04-34Cs#attellaCadmitioC1ueC"amiliaresCsuyosCtra#a0anCenClaCui" 11 2tt ABB666.lana!ion.!om.arB1-04.37Cs#attellaCadmitioC1ueCnom#roC"amiliaresCyCamigosCenClaCui"

!!!. (l tra/a0o de la #!) /a0o la lu,a del $A)!. 5l GA,+ es un !uer o interna!ional !reado ara esta#le!er est9ndares y ara romo$er la e"e!ti$a im lementa!in de medidas legales y e0e!uti$as

!om#atir el la$ado de dinero, el "inan!iamiento del terrorismo y otras a!ti$idades 1ue uedan atentar !ontra el sistema "inan!iero interna!ional. )ara lle$ar a !a#o este o#0eti$o, el GA,+ no solamente genera materia rin!i ios o lineamientos so#re la ara 1ue los 5stados miem#ros los in!or oren a sus legisla!iones y

r9!ti!as internas, sino 1ue tam#i'n se rene tres $e!es al a:o y monitorea los a$an!es y retro!esos de los 5stados en materia de la$ado de a!ti$os y "inan!iamiento del terrorismo. 5n lo 1ue $a de la gestin del %i!. (#attella, la Argentina 2a em eorado su imagen ante el organismo re!i#iendo o#ser$a!iones !ada a:o, es de!ir, 1ue no son ni!amente las organismo !om uesto resenta!iones de miem#ros de la o osi!in o las or otros 5stados de !uya inde enden!ia no e4isten in$estiga!iones de medios 1ue se imaginan !ontrarios al go#ierno, sino 1ue un es e!iales dudas tam#i'n tiene identi"i!ados in!um limientos y "allas en la in!or ora!in de las me0ores r9!ti!as, re!omenda!iones y est9ndares m8nimos en la lu!2a !ontra el la$ado de a!ti$os en Argentina. %as im li!an!ias de 1ue la Argentina re!i#a in"ormes o!o "a$ora#les o 1ue se en!uentre en una lista gris o negra del GA,+ son un !osto adi!ional ara las transa!!iones "inan!ieras y !omer!iales, o#st9!ulos ara la in$ersin y el "inan!iamiento interna!ional. Aun !uando estos untos no sean rioritarios en la agenda a!tual de ol8ti!a e4terior de la Argentina, nada indi!a 1ue esta situa!in sea ermanente, !on lo !ual tomar !iertos re!audos ara mantener o re!u erar una imagen e4terior ositi$a no es algo irrele$ante. 5n 2010 el GA,+ reali3 un in"orme de e$alua!in mutua de Argentina Q luego de una $isita in situC en #ase al !ual, a grandes rasgos, !on!luy 1ue desde el in"orme de e$alua!in mutua anterior de 2004 la Argentina no 2a#8a a$an3ado de manera ade!uada en el mane0o de las de"i!ien!ias identi"i!adas en a1uella o!asin y 1ue la estru!tura institu!ional no era lo su"i!ientemente e"e!ti$a lidiar y ara re$enir el la$ado de a!ti$os y el "inan!iamiento del terrorismo. %as

rin!i ales re!omenda!iones 1ue se 2i!ieron en 2010 "ueronA darle tratamiento a los de"e!tos en las ti i"i!a!iones del la$ado de a!ti$os y el "inan!iamiento del terrorismo e identi"i!ar de manera m9s ro!edimiento de las in$estiga!iones "ortale!er la autoridad de la *+, a!tuali3ar las leyes del se!tor ara roa!ti$a el la$ado de a!ti$os y el enalesR me0orar el mar!o ara el

!ongelamiento de #ienes rela!ionados !on el "inan!iamiento del terrorismoR ro!esar los !asos de la$ado de dineroR ara su er$isar y san!ionar "inan!iero

es e!8"i!amente la lu!2a !ontra el la$ado de a!ti$os y el "inan!iamiento del terrorismo y me0orar la !oo era!in interna!ionalR su er$isar m9s e"i!ientemente a las entidades "inan!ierasR a!tuali3ar y 2omogenei3ar los re1uisitos de las

de!lara!iones 0uradas 1ue las entidades "inan!ieras de#en soli!itar a sus !lientesR e4tender los est9ndares de antila$ado y anti terrorismo a las institu!iones "inan!ieras 1ue no est'n !u#iertas or la legisla!in a!tual y !rear un sistema de monitoreo e"e!ti$oR ro$eer los re!ursos ade!uados ara todas las agen!ias rele$antes en lu!2a !ontra el la$ado de dinero y !ontra "inan!iamiento del terrorismo y ro$eer de m9s autoridad a la Re resenta!in Na!ional de Argentina ara !oordinar las ol8ti!as en estas materias. 5s e!8"i!amente so#re la *+,, el GA,+ sostu$o 1ue la *+, no era e"i!a3 ara el tratamiento de los re ortes de o era!iones sos e!2osas, en arte or la "alta de !a a!ita!in es e!8"i!a de un !uer o t'!ni!o 1ue era altamente ro"esionali3ado ero sin "orma!in es e!8"i!a en materia de la$ado de a!ti$os y "inan!iamiento del terrorismo, o!as ersonas designadas o!a te!ni"i!a!in ara la resenta!in de los ara el re ortes Qni!amente tres de los su0etos o#ligados od8an en$iarlos or internetC, ara el an9lisis de los R;(, restri!!iones a!!eso al se!reto "is!al, entre otras !uestiones. 5stos ro#lemas enlente!8an el ro!edimiento de an9lisis de los re ortes, resultando en un 17S de los !asos resueltos y 2a#i'ndose en$iado ni!amente -E. !asos al Ministerio )#li!o de -.-.D R;(. (in em#argo, la *+, !am#i sus autoridades luego de este in"orme, !on lo !ual !a#e reguntarse !u9les "ueron las me0oras <en tanto el terreno are!8a #astante "'rtil ara me0orar el "un!ionamiento de la *+,= 1ue udo reali3ar el %i!. &os' (#attella en los !uatros a:os 1ue siguieron. 5l re1uisitos rimer in"orme de seguimiento reali3ado el 24 de 0unio de 2011 ara los re ortes de o era!iones sos e!2osas, tam#i'n 1ue se rograma de su er$isin ade!uado !anales ade!uados ara la ara todos los se!tores interna!ional. re!omienda 1ue se asegure una *+, o era!ional y e"e!ti$a y 1ue se me0oren los im lemente un se esta#le3!an

"inan!ieros, 1ue se me0oren y am l8en las de!lara!iones 0uradas de !lientes y 1ue !oo era!in %lamati$amente, durante la gestin de 1uien el go#ierno retende 2a!er !ontinuar en su !argo, las e4a!tas mismas re!omenda!iones se re itieron en los in"ormes del 2E de o!tu#re de 2011, del 1. de "e#rero de 2012, del 22 de 0unio de 2012, del 17 de o!tu#re de 2012, del 22 de "e#rero de 2013, del 21 de 0unio de 2013 <e4!e tuando a1uello re"erido a las de!lara!iones 0uradas= y or ltimo en el in"orme del 1E de o!tu#re de 2013, es de!ir el ltimo, se reitera la ne!esidad de me0orar el "un!ionamiento y e"i!ien!ia de la *nidad de +n$estiga!in ,inan!iera 12. %amenta#lemente en la 9gina de la *+, no en!ontramos esta in"orma!in y se mantiene u#li!ado !omo ltimo in"orme el de 2004. 5sta "alta de a!tuali3a!in re resenta un des!uido 1ue 2uele a "alta de trans aren!ia y o!ultamiento de in"orma!in rele$ante so#re el "un!ionamiento del organismo. +n!luso, de los datos de los in"ormes de gestin resentados or la ro ia *+, $emos 1ue los re ortes de o era!iones sos e!2osas aumentan <2010C2011A 1..4.E, 2012A 3-.D0-=, los R;( en$iados al Ministerio )#li!o disminuyen <2010C
12

2tt ABBsear!2."at"Cga"i.orgBsear!2BC.$ie6Tde"aultBresultsU1Targentina

10

2011A 2E., 2012A 142= y las !ondenas or la$ado de a!ti$os son es!asas <2010C 2011A 2= o nulas <no 2ay datos 2012 o 2013=. 5n de"initi$a, tenemos a$alados or los ro ios datos de la entidad, or las o#ser$a!iones del GA,+, or in$estiga!iones eriod8sti!as, denun!ias e in$estiga!iones 0udi!iales, la lentitud en el tra#a0o, la utili3a!in rele$amiento del se!reto "is!al y de las in$estiga!iones, la o era!iones sos e!2osas, la es!asa ol8ti!a del ar!ialidad e or

inten!ionalidad en la a!ti$a!in o ar!2i$o de las denun!ias o re ortes de ro"esionali3a!in y designa!in arentes!o o a"inidad de los re!ursos 2umanos del organismo. +nsistir !on la designa!in de un "un!ionario !on las de"i!ien!ias del %i!. &os' (#attella no 2a!e m9s 1ue demostrar a todas lu!es la inten!in del go#ierno de mantener un organismo ine"i!iente y de endiente. )or estos moti$os, soli!itamos al )oder 50e!uti$o su a artamiento y la nomina!in de una !andidata o de !andidato idneo, 1ue !um la !a#almente !on los re1uisitos esta#le!idos en la ley 2-.24. y 1ue d' !uenta de su inde enden!ia. %o saludamos atentamente,