Normas Generales Sistema Complementario de Administracin de Divisas SICAD

RIF J-29965332-2

Resolucin Nro. 13-07-01 02 de julio de 2013 BANCO CENTRAL DE VENEZUELA NORMAS GENERALES DEL SISTEMA COMPLEMENTARIO DE ADMINISTRACIN DE DIVISAS (SICAD)

Publicada Gaceta Oficial Nro. 40.200 del 03 de julio de 2013 Reimpresa Gaceta Oficial Nro. 40.201 del 04 de julio de 2013

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PARA:

La Adquisicin y Venta de: Divisas Ttulos Valores denominados en moneda extranjera

QUIENES:

ADQUISICIN: Personas Naturales y Jurdicas - Residenciadas y Domiciliadas VENTA: Personas Naturales y Jurdicas Residenciadas No Residenciadas
POR MEDIO DE:

Instituciones Autorizadas por BCV : Bancos Universales, Comerciales y Entidades de Ahorro y Prstamo.

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Requisitos Comunes
a) b) c) d) e) Se debe estar inscrito en el Registro de Usuarios del Sistema Complementario de Administracin de Divisas RUSICAD. Copia del Registro de Informacin Fiscal - RIF Declaracin bajo Fe de Juramento del cumplimiento de la normativa que regula el Sicad. No estar incursos en investigaciones por presuntas violaciones a la normativa cambiaria y no haber sido sancionados por la violacin a sta. Tener cuenta en la Institucin autorizada con una antigedad no menor a noventa (90) das.

Naturales Copia Cdula de Identidad Cuenta en Moneda Extranjera

Jurdicas Copia Documento Constitutivo ltima Declaracin I.S.L.R. Nmero de RUSAD (de poseerlo)

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Personas Naturales Adquisicin para:

Gastos de Consumo para viajes al exterior Gastos de Estudios en el exterior Gastos relacionados con:
a) b) c) d) e) f) Recuperacin de la Salud Investigaciones cientficas Deporte Cultura Otros casos especial urgencia Pago de bienes requeridos para la prestacin de servicios profesionales

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Personas Jurdicas

Adquisicin para:

Importaciones de Bienes y Servicios.

Condiciones
Importaciones a realizar (NO para importaciones ya efectuadas). No poseer Autorizaciones de Liquidacin de Divisas (ALD), sin liquidar, emitidas por la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI). No hayan obtenido divisas por pago de ALD en los sesenta (60) das anteriores a la fecha del acto de subasta. Haber tenido actividad en el ejercicio fiscal 2012 el inmediatamente precedente al ejercicio que corresponda la convocatoria.
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Personas Jurdicas Transferencia de divisas adjudicadas cuando:

Operaciones a Plazo o Sea emitido el conocimiento de embarque y comunicado por la Institucin Autorizada a BCV. Operaciones a la Vista o A solicitud de la Institucin Autorizada, previa verificacin que el receptor final sea el proveedor que emiti la factura proforma.

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Personas Jurdicas Solicitud de Participacin en Subasta

Adicional a los requisitos comunes, se debe consignar a la Institucin Autorizada : (*) i. ii. Factura Proforma Certificado de origen ( ?????)

(*) Circular Banco Central de Venezuela del 10 de julio de 2013

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Personas Jurdicas Posterior a la adjudicacin

Se debe efectuar la declaracin de cierre ante la Institucin Autorizada, a los 5 das hbiles bancarios siguientes a la nacionalizacin de la mercanca. i. Factura comercial definitiva. ii. Conocimiento de embarque. iii. Manifiesto de exportacin expedido por la autoridad competente del pas de origen de la mercanca. iv. Documentos de nacionalizacin de la mercanca.
Toda la informacin y documentacin relacionada con las solicitudes adjudicadas deber conservarse por tres (3) aos, adicionalmente se debe emitir y conservar balances auditados correspondiente a los ejercicios en el cual fueron adjudicadas las divisas.
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