PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ADMINISTRACIN MUNICIPAL DE ENVIGADO Las Secretaras de Control Interno y Secretara Administrativa vienen liderando en la Administracin

Municipal un proceso de Fortalecimiento Institucional que permitir establecer polticas de relacin de la entidad con sus diferentes grupos de inters facilitando relaciones y conversaciones que le permitan el logro de sus propsitos de forma transparente, concertada y participativa, adems permitir definir un modelo de operacin que conduzca al cumplimiento de la funcin Constitucional y legal que compete a la Entidad, promoviendo y facilitando la correcta ejecucin de las funciones, procesos, actividades y el uso adecuado de los recursos humanos, fsicos y financieros que garantizan el desarrollo de la funcin administrativa que le compete dentro del estado bajo los principios de eficiencia, eficacia, celeridad y publicidad. CONVENIO DE COOPERACIN SUSCRITO ENTRE CASALS & ASSOCIATES INC. Y EL MUNICIPIO DE ENVIGADO El presente convenio tiene como fin adelantar un Proyecto de Fortalecimiento del Control Interno del MUNICIPIO DE ENVIGADO con el apoyo del Programa de Cooperacin que auspicia la Agencia de los Estados Unidos Para el desarrollo Internacional - USAID . Lo anterior, obedeciendo a las evaluaciones del Sistema de Control Interno del Municipio, realizadas en los ltimos tres (3) aos las cuales arrojan como resultado fortalezas y debilidades de control; sobre estas ltimas, el Municipio de Envigado ha venido trabajando para llevar a cabo procesos de mejoramiento del Sistema de Control Interno que garanticen el cumplimiento de los objetivos institucionales y sociales del Municipio de Envigado quien est comprometido con el fortalecimiento de este Sistema, para lo cual es de gran importancia recibir asistencia tcnica que permita alcanzar de mejor forma este objetivo. Igualmente la Oficina de Control Interno consciente de las debilidades del Sistema de Control Interno y de sus responsabilidades como componente de este Sistema, ha tenido como poltica actualizarse permanentemente en temas de Control Interno y Auditora Interna, para contribuir a este mejoramiento a travs de una buena labor de asesora al Nivel Directivo de la Entidad; este programa denominado FORTALECIMIENTO DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICIN DE CUENTAS EN COLOMBIA tiene como referente, el apoyo al Fortalecimiento del Control Interno y de la Auditora Interna al Gobierno colombiano, elementos que son de gran importancia para los propsitos del Municipio en la parte de fortalecimiento institucional; como consecuencia de lo anterior, el propsito del programa es llevar a cabo con el apoyo del Programa de Cooperacin que auspicia la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID y la asistencia tcnica de Casals & Associates Inc., en su condicin de Firma ejecutora de dicho Programa, un proceso de mejoramiento del Sistema de Control Interno y con ello de las funciones de Auditora Interna que debe desarrollar la Oficina de Control Interno de tal forma que esto se convierta en un Instrumento importante para la Administracin Municipal en el logro de sus objetivos institucionales. Con esta asistencia se pretende el mejoramiento del Sistema de Control Interno, tomando como base la utilizacin de marcos de Control Interno mundialmente reconocidos, propiciando adicionalmente la orientacin del funcionamiento de la actual Oficina de Control Interno hacia una Unidad Especializada de Auditora Interna, dando cumplimiento as a lo establecido en el Artculo 34, numeral 31 de la Ley 734 de 2002, nuevo Cdigo nico Disciplinario. Igualmente, asistir en el diseo e implementacin de un Modelo de Gestin tica, prestar ayuda tcnica en la elaboracin de las normas tendientes a reglamentar oficialmente el Sistema de Control Interno, basndose en modelos de Control Interno internacionalmente reconocidos y precisando la funcin bsica de la Oficina de Control Interno, orientndola hacia actividades de Auditora Interna. Para el desarrollo del proceso se conformaron equipos de alto impacto denominado GRUPO DE ALTO IMPACTO con la representacin de funcionarios de cada Dependencia de EL MUNICIPIO para ser entrenados por Casals, a fin de que estos

apoyen la implantacin de los procesos de mejoramiento del Control Interno y de tica Pblica. Se seleccion a un funcionario de cada Secretara quien ser el responsable de implementar los procesos de mejoramiento del control interno de su Secretara con las siguientes cualidades: debern tener un alto nivel tcnico as como habilidades para actuar como facilitadores, tener un determinado nivel de seguridad de permanencia en el Municipio; esto a fin de garantizar la sostenibilidad del Programa, Ser profesional en reas Econmicas, Financieras, administrativas y/o jurdicas con un alto conocimiento del rea y de la Entidad, Preferiblemente funcionarios con conocimiento y manejo de procesos de Control Interno. As mismo, el nivel Directivo debe garantizar la capacitacin de los funcionarios y adquiere responsabilidades frente al Sistema de control Interno, sin lo cual el proceso no obtendra los resultados esperados El programa se desarrollar en dos grandes etapas: 1. Implementacin del Modelo de Gestin tica de la Entidad y Construccin del Comit de tica. En este se apoyar a la entidad en el desarrollo e implementacin de un Modelo de Gestin Etica llevando a acabo las actividades de Elaboracin de un Diagnstico tico, sensibilizacin, capacitacin, entrenamiento y asistencia tcnica para disear el Cdigo de tica y administrar la tica. Capacitacin, Entrenamiento y Asistencia Tcnica en Desarrollo Institucional con nfasis en el Sistema de Control Interno y la funcin de Auditora Interna. 2- INFORME DE EJECUCIN DURACIN . El presente convenio tiene una vigencia hasta el 31 de octubre de 2003 y fue firmado por las partes el 12 de noviembre de 2002. DESARROLLO DEL PROGRAMA PRIMERA ETAPA Implementacin del Modelo de Gestin tica de la Entidad y Construccin del Comit de tica. El modelo desarrolla con un entrenamiento de todo el da para el grupo de Alto Impacto en el siguiente da una asistencia tcnica por parte de la Universidad Eafit tambin durante todo el da. A partir de all se dejan tareas para que sean desarrolladas por el Grupo de alto Impacto quienes desarrollan durante ese mes un trabajo muy serio de taller. En esta primera etapa se realiz una encuesta al 30 % de funcionarios de todos los niveles de la Entidad a partir de un modelo entregado por Casals, quienes realizaron su parametrizacin y conclusiones del mismo el cual fue socializado en un Consejo de Gobierno al seor Alcalde y secretarios de Despacho, aqu se desarrollaron entre otros temas los siguientes: Programa de Fortalecimiento Institucional Actitud e Inters del Directivo Implementacin de un Modelo de Gestin Etica Se realiz el diagnstico en un 100 % SEGUNDA ETAPA Capacitacin, Entrenamiento y Asistencia Tcnica en Desarrollo Institucional con nfasis en el Sistema de Control Interno y la funcin de Auditora Interna. Seccin 1

2.

Tema: Modelo Operativo por procesos Incluye como se mencion antes, en un da de Entrenamiento y otro de Asistencia Tcnica, a partir de ah se desarrollan los temas en taller. Aqu se desarrollaron los siguientes temas Definicin de los Macroprocesos de la Entidad Representacin Grfica de la cadena de valor Definicin de procesos Seccin 2 Tema: Administracin de Riesgos Incluye, en un da de Entrenamiento y otro de Asistencia Tcnica, a partir de ah se desarrollan los temas en taller. Aqu se estn desarrollando los siguientes temas Identificacin de Riesgos en los Macroprocesos / procesos Efectos de los Riesgos Riesgos agentes generadores y causas Seccin 3 Tema: Diseo de Procesos Incluye, en un da de Entrenamiento y otro de Asistencia Tcnica, a partir de ah se desarrollan los temas en taller. Aqu se estn desarrollando los siguientes temas Relacin de Macroprocesos y Dependencias Relacin de Procesos y Areas Relacin de Macroprocesos y Areas Atentamente,