COLEGIO INTERAMERICANO DE DEFENSA DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS CURSO XLIII

MONOGRAFA
LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SU INFLUENCIA EN LA SEGURIDAD Y DEFENSA HEMISFRICA
Coronel Jaime Jos Escalante Hernndez Guardia Nacional de Venezuela

FORT LESLEY J. McNAIR

WASHINGTON, DC., ABRIL 2004

LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SU INFLUENCIA EN LA SEGURIDAD Y DEFENSA HEMISFRICA

POR Jaime Jos Escalante Hernndez Repblica Bolivariana de Venezuela

Monografa presentada al Colegio Interamericano de Defensa como requisito para la obtencin del Diploma aprobatorio del Curso Superior de Defensa y Seguridad Hemisfrica.

FORT LESLEY J. McNAIR WASHINGTON, DC. ABRIL DE 2003

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Certifico que he revisado este trabajo de investigacin y lo he encontrado ajustado a la normativa y metodologa del CID.

Capitn de Navo Rogelio Enudio Matos Armada de Venezuela ASESOR GUA

FECHA

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NOTA ACLARATORIA

Las opiniones emitidas en el presente trabajo son de la exclusiva responsabilidad del autor y no representan la posicin del CID.

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AUTORIZACIN

Autorizo al Colegio Interamericano de Defensa la publicacin de este trabajo como artculo de Lectura Seleccionada o en la revista del Colegio, con la condicin de que se incluyan en dicha publicacin, la totalidad de notas bibliogrficas consideradas en el trabajo de investigacin.

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Coronel Jaime Jos Escalante Hernndez Repblica Bolivariana de Venezuela

v INDICE RESUMEN CAPITULO 1 INTRODUCCIN CAPITULO 2 1.- Concepto de Delincuencia Organizada, Condiciones que la Distinguen. 2.- Las Principales actividades de las bandas organizadas. 2.1.- Trfico de drogas. 2.2.- Migracin ilegal. 2.3.-Trfico de seres humanos. 2.4.-Pornografa infantil. 2.5.-Extorsin. 2.6.- Legitimacin de Capital o blanqueo de dinero. 2.7.- Fraude. 2.8.- Falsificacin. 2.9.- Contra la propiedad intelectual. 2.10.-Robos con fuerza. 2.11.-Trfico de coches. CAPITULO 3 1.- Relacin entre la globalizacin y la delincuencia organizada. 2.- Modus operandi de la delincuencia organizada: 3.- Modelos de legitimacin de la delincuencia organizada, blanqueo de capitales. 4.- Etapas del lavado de dinero, blanqueo o legitimacin de capitales. 4.1.- Produccin. 4.2.- La colocacin. 4.3.- La diversificacin o disposicin. 4.4.- Integracin. 5.- Caractersticas del delito de legitimacin de capitales o lavado de dinero.
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I 01 03 06 06 06 06 07 07 07 07 07 07 07 07 09 13 13 14 14 14 14 14 15

6.- Penalizacin del blanqueo del producto del delito. vi Artculo No. 6 de la Convencin de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional ( Palermo) 7.- Recursos Tecnolgicos de la Delincuencia Organizada. CAPITULO 4 1.- Ideologas y delincuencia organizada. 2.-Distincin entre terrorismo poltico-ideolgico y delincuencia organizada. 3.- Organizaciones ms conocidas en el mundo 3.1.- Mafia o triadas chinas (antecedentes en paraguay). 3.2.- La organizacin mafiosa de las tres fronteras. 3.3.- Delincuencia organizada rusa. 3.4.- Ejercito zapatista de liberacin nacional. (EZLN). 3.5.- Sendero luminoso del Per. 3.6.- Las yakusas. 3.7.- La mafia. 3.8.- La camorra (npoles). 3.9.- La mafia en los Estados Unidos (la cosa Nostra). 3.10.- Delincuencia organizada en Brasil. 3.11.- Crimen organizado en Argentina. 3.12.- Crimen organizado en Guatemala. CAPITULO 5 1.- La Organizacin de las Naciones Unidas, antecedentes de la convencin de palermo 1.2.-Antecedentes de la Convencin de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional. 2.- Convencin de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos 3.- Papel de la O.E.A. 4.- Papel de los Estados CAPITULO 6 Conclusin BIBLIOGRAFA vii

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15 17 20 22 24 24 25 26 27 27 27 28 29 29 30 31 32 33 34 35 38 40 41 IV

RESUMEN
A raz de los sucesos del 11 de septiembre de 2002 ocurridos en the twin tower conocidas como las torres gemelas en la ciudad de New York en Estados Unidos, a consecuencia del vil ataque terrorista liderado por Osama Bin Laden cabecilla del grupo Alquaeda, sent inters por este tema y producto de la investigacin realizada lleg a mis manos un material referido a la delincuencia organizada. Posteriormente a ello al entregrseme el instructivo para la seleccin del tema objeto de investigacin, no dude en seleccionar el desarrollado, ya que considero que es de gran importancia en mi formacin como oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela conocer a fondo este flagelo que hoy esta presente en algunos pases del mundo y el cual atenta contra la seguridad y la paz de todos los habitantes. En el desarrollo del presente trabajo, bsicamente se recurri a la investigacin documental, utilizando el pensar reflexivo y el razonamiento lgico, dicha investigacin requiere de la induccindeduccin, del anlisis-sntesis, empleando adems la creatividad. El punto de partida fue bibliogrfico, consultando autores y obras que tratan el tema objeto de estudio, seleccionando debidamente el material, para as tomar lo aprovechable. Para la investigacin documental se conocen dos tipos: Mtodos clsicos (intensivos) y mtodos nuevos (extensivos). Dentro de los mtodos extensivos empleados en el caso que nos ocupa tenemos: histrico y anlisis jurdico. La Delincuencia Organizada es un grupo estructurado por tres (3) o ms personas, con la finalidad u objeto de dedicarse a actividades delictivas para obtener beneficios econmicos, y de otro orden en forma constante, convirtindose en un fenmeno global contemporneo de carcter poltico, econmico y social. Dentro de las actividades propias de estos grupos, tenemos: trfico de drogas, migracin ilegal, trfico de seres humanos, pornografa infantil, extorsin, fraude, falsificacin entre otros; respondiendo cada una de ellas a caractersticas y modalidades muy especiales para no ser comparables con la delincuencia comn.

Estos grupos se han favorecido a travs de los avances tecnolgicos, siendo la Globalizacin el proceso que ha facilitado sus actividades, con su aparicin ha acortado las distancias a escala mundial en los aspectos econmicos, tecnolgicos, sociales, polticos y ambientales, desapareciendo de este modo gradualmente la independencia de la justicia, la credibilidad, en la poltica y la confianza de los ciudadanos en los valores as como en Derecho. Estas organizaciones tiene como modus operandi, un eje central de direccin y mando, con un grupo de sicarios y, aprovechamiento de su alto poder financiero, siendo una organizacin genrica sustentada en estructuras de organizacin empresarial, con cuerpos de seguridad propios, con sistemas de comunicacin altamente modernos, armamento, transporte, casas de seguridad entre otros tipos de instalaciones que hacen posible su permanencia. Entre las organizaciones de Delincuencia Organizada, podemos citar: La Mafia China, el Ejercito Zapatista de Liberacin Nacional, La Delincuencia Organizada en Brasil, el Crimen Organizado en Argentina y Guatemala, las Yakusas, el Sendero Luminosos, la Delincuencia Organizada Rusa, y otros. La Convencin de Palermo, constituye la voluntad poltica para asumir un problema de gran riesgo mundial, siendo la base legal para abordar el problema en toda su dimensin y no permitir que grupos delincuenciales y terroristas dicten pautas al mundo de manera irracional sin medir las consecuencias y generando un estado de terror, el cual socava cualquier intencin de establecer una democracia sana, con fronteras abiertas y mercados libres. La Organizacin de las Naciones Unidas y la Organizacin de Estados Americanos tienen la responsabilidad de que los pases ratifiquen, acepten, aprueben o adopten la convencin contra la Delincuencia Organizada Transnacional y cumplan con las obligaciones en ella establecidas, creando y modificando las instituciones e instrumentos legales de acuerdo a sus necesidades, para que puedan combatir este flagelo. Los estados estn ahora fortalecidos y ese fortalecimiento debe ser blindado contando con una ley que les permita asumir y abordar la implementacin de una nueva estructura, donde la delincuencia organizada no tenga futuro, y se pueda tener una nueva visin de pas, se respete la dignidad del hombre y por ende sus derechos humanos y sobre todo donde se II

dignifique la voluntad del estado y su papel represor opere en pro de la seguridad y bienestar de toda la colectividad. Logr entender que bsicamente los dos grandes problemas que amenazan actualmente la paz del hemisferio y por ende la mundial, son el terrorismo y la delincuencia organizada transnacional y que es obligacin de los Estados unirse para erradicar estos flagelos, constituidos por organizaciones que cuentan con recursos y las cuales da a da crecen a pasos agigantados, infiltrndose en las instituciones de los Estados.

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CAPITULO 1 INTRODUCCIN Entre las ocho reas de investigacin previstas en el plan de estudios del Colegio Interamericano de Defensa, aparecen el fenmeno de la globalizacin y el mundo actual, seguridad y defensa y amenazas. En la revista Military Review de mayo-junio de 2001, se dan a conocer cuatro cursos conducidos por este Colegio y enfocados hacia el mantenimiento de la paz internacional, las amenazas transnacionales, la resolucin de conflictos y auxilio en situaciones de desastre natural. Especficamente en el curso sobre amenazas internacionales se hace una concreta referencia a la necesidad de estudiar el problema del narcotrfico y el terrorismo. El Centro de Informacin de las Naciones Unidas para Espaa en un comunicado de prensa de fecha 5 de abril de 2000 nos recuerda que: En la nueva era de la mundializacin, las fronteras se han abierto, las barreras comerciales han cado y la informacin se transmite rpidamente por todo el mundo al alcance de una tecla. Los negocios estn floreciendo y tambin lo est la delincuencia organizada transnacional. Tal como ha sido dicho, la informacin est al alcance de una tecla, pues basta buscar en cualquier servidor de Internet para encontrar abundante informacin sobre la delincuencia organizada, los medios de comunicacin del mundo entero refieren a diario aspectos sobre esta creciente actividad. El crimen organizado o no, contra la seguridad y defensa nacional, regional y mundial, sus motivaciones predominantemente econmicas pueden tambin tener un componente ideolgico, poltico y hasta religioso. Tales actividades han cobrado mayor relevancia en las dos ltimas dcadas, gracias a las facilidades dadas por los adelantos tecnolgicos en las comunicaciones, el transporte areo y martimo, la mundializacin de la economa, la cada del muro de Berln y posterior derrumbe de la Unin Sovitica, el incremento de las migraciones y como caldo de cultivo para tanta criminalidad, la pobreza de grandes masas de poblacin y la natural aspiracin a las ganancias fciles para satisfacer necesidades bsicas, cosa que aprovechan las mafias organizadas para estructurar sus redes delictivas. Dados estos objetivos acadmicos del Colegio Interamericano de Defensa y los factores histricos, geogrficos y sociales citados, es fcil inferir la importancia que tiene para nosotros conducir aunque sea bibliogrficamente una breve investigacin sobre estos asuntos que nos ayude a una mejor comprensin de la delincuencia organizada y su consiguiente neutralizacin por parte de los gobiernos y de los organismos internacionales.

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En la nueva era de la mundializacin, con el fenmeno de la globalizacin, las fronteras se han abierto las barreras comerciales han cado y la informacin se transmite rpidamente por todo el mundo, encontrndose al alcance de grupos delincuenciales y terroristas solo con acceder a Internet, formndose un problema delicado y con muchsimas aristas; atentando esto con la seguridad y defensa regional nacional, y mundial. Las motivaciones que mueven a la delincuencia organizada pueden ser: Econmicas, Ideolgicas, Polticas y Religiosas. Sometiendo a miles de personas a una inestabilidad poltica social econmica y hasta psicolgicas, sometindolas a travs de la intimidacin, y la violencia para conseguir sus fines. El narcotrfico, la subversin el terrorismo, la venta ilegal de armas, las migraciones no controladas, la trata de blancas, la prostitucin infantil, el lavado de dinero, plagios a la propiedad intelectual musical, el robo millonario a entidades bancarias y al transporte de valores, constituyen parte de una ampla gama de delitos ejecutados por individuos asociados para delinquir, cobrando mayor relevancia en las ltimas dcadas gracias a las facilidades dadas por los avances tecnolgicos, el transporte (areo y martimo), las migraciones el aumento de la pobreza de la poblacin las aspiraciones de grandes grupos a ganancias fciles para satisfacer necesidades grupales pero no colectivas que conlleva al aumento del desempleo, situacin que aprovecha la delincuencia organizada para estructurar los grupos y redes delictivas. Siendo de vital importancia establecer diversos controles a esos grupos criminales que traspasan las fronteras y violan los derechos humanos. Se deben fortalecer los Estados con la implementacin de nuevas estrategias, donde se respete la dignidad del hombre, por ende sus derechos humanos, a travs de la concientizacin tanto regional como global de los integrantes de sociedad afectados por este flagelo, orientndoles con la finalidad que puedan organizarse y crear mentalidades capaces de oponer una resistencia, impidindose con ello el aumento o expansin de las organizaciones criminales. La delincuencia organizada podra terminar catalizando acciones serias y sostenidas, debilitando la prosperidad y estabilidad democrtica de los Estados nacin, siendo la verdadera clave de xito contra ella la capacidad y voluntad de la comunidad internacional de elaborar e institucionalizar sistemas eficaces de coordinacin y cooperacin multilteral de largo alcances.

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CAPITULO 2 1.- Concepto de delincuencia organizada, condiciones que la distinguen. Son muchas las definiciones que se han dado en relacin al trmino delincuencia organizada, ya que no existe una posicin clara en la doctrina ni en el derecho algunas de ellas coinciden y otras divergen de modo significativo. Entre las definiciones de delincuencia organizada tenemos: Concepto de la Convencion de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convencion de Palermo): Por Grupo Delictivo Organizado, se entender un grupo estructurado de tres o ms personas que exista durante cierto tiempo y que actu concertadamente con el propsito de cometer uno o ms delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convencion con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio econmico u otro beneficio de orden material. El Dr. Bayardo Ramrez Monagas en su trabajo denominado La delincuencia organizada transnacional como fenmeno global contemporneo de carcter poltico, econmico y social define la delincuencia organizada como la asociacin o pertenencia de un grupo de tres (3) o ms personas vinculadas con la finalidad u objeto de dedicarse a una o ms actividades delictivas para obtener beneficios econmicos y de otro orden, en forma constante. Uniendo las definiciones anteriores podramos dar como definicin general de delincuencia organizada. Todo grupo de ms de tres (3) personas, dedicado permanentemente a violentar la ley, para un provecho econmico, estando estructurados y jerarquizados durante un tiempo, con el fin de cometer delitos graves los cuales influyen en los mercados. Entre las opiniones mas destacadas es necesario hacer mencin al doctrinario M. Matlz, quien ha sealado en la revista Cuentas Claras, editada por EnCambio lo que caracteriza a las asociaciones criminales son los siguientes rasgos: Comenta que elementos como la disciplina, la raza o afinidad a la familia pueden ser de importancia en algunas organizaciones, pero igualmente pueden no serlo en otras. La continuidad en el desarrollo de sus actividades, las cuales pueden ser ilegales al igual que legales. Como rasgos principales, tenemos la utilizacin de la violencia y la corrupcin por parte de las organizaciones. La creacin de estructura que pueda variar segn el tamao del grupo, la actividad, la procedencia.

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As mismo, el autor Anuarte Borillo en su ponencia Conjeturas sobre la Criminalidad Organizada recoge los indicadores elaborados por la polica alemana (BKA) con el fin de identificar a las organizaciones criminales: Asociacin duradera, estable y persistentes de una pluralidad de personas, concebida como una sociedad de intereses que aspira solidariamente a la obtencin de ganancias e incluso a posiciones de poder poltico, econmico, meditico o en general social. Estructura organizativa disciplinada y jerrquica. Actuacin planificada y con divisin de trabajo. Realizacin de negocios legales o ilegales internamente conectados y adaptados en cada momento a las necesidades de la poblacin, haciendo uso delictivo de relaciones personales o sociales. Tecnologa flexible del delito y variedad de los medios para delinquir, desde la explotacin, amenazas, extorsin, violencia, proteccin coactiva y terror, hasta el cohecho activo. Consciente aprovechamiento de infraestructuras como redes radioelctricas, telefnicas, informticas y de trasportes internacionales. Internacionalidad y movilidad. La Comunidad Europea considera que "Existe criminalidad organizada cada vez que ms de dos personas estn implicadas en un proyecto criminal, a lo largo de un perodo indeterminado de tiempo, con el objetivo de obtener poder y beneficios, y por el cual el asociado asume funciones en el seno de la organizacin: Por medio de actividades comerciales conexas. Recurriendo a la violencia u otros medios de intimidacin. Ejerciendo influencia sobre los medios polticos, judiciales, de comunicacin o econmicos. Ello si fuera necesario para cometer delitos que, desde un punto de vista individual o colectivo, son considerados como infracciones penales graves. En la definicin de la Union Europea existen cuatro caractersticas fundamentales: existencia de una jerarqua organizada y estable; aspecto lucrativo de la actividad criminal; uso de la fuerza ilegal y la intimidacin; y recurso a la corrupcin para conservar la impunidad. Dentro de la criminalidad organizada hay tres estadios dinmicos que son propios de su ciclo de vida.

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Primero la acumulacin inicial de ganancias obtenidas gracias a delitos como defraudaciones, estafas o secuestros extorsivos, que permiten la generacin de los recursos financieros ilcitos. Segundo, el dinero acumulado permite el acceso a los circuitos comerciales de trfico ilegal que, a su vez, van a permitir el acceso de determinado actor a medios y sistemas apropiados que antes no tena. Tercero, la acumulacin inicial de ganancias se "blanquea" en actividades ilegales o legales. Es por esto, que frente a las actividades criminales clsicas llevadas a cabo de manera individual, en la actualidad se observa una evolucin hacia una forma de criminalidad como empresa. Los grupos delincuenciales se caracterizan por encontrarse en condiciones de actuar, tanto en la vertiente legal como en la ilegal de la actividad poltica y econmica. Segn la INTERPOL, la delincuencia organizada es cualquier grupo de delincuentes que practica actividades ilcitas de manera continuada, haciendo caso omiso a la existencia de fronteras. Existe un acuerdo de INTERPOL en el que se exponen que un grupo de delincuentes para que sea considerado como delincuencia organizada debe cumplir las siguientes condiciones: Que lo formen ms de tres personas. Que tenga un perodo de actuacin de largo en el tiempo y continuidad de las actuaciones. Que el delito cometido sea grave. Que obtengan beneficios, poder o influencia. Que en el seno del grupo en cuestin exista un reparto de tareas. Que tengan jerarquas y disciplina interna. Que tengan actividad internacional. Que utilicen violencia e intimidacin. Que monten estructuras empresariales para desarrollar o enmascarar sus actividades delictivas. Que participen en el grave delito de legitimitacin de capitales. Que sus actuaciones provoquen y usen la influencia y corrupcin. Se ha determinado que las cuatro (4) primeras condiciones deben darse obligatoriamente y que deben cumplirse al menos dos (2) o ms de las otras. La delincuencia organizada es un fenmeno global contemporneo de carcter poltico, econmico y social , siendo este una asociacin de un grupo de tres (3) o ms personas vinculadas con 18

la finalidad u objeto de dedicarse a una o ms actividades delictivas para obtener beneficios econmicos y de otro orden en forma constante, teniendo como caractersticas y modalidades comunes capacidad gerencial. No tienen una existencia nica, monoltica, monoplica constituidas bajo formas de grandes organizaciones jerrquicas piramidales; funcionan como una red de intercambio social en el seno de la comunidad; son transnacionales porque sus actividades van ms all de las fronteras nacionales de los Estados; unen lo poltico con el delito y funcionan como un aparato de poder, como un Estado paralelo. Son muchas las causas del gran problema de la delincuencia organizada entre ellas tenemos: La corrupcin, la inestabilidad poltica, econmica jurdica y social; las migraciones; vacos de poder, entre otras. Las bandas organizadas se han unido con el fin de propiciar su permanencia, desarrollo, extensin y proliferacin, actuando en forma sistemtica, bien compactadas, en donde cada una de ellas funcionan como micro empresas especializadas en determinadas reas, dejando a los otros grupos restos de las actividades a desarrollar, segn sus propias capacidades y conocimientos. Existen determinadas actividades que son propias de cada grupo las cuales responden a caractersticas y modalidades muy especiales para no ser comparables con la delincuencia comn. Siendo precisamente estas los que las diferencia y le da los caracteres que le otorgan el nombre de delincuencia organizada, las cuales en su mayora se trata de entes dedicados de forma especfica a una o varias actividades delictivas graves. 2.- Las principales actividades de las bandas organizadas: 2.1.- Trfico de drogas. Tendencia a que las bandas trafiquen con todo tipo de drogas. Los turcos controlan an la herona, afgana; los colombianos la cocana; Marruecos sigue siendo el principal exportador de hachs aunque Albania se hace un hueco, y las drogas de sntesis se fabrican en los Pases Bajos y Blgica, el consumo de stas las drogas de sntesis y de cocana crece; el de hachs y herona se mantiene estable. 2.2.- Migracin ilegal. En expansin. Dominada por albaneses, chinos, nigerianos, rusos, turcos, yugoslavos y suramericanos y centro amrica. 2.3.-Trfico de seres humanos. Las vctimas son secuestradas y engaadas por compatriotas. Las rutas usadas son las msmas que para narcotrfico. 19

2.4.-Pornografa infantil. Aumenta por la extensin de Internet. Se crean pginas web para ganar dinero y para intercambio. 2.5.-Extorsin. Comn entre las comunidades de emigrantes o formando parte del trfico de seres humanos. 2.6.- Legitimacin de Capital o blanqueo de dinero. La mayora de bandas usan empresas tapaderas legales, parasos fiscales, oficinas de cambio y agencias de transferencia de dinero. 2.7.- Fraude. Considerado por las redes como muy beneficioso y poco arriesgado. Puede tener como objetivo personas, empresas e instituciones pblicas y en sus nuevas variantes requiere mucha experiencia y conocimiento especfico. 2.8.- Falsificacin. Conectada con otros delitos, no slo falsifican monedas y documentos, sino otros artculos, desde medicamentos hasta piezas de aeronaves. 2.9.-Contra la propiedad intelectual. Aporta grandes beneficios con riesgo mnimo. Delito en aumento. 2.10.-Robos con fuerza. Grupos albaneses, rumanos y de otros pases de la Europa del Este, muy violentos, son los ms activos. 2.11.-Trfico de coches. Su destino es la Europa del Este, frica y Oriente Medio. Estos grupos tradicionalmente jerrquicos monolticos estn siendo sustituidos por redes unidas de forma flexible y adaptable lo que hace cada vez ms difcil su control y resulta complicado realizar maniobras de infiltracin en su organizacin. En su mayora son individuos que buscan el lucro fcil y de gran monto mediante la actividad criminal empleando conexiones internacionales y el reparto especfico de tareas, no delinquen por necesidad. En general, puede decirse que son fuertes grupos de tendencia a la multinacionalidad, que con frecuencia utilizan como intermediarios a empresas para solapar sus delitos graves, de permanente planificacin y ejecucin dentro de vastsimo mbito geogrfico internacional.

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Aunque la delincuencia parece ser un fenmeno inherente de cualquier sociedad humana, el valor que se le atribuye depende de la naturaleza y de la forma de organizacin de la sociedad en cuestin. La delincuencia encuentra su razn de ser en los diferentes papeles que debe jugar el estado frente a ella, la comisin de un delito no difiere en la prctica de quien la realice, pero si hay diferencias en cuanto a la respuesta del Estado. No existen estadsticas fiables que permitan asegurar en que clase social tiene mas incidencia la delincuencia, porque tienen distinta trascendencia social e incluso penal los delitos cometidos en la clase baja que lo que los clase alta o acomodados. En cambio si se ha estudiado la composicin por sexos de la delincuencia llegndose a la conclusin de que hay tres o cuatro veces mas muchachos que muchachas delincuentes.

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CAPTULO 3 1.- Relacin entre la globalizacin y la delincuencia organizada. Globalizacin es el nombre genrico que las ideologas dominantes atribuyen al actual proceso de mundializacin capitalista y que responden a diversas estrategias para internacionalizar el capital. La globalizacin es una forma peculiar que asume la internacionalizacin del capital en la actualidad. La apertura econmica, el comercio internacional, los adelantos cientficos y tecnolgicos han derrumbado estrepitosamente las fronteras ideolgicas, religiosas, econmicas, culturales, educativas, dejando tan slo subsistentes las fronteras fsicas, y eso con el nimo de proteger la soberana de los Estados, convirtiendo a la comunidad internacional en una aldea global. La debilidad institucional de los Estados el proceso de globalizacin en la economa, la falta de control en el sector bancario, las facilidades tecnolgicas, la alta demanda de drogas por los consumidores en todo el mundo y el desempleo han permitido que mafias ya existentes constituyen organizaciones delictivas internacionales de gran poder e influencia. El mundo ha venido enfrentando los problemas derivados de la delincuencia organizada, su complejidad de intensidad, es una amenaza real para el mundo, es grande la necesidad de fortalecer los recursos humanos cientficos, tcnicos y financieros para tratar de extinguirlos o por lo menos minimizarlos ya que de ello depende en gran medida la eficacia y eficiencia de una mejor calidad de vida dentro del mbito nacional e internacional. Es indudable que el proceso de globalizacin ha facilitado las actividades de la delincuencia organizada; con su aparicin ha acortado las distancias a escala mundial en los aspectos (econmicos tecnolgicos sociales, polticos y ambientales). Es por ello que para contrarrestarla los Estados deben ofrecerle a sus habitantes una mejor calidad de vida, que cubra las necesidades bsicas de todos los sectores de la poblacin. En los ltimos tiempos, la violencia y los crmenes se han salido de los esquemas tradicionales dejando de ser una delincuencia domstica para convertirse en una organizada y trasnacional, con influencias provenientes del extranjero, incluyendo la tecnologa. La ciudadana y autoridades se enfrentan a una delincuencia preparada tanto en lo tcnico, como en lo intelectual, la cual con sus mtodos e ideologas fue alcanzada por lo benficios de la globalizacin permitindole poder asociarse con bandas internacionales dedicadas al terrorismo, el

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secuestro, el narcotrfico, la trata de blancas, el robo de autos y una lista muy larga y de terribles consecuencias para un gran colectivo. La comunidad ha de caer en la cuenta de los multifactoriales motivos que llevan al delito, la disminucin de algunos valores religiosos y cvicos por la corrupcin poltico econmica, as como por la escasa atencin que se presta a las instituciones educacionales y de juego para los nios y jvenes. Los ciudadanos deben tomar muy en serio su participacin en los programas de accin frente a la delincuencia como realidad sociopoltica, ms como problema de un gran colectivo y no aislados individuos o pequeos grupos de ellos. Es necesario el progreso de todas nuestras instituciones, en todos los campos a fin de intensificar nuestros avances culturales a travs de las fronteras. Debemos apoyarnos en la cosmovisin de nuestros mayores y de nuestros conciudadanos actuales quizs menos favorecidos econmicamente pero que conservan en un grado alto la riqueza humana capaz de servir de apoyo para una respuesta al conflicto y a la delincuencia no convencional y convencional que llegue a un dilogo, a una comprensin por parte de todas las personas que integran la sociedad. Un hecho concreto de la globalizacin es la creacin de las empresas y organizaciones sociales fachadas, que abren cuentas bancarias en parasos fiscales, uso de testaferros y empresas contratadas por el Estado. Es lamentable que la corrupcin penetre en la poltica econmica de los Estados, pues es una sociedad donde la moral poltica solo es una palabra hueca por que los polticos se compran y la corrupcin est al orden del da, encontrando la corrupcin msma un ambiente idneo. El problema de la delincuencia organizada no solo se ubica en los altos niveles del poder; el peligro para el Estado no reside en el acto delictivo, sino en la posibilidad de influir perdurablemente en los procesos democrticos de decisin. La delincuencia organizada con su alto poder financiero, obtiene secretamente a travs de los avances tecnolgicos una influencia cada vez ms importante sobre nuestra vida econmica, social y poltica, desapareciendo de este modo gradualmente la independencia de nuestra justicia, la credibilidad de la poltica y la confianza de los ciudadanos en lo valores de los Estados de derecho, democrticos. La globalizacin con el terrorismo, el trfico de drogas y otros graves delitos, pide la imposicin de mejores diligencias por parte de las empresas tanto privadas como pblicas,

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especialmente en las instituciones bancarias, conociendo sus socios, a sus clientes, empleado el conocimiento del origen y destinos de los fondos. Es necesario, modificar los sistemas sociales debido a los acontecimientos sociales, polticos y econmicos que se han suscitado en el mundo en las ltimas dcadas con la finalidad de actualizarlos y as poder satisfacer los requerimientos de la poblacin con una prevencin nacional, adecuada para nuestra sociedad. Es indudable que el actual proceso de globalizacin facilita las actividades de la mafia haciendo que puedan adquirir dimensiones transnacionales. A grandes rasgos la globalizacin se refiere al acortamiento de las distancias a escala mundial mediante la aparicin y el fortalecimiento de redes de conexiones econmicas, tecnolgicas, polticas, sociales y ambientalistas. Las transformaciones recientes del sistema mundial no son nuevas del todo, siendo lo ms novedoso de ellas en el momento actual la intensidad, velocidad, y el impacto en un nmero cada vez mayor de pases y sociedades de todo el mundo. Las organizaciones delictivas han podido sacar provecho del creciente nmero de viajes internacionales, la liberacin de las polticas de imigracin, la expansin del comercio internacional, la difusin de los sistemas de comunicaciones de alta tecnologa y la insuficiente reglamentacin de las redes financieras internacionales para llevar sus empresas criminales mucho ms all de los lmites de su pas de origen. Los cientos de millones de pobres desempleados y subempleados de las distintas regiones, constituyen un vasto caldo de cultivo en el que delincuentes de todo tipo encuentran condiciones para fructificar y multiplicarse, considerndose estas organizaciones supervivencia racional. Los principales perdedores en los procesos de globalizacin han sido los pases de Amrica Latina y el Caribe al aumentar en ellos los niveles de desempleo y pobreza de las clases o grupos subordinados no vinculados con los sectores de exportacin; generando una resistencia creciente a la globalizacin entre los desfavorecidos e intensifico las demandas populares de reformas polticas y de una democratizacin ms completa en todo el mundo. Los peligros y riesgos que implican para los gobiernos y las sociedades del mundo, las actividades de la mafia en proceso de expansin dentro y fuera de sus fronteras nacionales son ms indirectos que directos aunque no por su oblicuidad son menos reales. La cada vez mayor presencia de la mafia no constituye en la actualidad una amenaza directa para la seguridad, de los distintos pases, sin embargo, contribuye indirectamente a la inseguridad y a delictivas como estrategias de

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la creciente perturbacin econmica, social y poltica de todo el mundo, y por lo tanto es parte de un creciente desafo al crecimiento econmico, la efectiva gobernabilidad democrtica y la estabilidad de largo plazo. En el futuro las redes criminales transnacionales que operan en el mundo podran convertirse en amenazas ms directas para la seguridad de cada pas. No actuar pronto y de manera efectiva podra tener un precio muy alto en trminos de debilitamiento de la prosperidad nacional y la estabilidad democrtica en cada uno de esos Estados Nacin. Existen, segn se ha podido observar durante la investigacin, los siguientes tipos de delincuencia organizada: Delincuencia organizada local. Delincuencia organizada nacional. Delincuencia organizada transnacional. Delincuencia organizada local.- Por deduccin, se puede definir como la delincuencia consistente en una banda o varias bandas vinculadas que opera en una escala territorial menor, ya sea una comunidad, municipio o estado, y que generalmente opera en esa demarcacin y rara vez fuera de ella. Delincuencia organizada nacional.- Como la anterior, puede consistir en una sola banda de grandes proporciones o varias bandas asociadas, que opera dentro de una escala relativamente mayor, y ya se le reconoce como una delincuencia mayor, pues acta en varias ciudades y provincias o estados y, potencialmente, puede llegar a tener nexos con otras bandas nacionales e internacionales. Delincuencia organizada transnacional.- Cuando la delincuencia organizada construye conexiones con organizaciones similares formando redes en todo el mundo, la Organizacin de las Naciones Unidas la identifica como delincuencia organizada transnacional. La Comunidad Europea le denomina delincuencia organizada transfroteriza a las organizaciones que emprenden operaciones ilegales de tipo financiero, mercantil, bancario, burstil o comercial; acciones de soborno, extorsin; ofrecimiento de servicios de proteccin, ocultacin de servicios fraudulentos y ganancias ilegales; adquisiciones ilegtimas; control de centros de juego ilegales y centros de prostitucin.

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2.- Modus operandi de la delicuencia organizada: La delincuencia organizada funciona de la siguiente manera: Tiene un eje central de direccin y mando, y esta estructura opera en forma celular y flexible, con rangos permanentes de autoridad, de acuerdo a la clula que la integran. Alberga una permanencia en el tiempo, ms all de la vida de sus miembros. Tiene un grupo de sicarios a su servicio. Tiende a corromper a las autoridades; (en este punto y el anterior hay dos de los recursos conocidos para el cumplimiento de sus objetivos). Opera bajo un principio desarrollado de divisin del trabajo mediante clulas que slo se relacionan entre s a travs de los mandos superiores. 3.- Modelos de legitimacin de la delincuencia organizada, blanqueo de capitales. Se entiende por blanqueo de capitales, la adquisicin, utilizacin, conversin o transmisin de bienes que procedan de alguna de las actividades enumeradas en el apartado anterior o de participacin en las msmas, para ocultar o encubrir su origen o ayudar a la persona que haya participado en la actividad delictiva a eludir las consecuencias jurdicas de sus actos, as como la ocultacin o encubrimiento de su verdadera naturaleza, origen, localizacin, disposicin, movimientos de la propiedad o de otros derechos sobre los mismos, aun cuando las actividades que las generen se desarrollen en territorio de otro Estado. Este es, actualmente, el medio ms utilizado de legitimacin que la delincuencia organizada utiliza para la legitimacin de sus bienes, y se le conoce como "lavado de dinero". Este medio, que a su vez es considerado tambin un delito, encuentra sus principales hechos generadores en otros tres delitos: El narcotrfico; la corrupcin, y la evasn fiscal. Dichos delitos, desde hace varios aos, han encontrado en parte del hemisferio occidental el sitio ideal para florecer, pues las condiciones econmicas, polticas y sociales por las que estos pases han atravesado durante al menos los ltimos 25 aos, han permitido su desarrollo. As, el lavado de dinero no se desarrolla en unos pocos pases, sino en muchos, pues la corrupcin no se circunscribe a unas cuantas naciones sino que la fomentan las naciones grandes al oprimir de facto a otras generando pobreza y, por ende, encontrando los pueblos el delito como nica fuente de ingresos, mientras que las naciones pequeas o pobres la cultivan bajo el supuesto de que es una de sus pocas oportunidades de sobresalir y paliar la miseria. 26

El lavado de dinero, como delito, no es nuevo dentro de los negocios tanto ilegales como ilegtimos, pues los antecedentes ms cercanos sobre su comisin se remontan a apenas la primera mitad del siglo XX y, a manera de irona, en el pas que se ha convertido en su principal perseguidor: los Estados Unidos de Amrica. As, los primeros capitales lavados se efectuaron, como ya se dijo, en la Unin Americana, durante la dcada de los aos 1930 y 1940, en el perodo conocido como "La Ley Seca", ya que en esos tiempos la venta y distribucin de alcohol se consider ilegal. 4.- Etapas del lavado de dinero, blanqueo o legitimacin de capitales. 4.1.- Produccin. La produccin del efectivo o capitales ilcitos es relevante, toda vez que la comisin del delito determina una apreciable consecuencia econmica, ventajosa para su autor y para terceros. Es aqu cuando nace el dinero que hay que ocultar. 4.2.- La colocacin. Es la puesta en circulacin del dinero sucio en los principales circuitos financieros, tanto nacionales como internacionales. Es la actividad dirigida a desvincular el provecho del delito de su origen delictuoso y permitir su inversin en el mercado como si fuera lcito. Es la colocacin fsica de la moneda dentro del sistema financiero. 4.3.- La diversificacin o disposicin. Las organizaciones criminales tienen como regla dejar el mayor nmero de huellas del proceso de separacin, con el propsito de hacer ms difcil la investigacin por parte de las autoridades. Su xito radica en que sea finalmente un proceso ambiguo y complejo. Se efectan un sin nmero de transacciones para de esta forma tratar de despistar a la polica. 4.4.- Integracin. Es el ltimo acto dirigido a la separacin definitiva de la utilidad econmica de su origen ilcito, aqu los capitales invertidos son mezclados con capitales legalmente adquiridos. Es el momento definido como ms daino y perjudicial del proceso de utilizacin de los capitales ilcitos, en razn de que puede crear grandes desequilibrios en el mercado econmico, as como resquebrajar el principio de libre competencia, ya que en el lavado de capitales pueden verificarse situaciones de progresiva apropiacin del mercado de determinada actividad y de esta manera, puede terminar la empresa ilcita convirtindose en un monopolio.

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5.- Caractersticas del delito de legitimacin de capitales o lavado de dinero. Son delitos de cuello blanco. Son delitos financieros. Concurren con la conducta, la atipicidad y las legislaciones permisivas. Se sirven de sofisticada tecnologa.. Pueden tener carcter de fraude electrnico. Se encuentran protegidos por el secreto bancario. Es un fenmeno de dimensiones internacionales. Su comisin pone en peligro la convivencia civil, el desarrollo y estabilidad de los Estados. El lavado se relaciona directamente con un problema de salud pblica.. 6.- Penalizacin del blanqueo del producto del delito. Artculo No. 6 de la Convencin de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional ( Palermo) Cada Estado Parte (el que ha firmado o ratificado Convencin) adoptar, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, las medidas legislativas y de otra ndole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente: La conversin o la transferencia de bienes, a sabiendas de que esos bienes son producto del delito, con el propsito de ocultar o disimular el origen ilcito de los bienes o ayudar a cualquier persona involucrada en la comisin del delito determinante a eludir las consecuencias jurdicas de sus actos: La ocultacin o disimulacin de la verdadera naturaleza, origen, ubicacin, disposicin, movimiento o propiedad de bienes o del legtimo derecho a stos, a sabiendas de que dichos bienes son producto del delito. Con sujecin a los conceptos bsicos de su ordenamiento jurdico. La adquisicin, posesin o utilizacin de bienes, a sabiendas, en el momento de su recepcin, de que son producto del delito. La participacin en la comisin de cualesquiera de los delitos tipificados con arreglo al presente artculo, as como la asociacin y la confabulacin para cometerlos, el intento de cometerlos, y la ayuda, la incitacin, la facilitacin y el asesoramiento de a las de su comisin. Para los fines de la aplicacin o puesta en prctica del prrafo 1 del presente artculo: 28

Cada Estado Parte (el que ha firmado o ratificado Convencin) velar por aplicar el prrafo 1 del presente artculo a la gama ms amplia posible de delitos determinantes: Cada Estado Parte (el que ha firmado o ratificado Convencin) incluir como delitos determinantes todos los delitos graves definidos en el artculo 2 de la presente Convencin y los delitos tipificados con arreglo a los artculos 5. 8 y 23 de la Convencin (Palermo). Los Estados Parte (el que ha firmado o ratificado Convencin) grupos delictivos organizados: A los efectos del apartado b). los delitos determinantes incluirn los delitos cometidos tanto dentro como fuera de la jurisdiccin del Estado Parte (el que ha firmado o ratificado Convencin) interesado. No obstante, los delitos cometidos fuera de la jurisdiccin de un Estado Parte (el que ha firmado o ratificado Convencin) constituirn delito determinante siempre y cuando el acto correspondiente sea delito con arreglo al derecho interno del Estado en que se haya cometido y constituyese asmismo delito con arreglo al derecho interno del Estado Parte (el que ha firmado o ratificado Convencin) que aplique o ponga en prctica el presente artculo si el delito se hubiese cometido all; Cada Estado Parte (el que ha firmado o ratificado Convencin) proporcionar al Secretario General de las Naciones Unidas una copia de sus leyes destinadas a dar aplicacin al presente artculo y de cualquier enmienda ulterior que se haga a tales leyes o una descripcin de sta: Si as lo requieren los principios fundamentales del derecho interno de un Estado Parte (el que ha firmado o ratificado Convencin), podr disponerse que los delitos tipificados en el prrafo 1 del presente artculo no se aplicarn a las personas que hayan cometido el delito determinante. El conocimiento, la intencin o la finalidad que se requieren como elemento de un delito tipificado en el prrafo 1 del presente artculo podrn inferirse de circunstancias tcticas objetivas. Medidas para combatir el blanqueo de dinero Cada Estado Parte (el que ha firmado o ratificado Convencin): Establecer un amplio rgimen interno de reglamentacin y supervisin de los bancos y las instituciones financieras no bancadas y, cuando proceda, de otros rganos situados dentro de su jurisdiccin que sean particularmente susceptibles de utilizarse para el blanqueo de dinero a fin de prevenir y detectar todas las formas de blanqueo de dinero, y en ese rgimen se har hincapi en los cuya legislacin establezca una lista de delitos determinantes incluirn entre stos, como mnimo, una amplia gama de delitos relacionados con

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requisitos relativos a la identificacin del cliente, el establecimiento de registros y la denuncia de las transacciones sospechosas: Garantizar, sin perjuicio de la aplicacin de los artculos 18 y 27 de la Convencin (Palermo), que las autoridades de administracin, reglamentacin y cumplimiento de la ley y dems autoridades encargadas de combatir el blanqueo de dinero (incluidas, cuando sea pertinente con arreglo al derecho interno, las autoridades judiciales), sean capaces de cooperar e intercambiar informacin a nivel nacional e internacional de conformidad con las condiciones prescritas en el derecho intu no y, a tul fin, considerar la posibilidad de establecer una dependencia de inteligencia financiera que sirva de centro nacional de recopilacin, anlisis y difusin de informacin sobre posibles actividades de blanqueo de dinero. Los Estados Parte (el que ha firmado o ratificado Convencin) considerarn la posibilidad de aplicar medidas viables para detectar y vigilar el movimiento transfronterizo de efectivo y de ttulos negociables pertinentes, con sujecin a salvaguardias que garanticen la debida utilizacin de la informacin sin restringir en modo alguno la circulacin de capitales lcitos. Esas medidas podrn incluir la exigencia de que los particulares y las entidades comerciales notifiquen las transferencias trasfronterizas de cantidades elevadas de efectivo y de ttulos negociables pertinentes. Al establecer un rgimen interno de reglamentacin y supervisin con arreglo al presente artculo y sin perjuicio de lo dispuesto en cualquier otro artculo de la presente Convencin (Palermo), se insta a los Estados Parte (el que ha firmado o ratificado Convencin) a que utilicen como gua las iniciativas pertinentes de las organizaciones regionales, interregionales y multilaterales de lucha contra el blanqueo de dinero. Los Estados Parte (el que ha firmado o ratificado Convencin) se esforzarn por establecer y promover la cooperacin a escala mundial, regional, subregional y bilateral entre las autoridades judiciales, de cumplimiento de la ley y de reglamentacin financiera a fin de combatir el blanqueo de dinero. 7.- Recursos Tecnolgicos de la Delincuencia Organizada En su obra "El Leviatn", el filsofo ingls Thomas Hobbes, respecto a las causas que generan al Estado, expone que "la causa final, fin o designio de los hombres (que naturalmente aman la libertad y el dominio sobre los dems) al introducir esta restriccin sobre s mismos (en la que los

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vemos vivir formando Estados) es el cuidado de su propia conservacin y, por aadidura, el logro de una vida ms armnica". Posteriormente, el mismo autor seala que "la misin del soberano (sea un monarca o una asamblea) consiste en el fin para el cual fue investido con el soberano poder, que no es otro sino el de procurar la seguridad del pueblo". Pero, adems, especifica que, "por seguridad no se entiende aqu una simple conservacin de la vida, sino tambin de todas las excelencias que el hombre pueda adquirir para s mismo por medio de una actividad legal, sin peligro ni dao para el Estado". Tal es el fin del gobierno como parte de la ecuacin del Estado moderno; slo que, en los ltimos tiempos, la violencia y los crmenes se han salido de los esquemas tradicionales: Dej de ser una delincuencia menor, una delincuencia domstica, para convertirse en una delincuencia organizada, en una delincuencia transnacional, con influencias provenientes del extranjero, incluyendo la tecnologa. As, ciudadana y autoridades se enfrentan a una delincuencia ms preparada tanto en lo tcnico como en lo intelectual. Podra decirse que sta tambin fue baada por la globalizacin. As, la delincuencia, junto con sus tcnicas, mtodos, ideologa si es que se puede hablar de que el crimen tenga una ideologa o una filosofa real y en el sentido correcto de dichos trminos, tambin fue alcanzada por los beneficios de la globalizacin, al poder asociarse con bandas internacionales y organizaciones dedicadas al terrorismo, el secuestro, el narcotrfico, la trata de blancas, el robo de autos y una lista an ms larga y terrible. De esta forma, los gobiernos contemporneos, si es que desean triunfar en el combate a la delincuencia, deben emplear todos sus recursos y disponer de muchos otros nuevos as como recurrir a nuevas tcnicas de investigacin y anlisis, o incluso, crearlas. Para ello, deben estar en condiciones no slo de adquirir tecnologa o nuevos mtodos, sino aplicar una nueva mentalidad en tal labor: una visin ms crtica, un pensamiento ms analtico, una mente ms lgica que, por supuesto, no descarte incluso aquello que parezca ilgico o descabellado, mayor capacidad de juicio. De acuerdo con interpol, lo que atrajo a los grupos de la mafia rusa y en lo que participaron primero en Amrica Latina y el Caribe Fueron el narcotrafico, el lavado de dinero, la prostitucin y el trafico de armas. Aunque en el 2003 Rusia y Europa Central y del Este solo representaban 10% de las ventas mundiales de drogas (un total aproximado de 15000 a 20000 millones de dlares estadounidenses), hoy son un mercado en rpida expansin y las ganancias ya resultan enormes. Las estadsticas oficiales revelan que en 2002 haba unos 500000 adictos en Rusia, pero las autoridades gubernamentales reconocieron tcticamente que el verdadero nmero de drogadictos del pas podra

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llegar a entre tres y cuatro millones. El mercado de las drogas es aun mayor en Europa Occidental (quiz de 50000 o 60000 millones de dlares estadounidenses), donde los rusos tambin tienen una fuerte presencia. Estrechamente vinculada con sus actividades de narcotrafico esta su cada vez mayor participacin en la venta ilegal de armas en Amrica Latina, a menudo mediante trueques de armas por droga con los crteles de narcotraficantes y las organizaciones guerrilleras. Por ltimo, en vista de las dbiles capacidades estatales de persecucin del delito y de regulacin en la antigua URSS y la actual situacin incipiente de institucionalizacin de los sistemas bancarios y financieros en Rusia y en la mayor parte de la Europa postsovitica, las organizaciones criminales rusas, muchas veces con la proteccin o el auspicio de los ladrones de la hermandad de la ley, han podido ofrecer servicios de lavado de dinero con relativamente bajo riesgo a diversos narcotraficantes sudamericanos, a veces cobrando comisiones de hasta 30% de las ganancias. La delincuencia organizada no es un tipo delictivo, es una organizacin genrica que remite al modus operandi de ciertos grupos de delincuentes en la sociedad moderna. Se trata de un modo operativo sustentado en estructuras de organizacin empresarial, con cuerpos de seguridad propios, con sistemas de comunicacin altamente modernos y con un apoyo logstico en equipos, armamento, medios de transporte, casas de seguridad, y otro tipo de instalaciones que hacen posible la afirmacin en el sentido de que se trata de un Estado dentro de otro Estado. El modelo convencional que suele ser citado es la produccin y trfico de estupefacientes.

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CAPITULO 4 1. - Ideologas y delincuencia organizada. Para el autor Baltasar Garzn destacado juez espaol, entiende las figuras del crimen y terrorismo organizados como afines, en tal sentido seala lo siguiente: Es cierto que no pueden equiparse o identificarse absolutamente bajo una msma rubrica todas las organizaciones terroristas y las organizaciones mafiosas, entendiendo este trmino en sentido amplio pero no lo es menos que cas todos tienen una estructura similar, persiguen objetivos comunes (polticos o econmicos) que facilitan su supervivencia. Incluso de actuacin operativa de alcance internacional?. El terrorismo como prctica para difundir ideas particulares o defender posiciones polticas y/o culturales, se ha extendido por el todo el mundo y constituye actualmente uno de los mayores flagelos de la humanidad. Las Causas principales que originan la aparicin de grupos extremistas o terroristas son bsicamente enfrentamientos de opinin y creencias es as que las posturas polticas extremistas de izquierda o derecha o el conflicto de ideas religiosas entre idolatras, monotestas y otras orientaciones se constituyen en campos frtiles, para la aparicin de grupos terroristas. Al hablar de terrorismo usualmente se lo relaciona con el accionar del extremismo islmico que se da principalmente en oriente medio, pero que por efecto de la globalizacin ha traspasado esa rea geogrfica y por ello se han dado actos terroristas en distintos lugares tan alejados como en Amrica. La causa por la que se vincula normalmente al terrorismo como al accionar de grupos islmico es sin duda por las caractersticas de las acciones violentas emprendidas por las distintas organizaciones extremistas igualmente la accin suicida de sus seguidores lo hace prcticamente imposible de prevenir. No debemos olvidar sin embargo, que por efecto de la llamada guerra fra se generaron grupos polticos que propiciaron la lucha armada como forma de prevalecer sus ideas sobre los dems. Es as que surgieron grupos terroristas tanto de izquierda, con pensamiento social comunista, como organizaciones terroristas de extrema derecho que histricamente han mantenido rivalidad y efectuando diversos actos terroristas en el mundo entero. Todas las organizaciones terroristas presentan una estructura similar a los distintos grupos criminales organizados, tienen bsicamente un lder que se encarga de marcar las pautas organizaciones criminales. 33 la orientacin del grupo, asmismo poseen subgrupos de apoyo logstico, operativo y de anexo con otras

La delincuencia organizada se desva de las normas o las leyes colectivas; slo han llegado a la nocin del crimen como actividad colectiva a travs de un camino sumamente retorcido. Es necesario preguntarse cmo individuos se extravan de la senda recta, debemos conocer su situacin social, subcultura, contracultura, religin, conocimientos tecnolgicos, situacin econmica entre otras; a fin de poder detallar las formas en que ellos conspiran para obtener el alcance de sus intereses. Las comunidades humanas que viven prcticamente de la economa chocan con otras que tienen como punto focal su religin trayendo consecuencias a las generaciones futuras ya que el hombre explota su medio ambiente, animal y vegetal, sus avances tecnolgicos, pero no puede controlarlo; lo que para algunos significa progreso para otros no. Existe la tendencia a borrar la distincin entre el crimen organizado y los grupos terroristas ello es mas pronunciado en los pases de la antigua URSS. En el caso de los terroristas chechenios, por ejemplo, no queda del todo claro si estn ms interesados en crear un Estado-Nacin Independiente o en perpetuar la inestabilidad regional, de modo que pudieran continuar beneficindose del comercio de drogas y otras empresas ilegales. De manera similar, mientras algunos miembros del Movimiento Islmico uzbekistn son partidarios de promover una rama militante y extremista del Islam, la mayora parece concentrarse sobre todo en sacar provecho del trafico de drogas de Afganistn y Asa Central. Por el precio adecuado, sin embargo, seguramente uno u otros grupos podran convencerse de trabajar para Osama bin Laden y la red terrorista Al Qaeda, si no son ya parte de ella. La guerrilla de las FARC es la manifestacin en el hemisferio occidental de la fusin potencial de narcotrfico, guerrilla y actividades terroristas dentro de los lmites de un solo pas. Lo dos elementos comunes al terrorismo global y a la delincuencia organizada transnacional (es decir, lavado de dinero y proliferacin de armas) podran terminar catalizando acciones serias y sostenidas de coordinacin multilateral en el mbito de la aplicacin internacional de la justicia. Pero el entusiasmo actual por los esfuerzos multilaterales tambin podra evaporarse demasado pronto. La verdadera clave del xito, tanto en la guerra contra el terrorismo como en el combate a la delincuencia organizada transnacional, depender de que la comunidad internacional en su conjunto tenga la capacidad y la voluntad necesarias para elaborar e institucionalizar sistemas eficaces de coordinacin y cooperacin multilaterales de largo aliento.

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2. - Distincin entre terrorismo poltico-ideolgico y delincuencia organizada. Se nos plantea la necesidad de establecer la conexin existente entre ambos fenmenos o por el contrario, la inclusin o no del terrorismo como una forma ms del crimen organizado. El autor D. Smith dice que son las motivaciones econmicas las que informan la dedicacin a actividades delictivas de las organizaciones criminales, reservando a los grupos terroristas motivaciones polticas, distinguiendo de este modo entre una forma de delincuencia y otra. El cdigo penal espaol en su artculo 515 nos dice son punibles las asociaciones ilcitas, teniendo tal consideracin: 1) Las que tengan por objeto cometer algn delito o despus de constituidas, promuevan su comisin; 2) Las bandas armadas, organizaciones o grupos terroristas. Es decir, que segn este artculo se le considera asociaciones ilcitas a las que tengan por objeto cometer un delito o promover su comisin, en donde tienen cabida las organizaciones criminales como los grupos terroristas, por separado. Hay autores como Baltasar Garzn, que entienden ambas figuras como afines, y es por ello que en su obra Narco aboga por un tratamiento similar, y en este sentido seala lo siguiente: Es cierto que no pueden equiparse o identificarse absolutamente bajo una msma rubrica todas las organizaciones terroristas y las organizaciones mafiosas (entendiendo este trmino en sentido amplio), pero no lo es menos que cas todos tienen una estructura similar, utilizan medios similares, persiguen objetivos comunes (polticos o econmicos) que facilitan su supervivencia y engrandecimiento y todas ellas atacan desde distinto frentes a la estabilidad de los sistemas democrticos y ponen en cuestin las instituciones bsicas. Por tanto, la actitud frente a ambas deber ser idntica dentro del mbito de la investigacin y represin, con similares medios y tcnicas policiales y jurdico-procesales y sobre todo bajo un mismo prisma de coordinacin superior, no solo de informacin, sino incluso de actuacin operativa de alcance internacional. El Dr. Bayardo Ramrez Monagas, en su trabajo denominado La delincuencia organizada transnacional como fenmeno global contemporneo de carcter poltico, econmico y social, ha definido a la delincuencia organizada transnacional de la siguiente manera: Como la asociacin o pertenencia de un grupo de tres o ms personas vinculadas con la finalidad u objeto de dedicarse a una o mas actividades delictivas para obtener beneficios econmicos y de otro orden, en forma constante. As mismo, el Dr. Ramrez Monagas, seala cuales son las caractersticas y modalidades comunes en este tipo de asociacin de delincuencia organizada: Capacidad Gerencial, no tiene una existencia nica, monopolica; constituida bajo la forma de grandes organizaciones jerrquicas

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piramidales; funcionan como una red de intercambio social en el seno de la comunidad; son transnacionales porque sus actividades van mas all de las fronteras nacionales de los estados; se presentan como alianzas estratgicas entre las organizaciones locales (nacionales) y mundiales (dimensin transnacional); unen lo poltico con el delito y a su vez unen lo econmico con el delito; funciona como un aparato de poder, como un estado paralelo. Los vnculos entre delincuencia organizada y terrorismo no son nuevos, existen grupos de delincuencia organizada que han utilizado el terrorismo como medio para imponer sus fines de impunidad contra el Estado. Terrorismo y delincuencia organizada no son conceptos sinnimos. Pues no todos los grupos de delincuencia organizada son terroristas ni todos los terroristas son grupos de delincuencia organizada. Es conveniente distinguir, en primera instancia entre los grupos terroristas y los actos de terroristas aislados. Esta distincin no es vlida para el caso de delincuencia organizada en la que siempre se trata de un grupo de tres o ms personas que concertan sus actos delictivos de manera continua y continuada. Es cierto que muchos de los grupos terroristas se financian por actividades ilcitas como la extorsin, el secuestro, el trfico de armas o drogas. Por lo tanto, la participacin de grupos terroristas en actividades delictivas organizadas con fines de financiacin contempla un vnculo que debemos subrayar como clave en la posible utilizacin de la Convencin de Palermo para criminalizar estos vnculos. Refirindonos a las relaciones entre grupos, conceptualmente, podemos hacer un anlisis de los nexos entre delincuencia organizada y de los puramente terroristas de la siguiente manera: Grupos de delincuencia organizada que no tienen relacin con el terrorismo. Grupos de delincuencia organizada que realizan actividades terroristas tales como el cartel de Medelln o la Mafia italiana que recurrieron al terrorismo en la bsqueda de impunidad. Grupos terroristas que realizan actividades criminales para financiar sus desviados fines polticos. Grupos terroristas que realizan intercambios de bienes con la delincuencia organizada. Organizaciones terroristas no financiadas por delitos. Se puede hablar de grupos de delincuencia organizada utilizando al terrorismo para conseguir sus fines que son siempre los de obtener beneficios econmicos.

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Recordemos el caso de los recientemente detenidos en Espaa miembros de Al Qaeda que financiaban sus actividades entre otras, mediante el uso de tarjetas de crdito falsas, como consta en el auto de procesamiento del juzgado central de instruccin No. 5 de la audiencia nacional del 28 de noviembre de 2001. Sumario 35/01. Debemos distinguir el beneficio econmico o financiero que tiene un nimo totalmente de lucro, del beneficio material que es desarrollar una actividad. Por ejemplo, por definicin, en los cdigos civiles del derecho continental se distingue entre sociedad y asociacin. Las asociaciones no tienen fines de lucro pero de todas maneras necesitan recursos econmicos para desarrollar sus fines. Al contrario en las sociedades, los socios se obligan mutuamente a combinar sus recursos o esfuerzos para la realizacin de un fin comn de carcter preponderantemente econmico. Los beneficios materiales a los que se refiere la Convencin de Palermo tienen por objeto, mutatis mutandi, organizaciones que no tienen fines de lucro pero si cometen delitos para realizar sus fines. De esta manera, las organizaciones terroristas con vnculos con la delincuencia organizada quedaran incorporadas en esta categora siempre y cuando cometan acciones ilcitas para obtener beneficios que les permitan desarrollar sus fines. Las cuatro tipologas vinculando terrorismo y crimen organizado, recin mencionadas, estn cubiertas en la Convencin de Palermo. Adicionalmente, cabe destacar que la Convencin de Palermo no distingue la motivacin poltica de los actos cometidos por organizaciones delictivas. Todo grupo terrorista que financie sus actividades terroristas a travs de vnculos con delincuencia organizada 3.- Organizaciones ms conocidas en el mundo 3.1.- Mafia o triadas chinas (antecedentes en Paraguay). La migracin de ciudadanos chinos tai guaeses en Paraguay data de muchos aos atrs en principio el gobierno del Presidente Alfredo Strocener busco con la inmigracin de estas formas una alianza el general Chan Kai Shek, que haba sido derrocado en la revolucin China y se haba trasladado a la isla de Formosa, tambin conocido como Taiuvan. El fin principal del Presidente Stroessner era la de obtener prestamos no reembolsable, as como lograr una alianza poltica positiva en aquel tiempo en que la guerra fra estaba en su apogeo. El ingreso de los inmigrantes se realiz mediante el otorgamiento de visas y el destino de los extranjeros era poblar zonas deshabitadas y dedicarse a la agricultura, sin embargo, la venida de la 37

masa mayoritaria de migrantes se di en coincidencia con la explosin demogrfica originada por la Itaipu, y por ello cas todos los chinos se trasladaron a la zona del Departamento del Alto Paran y se dedicaron al comercio. La similitud fsica y del idioma entre ambas chinas permiti a grupos delictivos de una y otra nacionalidad montar diversas organizaciones criminales que tenan a su cargo posibilitar el ingreso irregular de ciudadanos chinos continentales o comunistas (rojos). Este ingreso irregular trajo consigo la aparicin de la Mafia China y sus efectos, inmediatos (ajusticiamientos, crmenes por encargo, secuestros, extorsiones, garitos clandestinos para juegos, azar y los pagos de influencias y proteccin). 3.2.- La organizacin mafiosa de las tres fronteras. Esta no se encuentra estructurada de la msma manera que las Triadas de China Continental o Taiwn, presentando tambin diferencias de las mafias que operan en Nueva York y otros pases latinoamericanos. La causa principal radica en que el sistema jurdico del Paraguay en materia de monopolio de importaciones, permite a una persona registrar determinadas marcas y previo pago de una tasa, tener la exclusividad sobre la importacin y/o comercializacin de dichas marcas, con esta arma legal, grupos de mafiosos como los liderados por Wu Wen Hua extorsionan a comerciantes de Ciudad del Este, a pagar sumas de dinero que oscilan entre 3000 a 5000 dlares americanos por contenedores para permitan la distribucin de los productos registrados a su nombre, caso contrario son amenazados con proceso judiciales, y directamente golpeados y/o ajusticiados. La otra parte del problema no menos importante, se refiere a la localizacin y aseguramiento del dinero producido por el trfico de estupefacientes. Dira tal vez que este es un aspecto nuevo y muy importante de la actividad represiva, que permite privar a estas organizaciones criminales del poder econmico, que tienen y por consiguiente, es seguramente ms eficaz que aquel referido a la intervencin directa sobre el trfico; en todo caso, se trata de actividades complementarias que deben ser conjuntamente desarrolladas para una accin que posibilite la detencin del fenmeno. La actividad de localizacin de estos flujos financieros, exquisitamente ilcitos, es muy delicada y muy difcil de indagar. La intervencin en esta materia requiere, ante todo, de una gran profesionalidad por parte de los investigadores. No se trata de una actividad que pueda ser realizada

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empricamente, ya que es muy delicada econmicas de la actividad del Estado.

por cuanto interviene, precisamente sobre las arterias

Es evidente que para trabajar en este campo es presupuesto fundamental un conocimiento global del las tcnicas bancarias y de los sistemas financieros de diversos pases. Adems se requiere una robusta colaboracin internacional, y es en este punto donde surgen los primeros graves problemas, porque es conocido por todos que existen pases que se constituyen en parasos fiscales de los cuales es extremadamente difcil investigaciones. internacional. 3.3.- Delincuencia organizada Rusa. A principio de los aos setenta, ya haba indicios del ascenso de la delincuencia organizada (por ejemplo, la banda de Odessa y la economa fantasma) tuvieron su apertura con la economa de Mikhail Gorbachow y su proceso de reestructuracin. Entre las empresas delictivas primeras ms lucrativas que lanzaron los nuevos mafiosos rusos estaban los esquemas de extorsin o proteccin dirigidos a la naciente clase capitalista del pas o nuevos ricos de quienes se recaudaban impuestos a cambio de proteccin contra otras pandillas, de ayuda para librarse de competidores no deseados y de asstencia para deudas difciles. El robo y la venta clandestina de propiedades estatales tambin se volvieron pronto objeto de las grandes empresas de la mafia rusa. Para mediados de los aos noventa se logro un perodo de transicin por un grupo de coordinadores o padrinos conocidos como Ladrones de la hermandad de la ley. garantizaban la estabilidad del naciente sistema de la delincuencia organizada. La mayor parte de la actividad criminal rusa en el comercio ilegal internacional desde el narcotrfico al contrabando de material radioactivo y el lavado de dinero, la realizan coaliciones criminales, con pocos recursos, una dbil estructura formal y conexiones limitadas con el aparato de poder gubernamental o poltico tanto en Rusia como en el extranjero. Los grupos de la mafia rusa muy a menudo se asocian temporalmente para hacer negocios especficos, se dividen las ganancias ilcitas y luego irse cada cual por su lado. Los cuales obtener una colaboracin eficaz en este tipo de En ocasones ha sido necesario solicitar la ayuda de ciertos pases de los que,

consecuentemente, no siempre se ha tenido una respuesta pronta y eficaz a la solicitud de ayuda

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3.4.- Ejercito Zapatista de Liberacin Nacional. (EZLN). Es una organizacin armada Mexicana constituida por campesinos pertenecientes a los grupos indgenas, los cuales se revelaron a las rdenes de una pequea cpula militar contra el Partido Revolucionario Institucional (PRI), sumido el motivo para la sublevacin la situacin de extrema pobreza de los indgenas y campesinos del pas y conseguir un mejor reparto de riquezas y la participacin de las diferentes etnias tanto en la organizacin de su Estado como la Repblica. 3.5.- Sendero Luminoso del Per. Grupo terrorista maosta, que se convirti en uno de los ejemplos ms sangrientos y famosos por sus tcticas muy cruentas destinadas a desestabilizar el Estado y provocar por parte de este medidas de represin siendo un movimiento de guerrilla urbana por conflictos polticos. 3.6.- Las Yakusas En un pas de tradiciones milenarias, los orgenes del crimen organizado deben buscarse siglos atrs. Fue hacia 1612 cuando aparecieron en Japn los guerreros conocidos como los kabukimono, "los locos", que venan a ser el lado oscuro de los samurais. Conocidos por sus largas espadas y sus extravagantes cortes de pelo y ropajes, los kabuki-mono eran mercenarios a sueldo de los shogun (seores feudales) que hablaban en argot y que no dudaban en aterrorizar a sus congneres. En este Japn feudal, dichos guerreros formaron ejrcitos privados de ms de medio milln de mercenarios. La era de paz de Tokugawa dej sin ocupacin a los kabuki-mono, quienes se trasformaron en bandas de bandidos dedicados al saqueo, y fueron transformndose en ronin, expresin que significa algo as como guerrero sin profesor samuray. Hacia 1.700, dichas bandas se conformaron ya en clanes que dieron origen a los yakuza, la mafia japonesa, que nos ha llegado a la actualidad rodeada de una espectacular iconografa, en la que destacan su cdigo del honor, sus tatuajes corporales, su lealtad hacia el grupo y sus amputaciones ceremoniales de dedos. Sin embargo, la actual yakuza est lejos de ser una mera banda de salteadores de caminos: su penetracin en la economa japonesa ha sido perceptible para las autoridades niponas, y se sabe que una parte sustancial de los negocios del pas estn bajo su proteccin. Sin embargo, hay que destacar que los Yakuza no han sido siempre perseguidos en Japn.

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De hecho, fueron tolerados y conocidos no simplemente por sus tatuajes, tan destacados en el cine. As, las organizaciones de Yakuza estaban admitidas y se registraban como asociaciones de ayuda mutua, que contaban con sus locales sociales y emblemas distintivos. A partir de estas asociaciones, la Yakuza inici el asalto a la economa japonesa, que fue patente en la dcada de los ochenta con la participacin de la mafia japonesa en el negocio de la construccin. Finalmente, sus actividades causaron la reaccin del Estado y en 1992 Japn promulg una ley anti hampa que los ilegaliz. Actualmente, fuentes policiales niponas calculan que existen 24 clanes yakuza en los que operan 24.000 delincuentes. Adems, las msmas estimaciones apuntan a que la Yakuza mueve al ao 1,5 billones de pesetas, tanto desde el crimen organizado como en sus negocios legales que les sirven de tapadera. En estos ltimos aos se est produciendo una expansin de la mafia japonesa hacia el exterior, en especial hacia Estados Unidos usando como trampoln Hawai, y la ONU estima que esta banda criminal tiene una posicin predominante en el submundo del trfico ilegal de drogas sintticas. 3.7.- La Mafia. La Mafia, nombre con el que errneamente se designa a muchos colectivos de crimen

organizado, define solamente a los grupos que nacen y se establecen en y desde Sicilia. Nace en la poca borbnica y en su evolucin se establecen tres perodos: la "Vecchia Mafia", de 1800 a 1950; el perodo de 1950 a 1970, y la "Nova Mafia", de 1970 hasta nuestros das... En aquella Sicilia de principios del siglo XIX, a diferencia de lo que suceda en el resto de Europa donde crecan y se asentaban dando paso a nuevos y modernos conceptos del comercio y de la industria, los burgueses constituan una minora que viva en torno a la nobleza local en una relacin de dependencia y sumisin propia del medioevo. La corrupcin, el favoritismo y en definitiva el desgobierno caracterizaba a la mayor Isla del Mediterrneo. Los terratenientes dejaron la explotacin de sus fincas a los "gabellotti" (aparceros) que con el paso del tiempo se convirtieron en amos y seores de la isla dando paso a un modo de ser y comportamiento basado en formas enfermizas de respeto, cdigos, obediencia y secretismo en torno a la figura del jefe (capo) de una "familia" (clan) dominante en un territorio especfico. Al conjunto de esas peculiares "familias" se le denomin Mafia y entre ellos "La Cosa Nostra"..

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3.8.- La Camorra (Npoles). La Camorra surge en Npoles a finales del siglo pasado y al contrario que sus por la

homlogos sicilianos, estos provienen de zonas urbanas. Inicialmente fueron tenidos Lucky Luciano, hijo de Palermo y hudo a EE.UU.

Mafia como criminales de poca monta pero Salvatore Lucania (1897-1962), ms conocido como volvi a Italia terminada la II Guerra Mundial, se instal en Npoles y puso a la organizacin a un nivel similar al de la Mafia. Su impulso dara paso a lo que sera la Nuova Camorra Organizzata. Actualmente los camorristas se mueven por todo el mundo y desde hace tiempo los capos dirigen sus negocios desde sus respectivos exilios, como Espaa por ejemplo. Siempre han tenido estrechos lazos con el mundo poltico y, a diferencia, de los mafiosos, parece ser que stos no exigen ningn rito de iniciacin y su estructura interna es ms horizontal. Se supone que en la actualidad operan en el mundo ms de 111 familias camorristas. 3.9.- La mafia en los Estados Unidos (La Cosa Nostra). Mafiosos, obviamente procedentes de Sicilia, se instalaron a principios de siglo en EE.UU. y a base de cobrar impuestos de proteccin (racket) a los comerciantes locales, crearon uno de los grupos ms famosos de la historia, gracias en buena parte al cine. Su poca de mximo esplendor, sin embargo, empieza con la II Guerra Mundial aunque la famosa ley seca proporcion a algunas familias un buen negocio con el contrabando de alcohol. Tambin se han dedicado a la prostitucin, el juego, las drogas y todo lo que pueda suponer dinero fcil, incluidos negocios legales. Al igual que sus hermanos sicilianos, se organizan por zonas geogrficas y familias, en principio, con los mismos cdigos y ritos que la Mafia. Se ha vinculado a la Mafia italo americana con muchos de los grandes actos delictivos de las ltimas dcadas: desde el asesinato del presidente J.F. Kennedy, hasta el control de los grandes sindicatos americanos, el del trfico de drogas en EE.UU. (el primer consumidor del mundo) o el control de diversos sectores de Hollywood o con buena mayora de los negocios de Las Vegas, entre otros.

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3.10.- Delincuencia organizada en Brasl. A pesar de que las autoridades de Brasl han enfrentado decididamente el problema, las consecuencias de extrema pobreza de las favelas brasleas de San Pablo o Ro de Janeiro las transforman en fortalezas ideales del crimen organizado y muy bien armado con un considerable trfico de todo tipo de armas. El presidente Luiz Incio Lula da Silva ha sealado que una de las tareas prioritarias de su gobierno es el combate al crimen organizado. En los barrios marginales conocidos como favelas, no es raro que los narcotraficantes ocupen posiciones de poder y se constituyan en una suerte de benefactores, temidos y secretamente odiados por la poblacin. Con sus telfonos celulares, supervisan la organizacin del trfico de cocana, ordenan secuestros y ejecuciones, y deciden sobre la compra de armas, incluso poderosos misiles que son adquiridos a precio de oro en el floreciente mercado clandestino internacional. Hace pocos aos, un grupo de fiscales que diriga una investigacin sobre el crimen organizado en Ro de Janeiro se dispuso a monitorear las comunicaciones telefnicas de los delincuentes alojados en el presidio de seguridad mxima de Bang 1, en Ro de Janeiro. Al or las sorprendentes grabaciones, los fiscales pudieron constatar el modus operandi de los traficantes cariocas, sus contactos internacionales, sus dispositivos de alta tecnologa, el manejo de impresionantes sumas de dinero desde la msma crcel. El poder de los narcotraficantes no es menor en So Paulo, la ciudad ms grande de Amrica del Sur, donde los delincuentes estn organizados en el temible Primer Comando de la Capital. En los 30 meses que terminaron en julio de 1999 fueron asesinadas 32,132 personas en So Paulo, segn la Secretara Nacional de Seguridad. Y este ao, la polica se incaut de unas 30,000 armas ilegales, entre ellas gran cantidad de fusiles, ametralladoras, pistolas automticas y armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas, que pueden ser adquiridas fcilmente en el mercado clandestino. El gobierno se propone crear una secretara nacional de seguridad subordinada a la presidencia, que tendr bajo su comando a la polica federal y a la Secretara Nacional Antidrogas. Los dirigentes del PT proponen asmismo crear una Escuela Nacional de Seguridad Pblica, invertir en servicios de inteligencia y aumentar los efectivos de la polica federal. Pero la tarea principal que se propone el actual gobierno para combatir la violencia es invertir en una red de accin social que abarcar varias carteras de su gabinete y ofrecer nuevas opciones a

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los jvenes de las favelas, quienes hoy, por su falta de opciones, son fcilmente reclutados por el crimen organizado. 3.11.- Crimen organizado en Argentina. Argentina, de la mano de la crisis econmica y social mas grave de su historia, ha visto proliferar organizaciones que centran su accionar en el asalto de bancos, narcotrfico y secuestros, muchas veces utilizando como verdaderas zonas liberadas las llamadas villas miseria en las que pululan toda clase de delincuentes al amparo de franjas de poblacin trabajadora que habita en las msmas por falta de otras posibilidades. Estas verdaderas organizaciones criminales, han llegado a utilizar Ametralladoras antiareas montadas sobre vehculos, granadas antitanque y toda clase de armamento pesado, para asaltar transportes de caudales. Al mismo tiempo, la industria del secuestro ha proliferado aunque no alcanza aun las caractersticas endmicas de otros pases pues el llamado secuestro express en el cual se obliga una persona luego de retenerla a retirar dinero de un cajero automtico, no es cometido por organizaciones criminales sino por delincuentes ocasonales que utilizan este mtodo. Argentina, que vive cada vez ms casos de criminalidad organizada, debe estudiar este fenmeno. El pas debera tener en claro en qu etapa de su evolucin se ubica y qu polticas pblicas se requieren para contenerla. Negar el tema o improvisar su combate constituyen errores estratgicos monumentales. Es hora de saber ms y comprender mejor el crimen organizado y su expresin particular en Argentina. El Estado, el sector privado, los medios de comunicacin y los sectores ms sensibles de la sociedad civil podran aunar esfuerzos para conocer y concordar una poltica seria, legtima y viable frente a una criminalidad cada vez ms sofisticada y poderosa. 3.12.- Crimen organizado en Guatemala La mayor parte de la poblacin en Guatemala vive en condiciones de pobreza, no es slo la escasez de medios de subsistencia la causa de los altos ndices de criminalidad. La migracin horizontal, del interior del pas a la ciudad capital, de por s sobre poblada, confronta los problemas de la falta de identidad y apetencia de bienes suntuarios, que unidos a la falta de empleo, carencia de recursos bsicos de alimentacin, abrigo, vivienda y falta de acceso a la

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educacin y a la salud son, entre otros factores, aunque no justifican la delincuencia, parte fundamental para explicar el porqu predisponen a parte de esa poblacin a cometer delitos. Por otra parte, el aumento de la criminalidad tambin se ha agravado por la migracin vertical, que en la actualidad registra un ingreso de aproximadamente medio milln de ciudadanos extranjeros que han abandonado los pases vecinos por problemas socio-culturales, para establecerse en la ciudad de Guatemala, mientras pueden regresar a su lugar de origen o logran llegar a los Estados Unidos de Norteamrica. La delincuencia comn, el robo o asalto a bancos, antes espordicos, han sido sustituidos por el crimen organizado, que de manera sistemtica y simultnea realiza desde falsificaciones y estafas hasta la sustraccin de documentos valorados de cualquier empresa, para cometer voluminosas defraudaciones. No obstante, el narcotrfico, robo de vehculos, contrabando de mercancas y secuestros son las actividades criminales principales. La falta de coordinacin entre estas instituciones produce, no solamente impunidad, sino un reciclaje de delincuentes, detenidos que entran y salen de las crceles constantemente, muchas veces, sin quedar registro de sus antecedentes policiales. Reducir el ndice delincuencial significa crear un plan de seguridad nacional que vaya ms all de incrementar el nmero de efectivos policiales. La mayora de los gobiernos han creado polticas ministeriales para erradicar la criminalidad, pero no existe una poltica nacional de seguridad contra el crimen, en la que no slo el Gobierno sino toda la ciudadana, estn involucrados. En el rea de seguridad, el sector financiero en particular no est preparado para enfrentar al crimen organizado, pues los planes de seguridad tradicionales, que consistan en prevenir asaltos a agencias bancarias, detectar la emisin y cobros de cheques sin fondos o la adquisicin de chequeras en forma fraudulenta, por parte de personas ajenas a los clientes, ya no son suficientes. Las empresas deben aumentar el control interno mediante la modificacin de los sistemas operativos y teniendo una cuidadosa seleccin e investigacin de personal. Aunque estos controles van a reducir en cierto grado los fraudes en contra de las empresas, falta dar una respuesta al problema del urbanismo, el crimen organizado y la impunidad. Esto requiere de un programa coherente de seguridad nacional que conlleve la coordinacin del gobierno y la ciudadana, teniendo en cuenta que el delito financiero afecta a una parte muy vulnerable de la sociedad, como lo es la economa, ya que al final un alto ndice de criminalidad incide seriamente en

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el sistema econmico nacional, puesto que es infantil pensar que un pas enfermo de delincuencia pueda obtener recursos econmicos a travs de inversiones, sean stas nacionales o extranjeras. CAPITULO 5 1.- La Organizacin de las Naciones Unidas. La Asamblea general de la Organizacin de las Naciones Unidas, design un comit especial encargado de elaborar una convencin contra la delincuencia organizada transnacional el cual estuvo integrado por Luigi Louriola (Italia) como Presidente y por ciudadanos representantes de Japn, Tunez, Venezuela, Eslovaquia, Francia, Mexico, Ecuador, Polonia, Pakistan y Sudfrica, quienes sostuvieron once perodos de sesiones a partir del 29-01-1999. Luego de muchas discusiones en las que participaban observadores y representantes de diferentes paises culminaron su trabajo en Octubre del 2002, recomendndole a la Asamblea General que aprobara el proyecto de resolucin para la Convencin de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y los protocolos que la complementaron. Es importante que los pases ratifiquen, acepten, aprueben o adopten la Convencin contra la Delincuencia Organizada Transnacional y cumplan con las obligaciones en ella establecidas, para ello debern crear o modificar sus instituciones e instrumentos legales de acuerdo a sus necesidades, para que puedan servir para combatir este flagelo. Al efecto, citaremos algunas pautas que pueden servir para que los pases desarrollen una estrategia nacional de lucha contra la delincuencia organizada y la corrupcin, que tenga como metas la desarticulacin de las organizaciones criminales, la limitacin de sus actividades y la confiscacin de sus bienes. En este sentido considero que los elementos generales a considerar pueden ser: Los aspectos legales, en los cuales pueden adoptar algunas de las dos formulas (pertenencia o participacin) de penalizacin de la participacin en un grupo delictivo organizado, contempladas en la Convencin de Palermo; la modernizacin de las instituciones policiales, fiscales, judiciales y de ejecucin de penas, para que sean eficaces y eficientes, frente a una criminalidad que utiliza organizaciones complejas como uno de los elementos ms importantes de su existencia; la formacin de expertos en las investigaciones contra la delincuencia organizada exclusivamente en materias vinculadas a la complejidad de las actividades criminales para que no estn en manos de personas con conocimientos empricos.

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La Convencin (Palermo) tiene dos objetivos principales. Uno es eliminar diferencias entre los sistemas jurdicos nacionales, que en el pasado han bloqueado la asistencia mutua. El segundo es establecer normas para las leyes internas de manera que puedan combatir la delincuencia organizada. 1.2 .- Antecedentes de la Convencin de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional. La Asamblea General, en su resolucin 49/159, de 23 de diciembre de 1.994, aprob la Declaracin Poltica y el Plan de Accin Mundial de Npoles contra la Delincuencia Organizada Transnacional. El Seminario Regional Ministerial de seguimiento de la Declaracin Poltica y el Plan de Accin Mundial de Npoles contra la Delincuencia Organizada Transnacional se celebro en Buenos Aires del 27 al 30 de Noviembre de 1995 y aprob la Declaracin de Buenos Aires sobre la prevencin y el control de la delincuencia transnacional organizada. (E/CN.15/1996/2/Add.1). La Asamblea General en su resolucin 51/120, de 12 de diciembre de 1996, tomo nota del proyecto de convencin marco de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada presentado por Polonia en el quincuagsimo primer periodo de sesiones de la Asamblea (A/C.3/51/7). El Seminario Regional Ministerial Africano sobre medidas contra la delincuencia transnacional organizada y la corrupcin, celebrado en Dakar del 21 al 23 de Julio de 1997, aprob la Declaracin de Dakar sobre la prevencion y la lucha de la delincuencia transnacional organizada y la corrupcin (A/CN.15/1998/6/Add.1). La Asamblea General, en su resolucin 52/85, de 12 de diciembre de 1997, tomo nota del informe de la reunin oficiosa sobre la cuestin de la celebracin de una convencin internacional contra la delincuencia transnacional organizada, celebrada en Palermo Italia del 6 al 8 de abril de 1997 (E/CN.15/1997/7/Add.2) y organizada por la Fondazione Giovanni e Francesca Falcone, que actu tambin como anfitrin. El grupo intergubemamental de expertos celebr su reunin en Varsovia, del 2 al 6 de lebrero de 1998. y present a la Comisin, en su sptimo perodo de sesiones, un informe que contenia un bosquejo de opciones para el contenido de la convencin internacional contra la delincuencia transnacional organizada (E/CN. 15/1998/5). La Comisin de Prevencin del Delito y Justicia Penal, en su sptimo perodo de sesiones, estableci un grupo de trabajo del perodo de sesiones sobre la aplicacin de la Declaracin Poltica y

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el Plan de Accin Mundial de aples contra la Delincuencia Transnacional Organizada, que examin el proyecto de convencin contra la delincuencia organizada transnacional. La reunin preparatoria oficiosa del Comit Especial se celebr en Buenos Aires del 31 de agosto al 4 de septiembre de 1998. Tras completar la primera lectura del bosquejo de opciones para el contenido de la convencin y analizar varias cuestiones pendientes en relacin con los artculos 1 a 13, la reunin elabor un nuevo proyecto de texto consolidado de la convencin, que constituira la base de la labor del Comit Especial en su primer perodo de sesiones. Los gobiernos contribuyeron con textos antes de la reunin preparatoria oficiosa y durante ella. La segunda reunin del grupo oficioso de Amigos del Presidente (nombre dado por la Asamblea General de las Naciones Unidas quienes ayudaron al Presidente del Comit Especial Sr. Luigi Lauriola (Italia)) se celebr en Buenos Aires durante la reunin preparatoria oficiosa del Comit Especial que se ha mencionado. El grupo oficioso aprob su calendario de reuniones y el del Comit Especial hasta la terminacin, prevista para el ao 2000, de las funciones encomendadas al Comit. La tercera reunin de los Amigos del Presidente (nombre dado por la Asamblea General de las Naciones Unidas quienes ayudaron al Presidente del Comit Especial Sr. Luigi Lauriola (Italia)) se celebr en Viena los das 5 y 6 de noviembre de 1998. Examin e hizo suyos el programa provisional y la organizacin de los trabajos del primer perodo de sesiones del Comit Especial. 2.- Convencin de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos. En diciembre del ao 2000, se suscribi en Palermo(Italia) la Convencin de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, hecho este que motivo en la Comunidad Internacional uno de los sucesos mas importante de voluntad poltica para asumir un problema de gran riesgo mundial. Desde hace mucho tiempo la comunidad internacional haba venido discutiendo el tema. Sin embargo, por ser un problema delicado y con muchsimas aristas, no se haba llegado a un consenso entre los diferentes pases. La resistencia para que pudieran establecerse diversos controles a esa criminalidad que traspasa la frontera, que viola los Derechos Humanos que ignora y desconoce la accin de la ley, se fue profundizando con todas las facilidades que brinda la mundializacion, a tal punto que se ha servido de ella para lograr sus fines.

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Es por ello, que la aprobacin de la Convencin, nos d la base legal, para abordar el problema en toda dimensin y no permitir que grupos delincuenciales y terroristas dicten pautas al mundo de manera irracional sin medir las consecuencias y generando un estado de terror, que socava cualquier intencin de establecer una democracia sana , con fronteras abiertas, mercados libres, con avances tecnolgicos que benefician a la humanidad, en donde la sociedad cumpla su rol de desarrollo y crecimiento de sus miembros. Una sociedad, tal como lo indicara el Secretario General de las Naciones Unidas, Sr. Kofi Annan en donde los hombres y las mujeres tienen derecho a vivir y a criar sus hijos con dignidad y libres de hambre y del temor a la violencia, la opresin o la injusticia (Discurso pronunciado en la sesin de apertura de la Convencin celebrada en Palermo, Italia del 12 al 15 de diciembre del 2000). De aqu el papel importante que debe asumir la comunidad internacional, de no permitir que estos grupos criminales, traficantes de drogas, tratante de personas y otros empeados en destruir las bases de la sociedad civil, utilicen las ventajas que ha proporcionado la globalizacin para arremeter contra nuestras sociedades, arrinconndolas a travs de la intimidacin y la violencia para conseguir sus fines a veces econmicas y a veces polticos. Durante mucho tiempo la comunidad internacional y los propios pases han permitido que estas agrupaciones sometan a miles de personas a una inestabilidad poltica, social y econmica. Han hecho valer derechos que no les pertenecen, violando la ley flagrantemente, imponiendo ideas y condiciones, dictando pautas que los ciudadanos deberamos seguir viviendo aislados y alineados para pasar desapercibidos. No tenemos porque seguir reprimidos y apartados de nuestra propia comunidad. Tenemos la base legal, que nos va a permitir, incorporarnos en forma activa a la sociedad, asumir nuestro propio rol de ciudadanos pensantes y darle un apoyo al Estado para que puedan defender con gallarda, su institucionalidad, su responsabilidad ante la gente de sus propios pases y ante la comunidad internacional en general. Los estados estn ahora fortalecidos y ese fortalecimiento debe ser blindado con una ley que les permita asumir y abordar la implementacin de una nueva estructura, en donde la delincuencia organizada no tenga futuro, y no pueda seguir echando races; una nueva visin de pas, en donde el imperio de la ley, este por encima del temor y la miseria, del sufrimiento humano, de la explotacin sexual y del soborno y de la corrupcin. Donde se respete la dignidad del hombre y por ende sus derechos humanos y sobre todo en donde se dignifique la voluntad del estado como Estado y su papel represor opere en pro de la seguridad y bienestar de toda la colectividad.

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La Convencin de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, es un instrumento que va a facilitar a los pases hacer frente al problema de la delincuencia mundial. As mismo va a fortalecer la cooperacin internacional, como un medio capaz de contrarrestar a la delincuencia de algunos grupos nacionales. La Convencin de Palermo consta de 41 artculos referidos a: En primer lugar se seala el propsito de la convencin indicando que es promover la cooperacion para prevenir y combatir mas eficazmente la delincuencia organizada transnacional. Se define lo que debe entenderse por grupo delictivo organizado, delito grave, grupo estructurado, bienes producto del delito, embargo preventivo o incautacin, decomiso, entrega vigilada y organizacin regional de integracin

econmica, con ello se unifican las definciciones sobre los puntos antes citados. Se establece el mbito de aplicacin de la msma, determinndose que se circunscribe a la prevencin, investigacin y enjuciamiento de los delitos tipificados en la Convencin. Se puntualiza lo relativo a la proteccin de la soberana de los Estado parte, la penalizacin de la participacin de un grupo delictivo organizado, penalizacin del blanqueo del producto del delito, las medidas para combatir el blanqueo del dinero, la penalizacion de la corrupcin y la medidas contra sta. En otro rden de ideas se incluy en la Convencin de Palermo la responsabilidad de las personas jurdicas; el decomiso y la incautacin del producto de los delitos comprendidos en la Convencin y de los bienes, equipo u otros instrumentos utilizados o destinados a ser utilizados en la comsin de delitos. Especial mencin merece lo relativo a la cooperacion internacional para fines de decomiso; la disposicin del producto del delito o de los bienes decomisados por parte de los Estados Parte, de conformidad con su derecho interno y sus procedimientos administrativos. Se incluy la extradicin en base a los delitos comprendidos en la msma, as como cuando se base en delitos graves distintos no comprendidos en la Convencin, establecindose las pautas a seguir en uno u otro caso. El traslado de un pas a otro de personas condenadas a cumplir una pena y la asstencia judicial reciproca que deben prestarse los Estados, estableciendose los fines de la msma. En cuanto a las investigaciones conjuntas se establece la posibilidad de contar con rganos mixtos de investigacin, utilizando tcnicas especiales de investigacin como lo son: Vigilancia electrnica y las operaciones especiales encubiertas.

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Se penaliza la obstruccin de la justicia cuando esta se cometa intencionalmente usando la fuerza fisca, amenazas o intimidacin o la promesa, ofrecimiento o concesin de un beneficio indebido para inducir a falso testimonio u obstaculizar la prestacin del mismo Se brinda a travs de la Convencin de Palermo proteccin a los testigos y vctimas, as como para las personas que participen o hayan participado en grupos delictivos organizados y proporcionen informacin a las autoridades acerca de dichos grupos. Se citan otras medidas como lo son el desarrrollo econmico, la asstencia tcnica y la prevencin. Como antes se seal la Convencin se firm en Palermo (Italia) entre los das 12 y 15 de Diciembre de 2000 y despus de esa fecha en la sede de las Naciones Unidas en en New York, y est sujeta a ratificacin, aceptacin o aprobacin por parte de otros Estados cuyos instrumentos se depositarn en poder del Secretario General. La Convencin podr complementarse con uno ms protocolos y para ser parte de los mismos es necesario ser parte de la Convencin de Palermo. Anexo a la Convencin fueron aprobados dos Protocolos estos son: Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y nios, y el Protocolo Contra el Trafico Ilcito de Migrantes por tierra, mar y aire, ambos complementa la Convencin de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Los antes citados Protocolos se interpretaron conjuntamente con la Convencin. 3.- Papel de la O.E.A. La Organizacin de Estados Americanos (O.E.A.) se encuentra integrada por todos los estados independientes del continente Americano (excepto Cuba). Sus principales objetivos son: 1) Consolidar la paz y seguridad en el continente; 2) Promover y consolidar las democracia s respectivas, respetando las polticas de no intervenciones; 3) Prevenir posibles causas de dificultades y asegurar el arreglo pacfico de las disputas que pudieran surgir entre los pases miembros; 4) Intentar llegar a un acuerdo entre los pases en caso de agresin; 5) Buscar la solucin de los posibles problemas polticos, jurdicos y econmicos que pudieran surgir entre ellos; 6) Promover a travs de una cooperacin activa su desarrollo econmico, social y cultural; 7) Lograr que efectivamente se limite la adquisicin de armas convencionales. La Asamblea General de la OEA, por su parte, a travs de las resoluciones AG/RES.1731 (XXX-O/00) y AG/RES. 1776 (XXXI-O/01), en sus sesiones ordinarias de 2000 y 2001, apoy la citada

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Convencin de Palermo y reafirm el hecho de que los Estados miembros de la OEA puedan cumplir un papel fundamental en el fortalecimiento de la cooperacin internacional contra la delincuencia organizada transnacional. En el Plan de Accin de la Cumbre de las Amricas realizada en Qubec, en abril de 2001, los Jefes de Estado y de Gobierno, al abordar el tema de la delincuencia transnacional organizada, se comprometieron a instrumentar estrategias colectivas, incluyendo las que surgen de las reuniones de Ministros de Justicia de las Amricas, para fortalecer la capacidad institucional de los Estados en el intercambio de informacin y evidencias, concretando acuerdos internacionales relacionados con asstencia jurdica mutua que procedan; elaborarn y difundirn informes nacionales y fortalecern la cooperacin, buscando el apoyo tcnico y financiero de las organizaciones multilaterales y bancos de desarrollo multilaterales, cuando corresponda, para combatir conjuntamente las nuevas formas de delincuencia transnacional, incluyendo el trfico de personas, el lavado de dinero y de productos del delito y del delito ciberntico. En el mismo aparte expresaron que revisarn polticas y leyes nacionales para mejorar la cooperacin en reas tales como la asstencia jurdica mutua, extradicin y deportacin a los pases de origen.... El tema de la cooperacin jurdica y judicial no es nuevo en el marco de la OEA. Bastara con decir que, desde su creacin, en el marco de esta Organizacin, se han adoptado 63 tratados interamericanos y que por lo menos 24 de ellos tienen que ver con materias de cooperacin jurdica y judicial mutua. Este, sin lugar a dudas, es el principal patrimonio y aporte de la OEA al fortalecimiento y consolidacin de la cooperacin jurdica y judicial en el hemisferio americano. Esos tratados se refieren a asuntos fundamentales en este campo como extradicin, asstencia mutua en materia penal, exhortos o cartas rogatorias, recepcin de pruebas en el extranjero, cumplimiento de medidas cautelares y competencia en la esfera internacional para la eficacia extraterritorial de las sentencias. En la reunin denominada Conferencia especial sobre seguridad de fecha 28-10-2003, celebrada en Mxico la Asamblea General de la OEA, aprob la declaracin sobre la seguridad de las Amricas y en su punto numero 25 estableci: Condenamos la delincuencia organizada transnacional, porque atenta contra las instituciones de los Estados y tiene efectos nocivos sobre nuestras sociedades. Renovamos el compromiso de combatirla fortaleciendo el marco jurdico interno, el estado de derecho y la cooperacin multilateral respetuosa de la soberana de cada Estado, en particular a travs del intercambio de informacin, la ; asistencia jurdica mutua y la extradicin.

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Lucharemos contra la delincuencia organizada transnacional mediante, entre otras acciones, la plena implementacin de las obligaciones contradas por los Estados Parte de ia Convencin de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus tres protocolos, para que el lavado de activos, el secuestro, el trfico ilcito de personas, la corrupcin y los crmenes relacionados se tipifiquen como delito en el Hemisferio y que los bienes producto de esos delitos se identifiquen, rastreen, congelen o incauten y, en ltimo trmino, se decomisen y enajenen. Asimismo, mejoraremos la coordinacin y la cooperacin tcnica para fortalecer las instituciones nacionales que se dedican a prevenir y sancionar estos delitos transnacionales y a identificar y enjuiciar a los miembros de las organizaciones delictivas transnacionales. 4.- Papel de los Estados. La lucha contra el crimen organizado transnacional, no ha tenido el xito esperado, ya que es necesario que exista una cooperacin coordinada entre las agencias responsables de combatirlo, esto es, compartiendo la informacin disponible, facilitando las investigaciones, dictando leyes armonizadas entre todos los pases involucrados y estableciendo apoyos tcnicos mutuos entre todos los organismos especializados en este fenmeno. Los estados en general no han acertado con las soluciones para enfrentar esta amenaza, ya sea porque no tienen los medios apropiados, porque las autoridades no aplican con firmeza las leyes, porque no hay intercambio de informaciones o porque no hay coordinacin cooperativa. Los acuerdos formales estn enfrentando dos problemas fundamentales como son la falta de universalidad, al existir estados que no ratifican los tratados, y la falta de puesta en vigor de legislaciones firmes y duras. Al respecto los Estados deben: En primer lugar ratificar el Tratado de Palermo y dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en su artculado unica va para combatir este flagelo que da a da crece y se inflitra en mayor numero de paises.

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CAPITULO 6 CONCLUSIN La Delincuencia Organizada ha aumentado de forma alarmante en los ltimos tiempos, pasando a ser un problema que cada vez genera mayor preocupacin social, tanto Por su incremento cuantitativo, como por su progresiva peligrosidad cualitativa. La Delincuencia Organizada es adems una caracterstica de sociedades que han alcanzado un cierto nivel de prosperidad y segn anlisis autorizados, ms habitual en los pases anglosajones y nrdicos que en los euro mediterrneos y en las naciones en vas de desarrollo. En las grandes ciudades latinoamericanas, la Delincuencia Organizada est ligada a la obtencin delictiva de bienes suntuarios de consumo y por lo general no practican la violencia por la violencia msma sino como medio de obtener sus objetivos materiales. El creciente conocimiento de la delincuencia a contribuido a la comprensin de las motivaciones de los criminales de todas las edades. En los ltimos aos esta ha sido atacada desde muchos campos; una de las principales preocupaciones de los criminlogos para aumentar la eficacia de esta labor mediante actuaciones policiales y los procesos judiciales. En numerosas comunidades se han realizado iniciativas destinadas a afrontar las condiciones que generan delincuencia; reconociendo que los delincuentes son el principal producto del hundimiento de las normas sociales tradicionales, a consecuencia de la industrializacin, la urbanizacin, el incremento de la movilidad fsica y social y los efectos de la infravivienda, el desempleo, la crisis econmica y las guerras. Para una prevencin efectiva del delito se requiere de instituciones y programas que aporten guas de actuacin y el control realizado, tanto en el plano terico, como en el que atae a la tradicin, por la familia y por la fuerza de la costumbre social es importante el arresto y condena de los delincuentes y plantear la alternativa de su reinsercin. Un hecho importante que debe ser comprendido para la represin y prevencin de hechos punibles perpetrados por organizaciones criminales es que estos crmenes estn amparados en estructuras criminales, por lo que no puede idearse o implementarse una estrategia sino se dispone de informacin o inteligencia previa que ayuden a comprender el modus operandi con que se impulsan y lucran. Se debe realizar una fuerte inversin en la formacin y capacitacin de recursos humanos para la prevencin y lucha contra el crimen organizado, recurriendo a la asistencia internacional de pases con mayor experiencia y tradicin en este tipo de actividad criminal que a travs de una coordinacin 54

y complementacin se pueda alcanzar el objetivo planteado que es la desarticulacin de las bandas criminales y la condena de sus componentes. La poltica criminal de hoy a de elaborar respuestas penales, o sociales, alternativas o los grupos de delincuentes para evitar los efectos negativos y marginantes de la crcel actual, y ha de facilitar un abierto y comunitario que contribuya al progreso humano del individuo y, no menos, de las sociedades. La connotacin existencial que la delincuencia organizada tiene, en verdad no se encuentra presente en todos los miembros de la sociedad internacional hemisfrica, pero s claramente en algunos de ellos, como ocurre en los Estados Unidos de Norteamrica (pas que por su gran volumen territorial, humano, econmico, tnico y de prosperidad, lo hace objetivo de toda actividad humana y no humana), en Mxico (influenciado por razones propias como son la pobreza generalizada, la deficiente instruccin impartida y la inmediata cercana con los E.E.U.U.) y en Colombia (gran productora y procesadora de narcticos, afectada desde hace medio siglo aproximadamente por gravsima desestabilizacin social, poltica y econmica devenida principalmente por la existencia y actuacin all de grupos irregulares, calificados hoy como terroristas por la autoridad internacional). La Repblica Bolivariana de Venezuela, principalmente debido a su privilegiada situacin geogrfica dentro de Sur Amrica y a la inmediata cercana con la Repblica de Colombia forzosamente se ha convertido en puente del narcotrfico cuyo destino ltimo lo constituyen los Estados Unidos de Norteamrica y los miembros de la Comunidad Europea, receptores del mayor nmero de consumidores de las substancias sealadas. Debemos admitir que hoy en da se ha podido establecer una muy estrecha connivencia del narcotrfico de estupefacientes y el terrorismo, pues aqul por su gran poder econmico hace posible la ejecucin de ste, acrecentando entre s sus perniciosos vnculos (reconocido ello por la Convencin de las Naciones unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, segn Resolucin N 53/111 de Diciembre 9 de 1998 en la que se decidi establecer el comit especial intergubernamental de composicin abierta con la finalidad de elaborar tal convencin, reforzado ello con otras resoluciones como la N 53/114 del mismo Diciembre 9 de 1998 y la N 54/129 de Diciembre 17 de 1999 conocida como Convencin de Palermo), con lo cual no debemos obviar la existencia de otros factores que si bien son, tambin, de gran importancia como la migracin humana no controlada, la corrupcin generalizada, el trfico ilegal de personas y armas de masva destruccin, a nuestro parecer no constituyen el mismo grado de peligrosidad del narcotrfico que tambin afecta no solamente el cuerpo de quienes consumen tan letales substancias sino lo que es

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peor afecta, tambin, gravsimamente el estado mental y hasta el espritu patritico, pues llegan a anteponer el inters grupal al de sus propias Naciones, a las que pueden negar incluso el deber insoslayable de defenderlas en todos sus mbitos y por el contrario pueden llegar a justificar la destruccin de ellas o por lo menos en desmedro de sus soberanas. La Asamblea General de las Naciones Unidas tambin acord a instar a todos los Estados a que reconozcan los vnculos existentes entre las actividades de la delincuencia organizada transnacional y los actos de terrorismo, teniendo en cuentas las resoluciones pertinentes de ella (Asamblea General) y a que se aplique la Convencin de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional para combatir la actividad delictiva en todas sus formas y variantes, recomendando, adems, que el Comit Especial establecido por la Asamblea General en su Resolucin N 5/210 de Diciembre 17 de 1996 que inici sus deliberaciones con miras a elaborar un convenio general sobre el terrorismo internacional, de conformidad con la Resolucin N 54/110 de la Asamblea General de Diciembre 9 de 1999, tomara en consideracin las disposiciones de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, por lo que pidi a sus miembros firmaran y ratificaran la comentada resolucin lo antes posible a fin de no demorar su entrada en vigencia. Lo antes aseverado lamentablemente no llega a excluir a los dems pases del Hemisferio del efecto pernicioso del narcotrfico pero en menor grado que a los ya nombrados. En todo caso debemos ser enfticos en prestar toda la colaboracin posible para que el narcotrfico y el terrorismo desaparezcan o minimicen en el menor plazo posible en los pases que ya sufren los devastadores efectos en grado sumo y para que los dems pases en que todava tales desastrosos fenmenos no tienen tal connotacin no lleguen a tenerlos y s a disminuirlos y en todo caso a prevenirlos. Todo lo anteriormente expuesto nos lleva a concluir razonablemente que el desarrollo y actuacin de la delincuencia organizada, en el mbito del narcotrfico, la migracin humana no controlada legalmente, el trfico ilegal de armas, la corrupcin generalizada, la legitimacin ilcita de capitales y sobretodo el nefasto y execrable terrorismo, no solamente afectan gravemente la vida de un sinnmero de habitantes, de grupos humanos y de otra ndole (econmicos, sociales, entre otros), sino lo que es peor, afecta tambin la seguridad y defensa de un gran colectivo humano, en definitiva, al mundo mismo en general, y a nuestro hemisferio, en particular. La debilidad institucional de la mayora de los pases de Amrica Latina y el Caribe, junto con la existencia de un narcotrfico que genera colosales ganancias en el hemisferio occidental, hizo que los pases de la regin se convirtieran en objetos de enorme atractivo para las organizaciones

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criminales rusas de corte transnacional. La falta de transparencia y de autntico control estatal de los sectores bancarios permiti que los sistemas financieros de muchos pases de la regin se tornaran muy vulnerables la penetracin de los agentes del lavado de dinero ruso. Es indudable que el actual proceso de globalizacin facilit que las actividades de la mafia adquirieran dimensiones transnacionales en la dcada pasada. A grandes rasgos, la globalizacin se refiere al acortamiento de las distancias a escala mundial mediante la aparicin y el fortalecimiento de redes de conexiones econmicas, tecnolgicas, sociales, polticas y ambientalistas que sin lugar a dudas son aprovechadas por la delincuencia para sus fines.

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