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COLEGIO INTERAMERICANO DE DEFENSA DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS CURSO XLIII

MONOGRAFÍA
LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SU INFLUENCIA EN LA SEGURIDAD Y DEFENSA HEMISFÉRICA
Coronel Jaime José Escalante Hernández Guardia Nacional de Venezuela

FORT LESLEY J. McNAIR
WASHINGTON, DC., ABRIL 2004

1

LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SU INFLUENCIA EN LA SEGURIDAD Y DEFENSA HEMISFÉRICA

POR Jaime José Escalante Hernández República Bolivariana de Venezuela

Monografía presentada al Colegio Interamericano de Defensa como requisito para la obtención del Diploma aprobatorio del Curso Superior de Defensa y Seguridad Hemisférica.

FORT LESLEY J. McNAIR • WASHINGTON, DC. ABRIL DE 2003

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Certifico que he revisado este trabajo de investigación y lo he encontrado ajustado a la normativa y metodología del CID.

Capitán de Navío Rogelio Enudio Matos Armada de Venezuela ASESOR GUÍA

FECHA

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NOTA ACLARATORIA

Las opiniones emitidas en el presente trabajo son de la exclusiva responsabilidad del autor y no representan la posición del CID.

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AUTORIZACIÓN

Autorizo al Colegio Interamericano de Defensa la publicación de este trabajo como artículo de Lectura Seleccionada o en la revista del Colegio, con la condición de que se incluyan en dicha publicación, la totalidad de notas bibliográficas consideradas en el trabajo de investigación.

__________________________________
Coronel Jaime José Escalante Hernández República Bolivariana de Venezuela

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5.2. 2.Integración. 2..v INDICE RESUMEN CAPITULO 1 INTRODUCCIÓN CAPITULO 2 1. 4.Concepto de Delincuencia Organizada.. 2..2.Fraude..Características del delito de legitimación de capitales o lavado de dinero.Modelos de legitimación de la delincuencia organizada. 2..4. 2.-Extorsión. 2.-Robos con fuerza.-Pornografía infantil.-Tráfico de coches.. 4.. CAPITULO 3 1.7.Las Principales actividades de las bandas organizadas.6.Modus operandi de la delincuencia organizada: 3.Migración ilegal.Producción. 4. 2.Relación entre la globalización y la delincuencia organizada.Contra la propiedad intelectual.. 6 I 01 03 06 06 06 06 07 07 07 07 07 07 07 07 09 13 13 14 14 14 14 14 15 .3.11. 2.9. 2. blanqueo o legitimación de capitales. 2.La colocación.Tráfico de drogas. Condiciones que la Distinguen.8.4..1.3. 4... 2...Etapas del lavado de dinero.. 2. 4.Falsificación..La diversificación o disposición. blanqueo de capitales. 5.1..-Tráfico de seres humanos.. 2.10.Legitimación de Capital o blanqueo de dinero.

vi Artículo No..Papel de la O..6. 3.Delincuencia organizada rusa.... (EZLN). 3.Mafia o triadas chinas (antecedentes en paraguay)...La camorra (nápoles).. 3.Crimen organizado en Argentina..E.3..2.-Distinción entre terrorismo político-ideológico y delincuencia organizada.4.La Organización de las Naciones Unidas..Organizaciones más conocidas en el mundo 3. 3.Papel de los Estados CAPITULO 6 Conclusión BIBLIOGRAFÍA vii 15 15 17 20 22 24 24 25 26 27 27 27 28 29 29 30 31 32 33 34 35 38 40 41 IV 7 ..La mafia...-Antecedentes de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional. 3..Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos 3. CAPITULO 4 1. 3.5.Ideologías y delincuencia organizada.. 3.Recursos Tecnológicos de la Delincuencia Organizada. 2. 3.Sendero luminoso del Perú.Delincuencia organizada en Brasil.La organización mafiosa de las tres fronteras.Penalización del blanqueo del producto del delito.Las yakusas. CAPITULO 5 1. 4. 2.A.. 3.8.Crimen organizado en Guatemala.. 6 de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional ( Palermo) 7.La mafia en los Estados Unidos (la cosa Nostra).11.9. 3.Ejercito zapatista de liberación nacional. 3.12. 3.10...2.1. antecedentes de la convención de palermo 1.7.6.

básicamente se recurrió a la investigación documental. tenemos: tráfico de drogas. fraude. del análisis-síntesis. respondiendo cada una de ellas a características y modalidades muy especiales para no ser comparables con la delincuencia común. Dentro de los métodos extensivos empleados en el caso que nos ocupa tenemos: histórico y análisis jurídico. consultando autores y obras que tratan el tema objeto de estudio. El punto de partida fue bibliográfico. utilizando el pensar reflexivo y el razonamiento lógico. La Delincuencia Organizada es un grupo estructurado por tres (3) o más personas. dicha investigación requiere de la induccióndeducción. Para la investigación documental se conocen dos tipos: Métodos clásicos (intensivos) y métodos nuevos (extensivos). sentí interés por este tema y producto de la investigación realizada llegó a mis manos un material referido a la delincuencia organizada. I 8 . y de otro orden en forma constante. Posteriormente a ello al entregárseme el instructivo para la selección del tema objeto de investigación. ya que considero que es de gran importancia en mi formación como oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela conocer a fondo este flagelo que hoy esta presente en algunos países del mundo y el cual atenta contra la seguridad y la paz de todos los habitantes. falsificación entre otros. a consecuencia del vil ataque terrorista liderado por Osama Bin Laden cabecilla del grupo Alquaeda. En el desarrollo del presente trabajo. extorsión. no dude en seleccionar el desarrollado. con la finalidad u objeto de dedicarse a actividades delictivas para obtener beneficios económicos. migración ilegal. para así tomar lo aprovechable. convirtiéndose en un fenómeno global contemporáneo de carácter político. tráfico de seres humanos. económico y social.RESUMEN A raíz de los sucesos del 11 de septiembre de 2002 ocurridos en “the twin tower” conocidas como las torres gemelas en la ciudad de New York en Estados Unidos. empleando además la creatividad. Dentro de las actividades propias de estos grupos. seleccionando debidamente el material. pornografía infantil.

el Crimen Organizado en Argentina y Guatemala. se respete la dignidad del hombre y por ende sus derechos humanos y sobre todo donde se II 9 . el Sendero Luminosos. la Delincuencia Organizada Rusa. con su aparición ha acortado las distancias a escala mundial en los aspectos económicos. aprovechamiento de su alto poder financiero. Los estados están ahora fortalecidos y ese fortalecimiento debe ser blindado contando con una ley que les permita asumir y abordar la implementación de una nueva estructura. el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional. con fronteras abiertas y mercados libres. con un grupo de sicarios y. siendo la Globalización el proceso que ha facilitado sus actividades. para que puedan combatir este flagelo. un eje central de dirección y mando. la credibilidad. las Yakusas. y se pueda tener una nueva visión de país. con cuerpos de seguridad propios. aprueben o adopten la convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional y cumplan con las obligaciones en ella establecidas. políticos y ambientales. Estas organizaciones tiene como modus operandi. La Organización de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos tienen la responsabilidad de que los países ratifiquen. tecnológicos. siendo una organización genérica sustentada en estructuras de organización empresarial. desapareciendo de este modo gradualmente la independencia de la justicia. armamento. La Convención de Palermo. creando y modificando las instituciones e instrumentos legales de acuerdo a sus necesidades. sociales. Entre las organizaciones de Delincuencia Organizada. casas de seguridad entre otros tipos de instalaciones que hacen posible su permanencia. con sistemas de comunicación altamente modernos. La Delincuencia Organizada en Brasil. en la política y la confianza de los ciudadanos en los valores así como en Derecho. y otros. podemos citar: La Mafia China.Estos grupos se han favorecido a través de los avances tecnológicos. constituye la voluntad política para asumir un problema de gran riesgo mundial. el cual socava cualquier intención de establecer una democracia sana. siendo la base legal para abordar el problema en toda su dimensión y no permitir que grupos delincuenciales y terroristas dicten pautas al mundo de manera irracional sin medir las consecuencias y generando un estado de terror. transporte. acepten. donde la delincuencia organizada no tenga futuro.

son el terrorismo y la delincuencia organizada transnacional y que es obligación de los Estados unirse para erradicar estos flagelos. infiltrándose en las instituciones de los Estados. 10 .dignifique la voluntad del estado y su papel represor opere en pro de la seguridad y bienestar de toda la colectividad. constituidos por organizaciones que cuentan con recursos y las cuales día a día crecen a pasos agigantados. Logré entender que básicamente los dos grandes problemas que amenazan actualmente la paz del hemisferio y por ende la mundial.

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cosa que aprovechan las mafias organizadas para estructurar sus redes delictivas. contra la seguridad y defensa nacional. la mundialización de la economía. seguridad y defensa y amenazas. ” Tal como ha sido dicho. la caída del muro de Berlín y posterior derrumbe de la Unión Soviética. la resolución de conflictos y auxilio en situaciones de desastre natural. En la revista Military Review de mayo-junio de 2001. el transporte aéreo y marítimo. regional y mundial. El Centro de Información de las Naciones Unidas para España en un comunicado de prensa de fecha 5 de abril de 2000 nos recuerda que: “ En la nueva era de la mundialización. las amenazas transnacionales. gracias a las facilidades dadas por los adelantos tecnológicos en las comunicaciones. aparecen el fenómeno de la globalización y el mundo actual. la pobreza de grandes masas de población y la natural aspiración a las ganancias fáciles para satisfacer necesidades básicas. pues basta buscar en cualquier servidor de Internet para encontrar abundante información sobre la delincuencia organizada. geográficos y sociales citados. 14 . las fronteras se han abierto. Específicamente en el curso sobre amenazas internacionales se hace una concreta referencia a la necesidad de estudiar el problema del narcotráfico y el terrorismo. El crimen organizado o no. sus motivaciones predominantemente económicas pueden también tener un componente ideológico. es fácil inferir la importancia que tiene para nosotros conducir aunque sea bibliográficamente una breve investigación sobre estos asuntos que nos ayude a una mejor comprensión de la delincuencia organizada y su consiguiente neutralización por parte de los gobiernos y de los organismos internacionales.CAPITULO 1 INTRODUCCIÓN Entre las ocho áreas de investigación previstas en el plan de estudios del Colegio Interamericano de Defensa. político y hasta religioso. Los negocios están floreciendo y también lo está la delincuencia organizada transnacional. Tales actividades han cobrado mayor relevancia en las dos últimas décadas. el incremento de las migraciones y como caldo de cultivo para tanta criminalidad. los medios de comunicación del mundo entero refieren a diario aspectos sobre esta creciente actividad. se dan a conocer cuatro cursos conducidos por este Colegio y enfocados hacia el mantenimiento de la paz internacional. la información está al alcance de una tecla. las barreras comerciales han caído y la información se transmite rápidamente por todo el mundo al alcance de una tecla. Dados estos objetivos académicos del Colegio Interamericano de Defensa y los factores históricos.

Políticas y Religiosas. siendo la verdadera clave de éxito contra ella la capacidad y voluntad de la comunidad internacional de elaborar e institucionalizar sistemas eficaces de coordinación y cooperación multiláteral de largo alcances. y la violencia para conseguir sus fines.En la nueva era de la mundialización. las migraciones el aumento de la pobreza de la población las aspiraciones de grandes grupos a ganancias fáciles para satisfacer necesidades grupales pero no colectivas que conlleva al aumento del desempleo. cobrando mayor relevancia en las últimas décadas gracias a las facilidades dadas por los avances tecnológicos. Las motivaciones que mueven a la delincuencia organizada pueden ser: Económicas. constituyen parte de una amplía gama de delitos ejecutados por individuos asociados para delinquir. las migraciones no controladas. sometiéndolas a través de la intimidación. la subversión el terrorismo. Siendo de vital importancia establecer diversos controles a esos grupos criminales que traspasan las fronteras y violan los derechos humanos. con el fenómeno de la globalización. la prostitución infantil. el robo millonario a entidades bancarias y al transporte de valores. el transporte (aéreo y marítimo). las fronteras se han abierto las barreras comerciales han caído y la información se transmite rápidamente por todo el mundo. Sometiendo a miles de personas a una inestabilidad política social económica y hasta psicológicas. Ideológicas. atentando esto con la seguridad y defensa regional nacional. 15 . debilitando la prosperidad y estabilidad democrática de los Estados – nación. el lavado de dinero. formándose un problema delicado y con muchísimas aristas. por ende sus derechos humanos. El narcotráfico. situación que aprovecha la delincuencia organizada para estructurar los grupos y redes delictivas. la trata de blancas. impidiéndose con ello el aumento o expansión de las organizaciones criminales. a través de la concientización tanto regional como global de los integrantes de sociedad afectados por este flagelo. la venta ilegal de armas. y mundial. orientándoles con la finalidad que puedan organizarse y crear mentalidades capaces de oponer una resistencia. encontrándose al alcance de grupos delincuenciales y terroristas solo con acceder a Internet. plagios a la propiedad intelectual musical. La delincuencia organizada podría terminar catalizando acciones serias y sostenidas. donde se respete la dignidad del hombre. Se deben fortalecer los Estados con la implementación de nuevas estrategias.

La creación de estructura que pueda variar según el tamaño del grupo. Como rasgos principales. estando estructurados y jerarquizados durante un tiempo. para un provecho económico. con el fin de cometer delitos graves los cuales influyen en los mercados. la actividad. dedicado permanentemente a violentar la ley. “se entenderá un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actué concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convencion con miras a obtener. un beneficio económico u otro beneficio de orden material”. condiciones que la distinguen. Entre las opiniones mas destacadas es necesario hacer mención al doctrinario M. la raza o afinidad a la familia pueden ser de importancia en algunas organizaciones.CAPITULO 2 1. Todo grupo de más de tres (3) personas. ya que no existe una posición clara en la doctrina ni en el derecho algunas de ellas coinciden y otras divergen de modo significativo. editada por EnCambio “lo que caracteriza a las asociaciones criminales son los siguientes rasgos: Comenta que elementos como la disciplina. tenemos la utilización de la violencia y la corrupción por parte de las organizaciones. las cuales pueden ser ilegales al igual que legales. la procedencia”. 16 . Matlz. La continuidad en el desarrollo de sus actividades. quien ha señalado en la revista “Cuentas Claras”.Concepto de delincuencia organizada. pero igualmente pueden no serlo en otras. directa o indirectamente.” Uniendo las definiciones anteriores podríamos dar como definición general de delincuencia organizada. Son muchas las definiciones que se han dado en relación al término delincuencia organizada.. económico y social” define la delincuencia organizada como la “asociación o pertenencia de un grupo de tres (3) o más personas vinculadas con la finalidad u objeto de dedicarse a una o más actividades delictivas para obtener beneficios económicos y de otro orden. Entre las definiciones de delincuencia organizada tenemos: Concepto de la Convencion de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convencion de Palermo): Por Grupo Delictivo Organizado. Bayardo Ramírez Monagas en su trabajo denominado “La delincuencia organizada transnacional como fenómeno global contemporáneo de carácter político. El Dr. en forma constante.

y recurso a la corrupción para conservar la impunidad. Estructura organizativa disciplinada y jerárquica. desde la explotación. Actuación planificada y con división de trabajo. Tecnología flexible del delito y variedad de los medios para delinquir. judiciales. de comunicación o económicos. económico. concebida como una sociedad de intereses que aspira solidariamente a la obtención de ganancias e incluso a posiciones de poder político. aspecto lucrativo de la actividad criminal.Así mismo. estable y persistentes de una pluralidad de personas. con el objetivo de obtener poder y beneficios. Internacionalidad y movilidad”. Ello si fuera necesario para cometer delitos que. violencia. a lo largo de un período indeterminado de tiempo. desde un punto de vista individual o colectivo. En la definición de la Union Europea existen cuatro características fundamentales: existencia de una jerarquía organizada y estable. hasta el cohecho activo. Realización de negocios legales o ilegales internamente conectados y adaptados en cada momento a las necesidades de la población. Consciente aprovechamiento de infraestructuras como redes radioeléctricas. son considerados como infracciones penales graves. extorsión. Recurriendo a la violencia u otros medios de intimidación. Dentro de la criminalidad organizada hay tres estadios dinámicos que son propios de su ciclo de vida. 17 . haciendo uso delictivo de relaciones personales o sociales. el autor Anuarte Borillo en su ponencia “Conjeturas sobre la Criminalidad Organizada” recoge los indicadores elaborados por la policía alemana (BKA) con el fin de identificar a las organizaciones criminales: “Asociación duradera. informáticas y de trasportes internacionales. La Comunidad Europea considera que "Existe criminalidad organizada” cada vez que más de dos personas están implicadas en un proyecto criminal. mediático o en general social. Ejerciendo influencia sobre los medios políticos. amenazas. protección coactiva y terror. y por el cual el asociado asume funciones en el seno de la organización: Por medio de actividades comerciales conexas. uso de la fuerza ilegal y la intimidación. telefónicas.

Que en el seno del grupo en cuestión exista un reparto de tareas. Es por esto. La delincuencia organizada es un fenómeno global contemporáneo de carácter político. Existe un acuerdo de INTERPOL en el que se exponen que un grupo de delincuentes para que sea considerado como delincuencia organizada debe cumplir las siguientes condiciones: Que lo formen más de tres personas. Que sus actuaciones provoquen y usen la influencia y corrupción. que frente a las actividades criminales clásicas llevadas a cabo de manera individual. económico y social . poder o influencia. haciendo caso omiso a la existencia de fronteras”.Primero la acumulación inicial de ganancias obtenidas gracias a delitos como defraudaciones. Que tengan jerarquías y disciplina interna. la acumulación inicial de ganancias se "blanquea" en actividades ilegales o legales. Que el delito cometido sea grave. Que utilicen violencia e intimidación. Que tengan actividad internacional. la delincuencia organizada es “cualquier grupo de delincuentes que practica actividades ilícitas de manera continuada. en la actualidad se observa una evolución hacia una forma de criminalidad como empresa. el dinero acumulado permite el acceso a los circuitos comerciales de tráfico ilegal que. tanto en la vertiente legal como en la ilegal de la actividad política y económica. a su vez. van a permitir el acceso de determinado actor a medios y sistemas apropiados que antes no tenía. siendo este una asociación de un grupo de tres (3) o más personas vinculadas con 18 . Que tenga un período de actuación de largo en el tiempo y continuidad de las actuaciones. Los grupos delincuenciales se caracterizan por encontrarse en condiciones de actuar. Que monten estructuras empresariales para desarrollar o enmascarar sus actividades delictivas. Se ha determinado que las cuatro (4) primeras condiciones deben darse obligatoriamente y que deben cumplirse al menos dos (2) o más de las otras. Segundo. que permiten la generación de los recursos financieros ilícitos. estafas o secuestros extorsivos. Que obtengan beneficios. Según la INTERPOL. Que participen en el grave delito de legitimitación de capitales. Tercero.

Son muchas las causas del gran problema de la delincuencia organizada entre ellas tenemos: La corrupción. la inestabilidad política. 2. Tendencia a que las bandas trafiquen con todo tipo de drogas. chinos. extensión y proliferación. En expansión. los colombianos la cocaína. turcos. Existen determinadas actividades que son propias de cada grupo las cuales responden a características y modalidades muy especiales para no ser comparables con la delincuencia común.. bien compactadas. monolítica.Migración ilegal. 19 . afgana.3. funcionan como una red de intercambio social en el seno de la comunidad..Las principales actividades de las bandas organizadas: 2. según sus propias capacidades y conocimientos.2. económica jurídica y social. monopólica constituidas bajo formas de grandes organizaciones jerárquicas piramidales.la finalidad u objeto de dedicarse a una o más actividades delictivas para obtener beneficios económicos y de otro orden en forma constante. vacíos de poder. las migraciones.Tráfico de drogas. Dominada por albaneses. Las víctimas son secuestradas y engañadas por compatriotas.1. Las bandas organizadas se han unido con el fin de propiciar su permanencia. Marruecos sigue siendo el principal exportador de hachís aunque Albania se hace un hueco. el de hachís y heroína se mantiene estable. nigerianos. son transnacionales porque sus actividades van más allá de las fronteras nacionales de los Estados. Las rutas usadas son las mísmas que para narcotráfico. rusos. como un Estado paralelo. desarrollo. en donde cada una de ellas funcionan como micro empresas especializadas en determinadas áreas. y las drogas de síntesis se fabrican en los Países Bajos y Bélgica. actuando en forma sistemática. entre otras. las cuales en su mayoría se trata de entes dedicados de forma específica a una o varias actividades delictivas graves. unen lo político con el delito y funcionan como un aparato de poder. dejando a los otros grupos restos de las actividades a desarrollar. 2. No tienen una existencia única. 2. yugoslavos y suramericanos y centro américa. el consumo de éstas las drogas de síntesis y de cocaína crece. Los turcos controlan aún la heroína.. teniendo como características y modalidades comunes capacidad gerencial.-Tráfico de seres humanos. Siendo precisamente estas los que las diferencia y le da los caracteres que le otorgan el nombre de delincuencia organizada.

8. no delinquen por necesidad. Grupos albaneses. En general. 2. La mayoría de bandas usan empresas tapaderas legales.10. de permanente planificación y ejecución dentro de vastísimo ámbito geográfico internacional.7. Su destino es la Europa del Este. oficinas de cambio y agencias de transferencia de dinero. no sólo falsifican monedas y documentos. puede decirse que son fuertes grupos de tendencia a la multinacionalidad. desde medicamentos hasta piezas de aeronaves.2. Aumenta por la extensión de Internet.4. África y Oriente Medio. Común entre las comunidades de emigrantes o formando parte del tráfico de seres humanos..6.9. 2.11. 2.-Robos con fuerza.Falsificación.-Tráfico de coches. Puede tener como objetivo personas. Aporta grandes beneficios con riesgo mínimo. empresas e instituciones públicas y en sus nuevas variantes requiere mucha experiencia y conocimiento específico. 2. rumanos y de otros países de la Europa del Este. Estos grupos tradicionalmente jerárquicos monolíticos están siendo sustituidos por redes unidas de forma flexible y adaptable lo que hace cada vez más difícil su control y resulta complicado realizar maniobras de infiltración en su organización. 20 . Considerado por las redes como muy beneficioso y poco arriesgado. 2. Delito en aumento. muy violentos.-Pornografía infantil.Fraude. Conectada con otros delitos. paraísos fiscales. son los más activos.-Contra la propiedad intelectual. 2.5. Se crean páginas web para ganar dinero y para intercambio. 2. que con frecuencia utilizan como intermediarios a empresas para solapar sus delitos graves.Legitimación de Capital o blanqueo de dinero.. En su mayoría son individuos que buscan el lucro fácil y de gran monto mediante la actividad criminal empleando conexiones internacionales y el reparto específico de tareas.. sino otros artículos.-Extorsión.

En cambio si se ha estudiado la composición por sexos de la delincuencia llegándose a la conclusión de que hay tres o cuatro veces mas muchachos que muchachas delincuentes. 21 .Aunque la delincuencia parece ser un fenómeno inherente de cualquier sociedad humana. pero si hay diferencias en cuanto a la respuesta del Estado. la comisión de un delito no difiere en la práctica de quien la realice. La delincuencia encuentra su razón de ser en los diferentes papeles que debe jugar el estado frente a ella. el valor que se le atribuye depende de la naturaleza y de la forma de organización de la sociedad en cuestión. porque tienen distinta trascendencia social e incluso penal los delitos cometidos en la clase baja que lo que los clase alta o acomodados. No existen estadísticas fiables que permitan asegurar en que clase social tiene mas incidencia la delincuencia.

con su aparición ha acortado las distancias a escala mundial en los aspectos (económicos tecnológicos sociales. convirtiendo a la comunidad internacional en una aldea global. El mundo ha venido enfrentando los problemas derivados de la delincuencia organizada. religiosas. La globalización es una forma peculiar que asume la internacionalización del capital en la actualidad. las facilidades tecnológicas. técnicos y financieros para tratar de extinguirlos o por lo menos minimizarlos ya que de ello depende en gran medida la eficacia y eficiencia de una mejor calidad de vida dentro del ámbito nacional e internacional. la violencia y los crímenes se han salido de los esquemas tradicionales dejando de ser una delincuencia doméstica para convertirse en una organizada y trasnacional. es una amenaza real para el mundo. culturales. su complejidad de intensidad. los adelantos científicos y tecnológicos han derrumbado estrepitosamente las fronteras ideológicas. con influencias provenientes del extranjero. Es por ello que para contrarrestarla los Estados deben ofrecerle a sus habitantes una mejor calidad de vida. la cual con sus métodos e ideologías fue alcanzada por lo benficios de la globalización permitiéndole poder asociarse con bandas internacionales dedicadas al terrorismo.Relación entre la globalización y la delincuencia organizada. La ciudadanía y autoridades se enfrentan a una delincuencia preparada tanto en lo técnico. y eso con el ánimo de proteger la soberanía de los Estados. como en lo intelectual.. incluyendo la tecnología. el comercio internacional. la alta demanda de drogas por los consumidores en todo el mundo y el desempleo han permitido que mafias ya existentes constituyen organizaciones delictivas internacionales de gran poder e influencia. Es indudable que el proceso de globalización ha facilitado las actividades de la delincuencia organizada. políticos y ambientales).CAPÍTULO 3 1. La debilidad institucional de los Estados el proceso de globalización en la economía. educativas. el 22 . que cubra las necesidades básicas de todos los sectores de la población. la falta de control en el sector bancario. dejando tan sólo subsistentes las fronteras físicas. económicas. es grande la necesidad de fortalecer los recursos humanos científicos. En los últimos tiempos. La apertura económica. Globalización es el nombre genérico que las ideologías dominantes atribuyen al actual proceso de mundialización capitalista y que responden a diversas estrategias para internacionalizar el capital.

uso de testaferros y empresas contratadas por el Estado. La delincuencia organizada con su alto poder financiero. la disminución de algunos valores religiosos y cívicos por la corrupción político económica. en todos los campos a fin de intensificar nuestros avances culturales a través de las fronteras. Los ciudadanos deben tomar muy en serio su participación en los programas de acción frente a la delincuencia como realidad sociopolítica. La comunidad ha de caer en la cuenta de los multifactoriales motivos que llevan al delito. desapareciendo de este modo gradualmente la independencia de nuestra justicia.secuestro. 23 . Es necesario el progreso de todas nuestras instituciones. pide la imposición de mejores diligencias por parte de las empresas tanto privadas como públicas. La globalización con el terrorismo. social y política. el peligro para el Estado no reside en el acto delictivo. así como por la escasa atención que se presta a las instituciones educacionales y de juego para los niños y jóvenes. democráticos. la credibilidad de la política y la confianza de los ciudadanos en lo valores de los Estados de derecho. a una comprensión por parte de todas las personas que integran la sociedad. pues es una sociedad donde la moral política solo es una palabra hueca por que los políticos se compran y la corrupción está al orden del día. el narcotráfico. encontrando la corrupción mísma un ambiente idóneo. el robo de autos y una lista muy larga y de terribles consecuencias para un gran colectivo. que abren cuentas bancarias en paraísos fiscales. más como problema de un gran colectivo y no aislados individuos o pequeños grupos de ellos. la trata de blancas. sino en la posibilidad de influir perdurablemente en los procesos democráticos de decisión. Debemos apoyarnos en la cosmovisión de nuestros mayores y de nuestros conciudadanos actuales quizás menos favorecidos económicamente pero que conservan en un grado alto la riqueza humana capaz de servir de apoyo para una respuesta al conflicto y a la delincuencia no convencional y convencional que llegue a un diálogo. Es lamentable que la corrupción penetre en la política económica de los Estados. obtiene secretamente a través de los avances tecnológicos una influencia cada vez más importante sobre nuestra vida económica. Un hecho concreto de la globalización es la creación de las empresas y organizaciones sociales fachadas. el tráfico de drogas y otros graves delitos. El problema de la delincuencia organizada no solo se ubica en los altos niveles del poder.

sociales y ambientalistas. la difusión de los sistemas de comunicaciones de alta tecnología y la insuficiente reglamentación de las redes financieras internacionales para llevar sus empresas criminales mucho más allá de los límites de su país de origen. Es necesario. generando una resistencia creciente a la globalización entre los desfavorecidos e intensifico las demandas populares de reformas políticas y de una democratización más completa en todo el mundo. la expansión del comercio internacional. Es indudable que el actual proceso de globalización facilita las actividades de la mafia haciendo que puedan adquirir dimensiones transnacionales. de los distintos países. A grandes rasgos la globalización se refiere al acortamiento de las distancias a escala mundial mediante la aparición y el fortalecimiento de redes de conexiones económicas. Los cientos de millones de pobres desempleados y subempleados de las distintas regiones. la liberación de las políticas de imigración. a sus clientes. La cada vez mayor presencia de la mafia no constituye en la actualidad una amenaza directa para la seguridad. Los peligros y riesgos que implican para los gobiernos y las sociedades del mundo. contribuye indirectamente a la inseguridad y a delictivas como estrategias de 24 . velocidad. sin embargo. Las transformaciones recientes del sistema mundial no son nuevas del todo. y el impacto en un número cada vez mayor de países y sociedades de todo el mundo. Los principales perdedores en los procesos de globalización han sido los países de América Latina y el Caribe al aumentar en ellos los niveles de desempleo y pobreza de las clases o grupos subordinados no vinculados con los sectores de exportación. adecuada para nuestra sociedad. considerándose estas organizaciones supervivencia racional. empleado el conocimiento del origen y destinos de los fondos. políticos y económicos que se han suscitado en el mundo en las últimas décadas con la finalidad de actualizarlos y así poder satisfacer los requerimientos de la población con una prevención nacional. siendo lo más novedoso de ellas en el momento actual la intensidad. constituyen un vasto caldo de cultivo en el que delincuentes de todo tipo encuentran condiciones para fructificar y multiplicarse. Las organizaciones delictivas han podido sacar provecho del creciente número de viajes internacionales.especialmente en las instituciones bancarias. modificar los sistemas sociales debido a los acontecimientos sociales. políticas. conociendo sus socios. las actividades de la mafia en proceso de expansión dentro y fuera de sus fronteras nacionales son más indirectos que directos aunque no por su oblicuidad son menos reales. tecnológicas.

Delincuencia organizada transnacional. se puede definir como la delincuencia consistente en una banda o varias bandas vinculadas– que opera en una escala territorial menor. social y política de todo el mundo. y por lo tanto es parte de un creciente desafío al crecimiento económico. y ya se le reconoce como una delincuencia mayor. Delincuencia organizada nacional.la creciente perturbación económica.Por deducción. los siguientes tipos de delincuencia organizada: Delincuencia organizada local. adquisiciones ilegítimas. puede llegar a tener nexos con otras bandas nacionales e internacionales. municipio o estado. extorsión. La Comunidad Europea le denomina delincuencia organizada transfroteriza a las organizaciones que emprenden operaciones ilegales de tipo financiero.. bursátil o comercial. acciones de soborno. bancario. según se ha podido observar durante la investigación. No actuar pronto y de manera efectiva podría tener un precio muy alto en términos de debilitamiento de la prosperidad nacional y la estabilidad democrática en cada uno de esos Estados – Nación. pues actúa en varias ciudades y provincias o estados y. que opera dentro de una escala relativamente mayor. la Organización de las Naciones Unidas la identifica como delincuencia organizada transnacional. Delincuencia organizada nacional... puede consistir en una sola banda de grandes proporciones o varias bandas asociadas. mercantil. control de centros de juego ilegales y centros de prostitución. ya sea una comunidad. potencialmente. En el futuro las redes criminales transnacionales que operan en el mundo podrían convertirse en amenazas más directas para la seguridad de cada país. Delincuencia organizada transnacional.Como la anterior.Cuando la delincuencia organizada construye conexiones con organizaciones similares formando redes en todo el mundo. 25 . ofrecimiento de servicios de protección. Existen. y que generalmente opera en esa demarcación y rara vez fuera de ella. Delincuencia organizada local. la efectiva gobernabilidad democrática y la estabilidad de largo plazo. ocultación de servicios fraudulentos y ganancias ilegales.

la corrupción. disposición. sino en muchos.. aun cuando las actividades que las generen se desarrollen en territorio de otro Estado. han permitido su desarrollo. localización. así como la ocultación o encubrimiento de su verdadera naturaleza. utilización. actualmente. y se le conoce como "lavado de dinero". conversión o transmisión de bienes que procedan de alguna de las actividades enumeradas en el apartado anterior o de participación en las mísmas. mientras que las naciones pequeñas o pobres la cultivan bajo el supuesto de que es una de sus pocas oportunidades de sobresalir y paliar la miseria.2. para ocultar o encubrir su origen o ayudar a la persona que haya participado en la actividad delictiva a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos. encontrando los pueblos el delito como única fuente de ingresos. Este es. Se entiende por blanqueo de capitales.Modelos de legitimación de la delincuencia organizada. el medio más utilizado de legitimación que la delincuencia organizada utiliza para la legitimación de sus bienes. el lavado de dinero no se desarrolla en unos pocos países.Modus operandi de la delicuencia organizada: La delincuencia organizada funciona de la siguiente manera: Tiene un eje central de dirección y mando. más allá de la vida de sus miembros. Alberga una permanencia en el tiempo. 3. que a su vez es considerado también un delito. Dichos delitos. blanqueo de capitales. la adquisición. Este medio. de acuerdo a la célula que la integran. con rangos permanentes de autoridad. Así. pues las condiciones económicas.. han encontrado en parte del hemisferio occidental el sitio ideal para florecer. origen. y esta estructura opera en forma celular y flexible. y la evasíón fiscal. encuentra sus principales hechos generadores en otros tres delitos: El narcotráfico. Tiende a corromper a las autoridades. Opera bajo un principio desarrollado de división del trabajo mediante células que sólo se relacionan entre sí a través de los mandos superiores. pues la corrupción no se circunscribe a unas cuantas naciones sino que la fomentan las naciones grandes al oprimir de facto a otras generando pobreza y. por ende. (en este punto y el anterior hay dos de los recursos conocidos para el cumplimiento de sus objetivos). desde hace varios años. movimientos de la propiedad o de otros derechos sobre los mismos. 26 . Tiene un grupo de sicarios a su servicio. políticas y sociales por las que estos países han atravesado durante al menos los últimos 25 años.

con el propósito de hacer más difícil la investigación por parte de las autoridades. Es el último acto dirigido a la separación definitiva de la utilidad económica de su origen ilícito. ventajosa para su autor y para terceros. Es la colocación física de la moneda dentro del sistema financiero. La producción del efectivo o capitales ilícitos es relevante..3.4..Etapas del lavado de dinero. 4..2. ya que en el lavado de capitales pueden verificarse situaciones de progresiva apropiación del mercado de determinada actividad y de esta manera. Es la puesta en circulación del dinero sucio en los principales circuitos financieros. 4. puede terminar la empresa ilícita convirtiéndose en un monopolio. toda vez que la comisión del delito determina una apreciable consecuencia económica. Es la actividad dirigida a desvincular el provecho del delito de su origen delictuoso y permitir su inversión en el mercado como si fuera lícito. los primeros capitales lavados se efectuaron. ya que en esos tiempos la venta y distribución de alcohol se consideró ilegal. 4. Es aquí cuando nace el dinero que hay que ocultar. Así. en la Unión Americana. en el país que se ha convertido en su principal perseguidor: los Estados Unidos de América. Es el momento definido como más dañino y perjudicial del proceso de utilización de los capitales ilícitos. como ya se dijo. blanqueo o legitimación de capitales.El lavado de dinero. pues los antecedentes más cercanos sobre su comisión se remontan a apenas la primera mitad del siglo XX y.1. 4. así como resquebrajar el principio de libre competencia. 4. aquí los capitales invertidos son mezclados con capitales legalmente adquiridos. durante la década de los años 1930 y 1940.Producción.La colocación.Integración. 27 . Las organizaciones criminales tienen como regla dejar el mayor número de huellas del proceso de separación. a manera de ironía. como delito. en razón de que puede crear grandes desequilibrios en el mercado económico. en el período conocido como "La Ley Seca". Se efectúan un sin número de transacciones para de esta forma tratar de despistar a la policía.. tanto nacionales como internacionales.. no es nuevo dentro de los negocios tanto ilegales como ilegítimos. Su éxito radica en que sea finalmente un proceso ambiguo y complejo.La diversificación o disposición.

cuando se cometan intencionalmente: La conversión o la transferencia de bienes. la facilitación y el asesoramiento de a las de su comisión. 6.Características del delito de legitimación de capitales o lavado de dinero.. a sabiendas. origen. Concurren con la conducta.. La adquisición. con el propósito de ocultar o disimular el origen ilícito de los bienes o ayudar a cualquier persona involucrada en la comisión del delito determinante a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos: La ocultación o disimulación de la verdadera naturaleza. el desarrollo y estabilidad de los Estados. posesión o utilización de bienes.. La participación en la comisión de cualesquiera de los delitos tipificados con arreglo al presente artículo. Se encuentran protegidos por el secreto bancario. y la ayuda. así como la asociación y la confabulación para cometerlos.Penalización del blanqueo del producto del delito. en el momento de su recepción. Es un fenómeno de dimensiones internacionales. movimiento o propiedad de bienes o del legítimo derecho a éstos. Artículo No. la incitación. Pueden tener carácter de fraude electrónico. a sabiendas de que dichos bienes son producto del delito. la atipicidad y las legislaciones permisivas. a sabiendas de que esos bienes son producto del delito. ubicación. Con sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento jurídico.5. el intento de cometerlos. Se sirven de sofisticada tecnología. El lavado se relaciona directamente con un problema de salud pública. Son delitos financieros. 6 de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional ( Palermo) Cada Estado Parte (el que ha firmado o ratificado Convención) adoptará.. de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno. Son delitos de cuello blanco. las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito. disposición. Para los fines de la aplicación o puesta en práctica del párrafo 1 del presente artículo: 28 . Su comisión pone en peligro la convivencia civil. de que son producto del delito.

Medidas para combatir el blanqueo de dinero Cada Estado Parte (el que ha firmado o ratificado Convención): Establecerá un amplio régimen interno de reglamentación y supervisión de los bancos y las instituciones financieras no bancadas y. como mínimo. No obstante. la intención o la finalidad que se requieren como elemento de un delito tipificado en el párrafo 1 del presente artículo podrán inferirse de circunstancias tácticas objetivas. Los Estados Parte (el que ha firmado o ratificado Convención) grupos delictivos organizados: A los efectos del apartado b).Cada Estado Parte (el que ha firmado o ratificado Convención) velará por aplicar el párrafo 1 del presente artículo a la gama más amplia posible de delitos determinantes: Cada Estado Parte (el que ha firmado o ratificado Convención) incluirá como delitos determinantes todos los delitos graves definidos en el artículo 2 de la presente Convención y los delitos tipificados con arreglo a los artículos 5. los delitos determinantes incluirán los delitos cometidos tanto dentro como fuera de la jurisdicción del Estado Parte (el que ha firmado o ratificado Convención) interesado. 8 y 23 de la Convención (Palermo). podrá disponerse que los delitos tipificados en el párrafo 1 del presente artículo no se aplicarán a las personas que hayan cometido el delito determinante. una amplia gama de delitos relacionados con 29 . los delitos cometidos fuera de la jurisdicción de un Estado Parte (el que ha firmado o ratificado Convención) constituirán delito determinante siempre y cuando el acto correspondiente sea delito con arreglo al derecho interno del Estado en que se haya cometido y constituyese asímismo delito con arreglo al derecho interno del Estado Parte (el que ha firmado o ratificado Convención) que aplique o ponga en práctica el presente artículo si el delito se hubiese cometido allí. Cada Estado Parte (el que ha firmado o ratificado Convención) proporcionará al Secretario General de las Naciones Unidas una copia de sus leyes destinadas a dar aplicación al presente artículo y de cualquier enmienda ulterior que se haga a tales leyes o una descripción de ésta: Si así lo requieren los principios fundamentales del derecho interno de un Estado Parte (el que ha firmado o ratificado Convención). de otros órganos situados dentro de su jurisdicción que sean particularmente susceptibles de utilizarse para el blanqueo de dinero a fin de prevenir y detectar todas las formas de blanqueo de dinero. cuando proceda. El conocimiento. y en ese régimen se hará hincapié en los cuya legislación establezca una lista de delitos determinantes incluirán entre éstos.

sin perjuicio de la aplicación de los artículos 18 y 27 de la Convención (Palermo). fin o designio de los hombres (que naturalmente aman la libertad y el dominio sobre los demás) al introducir esta restricción sobre sí mismos (en la que los 30 . se insta a los Estados Parte (el que ha firmado o ratificado Convención) a que utilicen como guía las iniciativas pertinentes de las organizaciones regionales.Recursos Tecnológicos de la Delincuencia Organizada En su obra "El Leviatán". reglamentación y cumplimiento de la ley y demás autoridades encargadas de combatir el blanqueo de dinero (incluidas. Al establecer un régimen interno de reglamentación y supervisión con arreglo al presente artículo y sin perjuicio de lo dispuesto en cualquier otro artículo de la presente Convención (Palermo). el establecimiento de registros y la denuncia de las transacciones sospechosas: Garantizará. interregionales y multilaterales de lucha contra el blanqueo de dinero. Los Estados Parte (el que ha firmado o ratificado Convención) considerarán la posibilidad de aplicar medidas viables para detectar y vigilar el movimiento transfronterizo de efectivo y de títulos negociables pertinentes. las autoridades judiciales)..requisitos relativos a la identificación del cliente. de cumplimiento de la ley y de reglamentación financiera a fin de combatir el blanqueo de dinero. a tul fin. que las autoridades de administración. respecto a las causas que generan al Estado. Esas medidas podrán incluir la exigencia de que los particulares y las entidades comerciales notifiquen las transferencias trasfronterizas de cantidades elevadas de efectivo y de títulos negociables pertinentes. subregional y bilateral entre las autoridades judiciales. con sujeción a salvaguardias que garanticen la debida utilización de la información sin restringir en modo alguno la circulación de capitales lícitos. Los Estados Parte (el que ha firmado o ratificado Convención) se esforzarán por establecer y promover la cooperación a escala mundial. expone que "la causa final. regional. 7. análisis y difusión de información sobre posibles actividades de blanqueo de dinero. cuando sea pertinente con arreglo al derecho interno. el filósofo inglés Thomas Hobbes. considerará la posibilidad de establecer una dependencia de inteligencia financiera que sirva de centro nacional de recopilación. sean capaces de cooperar e intercambiar información a nivel nacional e internacional de conformidad con las condiciones prescritas en el derecho intuí no y.

hoy son un mercado en rápida expansión y las ganancias ya resultan enormes. el robo de autos y una lista aún más larga y terrible. en los últimos tiempos. ciudadanía y autoridades se enfrentan a una delincuencia más preparada tanto en lo técnico como en lo intelectual. la trata de blancas. un pensamiento más analítico. o incluso. mayor capacidad de juicio. Podría decirse que ésta también fue bañada por la globalización. una mente más lógica que. "por seguridad no se entiende aquí una simple conservación de la vida. Pero. sino aplicar una nueva mentalidad en tal labor: una visión más crítica. los gobiernos contemporáneos. además. el lavado de dinero. el secuestro. en una delincuencia transnacional. Las estadísticas oficiales revelan que en 2002 había unos 500000 adictos en Rusia. al poder asociarse con bandas internacionales y organizaciones dedicadas al terrorismo. sino también de todas las excelencias que el hombre pueda adquirir para sí mismo por medio de una actividad legal. el mismo autor señala que "la misión del soberano (sea un monarca o una asamblea) consiste en el fin para el cual fue investido con el soberano poder. deben estar en condiciones no sólo de adquirir tecnología o nuevos métodos. también fue alcanzada por los beneficios de la globalización. Posteriormente. por añadidura. pero las autoridades gubernamentales reconocieron tácticamente que el verdadero número de drogadictos del país podría 31 . métodos. sólo que. con influencias provenientes del extranjero. si es que desean triunfar en el combate a la delincuencia. sin peligro ni daño para el Estado". lo que atrajo a los grupos de la mafia rusa y en lo que participaron primero en América Latina y el Caribe Fueron el narcotrafico. incluyendo la tecnología. por supuesto. la prostitución y el trafico de armas. crearlas. junto con sus técnicas. Para ello. que no es otro sino el de procurar la seguridad del pueblo". Así. Tal es el fin del gobierno como parte de la ecuación del Estado moderno. no descarte incluso aquello que parezca ilógico o descabellado. Aunque en el 2003 Rusia y Europa Central y del Este solo representaban 10% de las ventas mundiales de drogas (un total aproximado de 15000 a 20000 millones de dólares estadounidenses). el narcotráfico. ideología si es que se puede hablar de que el crimen tenga una ideología o una filosofía real y en el sentido correcto de dichos términos. deben emplear todos sus recursos y disponer de muchos otros nuevos así como recurrir a nuevas técnicas de investigación y análisis. la violencia y los crímenes se han salido de los esquemas tradicionales: Dejó de ser una delincuencia menor. una delincuencia doméstica. De acuerdo con interpol. la delincuencia. el logro de una vida más armónica".vemos vivir formando Estados) es el cuidado de su propia conservación y. especifica que. Así. De esta forma. para convertirse en una delincuencia organizada.

han podido ofrecer servicios de lavado de dinero con relativamente bajo riesgo a diversos narcotraficantes sudamericanos. donde los rusos también tienen una fuerte presencia. armamento.llegar a entre tres y cuatro millones. 32 . El modelo convencional que suele ser citado es la producción y tráfico de estupefacientes. casas de seguridad. las organizaciones criminales rusas. es una organización genérica que remite al modus operandi de ciertos grupos de delincuentes en la sociedad moderna. con sistemas de comunicación altamente modernos y con un apoyo logístico en equipos. a menudo mediante trueques de armas por droga con los cárteles de narcotraficantes y las organizaciones guerrilleras. La delincuencia organizada no es un tipo delictivo. El mercado de las drogas es aun mayor en Europa Occidental (quizá de 50000 o 60000 millones de dólares estadounidenses). medios de transporte. en vista de las débiles capacidades estatales de persecución del delito y de regulación en la antigua URSS y la actual situación incipiente de institucionalización de los sistemas bancarios y financieros en Rusia y en la mayor parte de la Europa postsoviética. con cuerpos de seguridad propios. a veces cobrando comisiones de hasta 30% de las ganancias. Por último. Se trata de un modo operativo sustentado en estructuras de organización empresarial. y otro tipo de instalaciones que hacen posible la afirmación en el sentido de que se trata de un Estado dentro de otro Estado. muchas veces con la protección o el auspicio de los ladrones de la hermandad de la ley. Estrechamente vinculada con sus actividades de narcotrafico esta su cada vez mayor participación en la venta ilegal de armas en América Latina.

No debemos olvidar sin embargo. asímismo poseen subgrupos de apoyo logístico. operativo y de anexo con otras .Ideologías y delincuencia organizada. entiende las figuras del crimen y terrorismo organizados como afines. persiguen objetivos comunes (políticos o económicos) que facilitan su supervivencia”. monoteístas y otras orientaciones se constituyen en campos fértiles. para la aparición de grupos terroristas. ¿Incluso de actuación operativa de alcance internacional?. pero que por efecto de la globalización ha traspasado esa área geográfica y por ello se han dado actos terroristas en distintos lugares tan alejados como en América.CAPITULO 4 1. Todas las organizaciones terroristas presentan una estructura similar a los distintos grupos criminales organizados. Al hablar de terrorismo usualmente se lo relaciona con el accionar del extremismo islámico que se da principalmente en oriente medio. La causa por la que se vincula normalmente al terrorismo como al accionar de grupos islámico es sin duda por las características de las acciones violentas emprendidas por las distintas organizaciones extremistas igualmente la acción suicida de sus seguidores lo hace prácticamente imposible de prevenir. Es así que surgieron grupos terroristas tanto de izquierda. . tienen básicamente un líder que se encarga de marcar las pautas organizaciones criminales. como organizaciones terroristas de extrema derecho que históricamente han mantenido rivalidad y efectuando diversos actos terroristas en el mundo entero. en tal sentido señala lo siguiente: “Es cierto que no pueden equiparse o identificarse absolutamente bajo una mísma rubrica todas las organizaciones terroristas y las organizaciones mafiosas. se ha extendido por el todo el mundo y constituye actualmente uno de los mayores flagelos de la humanidad. 33 la orientación del grupo. que por efecto de la llamada guerra fría se generaron grupos políticos que propiciaron la lucha armada como forma de prevalecer sus ideas sobre los demás. Para el autor Baltasar Garzón destacado juez español. entendiendo este término en sentido amplio pero no lo es menos que casí todos tienen una estructura similar. El terrorismo como práctica para difundir ideas particulares o defender posiciones políticas y/o culturales. con pensamiento social comunista. Las Causas principales que originan la aparición de grupos extremistas o terroristas son básicamente enfrentamientos de opinión y creencias es así que las posturas políticas extremistas de izquierda o derecha o el conflicto de ideas religiosas entre idolatras.

La verdadera clave del éxito. mientras algunos miembros del Movimiento Islámico uzbekistán son partidarios de promover una rama militante y extremista del Islam. Es necesario preguntarse cómo individuos se extravían de la senda recta. 34 . pero no puede controlarlo. dependerá de que la comunidad internacional en su conjunto tenga la capacidad y la voluntad necesarias para elaborar e institucionalizar sistemas eficaces de coordinación y cooperación multilaterales de largo aliento. por ejemplo. En el caso de los terroristas chechenios.La delincuencia organizada se desvía de las normas o las leyes colectivas. Pero el entusiasmo actual por los esfuerzos multilaterales también podría evaporarse demasíado pronto. seguramente uno u otros grupos podrían convencerse de trabajar para Osama bin Laden y la red terrorista Al Qaeda. no queda del todo claro si están más interesados en crear un Estado-Nación Independiente o en perpetuar la inestabilidad regional. la mayoría parece concentrarse sobre todo en sacar provecho del trafico de drogas de Afganistán y Asía Central. subcultura. Existe la tendencia a borrar la distinción entre el crimen organizado y los grupos terroristas ello es mas pronunciado en los países de la antigua URSS. situación económica entre otras. contracultura. sin embargo. religión. sus avances tecnológicos. sólo han llegado a la noción del crimen como actividad colectiva a través de un camino sumamente retorcido. Lo dos elementos comunes al terrorismo global y a la delincuencia organizada transnacional (es decir. lo que para algunos significa progreso para otros no. si no son ya parte de ella. tanto en la guerra contra el terrorismo como en el combate a la delincuencia organizada transnacional. lavado de dinero y proliferación de armas) podrían terminar catalizando acciones serias y sostenidas de coordinación multilateral en el ámbito de la aplicación internacional de la justicia. La guerrilla de las FARC es la manifestación en el hemisferio occidental de la fusión potencial de narcotráfico. guerrilla y actividades terroristas dentro de los límites de un solo país. animal y vegetal. De manera similar. de modo que pudieran continuar beneficiándose del comercio de drogas y otras empresas ilegales. conocimientos tecnológicos. a fin de poder detallar las formas en que ellos conspiran para obtener el alcance de sus intereses. Por el precio adecuado. Las comunidades humanas que viven prácticamente de la economía chocan con otras que tienen como punto focal su religión trayendo consecuencias a las generaciones futuras ya que el hombre explota su medio ambiente. debemos conocer su situación social.

. El código penal español en su artículo 515 nos dice son punibles las asociaciones ilícitas. El Dr.2.Distinción entre terrorismo político-ideológico y delincuencia organizada. Por tanto. Hay autores como Baltasar Garzón. que entienden ambas figuras como afines. la actitud frente a ambas deberá ser idéntica dentro del ámbito de la investigación y represión. promuevan su comisión. no tiene una existencia única. con similares medios y técnicas policiales y jurídico-procesales y sobre todo bajo un mismo prisma de coordinación superior. económico y social”. la inclusión o no del terrorismo como una forma más del crimen organizado. el Dr. distinguiendo de este modo entre una forma de delincuencia y otra”. y en este sentido señala lo siguiente: “Es cierto que no pueden equiparse o identificarse absolutamente bajo una mísma rubrica todas las organizaciones terroristas y las organizaciones mafiosas (entendiendo este término en sentido amplio). organizaciones o grupos terroristas. por separado. en su trabajo denominado “La delincuencia organizada transnacional como fenómeno global contemporáneo de carácter político. señala cuales son las características y modalidades comunes en este tipo de asociación de delincuencia organizada: Capacidad Gerencial. constituida bajo la forma de grandes organizaciones jerárquicas 35 . en forma constante”. pero no lo es menos que casí todos tienen una estructura similar. Smith dice “ que son las motivaciones económicas las que informan la dedicación a actividades delictivas de las organizaciones criminales. Es decir. y es por ello que en su obra “Narco” aboga por un tratamiento similar. 2) Las bandas armadas. teniendo tal consideración: 1) Las que tengan por objeto cometer algún delito o después de constituidas. Bayardo Ramírez Monagas. utilizan medios similares. no solo de información. Ramírez Monagas. reservando a los grupos terroristas motivaciones políticas. persiguen objetivos comunes (políticos o económicos) que facilitan su supervivencia y engrandecimiento y todas ellas atacan desde distinto frentes a la estabilidad de los sistemas democráticos y ponen en cuestión las instituciones básicas. monopolica. sino incluso de actuación operativa de alcance internacional”. El autor D. Así mismo. Se nos plantea la necesidad de establecer la conexión existente entre ambos fenómenos o por el contrario. en donde tienen cabida las organizaciones criminales como los grupos terroristas. ha definido a la delincuencia organizada transnacional de la siguiente manera: “Como la asociación o pertenencia de un grupo de tres o más personas vinculadas con la finalidad u objeto de dedicarse a una o mas actividades delictivas para obtener beneficios económicos y de otro orden. que según este artículo se le considera asociaciones ilícitas a las que tengan por objeto cometer un delito o promover su comisión.

36 . se presentan como alianzas estratégicas entre las organizaciones locales (nacionales) y mundiales (dimensión transnacional). la participación de grupos terroristas en actividades delictivas organizadas con fines de financiación contempla un vínculo que debemos subrayar como clave en la posible utilización de la Convención de Palermo para criminalizar estos vínculos. en primera instancia entre los grupos terroristas y los actos de terroristas aislados. Grupos terroristas que realizan actividades criminales para financiar sus desviados fines políticos. existen grupos de delincuencia organizada que han utilizado el terrorismo como medio para imponer sus fines de impunidad contra el Estado. son transnacionales porque sus actividades van mas allá de las fronteras nacionales de los estados. Refiriéndonos a las relaciones entre grupos. Pues no todos los grupos de delincuencia organizada son terroristas ni todos los terroristas son grupos de delincuencia organizada. Esta distinción no es válida para el caso de delincuencia organizada en la que siempre se trata de un grupo de tres o más personas que concertan sus actos delictivos de manera continua y continuada. Es conveniente distinguir. el secuestro. funcionan como una red de intercambio social en el seno de la comunidad. Es cierto que muchos de los grupos terroristas se financian por actividades ilícitas como la extorsión. Los vínculos entre delincuencia organizada y terrorismo no son nuevos. el tráfico de armas o drogas.piramidales. Por lo tanto. Se puede hablar de grupos de delincuencia organizada utilizando al terrorismo para conseguir sus fines que son siempre los de obtener beneficios económicos. podemos hacer un análisis de los nexos entre delincuencia organizada y de los puramente terroristas de la siguiente manera: Grupos de delincuencia organizada que no tienen relación con el terrorismo. Terrorismo y delincuencia organizada no son conceptos sinónimos. Organizaciones terroristas no financiadas por delitos. conceptualmente. Grupos terroristas que realizan intercambios de bienes con la delincuencia organizada. Grupos de delincuencia organizada que realizan actividades terroristas tales como el cartel de Medellín o la Mafia italiana que recurrieron al terrorismo en la búsqueda de impunidad. funciona como un aparato de poder. unen lo político con el delito y a su vez unen lo económico con el delito. como un estado paralelo.

los socios se obligan mutuamente a combinar sus recursos o esfuerzos para la realización de un fin común de carácter preponderantemente económico. están cubiertas en la Convención de Palermo. cabe destacar que la Convención de Palermo no distingue la motivación política de los actos cometidos por organizaciones delictivas. Los beneficios materiales a los que se refiere la Convención de Palermo tienen por objeto. Las asociaciones no tienen fines de lucro pero de todas maneras necesitan recursos económicos para desarrollar sus fines. mediante el uso de tarjetas de crédito falsas. también conocido como Taiuvan. en los códigos civiles del derecho continental se distingue entre sociedad y asociación. organizaciones que no tienen fines de lucro pero si cometen delitos para realizar sus fines. De esta manera. como consta en el auto de procesamiento del juzgado central de instrucción No. Al contrario en las sociedades. Adicionalmente.Organizaciones más conocidas en el mundo 3.Mafia o triadas chinas (antecedentes en Paraguay).. Las cuatro tipologías vinculando terrorismo y crimen organizado. La migración de ciudadanos chinos tai guañeses en Paraguay data de muchos años atrás en principio el gobierno del Presidente Alfredo Strocener busco con la inmigración de estas formas una alianza el general Chan Kai Shek.1. Por ejemplo. recién mencionadas..Recordemos el caso de los recientemente detenidos en España miembros de Al Qaeda que financiaban sus actividades entre otras. la venida de la 37 . las organizaciones terroristas con vínculos con la delincuencia organizada quedarían incorporadas en esta categoría siempre y cuando cometan acciones ilícitas para obtener beneficios que les permitan desarrollar sus fines. del beneficio material que es desarrollar una actividad. El fin principal del Presidente Stroessner era la de obtener prestamos no reembolsable. El ingreso de los inmigrantes se realizó mediante el otorgamiento de visas y el destino de los extranjeros era poblar zonas deshabitadas y dedicarse a la agricultura. mutatis mutandi. 5 de la audiencia nacional del 28 de noviembre de 2001. así como lograr una alianza política positiva en aquel tiempo en que la guerra fría estaba en su apogeo. que había sido derrocado en la revolución China y se había trasladado a la isla de Formosa. Debemos distinguir el beneficio económico o financiero que tiene un ánimo totalmente de lucro. Todo grupo terrorista que financie sus actividades terroristas a través de vínculos con delincuencia organizada 3. Sumario 35/01. sin embargo. por definición.

3. presentando también diferencias de las mafias que operan en Nueva York y otros países latinoamericanos. crímenes por encargo. permite a una persona registrar determinadas marcas y previo pago de una tasa. extorsiones. es seguramente más eficaz que aquel referido a la intervención directa sobre el tráfico. con esta arma legal. ante todo. de una gran profesionalidad por parte de los investigadores. se refiere a la localización y aseguramiento del dinero producido por el tráfico de estupefacientes.masa mayoritaria de migrantes se dió en coincidencia con la “explosión demográfica” originada por la Itaipu. es muy delicada y muy difícil de indagar. y directamente golpeados y/o ajusticiados. y por ello casí todos los chinos se trasladaron a la zona del Departamento del Alto Paraná y se dedicaron al comercio. a pagar sumas de dinero que oscilan entre 3000 a 5000 dólares americanos por contenedores para permitan la distribución de los productos registrados a su nombre. La intervención en esta materia requiere.. se trata de actividades complementarias que deben ser conjuntamente desarrolladas para una acción que posibilite la detención del fenómeno. secuestros. Diría tal vez que este es un aspecto nuevo y muy importante de la actividad represiva. en todo caso.2. grupos de mafiosos como los liderados por Wu Wen Hua extorsionan a comerciantes de Ciudad del Este. inmediatos (ajusticiamientos. Esta no se encuentra estructurada de la mísma manera que las Triadas de China Continental o Taiwán. La causa principal radica en que el sistema jurídico del Paraguay en materia de monopolio de importaciones.La organización mafiosa de las tres fronteras. tener la exclusividad sobre la importación y/o comercialización de dichas marcas. caso contrario son amenazados con proceso judiciales. La otra parte del problema no menos importante. garitos clandestinos para juegos. azar y los pagos de influencias y protección). La similitud física y del idioma entre ambas chinas permitió a grupos delictivos de una y otra nacionalidad montar diversas organizaciones criminales que tenían a su cargo posibilitar el ingreso irregular de ciudadanos chinos continentales o comunistas (rojos). La actividad de localización de estos flujos financieros. exquisitamente ilícitos. Este ingreso irregular trajo consigo la aparición de la “Mafia China” y sus efectos. que tienen y por consiguiente. No se trata de una actividad que pueda ser realizada 38 . que permite privar a estas organizaciones criminales del poder económico.

la realizan coaliciones criminales. A principio de los años setenta. con pocos recursos. no siempre se ha tenido una respuesta pronta y eficaz a la solicitud de ayuda 39 .. se dividen las ganancias ilícitas y luego irse cada cual por su lado. El robo y la venta clandestina de propiedades estatales también se volvieron pronto objeto de las grandes empresas de la mafia rusa. La mayor parte de la actividad criminal rusa en el comercio ilegal internacional desde el narcotráfico al contrabando de material radioactivo y el lavado de dinero. y es en este punto donde surgen los primeros graves problemas.empíricamente. porque es conocido por todos que existen países que se constituyen en “paraísos fiscales” de los cuales es extremadamente difícil investigaciones. precisamente sobre las arterias Es evidente que para trabajar en este campo es presupuesto fundamental un conocimiento global del las técnicas bancarias y de los sistemas financieros de diversos países. Entre las empresas delictivas primeras más lucrativas que lanzaron los nuevos mafiosos rusos estaban los esquemas de extorsión o “protección” dirigidos a la naciente clase capitalista del país o “nuevos ricos” de quienes se recaudaban “impuestos” a cambio de protección contra otras pandillas.3. ya que es muy delicada económicas de la actividad del Estado. una débil estructura formal y conexiones limitadas con el aparato de poder gubernamental o político tanto en Rusia como en el extranjero. Los grupos de la mafia rusa muy a menudo se asocian temporalmente para hacer negocios específicos. consecuentemente. por cuanto interviene. garantizaban la estabilidad del naciente sistema de la delincuencia organizada. Para mediados de los años noventa se logro un período de transición por un grupo de coordinadores o padrinos conocidos como “Ladrones de la hermandad de la ley”. de ayuda para librarse de competidores no deseados y de asístencia para deudas difíciles. Los cuales obtener una colaboración eficaz en este tipo de En ocasíones ha sido necesario solicitar la ayuda de ciertos países de los que. Además se requiere una robusta colaboración internacional. ya había indicios del ascenso de la delincuencia organizada (por ejemplo. la banda de Odessa y la economía fantasma) tuvieron su apertura con la economía de Mikhail Gorbachow y su proceso de reestructuración. internacional.Delincuencia organizada Rusa. 3.

sumido el motivo para la sublevación la situación de extrema pobreza de los indígenas y campesinos del país y conseguir un mejor reparto de riquezas y la participación de las diferentes etnias tanto en la organización de su Estado como la República. Sin embargo.6. Sin embargo. hay que destacar que los Yakuza no han sido siempre perseguidos en Japón. (EZLN). 40 . Hacia 1. su lealtad hacia el grupo y sus amputaciones ceremoniales de dedos.. que se convirtió en uno de los ejemplos más sangrientos y famosos por sus tácticas muy cruentas destinadas a desestabilizar el Estado y provocar por parte de este medidas de represión siendo un movimiento de guerrilla urbana por conflictos políticos. dichos guerreros formaron ejércitos privados de más de medio millón de mercenarios. quienes se trasformaron en bandas de bandidos dedicados al saqueo. la actual yakuza está lejos de ser una mera banda de salteadores de caminos: su penetración en la economía japonesa ha sido perceptible para las autoridades niponas. 3. y se sabe que una parte sustancial de los negocios del país están bajo su protección. Es una organización armada Mexicana constituida por campesinos pertenecientes a los grupos indígenas. dichas bandas se conformaron ya en clanes que dieron origen a los yakuza.. Grupo terrorista maoísta.4.5.Sendero Luminoso del Perú. la mafia japonesa. y fueron transformándose en ronin.Las Yakusas En un país de tradiciones milenarias. los orígenes del crimen organizado deben buscarse siglos atrás. los cuales se revelaron a las órdenes de una pequeña cúpula militar contra el Partido Revolucionario Institucional (PRI).Ejercito Zapatista de Liberación Nacional. En este Japón feudal. Fue hacia 1612 cuando aparecieron en Japón los guerreros conocidos como los kabukimono. La era de paz de Tokugawa dejó sin ocupación a los kabuki-mono. sus tatuajes corporales. Conocidos por sus largas espadas y sus extravagantes cortes de pelo y ropajes. que venían a ser el lado oscuro de los samurais. los kabuki-mono eran mercenarios a sueldo de los shogun (señores feudales) que hablaban en argot y que no dudaban en aterrorizar a sus congéneres. 3.700. "los locos". que nos ha llegado a la actualidad rodeada de una espectacular iconografía. expresión que significa algo así como guerrero sin profesor samuray. en la que destacan su código del honor..3.

sus actividades causaron la reacción del Estado y en 1992 Japón promulgó una ley anti hampa que los ilegalizó. que fue patente en la década de los ochenta con la participación de la mafia japonesa en el negocio de la construcción.7. de 1970 hasta nuestros días. nombre con el que erróneamente se designa a muchos colectivos de crimen organizado. el favoritismo y en definitiva el desgobierno caracterizaba a la mayor Isla del Mediterráneo. 41 . tan destacados en el cine. Además. y la "Nova Mafia". tanto desde el crimen organizado como en sus negocios legales que les sirven de tapadera. Nace en la época borbónica y en su evolución se establecen tres períodos: la "Vecchia Mafia". define solamente a los grupos que nacen y se establecen en y desde Sicilia. 3.De hecho. A partir de estas asociaciones.……………………………………. las organizaciones de Yakuza estaban admitidas y se registraban como asociaciones de ayuda mutua. La Mafia. de 1800 a 1950. Finalmente. obediencia y secretismo en torno a la figura del jefe (capo) de una "familia" (clan) dominante en un territorio específico. La corrupción. la Yakuza inició el asalto a la economía japonesa. Así. el período de 1950 a 1970. los burgueses constituían una minoría que vivía en torno a la nobleza local en una relación de dependencia y sumisión propia del medioevo. códigos. En estos últimos años se está produciendo una expansión de la mafia japonesa hacia el exterior. fueron tolerados y conocidos no simplemente por sus tatuajes. En aquella Sicilia de principios del siglo XIX. Al conjunto de esas peculiares "familias" se le denominó Mafia y entre ellos "La Cosa Nostra".. a diferencia de lo que sucedía en el resto de Europa donde crecían y se asentaban dando paso a nuevos y modernos conceptos del comercio y de la industria.5 billones de pesetas. las mísmas estimaciones apuntan a que la Yakuza mueve al año 1.La Mafia. que contaban con sus locales sociales y emblemas distintivos. Los terratenientes dejaron la explotación de sus fincas a los "gabellotti" (aparceros) que con el paso del tiempo se convirtieron en amos y señores de la isla dando paso a un modo de ser y comportamiento basado en formas enfermizas de respeto.000 delincuentes. fuentes policiales niponas calculan que existen 24 clanes yakuza en los que operan 24..………………………. Actualmente. y la ONU estima que esta banda criminal tiene una posición predominante en el submundo del tráfico ilegal de drogas sintéticas. en especial hacia Estados Unidos usando como trampolín Hawai.

Se supone que en la actualidad operan en el mundo más de 111 familias camorristas. crearon uno de los grupos más famosos de la historia. Actualmente los camorristas se mueven por todo el mundo y desde hace tiempo los capos dirigen sus negocios desde sus respectivos exilios. hijo de Palermo y huído a EE.La Camorra (Nápoles). Se ha vinculado a la Mafia italo americana con muchos de los grandes actos delictivos de las últimas décadas: desde el asesinato del presidente J. como España por ejemplo. en principio. las drogas y todo lo que pueda suponer dinero fácil.UU.9.UU. obviamente procedentes de Sicilia. hasta el control de los grandes sindicatos americanos. estos provienen de zonas urbanas..3. empieza con la II Guerra Mundial aunque la famosa ley seca proporcionó a algunas familias un buen negocio con el contrabando de alcohol. También se han dedicado a la prostitución. Su época de máximo esplendor. sin embargo.La mafia en los Estados Unidos (La Cosa Nostra). Kennedy. incluidos negocios legales. y a base de cobrar impuestos de protección (racket) a los comerciantes locales. se instaló en Nápoles y puso a la organización a un nivel similar al de la Mafia. se instalaron a principios de siglo en EE.F. se organizan por zonas geográficas y familias. a diferencia. gracias en buena parte al cine. parece ser que éstos no exigen ningún rito de iniciación y su estructura interna es más horizontal. Siempre han tenido estrechos lazos con el mundo político y. entre otros. Mafia como criminales de poca monta pero Salvatore Lucania (1897-1962). Inicialmente fueron tenidos Lucky Luciano. 42 . más conocido como volvió a Italia terminada la II Guerra Mundial. La Camorra surge en Nápoles a finales del siglo pasado y al contrario que sus por la homólogos sicilianos.. de los mafiosos.UU. (el primer consumidor del mundo) o el control de diversos sectores de Hollywood o con buena mayoría de los negocios de Las Vegas.8. 3. Mafiosos. con los mismos códigos y ritos que la Mafia. Al igual que sus hermanos sicilianos. Su impulso daría paso a lo que sería la Nuova Camorra Organizzata. el del tráfico de drogas en EE. el juego.

Delincuencia organizada en Brasíl.. no es raro que los narcotraficantes ocupen posiciones de poder y se constituyan en una suerte de benefactores. que tendrá bajo su comando a la policía federal y a la Secretaría Nacional Antidrogas. Pero la tarea principal que se propone el actual gobierno para combatir la violencia es invertir en una red de acción social que abarcará varias carteras de su gabinete y ofrecerá nuevas opciones a 43 . El presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha señalado que una de las tareas prioritarias de su gobierno es el combate al crimen organizado. la policía se incautó de unas 30. los fiscales pudieron constatar el modus operandi de los traficantes cariocas. sus dispositivos de alta tecnología. En los 30 meses que terminaron en julio de 1999 fueron asesinadas 32. temidos y secretamente odiados por la población. la ciudad más grande de América del Sur. supervisan la organización del tráfico de cocaína. Los dirigentes del PT proponen asímismo crear una Escuela Nacional de Seguridad Pública. A pesar de que las autoridades de Brasíl han enfrentado decididamente el problema.3. ordenan secuestros y ejecuciones. El gobierno se propone crear una secretaría nacional de seguridad subordinada a la presidencia. un grupo de fiscales que dirigía una investigación sobre el crimen organizado en Río de Janeiro se dispuso a monitorear las comunicaciones telefónicas de los delincuentes alojados en el presidio de seguridad máxima de Bangú 1.10. las consecuencias de extrema pobreza de las favelas brasíleñas de San Pablo o Río de Janeiro las transforman en fortalezas ideales del crimen organizado y muy bien armado con un considerable tráfico de todo tipo de armas. entre ellas gran cantidad de fusiles. donde los delincuentes están organizados en el temible Primer Comando de la Capital. según la Secretaría Nacional de Seguridad. y deciden sobre la compra de armas. Con sus teléfonos celulares. incluso poderosos misiles que son adquiridos a precio de oro en el floreciente mercado clandestino internacional. pistolas automáticas y armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas. En los barrios marginales conocidos como favelas. en Río de Janeiro.132 personas en São Paulo. sus contactos internacionales. el manejo de impresionantes sumas de dinero desde la mísma cárcel. El poder de los narcotraficantes no es menor en São Paulo. que pueden ser adquiridas fácilmente en el mercado clandestino. ametralladoras. Y este año.000 armas ilegales. invertir en servicios de inteligencia y aumentar los efectivos de la policía federal. Hace pocos años. Al oír las sorprendentes grabaciones.

muchas veces utilizando como verdaderas zonas liberadas las llamadas “villas miseria” en las que pululan toda clase de delincuentes al amparo de franjas de población trabajadora que habita en las mísmas por falta de otras posibilidades.. abrigo. que vive cada vez más casos de criminalidad organizada. Al mismo tiempo. La migración horizontal. han llegado a utilizar Ametralladoras antiaéreas montadas sobre vehículos. la industria del secuestro ha proliferado aunque no alcanza aun las características endémicas de otros países pues el llamado secuestro express en el cual se obliga una persona luego de retenerla a retirar dinero de un cajero automático. los medios de comunicación y los sectores más sensibles de la sociedad civil podrían aunar esfuerzos para conocer y concordar una política seria. Argentina. debe estudiar este fenómeno. vivienda y falta de acceso a la 44 . para asaltar transportes de caudales. que unidos a la falta de empleo. no es sólo la escasez de medios de subsistencia la causa de los altos índices de criminalidad.los jóvenes de las favelas. ha visto proliferar organizaciones que centran su accionar en el asalto de bancos. granadas antitanque y toda clase de armamento pesado. por su falta de opciones.Crimen organizado en Argentina. de por sí sobre poblada. narcotráfico y secuestros. carencia de recursos básicos de alimentación. de la mano de la crisis económica y social mas grave de su historia. 3. Argentina. quienes hoy. El país debería tener en claro en qué etapa de su evolución se ubica y qué políticas públicas se requieren para contenerla.12. del interior del país a la ciudad capital. legítima y viable frente a una criminalidad cada vez más sofisticada y poderosa.Crimen organizado en Guatemala La mayor parte de la población en Guatemala vive en condiciones de pobreza. Estas verdaderas organizaciones criminales. no es cometido por organizaciones criminales sino por delincuentes ocasíonales que utilizan este método. confronta los problemas de la falta de identidad y apetencia de bienes suntuarios. El Estado. el sector privado. son fácilmente reclutados por el crimen organizado. Es hora de saber más y comprender mejor el crimen organizado y su expresión particular en Argentina.. 3.11. Negar el tema o improvisar su combate constituyen errores estratégicos monumentales.

robo de vehículos. en la que no sólo el Gobierno sino toda la ciudadanía. pues los planes de seguridad tradicionales. sin quedar registro de sus antecedentes policiales. el crimen organizado y la impunidad. La falta de coordinación entre estas instituciones produce. estén involucrados. para cometer voluminosas defraudaciones. contrabando de mercancías y secuestros son las actividades criminales principales. aunque no justifican la delincuencia. Reducir el índice delincuencial significa crear un plan de seguridad nacional que vaya más allá de incrementar el número de efectivos policiales. para establecerse en la ciudad de Guatemala. el robo o asalto a bancos. sino un reciclaje de delincuentes. Esto requiere de un programa coherente de seguridad nacional que conlleve la coordinación del gobierno y la ciudadanía. que en la actualidad registra un ingreso de aproximadamente medio millón de ciudadanos extranjeros que han abandonado los países vecinos por problemas socio-culturales. No obstante. antes esporádicos. La delincuencia común. pero no existe una política nacional de seguridad contra el crimen. entre otros factores. mientras pueden regresar a su lugar de origen o logran llegar a los Estados Unidos de Norteamérica. La mayoría de los gobiernos han creado políticas ministeriales para erradicar la criminalidad. que consistían en prevenir asaltos a agencias bancarias. ya que al final un alto índice de criminalidad incide seriamente en 45 . que de manera sistemática y simultánea realiza desde falsificaciones y estafas hasta la sustracción de documentos valorados de cualquier empresa. el sector financiero en particular no está preparado para enfrentar al crimen organizado. falta dar una respuesta al problema del urbanismo. Por otra parte. detenidos que entran y salen de las cárceles constantemente. teniendo en cuenta que el delito financiero afecta a una parte muy vulnerable de la sociedad. parte fundamental para explicar el porqué predisponen a parte de esa población a cometer delitos. el narcotráfico. han sido sustituidos por el crimen organizado. Aunque estos controles van a reducir en cierto grado los fraudes en contra de las empresas. por parte de personas ajenas a los clientes. muchas veces. como lo es la economía. el aumento de la criminalidad también se ha agravado por la migración vertical.educación y a la salud son. detectar la emisión y cobros de cheques sin fondos o la adquisición de chequeras en forma fraudulenta. En el área de seguridad. no solamente impunidad. Las empresas deben aumentar el control interno mediante la modificación de los sistemas operativos y teniendo una cuidadosa selección e investigación de personal. ya no son suficientes.

sean éstas nacionales o extranjeras. quienes sostuvieron once períodos de sesiones a partir del 29-01-1999.. Al efecto. CAPITULO 5 1. contempladas en la Convención de Palermo. Luego de muchas discusiones en las que participaban observadores y representantes de diferentes paises culminaron su trabajo en Octubre del 2002. Venezuela.el sistema económico nacional. recomendándole a la Asamblea General que aprobara el proyecto de resolución para la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y los protocolos que la complementaron. designó un comité especial encargado de elaborar una convención contra la delincuencia organizada transnacional el cual estuvo integrado por Luigi Louriola (Italia) como Presidente y por ciudadanos representantes de Japón. en los cuales pueden adoptar algunas de las dos formulas (pertenencia o participación) de penalización de la participación en un grupo delictivo organizado.La Organización de las Naciones Unidas. La Asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas. Francia. Mexico. Polonia. frente a una criminalidad que utiliza organizaciones complejas como uno de los elementos más importantes de su existencia. Eslovaquia. para que puedan servir para combatir este flagelo. que tenga como metas la desarticulación de las organizaciones criminales. la modernización de las instituciones policiales. acepten. 46 . para ello deberán crear o modificar sus instituciones e instrumentos legales de acuerdo a sus necesidades. Pakistan y Sudáfrica. citaremos algunas pautas que pueden servir para que los países desarrollen una estrategia nacional de lucha contra la delincuencia organizada y la corrupción. fiscales. Tunez. aprueben o adopten la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional y cumplan con las obligaciones en ella establecidas. judiciales y de ejecución de penas. la limitación de sus actividades y la confiscación de sus bienes. para que sean eficaces y eficientes. la formación de expertos en las investigaciones contra la delincuencia organizada exclusivamente en materias vinculadas a la complejidad de las actividades criminales para que no estén en manos de personas con conocimientos empíricos. Ecuador. En este sentido considero que los elementos generales a considerar pueden ser: Los aspectos legales. puesto que es infantil pensar que un país enfermo de delincuencia pueda obtener recursos económicos a través de inversiones. Es importante que los países ratifiquen.

2 . aprobó la Declaración Política y el Plan de Acción Mundial de Nápoles contra la Delincuencia Organizada Transnacional. en su resolución 52/85. de 12 de diciembre de 1997.15/1998/6/Add. 15/1998/5).15/1996/2/Add.2) y organizada por la Fondazione Giovanni e Francesca Falcone.1).15/1997/7/Add. El Seminario Regional Ministerial de seguimiento de la Declaración Política y el Plan de Acción Mundial de Nápoles contra la Delincuencia Organizada Transnacional se celebro en Buenos Aires del 27 al 30 de Noviembre de 1995 y aprobó la Declaración de Buenos Aires sobre la prevención y el control de la delincuencia transnacional organizada. (E/CN. tomo nota del proyecto de convención marco de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada presentado por Polonia en el quincuagésimo primer periodo de sesiones de la Asamblea (A/C. El segundo es establecer normas para las leyes internas de manera que puedan combatir la delincuencia organizada.3/51/7). La Asamblea General. de 23 de diciembre de 1. un informe que contenia un bosquejo de opciones para el contenido de la convención internacional contra la delincuencia transnacional organizada (E/CN. y presentó a la Comisión. tomo nota del informe de la reunión oficiosa sobre la cuestión de la celebración de una convención internacional contra la delincuencia transnacional organizada. de 12 de diciembre de 1996.994. 1. en su resolución 49/159. Uno es eliminar diferencias entre los sistemas jurídicos nacionales.1). que en el pasado han bloqueado la asistencia mutua. que actuó también como anfitrión. La Asamblea General. celebrado en Dakar del 21 al 23 de Julio de 1997. El Seminario Regional Ministerial Africano sobre medidas contra la delincuencia transnacional organizada y la corrupción. en su séptimo período de sesiones. La Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal. aprobó la Declaración de Dakar sobre la prevencion y la lucha de la delincuencia transnacional organizada y la corrupción (A/CN. del 2 al 6 de lebrero de 1998. en su séptimo período de sesiones.La Convención (Palermo) tiene dos objetivos principales. La Asamblea General en su resolución 51/120. estableció un grupo de trabajo del período de sesiones sobre la aplicación de la Declaración Política y 47 . celebrada en Palermo Italia del 6 al 8 de abril de 1997 (E/CN. El grupo intergubemamental de expertos celebró su reunión en Varsovia.Antecedentes de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional..

Desde hace mucho tiempo la comunidad internacional había venido discutiendo el tema. La tercera reunión de los Amigos del Presidente (nombre dado por la Asamblea General de las Naciones Unidas quienes ayudaron al Presidente del Comité Especial Sr. En diciembre del año 2000. hecho este que motivo en la Comunidad Internacional uno de los sucesos mas importante de voluntad política para asumir un problema de gran riesgo mundial. prevista para el año 2000. Luigi Lauriola (Italia)) se celebró en Viena los días 5 y 6 de noviembre de 1998. Sin embargo. La segunda reunión del grupo oficioso de Amigos del Presidente (nombre dado por la Asamblea General de las Naciones Unidas quienes ayudaron al Presidente del Comité Especial Sr. la reunión elaboró un nuevo proyecto de texto consolidado de la convención. que examinó el proyecto de convención contra la delincuencia organizada transnacional.. Luigi Lauriola (Italia)) se celebró en Buenos Aires durante la reunión preparatoria oficiosa del Comité Especial que se ha mencionado. que viola los Derechos Humanos que ignora y desconoce la acción de la ley. Examinó e hizo suyos el programa provisional y la organización de los trabajos del primer período de sesiones del Comité Especial. El grupo oficioso aprobó su calendario de reuniones y el del Comité Especial hasta la terminación. Tras completar la primera lectura del bosquejo de opciones para el contenido de la convención y analizar varias cuestiones pendientes en relación con los artículos 1 a 13. La resistencia para que pudieran establecerse diversos controles a esa criminalidad que traspasa la frontera. por ser un problema delicado y con muchísimas aristas. La reunión preparatoria oficiosa del Comité Especial se celebró en Buenos Aires del 31 de agosto al 4 de septiembre de 1998. no se había llegado a un consenso entre los diferentes países.Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos. 48 . se suscribió en Palermo(Italia) la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. se fue profundizando con todas las facilidades que brinda la mundializacion. a tal punto que se ha servido de ella para lograr sus fines. que constituiría la base de la labor del Comité Especial en su primer período de sesiones. Los gobiernos contribuyeron con textos antes de la reunión preparatoria oficiosa y durante ella.el Plan de Acción Mundial de Ñapóles contra la Delincuencia Transnacional Organizada. 2. de las funciones encomendadas al Comité.

arrinconándolas a través de la intimidación y la violencia para conseguir sus fines a veces económicas y a veces políticos. con avances tecnológicos que benefician a la humanidad. este por encima del temor y la miseria. imponiendo ideas y condiciones. su responsabilidad ante la gente de sus propios países y ante la comunidad internacional en general. en donde la delincuencia organizada no tenga futuro. Kofi Annan en donde “los hombres y las mujeres tienen derecho a vivir y a criar sus hijos con dignidad y libres de hambre y del temor a la violencia. que nos va a permitir. Italia del 12 al 15 de diciembre del 2000). dictando pautas que los ciudadanos deberíamos seguir viviendo aislados y alineados para pasar desapercibidos. mercados libres. social y económica. No tenemos porque seguir reprimidos y apartados de nuestra propia comunidad. de no permitir que estos grupos criminales. de la explotación sexual y del soborno y de la corrupción. una nueva visión de país. incorporarnos en forma activa a la sociedad. Sr. del sufrimiento humano. Durante mucho tiempo la comunidad internacional y los propios países han permitido que estas agrupaciones sometan a miles de personas a una inestabilidad política. tratante de personas y otros empeñados en destruir las bases de la sociedad civil. Los estados están ahora fortalecidos y ese fortalecimiento debe ser blindado con una ley que les permita asumir y abordar la implementación de una nueva estructura. asumir nuestro propio rol de ciudadanos pensantes y darle un apoyo al Estado para que puedan defender con gallardía. 49 . Han hecho valer derechos que no les pertenecen.Es por ello. violando la ley flagrantemente. nos dá la base legal. Una sociedad. y no pueda seguir echando raíces. con fronteras abiertas. utilicen las ventajas que ha proporcionado la globalización para arremeter contra nuestras sociedades. en donde el imperio de la ley. su institucionalidad. para abordar el problema en toda dimensión y no permitir que grupos delincuenciales y terroristas dicten pautas al mundo de manera irracional sin medir las consecuencias y generando un estado de terror. tal como lo indicara el Secretario General de las Naciones Unidas. De aquí el papel importante que debe asumir la comunidad internacional. la opresión o la injusticia” (Discurso pronunciado en la sesión de apertura de la Convención celebrada en Palermo. Donde se respete la dignidad del hombre y por ende sus derechos humanos y sobre todo en donde se dignifique la voluntad del estado como Estado y su papel represor opere en pro de la seguridad y bienestar de toda la colectividad. traficantes de drogas. que socava cualquier intención de establecer una democracia sana . Tenemos la base legal. en donde la sociedad cumpla su rol de desarrollo y crecimiento de sus miembros. que la aprobación de la Convención.

la disposición del producto del delito o de los bienes decomisados por parte de los Estados Parte. equipo u otros instrumentos utilizados o destinados a ser utilizados en la comsión de delitos. 50 . decomiso. la penalización de la participación de un grupo delictivo organizado.La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. estableciendose los fines de la mísma. La Convención de Palermo consta de 41 artículos referidos a: En primer lugar se señala el propósito de la convención indicando que es promover la cooperacion para prevenir y combatir mas eficazmente la delincuencia organizada transnacional. con ello se unifican las definciciones sobre los puntos antes citados. así como cuando se base en delitos graves distintos no comprendidos en la Convención. Se puntualiza lo relativo a la protección de la soberanía de los Estado parte. embargo preventivo o incautación. determinándose que se circunscribe a la prevención. entrega vigilada y organización regional de integración económica. las medidas para combatir el blanqueo del dinero. la penalizacion de la corrupción y la medidas contra ésta. utilizando técnicas especiales de investigación como lo son: Vigilancia electrónica y las operaciones especiales encubiertas. Así mismo va a fortalecer la cooperación internacional. el decomiso y la incautación del producto de los delitos comprendidos en la Convención y de los bienes. es un instrumento que va a facilitar a los países hacer frente al problema de la delincuencia mundial. grupo estructurado. Especial mención merece lo relativo a la cooperacion internacional para fines de decomiso. Se define lo que debe entenderse por grupo delictivo organizado. de conformidad con su derecho interno y sus procedimientos administrativos. Se establece el ámbito de aplicación de la mísma. penalización del blanqueo del producto del delito. El traslado de un país a otro de personas condenadas a cumplir una pena y la asístencia judicial reciproca que deben prestarse los Estados. como un medio capaz de contrarrestar a la delincuencia de algunos grupos nacionales. estableciéndose las pautas a seguir en uno u otro caso. investigación y enjuciamiento de los delitos tipificados en la Convención. Se incluyó la extradición en base a los delitos comprendidos en la mísma. delito grave. En otro órden de ideas se incluyó en la Convención de Palermo la responsabilidad de las personas jurídicas. En cuanto a las investigaciones conjuntas se establece la posibilidad de contar con órganos mixtos de investigación. bienes producto del delito.

en sus sesiones ordinarias de 2000 y 2001. por su parte.E. así como para las personas que participen o hayan participado en grupos delictivos organizados y proporcionen información a las autoridades acerca de dichos grupos. 3) Prevenir posibles causas de dificultades y asegurar el arreglo pacífico de las disputas que pudieran surgir entre los países miembros..1731 (XXX-O/00) y AG/RES. a través de las resoluciones AG/RES.Papel de la O. y está sujeta a ratificación. Los antes citados Protocolos se interpretaron conjuntamente con la Convención. ambos complementa la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional. amenazas o intimidación o la promesa. 7) Lograr que efectivamente se limite la adquisición de armas convencionales. ofrecimiento o concesión de un beneficio indebido para inducir a falso testimonio u obstaculizar la prestación del mismo Se brinda a través de la Convención de Palermo protección a los testigos y víctimas. 6) Promover a través de una cooperación activa su desarrollo económico. Anexo a la Convención fueron aprobados dos Protocolos estos son: “Protocolo para prevenir. especialmente mujeres y niños. 5) Buscar la solución de los posibles problemas políticos. respetando las políticas de no intervenciones. y el “Protocolo Contra el Trafico Ilícito de Migrantes por tierra.Se penaliza la obstrucción de la justicia cuando esta se cometa intencionalmente usando la fuerza fisíca. jurídicos y económicos que pudieran surgir entre ellos. la asístencia técnica y la prevención.) se encuentra integrada por todos los estados independientes del continente Americano (excepto Cuba).A. 3. 4) Intentar llegar a un acuerdo entre los países en caso de agresión. Como antes se señaló la Convención se firmó en Palermo (Italia) entre los días 12 y 15 de Diciembre de 2000 y después de esa fecha en la sede de las Naciones Unidas en en New York. 1776 (XXXI-O/01). apoyó la citada 51 . La Asamblea General de la OEA.A. reprimir y sancionar la trata de personas. Se citan otras medidas como lo son el desarrrollo económico. mar y aire”. aceptación o aprobación por parte de otros Estados cuyos instrumentos se depositarán en poder del Secretario General. social y cultural. Sus principales objetivos son: 1) Consolidar la paz y seguridad en el continente. 2) Promover y consolidar las democracia s respectivas.E. La Organización de Estados Americanos (O. La Convención podrá complementarse con uno más protocolos y para ser parte de los mismos es necesario ser parte de la Convención de Palermo.

para combatir conjuntamente las nuevas formas de delincuencia transnacional. En el mismo aparte expresaron que “revisarán políticas y leyes nacionales para mejorar la cooperación en áreas tales como la asístencia jurídica mutua. el lavado de dinero y de productos del delito y del delito cibernético”. sin lugar a dudas. exhortos o cartas rogatorias. concretando acuerdos internacionales relacionados con asístencia jurídica mutua que procedan. celebrada en México la Asamblea General de la OEA. desde su creación. asistencia jurídica mutua y la extradición. al abordar el tema de la “delincuencia transnacional organizada”. se han adoptado 63 tratados interamericanos y que por lo menos 24 de ellos tienen que ver con materias de cooperación jurídica y judicial mutua. aprobó la declaración sobre la seguridad de las Américas y en su punto numero 25 estableció: “Condenamos la delincuencia organizada transnacional. recepción de pruebas en el extranjero. Esos tratados se refieren a asuntos fundamentales en este campo como extradición. cumplimiento de medidas cautelares y competencia en la esfera internacional para la eficacia extraterritorial de las sentencias. la . Este. buscando el apoyo técnico y financiero de las organizaciones multilaterales y bancos de desarrollo multilaterales. incluyendo el tráfico de personas. en abril de 2001. Renovamos el compromiso de combatirla fortaleciendo el marco jurídico interno. porque atenta contra las instituciones de los Estados y tiene efectos nocivos sobre nuestras sociedades.”. elaborarán y difundirán informes nacionales y fortalecerán la cooperación. cuando corresponda. El tema de la cooperación jurídica y judicial no es nuevo en el marco de la OEA. extradición y deportación a los países de origen. en particular a través del intercambio de información.. En la reunión denominada Conferencia especial sobre seguridad de fecha 28-10-2003. 52 . asístencia mutua en materia penal. es el principal patrimonio y aporte de la OEA al fortalecimiento y consolidación de la cooperación jurídica y judicial en el hemisferio americano. el estado de derecho y la cooperación multilateral respetuosa de la soberanía de cada Estado. incluyendo las que surgen de las reuniones de Ministros de Justicia de las Américas.. los Jefes de Estado y de Gobierno. se comprometieron a “instrumentar estrategias colectivas. Bastaría con decir que.Convención de Palermo y reafirmó “el hecho de que los Estados miembros de la OEA puedan cumplir un papel fundamental en el fortalecimiento de la cooperación internacional contra la delincuencia organizada transnacional”. En el Plan de Acción de la Cumbre de las Américas realizada en Québec. para fortalecer la capacidad institucional de los Estados en el intercambio de información y evidencias. en el marco de esta Organización.

el tráfico ilícito de personas. 4. la corrupción y los crímenes relacionados se tipifiquen como delito en el Hemisferio y que los bienes producto de esos delitos se identifiquen. ya que es necesario que exista una cooperación coordinada entre las agencias responsables de combatirlo.Lucharemos contra la delincuencia organizada transnacional mediante. compartiendo la información disponible. La lucha contra el crimen organizado transnacional. el secuestro. dictando leyes armonizadas entre todos los países involucrados y estableciendo apoyos técnicos mutuos entre todos los organismos especializados en este fenómeno. Los estados en general no han acertado con las soluciones para enfrentar esta amenaza. mejoraremos la coordinación y la cooperación técnica para fortalecer las instituciones nacionales que se dedican a prevenir y sancionar estos delitos transnacionales y a identificar y enjuiciar a los miembros de las organizaciones delictivas transnacionales”. facilitando las investigaciones. no ha tenido el éxito esperado. en último término. la plena implementación de las obligaciones contraídas por los Estados Parte de ia Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus tres protocolos.. al existir estados que no ratifican los tratados. y la falta de puesta en vigor de legislaciones firmes y duras. se decomisen y enajenen. para que el lavado de activos. porque no hay intercambio de informaciones o porque no hay coordinación cooperativa. entre otras acciones. Los acuerdos formales están enfrentando dos problemas fundamentales como son la falta de universalidad. 53 .Papel de los Estados. porque las autoridades no aplican con firmeza las leyes. esto es. congelen o incauten y. Asimismo. rastreen. ya sea porque no tienen los medios apropiados. Al respecto los Estados deben: En primer lugar ratificar el Tratado de Palermo y dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en su artículado unica vía para combatir este flagelo que día a día crece y se inflitra en mayor numero de paises.

En los últimos años esta ha sido atacada desde muchos campos. la crisis económica y las guerras. más habitual en los países anglosajones y nórdicos que en los euro mediterráneos y en las naciones en vías de desarrollo. En numerosas comunidades se han realizado iniciativas destinadas a afrontar las condiciones que generan delincuencia. como en el que atañe a la tradición. la urbanización. a consecuencia de la industrialización.CAPITULO 6 CONCLUSIÓN La Delincuencia Organizada ha aumentado de forma alarmante en los últimos tiempos. el incremento de la movilidad física y social y los efectos de la infravivienda. recurriendo a la asistencia internacional de países con mayor experiencia y tradición en este tipo de actividad criminal que a través de una coordinación 54 . por lo que no puede idearse o implementarse una estrategia sino se dispone de información o inteligencia previa que ayuden a comprender el modus operandi con que se impulsan y lucran. Se debe realizar una fuerte inversión en la formación y capacitación de recursos humanos para la prevención y lucha contra el crimen organizado. reconociendo que los delincuentes son el principal producto del hundimiento de las normas sociales tradicionales. En las grandes ciudades latinoamericanas. Para una prevención efectiva del delito se requiere de instituciones y programas que aporten guías de actuación y el control realizado. una de las principales preocupaciones de los criminólogos para aumentar la eficacia de esta labor mediante actuaciones policiales y los procesos judiciales. Un hecho importante que debe ser comprendido para la represión y prevención de hechos punibles perpetrados por organizaciones criminales es que estos crímenes están amparados en estructuras criminales. tanto Por su incremento cuantitativo. tanto en el plano teórico. pasando a ser un problema que cada vez genera mayor preocupación social. la Delincuencia Organizada está ligada a la obtención delictiva de bienes suntuarios de consumo y por lo general no practican la violencia por la violencia mísma sino como medio de obtener sus objetivos materiales. por la familia y por la fuerza de la costumbre social es importante el arresto y condena de los delincuentes y plantear la alternativa de su reinserción. El creciente conocimiento de la delincuencia a contribuido a la comprensión de las motivaciones de los criminales de todas las edades. como por su progresiva peligrosidad cualitativa. el desempleo. La Delincuencia Organizada es además una característica de sociedades que han alcanzado un cierto nivel de prosperidad y según análisis autorizados.

de las sociedades. La connotación existencial que la delincuencia organizada tiene. y ha de facilitar un abierto y comunitario que contribuya al progreso humano del individuo y. receptores del mayor número de consumidores de las substancias señaladas. humano. principalmente debido a su privilegiada situación geográfica dentro de Sur América y a la inmediata cercanía con la República de Colombia forzosamente se ha convertido en “puente” del narcotráfico cuyo destino último lo constituyen los Estados Unidos de Norteamérica y los miembros de la Comunidad Europea. o sociales. lo hace objetivo de toda actividad humana y no humana).y complementación se pueda alcanzar el objetivo planteado que es la desarticulación de las bandas criminales y la condena de sus componentes. reforzado ello con otras resoluciones como la Nº 53/114 del mismo Diciembre 9 de 1998 y la Nº 54/129 de Diciembre 17 de 1999 conocida como Convención de Palermo).U. étnico y de prosperidad. en México (influenciado por razones propias como son la pobreza generalizada. afectada desde hace medio siglo aproximadamente por gravísima desestabilización social. alternativas o los grupos de delincuentes para evitar los efectos negativos y marginantes de la cárcel actual. Debemos admitir que hoy en día se ha podido establecer una muy estrecha connivencia del narcotráfico de estupefacientes y el terrorismo. de gran importancia como la migración humana no controlada. también. según Resolución Nº 53/111 de Diciembre 9 de 1998 en la que se decidió establecer el comité especial intergubernamental de composición abierta con la finalidad de elaborar tal convención. La política criminal de hoy a de elaborar respuestas penales. a nuestro parecer no constituyen el mismo grado de peligrosidad del narcotráfico que también afecta no solamente el cuerpo de quienes consumen tan letales substancias sino lo que es 55 . con lo cual no debemos obviar la existencia de otros factores que si bien son.E. la corrupción generalizada. pero sí claramente en algunos de ellos. política y económica devenida principalmente por la existencia y actuación allí de grupos irregulares. calificados hoy como terroristas por la autoridad internacional).U. la deficiente instrucción impartida y la inmediata cercanía con los E. acrecentando entre sí sus perniciosos vínculos (reconocido ello por la Convención de las Naciones unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. pues aquél por su gran poder económico hace posible la ejecución de éste. no menos. La República Bolivariana de Venezuela. económico. en verdad no se encuentra presente en todos los miembros de la sociedad internacional hemisférica. como ocurre en los Estados Unidos de Norteamérica (país que por su gran volumen territorial. el tráfico ilegal de personas y armas de masíva destrucción.) y en Colombia (gran productora y procesadora de narcóticos.

la migración humana no controlada legalmente.peor afecta. que el Comité Especial establecido por la Asamblea General en su Resolución Nº 5/210 de Diciembre 17 de 1996 que inició sus deliberaciones con miras a elaborar un convenio general sobre el terrorismo internacional. además. la legitimación ilícita de capitales y sobretodo el nefasto y execrable terrorismo. Todo lo anteriormente expuesto nos lleva a concluir razonablemente que el desarrollo y actuación de la delincuencia organizada. hizo que los países de la región se convirtieran en objetos de enorme atractivo para las organizaciones 56 . sino lo que es peor. por lo que pidió a sus miembros firmaran y ratificaran la comentada resolución lo antes posible a fin de no demorar su entrada en vigencia. no solamente afectan gravemente la vida de un sinnúmero de habitantes. gravísimamente el estado mental y hasta el espíritu patriótico. La Asamblea General de las Naciones Unidas también acordó a instar a todos los Estados a que reconozcan los vínculos existentes entre las actividades de la delincuencia organizada transnacional y los actos de terrorismo. La debilidad institucional de la mayoría de los países de América Latina y el Caribe. recomendando. entre otros). en definitiva. teniendo en cuentas las resoluciones pertinentes de ella (Asamblea General) y a que se aplique la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional para combatir la actividad delictiva en todas sus formas y variantes. tomara en consideración las disposiciones de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. sociales. y a nuestro hemisferio. a las que pueden negar incluso el deber insoslayable de defenderlas en todos sus ámbitos y por el contrario pueden llegar a justificar la destrucción de ellas o por lo menos en desmedro de sus soberanías. de conformidad con la Resolución Nº 54/110 de la Asamblea General de Diciembre 9 de 1999. afecta también la seguridad y defensa de un gran colectivo humano. de grupos humanos y de otra índole (económicos. En todo caso debemos ser enfáticos en prestar toda la colaboración posible para que el narcotráfico y el terrorismo desaparezcan o minimicen en el menor plazo posible en los países que ya sufren los devastadores efectos en grado sumo y para que los demás países en que todavía tales desastrosos fenómenos no tienen tal connotación no lleguen a tenerlos y sí a disminuirlos y en todo caso a prevenirlos. el tráfico ilegal de armas. Lo antes aseverado lamentablemente no llega a excluir a los demás países del Hemisferio del efecto pernicioso del narcotráfico pero en menor grado que a los ya nombrados. al mundo mismo en general. pues llegan a anteponer el interés grupal al de sus propias Naciones. la corrupción generalizada. también. en particular. junto con la existencia de un narcotráfico que genera colosales ganancias en el hemisferio occidental. en el ámbito del narcotráfico.

criminales rusas de corte transnacional. 57 . La falta de transparencia y de auténtico control estatal de los sectores bancarios permitió que los sistemas financieros de muchos países de la región se tornaran muy vulnerables la penetración de los agentes del lavado de dinero ruso. Es indudable que el actual proceso de globalización facilitó que las actividades de la mafia adquirieran dimensiones transnacionales en la década pasada. la globalización se refiere al acortamiento de las distancias a escala mundial mediante la aparición y el fortalecimiento de redes de conexiones económicas. A grandes rasgos. sociales. políticas y ambientalistas que sin lugar a dudas son aprovechadas por la delincuencia para sus fines. tecnológicas.

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