‘CORTE SUPREMA DE USTICIA | SALA PENAL PERMANENTE BELA REPUBLICA EXTRADICION PASIAN 23 2018, tuna’ ‘SUM cae fvadon pssha requare que el rch per e cal co vedama 3 un Proestass, onatuys Seo to en (8 esta fequrene tama eh el Estado. requ. Adenas, se ‘equer ete cos requste. Je ‘rposici Je os hace icine En caso de presente antoonias sre un Teado yl oy ema de {on attoe ora edo Lima, primero de junio de dos mil diecséi- vistos En audiencia pablica, la demanda de extadicion pasiva del cludadano peruano MANUEL FRANCISCO ANTONIO BURGA SEOANE, ‘ramitada por la Embajada de los Estados Unidos de América, ‘mediante Nota Diplomtica de fecha 28 de Enero de 2016, ebrante a folios 250 y 251; adjuntando documentos traducidos al idioma espatol,certficados y autenticados, que formalizan la extadein; Preciséndose que dicho ciudadano se encuentra procesado en Thbunal de Distrito de ls Estados Unidos de América, Dierto Este de Nueva York, con acusacién formal de reemplazo por 1s deltos de ‘asociacién delictuosa de delincuencia organizads, asociacion elictuosa de fraude electrénico y asociacién delictuosa d2 lavado de dinero, en agravio de los Estados Unidos de América, (Oidos los informes orales del Seftor Fiscal Supremo, de fa defensa \Wenica del Extradtable y escuchada la palabra de este limo; es el ‘mamento de emi la resolucion consutiva correspondiente. Interviene come ponente el Senor Juez Supremo César Hinostoze iY,sé ‘CORTE SUPREMA DEJUSTICIA | SALA PENAL PERMANENTE een EXTRADICION PASVA N'23 2018 uma CONSIDERANDO, 1 La solictud de extracicién tramitada por la Embsiada de los Estados Unidos de América se custenta en la Acusacién Farmal 4e reemplazo de folos $77 a 818, suscrita por Rober L. Capers, Fiscal de los Estados Unidos, Ditto Este de Nueva York; y en las declaraciones luradas de la Fiscal Auxiiar Tanye Haj ye! ‘Agente Especial de fa FBI, Paul E. Yahraus, obrartes a fotos ‘544, 1055; y 819, respectivamente Con fecha 14 de marzo de 2016, este Supremo Tribunal eispuso volver la demanda de extradilén al Juzgado 2 origen, a flectas de que el Estado requrente subsane las omisienes, respecto al requisito legal de doble inciminacién e imputacién necesaria;y se adjunte pruebas o informaciones aciconales para ecisir acerca dela solctud de extralcion, EI 19 de abril de 2016, 1a Unidad de Cooperacén Judicial Internacional y Extradciones de la Fiscalla de la Nacon, remite Oficio N* 2542-2016-MP-FN-UCJIE (EXT246-15), per el que 62 Femite el Oftcio OF. RE (LEGIOCL) N° 4-3-4787, cusado por la Oficina General de Asuntos Legales de! Ministerio de Relaciones. Exteriors, agjunténdose le Nota Diplomdtica N.* 1649 de la Embajada de los Estados Unidos de América. Dicha Nota Diplomatic, indica que, en deferencia @ lo requerido por el ‘Suprema Tribunal, est adjuntando una declaracion jurada suplementaria de la Fiscal Tanya Hajar, en la que rates los ‘cargos formulados conta la persona de Burga Secane; y con relacién @ la doble incriminacion, safala que correeponde at Gobiemo del Perd la identficacién de la disposcién penal {cable alos hechos,y el tio penal, en el que se subsumiria la colducta delietva del exracturusSS | CORE SUPREMA DE JUSTICIA | SALA PENAL PERMANENTE ELA REPOBUCA EXTRADICION PASIVA N'23 - 2016 uma 4. La extraciciin es un mecanisme de cooperacién_juscial internacional en materia penal, nacida en el Estado antique en \defensa regia de su soberania y juisdccién sobre ls personas {que se encuentran en su teritorio, A través de este mecarisma, lun Estado (requrente) solcta a otvo (requerde), que una persona que se encuentra en su terior, sea enviada Ccompulsivamente a efectos de que sea procesada © cumpla una ccondena. La remisién obligada, en el caso del Peru, encuentra sustento consttuconal en el articule 37° de la Consttucién Politica del Estado, cuyo texto sefiala: “la extradicién stlo se concede por e! Poder Ejecutive, previo informe de la Corte P Suprema, en cumplimionto de la Jey y fos tratados, y sogin rincpio de reciprocidac. 5. Y a nivel infraconsitucional se encuentva previa e2 el ariculo 1513", nciso 1, del Cédigo Procesal Penal, cuyo texto prescibe: ‘La persona procesads, scusada 0 condenada cono aufor 0 | participe que se encuentra en otro Estado, puede ser extracitada 2 fin de ser juzgade 0 de cumplr la sancion penal que le hays sido impuesta como acusada presente” ‘4. Una primera condicién para ia procedencia dela exraciciin es la ‘exstencia de un Tratado sobre la materia, ene nuestro Pas y el Estado requirente. Para el caso de la presente demande de ‘etradicén, el Perl tiene celebrado un Tratado de Extradicion com os Estados Unidos de Norteamérica, aprobade por “S _ Resolucion Legislatva N° 27627 de fecha 25 de agosto de 2003, Las cldusulas de este Tratado, deben ser complemenladas con CCadigo Process! Penal de 2004, cuyas disposiciones en materia de cooperacién judicial intemacional se encuentan vigentes,S. 7. Ss 8, ° SN ‘CORTE sUPREMA DE,JUSTICIA | SALA PENAL PERMANENTE DeLameruBuca EXTRADICION PASIVA N'23 - 2018 uma’ Cuando existan antinomias entre el Tratado yla ley interna de los Estados contratantes, primar el Tatado sobre la ley. Veriticada la existencia de un Tratado entve ambes pares, Estado requerido debe comprobar que el hecho punible por ‘que se solcita la extrasicion pasiva, constituya det tanto en el pals requirente como en el pals requerido; lo que ee denamina principio de dobleincriminacién; y que tiene vinculalén con et ‘principio de legalidad penal sustancial, previsto en el aticuo 2" Inciso 24" teral d) dela Constitucion Politica del Estado, Se trata de un analisis material que comprende, por un lag, los ‘sub principios de fx praevia (ley preva) y ex scrita (ley escita or oto lao, un jucio peliminar 0 prima facto de subsuncién de los hechos a una disposicién penal, es decir, un andsis de la conducta incriminada y su cocrespondencia con un tpo penal en Peri sin importa la nomenctatura, nomen uns, o a estructura © condiciones especiales de los tipos penales, ya que no se requiere de una coincidencia matematica, sino de una tifteacion ‘subyacente (de cara al sub principio de lox carta -ley ceta), esto es, de identficacion bésica o genérica de la conducta que realmente se pretende reprimit, Es importante aclarar a las partes, que en el procedimiento de cextradicion*..) no se decide acerca de la hipotticaculpabiad © inocencia de! sujeto reclamado, ni se efecta pronunciamiento condenatorio alguno, puesto que, en su figura, no se venta la ‘existencia 0 inexistencia de responsabiidad penal, sino ‘simplemente, el cumpliniento de los requisites y de ls garantias revistas (..)"". En realidad, en este procedimiento solo se 1 de W Envadekn Posve N° 782012, emtisa por Sala Penal\ = ‘CORTE SUPREMA DEJUSTICIA | SALA PENAL PERMANENTE DE LAREPUBUCA EXTRADICION PASIVA N23 - 2016 uma lecie si es procedente remit al reclamado al Estado requiente, para que lo juzgue por los hechos punibles materia de la ‘acusacién, con las garantlas de un debido proceso: yes el Gran Jurado de la Justicia norteamericana quien decicra en detvtva sobre la culpablidad o inocencia det reciamado Burga Secane T0.Ahora bien, de la solictud de extadicién sustertade en la Declaracién Jurada de Tanya Hajar, Fiscal Auxliar de los Estados Unidos de América, a folios 544 al 556, el exradiable Manuel Francisco Burga Seoane, es requerido por los siguientes cargos: Cargo Uno: (folios 548) Se acusa a Burga Seoane de asociaién elictuosa para a sabiendas acordar realizar © parcipar en actividades de delincuencia organizada, relacionada con fraude electrénico y ottos delites, que 0 participan en el comercio Interestatal 0 exterior o afecta el mismo, en contravencion de la Seocién 1962 (4) del Titulo 18 del Codigo de los Estades Unidos. Segin la ley de los Estados Unidos, una asociacion delictuesa es un acuerdo para cometer uno © mas dates penales. El acuerdo fen el que se basa la asociacion delictuosa no necesita expresarse. por eserito ni en palabras, pero puede ser simplemente un centendimiento tacit de dos o mas personas para hace ago legal Los conspiradores se asocian con un fn dlicvo en «cual cada rmiembro 0 participante se converte en el agente o socio de cada uno de los otfos miembros. Una persona puede converse en rmiembro de una asociacién delictuosa sin tenet completo conocimiento de todos los pormenores de la tama legal o las Identidades de todos los otros miembros de la asociacin Gefctuosa, Si una persona tiene un entendimiento dele naturaleza Taql de un plan y a sabiendas o intencionalmente se una a ese‘CORTE SUPREMA DE,USTICIA. | SALA PENAL PERMANENTE De LA RERUBUCA EXTRADICION PASVA N23 - 2016 ua ss nnn 0 rn pp nS ch cromortee et pen snr Paaseent F de los Estados Unidos, el término “empresa’ Cy, Seo tas os a ses tan ee J sents cutter perens, ela, cop, exec, u ‘otra entiad legal, y cualquier sindicato 0 grupo de personas.se ‘CORTE SUPREMA DE,USTICIA | SALA PENAL PERMANENTE Beta rerowuca, EXTRADICION PAS VA N23 - 2016 ua Conforme @ las eyes del Estado de Nueva York y del Estato de } Nuova Jersey que consideran legal recibir sobomnos comerciales. Este cargo esté especificado en la Acusacion de Reemplazo de folios 728 al 730 que sefiala: “Ente el ano 109% y of presente Inasta el 25 de noviembre de 2015, contorme a la soliciud de cextradicién de folos £47], 0 alrededor de esas fechas, estando ‘amas fechas incluidas y siendo aproximadas, dentre del Distito Este de Nueva York y en otras partes, los acusados Alredo Hawt, ‘Avie! Alvarado, Rafael Callejas, Srayan Jimenez, Eduardo U, Julio Rocha, Rafael Salguero, Costas Takkas, Héctor Trjlls, Reynaldo ‘Vasquez, Jack Wagner, Juan Angel Naoput, Manuel Burga, A, Carlos Chavez, Luis Chirboga, Marco Polo del Neto, Eduardo \\ Deluca, Rafael Esquivel, Eugenio Figueredo, Nicolés Leoz, José \) Maria Marin, José Luls Meiszner, Romer Osuna, Ricardo Teieira, ‘Aaron Davidson, Hugo Jinks y Mariano Jinks, junto con otras personas que trabajan y estaban asociadas con la empresa, cuya partcipacion y actividades afectaron el cometco ileretatl y en cl extranje, intencionalmente y @ sabiendas conspraron pars Iningir la Secci6n 1952 (c) dol Titulo 18 dol Cédgo de Estados Unidos, a saber, realizar y paticipar, directa e indreiamente, en la gestion de los asuntos de tl empresa a través de in patén de ‘actividades de crimen organizada, segin se lo define en las Secciones 1961(1) y 1961(6) del Titulo 18 del CéKigo ¢e los } Estados Unidos El patron de actividades de crimen organizado a través del cual los acusados Aledo Hawit, Ariel Alvarado, Rafael Calejas, Brayan Jiménez, Eduardo i Takkas, Héctor Trjilo, Reynaldo Vssquez, Jack Wagner, Juan Fag) Naoput, Manuel Burge, Carlos Chavez, Luis Chinboga, Polo del Nero, Eduardo Deluca, Rafael Esquivel, Eugenio Julio Rocha, Rafael Salguero, Costas‘CORTE SUPREMA DE,USTICIA | SALA PENAL PERMANENTE “i DELAREPUBUCA EXTRADICION PASIVA N°23 - 2016 uma Figueredo, Nicolas Leoz, José Maria Marin, José Luis Meisaner, Romer Osuna, Ricardo Teixeira, Aaron Davidson, Hugo Jinks y Mariano Jinks, junto con ottas personas, acordaron en evar a saves otras mone or nn Gere ry Oca ys eS 208 Ban sin men, ac cmnetn cet ot iron om ost or oto nt | seme> arenes ane io Ee rr one ) Ste ot, str sn Ag et eB Carn Crs, Og, Po Nem Ea Maria Marin, José Lu's Metszner, Ramer Osuna, Ricardo Texeica, Hugo Jinkis, y Mariano Jinks, junto con otras personas, intencionalmente y a sabiendas conspraron para crear una festratagema yun artfcio para defraudar a la FIFA y la CONMEBOL y sus organizaciones constiwyentes, ente otras “cosas, para prvar a la FIFA y la CONMEBOL y a sus ‘orgarizaciones constiuyentes, de sus respectves derechos de ‘senias leales y honrados, através de cobornos y colmas;y para ‘obtener dinero y propiedades 2 través. de pretensions, representaciones y promesas signifcatvamente falsas ‘raudulentas, y a fin de ejecutar tal estrtagema y aticio,CORTE SUPREMA DE,USTICIA | SALA PENAL PERMANENTE DE LA REPUBLICA EXTRADICION PAS VAN’ 23 - 2016 uma transmit y hacer que se transmitiean por medio de Comunicaciones elecronicas dentto del comercio inerestlal y extranjro, escritos, signos, sefiles, lustraciones y sonidos, @ saber transferenciaselectronicas, contraviniendo la Seccién 1343 el Tuo 18 del Codigo de los Estados Unidos” y, a folios 798 y 799, que seiaia “Entre abril de 2010 y el presente, o srededor de esas fechas, estando ambas fechas incluidas y siendo fechas aproximadas, dentro del Distrito Este de Nueva York y en otos lugares Chavez, Luis Chittoga, Marco Polo del Nero, Rafas! Esquvel, Eugenio Figueredo, Nicolis Leoz, José Maria Matin, José Luis Meiszner, Ricardo Teixeira, Aaron Davidson, Hugo Jinks. y Mariano Jinkis, junto con otras. persons los acusados Juan Angel Napout, Manuel Burga, Carlos a sabiendss. € intencionalmente conspiraron para concebir un arid y un articio para estafar a la FIFA, la CONCACAF y la CONMEBOL, y sus forganizaciones constiuyentes, de sus respectives derechos de ‘ecbir servicios honradios y fees por medio de sobornos y coinas; Yy obtener dinero y propiedsdes por medio de pretensions, declaraciones y promesas signifcaivamente falas y fraudulentas; Yeon el fin de evar a cabo tal estratagema y atiico, transmit y hacer que se transmitlran, mediante camunieacion electrénica en el comercio intarestatal y extranjro, escrites, signes, sefales, fotogratias y sonidos, @ saber: transferencias bancarias lectonicas, contraviniendo la Seccién 1343 del Tiulo 18 del Cédigo de los Estados Unidos. argos Diez y Ochenta y cuatro: (folos $65) Se actsa a Burga Seoane de asociacién delctuosa para cometer lavade de diner, fen contravencion a la Seccion 1886(a) (2) (A) dol Tiuio 18 det Codigo de los Estados Unidos, en contravencién de la Seccién ‘P56(n) del Titulo 18 del Cédigo de los Estados Uridos. Este‘CORTE SUPREMA DE,USTIIA | SALA PENAL PERMANENTE DELAREPEOUCA EXTRADICION PASIVA N? 23 - 2016 ua cargo esta especticado en la Acusacion de Reemplazo de folios 738 al 739 que senala: “Entre el ano 2000 y 2015, o alrededor de fesas fechas, estando ambas fechas incluidas y siendo ‘proximadas, dentro del Dieito Este de Nueva York y en otras partes, los acusados Juan Angel Napout, Manuel Burga, Carios Chavez, Luis Chinboga, Marco Polo del Nero, Eduardo Delica, Rafael Esquivel, Eugenio Figueredo, Nicolas Leoz, José Maria Marin, José Luls Meiszner, Romer Osuna, Ricardo Tebeeira, Hugo sinks y Mariano Jinks, junto con otras personas, intercionalmente ¥ a sabiendas conspiraron, para transportar, transmit y transfer Instrumentes y fondos monetarios, a saber: ‘ransferencias () electronicas, desde lugares dentro de los Estados Undos hacia y 8 través de lugares fuers de los Estados Unidos y a lugares en los Estados Unidos desde y a vavés de lugares fuera de los Estados Unidos, con la intencién de promover el desarrclo de una actividad iota especificada, a saber: fraude electénico, Ccontraviniendo la Seccion 1343 del Titulo 18 del Cédigo de los Estados Unidos, todo en contravencién de la Secclin 1986 (a) (2) (A) del Tituio 18 del Codigo de fos Estados Units" ya folios 798 ‘al 800, que seta: “Ente abil de 2010 y el presente, o altededor de esas fechas, estando amas fechas incidas y siendo fechas V ‘aproximadas, dentro del Distito Este de Nueva York y en otios esse casas ui Nga rece meen oe Chaves Chop, are Plo de! Nae Rafe! Cont Se eee Mopar, Bere Tebot, Aon Deion, Hag iy freee ey ce arcane sxwptoon pare Ware, tN Y gfe worarenen y tecce mera, 2 mt transfetpncias bancarias electrénicas, desde lugaies en los oS 10‘CORTE SUPREMA DE,USTIGIA | SALA PENAL PERMANENTE DE LA REPUBUCA [EXIRADICION PASIVA N°23 - 2016 uma Estados Unidos hacia a través de lugares fuera de los Estados Unidos, y a lugares dentro de los Estados Unidos desce y a tavés de lugares fuera de los Estados. Unides, con la intenciin de fomertar ia realizacin da una actividad ilicta especifia, @ saber: ftaude electronico, contraviiendo la Seccién 1343 del Titulo 18 del Cédigo de los Estados Unidos, todo en contravencion de la ‘Seccién 1966 (a) (2) (A) del Titulo 18 del Cédigo de los Estados Unidos" |.Atora bien, efectuado el estudio de fos cargos formulados por Estado requirente y realizado el juicio de subsuncién de fos hhechos punibles, en los tipos penales previstes en nuesto ‘Cédigo Penal y Leyes especiales; se concluye que no existe un ‘ipo penal similar al fraude electronico tpicado en le egislacion penal del Estado requirente: y en cuanto al delto de lavado de ‘actives, i bien ee encuentra tpiicada en los articuos 1", 2° 4° del Decreto Legislative N* 1106, sin embargo, el Estado requirente noha cumplido con el principio de imputacion necesaria, que se le requiié mediante resolucion de ‘cha 14 de ‘marzo de 2016, pues laimputacion realizada en la Acusaciin de »\ Reemplazo se reflere a hechos genéricos que no desciben de | ence etre reece caer eae eae eters “\\ extraditable a sabiendas de que dichos fondos provienen de feta soe ee Gee areasji | CORTESUPREWA DEJUSTICIA | SALA PENAL PERMANENTE DELA REPUBLICA EXTRADICION PASVA N° 23 - 2018 uma. legal “especicadat. En esa medida, cichos cargos deben ser eciarados improcedentes, al no haberse cumpido con lo requeride por e! Estado Peruano, més aun, si el Tratado de Entradicion entre los Estados Unidos de América y el Estado Peruano sefala en el literal b) del inciso 2 del artcuo VI, que la solcitud de extradicién debe ir acompanada de la “exposcién de los hechos delictvos'; dsposicién de la que se dasprende la ‘obigacion del Estado requirente, no de informar hechos ‘genéricos, sino de hechos de relevancia delctiva,precsos que ‘compongan la presunta comision de un ico, que se puedan subsumir en alguno de los. tps penales de nuestro Cordenamient juriico nacional 12.De otro fade, con relacién al CARGO UNO (Asociacion elictuosa de delincvencia organizado), de la solictud de lextradicion y dectaracion jurada de la Fiscal ya mencionads, se advierte que esta minimamente determinado en el tiempo, seftalando el periodo en que se habria perpatrado, En efecto, el Estado requirente ha precisado el lugar en que se habria cometido -basicamente el Estado de Nueva York: y la descripcion minima ~propla de la naturaleza de la fextradicion y del delto imputado- de la conducta que se habria cometido, esto es, haber confabulado o sonspiado para integrar una empresa o asociacién u organizacion iicita para cometer delitos. 13.Ahera bien, este Supremo Tribunal, en las extraciciones pasivas N2 49-2014 y 88-2015, ha considerado como elemenas de iio suficientes, pare emir resolucién consuliva favorable: la “Racketeer influenced and corupt organizations’, la cual es fentendida como “delincuencia organizada" y no como ‘conspiracin. Igualmente, en el mencionado Cargo ‘se sefiala ‘como fundamento normative la Secsiéa 1962{¢) (conspiracion para delincvencia organizada) cwyo tipo base es la Seccién 7X 4CORTE SUPREMA DE,USTICIA | SALA PENAL PERMANENTE DELA ErUBLCA EXTRADICION PASIVA N' 23 - 2018 UMA 3 1981(1) y 1981(6) del Titulo 18 dol Codigo de los Estados Unidos: (etincuencia owganizada), 17.En ese sentido, este Tribunal Supremo tiene la obligacin de aclarar alas partes el papel de la “conspiracién” en el pedo de fextradicon, sosteniendo que la conspiracién es un ‘delantamiento de las barreras de punicién, mediante el cual el iv legisla autoriza la persecucién de un delto desde e! momento dl acuerdo para la ejecucién de un dello y su resalucion para ejecutario, pero sin que en el terreno féctco se haya desaraado accion alguna para perpstar el tipo penal. Bajo ese entenido, fen términos més propios de nuestra legislacin y atgat o usos juriccos, la imputaci6n es de organizacién con infuencia de \ elincuencia organizada en grado de desaroll \ \ de conspiracién o delincuencia organizada_en grado de conspi lon (‘racketeering conspiracy"). En suna, en la Imputacién, la conspiracion para delincuencla organized ‘consttuye un grado de desarrollo de la conducta delciva, cencontrndose en una posicién anterior ala tentatvay no etpo penal por el que se requere la extraccisn. 18.Otracuestion sometida a debate en la ausiencia puibia, ha sido que la “conspiracion® no esta previta como grado de ejecucion ) de la actividad delctva en la legistacion pervana. Enel pas, ha ,] sostenido el abogado defensor del extracturus, no se sancionan ~—1_los actos preparatorios, y la conspitacién fo e8, por lo que la ‘xradicion no es viable. Sobre el particular, esta Suprema Sala concuerda can el abogado defensor en que la conspiracién como {etapa de dasarralio en el iter criminis (camino del doNo) no est eis nea CEREZO WIR, Joc Derscto Pan ~ Pate General Ctra 1-DF 6CCORTESuPREMA DE,USTICIA | SALA PENAL PERMANENTE ELA REPUBUICA EXTRADICION PAS VA N23 - 2016 UMA revista en la legslacién penal vigente, No obstante, el inciso 2 ol aticulo I del Tratado de Extradicién entte la Replica del 4 Peri y los Estados Unidos de Norteamérica dspone taxatvamente: “También darén lugar a le extradiién la tentative fen la comision de Jos deltos a que se hace referencia en el Pérafo 1, 1a confabulacién 0 agrupacion dastinads @ cometerios, as! como la partcpactin y asociactéin en los ‘mismos" (negrites agregadas), El termina “confabulacén’ det Tratado es sindnimo de “conspiracién’, por lo que el Estado Peruano no puede desconacer lo establecido en dicho Tratado, slegando la nexistencia de esta categoria en la legislacion Interna en este sentido también la STC 2798.04HCITC, fundamento 8]. Sobre el particular, cabe indicar que el inciso 2 {del mencionado aticulo Il del Tratado de Extadicén entte los Estados Unidos y el Peri, tiene rango de ley y 6s fx specials (ley especial) para el caso concreto, asimismo, esta garantzada or el articulo 27° de la Convencién de Viena que sefala: "Una parte no pod invocar las disposiciones de su derecho interno ‘come justicacén del incumplimiente de un tratado." 17.Asi las cosas, se observa que l ilo de. “cetincuencia ‘oiganizada* esta reconocido de forma expresa en ta Ley del Estado requirentey la misma ests vigente con anteriardad alos hechos requeridos, En efecto, la Secclén 1961 y siguientes dl Titulo 18 del Cécigo de los Estados Unidos de América, del aio 1970, sefala que *Soccion 1964 (1) Segun se usa en este Copuo.ectvidad de etincuencia organizada’ significa (A) cualquier acto > amenaza (que y 888 sancionable...sobomos...que sea imputabe segun la ley estataly sea sancionable con privacién de libertad dor mis de 16‘CORTE SUPREMA DE,USTCIA | SALA PENAL PERMANENTE en EXTRADICION PASVA NF 23 - 2016 ua un fio; (B) cualquier accién que sea imputable bajo csolquiors de as alsposiciones siguientes del Titulo 18 del Cédigo de los Estados Unidos...Secci6n 1341 (relcionade con ef faude por correc), Seocign 1343 (relacionada con! fraude lectrénico,..Seccién 1956 (relecionada con el lavado de instrumentos moneterios), Seccién 1957 (relacionada con la pparticipacion en transacciones manetarias en bienes provenientes de une actividad legal especiicada) . () cualquier acelin que ‘sea imputable segin fa Ley de informes monetaros y de transacciones en el exterior, [) Secaisn 19461 (4) Segin se uso an este Capitulo... cxganizacén’ || jncluye cualquier indviduo, agrupacion, corporacién, asociaisn u ‘otra entidad legal y cualquier sindicato 0 grupo de indiduos _asaciados de hecho aunque no sea una ented legal \ }\ seccsn 1961 (5) Sogin s0 use on este Cap. peuo de \ ‘actividades de delincvencia organized” requiere al menos de dos actos de dolincuencia oranizada, uno de los cuales que se produjora después de la fecha de le vigencia de este Capitulo y ‘timo que s2 produyjara en un maximo de diez aos (exchido usiquier periodo de privacién de tbertad) después haber cometio una actividad de deincuencia organizade anterior, ‘Seccién 1962 (c) Es legal que cualquier persona emeleade por 0 es ‘asociada con cualquier organizacién que partcpe en actividades ——_intorstatteso itemacionals oq inte on os, para var ‘cabo 0 paricipar, directa indirectamente, en la conduccién de icha organizacién mediante una paula de actvidades de elincuencia organized, 7 KK“ ‘CORTE SUPREMA DE,JUSTICIA | SALA PENAL PERMANENTE 3. Bre GA | oes neronuca EXTRADICION PASIVA N23 - 2018 ua Seccién 1962 (6) Es ilegal pare cualquier persona que se confebule para volar cualquier de las disposiciones de fa ‘subseccién [1962] (c) de esta secciin; ‘Seccién 1963 (..) (a) El que ininge cusiquier provisiin de la seccidn 1962 de este capitulo saré muitad bajo este tio 0 privado de fa ibertad por un maximo de 20 aos”. 20.La conduta tiica de "delincuencia organizadat tipficada en la legislacion americana, tiene su simil en el articuo 317" det Codigo Penal del Perd, denominado dete de asociacién ita para delingir, cuyo texto serial: (“El que consttuya, promueva o intogre una organtzacén de dos 0 ‘mas personas destinada a cometer deltos seré reorimido con ‘pena privaiva de libertad no menor de tres ni mayor ae seis as. La pons seré no menor do acto ni mayar de quince aries, de clei ochnte a toscerios sesnta y cinco dae-mitas © |) mavatacin conorme a fs inoos 1), 2) y 4) de arte 36, imponindose adomds, do ser of cose, es consciences accosaras proves on ioe iiss 2 y 4 del ateuo 105, deiéndoe dtr as medias cautlres que corepondan, en fos ints casos \, 5) Cuando ta erenzecén et cestnaco contr bs dias proses on fs aloes 108,108,108, 108.0118 182, 153, 102, 183.4, 185, 106, 189,195, 200, 202 204, 2078, 207-6222, p53, 289,254, 278, 2794, 2798, 279.6 2790, 264, 2066 507. A, 907.8, 207.6, 307-0, 207, 2104, 3108, 310.6, 217-4, 219,220, 21, 224 262, 369, 98,97, 88, 084, 204,55 36, 597, 37-8, 388, 39,40, 0%, 427 prmer prt na Socn 1! Capt de To Xt Lito Segundo dt Cao Perl on os ates 1,2 3 4,5 6 de Dot Legian 1108. de 18se ‘CORTE SUPREMA DE,USTICIA | SALA PENAL PERMANENTE De La RerUBUCA EXTRADICION PASVA N23 - 2016 Uma lucha efcaz conta e lavado de actives y ors actos relacionados 2a minerie legal y crimen organizado y en fa Ley 26008, Ley de {0s Delos Aduaneros,y sus respectves normas moditeatones. 2) Cuando et integrante fuera el lier, jofo 0 dtrgente de fa orpanizecion 6) Cuando ef agente es quién fnanci la organzacién” 21.Come se observa, en ambos ardenamients jurico penales Zé (Estados Unidos y Peri), consttuye delto el solo hecho de integrar una organizacion 0 empresa 0 asociacién de varias, personas para cometerdelios. En el caso concreto, se imputa al fextradturus integrar una asociaclin delietva que tenia por finaldad fa comisién de vais tpos de ictos en agravio de los Estados Unidos de América 22.\nctuso, ademas de la organizacion y ol numero de personas, con Felacién al requisito de permanencia 0 establidad de la forganizacion, establecido en el fundamento 12 del Acuerdo Plenario N.*4-2006/C4-116, la Legislacion del pas requirente es ‘mucho mas rigurosa que la nuestra en este aspecto, pues sefiala, en la Seccién 1961 (8) [organizaciones con inuenca de olincuencia organizada y corupcién, que la permanencia“..) requiere al menos dos actos de delincuencia organizada, uno de los cuales que se produjera después de la fecha de la vgencia e este Capitulo y l utimo que se produjera en un maximo de ez afios (excluido cualquier periodo de privacion de Hbertad) espues de haber cometido una actividad de celincuencia organizada anterior 23.Ahora bien, determinado el cargo de delincuencia orcanizada en ‘grado de conspracién, por las razones ya anotadas: se verfica que se trata de un delto de persecucién pila y que el Trbunal que require al extractable es uno ordinate @ ev. asimismo, se 19CCORTE SUPREMA DE.USTICIA | SALA PENAL PERMANENTE ELA REPUBLICA EXTRADICION PASIVA N28 - 2016 UMA observa que en el Peri el requerido no ha sido procesato ni ‘condenado por este lito. Con relacién a los presupuestos materiales de la extracion, se aprecia que el pedido de fextracicion de Manuel Francisco Antonio Burga Seoane no se ‘ealiza confines politicos, asimismo, el delto de asociacién lta para delinguirno es un delta de naturaleza potica, nse trata de Lun dete perseguible por razones racales, de opinién o reign, garantizandose que la pena abstracta que eventvalmente se Inmponia al exradtabie no es de pena de muerte. En cuanto a | pena, el delto de asociaclén licta para delinguir esta reptimido, en el Estado requetide (Pert), con més de un afo de pena privativa de la fbertad, asimismo, en el pais requizente ‘dicha conducta tiene la sancion condicional de hasta vente anos ‘de pena privativa de la libertad, con lo que se cumpleta condién revista en ot inclso 1 del aticulo del Tratado suscrto por ‘ambos Estados, Finalmente, en la medida en que el deito de asociacén lita para delinquir es de cardcter permanente’ el plazo de preseripeién debe ser computada desde el cese de la ‘actividad delciva, la cual en el caso concrete se habia producido el 25 de noviembre de 2015, por lo que a fa fecha fa posiblidad de persecucién penal se encuentra vigente, 2éFinalmente, como ya se he sefilado precedentemente, el procedimiento de extradicién no implica un juico de sulpabidad Y por ello no constiuye un adelantamiento de resfonsabidad para el extratitable, quien sigue ostentando su derecho a la Ptesuncién de inocencia; precisamente por esta condicion, et Estado peruano aprueba la extracicién bajo ol entendido * revere Penare N° 420080:-116, ndamerto 12. Enel mismo senteo, CASTILLO ALVA, ose Lut. Asocacon seta para colnqur Gey. Lina, 2008, pp 136 yes. 7 RIS VARGAS, Fiat EF tila, preparscon trata y consumacen ems ine 2009, 20 607 2Jy | SOREsUPREMA DEJUSTICIA | SALA PENAL PERMANENTE Se BELA REPUBLICA EXTRADICION PASIVA N28 - 2016, uma’ inelucibve de que el pais requeri le ofecers un proceso justo, com respetoa sus derechos fundamentales y derechos humans DECISION Por estos fundamentos, declararon 1, PROCEDENTE 2 solctud de extracicion pasiva formuada por el Tribunal de Distito de los Estados Unidos de América, Distito Este de Nueva York, conta al cludadano peruano MANUEL FRANCISSO AKTONO Buca Seoane, solo respecto al CARGO UNO, asociacion deicuosa de delincuencia organizada o “delincuencia organizada en grade de Cconspiracion’ (asociacién lcta para delingir en la legislacion perwana) fen agravio de los Estados Unidos de América; DISPUSIERON remit ‘euaderno de extradicién pasiva al Ministerio de Justicia por imecmedio de la Presidencia del Poder tical, con conocimiento de la auteidad central en materia de extradicion (Fscala dela Nacién) 2. IMPROCEDENTE a solictud de extradicion pasiva formuada por el Tribunal de Distito de los Estados Unidas de América, Distito Este de Nueva York, por los CARGOS NUEVE Y OCHENTA Y TRES, deli de asociacion delictuosa de fraude electinico (aude electénico en grado ‘conspiracién), y los CARGOS DIEZ Y OCHENTA Y CUATRO, deito de asosiacion delicuosa dk lavado de dinero (lavado de dinero en grado de consiracin.».poiiquese alas partes con as fomaliddes dee. ei caussren | dQ RODRIGUEZ/TINEO ff a HINOSTROZA PARIACHI NEYRAFLoRES a X Eee 02 Wit 206 ae