Poder Judicial de la Nacin

El da seis de abril del corriente ao, fue recibido por el Juzgado Nacional en
lo Criminal y Correccional Federal Nro. 1, Secertara Nro. 1, el informe
mensual de la veedura informante designada en la causa Nro. 4995/2014,
caratulada Asociacin del Ftbol Argentino; Jefatura de Gabinete de
Ministros y otros s/ defraudacin contra la Administracin Pblica. En el
apartado III del mismo, titulado Estado de situacin- Fundacin El
Futbolista , se inform del anlisis sobre la documentacin contable de
la AFA junto con el relevamiento de actas de Comit Ejecutivo de dicha
Asociacin, surgi que con fecha 31.8.2009 esta ltima y la FUNDACIN
EL FUTBOLISTA firmaron un convenio mediante el cual La AFA se
obliga a ingresar a la Fundacin el equivalente al 2% de las sumas brutas

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totales que reciba por la transmisin de los partidos que disputen los clubes
afiliados, durante el desarrollo de los torneos de ftbol que organice, segn
se desprende del artculo primero de dicho convenio. Asimismo, cabe
recordar que dicho convenio fue rubricado 11 das posteriores al
denominado CONTRATO DE ASOCIACION DE LA JEFATURA DE
GABINETE DE MISNITROS CON LA ASOCIACIN DEL FTBOL
ARGENTINO PARA LA TRANSMISIN DE ESPECTCULOS DE
FTBOL POR TELEVISIN ABIERTA Y GRATUITA firmado el
20.8.2009 entre la AFA y la Jefatura de Gabinete de Ministros. Producto de
estas circunstancias, resulta evidente la vinculacin directa entre ambos
convenios junto con el destino de sus fondos.
En virtud de procurar dilucidar el destino final de los fondos pblicos
otorgados a la AFA que a su vez sta transfiri a favor de la Fundacin, con
fecha 9.9.2015 se llev a cabo la orden de allanamiento de la FUNDACIN
EL FUTBOLISTA dispuesta por V.S. del da anterior, en presencia del

personal del Juzgado y con la participacin de la Dra. Lpez. Como

resultado, se procedi al secuestro de cuantiosa documentacin, la cual se
contina analizando y se presente en forma parcial.
A modo introductoria, podemos mencionar que la Fundacin se
encuentra inscripta en IGJ desde el 28.10.1991 y tiene como objeto
promover, difundir y propiciar el desarrollo de la sana prctica del ftbol
en la Repblica Argentina. Asimismo, hemos identificado que dentro de la
pgina web www.agremiados.com.ar , perteneciente a Futbolistas Argentinos
Agremiados, se encuentra una seccin destinada a la Fundacin, en el cual se
incluye su resea institucional, planes y actividades, sus autoridades, etc
A continuacin el informe contiene una Resea Institucional, un
resumen de los recursos acumulados obtenidos por la Fundacin desde la
aplicacin del convenio (desde el ejercicio 2010 al 2015 inclusive), de los
gastos incurridos por la misma en ese perdo, la situacin patrimonial de la
Fundacin desde el 30.6.2009 hasta el 30.6.2015.Respecto de lo cual, mencionaron los aspectos ms salientes que
llamaron su atencin:
a. Moneda extranjera: Si bien los estados contables de la
Fundacin no contaban con un anexo de moneda extranjera que detalle las
partidas que lo componen, su cantidad y el tipo de cambio utilizado para su
valuacin en pesos argentinos, dado el tipo de cambio en dlares
estadounidenses segn el Banco de la Nacin Argentina vigente para cada
una de las fechas de cierre de los ejercicios 2009 al 2015, podemos calcular
la cantidad de dlares estadounidenses con los que contaba la Fundacin en
esas fechas. Como mencionamos anteriormente, no contamos con elementos
para afirmar el tipo de moneda extranjera que posea tal entidad, no

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obstante, consideramos que el indicado clculo puede ser tomado como una
base razonable para observar la evolucin de la moneda extranjera que
posea la Fundacin durante los ejercicios 2009 al 2015.
A continuacin, los veedores expusieron los clculos obtenidos, de los cuales
se desprende:
1) que en el ejercicio de fecha 30.6.2009, la Fundacin contaba con un
Saldo M.E. S/EE.CC de $2.600.257,74, tomando el tipo de cambio a la
fecha segn la cotizacin del Banco Nacin de la Argentina, que en esa
fecha era de 3,57, resultaba un valor estimado en dlares de USD
692.110,13;
2) del ejercicio de fecha 30.6.2010, con un tipo de cambio de 3.891, el

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saldo estimado en dlares era USD 1.496.298,80;

3) del ejercicio de fecha 30.6.2011, con un tipo de cambio de 4,07, el
saldo estimado en dlares era de USD 2.406.683,05;
4) del ejercicio de fecha 30.6.2012, con un tipo de cambio de 4,487, el
saldo estimado en dlares era de USD 2.456.022,34;
5) del ejercicio de fecha 30.6.2013, con un tipo de cambio de 5,348, el
saldo estimado en dlares era de USD 2.350.475,67;
6) del ejercicio de fecha 30.6.2014, con un tipo de cambio de 8,033, el
saldo estimado en dlares era de USD 1.896.015,13;
7) del ejercicio de fecha 30.6.2015, con un tipo de cambio de 8,988, el
saldo estimado en dlares era de USD 22.237.451,68.Atento a lo cual, con fecha 6 de abril del presente ao, el Juzgado
dispuso librar oficios a las casas centrales de los bancos Ciudad y
Santander Ro a efectos que informaran, con carcter de urgente, los Nros.
de cuentas, y sucursales, registrados a nombre de la fundacin El

Futbolista y/o sus autoridades, como as tambin si los nombrados cuentan

con cajas de seguridad bajo su titularidad en esas entidades, indicando
sucursales, fechas de apertura y detalles de autorizados a su acceso y la
existencia de las tenencias, colocaciones, inversiones, plazos fijos, que
existan a favor de la Fundacin al 30 de junio de 2015 y al 31 de marzo de
2016.Con fecha 14 de abril del presente ao, el banco Santander Ro
present la informacin requerida por el Juzgado, y con fecha 21 del mismo
mes y ao lo hizo el Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Atento a lo cual,
el da 21 de abril del presente ao, este Juzgado dispuso librar rdenes de
allanamiento, para el da 22 de abril del corriente, con la intervencin de la
Divisin Defraudaciones y Estafas de la Polica Federal Argentina y
colaboracin de equipo flmico, sobre las cajas de seguridad informadas por
los entidades bancarias referidas precedentemente y la obtencin de
documentacin relevante para la causa obrante en dichos bancos. Fundament
la resolucin dispuesta, que para el avance probatorio en la causa, resultaba
sumamente necesario, a los fines de determinar el destino de los fondos
pblicos destinados al programa Ftbol para Todos, una vez ingresados a la
Asociacin del Ftbol Argentino, verificar si dentro de las cajas de seguridad
de la Fundacin El Futbolista se encontraba partes de esos fondos del
erario pblico, que tan solo once das despus del convenio suscripto entre la
Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nacin y la Asociacin del Ftbol
Argentino, se fueron desviando de su destino original- los clubes asociados a
la AFA-, para engrosar las arcas de esta fundacin. Que del informe
presentado por la veedura informante, se desprenda la hiptesis- con un
grado de certeza suficiente- que parte de ese dinero se encontrara en moneda

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extranjera, por lo que se consider indispensable proceder al registro de esas
cajas de seguridad, que resultaban ser un lugar idneo y seguro para su
resguardo.
De estos dos primeros allanamientos, se obtuvo resultado
positivo en la Caja de Seguridad del banco Santander Ro, en el cual fue
hallada la suma de USD 650.000. Y resultado negativo el allanamiento
practicado sobre la caja de seguridad del Banco de la Ciudad de Buenos
Aires, la cual, tras su apertura se corrobor que la misma se encontraba
vaca.Con fecha 25 de abril del presente ao, Alberto Daniel Piotti,
veedor informante en la causa, present un escrito informando que haba

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llegado a su conocimiento la posible existencia de una caja de seguridad en el

Banco HSBC, bajo la titularidad de Fundacin El Futbolista. Atento lo
cual, el Juzgado con fecha 26 de abril del presente ao, libr orden de
allanamiento contra dicha caja de seguridad, a efectuarse el da 27 de abril del
mismo ao, requirindose nuevamente la intervencin de la Divisin
Defraudaciones y Estafas de la Polica Federal Argentina y colaboracin de
equipo flmico. De dicho allanamiento, se obtuvo un resultado positivo,
encontrndose la suma de USD 1.541.811, en su mayora termo sellados.-