Ley de Investigacin de Fortunas

PROYECTO DE LEY DE INVESTIGACION DE FORTUNAS

El Honorable Congreso Nacional decreta:
Art. 1.- Crase la Comisin Nacional de Investigacin de Fortunas (CNIF), integrada por los parlamentarios que conforman la
Comisin Mixta de Constitucin, Justicia y Polica Judicial del Congreso de la Repblica, en su condicin de cabeza de
Ministerio Pblico, en cumplimiento de los Arts. 125 y 59, inciso 22, de la Constitucin Poltica del Estado, del Art. 52 del
Reglamento General de la Cmara de Senadores y del Art. 48 del Reglamento General de la Cmara de Diputados.
Art. 2.- La CNIF y la Contralora General de la Repblica tendrn a su cargo el Registro Computarizado Nacional de Bienes, en
el que estarn consignadas las siguientes personas: Presidente y ex Presidentes de la Repblica; Parlamentarios y ex
Parlamentarios; Ministros y ex Ministros de Estado; Prefectos y ex Prefectos, Alcaldes y Concejales Municipales y ex Alcaldes y
ex Concejales Municipales; Ministros y ex Ministros, Vocales y ex Vocales, Jueces y ex Jueces del Poder Judicial; Fiscales y ex
Fiscales del Ministerio Pblico; Embajadores y ex Embajadores; Cnsules y ex Cnsules; Jefes y Oficiales y ex Jefes y ex
Oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Polica Nacional; funcionarios y ex funcionarios del Estado hasta el nivel de Jefe de
Departamento o su equivalente; encargados y ex encargados de las entidades fiscalizadoras de la Administracin Pblica;
personas naturales y jurdicas que hubieran suscrito contratos con el Estado.
Art.- 3.- A los efectos de la presente Ley, se considera funcionarios pblicos a aquellas personas que prestan servicios en
forma permanente o transitoria; con o sin remuneracin; elegidos, nominados, designados o contratados en cualquiera de los
tres Poderes del Estado, incluyendo los gobiernos municipales y las empresas en las que el Estado tiene participacin
accionaria superior al 50 por ciento.
Art.- 4.- La CNIF, adems de cumplir de oficio el control patrimonial de las personas indicadas en el Art. Segundo, investigar
los cambios patrimoniales de funcionarios del Estado, empleados pblicos y de empresas que contraten con el Estado, que
fueran denunciados por presuntos actos de corrupcin.
Art.- 5.- Los informes requeridos por la CNIF a los organismos del Estado, empresas estatales y gobiernos municipales sern
respondidos en forma escrita en el lapso improrrogable de diez das hbiles, bajo pena de destitucin del funcionario que se
resista a brindar la informacin solicitada
Art. 6.- Los funcionarios pblicos comprendidos en esta ley presentarn su Declaracin Jurada de Bienes, la que incluir el
detalle de bienes muebles e inmuebles, los derechos que poseen en cualquier tipo de sociedad empresarial constituida en el
pas o en el extranjero, sus cuentas corrientes, depsitos a plazo fijo y documentos financieros en moneda nacional y
extranjera. La Declaracin contendr, adems, las obligaciones patrimoniales que constituyan el pasivo del funcionario.
Art. 7.- La Declaracin Jurada de Bienes es un requisito previo a la posesin en el cargo. Ser actualizada anualmente y
presentada en un plazo mximo de 30 das despus de haber concluido sus funciones.
Art. 8.- La presentacin de Declaraciones Juradas falsas, alteradas o incompletas constituye delito de falsificacin ideolgica o
material y ser sancionada de acuerdo a los Arts. 198 y 199 del Cdigo Penal.
Art.- 9.- El funcionario que no cumpla con la obligacin de presentar su Declaracin de Bienes al trmino de su gestin ser
sancionado con cinco aos de inhabilitacin para el ejercicio de cargos pblicos, sin perjuicio de procederse a la investigacin
de su patrimonio.
Art. 10.- Podrn tambin investigarse los ingresos presuntamente irregulares de los parientes del funcionario pblico hasta el
cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. No se excluirn de la investigacin patrimonial otras personas sobre las
que existan indicios de encubrimiento o complicidad con el delito de enriquecimiento ilcito.

Art.- 11.- La CNIF y la Contralora General de la Repblica editarn anualmente un boletn con el Registro Computarizado
Nacional de Bienes de los Funcionarios del Estado y empleados pblicos comprendidos en esta disposicin legal, al que
tendrn acceso los medios de comunicacin social.
Art.- 12.- La CNIF desestimar las denuncias de enriquecimiento ilcito que carezcan de pruebas. Si existieran suficientes
indicios de culpabilidad, las derivar al Ministerio Pblico en caso de delitos comunes; produccin y comercializacin de drogas
o "lavado de dinero"; defraudacin o malversacin de fondos pblicos u otros delitos contrarios a los intereses del Estado.

Art. 13.- Crase el equipo asesor de la CNIF, el que estar integrado por representantes de la Confederacin de Empresarios
Privados, de la Confederacin de Profesionales, del Comit Ejecutivo de la Universidad Boliviana, de la Conferencia Episcopal
de Bolivia, de la Central Obrera Boliviana y de la Confederacin Sindical Unica de Campesinos de Bolivia.
Art. 14.- Crase la planta administrativa de la CNIF, encargada de llevar, en coordinacin con la Contralora General de la
Repblica, el Registro Computarizado Nacional de Bienes de los Funcionarios Pblicos y empleados del Estado, as como las
investigaciones de enriquecimiento ilcito. El nmero, remuneracin y forma de designacin de esa planta administrativa,
conformada por abogados, auditores financieros y personal de apoyo, sern determinados por la CNIF, previa ratificacin del
Congreso de la Repblica.
Art. 15.- Las Brigadas Parlamentarias regionales canalizaran ante la CNIF las denuncias de enriquecimiento ilcito que se
presenten en cada departamento.
Art. 16.- La CNIF presentar anualmente un informe circunstanciado de sus actividades ante el Pleno del Congreso Nacional.
Art. 17.- El delito de enriquecimiento ilcito es un acto de corrupcin por el que se produce el ilegal incremento del patrimonio de
un funcionario pblico respecto de sus ingresos legtimos durante el ejercicio de sus funciones.
Art. 18.- El delito de enriquecimiento ilcito incluye hechos de corrupcin emergentes de actos administrativos dolosos,
recepcin de sobornos, malversacin de fondos pblicos, trfico de influencias, contratos lesivos al Estado, conducta
antieconmica, prdida intencional de procesos judiciales en los que est en juego el inters pblico, infidencia econmica,
destruccin o deterioro de bienes del Estado y de la riqueza nacional y otros delitos similares que permitan la acumulacin
ilegal de fortunas personales y societarias.
Art. 19.- El delito de enriquecimiento ilcito se sancionar con la pena de dos a ocho aos de presidio y la incautacin de todos
los bienes muebles e inmuebles adquiridos por medios directos indirectos relacionados con la comisin del delito. Si los
hechos procesados a causa de la denuncia diesen lugar a la comisin de otros delitos, sern procesados con sujecin al
rgimen penal sustantivo y procesal de la materia.
Art. 20.- El delito de enriquecimiento ilcito, as como las penas y la potestad de ejercer acciones penales o civiles destinadas a
recuperar los recursos del Estado es imprescriptible, pudiendo el Ministerio Pblico y los Organismos de Estado perseguir y
sancionar dichos delitos en cualquier tiempo.
Art. 21.- En los casos de enriquecimiento ilcito, las personas investigadas debern justificar el incremento de su patrimonio.
Con la finalidad de esclarecer este delito, la CNIF podr disponer el levantamiento del secreto bancario u otras actuaciones
reservadas.
Art. 22.- Las personas que comprobadamente hubieran sobornado a funcionarios pblicos o empleados del Estado recibirn la
misma pena que stos, adems de la obligacin de pagar daos, perjuicios y costas al Estado, por constituirse, segn los
casos, en coautores, fautores, encubridores y cmplices del delito.
Art. 23.- Las personas que hubieran presentado denuncias falsas ante la CNIF o las Brigadas Parlamentarias Departamentales
sern pasibles, previo proceso judicial, al pago de daos y perjuicios al denunciado y de pago de costas al Estado,
independientemente de las acciones penales que correspondan.