REUNION EXTRAORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA

ACTA 002

FECHA: Medellín, 04 de marzo de 2008-03-04

HORA: De 15:00 a 16:30 horas

LUGAR: Hotel la Corona, Salón Príncipe

ASISTENTES: Carlos Londoño Martines, Presidente,

Catalina Orozco Toro, Vicepresidenta
Jaime López Díaz, Secretario

AUSENTES: Juan Toro Reyes, Fiscal (con justificación)

Lía Arias Mena, Tesorera ( sin justificación)

ORDENN DEL DIA:

1. Verificaron del quórum

2. Lectura discusión y aprobación del día anterior

3. Directrices para el plan de remodelación y ampliación de la planta.

DESARROLLO:

1. Verificación del quórum.

Se verifico la asistencia y se dio inicio a la reunión.

2. Lectura, discusión y aprobación del acta anterior.

Se dio lectura al Acta 001 y fue aprobada por todos los asistentes.

3. Directrices para el plan de remodelación y ampliación del área administrativa

y de la fábrica.
Reunión extraordinaria de la junta directiva-Acta 002 2

Se inicio con la presentación que hizo el Ingeniero Civil, Diego Herrera donde se
exhibió las maquetas de la obra; y fueron aprobadas por los asistentes, serán
exhibidas en la entrada de la empresa.

3.1 El presupuesto para estas obras es de $200.000.000 millones de pesos el

cual se distribuirá de la siguiente manera:
50% Compra de materiales,
30% Mano de Obra y
20% riesgos profesionales.

3.2 Los planos Fueron presentados por el Arquitecto, Daniel Arenas y

aprobados por la junta directiva, se sacara un acopia la cual será
enmarcada y exhibida en la empresa.

CONVOCATORIA: La próxima reunión se realizara el 12 de marzo de 2008, a

las 08:00 horas, en el salón social de la empresa.

CARLOS LONDOÑO ORTIZ JAIME LOPEZ DIAZ

Presidente Secretario

ANEXOS: dos (planos)

Lina A.