DELINCUENCIA ORGANIZADA

INTRODUCIN
Delincuencia (del latn delinquentia) es la cualidad de delincuente (una persona
que comete delitos y, por lo tanto, viola la ley). El trmino tambin se utiliza para
nombrar al conjunto de los sujetos que delinquen y mantienen conductas
contrarias al derecho. El adjetivo organizado u organizada, por su parte, est
vinculado a una organizacin (el sistema diseado para alcanzar ciertos objetivos
y metas). Denota, por lo tanto, una orientacin hacia un fin determinado.
Se trata de un grupo social con una cierta estructura y con miembros que se
organizan para cometer acciones delictivas. A diferencia del delincuente que acta
en solitario, los individuos que forman parte de una banda de delincuencia
organizada deben responder a la estructura y cumplir con una determinada
funcin.
La Delincuencia Organizada es un grupo estructurado por tres (3) o ms
personas, con la finalidad u objeto de dedicarse a actividades delictivas para
obtener

beneficios

econmicos,

de

otro

orden

en

forma

constante,

convirtindose en un fenmeno global contemporneo de carcter poltico,

econmico

social.

Dentro de las actividades propias de estos grupos, tenemos: trfico de drogas,

migracin ilegal, trfico de seres humanos, pornografa infantil, extorsin, fraude,
falsificacin entre otros; respondiendo cada una de ellas a caractersticas y
modalidades muy especiales para no ser comparables con la delincuencia comn.

La delincuencia organizada suele dedicarse a tareas ms complejas que robos

comunes o hurtos. Estos grupos de crimen organizado se involucran en
actividades como el trfico de drogas o armas, la trata de blancas,
el contrabando o la falsificacin.
Es habitual que estas organizaciones delictivas estn regidas por un orden
jerrquico. Los miembros de las capas ms bajas deben hacer mritos para
ascender y mostrar su lealtad a los jefes.
La mafia (como la Camorra napolitana o la Cosa Nostra de Sicilia),
las pandillas (Mara Salvatrucha) y los crteles (Crtel de Tijuana, Crtel de
Medelln) son ejemplos de delincuencia organizada.

Globalizacin es el nombre genrico que las ideologas dominantes atribuyen al

actual proceso de mundializacin capitalista y que responden a diversas
estrategias para internacionalizar el capital. La globalizacin es una forma peculiar
que asume la internacionalizacin del capital en la actualidad.
La apertura econmica, el comercio internacional, los adelantos cientficos y
tecnolgicos han derrumbado estrepitosamente las fronteras ideolgicas,
religiosas, econmicas, culturales, educativas, dejando tan slo subsistentes las
fronteras fsicas, y eso con el nimo de proteger la soberana de los Estados,
convirtiendo a la comunidad internacional en una aldea global.
La debilidad institucional de los Estados el proceso de globalizacin en la
economa, la falta de control en el sector bancario, las facilidades tecnolgicas, la
alta demanda de drogas por los consumidores en todo el mundo y el desempleo
han permitido que mafias ya existentes constituyen organizaciones delictivas
internacionales de gran poder e influencia.
El mundo ha venido enfrentando los problemas derivados de la delincuencia
organizada, su complejidad de intensidad, es una amenaza real para el mundo, es
grande la necesidad de fortalecer los recursos humanos cientficos, tcnicos y
financieros para tratar de extinguirlos o por lo menos minimizarlos ya que de ello
depende en gran medida la eficacia y eficiencia de una mejor calidad de vida
dentro del mbito nacional e internacional.
Es indudable que el proceso de globalizacin ha facilitado las actividades de la
delincuencia organizada; con su aparicin ha acortado las distancias a escala
mundial en los aspectos (econmicos tecnolgicos sociales, polticos y
ambientales). Es por ello que para contrarrestarla los Estados deben ofrecerles a
sus habitantes una mejor calidad de vida, que cubra las necesidades bsicas de
todos los sectores de la poblacin.
En los ltimos tiempos, la violencia y los crmenes se han salido de los esquemas

tradicionales dejando de ser una delincuencia domstica para convertirse en una

organizada y trasnacional, con influencias provenientes del extranjero, incluyendo
la tecnologa.
La ciudadana y autoridades se enfrentan a una delincuencia preparada tanto en
lo tcnico, como en lo intelectual, la cual con sus mtodos e ideologas fue
alcanzada por lo benficios de la globalizacin permitindole poder asociarse con
bandas internacionales dedicadas al terrorismo, el secuestro, el narcotrfico, la
trata de blancas, el robo de autos y una lista muy larga y de terribles
consecuencias para un gran colectivo.
La comunidad ha de caer en la cuenta de los multifactoriales motivos que llevan al
delito, la disminucin de algunos valores religiosos y cvicos por la corrupcin
poltico econmica, as como por la escasa atencin que se presta a las
instituciones educacionales y de juego para los nios y jvenes. Los ciudadanos
deben tomar muy en serio su participacin en los programas de accin frente a la
delincuencia como realidad sociopoltica, ms como problema de un gran colectivo
y no aislados individuos o pequeos grupos de ellos. Es necesario el progreso de
todas nuestras instituciones, en todos los campos a fin de intensificar nuestros
avances culturales a travs de las fronteras.
Debemos apoyarnos en la cosmovisin de nuestros mayores y de nuestros
conciudadanos actuales quizs menos favorecidos econmicamente pero que
conservan en un grado alto la riqueza humana capaz de servir de apoyo para una
respuesta al conflicto y a la delincuencia no convencional y convencional que
llegue a un dilogo, a una comprensin por parte de todas las personas que
integran la sociedad.
Un hecho concreto de la globalizacin es la creacin de las empresas y
organizaciones sociales fachadas, que abren cuentas bancarias en parasos
fiscales, uso de testaferros y empresas contratadas por el Estado.
Es lamentable que la corrupcin penetre en la poltica econmica de los Estados,
pues es una sociedad donde la moral poltica solo es una palabra hueca por que
los polticos se compran y la corrupcin est al orden del da, encontrando la
corrupcin msma un ambiente idneo.
El problema de la delincuencia organizada no solo se ubica en los altos niveles del
poder; el peligro para el Estado no reside en el acto delictivo, sino en la posibilidad
de influir perdurablemente en los procesos democrticos de decisin.
La delincuencia organizada con su alto poder financiero, obtiene secretamente a
travs de los avances tecnolgicos una influencia cada vez ms importante sobre
nuestra vida econmica, social y poltica, desapareciendo de este modo
gradualmente la independencia de nuestra justicia, la credibilidad de la poltica y la
confianza de los ciudadanos en los valores de los Estados de derecho,
democrticos. La globalizacin con el terrorismo, el trfico de drogas y otros
graves delitos, pide la imposicin de mejores diligencias por parte de las empresas

tanto privadas como pblicas, especialmente en las instituciones bancarias,

conociendo sus socios, a sus clientes, empleado el conocimiento del origen y
destinos de los fondos.
Es necesario, modificar los sistemas sociales debido a los acontecimientos
sociales, polticos y econmicos que se han suscitado en el mundo en las ltimas
dcadas con la finalidad de actualizarlos y as poder satisfacer los requerimientos
de la poblacin con una prevencin nacional, adecuada para nuestra sociedad.
Es indudable que el actual proceso de globalizacin facilita las actividades de la
mafia haciendo que puedan adquirir dimensiones transnacionales. A grandes
rasgos la globalizacin se refiere al acortamiento de las distancias a escala
mundial mediante la aparicin y el fortalecimiento de redes de conexiones
econmicas, tecnolgicas, polticas, sociales y ambientalistas.
Las transformaciones recientes del sistema mundial no son nuevas del todo,
siendo lo ms novedoso de ellas en el momento actual la intensidad, velocidad, y
el impacto en un nmero cada vez mayor de pases y sociedades de todo el
mundo. Las organizaciones delictivas han podido sacar provecho del creciente
nmero de viajes internacionales, la liberacin de las polticas de imigracin, la
expansin del comercio internacional, la difusin de los sistemas de
comunicaciones de alta tecnologa y la insuficiente reglamentacin de las redes
financieras internacionales para llevar sus empresas criminales mucho ms all
de los lmites de su pas de origen.
Los cientos de millones de pobres desempleados y subempleados de las distintas
regiones, constituyen un vasto caldo de cultivo en el que delincuentes de todo tipo
encuentran condiciones para fructificar y multiplicarse, considerndose estas
organizaciones delictivas como estrategias de supervivencia racional.
Los principales perdedores en los procesos de globalizacin han sido los pases
de Amrica Latina y el Caribe al aumentar en ellos los niveles de desempleo y
pobreza de las clases o grupos subordinados no vinculados con los sectores de
exportacin; generando una resistencia creciente a la globalizacin entre los
desfavorecidos e intensifico las demandas populares de reformas polticas y de
una democratizacin ms completa en todo el mundo.
Los peligros y riesgos que implican para los gobiernos y las sociedades del
mundo, las actividades de la mafia en proceso de expansin dentro y fuera de
sus fronteras nacionales son ms indirectos que directos aunque no por su
oblicuidad son menos reales.
La cada vez mayor presencia de la mafia no constituye en la actualidad una
amenaza directa para la seguridad, de los distintos pases, sin embargo,
contribuye indirectamente a la inseguridad y a la creciente perturbacin
econmica, social y poltica de todo el mundo, y por lo tanto es parte de un
creciente desafo al crecimiento econmico, la efectiva gobernabilidad democrtica

y la estabilidad de largo plazo.

En el futuro las redes criminales transnacionales que operan en el mundo podran
convertirse en amenazas ms directas para la seguridad de cada pas.
No actuar pronto y de manera efectiva podra tener un precio muy alto en trminos
de debilitamiento de la prosperidad nacional y la estabilidad democrtica en cada
uno de esos Estados Nacin.
Existen, segn se ha podido observar durante la investigacin, los siguientes tipos
de delincuencia organizada:
Delincuencia organizada local.
Delincuencia organizada nacional.
Delincuencia organizada transnacional.
Delincuencia organizada local.- Por deduccin, se puede definir como la
delincuencia consistente en una banda o varias bandas vinculadas que opera en
una escala territorial menor, ya sea una comunidad, municipio o estado, y que
generalmente opera en esa demarcacin y rara vez fuera de ella.
Delincuencia organizada nacional.- Como la anterior, puede consistir en una sola
banda de grandes proporciones o varias bandas asociadas, que opera dentro de
una escala relativamente mayor, y ya se le reconoce como una delincuencia
mayor, pues acta en varias ciudades y provincias o estados y, potencialmente,
puede llegar a tener nexos con otras bandas nacionales e internacionales.
Delincuencia organizada transnacional.- Cuando la delincuencia organizada
construye conexiones con organizaciones similares formando redes en todo el
mundo, la Organizacin de las Naciones Unidas la identifica como delincuencia
organizada transnacional. La Comunidad Europea le denomina delincuencia
organizada transfroteriza a las organizaciones que emprenden operaciones
ilegales de tipo financiero, mercantil, bancario, burstil o comercial; acciones de
soborno, extorsin; ofrecimiento de servicios de proteccin, ocultacin de servicios
fraudulentos y ganancias ilegales; adquisiciones ilegtimas; control de centros de
juego ilegales y centros de prostitucin.
2.- Modus operandi de la delicuencia organizada:
La delincuencia organizada funciona de la siguiente manera: Tiene un eje central
de direccin y mando, y esta estructura opera en forma celular y flexible, con
rangos permanentes de autoridad, de acuerdo a la clula que la integran.
Alberga una permanencia en el tiempo, ms all de la vida de sus miembros.
Tiene
un
grupo
de
sicarios
a
su
servicio.
Tiende a corromper a las autoridades; (en este punto y el anterior hay dos de los
recursos
conocidos
para
el
cumplimiento
de
sus
objetivos).

Opera bajo un principio desarrollado de divisin del trabajo mediante clulas que
slo se relacionan entre s a travs de los mandos superiores.

Las principales actividades de las bandas organizadas:

2.1.- Trfico de drogas.
Tendencia a que las bandas trafiquen con todo tipo de drogas. Los turcos
controlan an la herona, afgana; los colombianos la cocana; Marruecos sigue
siendo el principal exportador de hachs aunque Albania se hace un hueco, y las
drogas de sntesis se fabrican en los Pases Bajos y Blgica, el consumo de stas
las drogas de sntesis y de cocana crece; el de hachs y herona se mantiene
estable.
2.2.- Migracin ilegal.
En expansin. Dominada por albaneses, chinos, nigerianos, rusos, turcos,
yugoslavos y suramericanos y centro amrica.
2.3.-Trfico de seres humanos.
Las vctimas son secuestradas y engaadas por compatriotas. Las rutas usadas
son las mismas que para narcotrfico.
2.4.-Pornografa infantil.
Aumenta por la extensin de Internet. Se crean pginas web para ganar dinero y
para intercambio.
2.5.-Extorsin.
Comn entre las comunidades de emigrantes o formando parte del trfico de seres
humanos.
2.6.- Legitimacin de Capital o blanqueo de dinero.
La mayora de bandas usan empresas tapaderas legales, parasos fiscales,
oficinas de cambio y agencias de transferencia de dinero.
2.7.- Fraude.
Considerado por las redes como muy beneficioso y poco arriesgado. Puede tener
como objetivo personas, empresas e instituciones pblicas y en sus nuevas
variantes requiere mucha experiencia y conocimiento especfico.
2.8.- Falsificacin.
Conectada con otros delitos, no slo falsifican monedas y documentos, sino otros
artculos, desde medicamentos hasta piezas de aeronaves.
2.9.-Contra la propiedad intelectual.
Aporta grandes beneficios con riesgo mnimo. Delito en aumento.
2.10.-Robos con fuerza.
Grupos albaneses, rumanos y de otros pases de la Europa del Este, muy
violentos, son los ms activos.
2.11.-Trfico de coches.