INSTRUCTIVO PARA COMPLETAR LEGAJO

Estimado: a continuacin encontrars los lineamientos bsicos para el armado del legajo de las
operaciones de Plazos Fijos:
1. Debers completar los formularios de Solicitud de ingreso, Declaracin Jurada de persona
expuesta polticamente, Solicitud de apertura de cuenta y Datos de la cuenta. Podrs
bajar los archivos que contienen estos formularios en la seccin Inversiones de nuestra
pgina web www.sancristobalcaja.com.ar.
2. Adjunta fotocopia del DNI y de la documentacin de respaldo del interesado.
1. Si va a designar un cotitular, tambin debers incluir sus datos en los formularios Solicitud
de apertura de cuenta y formulario de Datos de la cuenta, y adjunta tambin una
Declaracin Jurada de persona expuesta polticamente.
Cmo completas los Formularios Solicitud de apertura de cuenta y Datos de la cuenta?
Con el fin de facilitarte el llenado de estos dos formularios te detallamos aqu las secciones que
debers completar:
Formulario: Solicitud de Apertura de Cuenta
EL FORMULARIO APERTURA DE CUENTA DEBER COMPLETARSE POR CADA CUENTA QUE LA PERSONA
TENGA EN LA MUTUAL.

FECHA DE INGRESO: fecha en la que se solicita la apertura.

NOMBRE Y APELLIDO, TIPO Y N DE DOCUMENTO Y CARCTER: debers completar
tantos renglones como titulares y autorizados tenga la cuenta. Para este punto solicit sin
excepcin el documento personal ORIGINAL de cada persona y constata los datos aportados.
Marca con una cruz la opcin que el asociado requiera con respecto a la/s firma/s autorizada/s a
operar con la cuenta (sea conjuntamente o en forma indistinta).
FIRMA DE TITULAR/AUTORIZADO: En todos los casos, tanto los titulares como los
autorizados, debern firmar y aclarar NOMBRE, APELLIDO Y N DE DOCUMENTO.

Formulario: Datos de la Cuenta

El Formulario permite ingresar hasta 4 titulares o autorizados, si la cuenta tiene ms de
cuatro, se debern completar dos Formularios de DATOS DE LA CUENTA.
CARCTER: indicar si es Titular o Autorizado.
DATOS ASOCIADO:
Cuando el asociado es persona fsica:
a) Nombre y apellido completos.
b) Nacionalidad.
c) Tipo y Nmero de documento de identidad. Deber exhibir el original al que debers
realizarle una copia. Se aceptarn como documentos vlidos para acreditar la identidad: el
Documento Nacional de Identidad, Libreta Cvica, Libreta de Enrolamiento, Cdula de
Identidad otorgada por autoridad competente de los respectivos pases limtrofes o
Pasaporte.
d) C.U.I.L. (cdigo nico de identificacin laboral), C.U.I.T. (clave nica de
e) identificacin tributaria) o C.D.I. (clave de identificacin). Este requisito es exigible a
extranjeros en caso de corresponder.
f) Apellido Materno.
g) Lugar y Fecha de Nacimiento.
h) Declaracin Jurada indicando profesin, oficio, industria o actividad principal.
i) Sexo.
j) Declaracin Jurada indicando estado civil.
k) Apellido y nombre del cnyuge.
l) Tipo y N de Documento del cnyuge.
m) Domicilio real (calle, nmero, piso, dpto., localidad, provincia y cdigo postal).
n) Nmero de telfono (fijo y celular)
o) Direccin de correo electrnico.
p) Fecha de Ingreso Laboral.
q) Ingresos/Facturacin Anual. En el caso de empleados multiplica el sueldo mensual
neto por 13.
r) Funcin/Cargo.
s) Destino de los Fondos.
t) Documentacin Respaldatoria. Indicar con una cruz la opcin correcta.
Si la apertura de cuenta no requiere presentar la documentacin respaldatoria, dado que fue presentada para otra
operatoria, al dorso (en el apartado DOCUMENTACION DE RESPALDO ENTREGADA) deber indicarse en qu
operacin la documentacin fue presentada.
Si la apertura requiere presentar documentacin al dorso (en el apartado DOCUMENTACION DE RESPALDO
ENTREGADA) deber indicarse con una cruz o en letras la documentacin que se adjunta al legajo.

u) Declaracin Jurada indicando expresamente si reviste la calidad de Persona Expuesta

Polticamente, de acuerdo con la Resolucin UIF vigente en la materia.

Si el asociado es persona jurdica completa al dorso:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Denominacin o Razn social.

Fecha y nmero de inscripcin registral.
Copia del estatuto social actualizado, certificada por escribano pblico.
C.U.I.T. (clave nica de identificacin tributaria) o C.D.I. (clave de identificacin) en caso de
personas jurdicas extranjeras.
Fecha del contrato o escritura de constitucin.
Actividad principal realizada.
Domicilio legal (calle, nmero, piso, dpto., localidad, provincia y cdigo postal).
Nmero de telfono de la sede social y Telfono de contacto.
Direccin de correo electrnico
Volumen de ingresos/facturacin anual.
Copia del acta del rgano decisorio designando autoridades, representantes legales,
apoderados y/o autorizados con uso de firma social, certificadas por escribano pblico.
Documentacin Respaldatoria. Indicar con una cruz la opcin correcta.
Si la apertura de cuenta no requiere presentar la documentacin respaldatoria, dado que fue presentada para
otra, al dorso (en el apartado DOCUMENTACION DE RESPALDO ENTREGADA) deber indicarse en qu
operacin la documentacin fue presentada.
Si la apertura requiere presentar documentacin, al dorso (en el apartado DOCUMENTACION DE RESPALDO
ENTREGADA) deber indicarse con una cruz o en letras la documentacin que se adjunta al legajo.

m) Datos identificatorios de las autoridades, del representante legal, apoderados y/o

autorizados con uso de firma, que operen ante el Sujeto Obligado en nombre y
representacin de la persona jurdica, conforme con lo estipulado para la identificacin de
Personas Fsicas. Titularidad del capital social (actualizada).
A continuacin debers completar los datos del responsable de la persona jurdica. Para ello
segu las mismas pautas que las indicadas para completar los datos de personas fsicas.
REFERENCIAS COMERCIALES: completa APELLIDO y NOMBRE O RAZON SOCIAL,
DOMICILIO, DNI O CUIT de aquellas personas fsicas o jurdicas con las que el asociado
mantiene relaciones comerciales (clientes, proveedores, bancos, etc.).
LISTADO DE MIEMBROS QUE INTEGRAN EL ORGANO DE ADMINISTRACION Y DE
SOCIOS QUE EJERCEN EL CONTROL DE LA SOCIEDAD: APELLIDO y NOMBRE, CARGO,
DNI O CUIT.
DOCUMENTACIN DE RESPALDO ENTREGADA: Adicionalmente a la documentacin de respaldo
consignada en este Formulario, debe requerirse toda aquella informacin definida como obligatoria en
el Manual de Procedimiento.

FIRMA DE TITULAR Y AUTORIZADO/S: record en todos los casos que, tanto los titulares
como los autorizados, debern firmar y aclarar NOMBRE, APELLIDO Y N DE DOCUMENTO.

Formularios: Solicitud de ingreso y Declaracin Jurada de Persona expuesta polticamente

Estos dos formularios solamente debers hacerlos firmar por el interesado que, adems de la
firma deber colocar ACLARACIN Y N DE DOCUMENTO.

Por ltimo ten en cuenta!!! :

En ACTIVIDAD: especifica con la mayor precisin posible el cargo, puesto o funcin que cumpla el
asociado, por ejemplo: cajero de supermercado, taxista, distribuidor de productos alimenticios,
etc., en lugar de generalizar indicando Empleado o Monotributistas.
PLAZOS FIJOS: hasta $59.900 podrn constituirse presentando slo el DNI. Los que superen los
$60.000 debern adjuntar en el legajo la documentacin respaldatoria del origen de los fondos. En
estos casos te recomendamos contactarte con la Caja Mutual para que podamos asesorarte
adecuadamente sobre la papelera especfica a presentar.
IMPORTANTE: toda la documentacin que adjuntes al legajo deber estar respaldada con tu firma
y sello o aclaracin en todas las copias, dando el visto bueno de haber cotejado los originales con
las copias que nos enves.

SI ESTAS INTERESADO EN REALIZAR UN PLAZO FIJO, COMUNICATE AL 0800 555 0552