BITACORA DE INVESTIGACION DOMICILIARIA

Fecha

Hora

Folio:

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRE O RAZON SOCIAL:
NOMBRE COMERCIAL:

R.F.C. Y HOMOCLAVE

TELEFONOS:
DOMICILIO:

FAX:

N EXTERIOR

COLONIA:

C.P.

N INTERIOR

DELEGACION/MUNICIPIO

CIUDAD:

ESTADO:
PERSONA QUIEN ATIENDE
APELLIDO PATERNO

NOMBRE (S)
PUESTO, CARGO Y
ANTIGUEDAD:

REPRESENTANTE
LEGAL:
SI
NO

APELLIDO MATERNO

IDENTIFICACION:

IFE

IFE

PASAPORTE

PASAPORTE

OTRO

N _______________________________________________________

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

APELLIDO PATERNO

NOMBRE (S)

GIRO:
E-MAIL:

CALLE

IDENTIFICACION:

.M.

OTRO __________

APELLIDO MATERNO

TEL. OFICINA

TEL. PARTICULAR

_________________________________________________________
EXT:
TIPO DE TRAMITE CON TELEFONICA

TELEFONIA
DATOS
NUMERO DE EQUIPOS TEMM

NUM. DE LINEAS A CONTRATAR ________ SUMA RENTA MENSUAL $____________________

VOZ
DATOS
NUMERO DE EQUIPOS PROPIOS
VOZ
DATOS

TIPO DE PAGO: CARGO A TDC

PAGO EN EFECTIVO
OTRO
ESPECIFICAR
CARACTERISTICAS DEL INMUEBLE

TIPO DE INMUEBLE:
Casa Sola
Casa en condominio

Depto. en Cond.

Local Comercial

Oficina

EL INMUEBLE ES:
Propio
Hipotecado

EN CASO DE RENTA: NOMBRE DEL ARRENDADOR:

NOMBRE :

Rentado
Otro
_____________
ESTADO DEL INMUEBLE:
BIEN
REGULAR
MAL

DOMICILIO:

__________________________

Otro

ANTIGEDAD EN EL
INMUEBLE

TELEFONO (S):

CARACTERISTICAS DEL INMUEBLE Y COLOR DE FACHADA

DESCRIPCION DEL INTERIOR

SI

N
O

DESCRIPCION DEL INTERIOR

Hay Personas dentro del inmueble

Cuentan con Logotipo y/o publicidad en la entrada
Suenan los telfonos con frecuencia en las
Hay ventanilla de pagos a proveedores
oficinas
Se observa movimientos de clientes
Hay vehculos con logo de la empresa
Cuentan con Mobiliario
Cuenta con pgina en Internet
Cuentan con acceso restringido y
seguridad
OBSERVACIONES (INDICAR DETALLE DE LOS PUNTOS DE DESCRIPCIN Y GIRO REPORTADO)
Cuantas personas se validan al interior del domicilio? ________ De cuanto es la plantilla laboral?_________
DESCRIPCIN (MOBILIARIO, GIRO E INFORMACIN GENERAL)

SI

NO

BITACORA DE INVESTIGACION DOMICILIARIA

Fecha

Hora

Folio:

DOCUMENTACION A VALIDAR
COMPROBANTE DE DOMICILIO:
RECIBO: TELEFONICO
AGUA
LUZ

PREDIAL

OTRO

A NOMBRE DE: _______________________ ORIGINAL

COPIA

DOMICILIO: ____________________________________

INFORMACION BANCARIA (EL CLIENTE MOSTRARA UN

ESTADO DE CUENTA ACTUAL)

MONTO: $________________________ MES: __________

ACTA CONSTITUTIVA Y/O PODER
COPIA

ORIGINAL

ORIGINAL
SI

Holograma en todas las hojas

Sello y Firma del notario en todas las hojas
Sello de datos de inscripcin en RPPC
Sello con datos registrales
Firmas Originales

NO

COPIA

BANCO______________ NUMERO DE CTA___________

PROM. MENSUAL__________ CLABE:_______________
MES ______________________

R.L. ______________________________________
Se muestra como apoderado legal a ; y cuenta con poder de
Administracin para suscribir Ttulos de Crdito.
Observaciones:
NOTARIO: _____________________________________

ORIGINAL

COPIA

BANCO______________ NUMERO DE CTA___________

PROM. MENSUAL__________ CLABE:_______________

NOTARIA: _____________________________________

MES ______________________
_______________________________________________________
ORIGINAL
COPIA

FECHA: _______________________________________

BANCO______________ NUMERO DE CTA___________

NUMERO DE ESCRITURA: _________________________

PROM. MENSUAL__________ CLABE:_______________

______________________________________________

MES ______________________

ALTA DE HACIENDA/ FORMATO R1

ORIGINAL

COPIA

RAZON SOCIAL: ______________________________________________

RFC: ____________________________________
ACTIVIDAD: _____________________________________________________________________________________
DOMICILIO: _____________________________________________________________________________________
SITUACION DE REGISTRO: __________________________________
FECHA INICIO DE OPERACIONES: ______________________________________

Verificacin de Referencias Comerciales (3 Proveedores).

REFERENCIA (1)
Nombre
:

Domicilio Completo:

BITACORA DE INVESTIGACION DOMICILIARIA

Fecha

Hora

Folio:

Contacto:

Tiempo de Conocerse:

Telfono:

Tipo de Crdito:

Fecha de Inicio de Operaciones:

Das de Pago:

Tipo de Producto:
Forma de Pago (Cheque, Efectivo o
Transferencia):

Consumo Mensual:

Nombre de la persona que atendi:

Concepto del Cliente:

Observaciones:

Cargo:
REFERENCIA (2)
Nombre
:

Domicilio Completo:

Contacto:

Tiempo de Conocerse:

Telfono:

Tipo de Crdito:

Fecha de Inicio de Operaciones:

Das de Pago:

Tipo de Producto:
Forma de Pago (Cheque, Efectivo o
Transferencia):

Consumo Mensual:

Nombre de la persona que atendi:

Concepto del Cliente:

Observaciones:

Cargo:
REFERENCIA (3)
Nombre
:

Domicilio Completo:

Contacto:

Tiempo de Conocerse:

Telfono:

Tipo de Crdito:

Fecha de Inicio de Operaciones:

Tipo de Producto:
Forma de Pago (Cheque, Efectivo o
Transferencia):

Das de Pago:
Consumo Mensual:

Nombre de la persona que atendi:

Observaciones:

Concepto del Cliente:

REFERENCIA (4)
Nombre
:

Domicilio Completo:

Contacto:

Tiempo de Conocerse:

Telfono:

Tipo de Crdito:

Fecha de Inicio de Operaciones:

Tipo de Producto:
Forma de Pago (Cheque, Efectivo o
Transferencia):

Das de Pago:
Consumo Mensual:
Concepto del Cliente:
Calle Frontal:
Calle Posterior:
Calle Derecha:
Calle Izquierda:

Nombre de la persona que atendi:

Observaciones:
CROQUIS:
PLANO:

BITACORA DE INVESTIGACION DOMICILIARIA

Fecha

CONCLUIMOS QUE EL
INVESTIGADO SE CALIFICA CON
EL SIGUIENTE NIVEL DE RIESGO:

Hora

Folio:

NOMBRE Y FIRMA DEL VISITADOR

NOMBRE Y FIRMA

Sin Riesgo
Bajo
Medio
Alto
Comentarios:
(En esta seccin nos pueden
indicar que rango de
Endeudamiento que siguieren se
pueda liberar)

_______________________________

_________________________________

Hago constar que la informacin

asentada en este reporte fue verificada
y validada por un servidor

SUPERVISOR Y/O RESPONSABLE DEL

DESPACHO