Acta de Asamblea General ordinaria

Acta de Asamblea ordinaria N6

Acta N6.En la ciudad de Baha Blanca a los del ao siendo las horas en primera convocatoria,
se renen en la sede social de la sociedad SA la totalidad de los seores accionistas que
representan el cien por cien del capital social con derecho a voto y que firman el folio. Del libro
de depsito de acciones y registro de asistencia a Asambleas N 1. En Asamblea general ordinaria
con la presencia del presidente del directorio., para considerar el siguiente orden del da:
1. Toma la palabra el presidente y aconseja la aprobacin de la memoria, estado de situacin
patrimonial, y de resultado al., que oportunamente se puso a consideracin de los
accionistas. Los accionistas votan unnimemente la aprobacin de los estados contables y de
la memoria.
2. Seguidamente el presidente manifiesta la necesidad de incrementar la reserva legal en que
es el monto necesario para llegar al 20% del capital social para dar cumplimiento con el
artculo 70 de la ley 19950, acto seguido los accionistas votan favorable la cuestin.
A continuacin se somete a consideracin de los accionistas,, el pago de honorarios al
directorio por funciones tcnico administrativas por un monto de. Y la distribucin de
dividendos por un total de, la decisin es sometida a votacin siendo aprobada por
unanimidad.
3. El presidente del directorio manifiesta la necesidad de que los integrantes del directorio, todos
en su totalidad continen en el ejercicios de sus funciones por el trmino de los tres ejercicios
siguientes; por lo tanto el presidente somete a votacin la reeleccin de los miembros del
directorio, esta mociones aprobada por unanimidad siendo reelegido como presidente del
directorio, como titular y.. como director suplente
Estando presentes en este acto dichas personas aceptan expresamente el cargo, por la
duracin de tres ejercicios ms.
4. El presidente designa a. y para firmar el acto cuya mocin es aceptada por unanimidad.

Sin ms asuntos que tratar se levanta la sesin siendo las. Hs.