Documento de constitucin

ARTICULO PRIMERO.- CONSTITUYENTES: Paola Andrea De los Ros Hidalo,

identifcada con la cdula de ciudadana Nro. 1.085.248.380, expedida en Pasto,
domiciliada en Cali. residente en la !ia"onal ## no. 33$%35# de la misma ciudad
Nai&e 'eal, identifcada con la cdula de ciudadania Nro. 30.(23.802, expedida en
$o"ot), domiciliada en Cali residente en la Calle 3 Nro. 22%10 de la misma ciudad.
ARTICULO !E"U#DO.- TIPO O ESPECIE DE SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE:
'a sociedad *ue se constitue por medio de este documento es por acciones, del
tipo !ociedad $or Acciones !im$li%cada, esta se re"ir) por las disposiciones
contenidas en los presentes estatutos, por las normas *ue de manera especial
re"ulan esta especie de compa+a en C,di"o de Comercio por las "enerales *ue
en la anterior normati-a ri"en para las sociedades..
ARTICULO TERCERO.- DOMICILIO SOCIAL: 'a compa+a tendr) como domicilio
principal la ciudad de Cali, pero podr) a&rir sucursales o a"encias en cual*uier
parte del territorio nacional, para lo cual se proceder) como aparece pre-isto en las
normas le"ales.
ARTICULO CUATRO.- NOMBRE DE LA SOCIEDAD: 'a sociedad actuar) &a.o la
denominaci,n social /TRA#!PORTE! DE LO! R&O! HIDAL"O !.A.!.'(
pudindose identifcar tam&in con la si"la )TRA#!R&O! !. A. !.'
ARTICULO *UI#TO.- TRMINO DE DURACIN: 'a sociedad tendr) un trmino de
duraci,n indefnido, pero podr) disol-erse anticipadamente cuando sus socios as lo
decidan.
ARTICULO !E+TO.- OBJETO SOCIAL: 'a sociedad podr) reali0ar cual*uier
acti-idad ci-il o comercial lcita.
ARTICULO !EPTIMO.- CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO: El
ca$ital autori,ado de la sociedad es de Doscientos millones de $esos
-./00.000.0001, di-ididos en Cuatrocientas acciones -2001 de i"ual -alor
nominal, a ra0,n de *uinientos mil $esos -.300.0001 cada una
Ca$ital suscrito4 2 la 3ec4a de este documento la accionista constituente 4a
suscrito doscientas acciones por un -alor nominal total de cien millones de
$esos -.500.000.0001.
Ca$ital $aado4 !el total de cien millones de pesos 56100.000.0001, las
accionistas 4an pa"ado en dinero a satis3acci,n de la compa+a la suma de
Cincuenta millones de $esos -.30.000.0001( de la siuiente 6orma7 Paola
2ndrea de los 8os 7einticinco millones de $esos -./3.000.0001 Nai&e 'eal
7einticinco millones de $esos -./3.000.0001( lo cual si"nifca *ue 4an a&onado
m)s de la tercera parte de las acciones suscritas, *uedando a car"o de las
accionistas constituentes, por concepto de tales acciones, la suma de cincuenta
millones de pesos 5650.000.0001, para cuo cumplimiento en el pa"o se f.an los
trminos si"uientes7
5.- 9l cincuenta por ciento 550:1, es decir, la suma de -einticinco millones de pesos
5625.000.0001 al -encimiento del trmino de seis 5#1 meses de la si"uiente 3orma7
Paola 2ndrea !e los 8os la suma de doce millones *uinientos mil 5612.500.0001
pesos Nai&e 'eal doce millones *uinientos mil 5612.500.0001 pesos, contados a
partir de la 3ec4a de inscripci,n de este documento en el re"istro mercantil.
/.- 9l restante cincuenta por ciento 550:1 al -encimiento del trmino de un 511 a+o,
contado tam&in desde la 3ec4a de inscripci,n de la presente escritura en el
re"istro mercantil de la si"uiente 3orma7 Paola 2ndrea !e los 8os la suma de doce
millones *uinientos mil 5612.500.0001 pesos Nai&e 'eal doce millones *uinientos
mil 5612.500.0001 pesos.
PAR8"RA9O PRIMERO.- 9l capital suscrito podr) aumentarse por cual*uiera de
los medios *ue admite la 'e, i"ualmente, podr) disminuirse con su.eci,n a los
re*uisitos *ue la 'e se+ala, en -irtud de la correspondiente re3orma estatutaria,
apro&ada por las socias e inscrita en el re"istro mercantil.
PAR8"RA9O !E"U#DO.% 'as acciones emitidas en la constituci,n ser)n
nominati-as ordinarias de&er)n ser inscritas en el li&ro *ue la sociedad lle-e
con3orme a la le.
PAR8"RA9O TERCERO.% Podr)n crearse acciones de "oce o industria para
compensar las aportaciones de ser-icios, tra&a.o, conocimientos tecnol,"icos,
secretos industriales o comerciales, asistencia tcnica en "eneral, toda o&li"aci,n
de 4acer a car"o del aportante. 'os ttulos de estas acciones permanecer)n
depositados en la ca.a de la sociedad para ser entre"ados al aportante, en la
medida en *ue cumpla su o&li"aci,n mientras tanto no ser)n ne"ocia&les.
ART&CULO OCTA7O.- RESPONSABILIDAD DE LOS ACCIONISTAS: 'os
accionistas no ser)n responsa&les por las o&li"aciones la&orales, tri&utarias o de
cual*uier otra naturale0a en la *ue incurra la sociedad, sal-o *ue se utilice ala
sociedad por acciones simplifcada en 3raude a la le o en per.uicio participando o
3acilitando los actos de3raudarorios, en este caso los accionistas ser)n responsa&les
solidariamente de las o&li"aciones la&orales, tri&utarias o de cual*uier otra
naturale0a en la *ue incurra la sociedad sur"idas del o los actos 3raudulentos, al
i"ual de&er)n responder por los per.uicios causados.
'a ;uperintendencia de ;ociedades ser) competente para declarar la nulidad de
tales actos de3raudatorios, mediante el proceso -er&al sumario, *ue dar) lu"ar a
una acci,n indemni0atoria para la cual ser) competente la ;uperintencia de
;ociedades, los .ueces ci-iles del circuito, .ueces especiali0ados por medio del
proceso -er&al sumario.
ARTICULO #O7E#O.- TTULOS DE LAS ACCIONES: 2 las accionistas se le
expedir)n dos ttulos representati-os de sus acciones, a menos *ue preferan tener
-arios por di3erentes cantidades parciales del total *ue les pertene0ca. 9l contenido
las caractersticas de los ttulos se su.etar)n a lo preceptuado en las normas
le"ales correspondientes. <ientras el -alor de las acciones no 4u&iere sido pa"ado
totalmente, la sociedad s,lo podr) expedir certifcados pro-isionales. Para 4acer
una nue-a inscripci,n expedir el ttulo al ad*uirente, ser) menester la pre-ia
cancelaci,n de los ttulos del tradente.
ART&CULO DECIMO.- CLASES Y SERIES DE ACCIONES4 Por decisi,n de los
accionistas, podran ordenarse la emisi,n de 5i1 acciones pri-ile"iadas= 5ii1 acciones
con di-idendo pre3erencial sin derec4o a -oto= 5iii1 con di-idendo f.o anual o
cuales*uiera otras *ue los accionistas decidieren, siempre *ue 3ueren compati&les
con las normas le"ales -i"entes.
ART&CULO DECIMO PRIMERO.- LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONES: 'a
sociedad lle-ar) un li&ro de re"istro de acciones, pre-iamente re"istrado en la
c)mara de comercio correspondiente al domicilio principal de la sociedad, en el cual
se anotar) el nom&re de los accionistas, la cantidad de acciones de su propiedad, el
ttulo o ttulos con sus respecti-os n>meros 3ec4as de inscripci,n, las
ena.enaciones traspasos, las prendas, usu3ructos, em&ar"os demandas
.udiciales, as como cual*uier otro acto su.eto a inscripci,n se">n apare0ca
ordenado en la 'e.
ARTICULO DECIMO !E"U#DO.- EMISIN DE ACCIONES: Corresponde a las
accionistas decidir so&re la emisi,n de acciones de *ue dispon"a la sociedad *ue
se encuentren en la reser-a.
ART&CULO DECIMO TERCERO.- REGLAMENTO DE EMISIN DE ACCIONES:
Corresponde a la .unta directi-a expedir el re"lamento aplica&le a la suscripci,n de
las acciones reser-adas, ordinarias de capital emitidas por la sociedad.
ART&CULO DECIMO CUARTO.- REGISTRO: 9l nom&ramiento de los representante
le"ales de&er) inscri&irse en el re"istro mercantil, el cual se 4ar) en la C)mara de
Comercio del domicilio social, con &ase en copia autntica de las actas en *ue
consten las desi"naciones. ?ec4a la inscripci,n, los nom&rados conser-ar)n el
car)cter de tales mientras no sean re"istrados nues-os nom&ramientos. 'os
representantes le"ales no podr)n entrar a e.ercer las 3unciones de su car"o
mientoas el re"istro de su nom&ramiento no se 4aa lle-ado a ca&o.
ART&CULO DECIMO *UI#TO.- ADMINISTRACIN Y REPRESENTACIN LEGAL:
'a representaci,n le"al de la sociedad la "esti,n de los ne"ocios sociales estar)n
a car"o de la "erente, car"o *ue ser) ocupado por la socia, Paola Andrea De los
Ros Hidalo identifcada con cdula de ciudadana Nro. 1.085.248.380 expedida
en el municipio de Pasto *uien tendr) como suplente a #a:i;e Leal( identifcado
con cdula de ciudadana Nro.30.(23.802, expedida en el municipio de $o"ot),
residente en la Calle 3 Nro. 22%10 de la ciudad de Cali. 9l suplente de la "erente la
reempla0ar) en sus ausencias temporales a&solutas. 9l suplente tendr) las
mismas atri&uciones *ue la "erente cuando entre a reempla0arla.
ART&CULO DECIMO *UI#TO.- FACULTADES DE LA GERENTE: 'a "erente est)
3acultada para e.ecutar, a nom&re de la sociedad, todos los actos contratos
relacionados directamente con el o&.eto de la sociedad, sin lmite de cuanta. ;er)n
3unciones especfcas del car"o, las si"uientes7 a1 Constituir, para prop,sitos
concretos, los apoderados especiales *ue considere necesarios para representar
.udicial o extra.udicialmente a la sociedad. ;1 Cuidar de la recaudaci,n e in-ersi,n
de los 3ondos sociales. c1 @r"ani0ar adecuadamente los sistemas re*ueridos para la
conta&ili0aci,n, pa"os dem)s operaciones de la sociedad. d1 Aelar por el
cumplimiento oportuno de todas las o&li"aciones de la sociedad en materia
impositi-a. e1 Certifcar con.untamente con el contador de la compa+a los estados
fnancieros en el caso de ser dic4a certifcaci,n exi"ida por las normas le"ales. 61
!esi"nar las personas *ue -an a prestar ser-icios a la sociedad para el e3ecto
cele&rar los contratos *ue de acuerdo a las circunstancias sean con-enientes=
adem)s, f.ar) las remuneraciones correspondientes, dentro de los lmites
esta&lecidos en el presupuesto anual de in"resos e"resos. 1 Cele&rar los actos
contratos comprendidos en el o&.eto social de la compa+a necesarios para *ue
esta desarrolle plenamente los fnes para los cuales 4a sido constituida. <1 Cumplir
las dem)s 3unciones *ue le correspondan se">n lo pre-isto en las normas le"ales
en estos estatutos.
Par=ra6o.- 'a "erente *ueda 3acultada para cele&rar actos contratos, en
desarrollo del o&.eto de la sociedad, con entidades p>&licas, pri-adas mixtas.
ARTICULO D>CIMO !E+TO.- BALANCE GENERAL.% 2nualmente, el 31 de
diciem&re se cortar)n las cuentas para 4acer el in-entario el &alance "eneral
correspondiente as como el estado de prdidas "anancias, el estado de cam&ios
en el patrimonio, el etado de Bu.os de e3ecti-o el estado de cam&ios en la
situaci,n fnanciera del respecti-o e.ercicio. 9l &alance, el in-entario, los li&ros
dem)s pie0as .ustifcati-as de los in3ormes, ser)n depositados en la ofcina de la
administraci,n con una antelaci,n de *uince 5151 das 4)&iles al accionista >nico
con el fn de *ue puedan ser examinados por el mismo.
ART&CULO D>CIMO !EPTIMO.- APRO?ACI@# DEL ?ALA#CE7 9l &alance de&e
ser presentado por el representante le"al de la sociedad por acciones simplifcadas
a consideraci,n de la 2sam&lea de 2ccionistas con los dem)s documentos a *ue se
refere el artlculo cuatrocientos cuarenta seis 544#1 del C,di"o de Comercio. ;i la
sociedad lle"are a ser -i"ilada por la ;uperintendencia de ;ociedades, dentro de los
treinta 5301 das si"uientes a la reuni,n de la 2sam&lea de 2ccionistas, el
representante le"al remitir) a la ;uperintendencia de ;ociedades una 511 copia del
&alance de los anexos *ue lo expli*uen o .ustif*uen, .unto con el acta en *ue
4u&ieran sido discutidos apro&ados.
ART&CULO D>CIMO OCTA7O.- RESERVAS: 'a sociedad constituir) una reser-a
le"al *ue ascender) por lo menos al cincuenta por ciento 550:1 del capital suscrito
se 3ormar) con el die0 por ciento 510:1 de las utilidades l*uidas de cada e.ercicio.
'a >nica socia podr) decidir, adem)s, la constituci,n de reser-as -oluntarias,
siempre *ue las mismas sean necesarias con-enientes para compa+a, ten"an
una destinaci,n especfca cumplan las dem)s exi"encias le"ales.
ART&CULO D>CIMO #O7E#O.- UTILIDADES: No 4a&r) lu"ar a la distri&uci,n de
utilidades sino con &ase en los estados fnancieros de fn de e.ercicio, apro&ados por
las socias, apro&aci,n *ue se presume por el 4ec4o de la certifcaci,n mientras
ocupe el car"o de "erente. Campoco podr)n distri&uirse utilidades mientras no se
4aan en.u"ado las prdidas de e.ercicios anteriores *ue a3ecten el capital,
entendindose *ue las prdidas a3ectan el capital cuando a consecuencia de las
mismas se redu0ca el patrimonio neto por de&a.o del monto del capital sucrito.
'as utilidades de cada e.ercicio social, esta&lecidas con3orme a los estados
fnancieros apro&ados con los *ue est de acuerdo la socia >nica, se distri&uir)n
con arre"lo a las disposiciones si"uientes a lo *ue prescri&an las normas le"ales7
5.- 9l die0 por ciento 510:1 de las utilidades l*uidas despus de impuestos se
lle-ar) a la reser-a le"al, 4asta concurrencia del cincuenta por ciento 550:1, por lo
menos, del capital suscrito. Dna -e0 se 4aa alcan0ado este lmite *uedar) a
decisi,n de las socias continuar con el incremento de la reser-a, pero si
disminuere ser) o&li"atorio apropiar el die0 por ciento 510:1 de las utilidades
l*uidas 4asta cuando dic4a reser-a lle"ue nue-amente al lmite f.ado.
/.- 93ectuada la apropiaci,n para la reser-a le"al se 4ar)n las apropiaciones para
las dem)s reser-as *ue, con los re*uisitos exi"idos en la 'e, decidan las socias.
9stas reser-as tendr)n destinaci,n especfca clara, ser)n o&li"atorias para el
e.ercicio en el cual se 4a"an, el cam&io de destinaci,n o su distri&uci,n posterior
s,lo podr)n autori0arse por las socias.
A.- ;i 4u&iere prdidas de e.ercicios anteriores, no en.u"adas *ue a3ecten el capital,
las utilidades se aplicar)n a la cancelaci,n de tales prdidas antes de cual*uier
apropiaci,n para reser-as le"al, -oluntarias u ocasionales.
2.- 'as apropiaciones para la creaci,n o incremento de reser-as -oluntarias u
ocasionales, de&er)n ser apro&adas por las socias.
3.- 9l remanente de las utilidades, despus de e3ectuadas las apropiaciones para
reser-a le"al para reser-as -oluntarias u ocasionales, se destinar) al pa"o del
di-idendo a las accionistas.
ART&CULO 7I">!IMO.- DISOLUCIN DE LA SOCIEDAD: 'a sociedad se disol-er)
por decisi,n de las socias o cuando se presente al"una de las causales pre-istas en
la 'e. 'a disoluci,n, de acuerdo a causal presentada, podr) e-itarse con
sometimiento a lo prescrito en la normati-a comercial para el e3ecto.
PAR8"RA9O PRIMERO.% 9n los casos, la disoluci,n ocurrir) a partir de la 3ec4a de
re"istro del documento pri-ado o de la e.ecutoria del acto *ue conten"a la decisi,n
de autoridad competente.
ART&CULO 7I">!IMO PRIMERO4 ENERVAMIENTO DE CAUSALES DE
DISOLUCIN7 Podr) e-itarse la disoluci,n de la sociedad por acciones simplifcada
adoptando las medidas a *ue 4u&iere lu"ar de acuerdo a cada causal en especfco,
siempre *ue el ener-amiento ocurra dentro de los seis 5#1 meses si"uientes a la
3ec4a en *ue el accionista >nico recono0ca su acaecimiento.
ART&CULO 7I">!IMO !E"U#DO.- LIQUIDACIN: 'a li*uidaci,n del patrimonio
se reali0ar) con3orme al procedimiento se+alado para la li*uidaci,n de las
sociedades de responsa&ilidad limitada. 2ctuar) como li*uidador el representante
le"al o la persona *ue desi"nen los accionistas. 'os accionistas desi"nar)n un
li*uidador, *uien ser) responsa&le de adelantar el proceso li*uidatorio con3orme a
la le. !urante la duraci,n del proceso de li*uidaci,n, el accionista >nico conser-a
los mismos poderes *ue tu-o durante la -ida acti-a de la sociedad.
ART&CULO 7I">!IMO TERCERO.- RESERVA COMERCIAL7 Nin">n empleado o
administrador podr) re-elar a extra+os las operaciones de la sociedad, sal-o *ue lo
exi.an las entidades o 3uncionarios *ue de acuerdo con la le puedan conocerlas o
al"una autoridad le"almente 3acultada para in3ormarse de ellas.
!e&er)n actuar con arre"lo a la confdencialidad no podr)n por tanto re-elar
secretos relati-os alas operaciones de la sociedad, o in3ormaciones *ue ten"an el
car)cter de confdencial, los representantes le"ales sus suplentes dem)s
personal -inculado.