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----------------------------------------ACTA No. 54554----------------------------------------------------------------------VOLUMEN No. 554------------------------------EN HUAJUAPAN DE LEN OAX., Distrito del Estado de Oaxaca a las 17:00
horas yo Licenciado OTHON SIBAJA MARTNEZ, notario pblico nmero
quince, hago constar la Constitucin de la Sociedad Mercantil SOCIEDAD
EN NOMBRE COLECTIVO que ante mi forman los seores de acuerdo con la
Ley General de Sociedades Mercantiles y que se regir por lo establecido en las
clusulas que siguen a la insercin del permiso concedido por la Secretara de
Relaciones Exteriores que es del tenor literal siguiente: Al margen izquierdo El
Escudo Nacional.- Secretara de Relaciones Exteriores.- Mxico.- Permiso
0789. Expediente 14569.--------------------------------------------------------------Folio.- 1258.- En atencin a la solicitud presentada por el C. ANDREA
SANJUAN OSORIO, Esta secretara concede el permiso para constituir una S.
en NC. , bajo la denominacin SANJUAN & ASOCIADOS S. en NC.. --Este permiso quedar condicionado a que en los estatutos de la Sociedad que
se constituye, se inserte, la clusula de exclusin de extranjeros o en convenio
previsto en la fraccin I del Artculo veintisiete Constitucional, de conformidad
con lo que establecen los artculos 15 de la Ley de Inversin Extranjera y del
Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.- El interesado, deber dar aviso
del uso de este permiso a la Secretara de Relaciones exteriores dentro de los
seis meses siguientes a la expedicin del mismo, de conformidad con los que
establece el artculo 18 del Reglamento de la Ley de Inversiones Extranjeras.Este permiso sin efectos si dentro de los noventa das hbiles siguientes a la
fecha de otorgamiento del mismo, los interesados no acuden a otorgar ante el
Federatario pblico el instrumento correspondiente a la constitucin de que se
trata, de conformidad con lo que establece el Artculo 17 del Reglamento de la
Ley de inversin Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones
Extranjeras; as mismo se otorga sin perjuicio de lo dispuesto por el artculo 91
Sociedad Mercantil de acuerdo con la Ley General de Sociedades Mercantiles.-----------SEGUNDA.- La Sociedad Formada tendr la razn social de
SANJUAN & ASOCIADOS dicha razn social ir seguida de las palabras
SOCIEDAD en NOMBRE COLECTIVO
o sus abreviaturas S. en
ventas,
ya
sea
que
se
realicen
en
Territorio
Nacional
en
el
Extranjero.------------------------------------2.- Comisin, representacin y mediacin de todo tipo.---------------------------3.- Celebracin de contratos de servicios a los actos de comercio de auto
lavados y verificacin de automviles--------------------4.- Compra-venta-renta, usufructo y cualquier otro tipo de contrato, por
medio del cual se transmita o adquiera la propiedad, el uso o goce temporal de
muebles e inmuebles.---------5.- Adquirir y explorar cualquier tipo de propiedad relacionada con el punto
anterior.-------6.- Celebrar todo tipo de contratos con terceros con la finalidad de cumplir sus
objetivos.-------------QUINTA. La duracin de la Sociedad ser de ochenta aos,
prorrogables por acuerdo de la Junta de socios y se contaran a partir de la
fecha de esta escritura.---------------------------------------------------------SEXTA. esta sociedad estar conformada inicialmente por dos socios
que son: la C. Olga Ma. Ramrez Gonzlez la cual tiene su domicilio en la calle
de bravo N 32 Col. Zaragoza y la C. Andrea Sanjun Osorio la cual tiene su
domicilio en la calle 16 de Septiembre N 69A Col. Centro.
Ninguna persona extranjera fsica o moral podr tener participacin social
alguna o ser propietario de acciones de la Sociedad. Si por algn motivo
alguna de las personas mencionadas anteriormente por cualquier evento
llegare a adquirir una participacin social contraviniendo as lo establecido en
el prrafo que antecede, se conviene desde ahora en que dicha adquisicin ser
nula y por lo tanto cancelada y sin ningn valor de participacin social de que
se trate y los ttulos que la representan, tenindose por reducido el capital
social en una cantidad igual al valor de la cantidad de la participacin
cancelada.-------------------------------------------------------------------------------
(CIEN
MIL
PESOS
00/100
M.
pagado
su
valor
integro
en
efectivo
por
los
deber constar en el orden del da y se publicara por una vez en uno de los diarios de mayor
circulacin en esta ciudad por lo menos diez das hbiles antes de la fecha sealada para su
celebracin. Todos los accionistas a excepcin del que convoque debern se avisados de esta
convocatoria por medio de correo certificado o fax con acuse de recibo, a los domicilios que se
sealan en esta acta constitutiva o en cualquier otro que modifique a los citados y que tendr
que quedar asentados en el acta de la asamblea anterior a lo que convoque. Este aviso deber
hacerse,
por
lo
menos
quince
das
hbiles
antes
de
la
celebracin
de
la
institucin de crdito a mas tardar una hora antes de la sealada para la celebracin de la
asamblea, el certificado que se les expida les servir de credencial para tomar parte en las
deliberaciones o votaciones , los accionistas podrn ser representados por medio de simples
cartas poder o por escrito dirigido al Administrador nico o al Presidente del Consejo de
Administracin.- - - - - - - - - - - - ------------------------------------- DECIMO OCTAVO.- la asamblea ser presidida por el Administrador nico o por el
Presidente del Consejo de Administracin y si no concurre por el socio que designe los socios
por mayora de votos, para ser la declaracin de que hay qurum se nombrar un Escrutador
entre los socios para que haga el recuento de certificados representados. Los concurrentes
designarn a un Secretario. Para que una Asamblea Ordinaria se considere legalmente reunida
deber estar representada en ella por lo menos el sesenta por ciento del capital social y las
resoluciones se tomaran por mayora de votos. Para que haya qurum de las Asambleas
Generales Extraordinarias deber estar representadas las acciones cuyo monto ascienda al
setenta y cinco del capital social y las resoluciones que se tomen debern ser aprobadas por el
setenta por ciento por lo menos de ese capital representado. - - - - -- - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - ------------------------------------- DECIMO NOVENA.- Cuando el da sealado para una Asamblea General Ordinaria
o extraordinaria no hubiere qurum, se repetir la convocatoria y entonces sern vlidas las
resoluciones que se tomen cualquiera que sea el nmero de socios, siempre que:
------------- a) Cuenten con la representacin del 51% de los certificados que representen el
capital social - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --------------------b) Se haga esta advertencia en la convocatoria y no se traten mas asuntos que los
listados en la primera orden del da. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------------ - - - - - - - -------------Todas las resoluciones de cualquier Asamblea, debern ser comunicadas a los
socios, si los hubiera, a los domicilios que ellos han sealado en el presente documento o bien
en los domicilios que ellos sealen y hallan sido asentados en el acta de asamblea ya sea
ordinaria o no.-- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -------------------------- - - - VIGESIMA.- Instalada la Asamblea si por falta de tiempo no pudieren resolver todos los
asuntos listados en la orden del da. Se podrn suspender la seccin para reanudarla en otro u
otros das sin necesidad de nueva convocatoria.- - - - - - ---------- - - - - - - - VIGESIMA PRIMERA.- De todas las asambleas se levantara Acta que se asentara en el
libro respectivo que ser autorizado con las firmas del Administrador nico o del Presidente y
Secretario del Consejo de Administracin o por cualquiera que haga sus veces , a ellas se
agregara una lista de asistencia firmada por los concurrentes.-----------------------------------VIGESIMA SEGUNDA.- La Asamblea Ordinaria deber celebrarse despus de
concluido el ejercicio social como lo indica la clusula dcima quinta y se ocupara de los
asuntas especificados en el artculo 181 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y adems
conocer de la distribucin de Sociedades Mercantiles y adems conocer de la distribucin de
utilidades y las Asambleas Extraordinarias se ocuparan de los asuntos enumerados en el
artculo 182 de la referida Ley y adems deber presentarse el informe de los administradores
primero del artculo y cinco del cdigo civil vigente en el Estado y sus correlativos para las
dems entidades federativas, para que como Representante Jurdico de la Sociedad se
apersone directa o por conducto de abogado que designe ante toda clase d autoridades
judiciales, civiles, penales, administrativas, fiscales, o ante personas fsicas y morales, con
facultades sealadas para desistirse de cualquier accin o recurso, interponer juicio de amparo,
desistirse del mismo, presentar querellas y exigir la reparacin del dao, cotizaciones y
participar en toda clase de concursos o licitaciones ante particulares y ante todo tipo de
dependencias federales, estables y municipales.--------------------------------------------------10.Los dems que estos estatutos y las leyes le confieran y que no sean de la competencia
exclusiva de la Junta de Socios.-----------------------------------------En caso de que sean varios los administradores, el presidente del consejo tendr el uso
de la firma social y ejecutara las resoluciones del propio consejo---------------------------------------VIGSIMA SEXTA.- El administrador nico a cada uno de los Consejeros en sus
respectivos casos garantizaran su manejo depositando en la caja de la Sociedad la cantidad de
10,000.00 en Moneda Nacional en efectivo y no podrn obtener la devolucin de la garanta
hasta que sean aprobadas las cuentas correspondientes-----------------------VIGSIMA SPTIMA.- El administrador nico o al Consejo de Administracin en
sus respectivos casos podrn designar uno a ms gerentes y subgerentes y fijarles sus
facultades as como revocar el nombramiento en cualquier tiempo. Los gerentes podrn ser
Socios o personas extraas a la sociedad.----------------------------------------------------------------VIGSIMA NOVENA.- La vigilancia de la Sociedad estar encomendada a un
interventor quien podr ser o no Socio y duraran en funciones validamente mientras que el
substituto no se presente a tomar posesin de su cargo ---------------------------------------- TRIGSIMA.- El interventor
---------------1.-Los ejercicios sociales sern de un ao ------------------------------2.- PODER GENERAL.- Para actos de Administracin, pudiendo administrar los
negocios de la Sociedad, dictar acuerdos y celebrar los contratos que requiranla buena
marcha de la compaa en los trminos del prrafo segundo de la disposicin legal antes
indicada.---------------------------------------------------------------------------3.- PODER GENERAL.- Para ejercer actos de riguroso dominio en los trminos
del prrafo tercero del referido artculo.------------------------------------------------------4.- PODER GENERAL.- Para celebrar toda clase de operaciones y
contratos
bancarios y para suscribir, endosar, avalar, y negociar toda clase de ttulos de crdito de
acuerdo con el artculo noveno de la ley General de Ttulos y Operaciones de Crdito, abrir y
cancelar cuentas bancarias.------------------------------------------------------------5.-REPRESENTACIN EN MATERIA LABORAL.- Con facultades expresas para
articular y absolver posiciones, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 786 de la Ley Federal
del Trabajo, con facultades para administrar las relaciones laborales y conciliar de acuerdo con
lo dispuesto en los artculos 11 y 866, fracciones primera y sexta de la citada ley, as como
comparecer en juicios en los trminos de las fracciones primera, segunda y tercera del articulo
692 y 860 y 8 de la mencionada ley--------------------6.-PODER GENERAL.- para nombrar gerente y dems funcionarios o empleados
de la sociedad, sealarles sus derechos, obligaciones y emolumentos y en caso necesario para
destituirlos de sus funciones.--------------------------------------------------------7.- Facultad para conferir Poderes Generales y Especiales, Carta poder y para
provocarlos--------------------------------------------------------------------------------------------8.-Facultad para Firmar Declaraciones y cualquier documentacin ante SHCP,
IMSS, INFONAVIT y en general ante cualquier dependencia de Gobierno Federal, Estado y
Municipio en la republica mexicana y ante particulares.--------------------------9.-Facultad para presentar proyectos, estimaciones.------------------------------TRIGSIMA TERCERA.- El administrador nico o el consejo de administracin
presentara a la Junta De Socios anualmente a la fecha del cierre de cada ejercicio segn la
clusula anterior un informe que incluya por lo menos el enunciado general del articulo 172
incluyendo el informe de los comisionarios que debern de quedar terminados y ponerse a
disposicin de los accionistas cuando menos con quince das de anticipacin a la fecha de la
celebracin de la asamblea que halla de discutirlo en los trminos de los artculos 181 de la Ley
de Sociedades Mercantiles.-------------------------------------TRIGSIMA CUARTA .- De las utilidades netas que muestre el estado de situacin
financiera o Balance General a la fecha del cierre del ejercicio social se aplicara como
sigue:-----------------------------------------------------------------------------------------------------a) Se separaran un cinco por ciento como mnimo para formar el fondo de reserva legal
hasta que alcance el veinte por ciento del capital social.--------------------------b) Se separara las cantidades que la asamblea acuerde para la formacin de uno o varios
fondos de reserva especiales.---------------------------------------------------------c) El remanente se distribuir como dividendos entre los Socios en proporcin al
nmero de sus aportaciones, las cantidades que acuerden la Junta despus del Balance que
efectivamente arroje utilidades, y-------------------------------------d) Los sobrantes repartibles sern llevados a cuentas de utilidades por aplicar.
------TRIGCIMA QUINTA.- La liquidacin se sujetara a lo dispuesto al artculo 235 de la
citada ley.--------------------------------------------------------------------------------TRIGCIMA SEXTA.- Mientras no halla sido el registro publico de comercio el
nombramiento de liquidadores y estos no hallan entrado en funciones, el administrador podr
iniciar nuevas operaciones despus del acuerdo de disolucin o de que se compruebe la
existencia de la causa legal de esta.----------------------------------TRIGSIMA SPTIMA.-En el
periodo de liquidacin de la sociedad los liquidadores tendrn las mismas facultades y
obligaciones
corresponde en la va normal de la Sociedad.-------------------------------------CLUSULAS TRANSITORIAS-------------------------------------------------PRIMERA.- El capital fijo inicial sin derecho a retiro, es la cantidad
500,000.00 (UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)
ntegramente suscrito y pagado en efectivo, en la siguiente proporcin: --------------SOCIOS
Aportaciones
Capital
750,000
750,000
750,000
750,000
de $1,
Total
1, 500,000
1,500,000
quien.
Tambin
se
designa
REPRESENTANTE
LEGAL
de
la
contribuyente de los accionistas que constituyen la presente sociedad, misma que son las que
aparecen despus de sus generales y que obran en las cedulas que en copia fotosttica constan
en el documento que agrego al apndice de esta escritura bajo el nmero de esta acta-.----------VI.- Que autorizan al suscrito notario para que se efecten los trmites y firmen toda
clase de escritos hasta obtener la inscripcin en la seccin de comercio, del registro publico de
la
propiedad
del
distrito
judicial
del
centro,
de
la
escritura
constitutiva-------------------------------------------------------------------------------------En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas bastara que se diga que se otorga con
toda las facultades generales y las especiales que requieran clusula especial conforme a la Ley,
par que se entienda conferido sin limitacin alguna.- en los poderes generales para administrar
bienes, bastara que se den con ese carcter para que el apoderado tenga toda clase de
facultades administrativas. En los poderes federales para ejercer actos de dominio bastara que
se den con ese carcter para que el apoderado tenga las facultades de dueo, tanto en lo
relativo a los bienes como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos. Cuando se
quisiere limitar a los tres casos antes mencionados a las facultades de los apoderados se
consignaran las limitaciones o los poderes sern especiales.
Los notarios insertaran este articulo en los testimonios de los poderes que otorguen.----ES PRIMER TESTIMONIO SACADO DE SU REGISTRO EN DOCE HOJAS UTILES VA
FIELMENTE COPIADO CORREGICO Y COTEJADO SON SU ORIGINAL, SE EXPIDE PARA
USOS DE SANJUAN & ASOCIADOS N. en C. EN LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN
DE LEN A 14 DE ABRIL DE 2005.
Notario Publico.
OTHON SIBAJA MARTNEZ.
Integrantes de la sociedad.
OLGA MA. RAMIREZ
GONZLEZ