PESONERIA JURIDICA: Resolucin No. 0755, 16 de !"o#$% NI&: $'1.10(.)61*1 ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS N 37 El d+! 1 de !,-o de )01(, siendo l!s ':(0 !., se ,eunie,on los !soci!dos del /ondo de E.0le!dos Cen1,!l 2e1!ni!, 0!,! l! cele3,!cin de l! As!.3le! 4ene,!l o,din!,i! de !soci!dos, en el Cen1,o Rec,e!cion!l 5os 5!6os, u3ic!do en el 7. 1 8+! Nei8!*P!le,.o, del .unici0io de Nei8! de0!,1!.en1o del 9uil!, 0,e8i! con8oc!1o,i! e:ec1u!d! 0o, l! Jun1! Di,ec1i8! el d+! 17 de :e3,e,o de )01%, .edi!n1e co.unic!cin esc,i1! ! c!d! uno de los !soci!dos con los Es1!dos /in!ncie,os del /ondo, 0!,! su ,e8isin 0e,1inen1e. Se des!,,oll! el si6uien1e o,den del d+!: 1. 5ec1u,! " !0,o3!cin del o,den del d+! ). 5l!.!do ! lis1! " 8e,i:ic!cin del ;u,u. (. 5ec1u,! " !0,o3!cin del !c1! !n1e,io, %. Eleccin de 0,esiden1e " sec,e1!,io de l! ,eunin 5. Eleccin co.isin 8e,i:ic!do,! del !c1! de l! 0,esen1e ,eunin 6. In:o,.e de 4es1in !<o )01( 7. In:o,.e del ,e8iso, :isc!l $. Conside,!cin " !0,o3!cin de es1!dos :in!ncie,os ! (1 de dicie.3,e#)01( '. De1e,.in!, l! dis1,i3ucin de u1ilid!des. 10. P,o0osiciones " 8!,ios. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA 1. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DA Se ,e!li-! l! lec1u,! del o,den del d+! 0o, el se<o, 4e,en1e J!8ie, 5u6o, ;uien l! coloc! ! conside,!cin de los !sis1en1es, " es1! es !0,o3!d! 0o, un!ni.id!d. 2. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DE QUORUM Se 0,ocede ! ,e!li-!, el ll!.!do ! lis1! de los !soci!dos 0o, el S,. C!,los &o8!,, sec,e1!,io del :ondo= con1!ndo con l! 0!,1ici0!cin de 18 Asoci!dos 0,esen1es " dele6!ndo 0ode,, >o- " >o1o 4 Asoci!dos. P!,! un 1o1!l de 22 Asoci!dos !sis1en1es de 22 insc,i1os. >e,i:ic?ndose ;u,u. 0!,! deli3e,!, en lo sucesi8o de es1! !s!.3le!. Asis1en1es: 5UIS ARIA 2ARRERA URCIA, JOSE /ERNANDO 2AU&IS&A, /RAN7 ED@IN 4U&IERREA, ROSENDO C9A5A C9ACON, A5/REDO ARIACA 2EREO, BESID /AJARDO 4ORDO, RODO5/O NE5SON 4A>IRIA, JA>IER 5U4O PIERNA4ORDA, NE5SON PECA 9ERNANDEA, JOR4E E5I& PUEN&ES 2A9AON, BO5IA DUIN&ERO 2ARRE&O, A5/ONSO DUIN&ERO RODRI4UEA, 4EO>ANNI ROA >A5DERRAA, A5EEANDER ROERO 4ONAA5EA, REINA5DO SUAAA >AR4AS, CAR5OS A52ER&O &O>AR AR&EA4A, RONA5D PU5IDO PU5IDO " DIONISIO ANC9O5A CO55AAOS. 7.. ($ >+! Nei8! * B!6u!,? Con.u1!do, $71(('6 * $71(76' /!F. $71(('$ 1 FONDO DE EMPLEADOS CENTRAL BETANIA PESONERIA JURIDICA: Resolucin No. 0755, 16 de !"o#$% NI&: $'1.10(.)61*1
Pode,d!n1es: /REDB ANABA RINCON, 5UIS /E5IPE CA2RERA, CAR5OS A52ER&O 4A5INDO " /ERNANDO PO5O 2ONI55A. &!.3iGn concu,,i ! l! ,eunin l! Con1!do,! del /ondo de E.0le!dos, S!nd,! P!1,ici! Ri8e,! Rod,+6ue- " el ,e8iso, :isc!l, R!.i,o 4!.3o! Su?,e-. 3. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR El se<o, C!,los Al3e,1o &o8!, 0,ocede ! d!, lec1u,! del in:o,.e de l! co.isin de es1Hdio " !0,o3!cin del !c1! No. (6 co,,es0ondien1e ! l! !s!.3le! o,din!,i! de !soci!dos ,e!li-!d! el d+! (0 de .!,-o de )01(, siendo !0,o3!d! 0o, un!ni.id!d 0o, los !soci!dos. 4. ELECCION DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA
Se ,e!li-! l! 0os1ul!cin de los c!,6os ! dese.0e<!, du,!n1e l! !s!.3le! " son ele6idos 0o, un!ni.id!d co.o 0,esiden1e el se<o, 4eo8!nn" Ro! >!lde,,!.! " co.o sec,e1!,io el se<o, Ron!ld Pulido Pulido. 5. ELECCION COMISION VERIFICADORA DEL ACTA DE LA PRESENTE REUNION Adicion!l.en1e el 0,esiden1e de l! !s!.3le! 0,o0uso los no.3,es de los socios Rodol:o Nelson 4!8i,i! " Nelson Pe<! 9e,n?nde- co.o dele6!dos 0!,! l! ,e8isin " !0,o3!cin de l! 0,esen1e !c1!. Se 0uso ! conside,!cin " 0o, un!ni.id!d l! !s!.3le! !0,o3 l! con:o,.!cin de los dele6!dos 0!,! l! ,e8isin " !0,o3!cin de l! 0,esen1e !c1!. 5os socios ele6idos !ce01!,on 0e,1enece, ! es1!. . INFORME DE GERENCIA ! RESULTADOS El S,. J!8ie, 5u6o, 6e,en1e del /ondo, ,e!li-! l! eF0osicin de su in:o,.e, !no1!ndo ;ue du,!n1e el !<o )01( se !1iende l! 1o1!lid!d de los c,Gdi1os solici1!dos, con !6ilid!d en el dese.3olso " !0,o3!ndo l!s di:e,en1es !l1e,n!1i8!s de 0!6o 0,o0ues1!s 0o, los !soci!dos, con el :in de :!cili1!, el 0!6o de los .is.os. Se !1ienden 1od!s l!s necesid!des de los !soci!dos " se ,e!li-! un! 6es1in ;ue se 0uede conside,!, den1,o del ,!n6o no,.!l del :ondo. Se .!n1ienen 1odos los con8enios dis0oni3les con los es1!3leci.ien1os co.e,ci!les ID,o6ue,+! P!,is, P!0ele,+! 4enios " /une,!,i! los Oli8osJ, 0!,! se,8icio de los !soci!dos del :ondo de e.0le!dos. 5!s o3li6!ciones :isc!les " 1,i3u1!,i!s se encuen1,!n !l d+!, eFce01u!ndo el i.0ues1o 0,edi!l de los lo1es de Cos1! 2,!8!, ;ue se,?n c!ncel!dos un! 8e- se ,esuel8! l! si1u!cin de los .is.os. 7.. ($ >+! Nei8! * B!6u!,? Con.u1!do, $71(('6 * $71(76' /!F. $71(('$ 1 FONDO DE EMPLEADOS CENTRAL BETANIA PESONERIA JURIDICA: Resolucin No. 0755, 16 de !"o#$% NI&: $'1.10(.)61*1 Se 0,esen1! un! c!,1e,! s!n!, " los !soci!dos cu.0len con el 0!6o de l!s cuo1!s " !s+ !"ud!n ! ;ue el :ondo 1en6! un! .u" 3uen! li;uide-, los in6,esos se .!n1ienen en un ni8el es1!3le. El 6e,en1e J!8ie, 5u6o, in:o,.! l! 6,!n s!1is:!ccin ;ue :ue 0!,! l! !d.inis1,!cin ;ue nues1,os !soci!dos " sus :!.ili!s dis:,u1!,!n de l!s di:e,en1es !c1i8id!des ,e!li-!d!s 0o, el :ondo co.o :ue,on el 0!seo ! Ri8e,!, l! eFcu,sin !l .unici0io de Ai0!;ui,? " l! !cos1u.3,!d! !ncKe1! n!8ide<!. El 6e,en1e ,ecue,d! ;ue 6,!ci!s ! los in1e,eses 0!6!dos 0o, los c,Gdi1os, se cu3,en los 6!s1os 3?sicos " se u1ili-!n 0!,! el 3ienes1!, 0,o0io " el de su 8inculo :!.ili!, ! 1,!8Gs de l!s !ncKe1!s, 0li-! eFe;ui!l " o1,!s !c1i8id!des 3,ind!d!s ! los socios. En ,el!cin ! los 0,edios de 0,o0ied!d del /ondo, co.o "! 1odos conocen el 1e.! del lo1e El Cocl+ ;ued 1e,.in!do con l! 8en1! del .is.o, !un;ue si6ue 0endien1e l! cul.in!cin del 0,oceso Ludici!l 0o, 0!,1e del !3o6!do I:!8o, con:i,.!, es1oJ. En cu!n1o ! los lo1es de Cos1! 2,!8! se ,ecue,d! ;ue :ue,on en1,e6!dos 0o, con1,!1o de d!cin de 0!6o los lo1es de 0o,1e,+!, !cueduc1o, condo.inio, su3es1!cin, ?,e!s de !8enid!s 0e!1on!les, 0!,;ueo " :,u1!les. Se con1inH!n los con1!c1os con el !d.inis1,!do, del !cueduc1o, se<o, Edu!,do C!s1illo 5u6o, de3ido ! ;ue el :ondo con1inH! !0!,eciendo co.o 0,o0ie1!,io de unos lo1es ;ue :ue,on 8endidos 0o, !n1e,io,es !d.inis1,!ciones " el :ondo se K! co.0,o.e1ido en loc!li-!, ! sus 0,o0ie1!,ios. B! 0!,! :in!li-!, el 6e,en1e .ues1,! ! los !sis1en1es con el 0l!no, el si1io de los lo1es ;ue con1inH!n !0!,eciendo ! no.3,e del :ondo. 7. INFORME DE REVISORIA FISCAL &o.! l! 0!l!3,! el ,e8iso, :isc!l R!.i,o 4!.3o! Su?,e- " ,ecue,d! ;ue su in:o,.e so3,e el des!,,ollo de l! ,e8iso,+! :isc!l, K!ce 0!,1e in1e6,!n1e de l! 0,esen1e !c1! " en ,esu.en 1,!1! los si6uien1es !s0ec1os: Co.unic! ! l! Kono,!3le !s!.3le! ;ue el .!neLo :in!ncie,o " le6!l del :ondo K! sido 3ueno, en.!,c!do den1,o de los 0!,?.e1,os es1!3lecidos 0o, l! le" " los es1!1u1os 0!,! el cu.0li.en1o de los o3Le1i8os ins1i1ucion!les. Inclu"e !de.?s los sucesos ;ue ! su c,i1e,io 0,esen1!n cie,1! i.0o,1!nci!, ,e!li-! un !n?lisis de c!d! uno de los es1!dos :in!ncie,os el!3o,!dos 0o, l! !d.inis1,!cin e in:o,.! el !lc!nce de l!s 0,ue3!s de !udi1o,+! ,e!li-!d!s, 6ene,!ndo un conce01o " dic1!.en :!8o,!3le. Po, Hl1i.o, eF0,es! ;ue K!s1! l! :ecK! de e.isin del in:o,.e, el :ondo de e.0le!dos no 0,esen1! KecKos 0os1e,io,es ;ue 0udie,!n co.0,o.e1e, el 0!1,i.onio soci!l, s!l8o el no 0!6o de los i.0ues1os de los 0,edios de Cos1! 2,!8!. Ade.?s ,e!li-! l! ,eco.end!cin de con1inu!, con l! i.0le.en1!, l!s NIC*NII/, o3li6!1o,i!s ! 0!,1i, del )01%, 0o, lo cu!l l! !d.inis1,!cin " en su conLun1o el /ondo de3e 0,o8ee, el 0l!n neces!,io 0!,! es1! con8e,6enci!. De i6u!l :o,.! l! dis.inucin de los 0!6os en e:ec1i8o co.o no,.! 0!,! ;ue se nos !ce01en :isc!l.en1e los cos1os, 6!s1os, deducciones " ,econoci.ien1o de 0!si8os. 7.. ($ >+! Nei8! * B!6u!,? Con.u1!do, $71(('6 * $71(76' /!F. $71(('$ 1 FONDO DE EMPLEADOS CENTRAL BETANIA PESONERIA JURIDICA: Resolucin No. 0755, 16 de !"o#$% NI&: $'1.10(.)61*1 8. PRESENTACI"N Y APROBACI"N DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 5! se<o,! S!nd,! P!1,ici! in:o,.! ! l! Kono,!3le !s!.3le! so3,e los es1!dos :in!ncie,os del :ondo, 0,esen1!ndo el es1!do de ,esul1!dos co.0!,!1i8o, !<os )01(*)01), eF0lic!ndo l!s ci:,!s si6ni:ic!1i8!s del .is.o. El 3!l!nce 6ene,!l co.0!,!1i8o en su seccin del !c1i8o co,,ien1e 0,esen1! un inc,e.en1o del 1$.$1M, el !c1i8o :iLo dis.inu"e el 1.((M, !s+ co.o el !c1i8o ! l!,6o 0l!-o el cu!l 1iene un dis.inucin del 1%.'7M, " o1,os !c1i8os 0,esen1! un inc,e.en1o del $.1(M es1o de3ido ! l! ,e8!lo,i-!cin de los !0o,1es en C,edi:u1u,o. El 0!si8o co,,ien1e 0,esen1! un inc,e.en1o del 15).10M, el 0!si8o ! l!,6o 0l!-o 0,esen1! un !u.en1o del 1(.%5M " el 0!1,i.onio ,e:leL! un! dis.inucin del ).(5M. En cu!n1o !l es1!do de ,esul1!dos co.0!,!1i8o en su o0e,!cin no,.!l se o3se,8! ;ue: 5os in6,esos o0e,!cion!les 0,esen1!,on un inc,e.en1o del 77M, los 6!s1os de !d.inis1,!cin ,e:leL!n un inc,e.en1o del 60.$)M, 0,inci0!l.en1e de3ido !l !u.en1o de los 6!s1os del :ondo de 3ienes1!, soci!l I0!6o de l!s !c1i8id!des de in1e6,!cin 0o, 8!lo, de N)1.05).700.00 " l!s !ncKe1!s del !<o )01( 0o, 8!lo, de N7.6%).'70J= 0!0ele,+! " u1iles de o:icin!, 6!s1os di,ec1i8os " 6!s1os le6!les. En 6ene,!l 0o, l! o0e,!cin no,.!l del :ondo se 0,esen1! un eFceden1e o0e,!cion!l 0o, N1.5%6.6$0.$). El :ondo de e.0le!dos se enc!,6 de c!ncel!, un! 3uen! 0!,1e del 8!lo, de l!s !ncKe1!s n!8ide<!s dis1,i3uid!s ! :in!les del !<o )01(, !su.iendo c!d! !soci!do el 0!6o de N100.000.00. Si se o3se,8! el es1!do de ,esul1!dos co.0!,!1i8o en su .o8i.ien1o no o0e,!cion!l se o31iene un! dis.inucin del '$.77M en sus in6,esos. 5os 6!s1os no o0e,!cion!les 1!.3iGn 0,esen1!n un! dis.inucin del '7.(5M. En 6ene,!l l! 0!,1e no o0e,!cion!l 6ene,! un eFceden1e de N10$.(1%.)(. En 1o1!l el eFceden1e del eLe,cicio 0,esen1! un! dis.inucin del $'.51M " ;ued! ! dis0osicin de l! !s!.3le! l! su.! de N1.65%.''5.05 0!,! ,e!li-!, l!s dis1,i3uciones de le" " l! ;ue decid! l! !s!.3le! de !soci!dos. Se coloc! ! conside,!cin de los !soci!dos los si6uien1es es1!dos :in!ncie,os de 0,o0si1o 6ene,!l: 2!l!nce 6ene,!l, es1!do de ,esul1!dos, es1!do de c!.3ios en el 0!1,i.onio, es1!do de c!.3ios en l! si1u!cin :in!ncie,! " el es1!do de :luLo de e:ec1i8o " l!s no1!s ! los es1!dos :in!ncie,os ! (1 de dicie.3,e de )01(= los cu!les son !0,o3!dos 0o, un!ni.id!d 0o, los !soci!dos. 5! se<o,! S!nd,! P!1,ici! Ri8e,!, solici1 !0,o3!cin 0!,! ,e!li-!, un! .odi:ic!cin ! los es1!1u1os en lo ,e:e,en1e !l c!0i1!l soci!l, !l :iL!, unos !0o,1es .+ni.os i,,educ1i3les, c!.3io ;ue es neces!,io ,e!li-!, de3ido ! l! i.0le.en1!cin de l!s NII/, los !s!.3le+s1!s !0,ue3!n ;ue se ,e8ise con .?s 0,o:undid!d el 1e.! con l! Lun1! di,ec1i8! " lue6o se soci!lice con l! !s!.3le!. #. DETERMINAR LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES 7.. ($ >+! Nei8! * B!6u!,? Con.u1!do, $71(('6 * $71(76' /!F. $71(('$ 1 FONDO DE EMPLEADOS CENTRAL BETANIA PESONERIA JURIDICA: Resolucin No. 0755, 16 de !"o#$% NI&: $'1.10(.)61*1 5! con1!do,! S!nd,! P!1,ici! Ri8e,!, 0,esen1! l! si6uien1e dis1,i3ucin de u1ilid!des: Rese,8! 0,o1eccin de !0o,1es 20% N((0.''',01 /ondo educ!cin 20% N((0.''',01 /ondo de solid!,id!d 20% N((0.''',01 >#! dis0osicin de l! !s!.3le! N661.''$,0) &O&A5 AP5ICACION DE EECEDEN&ES N1.65%.''5,05 5os !soci!dos !0,ue3!n 0o, un!ni.id!d l! dis1,i3ucin 0,esen1!d! 0o, l! con1!do,! " dis0onen ;ue l! su.! de N661.%61.1( ! dis0osicin de l! !s!.3le! se des1inen !s+: N((0.'''.01 0!,! cu3,i, el 0osi3le i.0ues1o 0,edi!l de los lo1es " N((0.'''.01 0!,! cu3,i, los 6!s1os de l! in1e6,!cin :!.ili!, ,e!li-!d! el d+! de l! !s!.3le! o,din!,i! I01.0(.)01%J. 1$. PROPOSICIONES Y VARIOS 5! !s!.3le! !0,o3 0o, un!ni.id!d l!s si6uien1es 0,o0osiciones: C!ncel!, l! cuen1! de !Ko,,os de C,edi:u1u,o " ;ue es1e 8!lo, se! 1,!sl!d!do !l :ondo de educ!cin " ,ec,e!cin. No ,e!li-!, c,uce de cuen1!s du,!n1e el !<o )01%, eFce01u!ndo el del se<o, Nelson Pe<! ;ue se encon1,!3! !0,o3!do con !n1e,io,id!d ! l! 0,esen1e !s!.3le!. Re1o.!, el c,Gdi1o de co.0,! de c!,1e,! con l!s .is.!s condiciones del !0,o3!do en el !<o !n1e,io,. El socio ;ue u1ilice es1! .od!lid!d no 0uede ,e!li-!, c,uce du,!n1e el 1ie.0o ;ue se encuen1,e 8i6en1e el 0,esen1e c,Gdi1o " es1! .od!lid!d de c,Gdi1o 1iene unos in1e,eses de 1.(5M. &!.3iGn se ,e!li-!n l!s si6uien1es 0,o0ues1!s ;ue se,?n !n!li-!d!s en 0,o:undid!d 0o, c!d! uno de los co.i1Gs ! l!s ;ue les concie,ne. El !soci!do Rodol:o Nelson 4!8i,i! 0,o0one ,e!li-!, 8!,i!s ,i:!s 0!,! ,eco6e, :ondos 0!,! ,e!li-!, !c1i8id!des ,ec,e!1i8!s. Es1! 0,o0ues1! se,? !n!li-!d! 0o, el co.i1G de educ!cin " ,ec,e!cin. El !soci!do Dionisio !ncKol! 0,o0one ;ue el dine,o !Ko,,!do se! u1ili-!do I0,es1!,loJ. Po, :!8o, .e !"ud!n ! esc,i3i, ;ue se ,esol8i con es1! 0,o0ues1!O Se 0,o0one o,6!ni-!, !c1i8id!des ,ec,e!1i8!s "#o in1e6,!ciones en donde el :ondo sol8en1e l! !c1i8id!d en c!lid!d de 0,Gs1!.o con unos in1e,eses 3!Los. Es1! 0,o0ues1! se,? !n!li-!d! 0o, el co.i1G de c,Gdi1os. El se<o, Nelson Pe<! solici1! se! en8i!do el lis1!do de los 3ene:ici!,ios !:ili!dos 0o, c!d! socio ! 5os Oli8os E.co:un, con el :in de 8e,i:ic!, los d!1os en ellos ,e6is1,!dos. DicK! solici1ud se,? ,esuel1! 0o, l! se<o, S!nd,! P!1,ici! Ri8e,!. 7.. ($ >+! Nei8! * B!6u!,? Con.u1!do, $71(('6 * $71(76' /!F. $71(('$ 1 FONDO DE EMPLEADOS CENTRAL BETANIA PESONERIA JURIDICA: Resolucin No. 0755, 16 de !"o#$% NI&: $'1.10(.)61*1 No eFis1iendo o1,o 1e.! 0o, 1,!1!,, " !6o1!do el o,den del d+! el 0,esiden1e de l! !s!.3le! le8!n1 l! sesin ! l! 1:00 0... del d+! 01 de !,-o de )01%. 5! 0,esen1e es :iel co0i! 1o.!d! del li3,o de !c1!s de l! !s!.3le! 6ene,!l de !soci!dos del /ondo de E.0le!dos Cen1,!l 2e1!ni!. /i,.!n: GEOVANNI ROA VALDERRAMA RONALD PULIDO PULIDO P,esiden1e Sec,e1!,io INFORME DE LA COMISI"N% ESTUDIO Y APROBACI"N DE LA PRESENTE ACTA Noso1,os los !3!Lo :i,.!n1es in1e6,!n1es de l! Co.isin de Re8isin " A0,o3!cin de l! 0,esen1e !c1!, de3id!.en1e no.3,!dos 0o, l! As!.3le! 4ene,!l O,din!,i! del /ondo de E.0le!dos Cen1,!l 2e1!ni!, e:ec1u!d! el 01 de .!,-o de )01%, nos 0e,.i1i.os in:o,.!,: ;ue Ke.os le+do el con1enido del Ac1! No 0(7 " ;ue ell! se !Lus1! ! l!s decisiones !do01!d!s, ! los 1e.!s 1,!1!dos " ! los .!nd!1os i.0!,1idos. En se<!l de !ce01!cin de su con1enido :i,.!.os. RODOLFO NELSON GAVIRIA NELSON PE&A 'ERNANDE( C.C. N). C.C. N). 7.. ($ >+! Nei8! * B!6u!,? Con.u1!do, $71(('6 * $71(76' /!F. $71(('$