A continuacin presentamos las acciones que pueden ser entendidos como ilcitos segn la

nueva ley:
-Adquisicin de divisas mediante engao: Se incluyen a las personas que adquieran
divisas mediante engao, alegatos de causas falsas o algn otro medio fraudulento ante el
centro Nacional de Comercio Eterior !Cencoe"#
Pena: de tres a siete aos de prisin#
-Utilizacin de las divisas a fines diferentes: Se refiere al delito en el que incurren las
personas que soliciten divisas ante el Cencoe para una finalidad y las empleen en otra#
Pena: $as personas que sean incurran en esta accin ser%n penados de & a ' aos de prisin
y una multa en (olvares por un monto calculado al do(le de las divisas solicitadas#
-Obtencin de divisas violando las normas: Contempla a las personas )urdicas y
naturales que o(tengan divisas que(rantando alguna de las normativas que rigen la
designacin de divisas#
Pena: de & a * aos de prisin#
-Ilcito por medios electrnicos financieros o con conocimiento especializado: Se
refiere al delito cometido en el que se empleen medios electrnicos o conocimientos de la
(anca y finan+as para o(tener ilegalmente divisas#
Pena: $a correspondiente al delito aumentada a un tercio de la mitad#
-!omisin del ilcito por funcionarios: Es el delito que cometen los funcionarios p(licos
que se valgan de su cargo para adquirir divisas#
Pena: $a correspondiente al delito cometido aumentado a un tercio de la mitad#
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!aptulo III
"e los Ilcitos !ambiarios
Artculo ## Es competencia eclusiva del -anco Central de .ene+uela, a trav/s de los
operadores cam(iarios autori+ados, la venta y compra de divisas por cualquier monto#
0uien contravenga esta normativa est% cometiendo un ilcito cam(iario y ser% sancionado
con multa del do(le del monto de la operacin o su equivalente en (olvares# 0uien en una
o varias operaciones en un mismo ao calendario, sin intervencin del -anco Central de
.ene+uela, compre, venda o de cualquier modo ofre+ca, ena)ene, transfiera o reci(a divisas
entre un monto de die+ mil dlares!1S2 34#444,44" 5asta veinte mil dlares de los Estados
1nidos de Am/rica!1S2 &4#444,44" o su equivalente en otra divisa, ser% sancionado con
multa del do(le del monto de la operacin o su equivalente en (olvares# Cuando en el caso
sealado anteriormente, el monto de la operacin sea superior a los veinte mil dlares de
los Estados 1nidos de Am/rica !1S2 &4#444,44" o su equivalente en otra divisa, la pena
ser% de prisin de dos a seis aos y multa equivalente en (olvares al do(le del monto de la
operacin# Sin per)uicio de la o(ligacin de reintegro o venta de las divisas ante el -anco
Central de .ene+uela, segn el ordenamiento )urdico aplica(le#
Artculo $%# 0uien o(tenga divisas, mediante engao, alegando causa falsa o vali/ndose de
cualquier otro medio fraudulento, ser% penado de tres a siete aos de prisin y multa del
do(le del equivalente en (olvares del monto de la respectiva operacin cam(iaria, adem%s
de la venta o reintegro de las divisas al -anco Central de .ene+uela# Si el engao, la causa
falsa o el medio fraudulento que se empleare, son descu(iertos antes de la o(tencin de las
divisas, la pena se re(a)ar% conforme a las disposiciones del Cdigo 6enal#
Artculo $$# 0uienes destinen las divisas o(tenidas lcitamente para fines distintos a los
que motivaron su solicitud, ser%n sancionados con multa del do(le del equivalente en
(olvares de la operacin cam(iaria# 7gualmente la autori+acin de divisas otorgadas a
personas naturales o )urdicas por cualquier medio esta(lecido en la normativa legal es
intransferi(le, por lo tanto se considera ilcito toda desviacin o utili+acin de las divisas
por personas distintas a las autori+adas, los que incurrieren en dic5o ilcito, ser%n
sancionados con una multa correspondiente al do(le del equivalente en (olvares a la
operacin o actividad cam(iaria reali+ada#
Artculo $&# Cuando para la comisin de cualesquiera de los ilcitos cam(iarios
esta(lecidos en esta $ey, se 5iciere uso de medios electrnicos o inform%ticos, o de
especiales conocimientos o instrumentos propios de la materia (ancaria, financiera o
conta(le, la pena ser% la del ilcito cometido aumentada de un tercio a la mitad, sin per)uicio
de lo esta(lecido en otras leyes especiales que regulen estas actividades#
Artculo $'( Al funcionario p(lico que vali/ndose de su condicin o en ra+n de su cargo,
incurra, participe o coadyuve a la comisin de cualquiera de los ilcitos esta(lecidos en esta
$ey, se le aplicar% la pena del ilcito cometido aumentada de un tercio a la mitad, sin
menosca(o de las sanciones administrativas y disciplinarias a que 5aya lugar#