BENEFICIOS PENITENCIARIOS EN

DELITOS DE CRIMEN
ORGANIZADO
Por Germn Small Arana.
Profesor Principal de la UNMSM
smallabogados@hotmail.com

El crimen organizado
El concepto de delincuencia organizada es de
cuo reciente, pero la organizacin como
elemento del fenmeno delictivo no es novedoso,
puesto que siempre han existido formas de
violacin organizada de la ley.
Ejemplo de ello estn los salteadores de caminos,
los piratas y desde el siglo pasado, aparece la
mafia como una forma de delincuencia
organizada en Italia.
En trminos generales, el crimen organizado tiene
como elemento principal la permanencia, la cual se
genera con el propsito de efectuar un conjunto de
acciones delictivas con una finalidad determinada,
sin que necesariamente obedezca a un propsito de
obtener beneficios econmicos, toda vez que una
de las formas de organizacin delictiva ms
importante del siglo XX fue el terrorismo, la
misma que se origino de una conviccin
ideolgica con fines polticos.
El Crimen Organizado en el Per
La Polica Nacional del Per desarrolla un
catlogo bastante amplio de delitos, pero que
corrobora que las principales modalidades del
crimen organizado en el Per son de tipo
convencional y violento. La informacin policial
consigna las siguientes manifestaciones delictivas:

Robos y Asalto a mano armada.
Secuestro de personas.
Contrabando.
Terrorismo.
Trata de Blancas: proxenetismo.
Trfico Ilcito de Drogas
La informacin disponible y publicada sobre estas
agrupaciones delictivas todava es escasa. Los
datos que se conocen provienen principalmente de
fuentes policiales o de investigaciones
periodsticas, de all que adolezcan de algunos
sesgos que afectan su objetividad. A la fecha,
pues, carecemos todava de estudios empricos de
mayor rigor criminolgico. No obstante, la sntesis
de estos datos y fuentes permite considerar como
caractersticas frecuentes de los grupos delictivos
nacionales a las siguientes:
a) Se trata de organizaciones amorfas. Son capaces de
modificar su estructura y composicin con suma rapidez,
para poder adaptarse con facilidad a un entorno de
permanente clandestinidad y persecucin.

b) Denotan marcado empirismo. No son grupos
profesionales, ni han alcanzado un diseo definido y
delimitado de las funciones que deben cumplir sus
integrantes. En realidad stos pueden asumir diferentes
roles segn las necesidades operativas de la organizacin
delictiva.

c) Practican un Apoyo Mutuo Complementario. El
espacio comn de los centros carcelarios o de una rea
comn de influencia (barrio, asentamiento humano, etc.),
posibilitan un intercambio frecuente de mandos e
integrantes entre varios grupos delictivos para el desarrollo
de actividades delictivas comunes.

d) No se Aprecia Especializacin. Al interior de los grupos no se
encuentra integrantes que asuman por sus habilidades o
conocimientos tareas especficas. De all que el modus operandi
aplique el principio rudimentario de todos para uno y uno para
todos.
e) Poseen un Nivel Artesanal y Local. El radio de accin de estos
grupos es limitado a un territorio local o nacional. Muy rara vez
interactan o intercambian operaciones o actividades en un plano
internacional, con la notoria excepcin de las firmas ligadas al
trfico ilcito de drogas que por su propia naturaleza y dinmica
operativa mantiene vnculos constantes con organizaciones
criminales extranjeras.
f) Actividades criminales violentas. En lo fundamental cabra
sealar que el espacio de la criminalidad organizada que opera en
el Per, se relaciona con la comisin de delitos convencionales
violentos como el secuestro extorsivo y el robo a mano armada.
RESPUESTAS JURIDICAS AL
CRIMEN ORGANIZADO
En primer lugar, cabe sealar que la existencia paralela en la
legislacin penal peruana de hasta tres tipos de normas que definen
el tratamiento penal del crimen organizado, ha generado algunas
dudas y distorsiones hermenuticas. En efecto, el legislador nacional
ha construido, en primer lugar, un tipo penal autnomo, de peligro
abstracto, que describe y sanciona el formar parte de una
organizacin delictiva (Artculo 317 del Cdigo Penal). Luego, ha
considerado tambin la configuracin de circunstancias agravantes
especficas que operan con la comisin material de determinados
delitos cuando son ejecutados por quin acta en calidad de
integrante de una organizacin delictiva (Artculos 186, prrafo
segundo, inciso 1; 189, prrafo in fine ; 220 inciso d ; 225 inciso a
; 297 inciso 6 ; 318-A inciso b del Cdigo Penal). Y, finalmente,
existen otras normas que de manera dispersa y refundida incluyen
agravantes especiales que se basan en la calidad del agente, el cual
comete el delito en condicin de integrante de una banda o
asociacin delictiva (Segunda parte del inciso 1 del prrafo segundo
del artculo 186, artculo 257 A del Cdigo Penal).
El Art. 317 del C.P. y el crimen
organizado
El artculo 317 del Cdigo Penal peruano no utiliza en su
redaccin la referencia a una asociacin. Su frmula
lingstica es en relacin a ello diferente de la contenida,
por ejemplo, en los artculos 515 del Cdigo Penal
espaol y 210 del Cdigo Penal argentino. En estas
normas extranjeras si se alude expresamente a
asociaciones ilcitas. La peruana, en cambio, se refiere
a organizacin. Incluso el texto original del artculo
317 del Cdigo Penal, anterior a la modificacin
introducida por la Ley 28355 del 6 de octubre de 2004,
tampoco inclua el termino asociacin ilcita, optando por
el de agrupacin.
El trfico ilcito de drogas es un claro exponente de la presencia
de la criminalidad organizada en el Per. En efecto, la existencia
en nuestro territorio de consolidadas organizaciones o firmas, as
como el mantenimiento, desde inicios de la dcada de los 80, de
una activa conexin internacional que abastece de derivados
cocanicos a varios mercados de Amrica, Europa y Asia, hacen
evidente su condicin de empresa criminal exitosa.
TRAFICO ILICITO DE DROGAS
La Ley N 26320 establece que podrn acogerse a este
beneficio penitenciario, siempre que se trate de la primera
condena a pena privativa de libertad en la modalidad 5x1:
Art. 296 (Promocin o favorecimiento al Trfico Ilcito de
Drogas)
Art. 300 (Suministro indebido de droga)
Art. 301 (Coaccin al consumo de droga)
Art. 302 (Instigacin al consumo de droga)

En la modalidad 2x1:
Art.298 (Microcomercializacin o microproduccin);

La Ley N 26332. (17-06-1994) Incorpora el Art. 296-D y
determina la no procedencia de beneficios penitenciarios para
este tipo penal.

Ley N 28002. Modifica el C. P. (No hace mencin al
beneficio)

Art. 296 (Promocin o favorecimiento al TID)
Art. 297 (Formas agravadas)
Art. 298 (Micro comercializacin o micro produccin)
Art. 299 (Posesin no punible)
Incorpora el Art. 296-A, (comercializacin y cultivo de amapola
y marihuana y su siembra compulsiva.)
Deroga los Arts. 296-C, 296-D.

En suma, no es procedente el beneficio de la redencin
de penas en el art. 297, por cuanto desde la
promulgacin del Cdigo de Ejecucin Penal en el ao
l99l y la puesta en vigencia de la Ley N 26320, se
determina su prohibicin, al igual que en el caso de
Lavado de Activos, incluido en la Ley N 27765.
LAVADO DE ACTIVOS
Los actos de lavado se realizan principalmente en
actividades vinculadas al ramo de los servicios,
sobretodo en aquellas que por la propia naturaleza
de su giro comercial, requieren de un flujo
constante de dinero en efectivo, al cual, a su vez,
le aseguran un importante espacio de rotacin.
Se afirma que en la actualidad las actividades de
lavado de activos en nuestro pas se localizan
preferentemente en los siguientes negocios y
servicios:
Casinos y Casas de Juego.
Casas de Cambio de Moneda Extranjera.
Agencias de Viajes.
Servicios de Turismo.
Surtidos de Gasolina.
Promocin de Espectculos Artsticos o
Deportivos.
Negociacin Burstil.
Importacin de Artefactos Electrodomsticos.
Casas de Prstamo.
Hostales.
Restaurantes.
Construccin Inmobiliaria
Deroga los artculos 296-A y 296-B
Determina la improcedencia de la
redencin de pena, semilibertad y
liberacin condicional en el caso de los
actos de conversin o transferencia que se
relacionen con dinero, bienes, efectos o
ganancias provenientes del trfico ilcito de
drogas o terrorismo.
LEY No. 27765 (20/06/2002)
- LEY PENAL CONTRA EL
LAVADO DE ACTIVOS
LEY No. 28355 (06/10/2004)- LEY
QUE MODIFICA LA LEY PENAL
CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS
Artculo 3.- Modifica los artculos 3 y 7 de la Ley Penal contra el
Lavado de Activos
Modifcanse los artculos 3 y 7 de la Ley N 27765, Ley Penal contra el
Lavado de Activos, en los trminos siguientes:
Artculo 3.- Formas agravadas
(...)
La pena ser privativa de la libertad no menor de veinticinco
aos cuando los actos de conversin o transferencia se relacionen con
dinero, bienes, efectos o ganancias provenientes del trfico ilcito de
drogas o terrorismo.

Artculo 7.- Prohibicin de beneficios penitenciarios
Los sentenciados por el delito previsto en el ltimo prrafo del
artculo 3 de la presente Ley no podrn acogerse a los beneficios
penitenciarios de redencin de la pena por el trabajo y la educacin,
semilibertad y liberacin condicional.
DELITO DE TERRORISMO
TERRORISMO:
Para este tipo de Delitos en lo que se refiere al
acceso de beneficios penitenciarios tales como la
semilibertad, liberacin condicional y la
redencin de pena por el trabajo y la educacin
no son procedentes conforme a las siguientes
normas:
Decreto Ley 25475, del 06-05-1992, prohibicin de
beneficios
Ley 25499, 16 de Mayo de 1992
Ley 25564, 17 de Junio de 1992.
Ley 25916, 02 de Diciembre de 1992.
Decreto Legislativos N 895 referido a Terrorismo
Agravado, en el que se precisaba que no era
procedente los beneficios penitenciarios.

Terrorismo:
Ley N 25659 conocida como de Traicin a la Patria
que independientemente a su mayor penalizacin,
impide el acceso a cualquier forma de beneficio
penitenciario.

Decreto Legislativo 927: modifica el Decreto Ley
N 25475, ...los condenados a pena temporal por
delito de Terrorismo solo pueden acogerse a los
Beneficios de Redencin de Pena por el Trabajo y la
Educacin (modalidad 7x1) y la Liberacin
Condicional creando de esta forma un nuevo
mecanismo de redencin antitcnico como es la
modalidad del 7 x 1.
Ley N 29423 (14/10/2009).- Ley que deroga el
Decreto Legislativo N 927, Decreto Legislativo
que regula la ejecucin penal en materia de
delitos de terrorismo; modifica la Ley N 28760,
Ley que modifica los artculos 147, 152 y 200
del Cdigo Penal y el artculo 136 del Cdigo de
Procedimientos Penales y seala las normas a las
que se sujetarn los beneficios penitenciarios en
el caso de sentenciados por delito de secuestro y
extorsin.


Art. 2.- Improcedencia de los Beneficios Penitenciarios
Los condenados por delito de terrorismo y/o traicin a la patria no podrn
acogerse a los beneficios penitenciarios de redencin de la pena por el
trabajo y la educacin, la semilibertad y la liberacin condicional.

DISPOSICIN TRANSITORIA
NICA.- La ejecucin de los beneficios penitenciarios que han sido
otorgados a los sentenciados por delitos de terrorismo, continuarn
regulndose al amparo de lo previsto en la normativa bajo la cual les fue
otorgado.
De igual forma, a quienes, durante la vigencia del Decreto Legislativo N
927, hayan solicitado acogerse al beneficio de redencin de la pena por el
trabajo o educacin se les aplicar el cmputo de este beneficio conforme a
dicho decreto, hasta la fecha de entrada en vigencia de la presente ley.
El Tribunal Constitucional Peruano, en la resolucin de 25
de setiembre de 2009, referente a la constitucionalidad del
principio de igualdad en la concesin de beneficios
penitenciarios para el delito de terrorismo y otros que por
ley especial determina su no concesin, seala lo siguiente:
la afectacin o intervencin del Principio Derecho de
Igualdad (leve) que genera la exclusin del otorgamiento
de los beneficios penitenciarios de redencin de la pena
por el trabajo y la educacin, semilibertad y liberacin
condicional a un grupo de internos , tiene como fin
constitucional relevante la obligacin que tiene el Estado
de garantizar la proteccin de la poblacin de las
amenazas contra su seguridad
Asimismo, el mximo intrprete de la Constitucin, en la
STC 2700-2006-PHC. ha sealando que: en estricto, los
beneficios penitenciarios no son derechos fundamentales,
sino garantas previstas por el derecho de ejecucin penal,
cuyo fin es concretizar el principio constitucional de
resocializacin y reeducacin del interno. En efecto a
diferencia de los derechos fundamentales, las garantas no
engendran derechos subjetivos, de ah que puedan ser
limitadas. Las garantas persiguen el aseguramiento de
determinadas instituciones jurdicas y no engendran
derechos fundamentales a favor de las personas. Por otro
lado no cabe duda de que aun cuando los beneficios
penitenciarios no constituyen derechos, su denegacin,
revocacin o restriccin de acceso a los mismos, debe
obedecer a motivos objetivos y razonables, por lo que la
resolucin judicial que se pronuncia al respecto debe
cumplir con la exigencia de la motivacin de las
resoluciones judiciales
Aplicables a otros delitos tales como violacin de menores,
violacin de menor con consecuencia muerte, trfico de
drogas a gran escala nacional e internacional. Y
recientemente en los casos de reincidencia y habitualidad
determinados para varios tipos penales como lesiones
graves, homicidio calificado, secuestro, extorsin, trata de
personas en su forma simple y agravada, robo, robo
agravado, trfico ilcito de drogas, genocidio, desaparicin
forzada, tortura y delitos de atentado contra la seguridad
nacional, traicin a la patria y rebelin, haciendo referencia
que la norma no tiene una procedencia tcnica sino que
responde a una coyuntura de reaccin social frente a la ola
criminal.


Las leyes 29570 y 29604, sobre reincidencia y
habitualidad trae confusin en su aplicacin
para que el que no est inmerso en el tema
penal y penitenciario, pues sin mayor estudio
hace referencia a tipos penales que estn
contenidos en leyes especiales como lo es el
caso de trfico de drogas, secuestro, extorsin,
etc, ya indicados precedentemente, para
establecer en su disposicin transitoria que los
beneficios penitenciarios contenidos en leyes
penales especiales continuar rigindose por
dichas normas.
SECUESTRO Y EXTORSION
En los ltimos aos las bandas de secuestradores han
aumentado al igual que su efectividad delictiva.
Es as que entre el 2004 y mayo de 2006 se produjeron en
Lima un total de 69 secuestros. Y en la actualidad estos
ndices se mantienen en aumento, lo que ha obligado al
Gobierno dictar medidas muchos ms drsticas para
frenarlas.
Aunque oficialmente no hay una estadstica precisa, se
dice que en el pas ocurren un promedio de 150 secuestros
anuales de gran envergadura y medio millar de secuestros
al paso, de los cuales slo se reporta el 50%. Se estima que
las organizaciones criminales realizan cobros por ms de
10 millones de dlares y que en la actualidad esta suma es
superada grandemente.
SECUESTRO
(Art. 152 C.P.)

Ley N 26630 (20-06-1996)
Art.. 2: Improcedente los beneficios penitenciarios de
Liberacin Condicional, Semilibertad y Redencin de Pena.

Ley N 27472 (04-06-2001)
Art. 4: Es antitcnica, por cuanto no ha manejado
adecuadamente lo concerniente a beneficios penitenciarios,
abriendo la posibilidad de su concesin en los extremos mnimos
dos por uno (2x1)

Ley N 28760 (13-06-2006)
Art.. 3: Modifica el delito de Secuestro y refiere al DL. 927,
para la aplicacin de los beneficios penitenciarios, siendo
procedentes slo la Redencin de Pena, en la modalidad de 7x1 y
la Liberacin Condicional al cumplimiento de los de la pena
impuesta, previo pago del ntegro de la reparacin civil y de la
multa.

EXTORSION
(Art. 200 C.P. 2do prrafo)
Ley N 27472 (04-06-2001)
Art.. 4: Es antitcnica, por cuanto no ha manejado adecuadamente lo
concerniente a beneficios penitenciarios, abriendo la posibilidad de su
concesin en los extremos mnimos dos por uno (2x1)

Ley N 27507 (12-07-2001)
Art.. 2: Procedente la Redencin de Pena en la modalidad de 5x1.

Ley N 28760 (13-06-2006)
Art.. 3: Modifica el delito de Extorsin y refiere al D.L. 927, para la
aplicacin de los beneficios penitenciarios, siendo procedentes slo la
Redencin de Pena, en la modalidad de 7x1 y la Liberacin
Condicional al cumplimiento de los de la pena impuesta, previo
pago del ntegro de la reparacin civil y de la multa.

Finalmente la Ley 29423, sobre penalidad y
beneficios penitenciarios. Establecindose
en ste ltimo caso la redencin de pena
para libertad definitiva, eliminando la
semilibertad y la liberacin condicional
como forma de libertad anticipada.
TRATA DE PERSONAS Y
TRAFICO ILICITO DE
MIGRANTES:
El que promueve, favorece, financia o facilita la captacin, transporte, traslado, acogida,
recepcin o retencin de otro, en el territorio de la Repblica o para su salida o entrada del
pas, recurriendo a: la violencia, la amenaza u otras formas de coaccin, la privacin de
libertad, el fraude, el engao, el abuso del poder o de una situacin de vulnerabilidad, o la
concesin o recepcin de pagos o beneficios, con fines de explotacin, venta de nios, para
que ejerza la prostitucin, someterlo a esclavitud sexual u otras formas de explotacin
sexual, obligarlo a mendigar, a realizar trabajos o servicios forzados, a la servidumbre, la
esclavitud o prcticas anlogas a la esclavitud u otras formas de explotacin laboral, o
extraccin o trfico de rganos o tejidos humanos, ser reprimido con pena privativa de
libertad no menor de ocho ni mayor de quince aos.
La captacin, transporte, traslado, acogida, recepcin o retencin de nio, nia o
adolescente con fines de explotacin se considerar trata de personas incluso cuando no se
recurra a ninguno de los medios sealados en el prrafo anterior.
(Art. 153 C.P. modificado por el Art. 1 de la Ley N 28950)
LEY No. 28950 (15/01/2007) LEY CONTRA
LA TRATA DE PERSONAS Y TRAFICO
ILICITO DE MIGRANTES
Formas agravadas de la Trata de Personas
La pena ser no menor de doce ni mayor de veinte aos de pena privativa de
libertad (), cuando:
1. El agente comete el hecho abusando del ejercicio de la funcin pblica;
2. El agente es promotor, integrante o representante de una organizacin social,
tutelar o empresarial, que aprovecha de esta condicin y actividades para
perpetrar este delito;
3. Exista pluralidad de vctimas;
4. La vctima tiene entre catorce y menos de dieciocho aos de edad o es incapaz;
5. El agente es cnyuge, conviviente, adoptante, tutor, curador, pariente hasta el
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o tiene a la vctima a su
cuidado por cualquier motivo o habitan en el mismo hogar.
6. El hecho es cometido por dos o ms personas.

La pena ser privativa de libertad no menor de 25 aos, cuando:
1. Se produzca la muerte, lesin grave o se ponga en inminente peligro la vida y
la seguridad de la vctima.
2. La vctima es menor de catorce aos de edad o padece, temporal o
permanentemente, de alguna discapacidad fsica o mental.
3. El agente es parte de una organizacin criminal.
(Art. 153-A C.P.)
Delito de Trata de Personas (Art. 153 C.P.)
Redencin de Pena por Educacin o Trabajo en la modalidad
de 5x1
Semilibertad al haber cumplido las 2/3 partes de la pena,
previo pago del ntegro de la reparacin civil y de la multa.
Liberacin Condicional al haber cumplido las partes de la
pena impuesta, previo pago del ntegro de la reparacin
civil y de la multa.

Formas Agravadas (Art. 153-A C.P.)
No procede ningn beneficio penitenciario para este tipo penal
Regulacin de los beneficios penitenciarios
en el Delito de Trata de Personas (Art. 8 Ley
28950)

Visita Intima
La celda ocupada por los internos, tambin es
utilizado como ambientes para la visita intima.
La cubierta que cubre la cama es el ambiente
intimo para el interno.
Ambiente para ocho internos (mltiple)
Los servicios del interno: Lavadero y Servicios
Higinicos.
Celda individual de Mxima Segurida: Cama del
interno, Lavadero y SS. HH.



GRACIAS